اعلانات 2013 [الأرشيف] - الصفحة 4 - منتدي نبض السوق السعودي

mustathmer

25-02-2013, 02:59 PM

اعلان الحاقي من شركة مجموعة انعام الدولية القابضه بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012 م .
2013-02-25 (1434-04-15 ) 15:44:22

الحاقاً الى اعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة المنشور على موقع تداول بتاريخ
25/2/2013م بخصوص النتائح المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م ، تود الشركة اضافة الى ما ذكر في الاعلان السابق بخصوص سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق الي عوامل اخرى وهي: ارتفاع المصروفات العمومية والادارية للعام الحالي، انخفاض المخصصات والتسويات الايجابية لعام 2012 م ، ارتفاع تكلفة الايجار التمويلي خلال عام كامل 2012 مقابل شهر واحد فقط من عام 2011م لفترة التأجير التمويلى ، انخفاض ارباح بيع ممتلكات معدات للعام الحالى ، انخفاض الايردات والمصروفات الاخري .

mustathmer

25-02-2013, 03:00 PM

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن آخر التطورات في قضيتها ضد أحد الشركاء بشركة السباق المتحدة
2013-02-25 (1434-04-15 ) 15:51:37

تشير الشركة إلى إعلانها بتاريخ 31/12/2012م بخصوص إحالة طلب الإلتماس لإعادة النظر في الحكم الصادر في قضيتها ضد أحد الشركاء بشركة السباق المتحدة التي تساهم فيها ساسكو بنسبة 25% من رأس مالها (ثمانية ملايين ريال) إلى دائرة الإستئناف التجارية بجدة للنظر فيه.
وحسب إفادة محامي الشركة بتاريخ 25 فبراير 2013م ، إنه قد تم رفض طلب الإلتماس من محكمة الإستئناف التجارية الثانية بجدة بسبب أن الإلتماس لم يأتي بمبررات تسوغ إعادة النظر في الحكم محل الإلتماس على النحو المقرر بالنظام .
ومن منطلق مبدأ الشفافية والإفصاح تم الإعلان عن ذلك ، والله الموفق،،،

mustathmer

25-02-2013, 03:00 PM

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م.
2013-02-25 (1434-04-15 ) 15:54:55

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012 م :
1. بلغ صافي الربح قبل الزكاة 785 ألف ريال، مقابل صافي خسارة قبل الزكاة قدره31,975 ألف ريال للعام السابق.
2. بلغت خسارة السهم 0.03 ريال بعد الزكاة، مقابل خسارة للسهم 1.65 ريال للسهم للعام السابق بعد الزكاة.
3. بلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) 71,711 ألف ريال، مقابل 54,935 ألف ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 30.5%.
4. بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ( gwp ) خلال العام 600,864 ألف ريال، مقابل 493,344 ألف ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 21.8 %. و بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة ( nwp ) خلال العام 446,303 ألف ريال، مقابل 344,805 ألف ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 29.4 %.
5. بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال العام 316,141 ألف ريال، مقابل 191,724ألف ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره64.9 %.
6. بلغ صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق خلال العام 670 ألف ريال، مقابل 365 ألف ريال للعام السابق بارتفاع قدره 83.6%، وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال العام 9,243 ألف ريال، مقابل صافي أرباح استثمارات قدرها 4,302 ألف ريال للعام السابق بارتفاع قدره 114.9%.
7. يعود سبب تحسن النتائج خلال العام مقارنة بالعام السابق لزيادة صافي المساهمات المكتسبة بنسبة 51 % و زيادة صافي أرباح استثمارات اموال المساهمين وحملة الوثائق بنسبة 112% وكذلك انخفاض المصروفات العمومية والادارية بنسبة 12% على الرغم من ارتفاع قيمة المطالبات المتحملة بنسبة 65%.
8. ورد في تقرير المراجع الخارجي بأن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية، ولم يتم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. وتؤكد الشركة عدم وجود أي فروق جوهرية أو أثر مالي نتيجة لذلك.
9. تم إعادة تبويب بعض الأرقام للفترة المقارنة لتتماشي مع العرض الحالي.

mustathmer

25-02-2013, 04:02 PM

تعلن شركة التصنيع الوطنية عن قبول استقالة أحد أعضاء مجلس ادارتها
2013-02-25 (1434-04-15 ) 16:18:35

بالإشارة إلي إعلان الشركة في "تداول" بتاريخ 21/03/1434هـ الموافق 02/02/2013 عن استقالة ممثل مؤسسة الخليج للاستثمار السيد/ هشام عبدالرزاق الرزوقي (عضو غير تنفيذي) من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر 2012 ، وذلك لانتهاء فترة عمل الأستاذ/ الرزوقي في مؤسسة الخليج للاستثمار. فقد تم عرض هذه الاستقالة على مجلس إدارة الشركة في اجتماعه بتاريخ 23 فبراير 2013 ، وقرر قبول الاستقالة ، مع تقديم شكره للأستاذ/ الرزوقي على ما بذله من جهد في خدمة الشركة طيلة فترة عضويته في مجلس الإدارة ، متمنياً له دوام التوفيق.

mustathmer

25-02-2013, 04:02 PM

تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م
2013-02-25 (1434-04-15 ) 16:20:06

تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م:

1-بلغت صافي (الخسارة) (62.10) مليون ريال مقابل أرباح بلغت 4.11 مليون ريال للعام السابق.

2-بلغت (خسارة) السهم (1.44) ريال، مقابل ربحية 0.10 ريال للعام السابق.

3-بلغ إجمالي (الخسارة) (38.38) مليون ريال، مقابل إجمالي أرباح 9.93 مليون ريال للعام السابق.

4-بلغ (الخسارة) التشغيلية (42.52) مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 5.77 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

5-يعود سبب الخسارة في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى خسائر من الشركات الزميلة نظراً لوجود مخصصات إستثنائية بمبلغ 47.28 مليون ريال لكل من شركة الملح وشركة البوليول وشركة ان بي اس البحرين. واستمرار خسائر شركة العبيكان للزجاج وزيادة الاعباء المالية.

6-تم إعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة في القوائم المالية لتتلائم مع تصنيف الفترة الحالية.

mustathmer

25-02-2013, 04:03 PM

تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م
2013-02-25 (1434-04-15 ) 16:22:52

تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني النتائج المالية للسنة المنتهية في 31/12/2012م كما يلي:

1. بلغ صافى الخسارة قبل الزكاة 11.16 مليون ريال مقابل صافي ربح قدره 4.07 مليون ريال للعام السابق.

2. بلغت خسارة السهم خلال للعام 1.30 ريال بعد الزكاة، مقابل ربح 0.23 ريال بعد الزكاة للعام السابق.

3. بلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) 17.28 مليون ريال، مقابل فائض ربح 3.89 مليون ريال للعام السابق.

4. بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp) خلال العام 204.26 مليون ريال، مقابل 218.66 مليون ريال للعام السابق وذلك بإنخفاض قدره 6.6%. و بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp) خلال العام 176.23 مليون ريال، مقابل 180.38 مليون ريال للعام السابق وذلك بإنخفاض قدره 2.3%.

5. بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال العام 154.31 مليون ريال، مقابل 83.76 مليون ريال للعام السابق وذلك بإرتفاع قدره 84.2%.

6. بلغ صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق خلال العام 1.26 مليون ريال، مقابل 1.02 مليون ريال للعام السابق وذلك بإرتفاع قدره 23.5%. و بلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال العام 5.26 مليون ريال، مقابل 537 ألف ريال للعام السابق وذلك بإرتفاع قدره 880.3%.

7. يعود سبب الخسارة خلال العام الحالى مقارنة مع أرباح عن نفس الفترة من العام السابق الى الإنخفاض فى حجم الأقساط المكتسبة و الزيادة فى صافى المطالبات المتحملة وكذلك المصروفات العمومية والإدارية و مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

8. علما أنه ورد بتقرير مراقب الحسابات لفت الإنتباه الى أنه تم إعداد القوائم المالية حسب المعايير الدولية للتقاريرالمالية وليست طبقا لمعايير التقارير المالية الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

mustathmer

25-02-2013, 04:04 PM

تدعو شركة الغاز والتصنيع الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-02-25 (1434-04-15 ) 16:26:15

تدعو شركة الغاز والتصنيع الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة (العادية) للمساهمين والذي سيعقد في مقر إدارة الشركة بالرياض ( شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ) شمال مدينة الملك فهد الطبية ، يوم السبت 11/ 5/ 1434هـ الموافق 23/03/2013م الساعة الخامسة ، ويفتح بيان تسجيل حضور الجمعية من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة ، فإن اكتمل الاجتماع والذي يمثل 50% من رأس المال، وإلا تأجـل لاجتماع ثانـي يعـلن عـنه في حينـه ، وذلك للنظر في جـدول أعمـال الجمـعـية العامة العادية الأتي :
1.بناء على ما ورد بسياسة تنظيم حالات تعارض المصالح يوصي مجلس الإدارة للجمعية العمومية التصويت "كبند أول" على قبول دخول ترشح المتقدمين لعضويه مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدءا من 8/11/2013م حتى 7/11/2016م والتالية أسمائهم وذلك لوجود حالات وتعاملات تعارض مصالح كالتالي:
أ-صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور/ سلمان بن سعود بن عبدالعزيز حيث انه رئيس مجلس أدارة المصنع السعودي لاسطوانات الغاز "تملك شركة الغاز والتصنيع الاهليه فيه 37.56% " كما انه المورد الوحيد حاليا للشركة
ب-الأستاذ / بدر بن خالد الشهيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة في الشركة السعودية للنقل والاستثمار " مبرد" حيث أن الشركة لديها قطاع للنقل وتعمل حاليا على فصل القطاع بشكل مستقل
2.الموافقة على ما جاء بتقـرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2012م .
3.المصادقة عـلى قوائم الحسابات الختامية للعام المالي 2012م وتقرير مراجع الحسابات القانوني
4.الموافقـة عـلى توصية مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح نقدية للمساهمين وذلك للنصف للثاني من العام المالي 2012 م بنسبة ( 10% عشرة بالمائة من القيمة الاسمية للسهم ) أي ما يعادل ( ريال واحد ) للسهم من الأرباح الصافية بقيمة اجمالية قدرها (75) مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 23/03/2013م ،ليكون إجمالي الموزع للمساهمين عن عام 2012م مبلغ (1.5) ريال أي بنسبة ( 15% من القيمة الاسمية للسهم ) و بقيمة اجمالية قدرها (112.5) مليون ريال
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة المالية من 1/1/2012م حتى 31/12/2012م .
6.الموافقة على إضافة الفقرة (2-2) من دليل لجنة المراجعة بالشركة لتكون كالتالي :
2-2 على لجنة المراجعة دراسة نظام الرقابة الداخلية في الشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شانه .
(تتمه)

mustathmer

25-02-2013, 04:06 PM

تدعو شركة الغاز والتصنيع الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمه) ..
2013-02-25 (1434-04-15 ) 16:25:53

7.الموافقة على دليل لجنة الترشيحات والمكافأت بالصيغة المعدلة من قبل لجنة الترشيحات والمكافئات .
8.الموافقة على تعيين مراجع الحسابات القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والتقارير الربع سنوية ، بما فيها الربع الأول من العام التالي 2014م ، أو اختيار غيره ، وتحديد أتعابه .
9.انتخاب مجلس أدارة للشركة للدورة القادمة التي تبدءا من 8/11/2013م حتى 7/11/2016م ( ثلاث سنوات حسب النظام )
علما بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهم فأكثر ، ويجوز لكل مساهم أن ينيب غيره من المساهمين ممن يحق له حضور الجمعية ، على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفي الشركة ، أو المكلفين بالقيام بصفه دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي ، على أن تصل إلى مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقـل .وينوب الوكيل عن عشرة مساهمين كحـد أعـلى .
والله الموفق ,,,

mustathmer

25-02-2013, 04:07 PM

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن تجديد تأهيلها السنوي لدى مجلس الضمان الصحي.
2013-02-25 (1434-04-15 ) 16:29:39

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن إستلامها خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 341/34/2ت/ض المؤرخ و المستلم بتاريخ 15/04/1434هـ الموافق 25/02/2013م , بخصوص الموافقة على طلب التجديد السنوي لتأهيل الشركة لمدة سنة اعتباراً من 11/04/1434هـ و تنتهي بتاريخ 10/04/1435هـ.

mustathmer

25-02-2013, 04:08 PM

تعلن شركة القصيم الزراعية ( جاكو ) النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م
2013-02-25 (1434-04-15 ) 16:43:12

تعلن شركة القصيم الزراعية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م :
1.بلغ صافي الخسارة 7,523,186 ريال خلال العام مقابل صافي خسارة قدرها 16,060,164 ريال للعام السابق بانخفاض قدرة (53.16 %).
2.بلغت خسارة السهم خلال العام 0.15 ريال/سهم مقابل خسارة سهم 0.32 ريال/سهم للفترة المماثلة من العام السابق.
3.بلغت إجمالي الخسارة خلال العام 6,821,357 ريال مقابل إجمالي خسارة 7,644,750 ريال للعام السابق بانخفاض قدرة (10.77%).
4.بلغت خسارة التشغيل خلال العام 23,568,121 ريال مقابل خسارة تشغيل 18,184,728 ريال للعام السابق بارتفاع قدرة (29.6%).
5.يرجع سبب التحسن في نتائج عام 2012 م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى :
- الزيادة في قيمة أرباح استثمارات والإيرادات المتنوعة خلال عام 2012م مقارنة بالعام السابق
6. يرجع سبب الزيادة في خسارة النشاط إلى :
ارتفاع المصروفات الإدارية والاهلاكات نتيجة تحمل مصاريف واتعاب استشارات قانونية يتعلق اغلبها بالمديونيات المستحقة للشركة لدي الغير بالإضافة إلى تحمل أعباء تتعلق بتأجير مشروع الدواجن ، وتحمل إهلاكات مشروع الدواجن للربع الأول دون أن يقابله أي إيراد خلال فترة السماح الممنوحة للمستأجر ، وكذلك تحمل أعباء إدارية نتيجة فتح فروع جديدة .
7.تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لتتوافق مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية .

mustathmer

25-02-2013, 04:08 PM

تعلن شركة الأهلية للتأمين التعاوني النتائج المالية للسنة المنتهية في31/12/2012
2013-02-25 (1434-04-15 ) 16:43:57

تعلن شركة الأهلية للتأمين التعاوني النتائج المالية للسنة المنتهية في31/12/2012 كما يلي:

1.بلغ صافي الربح قبل الزكاة 13,497 ألف ريال، مقابل خسارة 5,090 ألف ريال للعام السابق.
2.بلغت ربحية السهم 1.350 ريال، مقابل خسارة السهم 0.509 ريال للعام السابق.
3.بلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) 14,439 ألف ريال، مقابل خسارة 5,127 ألف ريال للعام السابق.
4.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp) خلال العام 235,636 ألف ريال، مقابل 263,662 ألف ريال للعام السابق، وذلك انخفاض قدره 10.6 %. وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp) خلال العام 162,021 ألف ريال، مقابل 178,034 ألف ريال للعام السابق وذلك انخفاض قدره 8.9 %.
5.بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال العام 80,642 ألف ريال، مقابل 93,037 ألف ريال للعام السابق، وذلك انخفاض قدره 13 %.
6.بلغ صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق خلال العام 732 ألف ريال، مقابل 271 ألف ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 170 %. وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال العام 138 ألف ريال، مقابل 72 ألف ريال للعام السابق، وذلك بارتفاع قدره 91.6 %.
7.يعود سبب الربح للعام 2012 مقارنه بالعام السابق الى مايلى:
أ - زيادة فى عمولة إعادة التأمين من6,244 ألف ريال للعام 2011 الى 13,200 ألف ريال للعام 2012.
ب - انخفاض في التكاليف اكتتاب وثائق التأمين من 34,775 ألف ريال للعام 2011 الي 25,063 ألف ريال للعام 2012, و إنخفاض في مصاريف إدارة المطالبات من 18,378 ألف ريال للعام 2011 الى 9,126 ألف ريال للعام 2012.
(تتمة1)

mustathmer

25-02-2013, 04:09 PM

تعلن شركة الأهلية للتأمين التعاوني النتائج المالية للسنة المنتهية في31/12/2012 (تتمة1)
2013-02-25 (1434-04-15 ) 16:43:46

8.نلفت الانتباه إلى ما يلي :
أ - تم إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) وليس وفقاً لمعيار التقارير المالية الأولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وتؤكد الشركة عدم وجود أي فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لإعدادها وفقاً للمعايير الدولية عن معايير المحاسبة السعودية .
ب - تعتزم الشركة إبرام اتفاقية لشراء محفظة التأمين وصافي الموجودات العائدة لعمليات شركة التأمين الأهلية للتأمين التعاوني
( ش.م.ب.م ) في المملكة العربية السعودية، وتعتزم الشركة نقل الموجودات والمطلوبات بأثر رجعي كما في 1 يناير 2009 بعد إنهاء الإجراءات النظامية.
9.لقد تم إعادة تبويب بند إيرادات الإصدار حيث تم دمجها مع بند إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.

mustathmer

25-02-2013, 04:10 PM

تعلن شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م
2013-02-25 (1434-04-15 ) 16:45:31

تعلن شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) النتائج المالية للسنة المنتهية في 31/12/2012م كما يلي:
1.بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة 23,215 ألف ريال ، مقابل 9,950 ألف ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 133% .
2.بلغت خسارة السهم 1.33 ريال مقابل 0.99 ريال العام السابق وذلك بعد الزكاه.
3.بلغ عجز عمليات التأمين مخصومًا منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية ) 22,373ألف ريال، ومقابل 9,521ألف ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 135%.
4.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp) خلال العام 186,821ألف ريال ، ومقابل 168,391ألف ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 11%. وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp) خلال العام 150,009ألف ريال ، ومقابل 140,565ألف ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 7%.
5.بلغ صافي المطالبات المتحمله خلال العام 100,522ألف ريال، ومقابل 75,148 ألف ريال للعام السابق بارتفاع قدره 34%.
6.لا يوجد ارباح استثمارات لحملة الوثائق خلال العام ، مقابل 54 ألف ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 100% ، ولايوجد أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال العام مقابل 37 ألف ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 100%.
7.يعود سبب إرتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الإرتفاع في صافي المطالبات المتحملة حيث بلغت 100,522 ألف ريال خلال الفترة الحالية مقابل 75,148 ألف ريال خلال الفترة المماثلة.
8.اصدر مراقب الحسابات تقريره مع وجود فقرة للفت الانتباه تنص على أن نلفت الإنتباه إن هذه القوائم المالية قد أعدت وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية وليست وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية..
9. يوجد اعادة تصنيف في بعض البنود.

mustathmer

25-02-2013, 04:10 PM

تعلن شركة الكابلات السعودية النتائج المالية السنوية للسنة المنتهية في 31/12/2012م
2013-02-25 (1434-04-15 ) 16:49:53

تعلن شركة الكابلات السعودية النتائج المالية السنوية للسنة المنتهية في 31/12/2012م كما يلي :
1-بلغ صافي الخسارة 156.4 مليون ريال مقابل ربح 5.1 مليون ريال للعام السابق.
2-بلغت خسارة السهم 2.06 ريال مقابل ربحية 0.07 ريال للعام السابق.
3-بلغ إجمالي الربح 80.2 مليون ريال مقابل 143.5 مليون ريال للعام السابق وذلك بإنخفاض مقداره 44.1 %.
4-بلغت الخسارة التشغيلية 120.1 مليون ريال مقابل خسارة 15.9 مليون ريال للعام السابق وذلك بزيادة مقداره 655.3 %.
5-يعود سبب الإنخفاض خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى التأثير السلبي لنتائج المجموعة بسبب تقليص تسهيلات البنوك العاملة مما أدى إلى تعطيل جوهري في العمليات الرئيسية للمجموعة. سابقاً عند إعلان نتائج الربع الرابع فقد أعلنت المجموعة عن خسارة بلغت 123 مليون ريال لعام 2012 م والسبب الأساسي للفرق في ذلك هو أن الخسارة المعلنة حالياً بمبلغ 156 مليون ريال كان بسبب إعتماد قيمة عادلة سلبية لسعر الفائدة التي بلغت 32 مليون ريال.

mustathmer

25-02-2013, 04:11 PM

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م
2013-02-25 (1434-04-15 ) 16:51:22

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
1.بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة 38,426 ألف ريال، مقابل 60,996 ألف ريال للفترة من 17 مايو 2010م (تاريخ التأسيس) و لغاية31 ديسمبر 2011م، وذلك بانخفاض قدره 37 %.
2. بلغت خسارة السهم 1.2 ريال، مقابل 1.91 ريال للفترة من 17 مايو2010م (تاريخ التأسيس) و لغاية31 ديسمبر 2011م.
3.بلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) 35,811 ألف ريال، مقابل 28,103 ألف ريال للفترة من 17 مايو 2010م(تاريخ التأسيس) و لغاية31 ديسمبر 2011م، وذلك بارتفاع قدره 27 %.
4.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp) خلال العام 54,110 ألف ريال، مقابل 289,790 ألف ريال للفترة من 17مايو2010م (تاريخ التأسيس) و لغاية31 ديسمبر 2011م وذلك بانخفاض قدره 81 %.
وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp) خلال العام 34,046 ألف ريال، مقابل 182,814 ألف ريال للفترة من 17 مايو 2010م (تاريخ التأسيس) و لغاية31 ديسمبر 2011م، وذلك بإنخفاض قدره 81 %.
5.بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال العام 32,013 ألف ريال، مقابل 47,989 ألف ريال للفترة من 17 مايو 2010م (تاريخ التأسيس) و لغاية31 ديسمبر 2011م، وذلك بإنخفاض قدره 33 %.
6.لاتوجد استثمارات حملة الوثائق خلال اثني عشر شهراً ، ولاتوجد استثمارات حملة الوثائق خلال للفترة من 17 مايو 2010م (تاريخ التأسيس) الى 31 ديسمبر 2011م. بلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال العام 800 ألف ريال، مقابل ربح 601 ألف ريال للفترة من 17 مايو 2010م (تاريخ التأسيس) و لغاية31 ديسمبر 2011م وذلك بارتفاع 33 %.
7.يعود سبب الانخفاض في صافي الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة من 17 مايو 2010 م (تاريخ التأسيس) الى 31 ديسمبر 2011 م، إلى الانخفاض في تكاليف اكتتاب وثائق التامين نتيجةً لانخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp) وأيضاً للزيادة في صافي حصة الشركة من مخصص الأقساط غير المكتسبة وكذلك لإشتمال الفترة السابقة على مصاريف ماقبل التأسيس.
8.ورد في تقرير المراجع الخارجي بأن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)، ولم يتم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. وتؤكد الشركة عدم وجود أي فروقات جوهرية أو أثر مالي نتيجة لإعدادها وفقاً للمعايير الدولية عن معايير المحاسبة السعودية.

mustathmer

25-02-2013, 04:11 PM

تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز أس أف) عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012
2013-02-25 (1434-04-15 ) 16:52:32

تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز أس أف) عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012 كما يلي:
1) بلغ صافي الربح قبل الزكاة و ضريبة الدخل 10,280 ألف ريال، مقابل 1,557 ألف ريال في العام السابق وذلك بارتفاع قدره 560%.
2) بلغت ربحية السهم 0.51 ريال، مقابل 0.08 ريال في العام السابق.
3) بلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) 1,278 ألف ريال، مقابل عجز 1,221 ألف ريال في العام السابق وذلك بارتفاع قدره 5 %.
4) بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة gwp 621,232 ألف ريال، مقابل 683,691 ألف ريال في العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 9 %. و بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة nwp 352,316 ألف ريال، مقابل 358,622 ألف ريال في العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 2%.
5) بلغ صافي المطالبات المتحملة 208,576ألف ريال، مقابل 221,413 ألف ريال في العام السابق و ذلك بانخفاض قدره 6%.
6) بلغ صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق 7,428 ألف ريال، مقابل 822 ألف ريال في العام السابق وذلك بارتفاع قدره 804 %. وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين 5,433 ألف ريال، مقابل 2,247 ألف ريال في العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 142 %.
7) يعود سبب التحسن في النتائج المالية مقارنةً مع العام السابق الى: 1) تحقيق إجمالي إيرادات من عمليات التأمين بلغ 391,119 ألف ريال مقابل 382,836 ألف ريال في العام السابق. 2) تحقيق زيادة في عوائد استثمارات اموال المساهمين بلغت 3,186 ألف ريال.
علماً بأنه قد تضمن تقرير مراقب الحسابات لفت الإنتباه إلى الأمر التالي: إن القوائم المالية قد تم إعدادها وفقا لمعاييرالتقارير المالية الدولية وليس وفقا لمعاييرالمحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.
وعلماً بأنه قد تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة.

mustathmer

25-02-2013, 04:12 PM

إعلان من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني حول النتائج المالية للسنة المنتهية في 31/12/2012م
2013-02-25 (1434-04-15 ) 16:53:40

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني انها لم تتمكن من نشر النتائج المالية للسنة المنتهية في 31/12/2012م نظراً لقيام إدارة الشركة و مجلس الإدارة و مراجعي الحسابات بإعادة تقييم الإحتياطي الفني الخاص بتأمين المركبات ، مما تتطلب وقت إضافي للحصول على الإحتياطي الفني المناسب ، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن هذه النتائج حال الإنتهاء من عملية تقييم الإحتياطي الفني الخاص بتأمين المركبات ، ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م خلال أسبوع من تاريخه.

mustathmer

25-02-2013, 04:13 PM

إعلان إلحاقي من شركة الغاز والتصنيع الأهلية بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-02-25 (1434-04-15 ) 17:10:51

إشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ الاثنين 15/04/1434هـ الموافق 25/02/2013م بشان دعوة الشركة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة ، تود الشركة التوضيح بان اسلوب التصويت المتبع على البندين رقم (1و 9) هو التصويت العادي.

mustathmer

25-02-2013, 04:23 PM

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو) النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م
2013-02-25 (1434-04-15 ) 17:14:50

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو) النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م:
1.بلغ صافي الربح 73.8مليون ريال، مقابل65.3 مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 13.1%.
2. بلغت ربحية السهم 0.59 ريال، مقابل0.52 ريال للعام السابق.
3. بلغ إجمالي الربح 160.6 مليون ريال، مقابل140.6 مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 14.2%.
4 بلغ الربح التشغيلي 49.8 مليون ريال، مقابل 57.6 مليون ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 13.5 %.
5. يعود سبب الارتفاع خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق إلى تحسن إيرادات التشغيل خلال موسمي رمضان والحج لعام 1433هـ.
6. جرى إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع أرقام الفترة الحالية.

mustathmer

25-02-2013, 04:33 PM

تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن توقيع اتفاقية مع شركة الأولى لخدمات التأمين (وكلاء تأمين)
2013-02-25 (1434-04-15 ) 17:28:57

تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن توقيع اتفاقية مع شركة الأولى لخدمات التأمين (وكلاء تأمين) بتاريخ 25/02/2013م على أن يبدأ تنفيذ هذه الإتفاقية بنفس تاريخ التوقيع ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وذلك لتسويق وبيع جميع منتجات التأمين على مستوى المملكة ، علماً بأن هذا الوكيل الثاني للشركة بالإضافة إلى الوكيل الأول شركة التكافل السعودي ( وكلاء تأمين ) ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الشركة الاستراتيجية في توسيع رقعة أعمالها جغرافياً داخل المملكة العربية السعودية ولتقديم كافة الخدمات التأمينية لجميع العملاء مما يؤثر إيجاباً على مبيعات الشركة

mustathmer

25-02-2013, 04:38 PM

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على منتج لها
2013-02-25 (1434-04-15 ) 17:32:31

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن استلامها الموافقة النهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على بيع منتج تأمين الممتلكات و ذلك بموجب خطابها رقم 341000047576 المؤرخ في 15/04/1434هـ الموافق 25/02/2013م والذي تسلمته الشركة بنفس التاريخ.

mustathmer

25-02-2013, 05:25 PM

إعلان إلحاقي من النقل الجماعي ( سابتكو) بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م:
2013-02-25 (1434-04-15 ) 18:07:55

إلحاقا إلى إعلان الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) على موقع تداول يوم الاثنين بتاريخ 25/2/2013م بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 2012م، يعود سبب الارتفاع في الأرباح بالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى وارتفاع أرباح الاستثمار.

mustathmer

25-02-2013, 05:26 PM

إعلان إلحاقي من شركة الكابلات السعودية بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م
2013-02-25 (1434-04-15 ) 18:17:19

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول يوم الإثنين 15/04/1434هـ الموافق 25/02/2013م بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م تود الشركة أن توضح بالإضافة إلى ماتم ذكره من أسباب الخسارة الزيادة في مصاريف البيع والتوزيع ومصاريف التمويل

mustathmer

25-02-2013, 05:42 PM

تعلن الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة عن النتائج المالية للفترة من 14 يونيو 2011م إلى 31 ديسمبر 2012م
2013-02-25 (1434-04-15 ) 18:31:26

تعلن الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة عن النتائج المالية للفترة من 14 يونيو 2011م إلى 31 ديسمبر 2012م:
1. بلغ صافي الخسارة (83,420,000) ريال و يلاحظ أن الشركة لم تكمل بعد سنتها المالية الأولى ولذلك لا توجد بيانات سابقة لمقارنة هذه النتائج بها.
2. بلغت خسارة السهم (1.43) ريال وذلك على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم وهو 58,156,966 سهم. و يلاحظ أن الشركة لم تكمل بعد سنتها المالية الأولى ولذلك لا توجد بيانات سابقة لمقارنة هذه النتائج بها.
3. لا يوجد إجمالي خسارة لأن الشركة لم تبدأ مبيعاتها بعد و يلاحظ أن الشركة لم تكمل بعد سنتها المالية الأولى ولذلك لا توجد بيانات سابقة لمقارنة هذه النتائج بها.
4. بلغت الخسارة التشغيلية (61,623,000) ريال و يلاحظ أن الشركة لم تكمل بعد سنتها المالية الأولى ولذلك لا توجد بيانات سابقة لمقارنة هذه النتائج بها.
6. أدناه لفت انتباه مراقب الحسابات المعين (برايس ووترهاوس كوبرز )للشركة بعد تدقيق الحسابات:
نود لفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (1) حول القوائم المالية المرفقة حيث ينص النظام الأساسي للشركة على أن تبدأ الفترة المالية الأولى للشركة من تاريخ إعلان قرار وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 14 يونيو 2011م وتنتهي في 31 ديسمبر 2012م. هذا ولم تبدأ الشركة بعد نشاطها التجاري كما فى 31 ديسمبر 2012م حيث لاتزال الشركة تتابع إنهاء إجراءات الحصول على الرخص اللازمة لمزاولة النشاط، كما أعلنت هيئة السوق المالية، فى تاريخ 6 فبراير 2013م، أنه وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بأنه تم الرفع إلى المقام السامى الكريم بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة لعدم إستيفائها أحد المتطلبات التى تضمنها الأمر السامى الكريم الصادر بهذا الخصوص (سداد السندات لأمر المستحقة).

mustathmer

25-02-2013, 05:54 PM

تعلن شركة مجموعة محمد المعجل عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م
2013-02-25 (1434-04-15 ) 18:48:58

تعلن شركة مجموعة محمد المعجل عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م
1-بلغ صافي الخسارة (1,327.6) مليون ريال، مقابل (1,124.6) مليون ريال - بعد التعديل- للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 18.1%.
2-بلغت خسارة السهم (10.62) ريال، مقابل (9) ريال - بعد التعديل- للعام السابق.

3-بلغت الخسارة الإجمالية (728.4) مليون ريال، مقابل (661.5) مليون ريال - بعد التعديل - للعام السابق، وذلك بارتفاع قدره 10.1%.

4-بلغت الخسارة التشغيلية (1,296.4) مليون ريال، مقابل (1,110.4)مليون ريال - بعد التعديل - للعام السابق ، وذلك بارتفاع قدره 16.75%.

5-يعود سبب إرتفاع صافي الخسارة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق الى ما يلي:
- تسجيل خسائر من مشروع منيفه سايبم بقيمة (355.2) مليون ريال مقارنة بتسجيل أرباح لنفس المشروع خلال العام السابق بقيمة 9.9 مليون ريال. تعزى خسائر الفترة الحالية من هذا المشروع الى انهاء عقد المشروع بصيغته الاصلية ( التكلفة الاجمالية) لتفادي تكبد خسائر اضافية كما اعلن عن ذلك سابقا.

-قيام الشركة خلال العام الحالي بتسجيل خسائر انخفاض في قيمة الموجودات بقيمة (135.1) مليون ريال والناتجة بشكل رئيسي عن تقييم بعض الموجودات الثابتة بغرض بيعها / التخلص منها ( مقابل لا شئ في الربع المماثل من العام السابق).

-زيادة مصاريف تسهيلات المرابحة بمقدار (15.7) مليون ريال خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق. يعود سبب الزيادة بشكل رئيسي الى زيادة مستوى تسهيلات المرابحة المستغلة خلال العام الحالي.

-زيادة المصاريف العمومية والادارية بقيمة (17.1) مليون ريال خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق. و تعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي الى زيادة الاتعاب الاستشارية والمهنية بسبب حاجة الشركة الى استشاريين مختصين للمساعدة في عملية إعادة الهيكلة.
(تتمة)

mustathmer

25-02-2013, 05:55 PM

تعلن شركة مجموعة محمد المعجل عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م (تتمة1)
2013-02-25 (1434-04-15 ) 18:48:49

-قيام الشركة خلال عام 2012 بشطب قيمة الشهرة البالغة (6.6)مليون ريال و الناتجة عن الاستحواذ على شركة النخبة الخليجية للمقاولات العامة (الشركة التابعة) (عام 2011: لا شئ).

-تضمنت تكلفة الايرادات للعام السابق تعديلات جوهرية لعكس الزيادة المتوقعة في تكاليف اكمال المشاريع القائمة في ذلك الوقت.

-تم تعديل نتائج عام 2011 بقيمة اجمالية قدرها (165.3) مليون ريال والمبينة ادناه:

أ) تم تعديل نتائج الشركة التابعة لعام 2011 بمبلغ اجمالي قدره (15.3) مليون ريال، والذي يتضمن مبلغ ( 5.4) مليون ريال، تم الاعتراف به بالخطأ كإيرادات في عام 2011. بالاضافة الى مبلغ (9.9) مليون ريال لم يتم الاعتراف به خلال عام 2011 ضمن التكلفة التقديرية لتنفيذ احد المشاريع، حيث كانت تعتقد ادارة الشركة التابعة إمكانية مطالبة العميل بهذا المبلغ و تحصيله. ترى الادارة حالياً ان خطأً قد حدث في ذلك العام بسبب عدم توفر الادلة الكافية لتبرير امكانية تحصيل هذا المبلغ.

ب) تم تعديل نتائج العام 2011 بقيمة ( 150) مليون ريال، والتي تتعلق بمطالبة تم خصمها من التكاليف التقديرية لتنفيذ مشروع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية خلال الربع الرابع من عام 2011،حيث كانت الشركة تعتقد بناءاَ على مراجعة قامت بها جهة فنية مستقلة امكانية تحصيل هذا المبلغ من العميل طبقا للعقد الموقع. حيث أن المفاوضات الخاصة بالمطالبة مع العميل لم تكن في مرحلة متقدمة بشكل كاف في ذلك الحين لتبرير إمكانية التحصيل، فانه لم يكن ينبغي تخفيض هذا المبلغ من التكاليف التقديرية لتنفيذ المشروع.

6-ورد في تقرير المراجع الخارجي:
أساس الامتناع عن إبداء الرأي
فرض الاستمرارية
كما هو مشار إليه في الإيضاح رقم 2(ز)، تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ الاستمرارية والذي يفترض أن الشركة سوف تستمر في نشاطها في المستقبل المنظور. تكبدت الشركة خسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م بلغت 1,327.6 مليون ريال سعودي، كما بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 2,229.7 مليون ريال سعودي كما في ذلك التاريخ، والتي تجاوزت 75% من رأس مال الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 1,541.6 مليون ريال سعودي. ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي العجز في حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2012م مبلغ 979.7 مليون ريال سعودي. بالإضافة إلى ذلك فقد تم وقف التداول على أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول).
(تتمة)

mustathmer

25-02-2013, 05:56 PM

تعلن شركة مجموعة محمد المعجل عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م (تتمة2)
2013-02-25 (1434-04-15 ) 18:48:40

إن استمرارية نشاط الشركة يعتمد علي دعم المقرضين والمناقشات المنعقدة حالياً مع بنوك الشركة حول الحلول الملائمة لإعادة الهيكلة المالية الشركة. كما أن استمرارية الشركة تعتمد أيضاً على قدرتها على ضمان الحصول على عقود مستقبلية ذات ربحية والبيع الناجح للأصول وزيادة التركيز على استرداد المطالبات وخفض التكاليف والتعجيل بتحصيل الذمم المدينة.
إن هذه الظروف والأمور الأخرى المشار إليها في الإيضاح 2(ز) تشير إلى وجود حالات جوهرية متعددة من عدم التأكد والتي تلقي بشك جوهري حول قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إن هذه القوائم المالية الموحدة المرفقة لا تتضمن أية تعديلات والتي قد تكون ضرورية كنتيجة لهذه الشكوك.
الامتناع عن إبداء الرأي
نظراً للأمور الجوهرية المشار إليها في فقرة أساس الامتناع عن إبداء الرأي أعلاه، فإننا لم نتمكن من الحصول أدلة مراجعة ملائمة تمكننا من إبداء رأي مراجعة، ونتيجة لذلك فإننا لا نبدى رأي على هذه القوائم المالية الموحدة.

7- تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض أرقام الفترة الحالية.

8-هناك العديد من الاحداث الجوهرية التي حدثت خلال الفترة الممتدة من اصدارالقوائم المالية الاولية الموحدة وحتى تاريخ هذا الاعلان، نتج عن هذه الاحداث تعديلات جوهرية على القوائم المالية الموحدة لعام 2012،فيما يلي ملخص بهذه الاحداث/ التعديلات:

-دفع خطابات ضمان بقيمة 45 مليون :بتاريخ 18 فبراير 2013، أبلغ أحد البنوك التجارية الشركة رسمياً انه دفع مبلغ 45 مليون ريال سعودي لشركة بي أس أيه 2000 العربية السعودية المحدودة ( المستفيد) مقابل خطابات ضمان صادرة عن البنك للمستفيد نيابةً عن الشركة. تم انهاء العقد بين الشركة والمستفيد خلال شهر ديسمبر 2012 وذلك قبل تنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها سابقاً في العقد، وعليه قامت الشركة بعمل المخصصات الملائمة ضمن القوائم المالية الاولية الموحدة المصدرة سابقاً. اعترضت الشركة على الاساس الذي إستخدمه البنك لتسييل خطابات الضمان و قيمة المبلغ المدفوع. حاولت الشركة الحصول على انذار قضائي لكل من البنك و المستفيد لمنعهم من تسييل خطابات الضمان سابقة الذكر، لكن لم يكن من الممكن عمل ذلك في الوقت المناسب. بدأت الشركة حالياً باجراءت التحكيم لاسترداد المبلغ المدفوع و المبالغ الأخرى المستحقة للشركة من فواتير غير مسددة. تتوقع الشركة استعادة هذه الأموال عن طريق التحكيم ولكن قررت عمل مخصص لهذه الالتزامات المحتملة إلى حين الانتهاء من التحكيم.
(تتمة)

mustathmer

25-02-2013, 05:56 PM

تعلن شركة مجموعة محمد المعجل عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م (تتمة3)
2013-02-25 (1434-04-15 ) 18:48:22

-عدم توافر رأس المال العامل لاستكمال تنفيذ المشاريع 63.4 مليون ريال: بدأت الشركة بإعادة التفاوض حول العقود ذات السعر الثابت الموقعة سابقاً. في حال عدم تمكن الشركة من تأمين متطلبات رأس المال العامل لاستكمال تنفيذ احد المشاريع القائمة ذات السعر الثابت من خلال المفاوضات مع مالك هذا المشروع ، ستسعى الشركة لحلول بديلة لحل المشكلة. وبإعتبار حالة عدم التأكد القائمة بهذا الخصوص، قررت الشركة عمل مخصص بقيمة 63.4 مليون ريال سعودي مقابل ايرادات هذا المشروع التي لم يصدر بها فواتير لحين التوصل الى حل و تنفيذه.

-تأخر تنفيذ أعمال أحد المشاريع بسبب عدم توافر رأس المال العامل - 10 مليون ريال: ان عدم توافر رأس المال العامل ما زال يقيد بشكل مستمر قدرة الشركة على سداد مقاولي الباطن في أحد المشاريع، مما نتج عنه تأخر محتمل في تنفيذ المشروع. وبناءاً عليه، قررت الشركة عمل مخصص اضافي بقيمة 10 مليون ريال لمقابلة الزيادة المحتملة في تكلفة تنفيذ هذا المشروع. يمثل هذا المبلغ تقريباً تكاليف التشغيل الناتجة عن تمديد فترة تنفيذ المشروع لمدة شهرين.
يبين الجدول التالي تسوية بين النتائج المالية الاولية الموحدة والنتائج المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012:
دفع خطابات ضمان (45) مليون
عدم توافر رأس المال العامل لاستكمال تنفيذ المشاريع (63.4) مليون
تأخر تنفيذ أعمال أحد المشاريع بسبب عدم توافر رأس المال العامل(10) مليون
تعديلات سنوات سابقة شركة النخبة الخليجية للمقاولات العامة 15.3 مليون
شطب الشهرة (6.6) مليون
تعديلات أخرى (15) مليون
صافي الخسارة حسب القوائم المالية الأولية الموحدة (1202.9) مليون
صافي الخسارة للسنة (1,327.6) مليون

9-تعمل ادارة الشركة حالياً على اتخاذ اجراءات حاسمة مع عملاءها و مقرضيها لمعالجة حالات عدم التأكد الجوهرية التي تواجه الشركة . تتعلق هذه الاجراءات بإعادة الهيكلية المالية للشركة وإعادة التفاوض حول عقود المشاريع، وخصوصاً تلك التي تم عمل مخصصات لها خلال الربع الرابع من العام الحالي.

mustathmer

25-02-2013, 06:04 PM

تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م
2013-02-25 (1434-04-15 ) 19:02:39

تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م كما يلي :

1.بلغ صافي الربح 78.3 مليون ريال، مقابل76.9 مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 1.8%.

2.بلغت ربحية السهم 1.84 ريال، مقابل 1.84 ريال للعام السابق وقد تم إحتساب ربحية السهم على أساس المتوسط المرجح لعدد الاسهم المصدرة والقائمة خلال السنة وهي 42.6 مليون سهم في 2012م (41.9 مليون سهم في 2011)

3.بلغ إجمالي الربح 134.1 مليون ريال، مقابل 155.8 مليون ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 13.9 %.

4.بلغ الربح التشغيلي 9.7 مليون ريال، مقابل 79 مليون ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 87.7 %.
5- يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح خلال عام 2012م مقارنة بالعام 2011م إلى الزيادة في ايرادات المبيعات والايرادات الاخرى وارباح اعادة تقيم الاصول في البابطين فرنسا ويعود سبب انخفاض الربح التشغيلي خلال عام 2012م مقارنة بالعام 2011م نتيجة تكوين بعض المخصصات الخاصة بالمخزون وارصدة العملاء .
6- زادت مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والادارية بمبلغ 47.5 مليون ريال مقارنة بالعام السابق نتيجة توحيد القوائم المالية لشركة البابطين فرنسا.
7- سجلت ارباح اعادة التقييم للاصول المشتراه فى فرنسا مبلغا وقدره 85.4 مليون ريال وقد تم عمل مخصص ضرائب مؤجلة لمواجهه الالتزامات الضريبية المستقبلية المحتملة بمبلغ 13.1 مليون ريال.

8- وقد تم إعادة تبويب أرقام المقارنة لتتناسب مع عرض القوائم المالية للفترة الحالية.

mustathmer

25-02-2013, 10:17 PM

تعلن شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م.
2013-02-25 (1434-04-15 ) 19:14:21

تعلن شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م.
كما يلي:
1-بلغ صافي الربح قبل الزكاة 8,638 ألف ريال، مقابل خسارة 39,926 ألف ريال للعام السابق.
2-بلغ ربح السهم بعد الزكاة 0.81 ريال، مقابل خسارة بعد الزكاة للسهم 2.10 ريال للعام السابق.
3-بلغ فائض عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) 2,077 ألف ريال , مقابل خسارة 38,710 ألف ريال للعام السابق.
4-بلغ إجمالي أقساط التامين المكتتبة (gwp ) خلال العام 286,608 ألف ريال، مقابل 110,132 ألف ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 160%. وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp) خلال العام 244,522 ألف ريال , مقابل 65,875 ألف ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 271 %.
5-بلغ صافي المطالبات المحتملة خلال العام 98,888 ألف ريال, مقابل 28,535 ألف ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 246 %.
6-بلغ صافي ارباح استثمارات حملة الوثائق خلال العام 6,383 ألف ريال من هذا العام، كما لا يوجد رقم مقارن للعام السابق وذلك لعدم وجود استثمارات لحملة الوثائق. وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال العام 4,405 ألف ريال، مقابل أرباح 1,267 ألف ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 248%.
7-يعود سبب الارتفاع خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة إلى الارتفاع في الأقساط المكتتبة.
8-ورد في تقرير المراجعين الخارجيين أنه تم إعداد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) وليس وفقا لمعيار التقارير المالية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
9-تم إعادة تبويب أرقام المقارنة للتناسب مع عرض البيانات المالية.
10-قامت الشركة بنهاية الربع الرابع من هذا العام بالإفراج عن مخصص الزكاة للسنوات السابقة بمبلغ 6,044 ألف ريال، كما قامت بتكوين مخصص للزكاة جديد بمبلغ 2,510 ألف ريال.
11-كانت الشركة قد أعلنت سابقا" في ميزانية الربع الرابع(اثنى عشر شهراً) لعام 2012 أن صافي الأرباح قبل الزكاة مبلغ 12,612 ألف ريال وبعد استلام تقرير الخبير الاكتواري تم زيادة المخصصات الفنية مما أدى إلى تخفيض صافي الأرباح لتصبح 8,638 ألف ريال .

mustathmer

25-02-2013, 10:18 PM

تعلن الشركة السعودية للأسماك عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م.
2013-02-25 (1434-04-15 ) 19:28:36

تعلن الشركة السعودية للأسماك النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م. كالتالي :
1- بلغت صافي الخسارة (39.89) مليون ريال مقابل (46.06 ) مليون ريال عن العام السابق وذلك بانخفاض قدره 13 %
2-بلغت خسارة السهم (0.75) ريال مقابل (1.11) ريال للعام السابق. مع ملاحظة أن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 14/9/2011م وافقت على زيادة رأسمال الشركة من 200 مليون ريال الى 535,375,000 ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

3-بلغ إجمالي الربح (113) ألف ريال مقابل خسارة (2.32) مليون ريال للعام السابق .
4-بلغت الخسارة التشغيلية (36.26) مليون ريال مقابل(39.35) مليون ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 7 %.
5-يعود سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الى :
1-تخفيض مصاريف البيع والتوزيع
2- تخفيض تكاليف الانتاج ووجود انتاج روبيان خلال الربع الاخير من العام الحالي 2012م.
كما نود أن نلفت عناية السادة المساهمين الى التالي :
أ-تم التعديل على القوائم المالية للعام 2011م كما هو مشار اليه بالربع الاول من العام 2012م والناتج عن تعديل قيمة المخزون ، علما بأن هذا التعديل أدرج ضمن بنود تكاليف المبيعات مما أثر على كامل بنود قائمة العمليات
ب- تم زيادة رأس المال من 200 مليون ريال الى 535,375,000 ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وبموافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 14/9/2011م، كما انه تم تعديل ربحية السهم بناءا على المتوسط المرجح لعدد الاسهم القائمة بعد تعديل رأس المال وهي 41,622,291 سهم
6- ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت أنتباه كالتالي :
نود أن نلفت الانتباه الى ايضاح رقم (22) حول القوائم المالية الخاص بتعديلات سنة سابقة والمتعلق بفروقات المخزون كما في 31ديسمبر2011م.

mustathmer

26-02-2013, 11:13 AM

اعلان الحاقي من الشركة السعودية للأسماك بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م.
2013-02-26 (1434-04-16 ) 08:09:20

بالاشارة الى اعلان الشركة السعودية للأسماك عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2012م والمعلن عنها في موقع تداول بتاريخ 25/2/2013م، تود الشركة ان تضيف أنه من الاسباب التي أدت الى أنخفاض الخسارة أيضاً التالي :
1-زيادة الايرادات الاخرى لهذا العام.
2- عدم وجود خسائر أستثنائية عما كانت في عام 2011م.

mustathmer

26-02-2013, 11:14 AM

إعلان تصحيحي من شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2012م.
2013-02-26 (1434-04-16 ) 08:18:37

إشارة لإعلان شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2012م المعلن عنها على موقع تداول بتاريخ 25/02/2013م، وتصحيحاً لما ذكر في البند رقم (2) من الإعلان حول ربحية السهم فإن ربح السهم لهذا العام 2012م بعد الزكاة 0.61 ريال، بدلاً من 0.81 ريال.

كما تود الشركة أن تضيف أن من أسباب أرتفاع صافي الربح لهذا العام بالإضافة إلى ما ذكر في الإعلان المنشور يعود إلى زيادة صافي أرباح إستثمارات حملة الوثائق وصافي أرباح استثمارات أموال المساهمين.

mustathmer

26-02-2013, 11:14 AM

يدعو الراجحي مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة.(اعلان تذكيري)
2013-02-26 (1434-04-16 ) 08:31:25

يسر مجلس إدارة الراجحي دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشــرين سهـــماً فـــأكثر لحضـــور اجتمـــاع الجمعيـة العـــامة غير العـــادية العاشرة والمقرر عقــدها بفندق إنتركونتننتال الرياض ، قاعة بريدة ، فـــي تمام الســاعة الرابعة عصراً يوم الاثنين 22 ربيع الآخر 1434هـ المـوافق 4 مارس 2013م وذلك للنظـــر في جدول الأعمال الآتي :
(1)التصــديــق علـــى الميــزانية العمـــومية وحســـاب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/ 2012م .
(2)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2012م.
(3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
(4)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشان تـــوزيــع الأربـــاح عن النصف الثاني من عام 2012م بواقع (2) ريال لكل سهم بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم وأحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجــل المصــرف فــي نهــاية تـــداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وهــو 22 ربيع الآخر 1434هـ الموافق 4 مارس 2013م ، علمـــا بأنــه تــم توزيع ( 1.25) ريال لكل سهم عن النصــف الأول من عــام 2012م بنسبة 12.5% من القيمة الاسمية للسهم .
(تتمة)

mustathmer

26-02-2013, 11:15 AM

يدعو الراجحي مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة .(اعلان تذكيري).( تتمة)
2013-02-26 (1434-04-16 ) 08:31:09

(5)الموافقة على سياسة عضوية مجلس الإدارة بناء على متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
(6)اختيار المراجعين الخارجيين لمراجعة أعمال ال للعام المالي 2013م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم السنوية والربع سنوية .
(7)الموافقة على تعديل المادة (19- أ) من النظام الأساس لل بحيث تقرأ كالآتي: (تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغ (360,000) ثلاثمائة وستين ألف ريال سنوياً، ويدفع لكل عضو بالإضافة إلى ذلك بدل حضور قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس و(3,000) ثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية بما لا يزيد ما يصرف لأعضاء مجلس الإدارة عن (5%) خمسة في المائة من الأرباح، وتدفع الشركة للأعضاء جميع النفقات الفعلية التي يتحملونها في سبيل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان التابعة له بما فيها مصروفات السفر والإقامة).
(8)الموافقة على تعديل المادة (32) من النظام الأساس لل بحيث تقرأ كالآتي: (لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم واحد يمثله في الجمعيات العامة، على أن يتم اتباع طريقة التصويت التراكمي في اختيار أعضاء مجلس الادارة، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بإبراء ذمتهم من مدة إدارتهم).

هذا ولكل مساهم الحق في أن يوكل مساهماً آخر لحضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي ال أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب ال لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: "الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية" على أن يتم إرسالها لعناية " الراجحي- أمانة سجل المساهمين- ص.ب 28 الرياض 11411" وذلك في موعد أقصاه يوم الاربعاء 17 ربيع الآخر 1434هـ الموافق 27 فبراير 2013م، كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع التواجد في مقر الاجتماع قبل الساعة الرابعة عصراً مع إبراز الهوية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم، وتجدر الإشارة إلى أن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور ما يمثل 50% من إجمالي الأسهم المصدرة، علماً أن تاريخ توزيع الأرباح سيتم تحديده لاحقاً، ولمزيد من الاستفسار الاتصال على أمانة سجل المساهمين/ هاتف: 2795854-01 / 2795857-01 / فاكس : 2795860-01 / البريد الالكتروني: shareholders@alrajhibank.com.sa، والله الموفق،،،

mustathmer

26-02-2013, 11:16 AM

تدعو شركة الخزف السعودية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-02-26 (1434-04-16 ) 08:40:16

يسر مجلس الإدارة أن يدعو حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 20 جمادى الأولى 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 1 ابريل 2013م بقاعة الأمير سلمان بفندق الشيراتون بالرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1)الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2012م.
2)التصديق على القوائم المالية للشركة عن عام 2012م.
3)الموافقة على اقتراح توزيع ربح على المساهمين يعادل 25% من رأس المال المدفوع بواقع ريالين ونصف للسهم الواحد ومبلغ 93.75 مليون ريال. وسوف تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة الموافق 1/4/2013م.
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال عام 2012م.
5)الموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / فهد عبد الله الحربي بالجمع بين عضوية مجلس الإدارة ومزاولة نشاطه الخاص المنافس للشركة والمتمثل في بيع المنتجات الخزفية وذلك لمدة عام.
6)إقرار التعامل مع شركة الغاز الطبيعي وشركة الخزف للأنابيب وهما شركتان زميلتان تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالهما.
7)تعيين مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
8)الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات اللازمة للترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
9)الموافقة على اللائحة المعدلة لقواعد اختيار لجنة المراجعة ومدة عضويتها وأسلوب عملها.
10)انتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة بطريقة التصويت التراكمي إعتباراَ من 1/4/2013م ولمدة ثلاث سنوات. علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون نصف راس المال على الأقل.
ويرجى من المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن. ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ووفقا للضوابط الموضحة بنموذج التوكيل المرفق على أن تصل الوكالة إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.والله الموفق..
مجلس الإدارة (تتمة)

mustathmer

26-02-2013, 11:16 AM

تدعو شركة الخزف السعودية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة)
2013-02-26 (1434-04-16 ) 08:40:03

توكيل

أنا المساهم/ (الاسم رباعياً/ أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري)
الموقع أدناه بموجب ( ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ
وبصفتي أحد مساهمي شـركـة الخـزف السعـــــودية والمـالــك لعدد ( ) سهم قد وكلت
المساهم/.(الاسم رباعياً)السجل المدني رقم ( ) وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين للشركة والمقرر عقده في يوم الاثنين 20 جمادى الاولى 1434هـ الموافق 1 ابريل 2013م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة للاجتماع. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع الأول. حرر في / /الاســـم:الصفــــة:
التوقيع:التصديق:

mustathmer

26-02-2013, 11:17 AM

اعلان إلحاقي من شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) بخصوص دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة.
2013-02-26 (1434-04-16 ) 10:38:14

إشارة إلى إعلان شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) عن دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة على موقع تداول اليوم الثلاثاء 16/04/1434هـ الموافق 26/02/2013م والمتضمنة زيادة رأسمال الشركة تود شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية ايضاح النقاط التالية:
1. إن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م يخص الأسهم الحالية (القائمة).
2. إن أهداف زيادة رأسمال الشركة لدعم الخطط الاستراتيجية في التوسع الداخلي والخارجي.

mustathmer

26-02-2013, 11:18 AM

تدعو شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع ) الساده المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة.
2013-02-26 (1434-04-16 ) 09:11:41

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون (20 سهم فأكثر) لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة والذي سيعقد يوم الأثنين 20/05/1434ها الموافق 01/04/2013م وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بفندق المريديان في مدينة جدة.
لمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية الرابعة التالي:
1. الموافقه على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2. الموافقه على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3. التصديق على القوائم المالية المدققة والمعتمدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4. الموافقه على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
5. الموافقة على إختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م، والقوائم المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة البالغ (300 مليون ريال) بمبلغ (75 مليون ريال) ليصبح (375 مليون ريال) بنسبة قدرها 25% ليرتفع عدد الأسهم من 30.000.000 سهم إلى 37.500.000 سهم وذلك بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم يمتلكها المساهمين المقيدين بسجلات الشركة نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية (4) وسيتم تغطية الزيادة برسملة (75 مليون ريال) من الأرباح المبقاة كما في 30/09/2012م.
7. الموافقة على تعديل المادتين (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة. بزيادة رأس مال الشركة البالغ (300.000.000 ريال) إلى (375.000.000 ريال) مقسمه الى (37.500.000) سبعه وثلاثين مليون وخمسمائة ألف سهم متساويه القيمة وتبلغ القيمة الأسمية 10 ريال سعودي.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية وقدرها 15 مليون ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى (تداول) في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية الرابعة بواقع 50 هللة للسهم الواحد وتمثل الأرباح الموزعة ما نسبته 5% من القيمة الأسمية للسهم.
(تتمة)

mustathmer

26-02-2013, 11:19 AM

تدعو شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) الساده المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة (تتمة).
2013-02-26 (1434-04-16 ) 09:11:32

9. الموافقه على صرف مكافأت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 100,000 ريال مائة ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
10. الموافقة على سياسات عضوية مجلس الإدارة بناءً على متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
11. الموافقه على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وهم كما يلي:
(للمعلومية مدة العقود سنة وتجدد من الجمعية العامة للمساهمين سنوياً):
1) عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع شركاء بشركة الحكمة للتطوير العقاري وقيمة العقد 9,222,350 ريال وهي عقود ايجار.
2) صالح ناصر السريع وطلال صالح السريع شركة سناسكو وقيمة العقد 520,000 ريال ايجار صالة عرض ومستودع.
3) عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) وقيمة العقد 59,028,529 ريال توريد مواد خام.
4) عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع وقيمة العقد 43,723,893 ريال توريد مواد خام للمصانع.

نوجه عناية السادة المساهمين الكرام إلى:
1- إن كل مساهم يملك (20 سهم فأكثر) له الحق في حضور الجمعية العامة الغير عادية الرابعة، وله الحق في أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وذلك لتمثيله في الاجتماع على أن يتم ارسال أصل التوكيل إلى:
(مجموعه السريع التجارية الصناعية إدارة شئون المساهمين ص.ب 1563 جدة 21441) مع ارسال صورة منه على الفاكس رقم (6980536-02) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. ولمزيد من الاستفسارات نرجو الاتصال على إدارة شئون المساهمين:
E.M: tkahlout@ak-sorayai.com +966 2 691 8222 Ex. 355
2- سيبدأ التسجيل للاجتماع ابتداءً من الساعة الخامسة عصراً بفندق الميريديان في مدينة جدة.
3- علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية حضور المساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة، وتجدر الإشارة إلى ان الشركة قد أخذت موافقة وزارة التجارة والصناعة على جدول أعمال الجمعية وموعدها ومكان انعقادها.

mustathmer

26-02-2013, 11:20 AM

إعلان إلحاقي من شركة الخزف السعودية بخصوص دعوة مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-02-26 (1434-04-16 ) 10:39:36

إشارة الى ما سبق إعلانه على موقع تداول يوم الثلاثاء 26/2/2013م بخصوص الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 20 جمادى الأولى 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 1 ابريل 2013م بقاعة الأمير سلمان بفندق الشيراتون بالرياض وبخصوص البند السادس من الدعوة والذي ينص على:إقرار التعامل مع شركة الغاز الطبيعي وشركة الخزف للأنابيب وهما شركتان زميلتان تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالهما.علماً بأن ممثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي هو الأستاذ/ سليمان الخليفي ويتمثل نشاطها الرئيس في شراء الغاز وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2012م مبلغ 17.1مليون ريال.أما شركة الخزف للأنابيب فيمثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارتها كل من الأستاذ/خالد السلطان والأستاذ/ سليمان الخليفي والأستاذ/ عبدالكريم النافع ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2012م مبلغ 5.9مليون ريال.

mustathmer

26-02-2013, 02:45 PM

إعلان إلحاقي من شركة المملكة القابضة بخصوص تاريخ أحقية توزيعات الأرباح الربع سنوية
2013-02-26 (1434-04-16 ) 15:56:27

إشاره الى اعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 13/04/1434هـ الموافق 23/02/2013م بخصوص توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاه.
تود الشركة ان تبين انه تم الحصول على موافقة وزارة التجارة على موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية الرابعه والمقرر عقدها يوم الثلاثاء 14/05/1434هـ الموافق 26/03/2013م. وبذلك تكون موعد استحقاق الدفعات كالتالي في حال إنعقاد الجمعية من المره الأولى وموافقة المساهمين على تفويض المجلس بتوزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاه:

الدفعة الأولى: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية
العامة العادية، والمقرر عقدها بتاريخ 14/05/1434هـ الموافق 26/03/2013م على أن يتم الصرف بعدها بأسبوعين

الدفعة الثانية: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 21/08/1434هـ الموافق 30/6/2013م على أن يتم الصرف بعدها بأسبوعين

الدفعة الثالثة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 24/11/1434هـ الموافق 30/09/2013م على أن يتم الصرف بعدها بأسبوعين

الدفعة الرابعة: ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم 28/02/1435هـ الموافق 31/12/2013م على أن يتم الصرف بعدها بأسبوعين.

mustathmer

27-02-2013, 01:04 AM

تدعـو شركة اسمنت ينبع مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والثلاثون
2013-02-26 (1434-04-16 ) 16:11:30

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني والثلاثون الذي سيعقد بمشيئة الله بعد صلاة مغرب يوم الاحد 12 جمادى الاول 1434 هـ الموافق 24 مارس 2013 م الساعة السادسة والنصف مساءاً بمبنى الشركة بجدة حي البغدادية شارع اربد المتفرع من شارع حائل خلف سوق مرحبا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة كما في 31/12/2012م .
ثانيــــاً : التصديق على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر عن العام المــالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م
ثالثــــاً : الموافقة على صرف الأرباح المقترحة لعـام 2012 م بواقع خمسة ريال للسهم وبنسبة 50 % من رأس المال على أن تكـون
أحـقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركـة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، كما يحول الرصيد ويرحل للعام
القادم ، وسوف يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقاً .
رابعـــاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة كما في 31/12/2012م .
خامساً : الموافقه على دليل حوكمة الشركة .
سادساً : الموافقة على سياسة عضوية مجلس الادارة بناءاً على متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية .
ســابعاً : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
ثامنـــاً : الموافقة على تعيين السادة ( كي بي ام جي الفوزان والسدحان محاسبون قانونيون ) لمراجعة حسابات الشركة للعام 2013م
والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابة .
تاسعاً : الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000) مليونان ومئتا الف ريال مكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في
31/12/2012م بواقع (200,000) مئتا الف ريال لكل عضو .
وطبقاً للمادة 26 من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العادية للسـادة المساهمين الذين يمتلكون عشرون سهماً فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه كتابة لحضور الجمعية عضواً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وعلى الإخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة او وكالة) إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم تمشيا بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 06/11/1421 هـ .
علما بانه لا يكون هذا الاجتماع صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الاقل من اسهم الشركة .

mustathmer

27-02-2013, 01:05 AM

mustathmer

27-02-2013, 01:05 AM

mustathmer

27-02-2013, 01:06 AM

mustathmer

27-02-2013, 01:07 AM

mustathmer

27-02-2013, 01:07 AM

mustathmer

27-02-2013, 01:08 AM

mustathmer

27-02-2013, 01:09 AM

mustathmer

27-02-2013, 01:11 AM

تدعو شركة اسمنت ينبع مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية السادس والمتضمنة زيادة رأس مال الشركة
2013-02-26 (1434-04-16 ) 16:14:17

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية السادس الذي سيعقد بمشيئة الله بعد صلاة مغرب يوم الاحد 12 جمادى الاول 1434 هـ الموافق 24 مارس 2013 م الساعة السادسة والنصف مساءاً بمبنى الشركة بجدة حي البغدادية الغربية شارع اربد المتفرع من شارع حائل خلف سوق مرحبا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

أولاً : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (1,050,000,000) (مليار وخمسون مليون ريال )الى (1,575,000,000) (مليار
وخمسمائة وخمسة وسبعون مليون ريال )، اي بنسبة ( 50% ) (خمسون بالمائة وذلك بمنح (1) واحد سهم مجاني مقابل (2) سهمين مملوكة ، ليرتفع عدد اسهم الشركة من ( 105,000,000 ) (مئة وخمسة مليون سهم) الى (157,500,000) (مئة وسبعة وخمسون مليون وخمسمائة الف سهم) على ان تكون احقية المنحة للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ويتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ (525,000,000) (خمسمائة وخمسة وعشرون مليون ريال ) من بند احتياطي التوسعة كما في 31/12/2012م ويتم تجميع كسور الاسهم وبيعها لصالح المساهمين المستحقين لهذه الاسهم ، ويعود سبب الزيادة في رأس مال الشركة لتسوية حقوق المساهمين ومواكبة نمو اعمال الشركة .

ثانيـا : الموافقة على زيادة الاحتياطي النظامي بمبلغ (262,500,000) (مئتان واثنان وستون مليون وخمسمائة الف ريال) ليصبح
(787,500,000) (سبعمائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة الف ريال) ذلك بتحويل مبلغ (262,500,000) (مئتان واثنان
وستون مليون وخمسمائة الف ريال ) من احتياطي التوسعة والارباح المدورة الى الاحتياطي النظامي .

ثالثاً : الموافقة على تعديل المادة السادسة و المادة السابعة من النظام الاساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة المقترحة في راس المال .

وطبقاً للمادة 26 من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية للسـادة المساهمين الذين يمتلكون عشرون سهماً فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه كتابة لحضور الجمعية عضواً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وعلى الإخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة او وكالة) إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم تمشيا بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 06/11/1421 هـ .
علما بانه لا يكون هذا الاجتماع صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الاقل من اسهم الشركة .

mustathmer

27-02-2013, 01:12 AM

تدعو الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.
2013-02-26 (1434-04-16 ) 16:18:31

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية والمقرر انعقادها بإذن الله تعالى في الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الأربعاء 7 جمادي الآخرة 1434هـ الموافق 17 إبريل 2013م بمدينة جدة فندق قصر الشرق وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2-الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3-الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (2.1) ريال للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 51.24 مليون ريال وبنسبة (21%) من رأس المال ونسبة 40.7% من صافي الأرباح لعام 2012م , المستحقة للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية 17/4/2013م.
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن الفترة من 1/1/2012م وحتى 31/12/2012م.
5-تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة وفقاً لتوصية لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للعام المالي 2013م. وتحديد أتعابه.
6-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين كل من السادة/ عبد الإله زاهد رئيس مجلس الإدارة لصيانة سيارات الشركة بقيمة (1.25) مليون ريال من خلال مؤسسة amc المملوكة له (أعمال خدمية سنوية تجدد بشكل سنوي إن وجدت),فهد يوسف زاهد.... عضو مجلس الإدارة من خلال تأجير موقع مملوك له تستخدمه الشركة كمحل لتأجير السيارات بجدة بقيمة إيجار سنوية تبلغ (63,193) ريال (يجدد سنوياً) ,مجموعة الزاهد القابضة... أحد مؤسسي الشركة ومن كبار المساهمين من خلال تأجير الشركة لموقع لتأجير السيارات بمركز العربي للأعمال والمملوك لشركة الزاهد للتراكتورات أحد شركات المجموعة بقيمة إيجارية سنوية تبلغ (85,000) ريال (يجدد سنوياً) علاوة على استئجار مجموعة الزاهد لسيارات من الشركة خلال عام 2012م بقيمة (181,882) ريال (عقود إيجار قصيرة الأجل أسبوعية أو شهرية وتجدد لمدد مماثلة حال الطلب). والتصريح باستمرار هذه العقود والأعمال للعام القادم.
7-انتخاب عضو مجلس إدارة من المتقدمين للترشيح للعضوية المستحدثة بالمجلس بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الأولى بزيادة عدد أعضاء المجلس من ستة إلى سبعة أعضاء و سيتم اختيار هذا العضو بطريقة التصويت التراكمي.
8-الموافقة على إعادة صياغة بعض مهام ومسؤليات لجنة المراجعة والتي سبق وأن تم التصديق عليها بموجب قرار الجمعية العامة العادية الثانية.
9-الموافقة على إعادة صياغة السياسيات الخاصة بالترشيح والعضوية لمجلس إدارة الشركة والتي تم إعدادها من قبل لجنة الترشيحات والمكافات والتي سبق اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة العادية الرابعة. (تتمه)

mustathmer

27-02-2013, 01:13 AM

تدعو الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة .(تتمه)
2013-02-26 (1434-04-16 ) 16:18:00

10-عرض وابلاغ المساهمين باتفاقية الشراكة بنسبة (32.75%) مع شركة ترانزليس الهندية القابضة المحدودة بقيمة 26.6 مليون ريال والتي تعمل بمجال التأجير طويل الأجل بالهند.
11-عرض وإبلاغ المساهمين بتأسيس شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة برأسمال 60 مليون ريال سعودي والمساهمة بحصة تبلغ 58.75 مليون ريال تمثل نسبة 97.9% من رأسمال الشركة ونشاطها الرئيسي شراء وبيع وتأجير الشاحنات والكرفانات ونقل البضائع بأجر على الطرق البرية داخل المدن.
12-الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (244) مليون ريال إلى (305) مليون ريال بزيادة قدرها (61) مليون ريال وبنسبة زيادة 25% ليصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 30.5 مليون سهم بدلاً 24.4 مليون سهم و الهدف من زيادة رأس المال هو استمرار الشركة في تنفيذ خططها التي بدأتها في عام 2012م باستخدام الاحتياطات التي لديها في زيادة رأسمال الشركة ولتدعيم الخطط التوسعية واستيعاب حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية التي اقدمت عليها الشركة خلال عام 2012م وستتم الزيادة عن طريق الرسملة بمنح سهم مجاني لكل أربعة اسهم مصدرة بإجمالي (6.1) مليون سهم على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة كما في القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م وسوف تكون أحقية الأسهم المجانية لمالكي أسهم الشركة المقيدين بسجلات تداول بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة غير العادية 17/4/2013م وفي حالة وجود كسور للأسهم بعد عملية توزيع أسهم المنحة على المساهمين المستحقين سيتم تجميع هذه الكسور في محفظة واحدة وبيعها بالسوق وتحويل قيمتها بحسابات المساهمين المستحقين لها المسجلين بنهاية تداول تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 17/4/2013م وذلك خلال شهر من تاريخ تخصيص أسهم المنحة.
13-الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة برأس المال لتتفق مع زيادة رأس المال المقترحة وفقاً للبند رقم (12) أعلاه بحيث يكون البند كما يلي:
(حدد رأس مال الشركة بثلاثمائة وخمسة مليون ريال (305,000,000) ريال سعودي مقسم إلى ثلاثين مليون وخمسمائة ألف سهم (30,500,000) عادي متساوية القيمة تبلغ القيمة الأسمية لكل منها عشرة (10) ريالات سعودية وجميعها أسهم عادية ونقدية تتمثل في رأس مال الشركة عند التحول.)
14-الموافقة على حذف المادة (44) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأولوية توزيع الأرباح على أصحاب الأسهم الممتازة نظراً لعدم إصدار الشركة لأي أسهم ممتازة سابقاً ولحذف البند الخاص بإمكانية إصدار الشركة لأسهم ممتازة من النظام الأساسي طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية الأولى .
(تتمه)

mustathmer

27-02-2013, 01:14 AM

تدعو الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.(تتمه)
2013-02-26 (1434-04-16 ) 16:17:25

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
أنه يحق لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهم على الأقل حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة.
ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأس المال.
على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم بكشف الحضور وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكياتهم للأسهم وهوياتهم الشخصية.
للمساهم الذي لا يستطيع الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك على أن يكون التوكيل بمقر الشركة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي:
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) ص.ب 18106 جدة 21415
هاتف: 026927070 تحويله: 205 فاكس: 026927272
توكــــيل
أقر أنا المساهم: ........................................ .......................................
(الاسم رباعي/ أو اسم الشركة أو المؤسسة كما في السجل التجاري)
الموقع أدناه بموجب (سجل مدني/ سجل تجاري) رقم (.........................) وتاريخ / / 14 هـ وبصفتي أحد مساهمي الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) وكلت المساهم (الاسم الرباعي): ........................................ سجل مدني (.............) وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (2) للشركة المتحدة الدولية للمواصلات والمقرر له الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الأربعاء 7 جمادي الآخرة 1434هـ الموافق 17 إبريل 2013م بفندق قصر الشرق بمدينة جدة ويحق لموكلي مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية والتصويت نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراء الاجتماع. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل هذا الاجتماع.والله ولي التوفيق
حرر في / / 1434هـ الموافق: / / 2013م
الأسم:..................... التوقيع: .....................
الصفة:.................... التصديق/

mustathmer

27-02-2013, 01:14 AM

تدعو شركة الرياض للتعمير السادة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون.
2013-02-26 (1434-04-16 ) 16:20:51

يسر مجلس الإدارة أن يدعو المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصراً يوم السبت 18/05/ 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30/03/2013م في مزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2)الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2012م , بواقع (100,000,000) مائة مليون ريال (واحد ريال للسهم ) وحيث تم صرف (65,000,000) خمسة وستون مليون ريال بواقع (0.65 ريال للسهم ) عن النصف الأول لعام 2012م , ليكون إجمالي التوزيع (165,000,000) مائة وخمسة وستين مليون ريال , علما بأن أحقية أرباح النصف الثاني لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وسيتم لاحقاً الإعلان عن تاريخ التوزيع.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7) الموافقة على معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
8)الموافقة على مهام لجنة الترشيحات والمكافآت.
9) الموافقة على مهام لجنة المراجعة.
10)انتخاب مجلس الإدارة بطريقة التصويت العادي للدورة السابعة التي تبدأ بتاريخ 16/08/1434هـ الموافق 25/06/2013م ولمدة ثلاث سنوات.
علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون نصف راس المال على الأقل.
تتمة

mustathmer

27-02-2013, 01:15 AM

تدعو شركة الرياض للتعمير السادة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون (تتمة)
2013-02-26 (1434-04-16 ) 16:20:39

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1- لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع أصالة أو إنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2- جميع وثائق جدول الأعمال متاحة لمن يرغب الإطلاع عليها من المساهمين في مقر الشركة بمركز التعمير للجملة - منطقة قصر الحكم - حي الديرة كما أنها موضحة في كتيب الشركة السنوي الذي تم توزيعه وسيوزع أيضاً على الحضور أثناء اجتماع الجمعية.
3- على المساهمين الراغبين في الحضور( أصالة أو إنابة) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنجاز عمليات التسجيل. وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم مركز الاتصالات الإدارية بالشركة أصل التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل حسب تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم (294) وتاريخ 13/2/1422هـ. ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته.
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور الجمعية أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وفقاً للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادرة بقرار معالي وزير التجارة والصناعة المشار إليه أعلاه. وفي حالة الاستفسار يرجى الاتصال على هاتف الشركة رقم (4110333) تحويلة (364).

mustathmer

27-02-2013, 01:15 AM

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية ( السادسة ) .
2013-02-26 (1434-04-16 ) 16:33:23

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية السادسة والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى الساعة السادسة ( 6.30) السادسة والنصف من مساء يوم الاحد بتاريخ 26 / 5 / 1434 هـ الموافق 7/ 4 / 2013م بصالة الاجتماعات بفندق هوليدي إن العليا بالرياض وتحث السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر حضور الإجتماع كما سيكون جدول الاجتماع على النحو التالي:
1- تعديل المادة ( 33 ) من الباب الرابع بخصوص اتباع اسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس الادارة .
علما بأن اجتماع الجمعية لن يعقد الا باكتمال ال القانوني وهو 50 % من رأس المال والمرة الثانية 25 % والمرة الثالثة بمن حضر ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير اعضاء مجلس الادارة أو يقوم بعمل فني أو إداري للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة ، ويتم احضار الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة ايام حسب نظام وزارة التجارة .
لذا نود من مساهمينا الكرام الحضور في التاريخ والمكان المحدد متمنين للجميع التوفيق .

mustathmer

27-02-2013, 01:16 AM

تعلن شركة الفنادق عن بدء أعمال التشطيبات للمرحلة الثانية من بيوت المستقبل
2013-02-26 (1434-04-16 ) 16:41:52

تعلن الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية عن تعميد شركة الهاشمية للمقاولات بتاريخ 25/2/2013م بتنفيذ أعمال التشطيبات لمشروع فلل المرحلة الثانية من بيوت المستقبل بحي السفارات بالرياض والبالغ عددها (27) فيلا سكنية بتكلفة قدرها (41.5) مليون ريال وسيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 8 أشهر وقد باشر المقاول فوراً بتلك الأعمال ومن المتوقع أن ينعكس هذا المشروع إيجابياً على إيرادات الشركة اعتباراً من مطلع عام 2014م.

mustathmer

27-02-2013, 01:16 AM

إعلان إلحاقيٍ من شركة الخزف السعودية بخصوص دعوة مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-02-26 (1434-04-16 ) 16:42:03

إشارة الى ما سبق إعلانه على موقع تداول يوم الثلاثاء 26/2/2013م بخصوص الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 20 جمادى الأولى 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 1 ابريل 2013م بقاعة الأمير سلمان بفندق الشيراتون بالرياض وبخصوص البند السادس من الدعوة والذي ينص على:إقرار التعامل مع شركة الغاز الطبيعي وشركة الخزف للأنابيب وهما شركتان زميلتان تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالهما وللمعلوميةً فإن مدة التعامل المطلوب اقرارها عن عامي 2012م و2013م علما بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هاتين الشركتين.

mustathmer

27-02-2013, 01:18 AM

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون .
2013-02-26 (1434-04-16 ) 16:50:06

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى الساعة السادسة ( 6:30) السادسة والنصف من مساء يوم الاحد بتاريخ 26/ 5/ 1434 هـ الموافق 7/4/ 2013م بصالة الاجتماعات بفندق هوليدي إن العليا بالرياض وتحث السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر حضور الإجتماع كما سيكون جدول الاجتماع على النحو التالي:
1- المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
4- الموافقة على إختيار مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ومجلس الإدارة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية وإنهاء الإقرار الزكوي وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م .
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع (1 ريال) لكل سهم ما يمثل 10 % من القيمة الاسمية للسهم باجمالي مبلغ قدره ( 11.5 ) مليون ريال كأرباح عن العام المالي 2012م للمساهـمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون والتي ستعقد يوم الاحد 7/4/2013 م .
6 ـ الموافقة على اقرار نظام حوكمة الشركة .
7 ـ الموافقة على صرف مبلغ مليون واربعمائة الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع مائتا الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م .
علما بأن اجتماع الجمعية لن يعقد الا باكتمال ال القانوني وهو 50 % من رأس المال ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير اعضاء مجلس الادارة أو يقوم بعمل فني أو إداري للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة ، ويتم احضار الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة ايام حسب نظام وزارة التجارة .
لذا نود من مساهمينا الكرام الحضور في التاريخ والمكان المحدد متمنين للجميع التوفيق .

mustathmer

27-02-2013, 11:41 AM

تدعو شركة المواساة للخدمات الطبية مساهميها الكرام إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (تتمة)
2013-02-27 (1434-04-17 ) 08:05:52

ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الإجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من جهة العمل، وإذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق توقيع المسؤول من الغرفة التجارية وإرساله بالبريد المسجل على العنوان (ص . ب 7011 الدمام 31462) وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل، مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية .
وللإستفسار يرجى الاتصال على الرقم (8200016-03)

mustathmer

27-02-2013, 11:43 AM

تدعو شركة المواساة للخدمات الطبية مساهميها الكرام إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة
2013-02-27 (1434-04-17 ) 08:06:12

يتشرف مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية بدعوة السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهما فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة بالدمام في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء 21 من جمادى الأول 1434هـ الموافق 02 ابريل 2013م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
أولا : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م.
ثانيا : المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات كما هي في 31/12/2012م.
ثالثا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.
رابعا : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 75 مليون ريال عن العام المالي 2012م بواقع 1.5 ريال (ريال ونصف الريال) للسهم الواحد تعادل نسبة 15% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية " تداول " بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.
خامسا : الموافقة على إعادة تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والنتائج المالية الربع سنوية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه.
سادسا : إجازة ما تم تنفيذه من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والمملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد / محمد سلطان السبيعي والسيد / ناصر سلطان السبيعي) خلال العام 2012م بمبلغ وقدره 17,200,000 ريال (سبعة عشر مليون ومائتي ألف ريال)، والموافقة على عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر التي سوف تنفذ خلال العام 2013م والمقدرة بمبلغ 22 مليون ريال (إثنان وعشرون مليون ريال) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقا لنظام المشتريات الخاص بالشركة.
سابعا : الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,400,000 ريال (مليون وأربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.
علما بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل نصف رأس المال على الأقل ولكل مساهم في إجتماعها صوت عن كل سهم أكتتب به أو يمثله.
(تتمة)

mustathmer

27-02-2013, 11:44 AM

تعلن شركة جازان للتنمية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة السابعة
2013-02-27 (1434-04-17 ) 08:18:51

يسـر شركة جازان للتنمية (جازادكـو) أن تعلن لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة (الســابعة) ومدتها ثلاث سنوات إعتباراً من 24/4/2013م الموافق 14/6/1434هـ عملا بنص المادة (16) من لائحة النظام الأساسي للشركة والتي جرى نصها على الآتي:-
يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة (ثلاث سنوات) ووفقا للضوابط والشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم (3245/9362/222) وتاريخ 18/6/1412هـ.
فعلى السادة مساهمي الشركة ممن يملكون عددا من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الأسمية عن عشرة آلاف ريال والذين لا يشغلون وظيفة عمومية ويرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس تقديم طلب الترشيح لإدارة الشركة على أن يشمل الطلب المستندات التالية :
1- خطاب يوضح رغبة المرشح في عضوية مجلس الإدارة مشتملا على تعريف به وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية وخبراته في مجال أعمال الشركة وصورة من حفيظة النفوس وشهادة الأسهم.
2- تعبأة وتوقيع نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس الإدارة عبر الموقع الإلكتروني www.cma.org.sa
3- يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة أية شركات مساهمة أخرى تقديم بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارة هذه الشركات ونسبة حضوره لمجموع الإجتماعات .
4- إذا سبق له عضوية مجلس إدارة هذه الشركة فعليه أن يرفق بيان من إدارتها يوضح فيه :
أ- عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها ونسبة حضوره لمجموع الإجتماعات.
ب- عدد اللجان الدائمة أو المؤقتة التي يشارك فيها وعدد الإجتماعات التي حضرها كل سنة من سنوات عضويته ونسبة حضوره الى مجموع الإجتماعات التي عقدت لهذا الغرض.
ج- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة أثناء عضويته .
على أن تصل جميع هذه الطلبات مكتمله الى إدارة الشركة في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ النشر .
ويكتب على الظرف من الخارج (طلب ترشيح عضوية مجلس الإدارة للدورة السابعة) .
علما بأن إنتخاب مجلس الإدارة سيتم خلال إجتماع الجمعية العامة العادية (الواحدة والعشرون) والذي سوف يتم تحديد موعدها بعد أخذ موافقة جهة الإختصاص .
ت/ 073222162 فاكس رقم / 073222357 - ص ب / 127 جـازان
عناية مشـرف شئون المسـاهمين

mustathmer

27-02-2013, 11:44 AM

تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (السادس)
2013-02-27 (1434-04-17 ) 08:47:07

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي شركة المتقدمة للبتروكيماويات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (السادس)،انعقد الأجتماع في مقر الشركة بمدينة الدمام في تمام الساعه (6:30) مساء يوم الثلاثاء 16 /04/1434هـ الموافق 26 /02/2013م برئاسة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم رئيس مجلس الإدارة، وفي ضوء نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال، أصدرت الجمعية القرارات الآتية :

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/2012م.
2-الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/2012م.
3-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعتماد توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2012م قدرها (163.9) مليون ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد حيث تمثل (10%) مــن رأس المال، على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح والتي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2012م هو (327.8) مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد.
4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2012م.
5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 /12/ 2012م.
6- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة (برايس وترهاوس كوبرز "pwc") لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2013م.
7-الموافقة على تعديل عمل ميثاق لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافات.

كما استعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم سير العمل في شركة المتقدمة وأهم التطورات والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية وعن الرؤية المستقبلية للشركة , وقد أجاب على اسئلة السادة المساهمين , وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة السـادة المسـاهمين على مساندتهم ودعمهم المتواصل.

هذا وسيتم صرف الأرباح اعتباراً من يوم السبت 11/05/1434هـ الموافق 23/03/2013م وذلك بالتحويل مباشرة إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للسادة المساهمين الكرام.

mustathmer

27-02-2013, 03:35 PM

تعلن سبكيم عن ايقاف مصنعي أول أوكسيد الكربون وحمض الأسيتيك لأعمال الصيانة الدورية المجدولة
2013-02-27 (1434-04-17 ) 15:54:30

تعلن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) اعتزامها ايقاف مصنع الشركة العالمية للغازات ومصنع الشركة العالمية للاسيتيل، شركتين تابعتين لـ سبكيم، للقيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة بما يتماشي مع المعايير المتبعة للصيانة الروتينية والوقائية اللازمة. ومن المتوقع أن يستمر التوقف قرابة أربعة أسابيع ابتداءً من يوم السبت 02/03/2013م ، وقد اتخذت الشركة جميع الاحتياطات اللازمة للتخفيف من تأثير هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء وتقليل الأثر المالي على النتائج المالية لعام 2013م. وسيتم بمشيئة الله الإعلان لاحقاً عن الأثر المالي لهذا التوقف عند استئناف العمل في المصنعين المذكورين بعد استكمال جميع أعمال الصيانة الدورية. علماً بأن هذا التوقف من ضمن خطة عمل وميزانية الشركة للعام الحالي.

mustathmer

27-02-2013, 03:36 PM

إعلان إلحاقي من شركة الإتصالات المتنقلة السعودية (زين) بخصوص تمديد موعد تاريخ إستحقاق تمويل المرابحة المشترك
2013-02-27 (1434-04-17 ) 15:59:46

إلحاقاً لإعلان شركة الإتصالات المتنقلة السعودية ("زين السعودية" أو "الشركة") الصادر بتاريخ 18 ربيع الأول 1434هـ الموافق 30 يناير 2013م بخصوص حصول الشركة على موافقة ممولي قرض المرابحة المشترك ("المقرضين") البالغ 9 مليار ريال سعودي (2.4 مليار دولار أمريكي) لتمديد موعد إستحقاق التمويل حتى تاريخ 27 فبراير 2013م، تعلن الشركة أنها قد حصلت بتاريخ 17 ربيع الثاني 1434هـ الموافق 27 فبراير 2013م على قبول المقرضين لتمديد موعد إستحقاق تمويل المرابحة المشترك بحيث يصبح تاريخ إستحقاق التمويل الجديد 15 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 27 مارس 2013م.
وتود الشركة إخطار مساهميها الكرام بأنّ الغرض من هذا التمديد الإضافي هو إتاحة الفرصة لكل من الشركة والمقرضين لإستكمال الإجراءات اللازمة للإنتهاء من توقيع إتفاقية تمويل طويلة الأجل لتحل محل التمويل الحالي والتي ستسهم بدرجة كبيرة من تحسين وضع قوائم الشركة المالية، مع العلم أن موعد الإستحقاق الجديد قد يمتد إلى موعد آخر بناءًا على الحاجة إلى ذلك من قبل كل من الطرفين. وسوف يتم الإعلان عن أية تطورات أو مستجدات لاحقة بهذا الخصوص في حينها بإذن الله تعالى.

mustathmer

27-02-2013, 03:36 PM

اعلان تصحيحي من شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) بخصوص دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية ( السادسة ) .
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:00:47

بالاشارة الى اعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 26/2/2013م حيث ورد في الاعلان
علما بأن اجتماع الجمعية لن يعقد الا باكتمال ال القانوني وهو50 %من رأس المال والمرة الثانية 25 % والمرة الثالثة بمن حضر .
والصحيح علما بأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية لن يعقد الا باكتمال ال القانوني نصف رأس المال 50 % والمرة الثانية ربع رأس المال 25 % فإن لم يكتمل فيعاد طلب جمعية عامة غير عادية جديدة .

mustathmer

27-02-2013, 03:37 PM

تدعو شركة الجبس الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:03:48

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة حضرات المساهمين الذين يملكون عشرون سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد في مقر الشركة بالرياض بعمارتها الكائنة بطريق الأمير محمد بن عبدا لعزيز (التحلية سابقا) بجوار تقاطع شارع التخصصي و ذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الاثنين 20 جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 1 ابريل 2013 م و ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2- الموافقة على المركز المالي للشركة في 31/12/2012م و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى نفس التاريخ و تقرير مراجع الحسابات.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.
4- الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 0.5 ريال لكل سهم بما يشكل5% من القيمة الاسمية للسهم و إجمالي المبلغ15,833,333 ريال و ذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 30/4/2013م الموافق 20/6/1434هـ و سوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم اقرار الجمعية لتوزيع الأرباح.
5- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م و البيانات المالية الربع سنوية و تحديد أتعابه.
6- الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من 1/4/2013 م لمدة ثلاث سنوات (تصويت عادى).
كما ترجو الشركة من حضرات المساهمين الذين يرغبون في إنابة غيرهم ممن لهم حق حضور الجمعية إرسال التوكيلات إلى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل علما بان ال القانوني لانعقاد الجمعية العادية هو حضور مساهمين يمثلون50% من رأس المال أو أكثر. و الله الموفق

mustathmer

27-02-2013, 03:38 PM

تدعو شركة تبوك للتنمية الزراعيـة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:12:16

يسـر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية (تبوك الزراعية) دعوة مساهمي الشركة لحضوراجتماع الجمعية العامة العادية السابع والعشرون والذي سيتم عقده بمشيئة الله الساعـة ( 7:00 مساءً) السابعـة مساء يوم الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 26 مارس 2013م وذلك بمبنى قصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينـة تبوك؛ وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو التالي:
1) الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2012م.
2)التصديق على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ وتقرير مراقب الحسـابـات.
3)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5 % من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم الواحد ومبلغ 10 مليون ريال ( عشرة مليون ريال ) على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيديـن بسجلات الشركة بنهايـة تداول يوم إنعقاد الجمعيـة 26/3/2013م.
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال عام 2012م.
5)الموافقـة على صرف مبلغ 700,000 ريال (سبعمائة ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مائـة ألف ريال بحد أقصـى لكل عضـو عن السنة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2012م.
6)اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي2013م والبيانات الربع سنويـة وتحديد أتعابـه.
وحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة فلا يكون إجتماع الجمعية العامـة العاديـة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلـى إجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوماً التاليـة للإجتماع السابق.
لذا تود الشركة من مساهمينا الكرام الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر حضور الإجتماع في التاريخ والمكان المحدد مع أهميـة إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير اعضاء مجلس الادارة أو يقوم بعمل فني أو إداري للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة ، ويتم احضار الوكالات لمقر الشركـة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقـل.
متمنين للجميع التوفيق.

mustathmer

27-02-2013, 03:38 PM

تدعو الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:13:13

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) دعوة السادة مساهمي الشركة (ممن يمتلك 20 سهماً فأكثر) لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والمقرر انعقادها بإذن الله يوم الأربعاء 22 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 3 ابريل 2013م في تمام السـاعة الرابعة عصراً في فندق "هوليدي إن - الكورنيش" بمدينة الخبر ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3- الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م بمقدار (75) هللة لكل سهم بما نسبته (7.5%) من حصة السهم الإسمية، وبمجموع (38,250,000) ريال. ، وبأن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر له يوم الأربعاء 22 جمادى الأولى 1434 الموافق 3 ابريل 2013م (سيتم لاحقاً الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح بعد مصادقة الجمعية العمومية على هذه التوصية).
6- المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2012م كما يلي (علماً بأن الشركة في مثل هذه المعاملات تَتَّبع نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير دون أي تمييز أو تخفيض):

6-1) الموافقة على تعاملات البيع والعقود التي تمت بين الشركة وبين مجموعة الربيعة والنصار والتي يترأس مجلس إدارتها أ. خالد عبداللطيف الربيعة والذي يترأس كذلك مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب، ويتقلد عضوية مجموعة الربيعة والنصار كذلك نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة السعودية لأنابيب الصلب أ. رياض يوسف الربيعة، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 5.45 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.
6-2) الموافقة على تعاملات البيع التي تمت بين الشركة وبين شركة صناعات الخريف التي تمتلكها شركة مجموعة الخريف التي يتقلد عضويتها من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب أ. عبدالرحمن عبدالله الخريف، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 4.79 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.
6-3) الموافقة على تعاملات البيع التي تمت بين الشركة وبين شركة عبر الخليج القابضة والتي يترأس مجلس إدارتها من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب أ. فهد محمد السجا، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 10.26 مليون ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم.
(تتمة)

mustathmer

27-02-2013, 03:39 PM

تدعو الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (تتمة)
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:12:52

6-4) الموافقة على عقد المساعدة التقنية الذي تم بين الشركة وبين شركة هيو للصلب المحدودة والتي يتقلد عضويتها من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب أ. أوك سو آن وأ. جين تشول لي، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 178,066 ريال والترخيص بتجديده لعام قادم.
7- الموافقة على قيام أعضاء مجلس الإدارة السادة: خالد الربيعة ورياض الربيعة كممثلين عن مجموعة الربيعة والنصار حيث أن أحد نشاطاتها التجارة في الأنابيب الصلب، وعبدالرحمن الخريف كممثل عن شركة مجموعة الخريف والتي تمتلك شركة صناعات الخريف والتي بدورها تقوم بصناعة الأنابيب الصلب ، وفهد السجا كممثل عن شركة عبر الخليج السعودية حيث أن أحد نشاطاتها التجارة في الأنابيب الصلب ، وأوك سون آن وجين تشول لي كممثلين عن شركة هيو للصلب المحدودة حيث أن أحد نشاطاتها صناعة الأنابيب الصلب، بالاشتراك في أعمال من شأنها منافسة الشركة أو الإتجار في أحد فروع نشاطها.
8- الموافقة على لائحة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
9- الموافقة على اسلوب عمل لجنة المراجعة واسلوب عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
10- انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من 7/6/2013م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وفقاً لقائمة المرشحين التي وافقت عليها وزارة التجارة والصناعة.

علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور 50% من ممثلي رأس مال الشركة.

وعلية نرجو التفضل بالحضور في الموعد والمكان المحددين أعلاه، وفي حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض أحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة- ليقوم بتمثيلكم في الاجتماع وأن يتم إرسال أصل التوكيل إلى مقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة ايام حسب نظام وزارة التجارة، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف الشركة (2222 812-03).

mustathmer

27-02-2013, 03:40 PM

تدعو شركة الاسمنت العربية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابع والخمسين
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:25:34

تدعو شركة الاسمنت العربية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابع والخمسين والمقرر أن ينعقد في الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين 20 جمادى الاولى 1434هـ الموافق 01 ابريل 2013 م، حسب تقويم أم القرى وذلك بمقر الشركة بمدينة جـدة والذي يقع على طريق الملك عبدالعزيز وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 م .
2-المصادقة على الميزانية العمومية للشركة كما هي في 31/12/2012م وقائمة الدخل عن نفس الفترة.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.
4-الموافقة على اقتراح توزيع الأرباح عن العام المالي 2012م بواقع ( 3 ريال ) تمثل 30 % من راس المال ، حيث تم صرف ( ريال واحد ) لكل سهم كأرباح عن النصف الأول لعام 2012م ، وسيتم توزيع ( 2 ريال ) لكل سهم كأرباح عن النصف الثاني علماً بأن أحقية صرف أرباح النصف الثاني ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة .
5-الموافقة على توصية لجنة المراجعة باستمرار المحاسب القانوني الحالي مكتب برايس ووتر هاوس ليقوم بفحص مستندات الشركة عن الربع الاول من السنة المالية 2013م فقط
6-الموافقة على اختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه
7-الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
ولكل مساهم يملك 20 سهم أو أكثر حق حضور الجمعية. وتأمل الشركة من المساهم الذي يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر، من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركةً والمكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، في حضور الجمعية العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية أو البنوك التجارية أومن جهة العمل وإرسال أصل خطاب التوكيل إلى مقر الشركة الرئيسي قبل انعـقـاد الجـمـعـيـة بـثـلاثـة أيـام عـلـى الأقــــل. وبناء على تعليمات وزارة التجارة يجب على المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم، علما أن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور ما يمثل 50% من إجمالي عدد أسهم الشركة.
ولإتمام الاجراءات اللازمة لاجتماع الجمعية يأمل المجلس من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقـل والله ولي التوفيـــق.
وللاستفسار بخصوص الجمعية العامة يرجى الاتصال على هاتف رقم 026948248 أو فاكس 026948288 عناية السيد/ وحيد أحمد المداح .
والله ولي التوفيق

mustathmer

27-02-2013, 03:42 PM

تدعو شركة حلواني اخوان مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:31:50

يسر مجلس إدارة شركة حلواني إخوان دعوة مساهمي الشركة الكرام ممن يملكون 20 سهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة والنصف يوم الاثنين 25 مارس 2013م الموافق 13 جمادى الأولى 1434هـ بفندق انتركونتيننتال بمدينة جده وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2012م
2- المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م ، وتقرير مراجعي الحسابات عليها.
3- الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
4- اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة أ- السيد / عبدالعزيز محمد عبده يماني ، وهي تعاملات غير مباشرة تتمثل في شراء مواد اولية غير محددة المدة بمبلغ وقدره 254,086 ريال ، ب- السيد / محي الدين صالح كامل، وهي تعاملات غير مباشرة تتمثل في شراء بضاعة تامة الصنع غير محددة المدة بمبلغ وقدره 351,485 ريال والترخيص بها لعام قادم.
6- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي 2012م من الارباح المبقاه والمقيدة في حسابات الشركة حتى تاريخ 30/09/2012م لمساهمي الشركة المقيدة أسمائهم في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وذلك بواقع 2 ريال لكل سهم وبإجمالي قدره 57,142,860 ريال ما يمثل نسبته 20% من رأس المال
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية احضار بطاقة الأحوال علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور 51% من رأس المال وسوف يتم استخدام التصويت العادي ولمزيد من المعلومات يرجى التفضل بالاتصال على الارقام المدونه ادناه..
ص.ب 690 جدة 21421 هاتف 6366667 تحويلة 315 فاكس 6376667 بريد الكتروني haitham@halwani.com.sa
والله الموفق

mustathmer

27-02-2013, 03:43 PM

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والاربعون
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:32:08

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو ) دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والأربعون التي ستنعقد بإذن الله الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 21 جمادي الاولى 1434هـ الموافق 2 ابريل 2013م بفندق مريديان - جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
4.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها (7,500,000 ريال)بواقع (نصف ريال) عن كل سهم يمتلكه المساهم تعادل 5% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية الارباح لمساهمي الشركة المقيدين بسجلات (تداول) بنهاية يوم انعقاد الجمعية.
5.اختيار مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه لعام 2013م.
6.الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات الية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا الحصول حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.
7.الموافقة على تفويض أعضاء مجلس الإدارة لمنح الضمانات والكفالات البنكية وغير البنكية للشركات المشاركة فيها الشركة (الشركات الزميلة) لتيسير أعمالها وأنشطتها متى طلبت منها تلك الشركات القيام بذلك والتوقيع على كافة الاوراق والمستندات المتعلقة بذلك نيابة عن الشركة.
وللمساهم الحق أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة مع الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال . وبناءً على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك الذي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله. وأن يصل التوكيل إلى مكتب الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً للمادة (39) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة.
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقا للمادة (38) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ـ أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم ـ أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم.

mustathmer

27-02-2013, 03:46 PM

تعلن شركة أسمنت تبوك عن أخر التطورات لـتوقيع عقد إنشاء شركة مساهمة مقفلة لصناعة الخرسانة مسبقة الصنع
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:38:58

إلحاقا لإعلان شركة أسمنت تبوك بتاريخ 02/06/1433هـ الموافق 23/04/2012 بخصوص توقيع عقد اتفاقية مشاركة لإنشاء شركة لصناعة الخرسانة مسبقة الصنع بمدينة جدة فأن شركة اسمنت تبوك تعلن عن تغيير في الشركاء والحصص في الاعلان السابق المشار اليه , وذلك بسبب استبعاد كلا من السيد محمد نظيف الدين بنسبة1% والسيد خلدون عز الدين بنسبة 1% بسبب عدم مطابقتهم لشروط الاستثمار الاجنبي في السعودية , حيث تمت زيادة حصة شركة زيكون العالمية الماليزية الى 33% بدلا من 31% وكذلك تم تغير في حصة الدكتور ياسين الجفري والتي كانت2% لتصبح 1% .
وكما تعلن شركة اسمنت تبوك عن دخول شريك جديد وهو الدكتور مصطفى الجفري بالحصة المتبقية وهي 1% من راس المال. علما بأن حصة كلا من شركة اسمنت تبوك 60% وكذلك حصة شركة إلماتيك الفنلندية 5% لم يطرأ عليها أي تغيير . كما تم التوقيع من قبل جميع الشركاء للعقود اللازمة لإنشاء الشركة.
كما تعلن شركة أسمنت تبوك عن عدم التمكن من البدء بالتشغيل التجاري لهذا المشروع في الربع الثالث من عام 2013 كما اعلن سابقا وتأجيله الى الربع الثالث من العام 2014م وذلك بسبب تأخر إجراءات تسجيل الشركة لدى الجهات المعنية. كما تعلن شركة أسمنت تبوك بعدم وجود أي تكاليف اضافية تترتب على المشروع بسبب التغير الحاصل وكذلك عدم وجود أي أثار في النتائج المالية بسبب تأخر البدء التشغيلي.
وسوف تقوم الشركة بالإعلان أي تطورات في حينه.

mustathmer

27-02-2013, 03:47 PM

تدعو شركة أسمنت المدينة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:59:46

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة أن يدعو حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 13/05/1434هـ الموافق 25/03/2013م بمقر الشركة بحي السليمانية طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3-المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2012م.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
5-الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6-المصادقة على ما تم صرفه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2012م , بقيمة اجمالية بلغت (141,900,000) ريال سعودي بواقع (1.50) ريال للسهم الواحد للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ 20/08/1433هـ الموافق 10/07/2012م وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته 15% من رأس المال المدفوع البالغ (946,000,000) ريال سعودي.
7-الموافقة على عقود ايجار مكاتب بقيمة (525,000) ريال تمت الموافقة عليها من الجمعية العامة السابقة لشركة اسمنت المدينة وتقع هذه المكاتب بمبنى عائد ملكيتها للسادة / مفروشات العبداللطيف والتي يديرها كل من الأستاذ /عمر بن سليمان العبداللطيف والأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهم من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية) والترخيص بها لعام قادم.
8-الموافقة على تعاملات تجارية بقيمة قدرها (717,000) ريال قيمة مشتريات و بقيمة قدرها (6000) ريال قيمة مبيعات جميعها تمت وفقاً للشروط العادية تمت بين شركة اسمنت المدينة والسادة / مفروشات العبداللطيف والتي يديرها كل من الأستاذ /عمر بن سليمان العبداللطيف والأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهم من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية).
9-الموافقة على تعاملات تجارية بقيمة قدرها (11,650) ريال قيمة مشتريات تمت وفقاً للشروط العادية تمت بين شركة اسمنت المدينة والسادة / شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي والتي يشغل مجلس ادارتها كل من الأستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهما من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية).
(تتمة)

mustathmer

27-02-2013, 03:48 PM

تدعو شركة أسمنت المدينة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث (تتمة)
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:59:18

10-الموافقة على نظام الحوكمة المعتمدة من مجلس الادارة.
11-الموافقة على لائحة لجنة المراجعة بالشركة.
12-الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافئات بالشركة.
كما يرجى من السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم والسجل التجاري للشركات وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، علماً بأن ال القانوني لانعقاد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون 50% من أسهم الشركة.
ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، على أن تصل الوكالة إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية ، وذلك على العنوان التالي: شركة اسمنت المدينة ص.ب 859، الرياض 11421، أو بواسطة الفاكس على الرقم 4624111/01 مع ضرورة إحضار أصل الوكالة معتمدة عند الحضور للاجتماع.

mustathmer

02-03-2013, 10:23 AM

تعلن شركة الخزف السعودية عن إضافة بند جديد إلى دعوة الجمعية العامة العادية
2013-03-02 (1434-04-20 ) 08:13:22

إشارة الى ما سبق إعلانه على موقع تداول يوم الثلاثاء 26/2/2013م بخصوص الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 20 جمادى الأولى 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 1 ابريل 2013م بقاعة الأمير سلمان بفندق الشيراتون بالرياض تعلن شركة الخزف السعودية أنه تم إضافة البند التالي إلى الدعوة المذكورة أعلاه:
11- الموافقة على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن عام 2012م .

mustathmer

02-03-2013, 10:24 AM

تعلن سبكيم عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة غير العادية التاسعة
2013-03-02 (1434-04-20 ) 08:29:32

يسر الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة 6:30 مساء يوم السبت 04/05/1434هـ الموافق 16/03/2013م وذلك في فندق الإنتركونتيننتال (القاعة الرئيسية / مدخل رقم 2) بمدينة الرياض.
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات "تداولاتي" الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 4:30 مساء يوم السبت 20/04/1434هـ الموافق 02/03/2013م وحتى الساعة 11:00 صباحاً من يوم إنعقاد الجمعية. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

mustathmer

02-03-2013, 10:25 AM

اعلان الحاقي من سبكيم بخصوص ايقاف مصنعي أول أوكسيد الكربون وحمض الاسيتيك لاعمال الصيانة الدورية المجدوله
2013-03-02 (1434-04-20 ) 08:19:27

بالإشارة الى إعلان الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) بتاريخ 27/02/2013م المتعلق بإيقاف مصنع الشركة العالمية للغازات ومصنع الشركة العالمية للاسيتيل، شركتين تابعتين لـ سبكيم، للقيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة، تود الشركة أن توضح بأن الأثر المالي لهذا التوقف لا يمكن تحديده بدقة في الوقت الحاضر نظراً لتقلبات أسعار المنتجات وعدم القدرة على تحديد التكاليف الفعلية لعمليات الصيانه إلا بعد الانتهاء منها.

mustathmer

02-03-2013, 10:26 AM

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو ) عن شراء (75) شاحنة بمقطوراتها موديل 2013م
2013-03-02 (1434-04-20 ) 08:39:56

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن شراء عدد (75) شاحنة بمقطوراتها من نوع مان ( طراز تي جي اس) موديل 2013م تدعيماً لأسطولها، حيث تم إصدار التعميد بتاريخ 28/2/2013م بقيمة إجمالية قدرها (31.2) مليون ريال وستستلم الشركة الشاحنات والمقطورات خلال شهر يونيو 2013م، و سيتم تمويل الصفقة من موارد الشركة الذاتية ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي الايجابي لهذه الشاحنات في الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2013م.

mustathmer

02-03-2013, 10:27 AM

تدعو شركة جرير للتسويق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (اعلان تذكيرى).
2013-03-02 (1434-04-20 ) 08:45:27

يسر مجلس إدارة شركة جرير للتسويق دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامـة العـادية العاشرة والتي سيتم انعقادها بمشيئة الله تعالـى في تمام الساعة السادسة والربع مساءاً ( بعد صلاة المغرب مباشرة ) يوم الثلاثاء 30/04/1434هـ الموافق 12/03/2013م وذلك بقاعة الخيمة بفندق شيراتون الرياض ـ تقاطع طريق الملك فهـد مع طريق الملك عبدالله ـ بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2012م .
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2012م .
3.الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2012م .
4.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2012م البالغ مجموعه 7.75 (سبعة ريالات وخمس وسبعون هللة) للسهم الواحد وبما نسبته 77.5 % من رأس مال الشركة .
5.الموافقة على إجازة الأعمال التي قام بها أعضاء مجلس الإدارة من 28/03/1434هـ الموافق 09/02/2013م إلى تاريخ 30/04/1434هـ الموافق 12/03/2013م .
6.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م
7.انتخاب مجلس لإدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة عن طريق نظام التصويت التراكمي ليتولى مهامه ابتداء من 01/05/1434هـ الموافق 13/03/2013م .
8.الموافـقة على اخـتيار مراقب الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2013م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه .
9.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس إدارة " الأطراف ذوو العلاقة " والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م ، علماً بأن هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2012م ، وتشمل هذه التعاملات ما يلي :
-شركة جرير للاستثمارات التجارية : ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم ( محمد عبدالرحمن العقيل - ناصر عبدالرحمن العقيل - عبدالله عبدالرحمن العقيل - عبدالكريم عبدالرحمن العقيل ) وهذه التعاملات عبارة عن عقود إيجارية لمكاتب ومعارض لفترات مختلفة بين الطرفين ويتم تجديد هذه العقود تلقائياً ، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ( 6,773,450 ) ريال خلال العام المالي 2012م .
(تتمه)

mustathmer

02-03-2013, 10:28 AM

تدعو شركة جرير للتسويق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (اعلان تذكيرى). (تتمه)
2013-03-02 (1434-04-20 ) 08:45:10

-شركة كايت العربية المحدودة : ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم ( محمد عبدالرحمن العقيل - ناصر عبدالرحمن العقيل - عبدالكريم عبدالرحمن العقيل ) وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار مكتب بين الطرفين وكذلك عقد أعمال تنفيذ وتصاميم واستشارات فنية ويتم تجديد هذه العقود تلقائياً ، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ( 50,996,020 ) ريال خلال العام المالي 2012م .
-شركة جرير للعقار : ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم ( محمد عبدالرحمن العقيل - ناصر عبدالرحمن العقيل - عبدالله عبدالرحمن العقيل - عبدالكريم عبدالرحمن العقيل ) وهذه التعاملات عبارة عن عقود إيجارية لفترات مختلفة بين الطرفين ويتم تجديد هذه العقود تلقائياً ، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (138,600) ريال خلال العام المالي 2012م .
-شركة تري لاين لحلول الأعمال : ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم ( محمد عبدالرحمن العقيل - ناصر عبدالرحمن العقيل - عبدالله عبدالرحمن العقيل - عبدالكريم عبدالرحمن العقيل ) وهذه التعاملات عبارة عن تقديم خدمات استشارات مالية وإدارية وفنية وتوظيف عمالة ويتم تجديد هذا العقد حسب الحاجة ، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ( 138,156 ) ريال خلال العام المالي 2012م .
10.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2013م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة .

وعمــلاً بأحكــام المــادة ( 26 ) من النظــام الأساســي للشــركــة فــإن اجتماع هـذه الجمعية العامة العـادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل .
وطبقاً للمــادة ( 19 ) من النظــام الأساسـي للشركة بأنه يحق لكل مساهم يملك ( 20 ) سهم على الأقل حضـور اجتماع الجمعية العامة العادية .
وفي حالة عدم تمكـن أي من المساهمـين من الحضـور للاجتمـاع نأمـل قيامــه بتعبـئة نمــوذج توكيــل وإرسـاله ( بعد تصديقه من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمـل التي يعمــل بها المســاهـم ) إلى مقـر الشـركــة الرئيسـي بمديـنة الرياض في طريـق العليـا العام قبل موعــد انعقــاد الجمعيـة بثـلاثة أيـام علـى الأقــل علمـاً أن الوكيــل يجـب أن يكــون مـن مسـاهمـي الشـركـة ومـن غـير أعضـاء مجـلـس الإدارة أو موظفـي الشـركـة أو المكلفــين بالقيــام بصـفه دائمــة بعمـل فنـي أو أداري لحسابها ، ولأي استـفسـارات يمكنـكم الاتصال على هاتف ( 4626000 /01 ) تحويله ( 1613 ) أو فاكس (2018131 /01 ) .

mustathmer

02-03-2013, 10:29 AM

تدعو الشركة الوطنية للتأمين مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-02 (1434-04-20 ) 09:16:13

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور الجمعية العامة العادية الثانية والمقرر إنعقادها بإذن الله تعالى عند الساعة الخامسة مساء يوم الإثنين 13 جماد الأول 1434 هـ الموافق 25 مارس 2013م وذلك بفندق المريديان بجده طريق المدينة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على ماجاء في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م..
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
4.الموافقة على صرف مبلغ 1,020,000 ريال ( مليون وعشرون ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 180,000 ريال مكافأة رئيس مجلس الإدارة و مبلغ 120,000 ريال لكل عضو مجلس إدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م. وذلك وفقاً لنص المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة.
5.التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
6.الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
7.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتأمين وكل من 1) "السادة / علي بن عبدالله الجفالي ووليد وخالد ابناء أحمد الجفالي وورثة طارق أحمد الجفالي" تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ولمدة سنة واحدة بمبلغ 1,195 ألف ريال 2) " شركة التأمين الوطنية السعودية" تجديد إتفاقية سداد التعويضات نيابة عن الشركة ولمدة سنة واحدة بمبلغ 300 ألف ريال وتجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري ولمدة سنة واحده بمبلغ 968 ألف ريال 3) " شركة الإسمنت السعودية" أقساط تأمين لمدة سنة واحدة بمبلغ 7,839 ألف ريال 4) "شركة وكالة السعودي الهولندي للتأمين" عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة بمبلغ 893 ألف ريال 5) "شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات" تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة بمبلغ 650 ألف ريال والترخيص لتلك العقود للعام المالي 2013م حيث أنها عقود بها مصلحة لأعضاء من مجلس الإدارة وعدد من كبار المساهمين بالشركة.
(تتمة)

mustathmer

02-03-2013, 10:30 AM

تدعو الشركة الوطنية للتأمين مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (تتمه)
2013-03-02 (1434-04-20 ) 09:15:57

8.إعتماد تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد لدورة جديدة تبدأ في 13 جماد الأول 1434هـ الموافق 25 مارس 2013م ولمدة ثلاث سنوات قادمة بإذن الله علماً بأنه سيتم إعتماد التصويت التراكمي بحسب النظام الأساسي للشركة.
9.إعتماد السياسات الداخلية للشركة الخاصة بـ 1) "لائحة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة الوطنية للتأمين" 2) "سياسة تعارض المصالح لدى الشركة الوطنية للتأمين" 3) "سياسة معايير إختيار أعضاء مجلس الإدارة بالشركة الوطنية للتأمين" 4) "لائحة مكافحة غسيل الأموال الخاصة بالشركة الوطنية للتأمين".
كما يحق لكل مساهم يملك 20 سهم فأكثر حضور الإجتماع وله أن يوكل مساهماً آخراً من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفي الشركة لتمثيله في الإجتماع بموجب وكالة خطية على أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع إبراز المستندات الخاصة بملكية الأسهم وأن تكون مصدقة من قبل إحدى الجهات التالية (الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل). وأن يتم إرسالها للشركة في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إنعقاد الجمعية ليتم فرز الوكالات وتدقيقها بواسطة مندوب وزارة التجارة، علماً بأنه لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وذلك حسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.

mustathmer

02-03-2013, 10:31 AM

إعلان إلحاقي من الشركة الوطنية للتأمين بخصوص دعوة الشركة لمساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية.
2013-03-02 (1434-04-20 ) 10:07:42

إشارة لإعلان الشركة الخاص بدعوة الشركة الوطنية للتأمين لمساهميها لحضور الجمعية العامة العادية والمنشور على موقع تداول بتاريخ 20 ربيع الثاني 1434هـ الموافق 02 مارس 2013م تود الشركة أن توضح فيما يختص بالفقرة 7 من الإعلان السابق والخاصة بالموافقة على الأعمال والعقود الخاصة بأطراف ذات علاقة وهي كالتالي:
الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة الوطنية للتأمين وكل من 1) "السادة / علي بن عبدالله الجفالي ووليد وخالد ابناء أحمد الجفالي وورثة طارق أحمد الجفالي" تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي ولمدة سنة واحدة بمبلغ 1,195 ألف ريال 2) " شركة التأمين الوطنية السعودية" تجديد إتفاقية سداد التعويضات نيابة عن الشركة ولمدة سنة واحدة بمبلغ 300 ألف ريال وتجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري ولمدة سنة واحده بمبلغ 968 ألف ريال علماً بأن الأطراف ذات العلاقة هم السادة / حاتم بن علي الجفالي و وليد بن أحمد الجفالي 3) " شركة الإسمنت السعودية" أقساط تأمين لمدة سنة واحدة بمبلغ 7,839 ألف ريال علماً بأن الطرف ذوو العلاقة هو السيد / وليد بن أحمد الجفالي 4) "شركة وكالة السعودي الهولندي للتأمين" عمولات التأمين الخاصة بالوكالة لمدة سنة واحدة بمبلغ 893 ألف ريال علماً بأن الأطراف ذات العلاقة هم السادة / برناردذ فان ليندير و عبدالرحمن بن عبدالله السهلي ممثلين عن البنك السعودي الهولندي 5) "شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات" تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي لمدة سنة واحدة بمبلغ 650 ألف ريال علماً بأن الأطراف ذات العلاقة هم السادة / حاتم بن علي الجفالي و وليد بن أحمد الجفالي. والترخيص لتلك العقود للعام المالي 2013م حيث أنها عقود بها مصلحة لأعضاء من مجلس الإدارة وعدد من كبار المساهمين بالشركة.

mustathmer

02-03-2013, 10:32 AM

إعلان الحاقي من شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بخصوص ابرامها مذكرة التفاهم مع اتحاد عذيب للاتصالات (جو) لتبادل الخدمات والتعاون المشترك.
2013-03-02 (1434-04-20 ) 10:44:49

إشارة الى ماسبق إعلانه على موقع تداول يوم السبت 01/12/2012 بخصوص تزويد شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بالخدمات الصوتية الثابتة فإن شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) تعلن عن تمديد الاتفاقية التي بينها وبين شركة اتحاد عذيب (جو) من 1/3/2013 الى تاريخ 30/4/2013 للبحث في متطلبات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتزويد خدمة الاتصالات الصوتية الثابته عبر شبكة الالياف البصرية للمنازل السكنية والوحدات التجارية وسيتم الاعلان لاحقا عن اي تطورات بهذا الخصوص.

mustathmer

02-03-2013, 10:49 PM

إعلان إلحاقي من الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) بخصوص دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة
2013-03-02 (1434-04-20 ) 15:34:23

بالإشارة إلى إعلان الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) على موقع تداول يوم الاربعاء 27/2/2013م بخصوص دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة.
تود الشركة أن توضح للسادة المساهمين أن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث القادمة سوف يتم عن طريق التصويت العادي.

mustathmer

02-03-2013, 10:51 PM

إعلان تصحيحي من الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بخصوص النتائج المالية للفترة من 14 يونيو 2011م إلى 31 ديسمبر 2012م
2013-03-02 (1434-04-20 ) 15:35:05

ورد في إعلاننا السابق بتاريخ 1434-04-15هـ الموافق 2013-02-25 عبارة (أن الشركة لم تكمل بعد سنتها الأولى) في أكثر من موضع . نرجو ملاحظة أن التصحيح حيثما وردت هذه العبارة هو : (هذه هي السنة المالية الأولى للشركة).

mustathmer

02-03-2013, 10:52 PM

تدعو شركة الصحراء للبتروكيماويات مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة
2013-03-02 (1434-04-20 ) 15:49:08

يسر مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً على الأقل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والمقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم السبت 18/05/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30/03/2013م في قاعة المركز الإعلامي في تداول بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2012م.
2-الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل وتقرير مراجع الحسابات عن الفترة من 01/01/2012م إلى 31/12/2012م.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01/01/2012م إلى 31/12/2012م.
4-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2012م بإجمالي مبلغ وقدره (219,397,500) ريال سعودي بواقع (0.5) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (5%) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة.
6-الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
- لكل مساهم يتعذر حضوره أن يوِّكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع، ويشترط تصديق الوكالات من الغرفة التجارية أو أحد البنوك على أن يسلم أصل التوكيل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام بمقر الشركة أو يرسل على عنوان الشركة (صندوق بريد 11166 الجبيل الصناعية 31961 أو فاكس رقم 3589911 3 966+) ، كما ننوه على وجوب إرفاق صورة ما يثبت ملكيتهم للأسهم و صورة بطاقة الأحوال المدنية أو صورة جواز السفر وذلك حسب تعليمات وزارة التجارة في هذا الخصوص.
-على كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته ، علماً أن ال القانوني لصحة الجمعية هو حضور 50% من رأس المال. والله الموفق.مجلس الإدارة .

mustathmer

02-03-2013, 10:53 PM

إعلان الحاقي من شركة اتحاد عذيب للاتصالات (goجو) بخصوص إبرامها مذكرة التفاهم مع اتحاد اتصالات (موبايلي) لتبادل الخدمات والتعاون المشترك.
2013-03-02 (1434-04-20 ) 15:56:44

إشارة الى ماسبق إعلانه على موقع تداول يوم السبت 01/12/2012 بخصوص تزويد شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بالخدمات الصوتية الثابتة فإن شركة اتحاد عذيب للاتصالات (goجو) تعلن عن تمديد الاتفاقية التي بينها وبين شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اعتبارآ من 1/3/2013 الى تاريخ 30/4/2013 لاستكمال الموافقات النظامية من هئية الاتصالات وتقنية المعلومات، لتزويد خدمة الاتصالات الصوتية الثابته عبر شبكة الالياف البصرية للمنازل السكنية والوحدات التجارية وسيتم الاعلان لاحقا عن اي تطورات بهذا الخصوص.

mustathmer

02-03-2013, 10:54 PM

تدعو الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-02 (1434-04-20 ) 16:08:48

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للالكترونيات "اكسترا" - شركة مساهمة عامة ، دعوة حضرات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، المقرر عقدها بإذن الله في يوم الإثنين بتاريخ 20 جمادي الأول 1434هـ ، الموافق 01 أبريل 2013م ، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع مساءاً ببرج الفوزان بالخبر شارع الامير تركي كورنيش الخبر، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولا:الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
ثانيا: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م
ثالثا:الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
رابعا:الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م
خامسا:الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (60) مليون ريال سعودي أرباحا نقدية على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية
بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد، وذلك بنسبة 25% من قيمة السهم الاسمية علماً بأنه سيتم الاعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع.
سادسا:الموافـقة على اخـتيار مراقب الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2013م والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2013 والربع الأول لعام 2014 وتحديد أتعابه
سابعا: أ- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م ، علماً بأن بعض هذه العقود تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2012م ، وتشمل هذه التعاملات ما يلي
1.عقد إيجار مستودع الميناء من شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان بقيمة 192,000 ريال سنوياً ومدته 5 سنوات بداية من 01/04/2011م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه.
2.عقد إيجار أرض من شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان بقيمة 991,000 ريال سنوياً ومدته 25 سنة بداية من 30/06/2003م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه.
3.عقد إيجار مستودع الخمرة من شركة الفوزان لمواد البناء بقيمة 550,000 ريال سنوياً مجدد لمدة سنة واحدة بداية من 01/01/2013م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه.
4.عقد إيجار مساحات داخل المعارض لشركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة بقيمة 350,000 ريال سنوياً مجدد لمدة سنة واحدة بداية من 01/01/2013م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان و وليد الصغير و فوزان الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه. (تتمة)

mustathmer

02-03-2013, 10:55 PM

تدعو الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة )
2013-03-02 (1434-04-20 ) 16:08:30

5.عقد إيجار مكاتب إدارية للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية قيمته 98,000 ريال سنوياً مجدد لمدة 10 شهور بداية من 01/08/2012م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان و وليد الصغير و فوزان الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه.
6.إتفاقية تزويد الشركة المتحدة للإلكترونيات خدمات مساندة لشركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة بقيمة 350,872 ريال شهرياً مجدد لمدة سنة واحدة بداية من 01/01/2013م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان و وليد الصغير و فوزان الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه.
7.التعامل التجاري مع شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة وشركاتها التابعة أحد وكلاء نوكيا وسامسونج وفيليبس وفيستيل المعتمدين في المملكة العربية السعودية حيث بلغ إجمالي التعامل (مشتريات) خلال 2012 مبلغ 373,660,640 ريال سعودي والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان و وليد الصغير و فوزان الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه.
8.التعامل التجاري مع شركة الفوزان للعدد والإدوات حيث بلغ إجمالي التعامل (مشتريات) خلال 2012 مبلغ 249,943 ريال سعودي الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و خالد الفوزان و فوزان الفوزان مصلحة فيه.
9.التعامل التجاري مع شركة الفوزان القابضة حيث بلغ إجمالي التعامل (مبيعات) خلال 2012 مبلغ 820,471 ريال سعودي الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و خالد الفوزان و باسل القضيب و فوزان الفوزان و محمد جلال مصلحة فيه.
10.التعامل التجاري مع شركة عبدالعزيز الصغير للإستثمار التجاري حيث بلغ إجمالي التعامل (مبيعات) خلال 2012 مبلغ 20,698 ريال سعودي الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة وليد الصغير و هشام الصغير مصلحة فيه.
ب - الموافقة على تزويد شركة الفوزان القابضة خدمات مساندة للشركة المتحدة للإلكترونيات مقابل مبلغ شهري 60,000 ريال شهرياً إعتباراً من أبريل 2013 الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و خالد الفوزان و باسل القضيب و فوزان الفوزان و محمد جلال مصلحة فيه.
ثامنا: الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة وذلك بتعديل وإضافة ما يلي:
أ - إضافة ( الإجراءات الخاصة بتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بأنشطة الشركة )
ب - إضافة (وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس )
ت - تعديل بعض بنود لائحة لجنة المراجعة .
ث - إضافة البند المتعلق بالإشراف العام على نظام حوكمة الشركة ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة للمهام الخاصة بلائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
ج - تعديل لائحة تعارض المصالح .(تتمة 1 )

mustathmer

02-03-2013, 10:56 PM

تدعو الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة 1)
2013-03-02 (1434-04-20 ) 16:08:10

تاسعاً : الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ( مليون وثمانمائة ألف ريال ) كمكافأة لاعضاء مجلس الادارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية 31/12/2012.
وطبقاً للمــادة (29) من النظــام الأساسـي للشركة بأنه يحق لكل مساهم يملك (20) سهم على الأقل حضـور اجتماع الجمعية العامة العادية ، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور أن يأتي قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه إثبات الشخصية (بطاقة الأحوال / إقامة نظامية) والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها والمساهمين الذين يمثلهم على أن ينتهي التسجيل قبل بدء الإجتماع ، وفي حالة عدم تمكـن أي من المساهمـين من الحضـور للاجتمـاع نأمـل قيامــه بتعبـئة نمــوذج توكيــل وإرسـاله (بعد تصديقه من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمـل التي يعمــل بها المســاهـم) إلى مقـر الشـركــة الرئيسـي بمديـنة الخبر (شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز-الساحلي سابقا، حي الروابي، منطقة الراكة)، وذلك قبل موعــد انعقــاد الجمعيـة بثـلاثة أيـام علـى الأقــل علمـاً بأن الوكيــل يجـب أن يكــون مـن مسـاهمـي الشـركـة ومـن غـير أعضـاء مجـلـس الإدارة أو موظفـي الشـركـة أو المكلفــين بالقيــام بصـفه دائمــة بعمـل فنـي أو اداري لحسابها ، وتجدر الإشارة إلى أن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور ما يمثل 50% من إجمالي الأسهم المصدرة ، ولأي استـفسـارات يمكنـكم الاتصال على هاتف (8888 -847-3-00966) تحويلة 3997 ، أو فاكس (1653-858-3-00966)، ص.ب: 76688، الخبر 31952 المملكة العربية السعودية.

mustathmer

02-03-2013, 10:56 PM

تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2012م
2013-03-02 (1434-04-20 ) 16:20:53

أوصى مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني اليوم السبت 20 ربيع الثاني 1434هـ الموافق 2 مارس 2013م للجمعية العامة للشركة بتوزيع أرباح للعام المالي 2012م بـواقع 1 ريال للسهم بإجمالي مبلغ 40 مليون ريال، بما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية- تداول- بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، وذلك بعد اعتماد الجمعية العامة العادية. وسيتم إيداع الأرباح في حسابات المساهمين خلال الثلاثين يوماً التالية من تاريخ إقرار الجمعية العامة العادية لتوزيعات الأرباح، وسوف يعلن عن موعد انعقادها في وقت لاحق بإذن الله.

mustathmer

02-03-2013, 10:58 PM

يدعو النقل الجماعي - سابتكو مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية "الرابعة والثلاثون"
2013-03-02 (1434-04-20 ) 16:34:46

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو دعوة حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العاديـة "الرابعة والثلاثون " في تمـام الساعة الخامسة من يوم الأحد 19/5/1434هـ الـموافق 31/3/2013م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (lg) حي العليا بالرياض ،وذلك للنظر في الأمورالمدرجة على جدول الأعمال وهي :

أ - الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2012م .
ب - الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
ج - الموافقة على أقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع (0.50) ريال وبنسبة (5%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لاسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.
د - الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) . مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 آلف ريال لكل عضو عن العام المالي 2012م حسب النظام .
ه - الموافقة على إختيار مراقب الحسابات حسب ترشيح لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .

علماً بأن ال النظامي لانعقاد الجمعية العامة العادية يبلغ 50% من رأس المال .

ويرجى من حضرات المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر للتمثيل في الاجتماع.علما بأنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابـها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتـها نيابة عنه ، وعلى أن تصل الوكالات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع على العنوان التالي : ص ب : 10667 الرياض : 11443 هاتف :2884400/01 توصيلة 108/109/111 فاكس : 2884641/01 قسم علاقات المساهمين .

ملاحظة :- نأمل المصادقة على الوكالات من احد الجهات التالية (الغرفة التجارية/ احد البنوك / جهة العمل) وإرفاق صوره من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صوره من شهادة الأسهم أو إثبات ملكية الأسهم .

mustathmer

02-03-2013, 10:58 PM

إعلان إلحاقي من شركة الخزف السعودية بخصوص دعوة مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-02 (1434-04-20 ) 16:39:36

إشارة الى ما سبق إعلانه على موقع تداول يوم الثلاثاء 26/2/2013م بخصوص الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 20 جمادى الأولى 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 1 ابريل 2013م بقاعة الأمير سلمان بفندق الشيراتون بالرياض وبخصوص البند السادس من الدعوة والذي ينص على:إقرار التعامل مع شركة الغاز الطبيعي وشركة الخزف للأنابيب وهما شركتان زميلتان تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالهما.وللمعلومية ًفإن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لهم مصلحة في التعامل مع شركة الخزف للأنابيب وهم:
1-المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.
2-الأستاذ/ سعد إبراهيم المعجل.
3-الأستاذ / فهد عبدالله الحربي.
4-الأستاذ / خالد صالح الراجحي.

mustathmer

02-03-2013, 10:59 PM

تدعو الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال
2013-03-02 (1434-04-20 ) 16:43:33

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للالكترونيات "اكسترا" - شركة مساهمة عامة ، دعوة حضرات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، المقرر عقدها بإذن الله في يوم الإثنين بتاريخ 20 جمادي الأول 1434هـ ، الموافق 01 أبريل 2013م وذلك في تمام السادسة والربع مساءاً ببرج الفوزان بالخبر شارع الامير تركي كورنيش الخبر، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولا: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 25 % من (240 مليون) ريال إلى (300 مليون) ريال لدعم توسعاتها المستقبلية وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل أربعة أسهم يمتلكها المساهمون المقيدون بسجلات تداول يوم إنعقاد الجمعية على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ 60 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة كما في 31/12/2012م وبذلك سيرتفع عدد الاسهم من ( 24 مليون ) سهم الى ( 30 مليون ) سهم .
ثانيا: الموافقة على تعديل المادتين (7) و (8) من النظام الأساسي للشركة لتبين الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم وفقاً لقرار الزيادة في البند أعلاه، وليصبح رأس المال (300,000,000) ريال مقسمة إلى (30,000,000) سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الإسمية لكل منها (10) ريال.
ثالثا : الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة بحذف كلمة "مقفلة"، وكذلك حذفها أينما وردت بالنظام.
رابعا : الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة لتصبح "تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (46) ..... إلى أخر المادة" بدلا من " تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (47) ..... إلى أخر المادة" .
خامسا : الموافقة على تعديل المادة رقم (35) من النظام الأساسي للشركة لتصبح "لا يكون إجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال (50%) على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول وجبت الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين (30) يوماً التالية للإجتماع السابق على أن يكون هناك أسبوعا واحدا على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد الجمعية العامة للمرة الثانية وتاريخ انعقادها وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا النظام ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه".(تتمة)

mustathmer

02-03-2013, 11:00 PM

تدعو الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (تتمة)
2013-03-02 (1434-04-20 ) 16:43:17

وطبقاً للمــادة (29) من النظــام الأساسـي للشركة بأنه يحق لكل مساهم يملك (20) سهم على الأقل حضـور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور أن يأتي قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه إثبات الشخصية (بطاقة الأحوال / إقامة نظامية) والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها والمساهمين الذين يمثلهم على أن ينتهي التسجيل قبل بدء الإجتماع ، وفي حالة عدم تمكـن أي من المساهمـين من الحضـور للاجتمـاع نأمـل قيامــه بتعبـئة نمــوذج توكيــل وإرسـاله (بعد تصديقه من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمـل التي يعمــل بها المســاهـم) إلى مقـر الشـركــة الرئيسـي بمديـنة الخبر (شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز-الساحلي سابقا، حي الروابي، منطقة الراكة)، وذلك قبل موعــد انعقــاد الجمعيـة بثـلاثة أيـام علـى الأقــل علمـاً بأن الوكيــل يجـب أن يكــون مـن مسـاهمـي الشـركـة ومـن غـير أعضـاء مجـلـس الإدارة أو موظفـي الشـركـة أو المكلفــين بالقيــام بصـفه دائمــة بعمـل فنـي أو اداري لحسابها ، وتجدر الإشارة إلى أن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور ما يمثل 50% من إجمالي الأسهم المصدرة ، ولأي استـفسـارات يمكنـكم الاتصال على هاتف (8888 -847-3-00966) تحويلة 3997 ، أو فاكس (1653-858-3-00966)، ص.ب: 76688، الخبر 31952 المملكة العربية السعودية.

mustathmer

02-03-2013, 11:01 PM

تدعو البحري مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-02 (1434-04-20 ) 16:48:24

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) دعوة مساهميها حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، والذي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت 18/05/ 1434هـ الموافق 30/ 03/ 2013م ، وذلك بقاعة نجد بفندق الرياض ماريوت بمدينة الرياض، للمناقشة والتصديق على جدول الأعمال التالي :ـ
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م .
2- التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2012م، وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.
4- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
5ـ الموافقة على صرف أرباح للمساهمين، حسب إقتراح مجلس الإدارة، بواقع ريال واحد لكل سهم، والتي تمثل نسبة (10%) من القيمة الاسمية للسهم، بمبلغ اجمالي (315,000,00) ريال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية التداول يوم إنعقاد الجمعية. علماً بأنه سوف يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
6ـ الموافقة على اختيار مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
7- الموافقة على تعديل أتعاب مراجع الحسابات الخارجي لعام 2013م.
8 - الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
وطبقاً للمادة (20) من النظام الأساسي والخاصة بتحديد حق حضور الجمعية العامة فإنه يحق لكل مساهم يمتلك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية أو تفويض مساهم آخر بالحضور والمناقشة والتصويت نيابة عنه، ولا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور الجمعيات العامة للشركة، والتصويت على قراراتها نيابة عنه ، بموجب التعميم رقم 222/81/9/4989 بتاريخ 12/10/1417هـ . علماً بأن ال النظامي لانعقاد الجمعية (50%) من رأس المال. على أن ترسل الوكالات إلى قسم المساهمين بالشركة قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية ويلزم لحضور الجمعية والمناقشة والتصويت إحضار (أصل بطاقة الهوية الوطنية، وأصل الوكالة للوكيل).
كما يسر المجلس إشعار المساهمين الكرام ممن قد لا يستطيعون الحضور إلى مقر اجتماع الجمعية العامة أنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود الاجتماع بدأً من الساعة 10 صباحاً من يوم السبت 27 ربيع الثاني 1434هـ الموافق 9 مارس 2013م وحتى الساعة 10 صباحاً من نفس يوم انعقاد الجمعية، وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي (علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة):
http://tadawulaty.tadawul.com.sa/

mustathmer

02-03-2013, 11:01 PM

تدعو (الشركة السعودية لصناعة الورق) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-02 (1434-04-20 ) 16:49:08

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في مقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام عند الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الثلاثاء بتاريخ 14/5/1434ه (حسب تقويم أم القرى) الموافق 26/3/2013م للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
3. الموافقة على إضافة 10% من الأرباح للإحتياطي النظامي.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع 15% من رأس مال الشركة والذي يمثل (1.50) ريال للسهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م. وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، علماً بأنه سيتم الإعلان عن موعد توزيع الأرباح لاحقاً بعد انعقاد الجمعية.
5. الموافقة على صرف مبلغ 1,600,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
7. الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والحسابات الختامية للعام 2013م وتحديد اتعابه.
8. الموافقة على تعيين الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد عضواً في مجلس الإدارة لإستكمال دورة العضو المستقيل السيد/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ.
9. الموافقه على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

mustathmer

02-03-2013, 11:02 PM

تدعو (الشركة السعودية لصناعة الورق) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة)
2013-03-02 (1434-04-20 ) 16:48:43

فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الاجتماع وسيقفل سجل الحضور في الساعة الثالثة وخمسة وخمسون دقيقه مساءً، كما يمكن لمن يتعذّر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدّق من جهة رسمية على أن لاتزيد نسبة التوكيلات للمساهم الواحد عن (5%) من رأس مال الشركة إلا إذا كان الموكل مساهم واحد أو مع أفراد أسرته، وذلك حسب النموذج الموضح أدناه. مع الإحاطه بأن عدد الأسهم الذي يمثل ال النظامي هو مايعادل 50% من عدد الأسهم المصدرة.

توكيل
السادة/ الشركة السعودية لصناعة الورق
نعم أنا المساهم/ ........................................ ........................................ ........... رقم المساهم/ ........................................ ........................................ ......
رقم السجل المدني(................................. ................................) مصدرها: ........................................ ..... وتاريخها: ........................................ ..............
أفوّض المساهم/ ........................................ ........................................ ........... رقم السجل المدني (....................................... ......................................)
بالحضور والتصويت نيابة عني على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة السعودية لصناعة الورق والتي ستعقد الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الثلاثاء بتاريخ 14/5/1434ه (حسب تقويم أم القرى) الموافق 26/3/2013م
توقيع المساهم ------- المصادقة على التوقيع

للإسفسار يمكن الاتصال على الهاتف رقم (038121016) فاكس (038123209) أو الكتابة على العنوان التالي:
ص.ب (8663) الدمام (31492). بريد الكتروني info@saudipaper.com
ملاحظة: يرسل التوكيل إلى إدارة علاقات المساهمين على العنوان أعلاه قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ولاتعتمد أي توكيلات تقدم بعد ذلك.

mustathmer

02-03-2013, 11:03 PM

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم .
2013-03-02 (1434-04-20 ) 17:01:21

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن قرار مجلس إدارتها المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2/3/2013م ، التوصية بزيادة رأس مال الشركة ،وذلك بتوزيع أسهـم مجانية ، بواقع سهم واحد مجاني لكل أربع ( 4 )أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سيعلن عنه في وقت لاحق بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة ، بهدف تعزيز العوائد للمساهمين . وإن الزيادة في رأس المال ستسدد عن طريق تحويل مبلغ (50 مليون) ريال من حساب الأرباح المستبقاة ، وبهذا فإن رأس مال الشركة سيزيد من (200 ) مليون ريال إلـى ( 250 ) مليون ريال بنسبة (% 25) وسيرتفع عدد الأسهم من ( 20 مليون ) سهم إلى (25 مليون ) سهم بزيادة قدرها ( 5 ملايين ) سهم .وفي حال وجود كسور للاسهم بعد عملية توزيع اسهم المنحة على المساهمين المستحقين سوف يتم تجميع هذه الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال ثلاثون يوما من تاريخ الانتهاء من تخصيص الاسهم الجديدة وتحويل قيمتها بحسابات المساهمين المستحقين لها المسجلين بنهاية يوم تداول تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية .

mustathmer

02-03-2013, 11:04 PM

يدعو النقل الجماعي - سابتكو مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية " الثالثة عشر "
2013-03-02 (1434-04-20 ) 17:01:59

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو دعوة حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غيرالعاديـة " الثالثة عشر " في تمـام الساعة الخامسة من يوم الأحد 19/5/1434هـ الـموافق 31/3/2013م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (lg) حي العليا بالرياض ،وذلك للنظر في الأمورالمدرجة على جدول الأعمال وهي :

أ - الموافقة على تعديل نص المادة (18) من النظام الأساسي للشركة الفقرة (أ) رقم (1) والمتعلقة بتعديل نسبة القروض إلى رأس مال الشركة التي يجوز لمجلس الإدارة عقدها خلال السنة المالية للشركة لتكون على النحو التالي " أن لا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن 75% من رأس مال الشركة ".
ب - الموافقة على تعديل نص المادة (20) من النظام الأساسي للشركة الفقرتين (أ و ب ) :
الفقرة (أ) إضافة صلاحيات رئيس مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات الية .
الفقرة(ب) والمتعلقة "بحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أوالرئيس التنفيذي " .
ج-الموافقة على تعديل عبارة (المدير العام) بعبارة (الرئيس التنفيذي) أينما وجدت في النظام الأساسي .
علماً بأن ال النظامي لانعقاد الجمعية العامة العادية غير يبلغ 50% من رأس المال .
ويرجى من حضرات المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر للتمثيل في الاجتماع.علما بأنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابـها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتـها نيابة عنه ، وعلى أن تصل الوكالات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع على العنوان التالي : ص ب : 10667 الرياض : 11443 هاتف :2884400/01 توصيلة 108/109/111 فاكس : 2884641/01 قسم علاقات المساهمين .

ملاحظة :- نأمل المصادقة على الوكالات من احد الجهات التالية (الغرفة التجارية/ احد البنوك / جهة العمل) وإرفاق صوره من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صوره من شهادة الأسهم أو إثبات ملكية الأسهم .

mustathmer

02-03-2013, 11:05 PM

تدعو شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرين.
2013-03-02 (1434-04-20 ) 17:02:52

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " أن يدعو مساهمي الشركة الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرين المقرر عقده بإذن الله بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الثلاثاء 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م في تمام الساعة الثامنة مساءاً للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1 - الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.
2 - الموافقة على الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3 الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح للمساهمين بنسبة (12.5%) من رأس المال بمعدل (1.25) واحد ريال وخمسة وعشرون هللة للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام 2012 م.
5 الموافقة على صرف مبلغ ( 1,600,000) مليون وستمائة الف ريال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2012م.
6 - اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2013م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.
7 الموافقة على سياسة ومعايير واجراءات عضوية مجلس الإدارة.
يأمل المجلس من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير ممثلي الشركات التي لها عضوية في مجلس الإدارة ومن غير المساهمين الموظفين في الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة وذلك للحضور والتصويت على قرارات الجمعية ، وموافاة الشركة بالتوكيل حسب الصيغة أدناه قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل عن طريق الفاكس رقم (012065113) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع علما أن ال القانوني لانعقاد الجمعية العادية هو 50 % من راس المال والتسجيل سيبدأ عند الساعة السابعة مساءا.
أنا المساهم / ________________________________________ ______________ الموقع أدناه
( الاسم رباعياً/أو اسم الشركة أو المؤسسة السجل التجاري ) بموجب ( ) رقم ( ) وتاريخ / / هـ بصفتي أحد مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم _______________________ )
( أسم رباعياً ) ( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم الثلاثاء 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م و التصويت على جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع .

mustathmer

03-03-2013, 11:11 AM

تعلن شركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة
2013-03-03 (1434-04-21 ) 07:59:05

تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بأن اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة للشركة قد انعقد بمقر الشركة الرئيسي بالرياض في تمام الساعة الرابعة مساء يوم السبت 20 ربيع الاخر 1434هـ ( حسب تقويم أم القرى ) الموافق 02 مارس2013م ، بعد اكتمال ال القانوني، وقد تمت موافقة الجمعية على ما يلي :

1. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31/12/2012م.

5. التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

6. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع حسابات خارجي(السادة إرنست و يونغ )، لمراجعة حسابات الشركة الختامية للسنة المالية 2013م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.

mustathmer

03-03-2013, 11:12 AM

إعلان إلحاقي من شركة (كيان السعودية) بخصوص إيقاف بعض وحدات الإنتاج بالشركة لإجراء الصيانة الدورية المجدولة
2013-03-03 (1434-04-21 ) 08:39:5

بالإشارة الى إعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية ) بتاريخ 26 يناير 2013م المتعلق بإيقاف بعض وحدات الإنتاج بالشركة لإجراء الصيانة الدورية المجدولة ، تعلن الشركة بأنه تم تشغيل مصنع (الأوليفينات) بعد إنجاز اعمال الصيانة اللازمة بتاريخ 2 مارس 2013م وتعمل الشركة حالياً لرفع الإنتاج تدريجياً للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المعتادة للمصنع. وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات بخصوص ما تبقى من وحدات الإنتاج.

mustathmer

03-03-2013, 11:13 AM

تعلن شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة
2013-03-03 (1434-04-21 ) 08:47:35

تعلن شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والتي عقدت مساء يوم السبت 20/04/1434هـ الموافق 02/03/2013م بمقر الإدارة العامة للشركة بالرياض بعد إكتمال ال القانوني حيث أقرت بالموافقة على جدول الأعمال التالي :
1- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2- الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن العام المالي 2012م بإجمالي مبلغ وقدره (60) مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد وتمثل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (20%) من قيمة السهم الأسمية ، وسوف تكون أحقية الأرباح النقدية للسادة المساهمين المقيدين في سجل الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة السابعة والتي عقدت بتاريخ 02/03/2013، وسيتم صرف الأرباح إعتباراً من يوم الأربعاء 03/04/2013م بإذن الله .
5- الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة ، للعام المنتهي في 31/12/2012م.
6- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات الخارجي (ارنست ويونغ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7- الموافقة على تأسيس الشركة المتحدة للوقود مناصفة بين الشركة وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (إينوك). (تتمة)

mustathmer

03-03-2013, 11:13 AM

تعلن شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (تتمة)
2013-03-03 (1434-04-21 ) 08:47:15

8- الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وكل من:
- التعامل مع شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) قطاع العدد والمعدات بشراء طلمبات بنزين وهو وكيل طلمبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة بقيمة إجمالية (1.9) مليـون ريـال خلال العام ، والأعضـاء ذي العلاقـة هـم: أ. حمـد الدريس ، م. عبدالمحسن الدريس ، أ. حسين العذل ، أ. عيد الشامري ، م. عبدالإله الدريس.
- محطة المناخ. الإيجار السنوي (900) ألف ريال ومدة العقد (11) سنة والمتبقي (7) سنوات تقريباً باسم أ. حمد الدريس رئيس مجلس الإدارة.
- محطتي النور والعزيزية بالمنطقة الشرقية. الإيجار السنوي (1.3) مليون ريال ومدة العقد (10) سنوات والمتبقي (4) سنوات تقريباً باسم المدارات السبعة (50%) استثمار مع شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والأعضاء ذي العلاقة هم: أ. حمد الدريس ، م. عبدالمحسن الدريس ، أ. حسين العذل ، أ. عيد الشامري ، م. عبدالإله الدريس.
- إيجار موقع بجيزان بقيمة (200) ألف ريال لقطاع ناقـل كورشـة وإدارة وسكن بعقـد سـنوي باسـم م.عبدالمحسن الدريس نائب رئيس مجلس الإدارة.
باعتبارها أطراف ذات علاقة والترخيص بها لعام قادم .
9- الموافقة على تعديل المادة (3) الفقرة (24-1-3) من مبادئ وسياسات حوكمة الشركة بإضافة المهام التالية للجنة المراجعة :-
متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ماتم في شأنها .
والله الموفق ،

mustathmer

03-03-2013, 11:14 AM

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن النتائج المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في29/ 03/ 1434هـ (ثلاثة أشهر)
2013-03-03 (1434-04-21 ) 09:53:53

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن النتائج المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في29/ 03/ 1434هـ (ثلاثة أشهر) وهي كما يلي:
1.بلغ صافي الخسارة خلال الربع الأول 5.3 مليون ريال , مقابل خسارة 13 مليون ريال للربع المماثل للعام السابق وذلك بانخفاض وقدره 59.2 % مقابل خسارة 9.6 مليون ريال للربع السابق وذلك بانخفاض وقدره 44.8% .
2. بلغت الخسارة الإجمالية للربع الأول حتى 29/03/1434هـ 14.2مليون ريال مقابل اجمالي خسارة للربع المماثل من العام السابق 14.3 مليون ريال وذلك بإنخفاض قدره 0.7%
3.توجد هنالك إيرادات تشغيلية بسبب تأجير جزء من الأسواق التجارية في منطقة1s من المشروع ويبلغ صافي الإيراد 3.5 مليون ريال مع العلم ان هذا الإيراد يعتبر اول ايراد تشغيلي للشركة
4.بلغت خسارة السهم الواحـد عن الثلاثة أشهر المنتهية في 29/03/1434هـ (1 هللة ) تم احتسابها على أساس رأس المال بعد الزيادة وقدره 9,294 مليون ريال بمتوسط عدد أسهم 929.4 مليون سهم علماً بأنه قد تم زيادة رأس المال بتاريخ 25/6/1432هـ الموافق 28/5/2011م،مقابل خسارة ( 1 هللة) لنفس الفترة من العام السابق عن رأس المال بعد الزيادة وقدره 9,294 مليون ريال بمتوسط عدد أسهم929.4مليون سهم
5.يعود سبب انخفاض الخسارة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى انخفاض المصاريف العمومية والادارية وإلى وجود إيرادات ناجمة عن ودائع اسلامية لدى البنوك وتأجير جزء من الأسواق التجارية في منطقة 1s من المشروع.
6.يعود سبب انخفاض الخسارة للربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى وجود إيرادات ناجمة عن ودائع اسلامية لدى البنوك بالإضافة الى تأجير جزء من الأسواق التجارية في منطقة1s من المشروع.
7.تعود أسباب الخسارة إلى أن المشروع لايزال في مرحلة التنفيذ (تحت الانشاء ) .
8.الأعمال الإنشائية والتسوية والبنية التحتية للمشروع : إشارة إلى إعلاني الشركة على موقع تداول يوم 8/12/2010م الموافق 2/1/1432هـ المتعلق بالاستراتيجية الجديدة لاستكمال تنفيذ المشروع ويوم 28/12/2010م الموافق 22/1/1432هـ والمتعلق بتوقيع العقد مع شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فقد بدأ تنفيذ الأعمال الإنشائية حسب العقد ،كما ونشير الى اعلان الشركة على موقع تداول يوم 25/3/2012م الموافق 2/5/1433هـ والمتعلق بتوقيع عقد مع اتحاد شركتي بيتور العربية السعودية وازميل للمقاولات لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع ،بالإضافة الى اعلان الشركة بموقع تداول بتاريخ 18/6/2012 م الموافق 28/7/1433هـ والمتضمن توقيع اتفاقيات مع شركة تبريد السعودية لإنشاء محطة تبريد مركزية بنظام botوذلك لتزويد مناطق مشروع جبل عمر بالتبريد ، كما ونشير الى اعلان الشركة على موقع تداول يوم 12/12/2012م الموافق 28/1/1434هـ والمتعلق بتوقيع خطاب ترسية مع اتحاد شركتي الإنشاءات العربية ودريك أند سكل لتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع جبل عمر بالمنطقتين
n6a,n1

mustathmer

03-03-2013, 11:14 AM

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن تطورات استخدام متحصلات إصدار أسهم حقوق الألوية
2013-03-03 (1434-04-21 ) 09:31:31

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس مالها الذي تم في خلال الفترة من 04/07/1432هـ الموافق 06/06/2011م وحتى 13/07/1432هـ الموافق 15/06/2011م وهي كالتالي :
1- المبلغ المتحصل من الاكتتاب (2,580مليون ريال) الفان وخمسمائة وثمانون مليون ريال .
2- المبلغ المصروف على البنود المنصوص عليها والمحددة في نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب بالمادة الحادية عشر حتى تاريخ 29/03/1434هـ الموافق 10/02/2013م كالتالي :
أ- ما تم صرفه لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع 862 مليون ريال
ب-سداد الجسر التمويلي الممنوح من الراجحي 350 مليون ريال
ج-رسوم الاكتتاب والمصروفات المتعلقة به 76 مليون ريال
د-مصروفات على المرحلة الثانية (تصاميم وأعمال تحت الأساسات) 237 مليون ريال.
هـ- مجموع ما تم صرفه حتى تاريخ 29/03/1434هـ الموافق 10/02/2013م 1,525مليون ريال
3- وسيستخدم المبلغ المتبقي في الصرف على البنود المنصوص عليها والمحددة في نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب بالمادة الحادية عشر وسيعلن عنها لاحقاً

mustathmer

03-03-2013, 11:27 PM

إعلان إلحاقي من شركة (سابك) بخصوص حصول (تجمع سابك وساينوبك الصينية) على قبول حكومة جمهورية ترينيداد توباغو للدخول في مفاوضات لتصنيع البتروكيماويات
2013-03-03 (1434-04-21 ) 15:48:35

اشارة الى اعلان الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) على موقع تداول بتاريخ 11/2/2012م عن قبول حكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو الدخول في مفاوضات مع كل من سابك وشركة ساينوبك الصينية وذلك لإنشاء مجمع لإنتاج الميثانول وتحويله الى اوليفينات في ترينيداد وتوباغو والذي تقدر تكاليفه 5.3 مليار دولار امريكي ، فإن الشركة تعلن عدم توصل الاطراف المعنية الى اتفاق بخصوص الشروط الجوهرية لهذا المشروع وقرار سابك بالتشاور مع الاطراف المعنية عدم الاستمرار في المفاوضات الخاصة بهذا المشروع وذلك بتاريخ 3/3/2013م.

mustathmer

03-03-2013, 11:27 PM

المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق تتيح لمساهميها التصويت عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية.
2013-03-03 (1434-04-21 ) 16:00:43

يسر المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية، والتي ستنعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد 5/5/1434هـ الموافق 17/3/2013م وذلك في مقر المجموعة بمدينة الرياض.
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات " تداولاتي " الإلكتروني التصويت عن بعد بدءا من الساعة 11 صباحاً يوم الإثنين 22/4/ 1434هـ الموافق 4/ 3/ 2013م وحتى الساعة 11 صباحاً من يوم إنعقاد الجمعية. وعليه ندعو جميع مساهمي المجموعة إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadwual.com.sa، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

mustathmer

03-03-2013, 11:28 PM

تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المؤقته على منتجات لها
2013-03-03 (1434-04-21 ) 16:01:22

تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) بأنها قد أستلمت عن طريق البريد بتاريخ يوم الاحد 21/4/1434هـ الموافق 3/3/2013 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 341000045070 المؤرخ بتاريخ 9/4/1434 المتضمن موافقة المؤسسة على تجديد الموافقة المؤقتة لمدة ستة أشهر لعدد خمسة و عشرون منتج وتبدأ من يوم 9/4/1434هـ و هي كالآتي:
1.التامين على المسؤولية الناتجة عن المنتج.
2.التامين على خيانة الأمانة.
3.التامين على النقد.
4.التامين على العمال.
5.التامين على أخطار المقاولين.
6.التامين على آليات ومعدات المقاولين.
7.التامين على تلف المخزون.
8.التامين على التشييد.
9.التامين على تعطل الآلات.
10.التامين على المعدات الإلكترونية.
11.التامين على الحريق.
12.التامين على الخسائر الناتجة عن الحريق.
13.التامين على المهن الطبية.
14.التامين على الحوادث الشخصية.
15.التامين على خسائر الأرباح.
16.التامين على السخانات والمراجل.
17.تأمين الشحن البحري.
18.التأمين البحري بوليصة مفتوحة.
19.التامين على النقل البري بوليصة مفتوحة.
20.التامين على الممتلكات.
21.التامين على نقل بري.
22.التامين على نقل بري تغطية سنة واحدة.
23.التامين على نقل بري شحنة واحدة.
24.التامين على خسائر انقطاع العمل نتيجة حريق أو أخطار محتملة.
25.التامين على خسائر انقطاع العمل الناتجة عن الخسائر في الممتلكات.

mustathmer

03-03-2013, 11:28 PM

تعلن شركة (أسمنت نجران) عن انتهاء أعمال الصيانة الدورية المجدولة
2013-03-03 (1434-04-21 ) 16:03:25

بالإشارة الى الاعلان السابق والمنشور على موقع تداول لشركة أسمنت نجران بتاريخ 03 فبراير 2013 م بشأن بدء أعمال الصيانة الدورية المجدولة ، تعلن الشركة أنه تم بحمد الله الانتهاء من أعمال الصيانة وسيبدأ إعادة تشغيل خط الإنتاج الأول إعتبارآ من مساء يوم الأحد الموافق 03 مارس 2013 م . بإذن الله

mustathmer

03-03-2013, 11:29 PM

يدعو البنك السعودي البريطاني (ساب) مساهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)
2013-03-03 (1434-04-21 ) 16:08:26

يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة السادة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الاحد 5 جمادى الاولى 1434هـ الموافق 17 مارس 2013م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للبنك في شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
2)التصديق على الميزانية العمومية والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات كما في 31 ديسمبر 2012م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال إدارتهم للفترة من 1/1/2012م إلى 31/12/2012م.
4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيــــع أرباح نقدية باجمالي قدره (1,000) مليون ريال سعودي، بواقع (92) هلله للسهم الواحد بعد خصم الزكاة ، والممثلة لأرباح الأسهم للســـنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وبما يعادل 9.20% من قيمة السهم الاسمية.

5)الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2013م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك فإنه يحق لكل مساهم يملك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة أو تفويض مساهم أخر ممن لهم حق الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى الوكالة، علماُ بأن آخر موعد لتلقي التوكيلات هو قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد تاريخ انعقاد الجمعية.
على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أو المساهمون الذين يمثلهم ، وسيتم تسجيل أسماء الحضور من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وذلك ابتداء من الساعة الثالثة من عصر يوم الاجتماع على أن ينتهي التسجيل قبل بداية الاجتماع.
ال القانوني لعقد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال.
ستكون أحقية الأرباح بعد إقرار الجمعية على توزيعها للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في نهاية تداول يوم عقد الجمعية الاحد 5 جمادى الاولى 1434هـ الموافق 17 مارس 2013م (حسب تقويم أم القرى) وسيتم البدء في صرف هذه الأرباح اعتبارا من تاريخ يوم الاحد 12 جمادى الاولى 1434هـ الموافق 24 مارس 2013م.
للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة شئون المساهمين بالبنك خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 2764141 أو الفاكس 2764050.

والله ولي التوفيق. مجلس الإدارة

mustathmer

03-03-2013, 11:30 PM

تدعو طيبة القابضة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون
2013-03-03 (1434-04-21 ) 16:10:46

يسر مجلس إدارة طيبة القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة والعشرون المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 19/05/1434هـ الموافق 31/03/2013م في المقر الرئيسي لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) مع طريق سيد الشهداء الجديد وذلك للنظـــر في مايلي :
1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة الثالث والعشرين.
2- التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات كما في 31/12/2012م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4- إقرار توزيع الأرباح الدورية الذي تم عن الثلاثة أرباع الأولى لعام 2012م الذي يعادل ما نسبته (8%) من رأس المال بمبلغ (120) مائة وعشرون مليون ريال بواقع ( 0.80 ) ريال للسهم الواحد من رصيد الأرباح المتحققة ، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح إضافية عن عـام 2012م بما يعادل ما نسبته 4% من رأس الـمـال بمبلغ (60) مليون ريـــال بواقع (0.40) ريـــال للســهم الواحد يتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2012م مبلغ وقدره (180) مليون ريال بواقع (1.20) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 12% من رأس المال.
5- الموافقة على صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع ( 200,000 ) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
6- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
7- الموافقة على التعامل الذي تم خلال عام 2012م مع أحد الأطراف ذات العلاقة مع طيبة المتمثل في تأجير فندق دار الكـوثر المملوك لطيبة القابضة لمدة خمس سنوات هجرية إعتباراً من 01/08/1431هـ بإيجار سنوي قدره (4,500,000) ريال للشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة تمتلك طيبة ما نسبته 86.88% من رأسمالها - حيث يرأس مجلس إدارة شركة أراك الأستاذ/ عبد الله بن محمد الزيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي في طيبة القابضة ، كما أن عضو مجلس إدارة طيبة القابضة الدكتور/ حمد بن سيف البتال يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أراك.
8- الموافقة على اسلوب عمل لجنة المراجعة بطيبة القابضة (تتمة)

mustathmer

03-03-2013, 11:30 PM

تدعو طيبة القابضة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون (تتمة)
2013-03-03 (1434-04-21 ) 16:09:31

علماً بأن حضور الجمعية المذكورة قاصر على المساهميـن المالكين لعشرين سهماً فأكثر ، ويجوز لكل مساهم - بمقتضى نص التوكيل المعد لذلك - توكيل غيره من المساهمين لحضور الإجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، أو أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساب بها أو جهة العمل وفي حال كونها جهة أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ومرفقاً به صورة من إثبات ملكية الأسهم وأن يصل مقر طيبة بالمدينة المنورة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه إحضار إثبات شخصيته الرسمي واثبات ملكية أسهمه والحضور قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل ليتم إستكمال إجراءات التسجيل مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل ال النظامي لانعقاد الاجتماع هو ما يعادل (50%) من عدد الأسهم المصدرة وهو (75,000,000) سهم

mustathmer

03-03-2013, 11:31 PM

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31/12/2012م
2013-03-03 (1434-04-21 ) 16:46:08

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31/12/2012م كمايلي:
1.بلغ صافي الربح قبل الزكاة 30.1 مليون ريال، مقابل 50.7 مليون ريال للعام السابق، وذلك بإنخفاض قدره 40.6 %.
2.بلغت ربحية السهم 1.51 ريال ، مقابل 2.53 ريال للعام السابق.
3.بلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) 19.2 مليون ريال ، مقابل 48 مليون ريال للعام السابق ، وذلك بإنخفاض قدره 60%.
4.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp) خلال العام 1,024 مليون ريال ، مقابل 1,069 مليون ريال للعام السابق وذلك بإنخفاض قدره 4.2%. وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp) خلال العام 736.9 مليون ريال ، مقابل 830.6 مليون ريال للعام السابق ، وذلك بإنخفاض قدره 11.3%.
5.بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال العام 709 مليون ريال ، مقابل 591.9 مليون ريال للعام السابق ، وذلك بارتفاع قدره 19.8 %.
6.بلغ صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق خلال العام 6.1 مليون ريال ، مقابل 4.9 مليون ريال للعام السابق ، وذلك بارتفاع قدره 24.5%. و بلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال العام 9.5 مليون ريال ، مقابل 5.9 مليون ريال للعام السابق ، وذلك بارتفاع قدره 61 %.
7.يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة الإحتياطيات الفنية والخاصة بالحوادث الواقعة ولم يتم الإبلاغ عنها خلال السنة المالية.
8.ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه إلى أنه تم إعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية رقم (34) الخاصة بالتقاريرالمالية وليس طبقاً لمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
9.تود الشركة أن توضح انها قد أعلنت سابقاً في النتائج الأولية لفترة الاثني عشر شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 2012م أن صافي الأرباح قبل الزكاة بلغت 53.1 مليون ريال ، وبعد إستلام تقرير الخبير الإكتواري تم زيادة المخصصات الفنية ، مما أدى إلى تخفيض صافي الأرباح لتصبح 30.1 مليون ريال في نهاية نفس الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

mustathmer

04-03-2013, 01:00 PM

يدعو (بنك الرياض) مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (تذكيري)
2013-03-04 (1434-04-22 ) 08:18:01

يسر مجلس إدارة بنك الرياض دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله، عند الساعة السادسة والنصف من بعد مغرب يوم الاثنين 29/04/1434هـ الموافق 11/03/2013م بمقر الإدارة العامة لبنك الريـاض بطريق الملك عبد العزيز بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
5.الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م، والبيانات المالية ربع السنوية، وتقديم خدمات الزكاة والضريبة، وتحديد أتعابهم.
6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بمقدار 65 هللة للسهم بالإضافة إلى ما تم توزيعه في نصف السنة الأول وقدره 65 هللة للسهم ، بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه 1.30 ريال للسهم أي ما يعادل 13 % من قيمة رأس المال، عن العام المنتهي في 31/12/2012م.
7.الموافقة على إصدار صكوك بالمبالغ ووفقاً للشروط التي توافق عليها مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المختصة الأخرى، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك وكذلك تفويض الصلاحيات الممنوحة له حسب هذا القرار لمن يرى، بما في ذلك حق المفوّض من مجلس الإدارة في تفويض الغير.
8.إقرار قواعد اختيار اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وأسلوب عمل اللجنة (وهي متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين، وكذلك في الموقع الرسمي للبنك).
9.إقرار لائحة لجنة المراجعة المحدثة (وهي متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين، وكذلك في الموقع الرسمي للبنك).
10.اقرار سياسة الترشيح والاختيار لعضوية مجلس الادارة (وهي متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين، وكذلك في الموقع الرسمي للبنك ( تتمة)

mustathmer

04-03-2013, 01:01 PM

يدعو (بنك الرياض) مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (تذكيري) تتمة
2013-03-04 (1434-04-22 ) 08:17:44

و لكل مساهم يمتلك أسهماً لا تقل عن عشرين سهماً حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر يمتلك أسهماً لا تقل عن عشرين سهماً ، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه، وبحيث يرسل ليصل بنك الرياض قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك على الأقل.
علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح هو بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة يوم الاثنين 29/04/1434هـ الموافق 11/03/2013م .

وسيتم البداء بصرف هذه الأرباح اعتبارا من يوم الأثنين 13/05/1434 الموافق 25/03/2013 .

وللاستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة علاقات المساهمين ص . ب 22622 الرياض 11416 ، أو عـبـر الهاتف رقم
401303001 توصيله رقم (2444 ، 2445)، خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك، أو عبر الفاكـس رقم 014030016 ، أو عبر البريد الالكتروني : shareholders@riyadbank.com

واللـه الموفــق . مجلس إدارة بنك الرياض
توكيل خاص

أنا المساهم / ....................... الموقع أدناه بموجب السجل المدني رقم / .............. وتاريخ.../ ..../.... هـ (أو السجل التجاري رقم ....................) وبصفتي أحد المساهمين في بنك الرياض والمالك لعدد( ) سهمٍ ، قد وكلت المساهم ..........................( السجل المدني رقم / ................ ) وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه، لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الرياض ، والمقرر عقده بمشيئة الله يوم الاثنين 29/04/1434هـ الموافق 11/03/2013م ، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع ، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع .
حرر في : / / 1434هـ الموافق / /2013م .

الاسم :
التوقيع :
الصفة :
التصديق :

mustathmer

04-03-2013, 01:03 PM

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم .
2013-03-04 (1434-04-22 ) 08:27:05

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن قرار مجلس الادارة في اجتماعه رقم (224 ) المنعقد مساء الأحد 21/4/1434هـ الموافق 03/03/2013التوصية بزيادة رأس مال الشركة وذلك بتوزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل 10 أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سيعلن عنه في وقت لاحق بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة ، وذلك بهدف تحقيق عائد للمساهمين . وأن الزيادة في رأس المال وقدرها 19,600,000 ريال ستمول من الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي كما هو بقائمة المركز المالي للشركة بتاريخ 31/12/2012م . وبهذا فان رأس مال الشركة سيزيد من 196,000,000 ريال الى 215,600,000 ريال بنسبة زيادة قدرها 10% ، كما سيرتفع عدد أسهم الشركة من 19,600,000 سهم الى 21,560,000 سهم بزيادة 1,960,000 سهم . وفي حال وجود كسور للأسهم بعد عملية توزيع أسهم المنحة على المساهمين المستحقين سوف يتم تجميع الكسور في محفظه واحده ومن ثم بيعها في السوق خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة وتحويل قيمتها بحسابات المساهمين المستحقين لها والمسجلين بنهاية يوم تداول تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية .
هذا وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات للحصول على موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على هذه الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة .

mustathmer

04-03-2013, 01:04 PM

تعلن شركة المراعي عن التطورات بخصوص إصدار الصكوك
2013-03-04 (1434-04-22 ) 08:32:28

إلحاقاً إلى إعلان شركة المراعي على موقع تداول بتاريخ 5 نوفمبر 2012م بخصوص إصدار صكوك محلية، لتنويع مصادر التمويل اللازم لبرنامج إستثمارات الشركة الرأسمالية للفترة 2013م - 2017م والبالغة 15.7 مليار ريال. يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام عن خطتها لإصدار (الشريحة الثانية) من برنامج الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تم إقرارها في إجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ 19 نوفمبر 2011م بمبلغ إجمالي 2.3 مليار ريال سعودي.

ووفقاً لإعلان شركة المراعي على موقع تداول بتاريخ 11 مارس 2012م، انهت الشركة طرح الشريحة الأولى من هذا البرنامج بنجاح بتاريخ 7 مارس 2012م والبالغة مليار ريال سعودي.

وتأتي "الشريحة الثانية" من برنامج الصكوك ضمن طرح خاص للمستثمرين في المملكة العربية السعودية، وذلك مشروطاً بوضع السوق، وستعقد شركة المراعي عدة إجتماعات خلال هذا الاسبوع مع المهتمين بالإستثمار في هذا المجال. وسنوافي المساهمين الكرام بالتطورات في هذا الأمر، وقد عينت شركة المراعي الأهلي كابيتال لإدارة طرح الشريحة الثانية من برنامج الصكوك.

mustathmer

04-03-2013, 01:04 PM

تدعو شركة الخطوط السعودية للتموين مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-04 (1434-04-22 ) 08:44:28

يسر مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين (شركة مساهمة عامة) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي سيعقد يوم الاثنين بتاريخ 27/05/1434هـ الموافق 08/04/2013م الساعة الرابعة عصراً في مركز الشركة الواقع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة للنظر في جدول الأعمال التالي:
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
3.الموافقة على صرف أرباح نقدية عن الربع الرابع لعام 2012 م بواقع ( 1.5) ريال للسهم حيث يكون إجمالي الأرباح الموزعة للربع الرابع لعام 2012 م (123مليون ريال) والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم وبذلك سيكون إجمالي الإرباح الموزعة عن العام المالي 2012 م ( 369 مليون ريال) ليكون مجموع ما سيتم توزيعه لعام 2012م (4.5) ريال للسهم بواقع (45%) من القيمة الاسمية للسهم. وستكون أحقية توزيع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية - تداول - بنهاية تداول يوم الاثنين بتاريخ 27/05/1434هـ الموافق 08/04/2013م. وسوف يتم الإعلان عن موعد صرف الأرباح لاحقاً.
4.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على لائحة الحوكمة التي أوصى بها مجلس إدارة الشركة.
6.الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة والتي أوصت بها لجنة مراجعة الشركة.
7.الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي أوصت بها لجنة ترشيحات ومكافآت الشركة.
8.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يمتلك عشرين سهما على الأقل حق حضور الاجتماع المشار إليه وله أن يوكل عنه مساهما أخراً (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) يمتلك عشرين سهما على الأقل، لتمثيله بموجب توكيل خطي على أن يرسل إلى شركة الخطوط السعودية للتموين (عناية إدارة علاقات المساهمين ص.ب. 9178جدة 21413 المملكة العربية السعودية) أو عبر الفاكس رقم6861864(02) قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته أو ملكية موكله للأسهم. ويشترط حضور عدد مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل لاكتمال ال المحدد لعقد الاجتماع.

mustathmer

04-03-2013, 01:05 PM

تدعو شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2013-03-04 (1434-04-22 ) 08:59:42

يسر مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المُقرر عقدها في قاعة سابك بفندق "انتركونتيننتال" بالجبيل في تمام الساعة السادسة والنصف (6:30) من مساء يوم الأربعاء 14/6/1434هـ الموافق 24/4/2013م للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2- الموافقة على القوائم المالية للشركة و تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة للعام 2013م، وفحص البيانات المالية الربع سنوية و تحديد أتعابه.
5- الموافقة على تعيين معالي الاستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان اعتباراً من تاريخ 24/04/2013م و حتى نهاية الدورة الحالية المنتهية في 25/04/2015م، حيث سيتم إتباع اسلوب التصويت التراكمي.
6- الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بدفع مكافآت و حوافز لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,800,000 ريال سعودي.
7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة توزيع مبلغ 60 مليون ريال كأرباح عن السنة المالية 2012م، بواقع 1.50 ريال سعودي عن كل سهم، والذي يمثل 15 % من قيمة السهم الإسمية. وذلك للسادة المساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية. علماً بأنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن تاريخ توزيع الأرباح.
8- الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة لنقل المقر الرئيس للشركة في مدينة الجبيل إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة رابغ.
9- الموافقة على التعديلات في لوائح اللجنة التنفيذية ولائحة حوكمة الشركة.
10- الموافقة على إبرام عقود مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني للعام 2013م، لتوفير خدمات تأمين لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان حيث أن السادة جمال عبدالله الدباغ و محمد حسني جزيل والدكتور محمد علي إخوان هم من أعضاء مجلس إدارتها ويعتبران من الأعضاء ذوي العلاقة. بلغت قيمة العقود خلال العام 2012م 1,245,275.19 ريال. (تتمـــة)

mustathmer

04-03-2013, 01:06 PM

تدعو شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (تتمــة)
2013-03-04 (1434-04-22 ) 08:59:25

11- الموافقة على إبرام عقود مع شركة سارل البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة (الجزائر) للعام 2013م، لتوفير وحدات لإنشاء المجمعات السكنية، والتي يمتلك عضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، السيد/ جمال عبدالله الدباغ حصه تعادل 2% من رأسمالها.
12- الموافقة على إبرام عقود مع شركة البحر الأحمر لتجارة مواد و معدات البناء للعام 2013م، لتوفير جميع أنواع الدهان و الطلاء و أدوات الصرف الصحي والأدوات الكهربائية، وآلات و معدات البناء، والتي يمتلك عضو مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، السيد/ جمال عبدالله الدباغ حصه تعادل 5% من رأسمالها.

يحق لكل مساهم حائز على عشرين (20) سهماً على الأقل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية مع ضرورة تقديمه لما يثبت شخصيته وملكيته للأسهم في الشركة، كما يجوز له إن تعذر عليه الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة، وذلك بموجب توكيل مصدق عليه من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك العاملة بالمملكة أو من جهة العمل إذا كان المساهم موظفاً حكومياً، مع ضرورة أن تصل جميع الوكالات إلى مقر الشركة قبل خمسة (5) أيام من موعد الاجتماع، علماً بأن اجتماع الجمعية لا يكون صحيحاً إلاّ إذا حضره مساهمون يمثلون 51% من رأسمال الشركة على الأقل، ويُرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية بغرض استكمال إجراءات التسجيل.

mustathmer

04-03-2013, 02:53 PM

تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن فوزها بعقدين لتوريد أنابيب صلب لتبطين آبار البترول والغاز لشركة ارامكو السعودية بقيمة 125 مليون ريال.
2013-03-04 (1434-04-22 ) 15:46:20

تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن فوزها اليوم الأثنين 4/3/2013م بعقدين لتوريد أنابيب صلب ملحومة لتبطين آبار البترول والغاز لصالح شركة ارامكو السعودية بقيمة 125 مليون ريال.
جدير بالذكر أن هذين العقدين استمراراً للعقود التي تم الحصول عليها من شركة ارامكو السعودية في شهري أغسطس وديسمبر من العام الماضي والتي بدأ إنتاجها وشحنها إعتباراً من شهر ديسمبر 2012م، وسوف يستمر الإنتاج والشحن بصفة شهرية حتى نهاية هذا العام إن شاء الله، وحصول الشركة على هذه العقود بالرغم من المنافسة مع الشركات العالمية في هذا المجال يؤكد مدى الالتزام بالجودة والسعر المنافس في منتجاتها.
علماً بأنه سوف يتم إنتاج هذه الأنابيب في مصنع الشركة بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام وفق مواصفات ارامكو السعودية والتي تضاهي المواصفات العالمية وذلك خلال الربع الرابع من العام الحالي وسيظهر الأثر المالي إيجاباً لهذه العقود خلال الربع الرابع من العام الحالي والربع الأول من العام القادم إن شاء الله، كما ان المواد الخام سيتم توريدها محلياً من شركة حديد (سابك)

mustathmer

04-03-2013, 02:54 PM

تعلن شركة وفا للتأمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته الثالثة
2013-03-04 (1434-04-22 ) 15:53:15

تعلن شركة وفا للتأمين للسادة المساهمين الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة، لدورته الثالثة ولمدة ثلاث سنوات والتي تـبدأ إعتباراً مـن 17/07/2013م الموافق 09 /09/ 1434هـ وذلك وفقاً للشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/6/1412هـ وكذلك تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 322/205/3800 وتاريخ 26/12/1420هـ ووفقاً لما ينص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واللائحة التنفيذية المتعلقة به، ولائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية .
على السادة المساهمين الذين يملكون عدداً من الأسهم لا تقل قيمتها الاسمية عن 10,000 ريال سعودي والذين لا يشغلون وظيفة عمومية ويرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس التقدم بطلب الترشيح بمقر الشركة عناية "سكرتير مجلس الإدارة" هاتف رقم 2150983-01 تحويلة 172 أو يرسل إلى العنوان التالي: الإدارة الرئيسية لشركة وفا للتأمين العقارية الثانية ص.ب 341413 الرياض 11333 عناية سكرتير مجلس الإدارة، أو على البريد الإلكتروني: uwais@wafainsurance.com أو الفاكس رقم 2150984 -01. في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان وفقاً للضوابط التالية:
1) تقديم إخطار لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث مؤهلاته وخبرته في مجال التأمين.
2) على المرشح تعبئة إستبيان معايير الملائمة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي الموجود على الموقع الإلكتروني للمؤسسة:
http://www.sama.gov.sa/Insurance/InssuranceLib/4600_SurvStanApp2-2_Ar_1425_03_12_V1.pdf
3) على المرشح تعبئة نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية الموجود على الموقع الإلكتروني للهيئة:
http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Pages/Disclosure.aspx
(تتمة)

mustathmer

04-03-2013, 02:55 PM

تعلن شركة وفا للتأمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته الثالثة (تتمة)
2013-03-04 (1434-04-22 ) 15:53:05

4) على المرشح أن يرفق مع طلب الترشيح نسخة من سيرته الذاتية باللغة العربية واللغة الإنجليزية ، وصورة واضحة من بطاقة الأحوال المدنية والسجل العائلي للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الأتصال الخاصة بالمرشح وثلاث صور شخصية شمسية.
5) على المرشح الذي سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة تقديم بيان من إدارة الشركة بالتالي:
أ- عــــــدد إجتماعـــــات مجلس الإدارة التي تمـــــــــت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة.
ج- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
6) على المرشح ألا يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمسة شركات مساهمة في آن واحد.
7) على المرشح ألا يترشح لعضوية مجلس الإدارة إذا كان قد شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله من نفس المركز في شركة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي
8) على المرشح أن يقدم بياناً بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة علماً بأنه لا يجوز للمرشــــــــــح أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى.
هذا وسيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التي تنطبق عليهم التعليمات أعلاه والموافق عليهم من الجهات المختصة خلال اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة الذي سيعقد بمشيئة الله في موعد يحدد قريبا وسيتم الإعلان عنه في حينه بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
والله الموفق

mustathmer

04-03-2013, 02:55 PM

تدعو شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-04 (1434-04-22 ) 16:01:37

يسر مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني ( أسيج )دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة الخامسة عصر يوم الأحد 19/05/1434هـ الموافق 31/03/2013م بقاعة رقم 8 الدور الأول بفندق كراون بلازا بجدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2012م
3.الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
5. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .
6.ترشيح أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة للمجلس التي تبدأ بتاريخ 08/07/1434هـ.
7.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 31/12/2012م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1.لكل مساهم حائز على عشرين سهما على الأقل الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه وذلك بإبراز شهادة الأسهم الأصلية أو صور عنها أو ما يثبت ملكيته للأسهم إضافة إلى بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر.
2.للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وفي هذه الحالة يتعين أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لاجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسبا إليها أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها ، أو جهة العمل ، وفي حال كون جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، بحيث لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن (5%) من رأس مال الشركة، وتنوه إدارة الشركة بضرورة وصول التوكيلات قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الفاكس 6617441 مع إحضار الأصل يوم اجتماع الجمعية، علماً بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية هو يوم الأربعاء 15/05/1434هـ الموافق 27/03/2013م. كما ننوه بأن ال القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو حضور 50% من رأسمال الشركة.

mustathmer

04-03-2013, 02:56 PM

تدعو شركة أسمنت تبوك مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون
2013-03-04 (1434-04-22 ) 16:07:40

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة والعشرون لمساهمي الشركة والمقرر عقده في مقر الشركة بمحافظة ضباء في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الأحد 19/جمادى الأولى/1434هـ الموافق 31/ مارس / 2013 م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة.
2.التصديق على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية الثامنة عشر والمنتهية في31/12/2012م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2012م.
4.الموافقة على توزيع الأرباح عن العام 2012 , بحسب توصيات مجلس الإدارة بصرف 1.6 ريال لكل سهم عن العام 2012 والتي تم صرف 90هللة منها لكل سهم كأرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2012م وماسوف يتم صرفه عن النصف الثاني بواقع 70هللة لكل سهم وبذلك يصبح إجمالي ما سوف يتم توزيعه مائة وأربعة و أربعون مليون ريال عن العام كامل أي ما نسبته 16 % من القيمة الاسمية للسهم. وسوف تكون أحقية الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات السوق المالية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية , و سوف يتم الإعلان عن موعد توزيع أرباح النصف الثاني لاحقا.
5.الموافقة على صرف مكافآت اعضاء مجلس الإدارة لعام 2012م بإجمالي مبلغ 1.4 مليون ريال بواقع 200 الف ريال لكل عضو مجلس ادارة.
6.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2014م وتحديد أتعابه.
7.الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات المتخذة للعضوية في مجلس الإدارة.
ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور. على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوانها البريدي (ص ب 122 ضباء) بشرط وصول الوكالات إلى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام وبشرط تصديقها من جهة العمل أو الغرفة التجارية أو أحد البنوك .
علما بأن ال القانوني لإتمام الجمعية هو حضور 50% من راس المال.

العنوان البريدي : شركة أسمنت تبوك ـ ص ب 122 ضباء الرمز البريدي 72911 , هاتف سنترال الشركة 044324100تحويلة 2009 هاتف مباشر 044324352 فاكس 044324342
البريد اليكتروني tcc@tcc-sa.com

mustathmer

04-03-2013, 03:20 PM

تعلن شركة امانة للتأمين التعاوني للسادة المساهمين الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة
2013-03-04 (1434-04-22 ) 16:15:31

بمناسبة قرب انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة يسر شركة أمانة للتأمين التعاوني الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 7/7/1434هـ الموافق 17/5/2013م
فعلى الراغبين في الترشح لعضوية المجلس من مساهمي الشركة الذين يملكون ألف سهم ( 1000 سهم ) فأكثر التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة لعناية سكرتير مجلس الإدارة ويرسل إلى العنوان التالي : ص.ب 27986 الرياض 11427 المملكة العربية السعودية هاتف 014757700 تحويلة: 176 البريد الإكتروني: S.hamidi@amana-coop.com.sa
وذلك ابتداءً من يوم السبت 27/4/1434هـ الموافق 9/3/2012م، و حتى نهاية دوام يوم السبت 11/5/1434هـ الموافق 23/3/2013م على أن يكون إخطار الترشيح وفقاً لما نص عليه نظام الشركات وضوابط ترشيح أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم 222/9362 /3245 بتاريخ 18/6/1412هـ .
وكذلك تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 322/205/3800 بتاريخ 26/12/1420هـ ووفقاً لما ينص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ونظام مراقبة شركات التأمين ولائحته التنفيذية ولائحة حوكمة الشركات ولائحة التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركة والتي تضمنت ما يلي :
1.تقديم إخطار لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ، مؤهلاته وخبرته في مجال التأمين .
2.يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان من ادارة الشركة بالتالي :
أ.عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات
ب.اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة
3.بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.
4.بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة
(تتمة)

mustathmer

04-03-2013, 03:21 PM

تعلن شركة امانة للتأمين التعاوني للسادة المساهمين الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة (تتمة)
2013-03-04 (1434-04-22 ) 16:15:16

5.تعبئة استبيان معايير الملائمة الصادر من مؤسسة النقد حيث يوجد على الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقدwww.sama.gov.sa/Pages/Home.aspx
6.تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم ( 3 ) والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني www.cma.org.sa أو الرابط المباشر http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/f3.doc
7.لا يجوز أن يكون المرشح عضو مجلس إدارة في شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى.
8.يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.
9.لا يجوز إلا بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي أن يرشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله في شركة أخرى.
يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح. هذا وسوف يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيتم في موعد يحدد قريباً بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وسوف يتم الإعلان عن هذا الموعد في حينه .

mustathmer

04-03-2013, 03:22 PM

تعلن شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن آخر التطورات بخصوص مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة كير للإنشاءات المحدودة.
2013-03-04 (1434-04-22 ) 16:20:41

بالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 01/05/2011 بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كير للإنشاءات المحدودة بغرض التعاون للتأهل لمشاريع بقطاعات البترول والغاز والطاقة والمياه والصناعة بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، تعلن شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن توقيع إتفاقية إنهاء لتلك المذكرة الواردة بالإعلان المشار إليه وذلك بتاريخ 04/03/2013، علماً بأنه لم تترتب اية آثار مالية لهذه المذكرة، ولم يتم ترسية أي مشروع على أطرافها خلال فترة سريانها.

mustathmer

04-03-2013, 03:22 PM

اعلان الحاقى من شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) بخصوص دعوة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-04 (1434-04-22 ) 16:33:32

بالأشاره الى اعلان شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) على موقع تداول اليوم بتاريخ 4/3/ 2013 بخصوص دعوة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية( البند رقم 6) فان الشركه تعلن ان التصويت سيكون تراكمى على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة للمجلس التي تبدأ بتاريخ 08/07/1434هـ

mustathmer

04-03-2013, 09:09 PM

تدعو شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة المتضمنة زيادة راس مال الشركة
2013-03-04 (1434-04-22 ) 17:06:35

يسرمجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر حضور إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الرابعة المقررعقده في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، قاعة الوفود الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 29/05/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 10/04/2013م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
2-الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
3-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م .
4-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2012م على المساهمين بواقع (1.25) ريال عن السهم الواحد ، أي ما نسبته (12.5%) من رأس مال الشركة، بإجمالي مبلغ وقدره (40,625,000) اربعون مليون وستمائة وخمسة وعشرون الف ريال.
5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (325) مليون ريال إلى (390) مليون ريال ، بنسبة قدرها (20%) من رأس مال الشركة، وذلك لدعم توسعات الشركة المستقبلية،على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من الأرباح المبقاة والإحتياطي النظامي كما في 31/12/2012م بواقع (65) مليون ريال ، حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة (32.5) مليون سهم ليرتفع بعد الزيادة إلى (39) مليون سهم ، وذلك من خلال منحهم أسهم مجانية بمعدل سهم لكل خمسة أسهم قائمة ، وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى السوق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية .
6-الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
7-الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة ، وذلك بإضافة (أسلاك) .
8-الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي بما يتفق مع الزيادة في رأس المال.
9-الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي بما يتفق مع الزيادة في الأسهم.
10-الموافقة على لائحة الحوكمة لشركة إتحاد مصانع الأسلاك.
11-الموافقة على التعامل مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السادة / عضوي مجلس الادارة السيد/ محمد رشيد الرشيد ، والسيد/ إبراهيم رشيد الرشيد ، كعملاء وبدون أي شروط او أسعار تفضيلية علما أن حجم التعامل حتى 31/12/2012م بلغ 15.228مليون ريال ومانسبتة 1.51% من المبيعات وتجديد التعامل معهم للعام القادم. (تتمه)

mustathmer

04-03-2013, 09:09 PM

تدعو شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة المتضمنة زيادة راس مال الشركة (تتمه)
2013-03-04 (1434-04-22 ) 17:06:09

12-الموافقة على التعامل مع شركة الصغير للتجارة والمقاولات (قسم المقاولات) والذي يمثل عضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالله القبلان ، المدير التنفيذي لشركة الصغير للتجارة والمقاولات، كعملاء وبدون أي شروط او أسعار تفضيلية علما أن حجم التعامل حتى 31/12/2012م بلغ 7.160مليون ريال ومانسبتة 0.71% من المبيعات وتجديد التعامل معهم للعام القادم.
13-الموافقة على التعامل مع شركة الصغير للتجارة والمقاولات (قسم المغاسل) والذي يمثل عضو مجلس الادارة السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالله القبلان ، المدير التنفيذي لشركة الصغير للتجارة والمقاولات، كعملاء وبدون أي شروط او أسعار تفضيلية علما أن حجم التعامل حتى 31/12/2012م بلغ 962ألف ريال ومانسبتة 0.1% من المبيعات وتجديد التعامل معهم للعام القادم.
14-الموافقة على صرف مبلغ (350,000) ثلاثمائة وخمسون الف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (50,000) خمسون الف ريال لكل عضو عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
15-الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة خلال الفترة الإنتقالية من تاريخ إنتهاء دورته حتى إنعقاد الجمعية العامة غير العادية .
16-إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد من بين المرشحين للدورة الثانية التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية ولمدة ثلاث سنوات حيث سيتم إتباع التصويت التراكمي.
وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الإجتماع ، وأنه سوف يقفل سجل الحضور في الساعة السادسة وخمسة وعشرون دقيقة مساءً، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، على أن لا تزيد نسبة التوكيلات للمساهم الواحد عن (5%) من رأس مال الشركة ، إلا إذا كان الموكل مساهم واحد أو مع أفراد اسرته ، مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل ال النظامي هو ما يعادل (50%) من عدد الأسهم المصدرة.

mustathmer

05-03-2013, 11:47 AM

يعلن الراجحي نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة.
2013-03-05 (1434-04-23 ) 07:51:23

أقرت الجمعية العامة غير العادية العاشرة ل الراجحي التي عقدت مساء الأثنين 22 ربيع الآخر 1434هـ المـوافق 4 مارس 2013م برئاسة الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال الآتي:
(1)التصــديــق علـــى الميــزانية العمـــومية وحســـاب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/ 2012م.
(2)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2012م.
(3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
(4)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشان تـــوزيــع الأربـــاح عن النصف الثاني من عام 2012م بواقع (2) ريال لكل سهم بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم وأحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجــل المصــرف فــي نهــاية تـــداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وهــو 22 ربيع الآخر 1434هـ الموافق 4 مارس 2013م ، علمـــا بأنــه تــم توزيع ( 1.25) ريال لكل سهم عن النصــف الأول من عــام 2012م بنسبة 12.5% من القيمة الاسمية للسهم .
(تتمة)

mustathmer

05-03-2013, 11:47 AM

يعلن الراجحي نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة. (تتمة)
2013-03-05 (1434-04-23 ) 07:51:03

(5)الموافقة على سياسة عضوية مجلس الإدارة بناء على متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
(6)اختيار المراجعين الخارجيين "برايس وترهاوس كوبرز، ديلويت و توش" لمراجعة أعمال ال للعام المالي 2013م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم السنوية والربع سنوية .
(7)الموافقة على تعديل المادة (19- أ) من النظام الأساس لل بحيث تقرأ كالآتي: (تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغ (360,000) ثلاثمائة وستين ألف ريال سنوياً، ويدفع لكل عضو بالإضافة إلى ذلك بدل حضور قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس و(3,000) ثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية بما لا يزيد ما يصرف لأعضاء مجلس الإدارة عن (5%) خمسة في المائة من الأرباح، وتدفع الشركة للأعضاء جميع النفقات الفعلية التي يتحملونها في سبيل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان التابعة له بما فيها مصروفات السفر والإقامة).
(8) عدم الموافقة على تعديل المادة (32) من النظام الأساس لل بحيث تقرأ كالآتي: (لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم واحد يمثله في الجمعيات العامة، على أن يتم اتباع طريقة التصويت التراكمي في اختيار أعضاء مجلس الادارة، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بإبراء ذمتهم من مدة إدارتهم).
علما بان الأرباح سيتم إيداعها في حسابات المساهمين المربوطة في المحافظ الاستثمارية الموجودة فيها الأسهم يوم الأثنين القادم 29 ربيع الآخر 1434هـ الموافق 11 مارس 2013م ، والله الموفق،،،

mustathmer

05-03-2013, 11:48 AM

تعلن شركة اسمنت الجوف استقالة عضو من مجلس إدارتها وتعيين عضو
2013-03-05 (1434-04-23 ) 08:52:23

تعلن شركة اسمنت الجوف عن تقديم الدكتور/ فهد محمد الهبدان (عضو تنفيذي) استقالته بتاريخ 23/02/1434هـ الموافق 05/01/2013م من عضوية مجلس الإدارة نظراً لارتباطاته العملية.
وتم قبول استقالة الدكتور/ فهد محمد الهبدان في اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 21/04/1434هـ الموافق 03/03/2013م على أن تكون سارية المفعول ابتداء من تاريخ قبولها، ويتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر الجزيل للدكتور/ فهد محمد الهبدان على ما قدمه من جهد أثناء فترة عضويته بالمجلس.
هذا وقد رشح مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21/04/1434هـ الموافق 03/03/2013م على ترشيح المهندس/ أحمد فهد الضويان (عضو مستقل) لعضوية مجلس الإدارة لباقي الدورة على أنه يعرض هذا الترشيح على أول جمعية عمومية للشركة.
المهندس/ أحمد فهد الضويان سعودي الجنسية حاصل على درجة بكالوريوس عمارة و على درجة ماجستير تقنية بناء, كما أنه عضو مجلس إدارة في شركة الصحراء للبتروكيماويات.

mustathmer

05-03-2013, 11:49 AM

تعلن شركة اسمنت الجوف استقالة العضو المنتدب وتعيين عضو منتدب
2013-03-05 (1434-04-23 ) 08:49:07

تعلن شركة اسمنت الجوف عن تقديم الشيخ/ سعد صنيتان الهديب (عضو تنفيذي) استقالته بتاريخ 23/02/1434هـ الموافق 05/01/2013م من مهام"عضو مجلس الإدارة المنتدب"مع إبقائه عضو في مجلس الإدارة ويرجع سبب استقالته لظروفه الخاصة.
وتم قبول استقالة الشيخ/ سعد صنيتان الهديب في أجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 21/04/1434هـ الموافق 03/03/2013م. على أن تكون سارية المفعول ابتداء من تاريخ قبولها، وفي هذا الصدد فإن مجلس الإدارة يود توثيق تقديره لمساهمات الشيخ/ سعد صنيتان الهديب خلال فترة توليه مهام العضو المنتدب.
هذا وتعلن شركة اسمنت الجوف عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 21/04/1434هـ الموافق 03/03/2013م على تعيين الشيخ/ عشري سعد العشري (عضو مستقل) لمنصب العضو المنتدب.

mustathmer

05-03-2013, 11:49 AM

تعلن شركة اسمنت الجوف توزيع أرباح فصلية على المساهمين للعام المالي 2012 م .
2013-03-05 (1434-04-23 ) 08:42:19

أوصي مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 21/4/1434هـ الموافق 3/3/2013 م وبعد الاطلاع على نتائج الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ( 50 هللة ) لكل سهم وتمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ 65,000,000 ريال ،علما بأنه تم صرف ( 50 هللة) لكل سهم كأرباح من الأرباح المبقاة والأرباح المحققة في الربع الأول لعام 2012م بمبلغ 65,000,000 ريال ، وبذلك سيكون إجمالي الأرباح الموزعة عن العام 2012 م 130,000,000 ريال بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم بعد اعتماد الجمعية العامة لتوصية مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة ، علماً بأن أحقية صرف أرباح الربع الثاني والنصف الثاني من العام (تسعة أشهر) ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي سيعلن عنها لاحقاً وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً .

mustathmer

05-03-2013, 11:49 AM

تعلن الشركة التعاونية للتأمين توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم
2013-03-05 (1434-04-23 ) 09:06:46

أوصى مجلس إدارة التعاونية للتأمين يوم الاثنين الموافق 04/03/2013م للجمعية العمومية للمساهمين بما يلي :

1.زيادة رأس مال الشركة البالغ 750مليون ريال بمبلغ 250 مليون ريال ليصبح 1,000 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 33% وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 75 مليون سهم إلى 100 مليون سهم وذلك بمنح سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم وتكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سيعلن عنها لاحقاً ، على أن يتم تغطية الزيادة برسملة 250 مليون ريال من الأرباح المبقاة وذلك بعد موافقة الجهات ذات العلاقة.
وفي حال وجود كسور أسهم سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال شهر من تاريخ الانتهاء من تخصيص الاسهم الجديدة.

2.الإكتفاء بزيادة رأس مال الشركة وعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2012م وذلك لتعزيز الوضع الرأسمالي والملاءة ودعم عمليات التوسع في النشاط. على أن يتم عرض التوصية في إجتماع الجمعية العمومية القادم.

mustathmer

05-03-2013, 11:50 AM

تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن تجديد تأهيلها السنوي لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني
2013-03-05 (1434-04-23 ) 09:25:20

تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن استلامها يوم الإثنين 22/04/1434هـ الموافق 04/03/2013م خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 366/34/2ت/ض المؤرخ بتاريخ 21/04/1434هـ الموافق 03/03/2013م, والمتضمن الموافقة على طلب التجديد السنوي لتأهيل الشركة لمدة سنة اعتباراً من 17/04/1434هـ، وينتهي بتاريخ 16/04/1435هـ.

mustathmer

05-03-2013, 02:41 PM

تعلن شركة حلواني اخوان عن اضافة بند جديد على جدول أعمال الجمعية العامة العادية
2013-03-05 (1434-04-23 ) 15:41:15

الحاقاً إلى اعلان الشركة الذي تم نشره على موقع تداول بتاريخ 27/2/2013 م المتعلق بدعوة إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في 25/03/2013 م ، تعلن الشركة عن اضافة بند جديد على جدول اجتماع الجمعية العادية اضافةً الى جدول الاعمال السابق على النحو التالي:
1-الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012.

mustathmer

05-03-2013, 03:08 PM

تعلن شركة تهامة للإعلان عن إلغاء الإتفاق مع شركة ( الخير كابيتال السعودية ) المستشار المالي لإدارة الإكتتاب في أسهم حقوق أولوية والخاص بزيادة رأس المال
2013-03-05 (1434-04-23 ) 16:20:42

تعلن شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق ( القابضة ) بأن مجلس الإدارة أصدر قراراً بالتمرير بتاريخ 03/03/2013م بإلغاء الإتفاق مع شركة ( الخير كابيتال ) التي كانت ستقوم بمهام المستشار المالي لزيادة رأس المال والذي تم توقيعه بتاريخ 14/04/2012م وتم نشره على موقــــع (تداول) في نفس التاريخ وذلك لتأخرها في تقديم الدراسات اللازمة ، والشركة بصدد البحث عن البديل والإعلان عنه على موقع (تداول) في حينه . والله الموفق .

mustathmer

05-03-2013, 03:23 PM

إعلان إلحاقي من شركة اسمنت الجوف بخصوص استقالة العضو المنتدب وتعيين عضو منتدب
2013-03-05 (1434-04-23 ) 16:35:34

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 23/04/1434هـ الموافق 05/03/2013م بخصوص تعيين الشيخ/عشري سعد العشري عضو منتدب للشركة فإن الشيخ/عشري سعد العشري سعودي الجنسية وهو عضو في مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف منذ 27/05/2006م ، وحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية ولدية خبرة في مجال التمويل والاستشارات المالية، كما أنه عضو مجلس في مجموعة كسب المالية

mustathmer

06-03-2013, 12:51 PM

تدعو الشركة السعودية للكهرباء مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر ة
2013-03-06 (1434-04-24 ) 08:42:24

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامـة العادية الثانية عشرة المقـرر إنعقادهـا بمشيئة الله الساعـة السابعة من مساء يوم الاثنين 05/06/1434هـ الموافق 15/04/2013م، في قاعة مكارم بفندق ماريوت بالرياض.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2012م.
2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3-الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م.
4-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في 31/12/2012م، بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع (70 هلله) للسهم الواحد بما يعادل (7%) من رأس المال، للأهالي ومن في حكمهم، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وستصرف الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.
5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
6-الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة المقترح من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م، والبيانات المالية ربع السنوية بما في ذلك فحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع، وفحص القوائم المالية للربع الأول من عام 2014م.
7-الموافقة على اعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الادارة (وهي متاحة لدى إدارة شؤون المساهمين، وفي الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء: http://www.se.com.sa/sec/arabic).
8-الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.

ويحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل يوم إنعقاد الجمعية حضور الإجتماع، كما يكون إنعقاد الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا ال في الإجتماع الأول وجهت الدعوة لإجتماع ثان خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع السابق، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور قبل ساعة من موعد الإجتماع، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم، كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية ويرسل إلى الشركة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل وللاستفسار يرجى الاتصال على
الهاتف (014053227) أو عبر الفاكس (014069015) أو البريد الإلكتروني RSADMG@se.com.sa.

mustathmer

06-03-2013, 12:52 PM

تدعو شركة إعمار المدينة الاقتصادية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة
2013-03-06 (1434-04-24 ) 08:45:02

يسر مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة الذي سيعقد بمشيئــة الله يـــوم الأحد 26 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 7 أبريل 2013م في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تبعد 90 كم شمال مدينة جدة عند الساعة الرابعة (4) عصراًًًً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
3-الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يمتلك عشرين سهما على الأقل حق حضور الاجتماع المشار إليه وله أن يوكل عنه مساهما أخراً (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) يمتلك عشرين سهما على الأقل، لتمثيله بموجب التوكيل المبين نصه أدناه على أن يرسل إلى شركة أعمار المدينة الاقتصادية (عناية إدارة علاقات المساهمين ص.ب. 8299 جدة 21482 المملكة العربية السعودية) او عبر الفاكس رقم 4202868-02 قبل موعد الاجتماع باسبوع واحد على الاقل. وعلى كل مساهم يرغب حضور الإجتماع إحضار بطاقة الاحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته أو ملكية موكله للاسهم. ويشترط حضور عدد مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل لاكتمال ال المحدد لعقد الاجتماع.
كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الاقل وذلك لانهاء اجراءات تسجيلهم، ونؤكد لهم بأن كافة المستندات الخاصة بتقرير مجلس الإدارة موجودة على الموقع الإلكتروني للشركة إضافة إلى المقر الرئيسي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

والله الموفق.

مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية
الادارة العامة
ص.ب. 8299 جده 21482

mustathmer

06-03-2013, 12:53 PM

تدعو الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) مساهميها إلى حضور الجمعية العامة العادية
2013-03-06 (1434-04-24 ) 08:46:51

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة و النصف عصر يوم الاحد 11/06/1434هـ الموافق 21/04/2013م بمقر الشركة الواقع في شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود (الدور الثاني) في مدينة الخبر ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2012م.
5.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6.الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار وأسلوب ومدة عمل كل لجنة.
7.الموافقة على نظام حوكمة الشركات الخاص بالشركة.
8.الموافقة على نظام تضارب المصالح.
9.الموافقة على سياسة ومعايير ونظام اختيار اعضاء مجلس الإدارة.
10.التصويت على أعمال مجلس الإدارة مع الشركة.
11.التصويت على مشاركة عضو مجلس الإدارة السيد حسان بن عصام القباني في عمل مختص بوساطة التأمين.
12.انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للفترة التي تبدأ من 26/05/2013م وحتى 25/05/2016م. (تصويت عادي)
(تتمة)

mustathmer

06-03-2013, 12:53 PM

تدعو الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) مساهميها إلى حضور الجمعية العامة العادية (تتمة)
2013-03-06 (1434-04-24 ) 08:46:35

وكل مساهم يمتلك أسهماً لاتقل عن عشرين سهماً له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر يمتلك أسهماً لاتقل عن عشرين سهماً لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه، وبحيث يرسل الى الشركة قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. وللأستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة الرقابة النظامية للشركة ص.ب. 31616 الخبر 31952، أو عبر الهاتف رقم 8652200 03 تحويلة رقم 400 أو عبر الفاكس رقم 8652255 03 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً. والله الموفق
مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني

نص التوكيل:
إلى كل من يهمه الأمر فإني (اسم الموكل) وبصفتي مالكاً لأسهم تمثل (عدد الأسهم) سهماً في الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) ويحق لي بموجبها (عدد الأصوات) صوتاً، قد عينت بموجب هذا التوكيل (اسم الوكيل) لينوب عني كوكيل في حضور الجمعية العمومية السنوية للشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) المنعقدة في 21/04/2013م، أو أي تاريخ لاحق في حالة تأجيله. وبناء على ما تقدم، فقد وقعت على هذا التوكيل بتاريخ .
توقيع الموكل

mustathmer

06-03-2013, 12:54 PM

تعلن سبيماكو الدوائية عن إضافة بند جديد على جدول أعمال الجمعية العامة العادية
2013-03-06 (1434-04-24 ) 08:47:45

إشارة الى ما سبق إعلانه على موقع تداول يوم السبت 23/2/2013م بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم السبت 11/5/1434هـ الموافق 23/3/ 2013م في مصنع الأدوية بالقصيم تعلن شركة سبيماكو الدوائية أنه تم إضافة البند التالي إلى الدعوة المذكورة أعلاه:
ـ الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

mustathmer

06-03-2013, 12:55 PM

تدعو شركة أسواق عبد الله العثيم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة
2013-03-06 (1434-04-24 ) 09:03:59

يسر مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم دعوة السادة المساهمين ممن يمتلكون (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأثنين 05/06/1434هـ الموافق 15/04/2013م وذلك بمقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1) الموافقة على الحسابات الختامية (الموحدة) للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن العام المالي 2012م.
2) الموافقة على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.
3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2012م.
4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2012م بمقدار (67.5) مليون ريال بواقع (3) ريال لكل سهم والتي تشكل 30% من رأس مال الشركة وفقاً للقيمة الاسمية للسهم، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح العام 2012م ستكون لمالك السهم بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة في الموعد المشار إليه أعلاه بإذن الله.
5) الموافقة على عقود الإيجار والتأجير التي تمت بين الشركة وكل من شركة العثيم القابضة بإجمالي مبلغ وقدره (745,050) ريال وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري بإجمالي مبلغ وقدره (48,333,207) ريال، باعتبارهما أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن صالح العثيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الله العثيم والترخيص بها لعام قادم.
6) الموافقة على تعيين المحاسب القانوني من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي2013م وتحديد أتعابه.
7) الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,164,500) ريال عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م بواقع (150) ألف ريال لكل عضو و (170) ألف ريال لرئيس المجلس وبدل حضور (3,000) ريال لكل جلسة، واللجان التي حضرها أعضاء المجلس بواقع (25,000) ريال لكل عضو و (1,500) ريال بدل حضور لكل جلسة من جلسات اللجان. (تتمة)

mustathmer

06-03-2013, 12:55 PM

تدعو شركة أسواق عبد الله العثيم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (تتمة)
2013-03-06 (1434-04-24 ) 09:03:38

ولكل مساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع ويكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك، على أن يصل التوكيل إلى مقر الشركة قبل موعد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وذلك على العنوان: (شركة أسواق عبدالله العثيم، ص.ب 41700 الرياض 11531، فاكس : (014453498) وعلى السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع أصالة أو وكالة إحضار إثبات الهوية/ أو السجل التجاري للشركات وما يثبت ملكية الأسهم، قبل الاجتماع بنصف ساعة على الأقل، كما أن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل 51٪ من رأس مال الشركة.

mustathmer

06-03-2013, 12:57 PM

تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادي.
2013-03-06 (1434-04-24 ) 09:35:23

تتشرف شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية عامة، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادي للشركة الذي سيتم عقده عند الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 29/05/1434هـ الموافق 10/04/2013م في المركز الرئيسي للشركةالخبر- الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن- ، وذلك للنظر في بنود جدول الاعمال التالي:

1.تعديل المادة رقم (34) من النظام الأساسي للشركة وذلك لإتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لإختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة وذلك انسجاماً مع أحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات.
2.تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة ليصبح إسم الشركة "شركة الإتحاد التجاري للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (الإتحاد)".

هذا ولكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة المشار إليه أعلاه وممارسة حقة بالتصويت على أساس صوت لكل سهم بحسب المادة (34) من النظام الاساسي للشركة، وله أن يفوض عنه مساهماً آخراً من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة لتمثيله في الإجتماع بموجب التفويض المرفق والذي يقتضي المصادقة عليه من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك التي للمساهم حساباً فيها، على أن يتم إرسال أصل التفويض إلى عنوان انعقاد الجمعية قبل موعد انعقادها، ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادي صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. (تتمة)

mustathmer

06-03-2013, 12:57 PM

تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادي. (تتمة)
2013-03-06 (1434-04-24 ) 09:34:57

تفويض/توكيل

أنا المساهم الموقّع أدناه ــــــــــــــــــــــــــــــــ، (الاسم رباعياً/ أو أسم الشركة أو المؤسسة كما في سجلها التجاري) ـــــــــــــــ الجنسية بموجب (سجل مدني/سجل تجاري) رقم (ـــــــــــــــــ) وتاريخ ___/___/______ .

وبصفتي مساهم في شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، (شركة مساهمة سعودية) والمالك لـعدد ( ) سهماً- - في رأسمال الشركة،
أفوض/أوكّل المساهم السيد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ الجنسية بموجب ــــــ رقم ــــــــــــــــــــ الصادرة في _____ تاريخ __/__/_____ بصفته مساهم في الشركة أعلاه أيضاً، لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادي لشركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، اللذين سيتم عقده إن شاء الله في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 29/05/1434هـ الموافق 10/04/2013م في المركز الرئيسي للشركة الخبر الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن-
وأفوضه بالمشاركة في دراسة ومناقشة كافة بنود جدول الأعمال والتصويت عليه نيابة عني واتخاذ القرارات وإعطاء البراءات وقبول الوظائف التي قد تسند إلي وتوقيع جميع السجلات ولوائح الحضور والمحاضر، وبصورة عامة عمل كل ما هو ضروري من أجل ذلك.
تحريراً في: __/ __/____
الاســم: ___________
التوقـيع: ___________

mustathmer

06-03-2013, 12:58 PM

تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي.
2013-03-06 (1434-04-24 ) 09:39:05

تتشرف شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية عامة، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي للشركة الذي سيتم عقده عند الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 29/05/1434هـ الموافق 10/04/2013م في المركز الرئيسي للشركةالخبر- الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن- ، وذلك للنظر في بنود جدول الاعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3.الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية بـ 31/12/2012م وذلك بهدف تدعيم الملاءة المالية للشركة ودعم خطط الشركة المستقبلية.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
6.الموافقة على اختيار مدققي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة التدقيق لمراجعة حسابات الشركة للعام 2013م.
7.الموافقة على صرف مبلغ (1,260,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2012م وفقاً لأحكام المادة (17) من النظام الأساسي للشركة وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) لكل عضو تحسب على أساس عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها العضو خلال السنة.

هذا ولكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة المشار إليه أعلاه وممارسة حقة بالتصويت على أساس صوت لكل سهم بحسب المادة (34) من النظام الاساسي للشركة، وله أن يفوض عنه مساهماً آخراً من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة لتمثيله في الإجتماع بموجب التفويض المرفق والذي يقتضي المصادقة عليه من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك التي للمساهم حساباً فيها، على أن يتم إرسال أصل التفويض إلى عنوان انعقاد الجمعية قبل موعد انعقادها، ويكون اجتماع الجمعية العامة العادي صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. (تتمة)

mustathmer

06-03-2013, 12:58 PM

تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي .(تتمة)
2013-03-06 (1434-04-24 ) 09:38:44

تفويض/توكيل

أنا المساهم الموقّع أدناه ــــــــــــــــــــــــــــــــ، (الاسم رباعياً/ أو أسم الشركة أو المؤسسة كما في سجلها التجاري) ـــــــــــــــ الجنسية بموجب (سجل مدني/سجل تجاري) رقم (ـــــــــــــــــ) وتاريخ ___/___/______ .

وبصفتي مساهم في شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، (شركة مساهمة سعودية) والمالك لـعدد ( ) سهماً- - في رأسمال الشركة،
أفوض/أوكّل المساهم السيد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ الجنسية بموجب ــــــ رقم ــــــــــــــــــــ الصادرة في _____ تاريخ __/__/_____ بصفته مساهم في الشركة أعلاه أيضاً، لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادي لشركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، اللذين سيتم عقده إن شاء الله في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 29/05/1434هـ الموافق 10/04/2013م في المركز الرئيسي للشركة الخبر الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن-
وأفوضه بالمشاركة في دراسة ومناقشة كافة بنود جدول الأعمال والتصويت عليه نيابة عني واتخاذ القرارات وإعطاء البراءات وقبول الوظائف التي قد تسند إلي وتوقيع جميع السجلات ولوائح الحضور والمحاضر، وبصورة عامة عمل كل ما هو ضروري من أجل ذلك.
تحريراً في: __/ __/____
الاســم: ___________
التوقـيع: ___________

mustathmer

06-03-2013, 11:23 PM

إعلان إلحاقي من الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور الجمعية العامة العادية
2013-03-06 (1434-04-24 ) 16:00:09

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 24/04/1434هـ الموافق 06/03/2013م بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور الجمعية العامة العادية، تود الشركة توضيح ما ورد في الفقرة رقم 10 وهو التصويت على أعمال مجلس الإدارة مع الشركة هي كالتالي:
تفاصيل المعاملات التأمينية مع الجهات ذات العلاقة المباشرة خلال العام (الأرقام بملايين الريالات):
1- اسم العضو: عبدالله محمد العثمان
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : مجموعة العثمان
مبلغ التعامل: 0.245
مدة العقد: 12 شهراً
2- اسم العضو: وليد سهيل الشعيبي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : مجموعة الشعيبي
مبلغ التعامل: 0.504
مدة العقد: 12 شهراً
3- اسم العضو: وليد محمد الجعفري
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : شركة الدواء للخدمات الطبية
مبلغ التعامل: 1.062
مدة العقد: متنوعة خلال عام
4- اسم العضو: خالد عبدالرحمن الراجحي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : مستشفى بروكير / الرعاية
مبلغ التعامل: 0.621
مدة العقد: 12 شهر (تتمة)

mustathmer

06-03-2013, 11:24 PM

إعلان إلحاقي من الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور الجمعية العامة العادية (تتمة)
2013-03-06 (1434-04-24 ) 15:59:56

بالإضافة الى العقود المباشرة المذكورة أعلاه، أبرمت الشركة خلال العام عقود تأمين غير مباشرة عن طريق وسطاء التأمين، وهي كالتالي:
1- أسم العضو: حسان عصام قباني
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة عصام قباني
مبلغ التعامل: 3.965
مدة العقد: متنوعة خلال عام
2- أسم العضو: سليمان عبدالعزيز التويجري
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة أميانتيت
مبلغ التعامل: 0.711
مدة العقد: متنوعة خلال عام
3- أسم العضو: سليمان عبدالله القاضي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: الشركة السعودية للكهرباء
مبلغ التعامل: 3.449
مدة العقد: متنوعة خلال عام
4- أسم العضو: وليد سهيل الشعيبي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة الشعيبي
مبلغ التعامل: 0.122
مدة العقد: متنوعة خلال عام
5- أسم العضو: عبدالله محمد العثمان
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة العثمان
مبلغ التعامل: 0.607
مدة العقد: متنوعة خلال عام
أما فيما يتعلق بشروط التعامل فجميعها حسب نص وثيقة التأمين.

mustathmer

06-03-2013, 11:25 PM

تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن إضافة بند جديد على جدول أعمال الجمعية العامة العادية
2013-03-06 (1434-04-24 ) 16:00:17

اشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ الاثنين 15/04/1434هـ الموافق 25/02/2013م بشان دعوة الشركة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقررعقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم السبت 11/5/1434هـ الموافق 23/3/2013م فـي مقر إدارة الشركة بالرياض ، شارع الأمير عبدالعزيزبن مساعد بن جلوي شمال مدينة الملك فهد الطبية، تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية أنه تم إضافة البند التالي إلى الدعوة المذكورة أعلاه:
الموافقة على صرف مبلغ (1,566,667) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة ، بواقع (200,000) مأتيين ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية فـي 31/12/2012م ، وفق الضوابط المعتمدة فـي الشركة

mustathmer

06-03-2013, 11:26 PM

تدعو الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2013-03-06 (1434-04-24 ) 16:01:58

تدعو الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والمقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساءً، من يوم السبت بتاريخ 25/5/1434هـ الموافق 6/4/2013م، وذلك في فندق ماريوت الرياض بمدينة الرياض، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال، وعلى النحو التالي:
1.الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4.تعيين مراجع الحسابات الموصى به من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2013م، وتحديد أتعابه.
5.تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة لتصبح: "يجوز للشركة إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح المرعية. و للجمعية العامة العادية للشركة، بموجب قرار منها، أن تفوض مجلس الإدارة سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس الإدارة من وقت لأخر، يحدد فيه الأوقات والمبالغ والشروط التي يراها، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها"
6.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس الإدارة من وقت لآخر، يحدد فيه الأوقات والمبالغ والشروط التي يراها، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها.
(تتمه)

mustathmer

06-03-2013, 11:26 PM

تدعو الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (تتمه)
2013-03-06 (1434-04-24 ) 16:01:44

7.إضافة الفقرة التالية إلى مهام لجنة المراجعة تحت المادة الخامسة عشر في لائحة "قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم": (متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة).
8.انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة، والتي تبدأ في 11/4/2013م. (تصويت عادي)
ويحق لكل مساهم حائز على 20 سهم على الأقل حق حضور الجمعية العامة، ولا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وسيبدأ التسجيل في مقر الاجتماع بفندق ماريوت الرياض، ابتــداءً من الساعة الخامسة مساءً، ويحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه، أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة، أو من المكلفين من قبلها بالقيام بعمل فني، أو إداري، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً، وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو جهة العمل الحكومية التي يعمل بها المساهم، على أن يصل أصل التوكيل إلى مقر الشركة في موعد أقصاه 15/5/1434هـ الموافق 27/3/2013م، وترسل التوكيلات إلى عنوان الشركة البريدي التالي: الشركة الوطنية للبتروكيماويات، ص. ب. 99833، الرياض 11625. ولمزيد من التفاصيل نأمل منكم التواصل معنا عبر هاتف رقم 012192522 تحويله 444 أو 201.

mustathmer

06-03-2013, 11:27 PM

تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن تعيين عضو بمجلس إدارتها.
2013-03-06 (1434-04-24 ) 16:04:07

قرر مجلس ادارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات بتاريخ 06/03/2013م تعيين المهندس/ ويصا حناوي ميخائيل، الرئيس التنفيذي للشركة (عضو تنفيذي) في مجلس الادارة لملء المركز الشاغر بالمجلس علماً بأنه سيتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية للشركة في أول اجتماع لها لإقراره . وتجدر الاشارة الى أن المهندس/ ويصا حناوي ميخائيل حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة القاهرة وحاصل على العديد من الدورات التدريبية في مجالات الإدارة العامة والإدارة المالية والتخطيط الاستراتيجي ولديه خبره 34 عام في مجالات الإدارة والقيادة ، وقد عمل في عدة مناصب بالشركة إلى أن وصل إلى منصب الرئيس التنفيذي اعتباراً من تحول الشركة إلى شركة مساهمة مغلقة في 2003م.

mustathmer

06-03-2013, 11:28 PM

تعلن شركة مجموعة أسترا الصناعية للسادة المساهمين الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة
2013-03-06 (1434-04-24 ) 16:08:44

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أسترا الصناعية أن يعلن للسادة المساهمين الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لفترة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الجمعية العامة الذي سيحدد لاحقاً فعلى الراغبين في الترشح من السادة الساهمين الذين يمتلكون أسهماً في الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة آلاف ريال سعودي وأن لايكون المرشح عضواً في أكثر من خمس مجالس إدارات شركة مساهمة وممن تتوفر فيهم الشروط التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة وذلك قبل نهاية دوام يوم 04/05/1434 هـ الموافق 16/03/2013م ، طبقاً للشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم (222/9362/3245) وتاريخ 18/6/1412هـ وتعميم وزارة التجارة رقم (222/205/3800)وتاريخ 26/12/1420هـ والنموذج المرفق به وكذلك ما تضمنته لائحة حوكمة الشركات مع الالتزام بإرفاق المستندات التالية للطلب المشار اليه:
1) تعبئة النموذج رقم (3) والذي يمكن الحصول عليه من الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية على الرابط التالي:. http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/f3.doc
2) صورة من إثبات الهوية (يكتفى بالسجل التجاري للشركات).
3) في حال سبق للمرشح شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة فيجب على المرشح تقديم بيان بعدد مجالس إدارة الشركات التي سبق للمرشح تولى عضويتها وتاريخ عضويته فيها.
4) إذا كان المرشح قد سبق و له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة أسترا الصناعية فيجب عليه أن يرفق بإخطاره المقدم للشركة بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً التالي:
أ) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
ت) ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة الانعقادية للمجلس.
فعلى من يرغب في الترشيح لعضوية المجلس وتتوفر لديه الضوابط المذكورة أن يتقدم بطلب إلى إدارة الشركة على العنوان التالي : الرياض مقابل القاعدة العسكرية - مجمع البيت 52 - المبنى الثاني - الدور الثالث أو الإرسال الى ص . ب 1560 الرياض 11441 عناية لجنة الترشيحات والمكافآت هاتف 017452002 فاكس 014752001 بريد إلكتروني info@astraindustrial.com.sa
وسيتم بمشيئة الله دراسة طلبات المتقدمين لعضوية المجلس وعرض تقرير عنها في اجتماع الجمعية العامة العادية القادم للشركة بعد موافقة إدارة الشركات بوزارة التجارة على طلب الترشيح.

mustathmer

09-03-2013, 01:24 PM

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني تعيين عضو بمجلس إدارتها
2013-03-09 (1434-04-27 ) 08:22:01

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 24/04/1434ه الموافق 06/03/2013 م على تعيين الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي كعضو غير تنفيذي غير مستقل ممثلا لشركة رويال أند صن اللاينس-الشرق الأوسط بمجلس إدارة الشركة و ذلك بعد استلام موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على ترشيحه بتاريخ 23/04/1434ه الموافق 05/03/2013 م عبر الفاكس.

و الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي بريطاني الجنسية حاصل على درجة شهادة الأي سي آي آي في التأمين (المعهد البريطاني للتأمين) وعمل لمدة أكثر من 15 عاما في قطاع التأمين كما يشغل وظيفة العضو المنتدب لشركة رويال أند صن اللاينس- الشرق الأوسط و الرئيس التنفيذي لفرع شركة رويال أند صن اللاينس- الشرق الأوسط في الإمارات العربية المتحدة.

و سوف يعرض هذا التعيين على موافقة الجمعية العامة المقبلة بمشيئة الله.

mustathmer

09-03-2013, 01:24 PM

تعلن البحري عن فتح باب التصويت عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-09 (1434-04-27 ) 08:23:56

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) لكافة مساهميها ممن قد لا يستطيعون الحضور الى مقر إجتماع الجمعية العامة بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية الموضحة أدناه، إعتباراً من الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم السبت 27ربيع الأخر 1434هـ الموافق 9 مارس 2013م ، وحتى الساعة الحادية عشر من صباح يوم انعقاد الجمعية ، وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي: www.tadawulaty.tadawul.com.sa
(علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة)
بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية:
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م .
2- التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2012م ، وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2012م .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م .
4- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
5ـ الموافقة على صرف أرباح للمساهمين ، حسب إقتراح مجلس الإدارة ، بواقع ( واحد ريال) لكل سهم ، بنسبة (10%) من القيمة الاسمية للسهم ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية التداول يوم إنعقاد الجمعية .
6ـ الموافقة على اختيار مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .
7- الموافقة على تعديل أتعاب مراجع الحسابات الخارجي لعام 2013م.
8 - الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

mustathmer

09-03-2013, 01:25 PM

تعلن شركة وفا للتأمين حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي فتح نقاط بيع في كلا من مدينة جدة و الخبر
2013-03-09 (1434-04-27 ) 08:28:03

تعلن شركة وفا للتأمين عن استلامها عبر البريد يوم الأربعاء 24/04/1434هـ الموافق 06/03/2013م بموجب خطاب رقم 341000047553 و تاريخ 15/04/1434ه خطاب موافقة المؤسسة على فتح نقطة بيع واستقبال مطالبات في مقر الإدارة الإقليمية للمنطقة الغربية بجدة ونقطة بيع واستقبال مطالبات أخرى للمنطقة الشرقية بالخبر.

mustathmer

09-03-2013, 01:26 PM

تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
2013-03-09 (1434-04-27 ) 08:36:00

تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 24/07/2013 . فعلى الراغبين في الترشح لعضوية المجلس من مساهمي الشركة الذين يملكون أسهم لا تقل عن ( 1000 سهم) فأكثر التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت ويرسل إلى العنوان التالي : ص.ب 61352 الرياض 11565 هاتف : 4645943 ( 01) فاكس : 4631294 (01) ، بريد الإلكتروني Binsaeed@arabianshield.com وذلك في موعد أقصاه نهاية دوام السبت 11/05/1434هـ الموافق 23/03/2013م . على أن يكون إخطار الترشيح وفقاً لما نص عليه نظام الشركات وضوابط ترشيح أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/6/1412هـ وكذلك تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 322/205/3800 وتاريخ 26/12/1420هـ ـ ووفقاً لما ينص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ونظام مراقبة شركات التأمين ولائحته التنفيذية ولائحة حوكمة الشركات ولائحة التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركة والتي تضمنت ما يلي :

1-تقديم إخطار لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ، مؤهلاته وخبرته في مجال التأمين .
2-يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان التالي :
أ-عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات .
ب - اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة . ( تتمه )

mustathmer

09-03-2013, 01:26 PM

تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ( تتمه )
2013-03-09 (1434-04-27 ) 08:35:47

3-بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها .
4-بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة
5-تعبئة استبيان معايير الملائمة الصادر من مؤسسة النقد حيث يوجد على الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد www.sama.gov.sa/Pages/Home.aspx
6- على المرشح تعبئة نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية الموجود على الموقع الإلكتروني للهيئة:
http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/f3.doc
7-لا يجوز أن يكون المرشح عضو مجلس إدارة في شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى
8-يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد .
9-لا يجوز إلا بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي أن يرشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله في شركة أخرى
10-يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح .
هذا وسوف يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيتم في موعد يحدد قريباً بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وسوف يتم الإعلان عن هذا الموعد في حينه

mustathmer

09-03-2013, 01:27 PM

تدعو شركة (ينساب) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (إعلان تذكيري)
2013-03-09 (1434-04-27 ) 08:53:35

تدعو شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة للشركة المقرر انعقادها بمشيئة الله في مقر الشركة بطريق الملك عبد العزيز مدينة ينبع الصناعية الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم السبت 4 جمادى الاولى 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 16 مارس 2013م ، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور ، علماً أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية ، وأن يتم إرسال التوكيل على عنوان الشركة ص. ب. 31396 ينبع الصناعية 41912، فاكس رقم 043259509 أو عن طريق البريد الإلكتروني shares@yansab.sabic.com وذلك قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل علماً أن الحضور اللازم لإنعقاد الجمعية العامة العادية 50% من رأس المال والله الموفق.

mustathmer

09-03-2013, 01:28 PM

تدعو شركة مجموعة الطيار للسفر مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-09 (1434-04-27 ) 08:59:05

يسـر مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بإذن الله يوم الثلاثاء 21/05/1434 هـ الموافق 02/04/2013م في تمام الساعة 4:30 عصراً بتوقيت المملكة بالمركز الإعلامي بشركة السوق المالية السعودية (تداول) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2012م .
3.الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2012م .
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
5.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح للمساهمين بواقع 2.5 ريال وبنسبة 25 % من رأس المال عن النصف الأول للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم 12/08/2012م، وما تم توزيعه على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م بواقع 2.5 ريال وبنسبة 25 % من رأس المال للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم الأربعاء 27/02/2013 م ليصبح إجمالي المبلغ الموزع لعام 2012م 5 ريال بما يعادل مانسبته 50% من رأس مال الشركة .
6.الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
7.انتخاب ثلاثة أعضاء في المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة مستقلين من بين المرشحين لتكملة عضوية المجلس إلى 9 أعضاء علماً بأنه سيتم إتباع أسلوب التصويت العادي في اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
8.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013م والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2013 والربع الأول من العام 2014 م وتحديد أتعابه.
9.الموافقة على توصية المجلس بتفويض مجلس الإدارة بتسجيل بعض ممتلكات الشركة إذا اقتضى الأمر وللضرورة ( شركات، حصص في شركات، مؤسسات، عقارات ) داخل وخارج المملكة بأسماء بعض أعضاء المجلس وفقاً للمتطلبات النظامية لكل دولة مع أخذ كافة الضمانات على العضو المعني لضمان حقوق الشركة (تتمه 1).

mustathmer

09-03-2013, 01:29 PM

تدعو شركة مجموعة الطيار للسفر مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة 1)
2013-03-09 (1434-04-27 ) 08:58:53

10.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات التي يملك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م علماً بأن هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتدادا لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة وتشمل هذه التعاملات ما يلي :
-شركة الطيار للتطوير العقاري ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار وهذا التعامل عبارة عقد بيع آجل لخدمات السفر والسياحة بمسحوبات شهرية بمبلغ 50,000 ريال يتم سدادها شهرياً ومدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة يتم تجديده تلقائياً.
-شركة بنيان المدائن ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار وهذا التعامل عبارة عن عقد مقاولة أنشاء المبنى الرئيسي للشركة وصيانة فندقي المعذر والعليا بتكلفة إجمالية 19 مليون وينتهي هذا العقد بانتهاء تنفيذ المشروع.
-شركة انبعاث التقنية ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار وهذا التعامل عبارة عن عقد بيع آجل لخدمات السفر والسياحة بمسحوبات شهرية بمبلغ 50,000 ريال يتم سدادها شهرياً ومدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة يتم تجديده تلقائياً، وعقد توريد خدمات تقنية المعلومات للشركة وهذا العقد يتم حسب الطلب ووفقاً للقيمة السوقية الأدنى بعد تقديم ثلاث عروض من ثلاث شركات.
-فوربس الشرق الأوسط ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار وهذا التعامل عبارة عن خدمات دعائية تتم حسب الطلب ووفقاً للقيمة السوقية الأدنى بعد تقديم ثلاث عروض من ثلاث شركات.
-شركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار وهذا التعامل عبارة عن خدمات دعائية تتم حسب الطلب ووفقاً للقيمة السوقية الأدنى بعد تقديم ثلاث عروض من ثلاث شركات.
-طيران النيل ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار وهذه التعامل عبارة عن عقد وكالة مبيعات عامة لبيع خدمات التذاكر والشحن الجوي على رحلاتها من السعودية إلى مصر مقابل عمولة مبيعات تحصل عليها الشركة كسائر العمولات الممنوحة من شركات الطيران الأخرى للشركة وحسب تعامل المجموعة مع شركات الطيران المماثلة ، ومدة هذا العقد سنة واحدة يتم تجديده تلقائياً( تتمة 2 ) .

mustathmer

09-03-2013, 01:29 PM

تدعو شركة مجموعة الطيار للسفر مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة 2)
2013-03-09 (1434-04-27 ) 08:58:37

-شركة عمر علي بالشرف للتجارة ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة عمر علي بالشرف وهذا التعامل عبارة عن عقد بيع آجل لخدمات السفر والسياحة بمسحوبات شهرية بمبلغ 100,000 ريال يتم سدادها شهرياً ومدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة يتم تجديده تلقائياً.
-شركة بطل ديزاين السعودية ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار وهذا التعامل عبارة عن عقد بيع آجل لخدمات السفر والسياحة بمسحوبات شهرية بمبلغ 50,000 ريال يتم سدادها شهرياً ومدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة يتم تجديده تلقائياً.
-شركة سمامة للتشغيل والإدارة ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة ناصر بن محمد المطوع وهذا التعامل عبارة عن عقد بيع آجل لخدمات السفر والسياحة بمسحوبات شهرية بمبلغ 100,000 ريال يتم سدادها شهرياً ومدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة يتم تجديده تلقائياً.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
-يحق لكل مساهم يملك عشرون سهماً فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة وفي حال يتعذر حضوره أن يوِّكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع مستوف لشروط حضور الجمعيات، ويشترط تصديق الوكالات من الغرفة التجارية أو أحد البنوك على أن يسلم أصل التوكيل قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام عمل على الأقل بمقر الشركة (إدارة شئون المساهمين) على عنوان الشركة الرياض، شارع التخصصي، مركز الطيار للسفر، إدارة شئون المساهمين، الطابق الثالث ولا تعتمد أي توكيلات تقدم بعد ذلك على أن لا تزيد نسبة التوكيلات للمساهم الواحد عن (5%) من رأس مال الشركة إلا إذا كان الموكل مساهم واحد أو مع أفراد أسرته، وذلك حسب النموذج الموضح أدناه، كما ننوه على وجوب إرفاق صورة ما يثبت ملكيتهم للأسهم و صورة بطاقة الأحوال المدنية أو صورة جواز السفر وذلك حسب تعليمات وزارة التجارة في هذا الخصوص.
-على كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الاجتماع بساعتين على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته، علماً أن ال القانوني لصحة الجمعية هو حضور 50% من رأس المال.
كما نلفت عناية السادة المساهمين الكرام إلى إمكانية إتباع طريقة التصويت الإلكتروني عند التصويت على قرارات الجمعية وسيتم لاحقاً توضيح آلية التصويت الالكتروني عبر موقع السوق المالية السعودية (تداول).

mustathmer

09-03-2013, 01:29 PM

تدعو شركة مجموعة الطيار للسفر مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة
2013-03-09 (1434-04-27 ) 09:08:16

يسـر مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والذي سيعقد بإذن الله يوم الثلاثاء 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م في تمام الساعة 5 عصراً بتوقيت المملكة بالمركز الإعلامي بشركة السوق المالية السعودية (تداول) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 800 مليون ريال إلى 1,200 مليون ريال بنسبة 50% وذلك بمنح سهم مجاني لكل سهمين قائمين للمساهمين المقيدين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م وذلك لتغطية خطط الشركة التوسعية ، على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ 400 مليون من الأرباح المبقاة كما في31/12/2012م وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 80 مليون سهم إلى 120 مليون سهم بزيادة قدرها 40 مليون سهم.
2.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية للعام 2013 بواقع ريالين لكل سهم بصورة نصف سنوية على أساس الأسهم الجديدة بعد المنحة 120 مليون سهم وبإجمالي 480 مليون ريال في السنة مقابل 400 مليون ريال وزعت عام 2012م.
3.الموافقة على تعديل نص المادة (2) من النظام الأساسي للشركة والخاصة باسم الشركة لتصبح كالتالي :
شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة شركة مساهمة سعودية
4.الموافقة على تعديل نص المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة بإضافة فقرة رقم 18 نصها كالتالي :
التملك في الشركات داخل وخارج المملكة بنسبة تمكنها من السيطرة عليها.
5.الموافقة على تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال لتصبح كالتالي :
حدد رأس مال الشركة بـ ( 1,200,000,000 ) مليار ومائتين مليون ريالاً سعودياً، مقسّم إلى ( 120,000,000 ) مائة وعشرون مليون سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم (10) عشرة ريالات سعوديةً كلها أسهم عادية ( تتمة1).

mustathmer

09-03-2013, 01:30 PM

تدعو شركة مجموعة الطيار للسفر مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (تتمة1)
2013-03-09 (1434-04-27 ) 09:08:04

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
-يحق لكل مساهم يملك عشرون سهماً فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة وفي حال يتعذر حضوره أن يوِّكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع مستوف لشروط حضور الجمعيات، ويشترط تصديق الوكالات من الغرفة التجارية أو أحد البنوك على أن يسلم أصل التوكيل قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام عمل على الأقل بمقر الشركة ( إدارة شئون المساهمين ) على عنوان الشركة الرياض، شارع التخصصي، مركز الطيار للسفر، إدارة شئون المساهمين، الطابق الثالث ولا تعتمد أي توكيلات تقدم بعد ذلك على أن لا تزيد نسبة التوكيلات للمساهم الواحد عن (5%) من رأس مال الشركة إلا إذا كان الموكل مساهم واحد أو مع أفراد أسرته، وذلك حسب النموذج الموضح أدناه، كما ننوه على وجوب إرفاق صورة ما يثبت ملكيتهم للأسهم و صورة بطاقة الأحوال المدنية أو صورة جواز السفر وذلك حسب تعليمات وزارة التجارة في هذا الخصوص.
-على كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الاجتماع بساعتين على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته، علماً أن ال القانوني لصحة الجمعية هو حضور 50% من رأس المال.
كما نلفت عناية السادة المساهمين الكرام إلى إمكانية إتباع طريقة التصويت الإلكتروني عند التصويت على قرارات الجمعية وسيتم لاحقاً توضيح آلية التصويت الالكتروني عبر موقع السوق المالية السعودية (تداول).
توكيل
السادة / شركة مجموعة الطيار للسفر
نعم أنا المساهم/ ............................. رقم المساهم/ .................... رقم السجل المدني .................. مصدرها: ......................... وتاريخها: .................
أفوّض المساهم/ .................................. رقم السجل المدني/السجل التجاري ........................
بالحضور والتصويت نيابة عني على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مجموعة الطيار للسفر والتي ستعقد الساعة الخامسة مساءً يوم الثلاثاء 21/05/1434هـ ( حسب تقويم أم القرى)الموافق 02/04/2013م

توقيع المساهم المصادقة على التوقيع
للاستفسار يمكن الاتصال على الهاتف رقم01/4633667 تحويله 1035، 1196، 1199، 1198 فاكس 01/2168341 أو الكتابة على العنوان التالي: ص.ب 52660 الرياض 11573 بريد الكتروني shareholders@altayyargroup.com
والله ولي التوفيق ،،،

mustathmer

09-03-2013, 01:31 PM

تعلن شركة الجوف للتنمية الزراعية(الجوف) عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية السادس والعشرون
2013-03-09 (1434-04-27 ) 09:15:39

تعلن شركة الجوف للتنمية الزراعية(الجوف) عن عدم انعقاد الجمعية العمومية العادية السادس والعشرون و التي كان المقرر انعقادها يوم الأربعاء 24/04/1434 هـ الموافق 06/03/2013م بفندق النزل بمدينة سكاكا الجوف وذلك لعدم اكتمال ال القانوني .علما بأن أحقية توصية توزيع الارباح سوف تكون للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية والتي سيعلن عن موعد الاجتماع القادم لاحقا بعد اخذ موافقة الجهات المختصة .

mustathmer

09-03-2013, 01:31 PM

تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" استقالة عضو من مجلس إدارتها وتعيين عضو.
2013-03-09 (1434-04-27 ) 09:20:34

تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 24/04/1434هـ الموافق 06/03/2013م حيث تم إقرار الأتي:-
1) الموافقة على قبول استقالة سمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل بن تركي آل سعود ، (عضو مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي) المقدمة لمجلس الإدارة بتاريخ 14/04/1434هـ الموافق 24/02/2013م وتم قبول استقالته اعتباراً من تاريخ 24/04/1434هـ الموافق 06/03/2013م وسارية اعتباراً من تاريخ 06/03/2013م، نسبة لظروفه الخاصة.
- ثمن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة جهود سموه التي بذلها أثناء فترة عضوية.
2) الموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافأت بتعيين الأستاذ سطام بن محمد الطيار، عضواً في مجلس إدارة الشركة في المقعد الشاغر (عضو مستقل /غير تنفيذي).
- علماً أن موافقة المجلس لا تعد نهائية، وسيتم عرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
- نبذه مختصره : يعد عضو مجلس الإدارة الأستاذ : سطام بن محمد الطيار من الكفاءات الوطنية التي تملك سيرة مهنية مميزة، حيث تم استقطابه من قبل لجنة الترشيحات والمكافأت ليشكل إضافة مهمه للشركة لما يملكه من خبره، وحاصل على ماجستير في القانون. والله ولي التوفيق.

mustathmer

09-03-2013, 02:50 PM

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن إستقالة عضو من مجلس إدارتها
2013-03-09 (1434-04-27 ) 15:36:11

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن إستقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبدالعزيز كانو (عضو غير تنفيذي - ممثل شركة اكسا الخليج) من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 27/04/1434هـ الموافق 09/03/2013م وذلك لظروفه العملية. وقد وافق مجلس الإدارة على الإستقالة على أن تكون سارية إعتباراً من تاريخ 27/04/1434هـ الموافق 09/03/2013م، وتتقدم الشركة ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للأستاذ/ سعود عبدالعزيز كانو على مساهمته القيمة خلال فترة عضويته بالمجلس.

علماً بأنه سيتم تعيين عضواً أخر ممثلاً لشركة اكسا الخليج وبديلاً عن الأستاذ / سعود عبدالعزيز كانو بعد الحصول على الموافقات اللازمة وعلى أن يعرض ذلك على الجمعية العامة المقبلة للموافقة عليه وسيتم الأعلان عنه في حينه.

mustathmer

09-03-2013, 02:51 PM

تعلن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن انتهاء أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمشروعها شركة شيفرون فيليبس السعودية
2013-03-09 (1434-04-27 ) 15:49:27

بالإشارة إلى إعلان المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بتاريخ 20 يناير 2013م المتعلق بإيقاف مشروعها (شركة شيفرون فيليبس السعودية) والذي ينتج مواد البنزين، والسيكلوهكسان، ووقود المركبات، وذلك لأعمال الصيانة الدورية المجدولة، تعلن الشركة بأنه تم تشغيل المشروع بعد إنهاء أعمال الصيانة اللازمة بتاريخ 9 مارس 2013م وتعمل الشركة حالياً لرفع الإنتاج تدريجياً للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المعتادة للمشروع، علماً بأن مشروع الشركة الثاني (شركة الجبيل شيفرون فيليبس) والذي ينتج مواد الستايرين والبروبلين، لا يزال متوقفاً لإكمال أعمال الصيانة الدورية المجدولة، ومن المتوقع إعادة التشغيل خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل حسب ما هو مخطط له.

mustathmer

09-03-2013, 02:52 PM

تعلن شركة الأحساء للتنمية عن رفع دعوى قضائية ضد شركة إعمار الدرع العربي لتأخير نقل ملكية أراضي
2013-03-09 (1434-04-27 ) 15:47:11

تعلن شركة الأحساء للتنمية عن رفع دعوى قضائية بتاريخ 9/3/2013م ضد شركة إعمار الدرع العربي للاستثمار وقد قام برفع الدعوى محامي الشركة مكتب السيف والتويجري للمحاماة بالرياض.
وتتضمن لائحة الدعوى طلب الزام المدعى عليها بنقل ملكية قطعتي الأرضين الواقعتين على طريق الشيخ جابر في حي المعيزيلية بالرياض والتي كان يجب نقل ملكيتها الى شركة الأحساء للتنمية بناء على عقد التخارج الموقع مع شركة إعمار الدرع العربي منذ تاريخ 01/12/2008م، ومع أن الشركة منذ ذلك التاريخ تواصل مراسلتها واتصالاتها مع شركة إعمار الدرع العربي وقد حصلت الشركة على وعود كتابية متكررة بنقل تلك الأراضي و لكن لم تنفذ دون توضيح مبررات عدم التنفيذ.
وتبلغ مساحة تلك الأراضي حوالي (8,373) متر مربع وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الاراضي التي تم التخارج بها في عام 2008م (27,130,000) ريال، وترى الشركة ويشاطرها الرأي المستشار القانوني بأنه لن يكون هناك أي تأثير مالي على الشركة وقد اتخذت الشركة هذه الإجراءات القانونية لحماية لحقوق المساهمين.

mustathmer

09-03-2013, 03:19 PM

تدعو شركة الجوف للتنمية الزراعية(الجوف) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-09 (1434-04-27 ) 16:10:58

يسر شركة الجوف للتنمية الزراعية ( الجوف ) أن تدعـو مساهميها الـكـرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والعشرون(الاجتماع الثاني) والمزمع عقده بإذن الله تعالى بتاريخ يوم الأربعاء 01/05/1434هـ الموافق 13/03/2013م بفندق النزل بمدينة سكاكا الجوف الساعة الرابعة عصرا حيث سيتم بمشيئة الله تعالى النظر في جدول الأعمال التالي :-
(1) الموافقة على الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهى في 31/12/2012م
(2) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2012م
(3) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م
(4) الموافقة على وقف الاحتياطي النظامي لـوصوله إلى نصف رأس مال الشركة
(5) الموافقة على زيادة الاحتياطي العام ليصل إلى 25 % من رأس المال خصما من الأرباح المبقاة
(6) الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2013م والبيانات المالية والربع سنوية
(7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بـتـوزيــع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (2) ريال لكل سهم ( بنسبة 20 % ) من رأس المال بقيمة 50 مليون ريال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات تداول نهاية يوم انعقاد الجمعية الموافق13/03/2013 م
(8) الموافقة على ماورد بخطاب هيئة السوق المالية رقم 4/6331 بتاريخ 25/01/1434هـ الموافق 09/12/2012م وتوصية مجلس الإدارة في اجتماعه الرابع والذي عقد بتاريخ 30/12/2012م والمتضمن ما يلي : الترشيح لمجلس الإدارة وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضو مجلس إدارة شركة أخرى واعتماد ذلك ضمن لائحة الحوكمه وإضافتها ضمن لجنة الترشيحات والمكافآت بالمادة الثانية ( سلطات لجنة الترشيحات والمكافآت ) لائحة الحوكمه (تتمة)

mustathmer

09-03-2013, 03:20 PM

تدعو شركة الجوف للتنمية الزراعية(الجوف) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية(تتمة)
2013-03-09 (1434-04-27 ) 16:10:39

(9) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن سعيد اليمنى خلال العام 2012م والخاصة بشراء سيارات وقطع غيار والتي بلغت (5,295,895 ) ريال والتي تمت عن طريق المنافسة الكاملة وكان عضو مجلس الإدارة هو صاحب العرض الأفضل والترخيص بها لعام قادم .
(10) الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2012 م بقيمة مليون وثمانمائة ألف ريال بواقع 200,000 ريال فقط مائتين ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة
.ولكل مساهم يمتلك 10 أسهم فأكثر على الأقل لـه حق حضور الجمعية وله حق أن يوكل عنه مساهم أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة . علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور أي نسبة من رأس المال وإرسال أصل التفويض للشركة وترسل الوكالات على العنوان ص ب 321 سكاكا الجوف وللاستفسار فاكس 046540233 / 012030808 هاتف 012030777 / 046540054 تحويله 202

mustathmer

09-03-2013, 11:15 PM

تعلن شركة اسمنت المنطقة الشمالية عن تطورات استخدام المتحصلات من الاكتتاب العام في أسهم الشركة
2013-03-09 (1434-04-27 ) 16:48:42

تعلن شركة اسمنت المنطقة الشمالية عن تطورات استخدام المتحصلات من الاكتتاب العام والتي تمت خلال شهر فبراير من عام 2013م, حيث بلغت متحصلات الاكتتاب مبلغ (900) مليون ريال وبعد خصم الرسوم والمصاريف المتعلقة بعملية الطرح البالغة حوالي (28) مليون ريال يصبح صافي المتحصلات النقدية (872) مليون ريال  وقد بلغ ما تم استخدامه من صافي المتحصلات حتى تاريخ 28/02/2013م كما يلي:
1.تسديد قرض مرابحة قصير الاجل للاستثمارات العامة (300.37) مليون ريال.  
2.تسديد قرض تجسيري لخط الانتاج الثاني ومصنع الكبيسة (361.16) مليون ريال.
3.تسديد قرض صندوق التنمية الصناعية (31.37) مليون ريال.
4.تسديد مستحقات المقاولين وشراء معدات ثقيلة للخط الثاني (100) مليون ريال.

أي بإجمالي قدره مبلغ (820.9) مليون ريال ويكون بذلك قد تم استخدام ما نسبته 91.2%  وسيتم استخدام المبلغ المتبقي في الصرف على البنود المتبقية المنصوص عليها في القسم العاشر من نشرة الإصدار.  وسيعلن عن التطورات التي تحدث في هذا الشأن لاحقاً بمشيئة الله تعالى.

mustathmer

09-03-2013, 11:15 PM

تدعو الشركة العقارية السعودية " العقارية " مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثين
2013-03-09 (1434-04-27 ) 16:47:21

يسر مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية , دعوة مساهمي الشركة الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لاجتماع الجمعية العمومية العادية في دورتها السابعة والثلاثين والتي ستعقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 17/04/2013 م الموافق 7/6/1434 هـ، في مقر إدارة الشركة الجديد بمدينة الرياض شارع العليا- مبنى العقارية بلازا- البوابة الشمالية الدور الخامس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م.
2.الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2012 م.
3. الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م، بواقع (1) ريال للسهم وبنسبة (10 % ) من القيمة الاسمية للسهم و بإجمالي ( 120 ) مليون ريال . علماً أنه تم توزيع أربـاح للمساهمين بواقع نــصف ريال (50 هللة) للسهم بنسبـة (5 % ) من القيمة الاسمية للسهم و بإجمالي ( 60 ) مليون ريال، و ذلك عن النصف الأول من العام المالي 2012 م. و ستكون أحقية الأرباح عن النصف الثاني من العام 2012م بواقع نــصف ريال (50 هللة) للسهم بنسبـة (5 % ) من القيمة الاسمية للسهم و بإجمالي ( 60 ) مليون ريال ، لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، و التي سيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيعها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس السنة.
5 . إقرار المراجع الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013 م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة.
6-الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال ال القانوني وهو ما يعادل 50 % من عدد الأسهم.
وترجو الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق الحضور إرسال التوكيلات إلى مكتب الشركة بالرياض قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام , على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل , على أن لا تزيد الأسهم في التوكيلات عن 5 % من قيمة السهم الاسمية ما لم يكن التوكيل صادراً عن مساهم واحد وأفراد أسرته, علماً بأنه لا يجوز توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو احد من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت نيابة عن المساهم, مع مراعاة نموذج التوكيل الذي سيتم نشره في الصحف.

mustathmer

10-03-2013, 01:37 PM

تدعو سبكيم مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعه (إعلان تذكيري)
2013-03-10 (1434-04-28 ) 08:20:57

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة والمقرر عقدها إن شاء الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت 04/05/1434هـ الموافق 16/03/2013م في فندق الإنتركونتيننتال (القاعة الرئيسية / مدخل رقم 2) بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2012م .
2- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3- التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في 31/12/2012م.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2012م.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام 2012م بواقع (0.75) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (7.5%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (275,000,000) ريال سعودي على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً بعد موافقة الجمعية. علماً أنه تم صرف (0.5) ريال للسهم الواحد بما يمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم باجمالي مبلغ (183,333,333) عن النصف الأول من عام 2012م.
6- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7- الموافقة على تعديل المادة العشرون والمادة الواحدة والأربعون من النظام الأساسي للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- بإمكان المساهم المسجل في خدمات " تداولاتي" التصويت عن بعد وعليه ندعوا مساهمي الشركة ممن قد لا يستطيعون الحضور الى مقر إجتماع الجمعية العامة للمشاركة والتصويت عن بعد , وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي ، علماً بان التسجيل في خدمات تداولاتي مجاناً http://tadawulaty.tadawul.com.sa .
- لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهماً على الأقل حق حضور إجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الإجتماع بموجب توكيل يرسل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على عنوان الشركة.

- على كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته ، على أن ينتهي التسجيل قبل بدء إجتماع الجمعية. علما أن ال القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال.

mustathmer

10-03-2013, 01:38 PM

تعلن شركة اميانتيت العربية السعودية عن نتائج الجمعية العامة غير العادية
2013-03-10 (1434-04-28 ) 08:21:39

تعلن شركة اميانتيت العربية السعودية بأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية قد انعقد بمقر المركز الرئيسي للشركة بالدمام في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم السبت الواقع في 27/04/1434هـ الموافق 9/3/2013م (حسب تقويم أم القرى)، وبعد اكتمال ال القانوني فقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على ما يلي:ـ

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (3) أغراض الشركة من النظام الأساسي للشركة لتصبح قراءتها بعد التعديل كما يلي:

1.إنشاء المصانع وامتلاك وإدارة وتشغيل المنشآت الصناعية وتسويق منتجاتها .
2.إقامة وامتلاك المشاريع الصناعية الخاصة بإنتاج الأنابيب بجميع أنواعها ولكافة استخدامها وملحقاتها كالوصلات والصمامات والحلقات المطاطية والمضخات. . الخ ، وجميع الأنشطة الصناعية المكملة رأسيا وأفقيا . كذلك المشاريع في إنتاج مواد البناء والصيانة بشكل عام .
3. تشغيل وإدارة المصانع القائمة أو التي تنشئها الشركة أو تشارك فيها ، وتقديم الدعم الفني والصيانة وتسويق منتجاتها لخدمة مشاريع الشركة والمشاريع الصناعية الأخرى
4. أن تقوم بصفة الوكيل أو المتعهد لي شخص أو أشخاص أو مؤسسات أو شركات ، سواء أكانوا سعوديين أم أجانب .
5. الإشراف والقيام بالأعمال الفنية وأعمال الورش اللازمة أساسا وفرعا لتحقيق أغراض الشركة .
6. تملك البراءات والاختراعات والأسرار الصناعية الملائمة واستئجارها و استغلالها والترخيص للغير باستغلال ما تملكه أو تستأجره، وتطوير التقنية الصناعية ذاتيا في المجالات الممكنة عن طريق تدعيم القدرة على البحث والتطوير وتشجيع مواهب الابتكار والاختراع وإنشاء معامل البحث والتطوير المتخصصة.
7. التجارة فيما يتعلق بأعمال الشركة .
8. تملك العقارات وإنشاء المباني والمستودعات اللازمة لحفظ منتجات المشاريع الصناعية وتخزينها والمعارض اللازمة لعرضها ، ولغير ذلك من الوجوه التي تحتاج الشركة الى استعمالها في التصنيع والتخزين والبيع والشراء .
9. القيام بالأبحاث والدراسات الفنية المختلفة وافتتاح مركز الابحاث والدراسات اللازمة لذلك.
10. استيراد الأنابيب ووصلاتها وملحقاتها ومواد البناء اللازمة.
11. تنظيف وتغليف وتبطين وطلاء الأنابيب وملحقاتها ووصلاتها وتراكيبها والمعدات ومواد البناء والأسطح.

mustathmer

10-03-2013, 01:39 PM

تعلن شركة اميانتيت العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-10 (1434-04-28 ) 08:21:12

تعلن شركة اميانتيت العربية السعودية بأن اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية قد انعقد بمقر المركز الرئيسي للشركة بالدمام في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم السبت الواقع في 27/04/1434هـ الموافق 9/3/2013م (حسب تقويم أم القرى)، وبعد اكتمال ال القانوني قد تمت موافقة الجمعية على ما يلي:ـ
أولا: التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
ثانيا: التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
ثالثا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنــتهية في 31/12/2012م .

رابعا: الموافقة على صرف أرباح المساهمين بواقع ريال واحد عن كل سهم وبإجمالي قدره 115,500,000 ريال سعودي تمثل 10 % من راس المال وتكون الاحقية للمساهمين المقيدين في سجلات تداول يوم انعقاد الجمعية وسوف تعلن الشركة عن تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.

خامسا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتــهية في 31/12/2012م .

سادسا: الموافقة على اختيار "مكتب/ برايس وترهاوس كوبرز" (الجريـــد وشركاه سابقا) (محاسبون قانونيون معتمدون)كمراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.

سابعا: الموافقة على صرف اتعاب مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 قيمتها 1,800,000 ريال سعودي.

ثامناً: الموافقة على لائحة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة

mustathmer

10-03-2013, 01:39 PM

تعلن شركة اللجين بأن شركتها التابعة ناتبت عاودت الإنتاج بعد الانتهاء من إجراءات الصيانة الدورية
2013-03-10 (1434-04-28 ) 08:55:04

تعلن شركة اللجين أنه إلحاقاً لإعلانيها على موقع تداول في 26 يناير 2013م و 16 فبراير 2013م بشأن توقف مجمع شركتها التابعة لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية لدواعي الصيانة الدورية، كما تعلن بأن المجمع عاود التشغيل التدريجي بدءاً من يوم الخميس 7 مارس 2013م حيث وصل الإنتاج التصاعدي من مادة البولي بروبيلين إلى 35 طن/ساعة ، وذلك في خلال ساعات مساء السبت 9 مارس 2013م . وبالله التوفيق.

mustathmer

10-03-2013, 03:48 PM

تعلن شركة الفنادق عن إضافة بند جديد على جدول أعمال الجمعية العامة العادية
2013-03-10 (1434-04-28 ) 15:51:06

إشارة إلى اعلان الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية على موقع تداول بتاريخ 20/2/2013م بشأن دعوة الشركة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 7/5/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19/3/2013م بفندق كورت يارد ماريوت والواقع على طريق مكة السريع مقابل المدخل الجنوبي لحي السفارات بالرياض تعلن شركة الفنادق أنه تم إضافة البند التالي إلى الدعوة المذكورة أعلاه
الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

mustathmer

10-03-2013, 03:48 PM

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن إستلامها خطاب الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
2013-03-10 (1434-04-28 ) 16:07:04

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن إستلامها عن طريق البريد الرسمي يوم الأحد 28/04/1434هـ الموافق 10/03/2013م خطاب الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية-المركز الرئيسي رقم 341000050503 وتاريخ 22/04/1434هـ والذي يفيد بتلقي الأمانة العامة دعوى ضد الشركة تم رفعها من قبل السادة/ الشركة السعودية العربية للتسويق والتوكيلات المحدودة تطالب فيها الشركة بدفع مبلغ 19,725,141 ريال سعودي كتعويض عن الخسارة التي لحقت بالسيارات المخزنة في الفناء الخاص بالشركة السعودية العربية للتسويق والتوكيلات المحدودة والواقع في شارع الميناء-الهنداوية بمدينة جدة، وقد وجهت الأمانة العامة بالرد على الدعوى. هذا وسوف تقوم الشركة بالرد عليها ضمن المدة النظامية، علماً بأن إدارة الشركة ترى أنه ليس للمدعية أي حق في المطالبة المذكورة، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.

mustathmer

10-03-2013, 03:49 PM

تعلن شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن آخر التطورات بخصوص تأسيس فرع بالرياض.
2013-03-10 (1434-04-28 ) 16:08:47

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 24/02/2013م، تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن إكتمال إجراءات تأسيس فرع الشركة بالرياض، وذلك بالحصول على شهادة القيد بالسجل التجاري من وزارة التجارة والصناعة ، والتي صدرت بتاريخ 10/03/2013م.

mustathmer

10-03-2013, 03:50 PM

إعلان إلحاقي من شركة الاسمنت العربية بخصوص أحداث وتطورات وقوع حريق في طاحونة الاسمنت رقم ( 3 )
2013-03-10 (1434-04-28 ) 16:13:19

إلحاقاً لما تم الإعلان عنه بموقع تداول بتاريخ 09/10/2012 م بخصوص أحداث وتطورات وقوع حريق في طاحونة الاسمنت رقم ( 3 ) تود الشركة ان توضح أنه تم اصلاح الطاحونة وبدأ تشغيل الطاحونة التجريبي بتاريخ 10/03/2013 م وسيكون الوضع الانتاجي الطبيعي لها خلال اسبوعين من تاريخ التشغيل التجريبي وسيبدأ تأثيرها على القوائم المالية في الربع الاول لعام 2013 م .

mustathmer

10-03-2013, 03:50 PM

تدعو شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة
2013-03-10 (1434-04-28 ) 16:13:55

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك) ــ شركة سعودية مساهمة ــ دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة التي ستعقد بأذن الله الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم السبت 25/ 05 / 1434هـ الموافق 06/04/2013م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي الملك عبدالعزيز شارع صلاح الدين الايوبي ( الستين ) الرياض للنظر في جدول الاعمال التالي :
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م .
2)الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3)الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه .
4)الموافقة على الصيغة المعدلة لسياسة ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة .
5)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2011 م وللعام 2012م .
6)الموافقة على تعاملات البيع والشراء ( كابلات متخصصة ، كابلات الياف بصرية ) التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الاوسط لكابلات الالياف البصرية المحدودة والتي يترأس مجلس إدارتها م/ عبدالعزيز بن محمد النملة والذي يترأس كذلك مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك وذلك بقيمة إجمالية قدرها 5,131,636 ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم .
7)الموافقة على تعاملات الشراء التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الاوسط للقوالب والبلاستيك المحدودة وشركة مياه المنهل ( شراء البلاستيك اللازم لصناعة الكابلات ، شراء مياه معدنية ) والتي يشغل عضويتهما من أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك م/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار وذلك بقيمة إجمالية قدرها 93,124 ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم .(تتمة)

mustathmer

10-03-2013, 03:51 PM

تدعو شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة (تتمة 1)
2013-03-10 (1434-04-28 ) 16:13:44

8)الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ( بحيث لايجوز ان يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب وأي مركز تنفيذي بالشركة .
9)الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة تحمل رقم ( 22 ) وتختص بتعارض المصالح .
10)الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة تحمل رقم ( 23 ) وتختص باللجان .
11)الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة تحمل رقم ( 24 ) وتختص باللجنة التنفيذية .
12)الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة تحمل رقم ( 25 ) وتختص بلجنة المراجعة .
13)الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة تحمل رقم ( 26 ) وتختص بلجنة الترشيحات والمكافآت .
14)الموافقة على إعادة ترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع المواد الجديدة التي سيتم إضافتها .
ولكل مساهم يمتلك (10) أسهم فأكثر حق حضور إجتماع الجمعيه العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع ، على أن يصل أصل التوكيل إلى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعيه أن يحضر المستندات الداله على ملكيته للاسهم وأصل البطاقة الشخصية . لمزيد من المعلومات الاتصال بشئون المساهمين : هاتف: 4767373 1 966+ تحويلة 1012 فاكس 4723192 1 966+ ص . ب 60536 الرياض 11555 السعودية، علماً أن ال القانوني لصحة انعقاد الجمعية 50 % عدد من الحضور ..(تتمة)

mustathmer

10-03-2013, 03:52 PM

تدعو شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة (تتمة2)
2013-03-10 (1434-04-28 ) 16:13:32

السادة/ شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) المحترمين ،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، أنا المدعو / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ المالك لعدد (ــــــــــــــــــــــــــ) سهماً من أسهم شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) قد وكلت المساهم / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ لينوب عني في إجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثالثة التي ستعقد بمشيئة الله الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم السبت 25/05/1434هـ الموافق 06/04/2013م والتصويت نيابة عني في سجل حضور المساهمين وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بهذا الإجتماع كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع وإستنادا على ذلك فقد قمت بالتوقيع على هذا التوكيل والله الموفق .
الاســـــم: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ. الصفــــــة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ. التوقيع : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ. التصديق : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ.

أبوجهاد

10-03-2013, 04:20 PM

تسلم وأنا اخوك جهدمميز من انسان مميز

mustathmer

10-03-2013, 11:21 PM

تسلم وأنا اخوك جهدمميز من انسان مميز

ما عليك زود بارك الله فيك

اشكرك على مرورك وردك

mustathmer

11-03-2013, 11:57 AM

تعلن الشركة الوطنية للتأمين عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي الموقتة على منتجات لها
2013-03-11 (1434-04-29 ) 08:08:10

تعلن الشركة الوطنية للتأمين عن إستلامها يوم الاحد 28/04/1434هـ الموافق 10/03/2013 م (بواسطة الفاكس) خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (341000053682) بتاريخ 28/04/1434هـ الموافق 10/03/2013 م متضمناً تمديد موافقة المؤسسة المؤقته على تسويق وبيع تسعة عشر (19) منتج ولمدة ستة أشهر من تاريخ 28/04/1434 هـ الموافق 10/03/2013 م كالتالي:

1.تأمين جميع الأخطار
2.تأمين الحريق
3.تأمين الممتلكات (كل الأخطار)
4.تأمين توقف وإنقطاع العمل التجاري
5.تأمين المساكن الشامله
6.تأمين ضد مخاطر الإرهاب
7.تأمين أخطار المقاولين
8.تأمين أخطار التركيب
9.تأمين عطل الآلات والماكينات
10.تأمين المعدات وأجهزة المقاولات
11.تأمين الأجهزة الإلكترونية
12.تأمين ضد تلف المخزون بالثلاجات
13.تأمين خسارة الأرباح عقب تعطل الآلات والماكينات
14.تأمين حوادث السفر
15.تأمين المسئولية المدنية
16.تأمين المسئولية المهنية (للمهندسين المعماريين)
17.تأمين المسئولية المهنية (الأخطاء الطبية)
18.الوثيقة البنكية الشاملة
19.الضمان الممتد

mustathmer

11-03-2013, 11:57 AM

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن توقيع إتفاقية مع شركة الوكلاء المتضامنون لوكالة التأمين التعاوني
2013-03-11 (1434-04-29 ) 08:08:55

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن توقيع اتفاقية وكالة تأمين غير حصرية لمدة سنتين قابلة للتجديد مع شركة الوكلاء المتضامنون لوكالة التأمين التعاوني بتاريخ 10/03/2013م وذلك لتسويق وبيع المنتجات التأمينية للشركة ، وتتوقع الشركة أن يكون لهذه الإتفاقية الأثر الإيجابي على مبيعاتها إبتداءا من الربع الثاني للعام الحالي.

mustathmer

11-03-2013, 11:58 AM

يدعو بنك البلاد مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك
2013-03-11 (1434-04-29 ) 08:25:11

يسر مجلس إدارة بنك البلاد دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد بمشيئة الله، عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 09 أبريل 2013م، بفندق راديسون بلو - قاعه المباركية - طريق الملك عبدالعزيز بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 01/01/2012 الى 09/04/2013م تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية .
5.الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م، و فحص
القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
6.الموافقة على دليل مجلس الإدارة المتضمن السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة.
7.اعتماد لائحة الهيئة الشرعية وتشكيل أعضائها.
8.انتخاب عدد (11) أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات قادمة والتي ستبدأ اعتباراً من تاريخ 17/04/2013م وحتى 16/04/2016م، من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة.
9.الموافقة على زيادة رأس مال البنك من (3) مليار ريـال سعودي ليصبح (4) مليار ريـال سعودي، عن طريق منح اسهم بواقع (1) سهم لكل (3) أسهم، وذلك عن طريق رسملة الأرباح المبقاة بمبلغ (1) مليار ريال سعودي كما هو في 31/12/2012م والتي تمثل (33%) من رأس مال البنك ليرتفع بذلك عدد الاسهم من (300) مليون سهم الى (400) مليون سهم، وستكون اسهم المنحة للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي البنك لدى تداول كما هو بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
10.الموافقة على تعديل المادتين السابعة والثامنة من النظام الاساسي للبنك والخاصة برأس المال والأسهم، والاكتتاب.

وتجدر الاشارة الى ان الزيادة في راس مال البنك ستحقق قيماً مضافة للمساهمين لا سيما وأن هذه الزيادة سوف تستخدم في تعزيز موارد البنك.
كما وسيتم تطبيق نظام التصويت التراكمي عند اختيار اعضاء المجلس الذي سيتم انتخابهم (البند الثامن من جول الاعمال)..... (تتمة)

mustathmer

11-03-2013, 11:58 AM

يدعو بنك البلاد مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك (تتمة)
2013-03-11 (1434-04-29 ) 08:25:01

هذا ولكل مساهم يمتلك عشرين سهماً على الأقل، حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخراً يمتلك عشرين سهماً على الأقل
(من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه)، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه، بحيث يرسل/ يسلم إلى بنك البلاد (عناية وحدة علاقات المساهمين ، ص . ب 140 الرياض 11411)، ليصل البنك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية. ويرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. كما ويمكن للمساهمين الذين لا يستطيعون حضور الاجتماع التصويت عن بعد (التصويت الالكتروني) وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (http://tadawulaty.tadawul.com.sa) علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسيتم في وقت لاحق الاعلان عن تاريخ البدء في التصويت عن بعد، هذا ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك على الأقل(50%).
وفي حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على وحدة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 4798585/01 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك
(من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً)
والله الموفق،،
مجلس إدارة بنك البلاد
ص ب : 140 الرياض 11411

توكيل
أنا المساهم / ........................................ ......................... الموقع أدناه ، بموجــــب السجل المدني رقم ........................................ ............. وتاريخ ...../...../......... هـ (أو السجل التجاري رقم ........................................ ............. ) وبصفتي أحد مساهمي بنك البلاد، والمالك لعدد (...................) سهم، قد وكلت المساهم ........................................ .............. سجل مدني رقم ........................................ ...... ، ( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك، والمقرر عقدها بمشيئة الله في يوم الثلاثاء 28/05/1434هـ الموافق 09/04/2013م، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع الأول.
تحريرا في : ...../ ...../1434هـ الموافق ...../ ...../2013م.
الاسم : ........................................ ..............
التوقيع: ........................................ ..............
الصفة : ........................................ ..............
المصادقة على التوقيع : ..............................

mustathmer

11-03-2013, 11:59 AM

تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن فوزها بترسية مشروع نظافة صفوى والعوامية والقديح والقرى التابعة لهم.
2013-03-11 (1434-04-29 ) 08:41:50

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن فوزها بمشروع من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية (أمانة المنطقة الشرقية) لتنفيذ مشروع نظافة صفوى والعوامية والقديح والقرى التابعة لهم للأعوام 1434-1439هـ بقيمة 64,800,000 ريال (أربعة وستون مليون وثمانمائة ألف ريال) ، وذلك بناء على خطاب الترسية الوارد إلى الشركة من أمانة المنطقة الشرقية بتاريخ 10/03/2013م، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن توقيع العقد والبداية المتوقعة للأثر المالي في حينه.

mustathmer

11-03-2013, 12:00 PM

تدعو شركة هرفي للخدمات الغذائية ( هرفي للأغذية ) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية للشركة المتضمنة زيادة رأسمال الشركة
2013-03-11 (1434-04-29 ) 09:18:09

يسر مجلس إدارة شركة هرفى للخدمات الغذائية (هرفى للأغذية) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى الساعة 6:30 من مساء يوم السبت 10/6/1434هـ الموافق 20/4/2013م بفندق هوليداى إن- الازدهار- بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. الموافقة على ما ورد بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

2. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م ، و تقرير مراقب الحسابات .

3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركةعن السنة المالية المنتهية فى31/12/2012

4. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم
المالية للشركة لعام 2013 .

5. الموافقة على توصية مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة من 300 مليون ريال إلى 330 مليون ريال بنسبة زيادة10 % ، عن طريق منح سهم واحد لكل 10أسهم مصدرة ،وذلك عن طريق رسملة الأرباح المبقاة بمبلغ 30 مليون ريال سعودي كما هو في 31/12/2012م ليبلغ عدد أسهم الشركة بعد الموافقة عليه 33 مليون سهم مقارنة ب 30 مليون سهم حالياً ، وان الهدف من زيادة رأس المال هو دعم توسعات الشركة المستقبلية، وستكون أحقية الأسهم لحاملي أسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

6. الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الاساسى للشركة لتصبح بعد التعديل " حدد رأس مال الشركة ب (330,000,000 ريال) 330 مليون ريال سعودي مقسم إلى( 33,000,000 سهم) 33 مليون سهم متساوية القيمة الاسمية لكل منها (10) ريال سعودي كلها أسهم عادية ممثلة في رأس مال الشركة المدفوع " .

7. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المالى2012م قدرها52.5 مليون ريال وذلك بواقع (1.75 ريال ) للسهم الواحد لكل سهم مصدر حاليا ( قائم ) قبل زيادة رأس المال ، بما يعادل 17.5% من رأس مال الشركة قبل زيادة راس المال البالغ 300مليون ريال علماً بأن تاريخ أحقية توزيع هذه الأرباح سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية بالإضافة إلى المصادقة على الأرباح المرحلية الموزعة التي تمت عن النصف الأول من عام 2012 م والبالغة52.5 مليون ريال ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن عام 2012 م 105 مليون ريال.

8.المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2012م والترخيص بها لعام قادم علماً بأن معظم هذه العقود سنوية أو محددة المدة ويتم تجديدها تلقائياً ،وتم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة ، وتأتي امتدادا لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وتشمل هذه التعاملات ما يلي :
( تتمة )

mustathmer

11-03-2013, 12:00 PM

تدعو شركة هرفي للخدمات الغذائية ( هرفي للأغذية ) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية للشركة المتضمنة زيادة رأسمال الشركة ( تتمة )
2013-03-11 (1434-04-29 ) 09:17:57

أ)الموافقة على عقود الإيجار والمعاملات المبرمة بين شركة هرفي وبعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة وغير مباشرة حيث يشغل عضوية مجلس إدارة شركة هرفى من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ.عبد العزيز خالد الغفيلى ، د.عبد الرؤوف محمد مناع ، د. سامى محسن باروم ، أ. محمود منصورعبد الغفار ) وبيانها كما يلى :

1 . عقود إيجار محلات من شركة العزيزية بنده بقيمة ايجارية سنوية 4.6 مليون ريال.
2. عقود إيجار محلات من شركة كنان العقارية بقيمة ايجارية سنوية 299 ألف ريال.
3. عقد شراء منتجات (زيت ) من شركة عافية العالمية بقيمة 2.174 مليون ريال.
4. عقد شراء مواد تعبئة وتغليف من شركة الشرق للصناعات البلاستيكية بقيمة 290 الف ريال سنوياً.
5. عقود بيع منتجات ( المخبز ، الشابورة ، اللحوم ) لشركة العزيزية بنده بقيمة 25.911 مليون ريال سنويا .

ب) الموافقة على عقود إيجار أرض وعمارتين سكنيتين بقيمة ايجارية سنوية 580 ألف ريال من السيد/ احمد حمد السعيد الذي يشغل الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.

ج) الموافقة على عقود إيجار أرض بقيمة ايجارية سنوية 200 ألف ريال من السيد/ خالد احمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.

د) الموافقة على عقود إيجار محلات لشركة بزبزة التجارية بقيمة ايجارية سنوية 820 ألف ريال ، والتي يمتلك حصة بها السيد / خالد احمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.

هـ) الموافقة على عقد إيجار محل من شركة بزبزة التجارية بقيمة ايجارية سنوية 97 ألف ريال والتي يمتلك حصة بها السيد / خالد احمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.

و) الموافقة على عقد إيجار مبنى كامل التشطيب من شركة قطاف بقيمة ايجارية سنوية 400 ألف ريال والتي يمتلك حصص بها كل من السيد/ احمد حمد السعيد ،السيد / خالد احمد السعيد اللذين يشغلان عضوية مجلس الإدارة بشركة هرفي.

ى) الموافقة على عقد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع الراجحى بقيمة 50 مليون ريال والذى يشغل عضوية مجلس إدارته السيد/ عبد العزيز الغفيلى رئيس مجلس إدارة شركة هرفي.
نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وذلك لتمثيله في الاجتماع على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة ( عناية إدارة الشؤون القانونية- ص.ب:86958 الرياض 11632 ) مع إرسال صورة منه على الفاكس رقم4532940-01 قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ،علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية يكون بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأسمال الشركة .

mustathmer

11-03-2013, 10:03 PM

تعلن اميانتيت عن طريقة توزيع الأرباح لعام 2012
2013-03-11 (1434-04-29 ) 16:14:01

بالإشارة لما أعلنته شركة اميانتيت بتاريخ 10/3/2013م بخصوص موافقة الجمعية العامة العادية على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2012م قيمتها 115,500,000 ريال سعودي تمثل 10% من قيمة السهم الاسمية بواقع ريال لكل سهم، يسر الشركة أن تعلن لمساهميها الكرام أن صرف الأرباح عن العام المالي 2012م سوف يكون يوم الاربعاء 8/5/1434هـ الموافق20/3/2013م ، علماً بان أحقية الأرباح كانت للمساهمين المقيدين بالسجلات الرسمية للشركة لدى السوق المالية (تداول) في نهاية تداولات يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين في 27/4/1434هـ الموافق 9/03/2013م ، حيث سيقوم البنك الأهلي التجاري بإيداع مبالغ أرباح المساهمين (المستحقين) مباشرة إلى حساباتهم الجارية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى البنوك. كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حالة تعثر عملية الإيداع او عدم استلام الارباح في ذلك التاريخ الاتصال بالبنك الأهلي التجاري على الأرقام التالية : / 849742303 - 8497420/03 - 8497419 /03

mustathmer

11-03-2013, 10:07 PM

تدعو الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون.
2013-03-11 (1434-04-29 ) 16:23:49

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهما فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون المقرر عقدها فى تمام الساعة الرابعة مساء يوم الأربعاء 22/05/1434هـ الموافق 03/04/2013م (بفندق الحمراء سوفيتيل جدة-شارع فلسطين) للنظر فى جدول الأعمال التالي:_
(1)الموافقة على ما ورد فى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى 31/12/2012م.
(2)المصادقة عـلى قـائمة المركـز المالي وقـائمة الدخل وتقـرير مراقبي الحسابات للسـنة المالية المنتهية فى31/12/2012م.
(3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01/01/2012 إلى31/12/2012م.
(4)الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراقب الحسابات لمراجعة القوائم المالية ربع سنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م.
(5)الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة المحدثة.
(6)إقرار سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.
وإستناداً لأحكام المادة رقم (31) من النظام الأساسي للشركة يكون ال القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة، وبناءً علي تعليمات وزارة التجارة يجب على المساهمين الحاضرين للإجتماع (أصاله أو وكالة) إبراز هويتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم لتسجيل أسمائهم بسجل الحضور، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفةٍ دائمةٍ بعملٍ فني أو إداري لحسابها على أن تُسلم أصل الوكالات مصدقةً للشركة قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل (ولإتمام أعمال التصويت يرجى من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل).

mustathmer

11-03-2013, 10:08 PM

يعلن بنك الرياض عن اضافة بند جديد على جدول اعمال الجمعية العامة العادية
2013-03-11 (1434-04-29 ) 16:24:25

بناء على تعليمات وزارة التجارة والصناعة ، تم اضافة البند التالي على جدول اعمال الجمعية العامة العادية التي ستعقد بمشيئة الله، اليوم عند الساعة السادسة والنصف من بعد مغرب يوم الاثنين 29/04/1434هـ الموافق 11/03/2013م بمقر الإدارة العامة لبنك الريـاض بطريق الملك عبد العزيز بمدينة الرياض :

11. الموافقة على صرف مبلغ (3,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (360) الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
وللاستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة علاقات المساهمين ص . ب 22622 الرياض 11416 ، أو عـبـر الهاتف رقم
401303001 توصيله رقم (2444 ، 2445)، خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك، أو عبر الفاكـس رقم 014030016 ، أو عبر البريد الالكتروني : shareholders@riyadbank.com

mustathmer

11-03-2013, 10:09 PM

تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن حصولها على موافقة وزارة التجارة والصناعة على المرشحين للعضوية المستحدثة بمجلس الإدارة.
2013-03-11 (1434-04-29 ) 16:28:59

تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن حصولها على موافقة وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 11/3/2013م على عرض قائمة المرشحين للعضوية المستحدثة بمجلس الإدارة بدورته الثانية والتي ستنتهي في 20/6/2015م على الجمعية العامة غير العادية والتي من المقرر عقدها في الرابعة والنصف من عصر يوم الأربعاء 17/4/2013م بفندق قصر الشرق بجدة والجدير بالذكر أنه قد تقدم من مساهمي الشركة عدد أربعة مرشحين والمطلوب انتخاب عضو واحد فقط من بين المرشحين الأربعة لشغل العضوية المستحدثة والذي سيتم انتخابه بطريقة التصويت التراكمي. وتعلن الشركة لمساهميها لمن يرغب في الاطلاع على معلومات المرشحين أنها متوافرة بالمركز الرئيسي للشركة بجدة شارع قريش حي السلامة مركز بن التجاري الدور الثاني. كما سيتم لاحقاً تحميل كافة هذه البيانات على موقع الشركة الرسمي www.budgetsaudi.com

mustathmer

11-03-2013, 10:10 PM

تعلن شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (سند) عن توقيع عقد وكالة مع شركة تكافل الشرق الأوسط لوكالات التأمين
2013-03-11 (1434-04-29 ) 16:32:30

تعلن شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (سند) عن توقيعها عقد وكالة مع شركة تكافل الشرق الأوسط لوكالات التأمين بتاريخ 11/03/2013م وأن مدة العقد الموقع سنتين ميلاديتين تبدأ من تاريخ 15/03/2013م وحتى 14/03/2015م وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء مدة العقد الأصلية أو المجددة بشهرين على الأقل. والجدير بالذكر أن شركة تكافل الشرق الأوسط لوكالات التأمين هي شركة مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وتعمل في مجال وكالة التأمين من خلال فروعها ونقاط البيع الموزعة على عدة مناطق في المملكة ويتوقع أن يظهر أثر هذا التعاقد على القوائم المالية لشركة سند بنهاية العام الحالي.
ستقوم شركة تكافل الشرق الأوسط لوكالات التأمين ببيع منتجي التامين الطبي التعاوني و تأمين السيارات الالزامي (طرف ثالث)
متمنين لشركة تكافل الشرق الأوسط لوكالات التأمين النجاح والتقدم المستمر.

mustathmer

11-03-2013, 10:11 PM

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن توقيعها اتفاقية مع شركة hsbc السعودية المحدودة
2013-03-11 (1434-04-29 ) 16:38:04

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن توقيعها اتفاقية مع شركة hsbc السعودية المحدودة يوم الإثنين 29/4/1434هـ الموافق 11/3/2013م وذلك من أجل تقديم الاستشارات المالية , وترتيب التمويل اللازم لمشروع جبل عمر عن طريق منتجات ية متنوعة متوافقة مع الشريعة الإسلامية , وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات لاحقاً .

mustathmer

11-03-2013, 10:12 PM

تعلن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية إسلامية بقيمة 120 مليون ريال.
2013-03-11 (1434-04-29 ) 16:40:11

تعلن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عن اتمامها اليوم 29/04/1434هـ الموافق 11/03/2013م توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية إسلامية بقيمة 120 مليون ريال مع الراجحي. وتتضمن الاتفاقية تسهيلات بقيمة 70 مليون ريال لتمويل شراء المواد الخام ومواد البناء المختلفة إضافة إلى إصدار خطابات الضمانات. وتتضمن كذلك تسهيلات بقيمة 50 مليون ريال والتي سيتم استخدامها لتمويل مشاريع محددة.

وسوف تنتهي هذه الاتفاقية في تاريخ 11/03/2014م ويتم بعد ذلك تجديدها سنوياً بحسب الأحكام و الشروط المتفق عليها مع البنك. وقد أبرمت هذه الاتفاقية بضمان سند لأمر بالإضافة إلى التنازل عن عوائد عقود المشاريع التي يتم تمويلها.

mustathmer

11-03-2013, 10:13 PM

إعلان الحاقى من شركة هرفى للخدمات الغذائية( هرفي للأغذية) بخصوص دعوة مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المتضمنة زيادة رأسمال الشركة
2013-03-11 (1434-04-29 ) 16:40:54

اشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول يوم الاثنين بتاريخ 29/04/1434هـ الموافق 11/03/2013م بشان دعوة الشركة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامةغير العادية للشركة المتضمنة زيادة رأسمال الشركة والمقررعقدها بمشيئة الله تعالى الساعة 6:30 من مساء يوم السبت 10/6/1434هـ الموافق 20/4/2013م بفندق هوليداى إن- الازدهار- بمدينة الرياض ، تود الشركة أن تعلن عن إضافة بند إلى جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وهو على النحو التالى :

الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

mustathmer

11-03-2013, 10:15 PM

تدعو شركة اسمنت المنطقة الشمالية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة
2013-03-11 (1434-04-29 ) 16:42:24

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الشمالية (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والذي سيعقد في يوم السبت 25 جمادى الاول 1434هـ الموافق 06 ابريل 2013 م الساعة الرابعة في المركز الرئيسي للشركة في طريف وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
2.التصديق على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة , وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م .
5.إقرار ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2012م بواقع 53 هلله للسهم الواحد.
6.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2012م للسادة المساهمين بواقع 70 هللة للسهم الواحد حيث ستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، على ان يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.
(تتمة)

mustathmer

11-03-2013, 10:16 PM

تدعو شركة اسمنت المنطقة الشمالية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (تتمة)
2013-03-11 (1434-04-29 ) 16:42:04

7.الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2012م.
8.الموافقة على إبرام عقد مع عضو مجلس الإدارة شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها كل من سليمان بن سليم الحربي و سعود بن سعد العريفي و محمد بن فايز الدرجم لاستئجار مكاتب للشركة في البوابة الاقتصادية الرياض بمساحة 288 متر وذلك بمبلغ 288,000 ريال ولمدة 12 شهرا.
9.الموافقة على إبرام عقد بيع مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك ببيع الشركة 150,000 طن من مادة على الإسمنت السائب لمدة سنة بمبلغ 312 ريال / طن وذلك بنفس الشروط التعاقدية التي ابرمتها الشركة مع عملائها الاخرين.
وطبقا للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة، يحق لكل مساهم حائز على عشرين (20) سهما فأكثر حضور الجمعية العامة العادية، ويجوز أن يوكل مساهم من المساهمين الذين لهم الحق في حضور الجمعية ومن غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى نموذج نص الوكالة المرفق والذي يجب أن يكون مصدقا من إحدى الغرف التجارية أو احد البنوك أو جهة العمل، ويجب أن لا يزيد مجموع الأسهم الممثلة في الوكالة عن 5% من رأس المال إلا إذا كانت لمساهم واحد أو مساهم و أفراد أسرته.وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه ما يثبت هويته واستنادا إلى المادة (35) من النظام الأساسي للشركة فإن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو للمساهمين الذين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.وترجو إدارة الشركة من المساهمين الكرام الذين يرغبون بالحضور أو يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين إرسال تأكيد حضورهم شخصيا أو إرسال التوكيل إلى المركز الرئيسي للشركة بـ طريف قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل على أن لا يكون التوكيل لأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة .

mustathmer

11-03-2013, 10:17 PM

تدعو شركة المشروعات السياحية (شمس) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-11 (1434-04-29 ) 17:00:05

يسر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية ( شمس ) دعوة مساهميها الكرام والذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بأذن الله في يوم الأحد 26/05/1434هـ الموافق 07/04/2013م وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بمقر المركز الرئيسي للشركة بمنتجع شاطىء النخيل بمنطقة شاطىء نصف القمر في مدينة الخبر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1.الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2012م .
2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات وقائمة المركز المالي كما هي عليه في 31/12/2012م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ .
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.إختيار مراقب حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنويه وتحديد أتعابه .

ويحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل يوم إنعقاد الجمعية حضور الإجتماع، كما يكون إنعقاد الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا ال في الإجتماع الأول وجهت الدعوة لإجتماع ثان خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع السابق، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور قبل ساعة من موعد الإجتماع، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم، كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية ويرسل إلى الشركة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل, وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 038966633

mustathmer

11-03-2013, 10:19 PM

تدعو شركة اسمنت المنطقة الشمالية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثامنة
2013-03-11 (1434-04-29 ) 16:43:32

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الشمالية (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثامنة والذي سيعقد في يوم السبت 25 جمادى الاول 1434هـ الموافق 06 ابريل 2013 م الساعة الخامسة في المركز الرئيسي للشركة في طريف وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ
1- تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب برأس مال الشركة لتعكس الوضع الحالي للشركة بعد الطرح ليصبح اجمالي عدد اسهم الشركة بعد الاكتتاب (180) مليون سهم بقيمة (1,800) مليون ريال .
2- تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة وذلك بحذف اسماء اعضاء مجلس الادارة .
3- تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالتصويت وذلك بإضافة التصويت التراكمي لاختيار اعضاء مجلس الادارة في الجمعية العامة للمساهمين .
4 - اقرار نظام حوكمة الشركة المعتمد من مجلس ادارة الشركة .
وطبقا للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة ، يحق لكل مساهم حائز على عشرين (20) سهما فأكثر حضور الجمعية لعامة العادية ، ويجوز أن يوكل مساهم من المساهمين الذين لهم الحق في حضور الجمعية ومن غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى نموذج نص الوكالة المرفق والذي يجب أن يكون مصدقا من إحدى الغرف التجارية أو احد البنوك أوجهة العمل ويجب أن لا يزيد مجموع الأسهم الممثلة في الوكالة عن 5% من رأس المال إلا إذا كانت لمساهم واحد أو مساهم وأفراد أسرته. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه ما يثبت هويته واستنادا إلى المادة (36) من النظام الأساسي للشركة فإن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية هو للمساهمين الذين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وترجو إدارة الشركة من المساهمين الكرام الذين يرغبون بالحضور أو يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين إرسال تأكيد حضورهم شخصيا أو إرسال التوكيل إلى المركز الرئيسي للشركة بـطريف قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل على أن لا يكون التوكيل لأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة.

mustathmer

11-03-2013, 10:21 PM

تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن تشغيل وافتتاح مركز علاقات العملاء بالرياض
2013-03-11 (1434-04-29 ) 17:05:52

تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن تشغيل وافتتاح مركز علاقات العملاء بمقر الإدارة العامة بالرياض في يوم الاثنين 29/4/1434هـ الموافق 11/3/2013م بتكلفة وقدرها 10 مليون ريال تقريباً وذلك بحضور سعادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الشركة .
وذلك في إطار الإستراتيجية الجديدة لتطوير خدماتها المتعلقة بتعبئة الغاز وتركيب الخزانات وصيانتها في مختلف مناطق المملكة وتحديث أساليب ووسائل إدارة علاقات العملاء بالشركة.
مما سيؤدى إلى الاستجابة السريعة لمتطلبات العملاء حيث أن نظام الرد الآلي بالإضافة إلى الرسائل القصيرة و البريد الإلكتروني مما يؤدي إلى تسهيل العديد من العمليات بين الشركة وعملائها وسيختصر الوقت المطلوب لتقديم الخدمة لعملائها
ويمكن لعملاء الشركة من كافة مناطق المملكة الآن طلب وتنفيذ الخدمات (تعبئة الغاز ، تركيب وصيانة الخزانات) بشكل ذاتي عن طريق الاتصال بالرقم الموحد لمركز علاقات العملاء 920009911 .

mustathmer

11-03-2013, 10:22 PM

تعلن شركة نماء للكيماويات عن إيقاف بعض وحدات الإنتاج بالشركة لإجراء الصيانة الغير مجدولة.
2013-03-11 (1434-04-29 ) 17:06:41

تعلن شركة نماء للكيماويات عن عزمها إيقاف بعض وحدات الإنتاج بالشركة لغرض القيام بأعمال الصيانة على النحو التالي :-

1-مصنع اليل الكحول وذلك ابتداء من 15 مارس 2013 لتبديل المحفز بآخر نظراً لانخفاض فاعليته ومن المتوقع أن يستمر التوقف لمدة عشرون يوماً تقريباً.
2- مصنع الايبكلورهيدرين وذلك ابتداء من 15 مارس 2013 ومن المتوقع أن يستمر التوقف لمدة عشرون يوماً تقريباً نظرا لتوقف اللقيم من مصنع اليل الكحول ومن المتوقع ان يظهر الاثر المالي لهذا التوقف في الربع الاول من عام 2013م علما بأنه لا يمكن تحديد الاثر المالي بدقة قبل الانتهاء من عمليات الصيانه وتعمل الشركة للحد من هذا التأثير عن طريق زيادة الإنتاج في الوحدات الأخرى ، وسيتم الإعلان لاحقا عن أي تطورات بهذا الخصوص.

mustathmer

11-03-2013, 10:23 PM

تدعو الزامل للصناعة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-11 (1434-04-29 ) 17:11:53

يسر مجلس الإدارة دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً على الأقل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده بمشيئة الله بمدينة الدمام يوم السبت 03/06/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 13/04/2013م وذلك في قاعة المحاضرات بمصنع الزامل للمكيفات بالدمام في تمام الساعة الرابعة عصراً للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2012م.
2. الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من 01/01/2012م إلى 31/12/2012م.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01/01/2012م إلى 31/12/2012م.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2012، أي بنسبة 7.5% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام 2012 وبواقع 0.75 ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام 2012 مبلغ 1.50 ريال لكل سهم بنسبة 15% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
5. الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المنتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة والتي تمت خلال العام 2012م حسب ما جاء في تقرير مراقب الحسابات.
7. انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة السادسة من 01/05/2013م لغاية 30/04/2016م. علماً بأن طريقة التصويت التي سوف تتبعها الشركة في انتخاب الأعضاء هي التصويت العادي حسب النظام الأساسي للشركة.
8. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي 2013م والربع الأول من العام 2014م وتحديد أتعابهم.
((تتمة))

mustathmer

11-03-2013, 10:24 PM

تدعو الزامل للصناعة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ((تتمة))
2013-03-11 (1434-04-29 ) 17:11:30

علماً بأن الاجتماع لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوِّكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين الموظفين بالشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة ويكون له حق حضور الاجتماع، على أن تسلّم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها إلى ص ب (14441) الدمام (31424) أو بالفاكس على الرقم (8108190 3 966+) ويشترط وصول هذه الوكالات قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية المذكور أعلاه بثلاثة أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالات من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل بحيث يصدق من الغرفة التجارية. كما ننوه على وجوب إرفاق صورة ما يثبت ملكية الأسهم وبطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر وذلك حسب تعليمات وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص. علماً بأن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال ال.

وللإجابة على استفساراتكم، الرجاء الاتصال بإدارة العلاقات العامة وشئون المساهمين على الهاتف (8108180 03) أو على البريد الإلكتروني (investors@zamilindustrial.com). والله الموفق.

mustathmer

11-03-2013, 10:24 PM

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر عن توقيع عقد إيجار مجمع أبراج سكنية للحجاج والمعتمرين
2013-03-11 (1434-04-29 ) 17:21:42

تماشياً مع خطط شركة مجموعة الطيار للسفر وسياساتها التوسعية الرامية لتنويع مصادر دخلها وتوسعة لنشاط خدمات السياحة الدينية تعلن المجموعة بأنها قامت بتاريخ 29/04/1434هـ الموافق 11/03/2013م بإبرام عقد إيجار مجمع أبراج سكنية للحجاج والمعتمرين مع شركة نسيل القابضة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ 01/01/1435هـ بقيمة إيجاريه سنوية قدرها 308,550,000 ريال وسيتم تمويل القيمة الإيجارية تمويلاً ذاتياً.
الجدير بالذكر أن مجمع الأبراج مكون من خمسة أبراج مع أدوار الخدمات التابعة لها من مواقف واستقبال وصالات مطاعم ومصلى وبعدد إجمالي 5,610 غرفة تسع عدد ثمانية وعشرون ألف حاج ومعتمر. ويقع مجمع الأبراج في المنطقة المركزية بمكة المكرمة، وسيساهم هذا العقد في زيادة السعة الإسكانية للمجموعة لخدمة المعتمرين والحجاج من خارج المملكة وداخلها، وسوف يتم إدارة وتشغيل مجمع الأبراج من قبل شركة مواسم للسياحة وخدمات المعتمرين إحدى شركات المجموعة التي يقع مقرها الرئيسي في مكة المكرمة ومن المتوقع بإذن الله تعالى أن يكون لذلك أثر ايجابي على نتائج الشركة المالية اعتباراً من الربع الثاني للعام 2014م.

mustathmer

11-03-2013, 10:25 PM

بنك الجزيرة يدعو مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية " التاسعة والأربعون "
2013-03-11 (1434-04-29 ) 17:57:07

يسر مجلس إدارة بنك الجزيـــرة ، دعوة الســادة المساهمين لحضـــور اجتمـاع الجمعيـــة العامـــة العاديـة "التاسعة والأربعون" المقرر عقده في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت 25 جمادى الأولى 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 06 أبريل 2013م في مقر الإدارة العامــة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة وذلك للنظر في المواضيع التالية المطروحة على جدول أعمال اجتمـاع الجمعيـة: 1 - الموافقــة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين عن العـام المالـي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م. 2 - الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العـام المالي المنتهي في 31/12/2012م. 3 - المصادقة على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2012م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ. 4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للبنك من 01/01/2012م حتى 31/12/2012م . 5 - الموافقة على اختيار اثنين من مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للبنك للعام المالي 2013م ، وإقرار أتعابهم المقترحة.

وطبقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للبنك ، يحق لأي مساهم يملك 20 (عشرون سهماً) فأكثر أن يحضر اجتماع الجمعية العامة أو تفويض مساهم آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المطروحة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة ، بمقتضى توكيل مصدق عليه من أحد البنوك أو الغرف التجارية أو جهة العمل . ويرجى من السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة تسجيل أسمائهم وعدد الأسهم التي يمتلكونها أو يمثلونها وإبراز إثبات الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم قبل وقت الاجتماع بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيلهم قبل بدء الاجتماع . كما يرجى من السادة المساهمين الذين يرغبون في إنابة غيرهم التفضل بإرسال الوكالات إلى إدارة البنك قبل موعد اجتماع الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل إلى سكرتارية مجلس الإدارة بالإدارة العامة لبنك الجزيرة ص . ب 6277 جدة 21442 ، أو إرسالها على الفاكس رقم 2346846/02 ، أو الفاكس رقم 2157358/01 ، ولا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للبنك.
وللرد على أي استفسار، يرجى الاتصال عبر الهاتف رقـــم 6098950/02 ، أو الهاتف رقـــم 2157325/01 و عبر الفاكس رقم 2346846/02 أو الفاكس رقم 2157358/01 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك .

والله ولي التوفيق .

أمير

12-03-2013, 08:14 AM

شكرا لكم

....................

mustathmer

12-03-2013, 12:59 PM

يعلن البنك السعودي للاستثمار نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية
2013-03-12 (1434-04-30 ) 08:19:36

يعلن البنك السعودي للاستثمار عن موافقة جمعيته العامة غير العادية المنعقدة مساء يوم الإثنين 29/04/1434هـ الموافق 11/03/2013م بمقر البنك الرئيسي الكائن بشارع المعذر بمدينة الرياض على كافة بنود جدول الأعمال وهي:

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

2) التصديق على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2012م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 01/01/2012م إلى 31/12/2012م.

4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات البنك لعام 2013م (السادة برايس ووترهاوس كوبرز وديلويت اند توش)، وفحص البيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم.

5) الموافقة على توزيع أرباح نقدية حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 0.70 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة 7% من القيمة الإسمية للسهم.

6) الموافقة على المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة.

7) الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

8) الموافقة على التعديلات في المواد رقم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 30، 31، 32، 33، 34، 36، 37، 38، 39، 41، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55 في النظام الأساسي للبنك.

9) إعادة ترقيم وترتيب مواد النظام الأساسي بما يتفق مع التعديلات المذكورة.

وسيكون استحقاق الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية الإثنين 29/04/1434هـ الموافق 11/03/2013م، على أن توزيع الأرباح للسادة المساهمين سيتم إعتباراً من تاريخ يوم السبت 04/05/1434هـ الموافق 16/03/2013م.

mustathmer

12-03-2013, 01:00 PM

تدعو الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر
2013-03-12 (1434-04-30 ) 08:27:03

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرون (20) سهما فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر، المقرر عقده بمقر الشركة فـي مدينة الجبيـل الصناعيه وذلك يوم الثلاثاء 6/6/1434هـ الموافق 16/4/2013م فـي تمام الساعة الرابعة عصراً للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1- الموافقـة علـى تقرير مجلـس الإدارة لعــام 2012م .
2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2012م.
3- الموافقة على تعيين المهندس/ إبراهيم بن عبيد الدهيش في عضوية مجلس الإدارة خلفاً للدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس إعتبارا من 16/02/2013م
4- الموافقة على معايير عضوية مجلس الإدارة المحدثة.
5- الموافقة على قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة واسلوب عمل اللجنة المحدثة.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن أعمالهم خلال عام 2012م.
7- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات مـن بيـن المرشحين مـن قبـل لجنـة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
على أن يقوم المساهم بإحضار بطاقته الشخصية ومايثبت ملكيتة للأسهم ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، على أن تصل الوكالات إلى العنوان التالي: ص.ب 10882 الجبيل الصناعية 31961 تليفون 3588000/03 فاكس 3583831/03 قبل إجتماع الجمعية بثلاثة أيام بشرط تصديقها من الغرفة التجارية أو أحد البنوك . علماً بأن هذا الإجتماع لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون نصف رأسمال الشركة على الأقل.

mustathmer

12-03-2013, 01:01 PM

يعلن بنك الرياض عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-12 (1434-04-30 ) 08:48:42

انعقدت الجمعية العامة العادية لبنك الرياض مساء الاثنين 29/04/1434هـ الموافق 11/03/2013م بمقر الإدارة العامة لبنك الرياض ، برئاسة راشد العبدالعزيز الراشد رئيس مجلس إدارة البنك. وقد وافقت الجمعية العامة العادية التي عقدت بحضور نسبته ( 72.95 % ) من أصوات المساهمين علي جميع بنود جدول أعمال الجمعية التالي:

1. تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2. تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3. القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
5. تكليف كي بي ام جي - الفوزان والسدحان و ديلوت آند توش - بكر ابو الخير وشركائهم كمراقبي الحسابات لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م ، والبيانات المالية ربع السنوية وتقديم خدمات الزكاة والضريبة وتحديد أتعابهم ، والذين تم اختيارهم من ضمن قائمة المراجعين الذين رشحتهم لجنة المراجعة
6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بمقدار 65 هللة للسهم بالإضافة إلى ما تم توزيعه في نصف السنة الأول وقدره 65 هللة للسهم ، بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه 1.30 ريال للسهم أي ما يعادل 13 % من قيمة السهم الأسمية، عن العام المنتهي في 31/12/2012م. علماً بأن استحقاق الأرباح للنصف الثاني لعام 2012م هو بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وهذه الأرباح سيتم توزيعها ابتداءً من يوم الاثنين 13/05/1434 الموافق 25/03/2013 .
7.إصدار صكوك بالمبالغ ووفقاً للشروط التي توافق عليها مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المختصة الأخرى، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك وكذلك تفويض الصلاحيات الممنوحة له حسب هذا القرار لمن يرى، بما في ذلك حق المفوّض من مجلس الإدارة في تفويض الغير.
8.إقرار قواعد اختيار اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وأسلوب عمل اللجنة (وهي متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين، وكذلك في الموقع الرسمي للبنك).
9.إقرار لائحة لجنة المراجعة المحدثة (وهي متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين، وكذلك في الموقع الرسمي للبنك).
10.اقرار سياسة الترشيح والاختيار لعضوية مجلس الادارة (وهي متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين، وكذلك في الموقع الرسمي للبنك
11. الموافقة على صرف مبلغ (3,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (360) الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

mustathmer

12-03-2013, 01:01 PM

تعلن مجموعة صافولا عن إضافة بند إلى جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
2013-03-12 (1434-04-30 ) 08:54:16

إلحاقاً إلى إعلان مجموعة صافولا (المجموعة) على موقع تداول بتاريخ الأحد 17/2/2013م الموافق 7/4/1434هـ بخصوص دعوة المجموعة لمساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاعتماد بنود جدول الأعمال المفصلة في الإعلان المشار إليه والمقرر عقده في الساعة الخامسة من عصر يوم السبت 16/3/2013م الموافق 4/5/1434هـ بفندق بارك حياة قاعة لازورد - بمدينة جدة، تود المجموعة أن تعلن عن إضافة بند إلى جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المشار إليها (وذلك بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة بموجب خطابها رقم 267/33/5585/ع وتاريخ 29/04/1434هـ) وهو على النحو التالي:

(الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012مـ).

mustathmer

12-03-2013, 03:10 PM

تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن بدء الإنتاج بمصنع الشركة العالمية للأنابيب المحدودة
2013-03-12 (1434-04-30 ) 15:52:21

تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن بدء الإنتاج فى مصنع الشركة العالمية للأنابيب المحدودة (الأنابيب العالمية) فى الجبيل وهى إحدى الشركات التابعة لها والتي سبق الإعلان عن بدء التشغيل التجريبي بها في موقع تداول بتاريخ 22/12/2012م.
وقد تم تصدير أول شحنة من الأنابيب يوم الإثنين الموافق 11/03/2013م الى دولة الإمارات العربية المتحدة ، علما بأن الأثر المالى سوف يظهر فى نهاية عام 2013م.
وما يزال العمل جار للحصول على شهادة الجودة العالمية isoوشهادة معهد البترول الأمريكي api ثم الحصول على التأهيل من شركة أرامكو السعودية.

mustathmer

12-03-2013, 03:11 PM

إعلان تصحيحي من شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
2013-03-12 (1434-04-30 ) 15:59:10

إشارة إلى إعلان شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان على موقع تداول بتاريخ 22/04/1434هـ الموافق 04/03/2013م المتعلق بدعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقده في الساعة السادسة و النصف (06:30) من مساء يوم الأربعاء 14/06/1434هـ الموافق 24/04/2013م في قاعة سابك بفندق "انتركونتيننتال" بالجبيل، وحيث أن البند الخامس (5) من جدول أعمال الجمعية نص على:

" الموافقة على تعيين معالي الاستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان اعتباراً من تاريخ 24/04/2013م و حتى نهاية الدورة الحالية المنتهية في 25/04/2015م، حيث سيتم إتباع اسلوب التصويت التراكمي."

إلا أنه تم تصحيح البند ليتماشى مع تاريخ انضمام معالي الاستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ إلى عضوية مجلس الإدارة والذي تم الإعلان عنه في 30/07/2012م، ليكون على النحو التالي:

" الموافقة على تعيين معالي الاستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان اعتباراً من تاريخ 30/07/2012م و حتى نهاية الدورة الحالية المنتهية في 25/04/2015م، حيث سيتم إتباع اسلوب التصويت التراكمي."

mustathmer

12-03-2013, 03:12 PM

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن اخر التطورات في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)
2013-03-12 (1434-04-30 ) 16:09:20

الحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 19/02/1434هـ الموافق 01/01/2013م بخصوص قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) لمطالبتها بمبلغ وقدره 2030 مليون ريال .أن الشركة قد تبلغت بتاريخ اليوم 12/03/2013م بقبول محكمة الاستئناف للاعتراض المقدم من مستشارها القانوني لنقض الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة الإدارية بالدمام برقم (284/ت ج 2/3/1433هـ) وتاريخ 26/12/1433هـ في القضية رقم (4104/3/ق لعام 1432هـ).
هذا وسوف توافيكم الشركة بما يستجد لاحقاً بجلسات تلك الدعوى عند تحديد مواعيد نظرها على ضوء تعليمات محكمة الاستئناف من قبل الدائرة المختصة.

mustathmer

12-03-2013, 03:13 PM

تدعو شركة جازان للتنمية (جازادكو) السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الواحدة والعشرون
2013-03-12 (1434-04-30 ) 16:10:41

يسر مجلس ادارة شركة جازان للتنمية (جازادكو) دعوة المساهمين المالكين لعشرين سهما فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الواحدة والعشرون) والمزمع إنعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء3/4/2013م الموافق 22/5/1434هـ في تمام الساعة الخامسة مساءا بمقر الشركة بمخطط خمسة بمدينة جازان وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:-
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2- الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4- إختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه حسب قائمة الترشيح التي أعدتها لجنة المراجعة.
5- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للدورة السابعة والتي تبدأ من 24/4/2013م ولمدة ثلاث سنوات (التصويت تراكمي) .
6- قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات .
7- الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة .
ونوجه عناية السادة المساهمين الى انه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهما فاكثر حضور الإجتماع عن طرق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو اداري لحسابها لحضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه . ويشترط لصحة التوكيل أن يكون مصدقا من (الغرفة التجارية أو من أحد البنوك) ويجب أن يصل أصل التوكيل وصورة من بطاقة (الموكل والوكيل) وصورة من شهادة الأسهم الى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل . ولا تقبل صورة التوكيل أو الفاكس ويجب أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادرا من مساهم وأفراد اسرته وذلك على العنوان التالي : ص ب (127) جازان (شئون المساهمين) . علما بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة .

mustathmer

12-03-2013, 03:18 PM

إعلان إلحاقي من الزامل للصناعة بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-12 (1434-04-30 ) 16:17:16

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 11/03/2013م بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، تود الشركة توضيح ما ورد في البند سادساً من جدول أعمال الاجتماع حول الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت مع أطرف ذات علاقة، لتصبح صياغتها كالتالي:

سادساً: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المنتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة والتي تمت خلال العام 2012م والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن معظم هذه العقود سنوية أو محددة المدة ويتم تجديدها تلقائياً، وتم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة، وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص، وتشمل هذه التعاملات ما يلي:
1. الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 8,599,951 ريال سعودي من شركة الزامل المعمارية القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يرأس مجلس إدارتها الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
2. الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 17,712,012 ريال سعودي من شركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يرأس مجلس إدارتها الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
3. الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 67,326,286 ريال سعودي من شركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يرأس مجلس إدارتها الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
4. الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 16,446,508 ريال سعودي من شركة مجموعة الزامل العقارية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يرأس مجلس إدارتها الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.

mustathmer

12-03-2013, 10:02 PM

تدعو شركة تكوين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية
2013-03-12 (1434-04-30 ) 16:48:19

يسر مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية ، والذي سيعقد ـ بمشيئة الله في فندق موفنبيك الخبر ـ في مدينة الخبر ـ المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأثنين 27/جمادى الاولى/1434هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق08/أبريل/2013م وذلك للنظر في جداول الاعمال التالي:ـ
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
2.الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
3.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ خمسة عشر مليون (15,000,000) ريال تمثل (5%) من قيمة السهم الاسمية كأرباح نقدية عن العام المالي 2012م بواقع 0.5 ريال للسهم، وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. علماً بأنه سيتم الاعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع
4.الموافقة على توصية صرف مكافأة اعضاء المجلس عن العام 2012 م قيمتها 1,400,000 ريال سعودي بواقع 200,000 ريال لكل عضو
5.الموافقة على لائحة معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
6.الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية خدمات إدارة التقنية المبرمة بين الشركة وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الأدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 2,553,892 ريال خلال العام المالي 2012م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وقد تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2012م
7.الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 58,048,391 ريال خلال العام المالي 2012م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وقد تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2012م

(تتمة)

mustathmer

12-03-2013, 10:03 PM

تدعو شركة تكوين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية (تتمة 1)
2013-03-12 (1434-04-30 ) 16:47:58

8.الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) والترخيص بها لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 4,913,577 ريال خلال العام المالي 2012م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وقد تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2012م
9.الموافقة والترخيص لعام قادم على تعاملات اصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد لدى الشركة مع شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة، وهي طرف ذو علاقة - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 1,951,825 ريال خلال العام المالي 2012م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وقد تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2012م
10.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
11.الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه
12.اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الثانية التي تبدأ في 22/11/2013م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية عن طريق التصويت العادي المنصوص عليه في النظام الأساسي للشركة.
(تتمة)

mustathmer

12-03-2013, 10:04 PM

تدعو شركة تكوين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية (تتمة 2)
2013-03-12 (1434-04-30 ) 16:47:42

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور هذا الاجتماع أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابهم، وفقا للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادر بقرار معالي وزير التجارة رقم 294 تاريخ 13/02/1422هـ ، بحيث يجب ان يكون التوكيل كتابيا( حسب صيغة التوكيل المرفقة ( ، ولا تزيد عدد الاسهم اللمثلة عن 5% من راس المال الا اذا كانت لمساهم واحد او مساهم وافراد اسرته، ويجب ان يكون مصدقا من احدى الغرف التجارية او مصدق من احد البنوك المحلية العاملة في المملكة او جهة العمل ، علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال.

صيغة الوكالة
السادة/ شركة تكوين المتطورة للصناعات المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،
أنا المساهم/................................. ، بموجب هوية شخصية أو إقامة نظامية رقم (.........................) صادرة من............................. ، ومالك لأسهم عددها......... سهما من أسهم شركة تكوين المتطورة للصناعات (مساهمة سعودية)، واستنادا لنص المادة (26) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل المساهم/..............................
لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية، والذي سيعقد بمشيئة الله في فندق موفنبيك الخبر، في مدينة الخبر، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأثنين 27/جمادى الاولى/1434هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق08/أبريل/2013م .
وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جداول الأعمال والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع وعلى سجل المساهمين، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.
والله الموفق،،،
الاسم :
التوقيع :
التاريخ : / /1434هـ الموافق : / /2013م

mustathmer

12-03-2013, 10:04 PM

تعلن شركة تكوين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة
2013-03-12 (1434-04-30 ) 16:49:01

تعلن شركة تكوين لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من 22/11/2013م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية. فعلى من يرغب في ترشيح نفسه ممن تتوافر فيهم الشروط التقدم بطلب الترشح إلي العنوان المبين أدناه ، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الخصوص ووفقاً لما ينص عليه النظام الإساسي للشركة ، وتتضمن شروط الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة الضوابط التالية:
1.أن يكون المرشح يملك أسهماً في الشركة (أو يمثل جهة اعتبارية تملك أسهماً في الشركة) لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة آلاف ريال سعودي
2.تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهله وخبرته في مجال أعمال الشركة وذلك من خلال تعبئة استمارة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والتي يمكن الحصول عليها من المركز الرئيسي للشركة.
3.بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة التي سبق له تولي عضويتها
4.بيان الشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها، على أن لايزيد عدد مجالس إدارة الشركات التي يكون فيها عضواً عن خمس مجالس شركات في آن واحد.
5.. بيان الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة آخذا في الحسبان متطلبات لائحة حوكمة الشركات فيما يخص تعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة
6.إذا كان المرشح سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة تكوين، فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح
بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية:
أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجمـوع الاجتماعات.
ب. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
ج. ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خـلال كل ســنة من سـنوات الدورة.
7.تعبئة نموذج هيئة السوق المالية (نموذج إفصاح رقم 3) من خلال زيارة موقع الهيئة (www.cma.org.sa)
8.يرفق مع استمارة الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال وبطاقة العائلة للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
(تتمة)

mustathmer

12-03-2013, 10:05 PM

تعلن شركة تكوين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة (تتمة)
2013-03-12 (1434-04-30 ) 16:48:48

هذا وسيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين تنطبق عليهم التعليمات أعلاه والموافق عليهم من الجهات المختصة خلال اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله في موعد يحدد بعد التنسيق مع وزارة التجارة، وسوف يتم الإعلان عن هذا الموعد في حينه.

ترسل كافة طلبات الترشيح أعتباراً من تاريخ هذا الاعلان 12/03/2013 م حتى تاريخ 27/03/2013 م الى العنوان التالي:
عناية سكرتير لجنة الترشيحات والمكآفأت
شركة تكوين المتطورة للصناعات
الخبر مبنى بوابة الاعمال
طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز
ص.ب. 2500 الخبر 31982
هاتف 038493300
فاكس 038492200

mustathmer

12-03-2013, 10:06 PM

تدعو الشركة الأهلية للتأمين التعاوني مساهميها الكرام الى حضور أجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-12 (1434-04-30 ) 16:49:52

تدعو الشركة الأهلية للتأمين التعاوني مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة للشركة والمقرر عـقده في تمام الساعة (04:00) مساءاً يوم الاربعاء 07/06/1434هـ الموافق 17/4/2013م في مركز تداول الإعلامي بالرياض وذلك لمناقشة البنود الآتية :
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن آدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.الموافقة على إختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2013م بناءاً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
5.الموافقة على صرف مكافآة سنوية عن العام المالي 2012م بقيمة (180000 ريال) لسمو رئيس مجلس الإدارة, وصرف مكافآة لكل عضو بقيمة (120000 ريال).
6.الموافقة على تعيين الأستاذ أشرف الجندي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ صادق حسن ، ومكملاً لمدة سلفه ( حتى 1/6/2013م ) ويتبع التصويت العادي .
7.الموافقة على تعيين الأستاذ سعيد بيومي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ قاسم نصار، ومكملاً لمدة سلفه ( حتى 1/6/2013م )ويتبع التتصويت العادي .
8.الموافقة على تشكيل لجنة لإدارة المخاطر وتحديد مهامها وطريقة إختيار اعضائها .
(يتبع)

mustathmer

12-03-2013, 10:06 PM

تدعو الشركة الأهلية للتأمين التعاوني مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة )
2013-03-12 (1434-04-30 ) 16:49:42

9.الموافقة على لائحة إختيار أعضاء مجلس الإدارة .
10.الموافقة على العقود التأمينية التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة :
-عقود تأمينية ( سيارات ) صادرة لصالح شركة المساق ( والتي يمثلها في عضوية مجلس الإدارة الأستاذ محمد نصر ولسمو رئيس مجلس الإدارة مصلحة فيها ) بمبلغ 16,986 ريال .
-تأمين سيارة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر بن عبد العزيز بمبلغ 14,735 ريال .
-عقود تأمين طبي لشركات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر مصلحة فيها بمبلغ 253,582 ريال .
-عقد تأمين سيارة للأستاذ محمد نصر بمبلغ 5863 ريال .
-وثيقتي تأمين للأستاذ سامي العلي بمبلغ 1750 ريال .
-وثائق تأمين صادرة لصالح شركة هيف بمبلغ 776,749 ريال .
11.عرض تعاقد الشركة مع شركة المساق والتي لسمو رئيس مجلس الإدارة والأستاذ محمد نصر عضو مجلس الإدارة مصلحة فيها والذي تم عن طريق المنافسة العامة وذلك لتأمين عمال نظافة وصيانة لمباني الشركة الأهلية للتأمين لمدة سنة بقيمة إجمالية تبلغ 316,800 ريال
12. الموافقة على إختيار أعضاء مجلس الإدارة بطريقة التصويت العادي من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من 2/6/2013م ولمدة ثلاث سنوات .
ونوجه عناية مساهمي الشركة الكرام إلى ما يلي :
لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة ، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين دائماً بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وذلك لتمثيله في الاجتماع ، على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة عناية أمين سر مجلس الإدارة ص.ب 939 الرياض 11312 أو الفاكس 4771608 قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعد انعقاد الجمعية .
-علماً بأنه لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور أن يأتي قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله ، وأن يحضر معه إثبات الهوية ( بطاقة الأحوال ) والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها والمساهمين الذين يمثلهم على أن ينتهي التسجيل قبل بدء الاجتماع .
آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية هو يوم 07/06/1434هـ الموافق 17/4/2013م .

mustathmer

12-03-2013, 10:07 PM

تدعو شركة عسير مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون
2013-03-12 (1434-04-30 ) 16:52:03

يسر مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات دعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة العادية (39) المقرر عقدها بمشيئة الله عند الساعة الرابعة والنصف عصر يوم الاثنين 12/06/1434هـ الموافق 22/04/2013م في قاعة الاجتماعات بفندق قصر أبها مدينة أبها.
وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو الآتي:
1.المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وقدرها 126388889 ريال للعام 2012م ، بواقع 1 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 10% من رأس مال الشركة ، وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق 22/04/2013، وتوزيعها خلال 30 يوم من تاريخ موافقة الجمعية العامة وسيحدد تاريخ التوزيع لاحقاً.
4.الموافقة على صرف مبلغ 1800000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
6.اعتماد لائحة السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة .
7.الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة وفق ترشيح لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابهم.
(تتمة)

mustathmer

12-03-2013, 10:08 PM

تدعو شركة عسير مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون (تتمة)
2013-03-12 (1434-04-30 ) 16:51:49

8.المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت خلال العام 2012م بين الشركة وأطراف ذي علاقة لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة والترخيص بتجديدها للعام 2013م على النحو التالي :
أ.المصادقة على عقد الإيجار المبرم مع شركة الخزامى للإدارة بمبلغ 1391000 ريال سنوياً ومدة العقد خمس سنوات قابل للتجديد لمدد أخرى ، وتملك فيها الشركة 5% من رأس مالها ، وعضو مجلس الإدارة ذي العلاقة المهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع كونه عضواً في مجلس إدارة شركة الخزامى للإدارة ، والترخيص بتجديده للعام القادم 2013م.
ب.المصادقة على عقد الإيجار المبرم مع شركة تابعة لشركة دله البركة القابضة بمبلغ 109000 ريال لمدة سنة واحدة انتهت في 31/12/2012م والأطراف ذي العلاقة شركة دله البركة القابضة كونها مساهم كبير واعضاء مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله صالح كامل ، والمهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع ، والمهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة.
ج.المصادقة على عقد الإيجار المبرم مع شركة تابعة لشركة دله البركة القابضة بمبلغ 68900 ريال لمدة سنة واحدة انتهت في 31/12/2012م والأطراف ذي العلاقة شركة دله البركة القابضة كونها مساهم كبير واعضاء مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله صالح كامل ، والمهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع ، والمهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة.
د.المصادقة على المعاملات التي تمت لشراء تذاكر سفر من وكالة دارين للسفر والسياحة التابعة لشركة دله البركة القابضة بمبلغ 218414 ريال خلال العام 2012م ، وهي معاملات تتم بشكل متقطع حسب الحاجة والأطراف ذي العلاقة شركة دله البركة القابضة كونها مساهم كبير واعضاء مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله صالح كامل ، والمهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع ، والمهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة ، والترخيص بتجديد التعامل للعام 2013م.
(تتمة 1)

mustathmer

12-03-2013, 10:09 PM

تدعو شركة عسير مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون (تتمة 1)
2013-03-12 (1434-04-30 ) 16:51:37

9.تفويض مجلس الإدارة بعقد قرض أو قروض متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية مع بنك أو أكثر من البنوك المحلية تتجاوز آجالها 3 سنوات بالشروط والضمانات التي يراها المجلس ، وبما لا يتجاوز 75% من حقوق المساهمين في السنة ، على أن يحدد المجلس في قراره أوجه استخدام كل قرض وكيفية ومدة السداد ، وللمجلس اعتماد الاتفاقيات والمستندات الخاصة بهذه القروض وأي تعديلات عليها والتوقيع عليها أو تفويض من يراه بذلك.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
-يحق لكل مساهم يملك 20 سهم على الأقل حضور الجمعية العامة ، وله أن يوكل عنه في الحضور مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب التوكيل ويجب إن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو احد البنوك المحلية ، على أن يُسلم أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية (عناية مدير شئون المساهمين- ص ب 55756 الرياض11544 ، فاكس 012739008) ، ( ص ب 197 أبها 276 ، فاكس 072243140).
-وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية أو وكيله إحضار الهوية الشخصية والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم وأهمية التواجد قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله.
-ال اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
-تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

mustathmer

12-03-2013, 10:09 PM

تدعو شركة تكوين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة
2013-03-12 (1434-04-30 ) 17:04:35

يسر مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة، والذي سيعقد ـ بمشيئة الله ـ في فندق موفنبيك الخبر ـ في مدينة الخبر ـ المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الرابعة من من عصر يوم الأثنين 27/جمادى الاولى/1434هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق08/أبريل/2013م وذلك للنظر في جداول الاعمال التالي:ـ
1.الموافقة على توصية مجلس الإدارة رفع رأس مال الشركة من 300,000,000 ريال إلى 350,000,000 ريال بقيمة 50,000,000 ريال وذالك باصدار 5,000,000 سهم حيث يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 30,000,000 سهم ليرتفع بعد الزيادة إلى 35,000,000 مليون سهم ، اي بنسبة زيادة قدرها 17% وذلك عن طريق منح سهم مجاني لكل (6) ستة اسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعيه العامه غير العاديه , وان يتم تسديد قيمة الزيادة في راس المال من بند "الارباح المبقاة" كما في 31/12/2012م ، وذلك بمنح عدد الاسهم الصحيح لكل مستحق ، وتجميع كسور الاسهم في محفظه واحده لجميع حملة الاسهم وبيعها بسعر السوق ، ثم توزيع قيمتها على حملة الاسهم في تاريخ الاحقيه كل حسب حصتة على اساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد ، وذلك خلال مدة لاتتجاوز 30 يوما من تاريخ توزيع الاعداد الصحيحه لمستحقيها واخطار هيئة السوق الماليه والجمهور فور الانتهاء من ذلك . وأن الهدف من زيادة رأس المال هو مواكبة الخطط التوسعية للشركة في زيادة الطاقة الانتاجية وتوسعة خطوط الانتاج.
2.تعديل المادة رقم (7) والمادة رقم (8) من النظام الاساسي لتتوافق مع توصية مجلس الادارة المذكورة في البند السابق.
3.تعديل المادة رقم (47) لتكون : ((تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقاً لهذا النظام أو وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، وعند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلهّا قبل هذا الأجل المحدد تقرر الجمعية العمومية غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيين مصفي أو أكثر وتحدد صلاحياتهم وأتعابهم.تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقا لهذا النظام أو وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، وعند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيّن مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم. وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمرّ مجلس الإدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين، ويثبت للمساهمين الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية)).

(تتمة)

mustathmer

12-03-2013, 10:10 PM

تدعو شركة تكوين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (تتمة)
2013-03-12 (1434-04-30 ) 17:04:12

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور هذا الاجتماع أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابهم، وفقا للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادر بقرار معالي وزير التجارة رقم 294 تاريخ 13/02/1422هـ، بحيث يجب ان يكون التوكيل كتابيا حسب صيغة التوكيل المرفقة ، ولا تزيد عدد الاسهم الممثلة عن 5% من راس المال الا اذا كانت لمساهم واحد او مساهم وافراد اسرته، ويجب ان يكون مصدقا من احدى الغرف التجارية او مصدق من احد البنوك المحلية العاملة في المملكة او جهة العمل ، علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية غير العادية هو 50% من رأس المال.

صيغة الوكالة
السادة/ شركة تكوين المتطورة للصناعات المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،
أنا المساهم/................................. ، بموجب هوية شخصية أو إقامة نظامية رقم (.........................) صادرة من............................. ، ومالك لأسهم عددها......... سهما من أسهم شركة تكوين المتطورة للصناعات (مساهمة سعودية)، واستنادا لنص المادة (26) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل المساهم/..............................
لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة ، والذي سيعقد بمشيئة الله في فندق موفنبيك الخبر، في مدينة الخبر، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأثنين 27/جمادى الاولى/1434هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق08/أبريل/2013م .
وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جداول الأعمال والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع وعلى سجل المساهمين، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.
والله الموفق،،،
الاسم :
التوقيع :
التاريخ : / /1434هـ الموافق : / /2013م

mustathmer

13-03-2013, 02:57 PM

تدعو شركة إسمنت المنطقة الشرقية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون (اعلان تذكيري)
2013-03-13 (1434-05-01 ) 08:31:12

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة حضرات المساهمين الذين يمتلكون خمسة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون والمقرر عقدها في الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد 05/05/1434هـ الموافق 17/03/2013م بمقر الشركة الرئيس بمبنى أبراج أسمنت الشرقية الواقع على طريق الملك فهد - الدمام وذلك للنظر في:
أولا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
ثانيا: الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
ثالثا: التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما هي في 31/12/2012م والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
رابعا: إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن الفترة السابقة.
خامسا: الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة اعتبارا من 15/05/1434هـ الموافق 27/03/2013م بواقع 4 ريال للسهم بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
سادسا: إعتماد المعايير والإجراءات الخاصة بتعيين عضو مجلس الإدارة المرشح.
سابعا: الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة عن العام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
وترجو الشركة من حضرات المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين من غير اعضاء مجلس الإدارة ومن غير العاملين بالشركة ممن لهم حق حضور الجمعية العامة العادية إرسال التوكيل إلى مركز الشركة الرئيس قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل، وبناءا على تعليمات وزارة التجارة يجب على المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم، علما أن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50٪ من رأس المال.

mustathmer

13-03-2013, 02:57 PM

تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة العادية الثامنة
2013-03-13 (1434-05-01 ) 08:38:53

يسر شركة الصحراء للبتروكيماويات إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والتي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم السبت 18 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 30 مارس 2013م وذلك في المركز الإعلامي في تداول بمدينة الرياض.
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات "تداولاتي" الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 11 صباحاً من يوم السبت 04 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 16 مارس 2013 م وحتى الساعة 11 صباحاً من يوم انعقاد الجمعية في يوم السبت 18 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 30 مارس 2013م. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عبر حساباتهم الاستثمارية في شركات الوساطة مباشرةً أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. والله ولي التوفيق .

mustathmer

13-03-2013, 02:58 PM

تعلن شركة المراعي عن بدء التصويت الإلكتروني اليوم على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية
2013-03-13 (1434-05-01 ) 08:39:19

يسر شركة المراعي إشعار المساهمين الكرام أنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 2 أبريل 2013م وذلك في فندق الهوليدي إن الإزدهار بمدينة الرياض.

وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات "تداولاتي" الإلكتروني التصويت عن بعد بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً هذا اليوم الاربعاء 1 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 13 مارس 2013م وحتى الساعة الحادية عشر من صباح إنعقاد الجمعية العامة غير العادية. تدعو المراعي جميع المساهمين إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي (علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين) http://tadawulaty.tadawul.com.sa

mustathmer

13-03-2013, 03:00 PM

تعلن شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن أخر تطورات مشاريعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
2013-03-13 (1434-05-01 ) 08:43:21

إلحاقاً للإعلانات السابقة التي قامت شركة إعمار المدينة الاقتصادية بنشرها حول تطورات المشاريع حتى نهاية الربع الثالث من عام 2012م، سنلقي الضوء في هذا التقرير عن أخر تلك الانجازات حتى نهاية الربع الرابع لعام 2012م، وكما أشرنا سابقاً فإن معظم الاستثمارات مرتكزة حالياً في البنى التحتية والخدمات الأساسية الضرورية وأهمها الميناء والمنطقة الصناعية لاستقطاب المستثمرين من شركات ومصانع ومنشآت تجارية وخدمية إلى المدينة الاقتصادية، مما يؤدي إلى انتقال السكان إلى المدينة الاقتصادية ومن خلال ذلك نمو الطلب على منتجات الشركة العقارية والخدمية المختلفة. وترتكز تلك الخطة الإستراتيجية في المرحلة الحالية على المحاور التالية:

1) مواصلة عمليات التطوير والبناء في المدينة الاقتصادية مع التركيز على الميناء والوادي الصناعي باعتبارهما عنصري الجذب الأكثر أهمية للمستثمرين في المدينة الاقتصادية والمحفزين الرئيسيين للحركة العمرانية.
2) مواصلة العمل على استقطاب الشركات والمصانع والمنشآت التجارية إلى المدينة - والتي تؤدي بدورها إلى إيجاد فرص عمل جديدة داخل المدينة، ومن ثم حث الطلب على المنتجات العقارية والخدمات.
3) توفير العديد من المنتجات السكنية التي تتلاءم مع كافة شرائح المجتمع وفئات الدخل المختلفة - بما في ذلك ذوي الدخل المتوسط والمحدود - وذلك عن طريق التطوير المباشر من قبل الشركة أو التطوير من خلال مستثمرين عقاريين خارجيين.
4) تنويع قاعدة المنتجات العقارية التي تقدمها الشركة عن طريق طرح الأراضي الصناعية والسكنية للبيع بشكل محدد بهدف توفير السيولة النقدية لتسريع عجلة التطوير في المدينة.
5) المضي قدماً في الدخول في شراكات إستراتيجية مع القطاعين الخاص والحكومي في بعض المشاريع العملاقة الضرورية لدعم وتسريع بناء وتطوير المدينة الاقتصادية.
6) مراعاة الطرق المثلى لإدارة وتشغيل المدينة الاقتصادية وتقديم الخدمات للمستثمرين والقاطنين بأسعار ملائمة.

وفيما يلي أهم التطورات في الربع الرابع من عام 2012م:

أولا : مشاريع البنية التحتية

أ) شبكات الطرق، والجسور وخدمات البنية التحتية:

- تم الانتهاء من مشروع القنوات المائية في منطقة البيلسان، وتم تسليمه بالكامل في نهاية شهر ديسمبر لعام 2012م، ويشمل المشروع أعمال حفريات بحرية بواقع 1.9 مليون متر مكعب مع جدران ساندة بقيمة 250 مليون ريال.
يتبع

mustathmer

13-03-2013, 03:00 PM

تعلن شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن أخر تطورات مشاريعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (تتمة 1)
2013-03-13 (1434-05-01 ) 08:43:10

- إنجاز 95% من البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع التاله جاردنز 1 ، وهو عبارة عن منطقة سكنية تم بيع كامل الأراضي السكنية فيها بمساحات تبدأ من 400 متر مربع، وتشمل شبكات إنارة ومياه وري وشبكة الاتصال وصرف صحي وتصريف مياه أمطار بجانب سفلتة الطرق وأرصفتها، وقد بلغت تكلفة العقد 15 مليون ريال وسيتم الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2013م.

ب) مشاريع ربط الكهرباء:
تم استلام الخرائط الفنية للمحطة 110/13.8 كيلو فولت وخط النقل الرئيسي من الشركة السعودية للكهرباء، وجاري العمل على طرح المشروع على المقاولين المعتمدين من شركة الكهرباء كمناقصة على أن يتم ترسيته في مايو 2013م.

ثانياً: الميناء

تستمر شركة تطوير الموانئ - وهي شركة (مساهمة مغلقة) مسؤولة عن الاستثمار في تطوير وصيانة وتشغيل ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بشراكة بين كلاً من إعمار المدينة الاقتصادية بنسبة (34%) ومجموعة بن لادن السعودية بنسبة (66%)، بالمضي قدماً في تنفيذ الأعمال الإنشائية والحفر ووضع الأرصفة في المرحلة الأولى للميناء. وتبلغ قيمة الاستثمار للمرحلة الأولى 3.050 مليار ريالا. ومن المتوقع البدء في تشغيل الميناء في الربع الثالث من 2013م بطاقة استيعابية تصل إلى1.3 مليون حاوية. وقد أنهت شركة تطوير الموانئ التفاوض رسمياً مع الشركة التي سوف تقوم بتشغيل الميناء، ووصل إجمالي التمويل المدفوع من شركة إعمار المدينة الاقتصادية لمشروع الميناء 408 مليون ريـال تشمل قيمة الأرض المخصصة لتشييد المرحلة الأولى (ا) و (ب) من الميناء بمساحة 2 مليون متر مربع. بالإضافة إلى مبلغ 338 مليون ريـال كجزء من القرض البالغ مليار ريـال الذي قدمته شركة إعمار المدينة الاقتصادية إلى شركة تطوير الموانئ.

ثالثاً: المناطق الصناعية (الوادي الصناعي) والخدمات المساندة

- وصل عدد العقود التي تم توقيعها كعقود نهائية وعقود حجز50 عقد مع شركات صناعية لإقامة مشاريع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في عدة قطاعات.
- مواصلة تنفيذ مشروع البنية التحتية للمنطقة الصناعية المرحلة الأولى (ب) على مساحة 2.1 مليون متر مربع بعقد كلفته 91 مليون ريال وقد تم إنجاز 12% من المشروع، ويشمل العقد تجهيز المنطقة الصناعية المرحلة الأولى (ب) بكامل البنى التحتية من سفلتة وإنارة الطرق، أعمال التمديدات الأرضية لشبكات الصرف الصحي، شبكات ري الزراعة، شبكات مياه الشرب وشبكات تصريف وقنوات تجميع مياه الأمطار بالإضافة إلى شبكة التيار الكهربائي وشبكة الاتصالات ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع أخر عام 2013م.
والجدير بالذكر أن المرحلة الأولى (أ) من المنطقة الصناعية قد تم الانتهاء منها بشكل كامل، كما أن هناك عدد من المصانع قد بدأ العمل فعلياً داخل المدينة.
يتبع