تدعو الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشرة
2014-02-19 (1435-04-19 ) 16:07:55

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشرة والمقرر عقدها إن شاء الله في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأحد 15/05/1435هـ الموافق 16/03/2014م في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2013م .
2- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3- التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في 31/12/2013م.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2013م.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام 2013م بواقع (0.65) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (6.5%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (238,333,333) ريال سعودي على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية. علماً أنه تم صرف (0.6) ريال للسهم الواحد بما يمثل (6%) من القيمة الأسمية للسهم بإجمالي مبلغ وقدره (220,000,000) ريال سعودي عن النصف الأول من عام 2013م.
6- الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مليونين ومائتا ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000 ريال) مائتا ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية 2013م.
7- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- بإمكان المساهم المسجل في خدمات (تداولاتي) التصويت عن بعد وعليه ندعوا مساهمي الشركة ممن قد لا يستطيعون الحضور الى مقر إجتماع الجمعية العامة للمشاركة والتصويت عن بعد , وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي ، علماً بان التسجيل في خدمات تداولاتي مجاناً http://tadawulaty.tadawul.com.sa .

- لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهماً على الأقل حق حضور إجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الإجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه على أن يرسل أصل التوكيل قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على عنوان الشركة.

- على كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه اثبات الهوية (بطاقة الأحوال / الإقامة) وذلك للتحقق من شخصيته ، على أن ينتهي التسجيل قبل بدء إجتماع الجمعية. علما أن ال القانوني لصحة إنعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال.

يدعو البنك السعودي الهولندي مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك
2014-02-19 (1435-04-19 ) 16:31:17

يسر مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي ستعقد في تمام الساعة السادسة مساءً من يوم الثلاثاء 17 جمادى الأول 1435هـ الموافق 18 مارس 2014م في مقر البنك السعودي الهولندي مبنى الواحة شارع الحسن بن علي بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1)المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م.
2)المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 /12/ 2013م.
3)المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2013 م.
5)الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 /01/ 2013م وحتى 31 /12/ 2013م.
6)اختيار اثنين من مراجعي الحسابات من قائمة المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات البنك والبيانات المالية السنوية والبيانات ربع السنوية للسنة المالية 2014م وتحديد أتعابهم.
7)إصدار سندات القروض سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات أو أي نوع من الأوراق المالية الأخرى من قبل البنك من وقت لآخر، وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقرها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة بهذا الخصوص، وتفويض مجلس الإدارة بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك السندات أو الأوراق المالية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة . والسماح للمجلس بتفويض أي أو كل الصلاحيات الممنوحة له لأي شخص أو أشخاص .
8)الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية للبنك السعودي الهولندي .
9)الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .
10) تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك :
المادة(22) قبل التعديل :
يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً وعضواً منتدباً . ويجب أن يكون رئيس المجلس سعودياً . ويكون للرئيس حق دعوة المجلس إلى الاجتماع ، وهو الذي يتولى رئاسته ورئاسة الجمعيات العامة وينهض كذلك بكافة المهام التي يعهد المجلس إليه بها ، ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام كل السلطات الرسمية وأمام القضاء وأمام الغير، وللرئيس حق شراء وبيع العقارات ورهنها وفك الرهن ، وهو مخول بتوكيل الغير وكالة خاصة أو عامة فيما ذكر. كما أن له الحق بتفويض هذا الغير ليكون وكيلاً عنه بكل أو ببعض ما أوكل إليه . وفي حالة غياب الرئيس أو عدم استطاعته القيام بمهامه ، يعين المجلس من بين أعضائه السعوديين الآخرين من يقوم بعمله مؤقتاً.
المادة(22) بعد التعديل :
يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائب للرئيس وعضواً منتدباً. ويجب أن يكون رئيس المجلس ونائب الرئيس سعوديان . ويكون للرئيس حق دعوة المجلس إلى الاجتماع، وهو الذي يتولى رئاسته ورئاسة الجمعيات العامة وينهض كذلك بكافة المهام التي يعهد المجلس إليه بها ، ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام كل السلطات الرسمية وأمام القضاء وأمام الغير ، وللرئيس حق شراء وبيع العقارات ورهنها وفك الرهن، وهو مخول بتوكيل الغير وكالة خاصة أو عامة فيما ذكر . كما أن له الحق بتفويض هذا الغير ليعين وكيلاً عنه بكل أو ببعض ما أوكل إليه . وفي حالة غياب الرئيس أو عدم استطاعته القيام بمهامه ، يتولى نائب الرئيس القيام بعمله .

11)الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 1 ريال صافي للسهم الواحد، أي توزيع مبلغ اجمالي قدره 396,900,000 ريال ما يعادل 10% من القيمة الإسمية للسهم.

12)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك من (3,969,000,000) ثلاثة الآف وتسعمائة وتسعة وستون مليون ريال إلى (4,762,800,000) أربعة الآف وسبعمائة واثنان وستون مليون وثمان مائة الف ريال، زيادة بنسبة 20%، وذلك من خلال رسملة ما مقداره 793.8 مليون ريال من الأرباح المبقاة عن طريق منح سهم مقابل كل خمسة أسهم وبذلك ترتفع عدد أسهم البنك من 396,900,000 سهم إلى 476,280,000 سهم. وتهدف هذه التوصية إلى دعم نشاطات البنك وتنمية أعماله، وتبعاً لذلك سوف يتم تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك.

نص المادة (6) قبل التعديل : رأس مال الشركة 3,969,000,000 (ثلاثة الآف وتسعمائة وتسعة وستون مليون ريال) مقسم إلى 396,900,000(ثلاثمائة وستة وتسعون مليون وتسعمائة الف) سهم نقدي متساوية القيمة، قيمة كل سهم عشرة ريالات سعودية مدفوع بالكامل.
نص المادة (6) بعد التعديل : رأس مال الشركة 4,762,800,000 ريال سعودي (أربعة الآف وسبعمائة واثنان وستون مليون وثمان مائة الف ريال ) مقسم إلى 476,280,000 (اربعمائة وستة وسبعون ومائتان وثمانون الف) سهم نقدي متساوية القيمة ، قيمة كل سهم عشرة ريالات سعودية مدفوعة بالكامل.

وسوف تكون الأرباح وأسهم المنحة في حال الموافقة عليها من قبل الجمعية من حق المساهمين المسجلين بسجلات البنك ونظام تداول كما في نهاية تداول يوم الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1435هـ الموافق 18 مارس 2014م حسب تقويم أم القرى( يوم انعقاد الجمعية) علماً بأن الأرباح النقدية لاتشمل أسهم المنحة.

وعملا بأحكام المادة (39) من النظام الأساسي للبنك فإن هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس مال البنك على الأقل.

وطبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك، فإنه يحق لكل مساهم يملك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة أو تفويض مساهم آخر ممن لهم حق الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى وكالة ترسل إلى إدرة شؤون المساهمين بالبنك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بإدارة شؤون المساهمين على العنوان الموضح أدناه:

البنك السعودي الهولندي الإدارة العامة ص ب 1467 الرياض 11431 عناية مدير شؤون المساهمين، هاتف: 4010288. تحويلة 1530 ، 1542

تدعو شركة تكوين المتطورة للصناعات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-02-19 (1435-04-19 ) 16:42:03
يدعو مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق موفنبيك الخبر، مدينة الخبر في تمام الساعة 4:00 عصراً بتاريخ 02-06-1435 الموافق 02-04-2014 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م

2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م

3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ سبعة عشر مليون وخمسمائة الف (17,500,000) ريال تمثل (5%) من قيمة السهم الاسمية كأرباح نقدية عن العام المالي 2013م بواقع 0.5 ريال للسهم، وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.

4. الموافقة على توصية صرف مكافأة اعضاء المجلس عن العام 2013 م قيمتها 1,400,000 ريال سعودي بواقع 200,000 ريال لكل عضو.

5. الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية خدمات إدارة التقنية المبرمة بين الشركة وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الأدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 3,700,000 ريال خلال العام المالي 2013م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية ويتم الترخيص سنويا من الجمعية العامة للمساهمين

6. الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 66,336,773 ريال خلال العام المالي 2013م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية ويتم الترخيص سنويا من الجمعية العامة للمساهمين

7. الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) والترخيص بها لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 5,245,625 ريال خلال العام المالي 2013م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية ويتم الترخيص سنويا من الجمعية العامة للمساهمين

8. الموافقة والترخيص لعام قادم على تعاملات اصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد لدى الشركة مع شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة، وهي طرف ذو علاقة - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 1,807,230 ريال خلال العام المالي 2013م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية ويتم الترخيص سنويا من الجمعية العامة للمساهمين

9. اتفاقية إيجار أرض مصنع تكوين للعبوات البلاستيكية ، واتفاقية ايجار أرض مصنع الأنسجة المتطورة ساف ، ومدة الاتفاقيتين (20) عام بدأت في 01/04/2005م، وكلاهما مع الأستاذ/ محمد بن عبد الله العثمان طرف ذو علاقة، (مساهم في شركة العثمان القابضة وذو قرابة من الدرجة الأولى مع كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان ) وقد بلغت إجمالي قيمة هذه الاتفاقيات مبلغ 86,652 ريال خلال العام المالي 2013م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية

10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م

11. الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2014م وتحديد أتعابه .


علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة تكوين المتطورة للصناعات ص ب 2500 الخبر 31952 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال
هاتف 0138493300 فاكس 0138492200

تدعو الشركة الوطنية للرعاية الطبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-02-19 (1435-04-19 ) 17:44:30

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في إدارة مستشفى رعاية الرياض في مدينة الرياض في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 16-05-1435 الموافق 17-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م.
2.المصادقة على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2013م .
3.المصادقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي (2013م) بواقع (1.55) ريال للسهم الواحد وهو مايمثل نسبة (15.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد ومايعادل حوالي (69.5) مليون ريال من صافي ارباح العام , ويكون تاريخ الاحقية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2013م.
5.الموافقة على صرف مكافأت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2013م بواقع (200) الف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .
6.الموافقة على الاعمال والعقود التى تمت بين الشركة وعضو مجلس الادارة /المساهم السادة /: 1- المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والترخيص بها للعام القادم مقابل خدمات طبية لمرضى الاصابات المهنية بقيمة تعاملات بلغت ( 159,687,873) ريال( ويمثلها كل من : د. شويمي بن هويمل ال قويز ، أ. عبدالعزيز بن سيف السيف ، أ.ياسر بن صقر العتيبي ، م.عادل بن محمد الخراشي ) ،2- شركة فال العربية القابضة المحدودة ، والترخيص بها للعام القادم مقابل توريد أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية بقيمة ( 3,549,177) ريال ويمثلها كل من : أ.بدر بن فهد العذل ، أ. اديب بن عبدالرحمن السويلم ) , علماً بأنه لاتوجد اي شروط للتعامل.
7.الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية لعام 2014م وتحديد أتعابهم.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله إلى مقر الشركة على الأرقام الموضحة أدناه وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقة الهوية المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيته للأسهم وهوية موكليه.ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
للاستفسار، يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم [4931881/011] أو الفاكس رقم(108/4931881/011).
والله الموفــق،

تعلن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عن قيام إحدى شركاتها التابعة بتوقيع خطاب قبول مع الحكومة في بابوا غينيا الجديدة بقيمة 75,000,000 ريال لبناء وحدات سكنية.
2014-02-20 (1435-04-20 ) 08:06:54

تعلن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عن قيام شركتها التابعة في بابوا غينيا الجديدة بتوقيع خطاب قبول مع الحكومة في بابوا غينياالجديدة لتنفيذ مشروع بناء مساكن لأفراد الشرطة المحلية في منطقة بومانا بمدينة بورت مورسبي بقيمة 75 مليون ريال، وذلك يوم الأربعاء 19-04-1435هـ الموافق 19-02-2014م. سيتم البدء في تنفيذ المشروع المتضمن بناء 150 وحدة سكنية مُتكاملة على مساحة تبلغ 70,000 متر مربع مباشرة بعد توقيع الاتفاقية النهائية وذلك خلال الاسبوعين القادمين بإذن الله، وسيتم تسليمه خلال مدة 10 أشهر من تاريخه.

من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا المشروع على النتائج المالية للشركة اعتباراً من الربع الأول من العام الحالي. وسيتم تمويل المشروع من خلال التدفقات النقدية الحالية للشركة والتسهيلات البنكية التي سيتم الحصول عليها محلياً. وسيتم الإفصاح عن أي معلومات جوهرية متعلقة بالمشروع حال توفرها.

وتأتي هذه الخطوة دلالة على قدرة الشركة لتوفير حلول سكنية عالية الجودة لمختلف الشرائح من العملاء على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، وسعيها لترسيخ مكانتها في الأسواق العالمية الواعدة.

تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن التجديد السنوي الخاص بالأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني
2014-02-20 (1435-04-20 ) 08:30:41

تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن استلامهايوم الأربعاء 19/04/1435هـ الموافق 19/02/2014م على خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 315/35/2ت/ض المؤرخ في 18/04/1435هـ الموافق 18/02/2014م,والمتضمن الموافقة على طلب التجديد السنوي لتأهيل الشركة لمدة سنة اعتباراً من 17/04/1435هـ، وينتهي بتاريخ 16/04/1436هـ.

تدعو شركة الغاز والتصنيع الاهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-02-20 (1435-04-20 ) 10:05:12
يدعو مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الاهلية السادة المساهمين الذين يملكون 10 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض - مقر الشركة في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 17-05-1435 الموافق 18-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الإطلاع على ماجاء بتقـرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2013م.
2- المصادقة على الحسابات الختامية للعام المالي 2013م ، وتقرير مراجع الحسابات القانونـي.
3- إبـراء ذمـة أعضاء مجلس الإدارة عـن الفترة من 01/01/2013م حتى 31/12/2013م .
4- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2013م بمبلغ 56,250,000ريال بواقع 0.75 ريال للسهم بنسبة 07.5% من رأس المال , و أرباح عن الربع الثالث من عام 2013م بمبلغ 75,000,000ريال بواقع 1.00 ريال للسهم بنسبة 10% من رأس المال,وبذلك يكون ما تم توزيعه من أرباح عن العام المالي 2013م (1.75) ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 17.5% من رأس مال الشركة ليكون توزيعات الأرباح عن العام المالي 2013م مبلغ 131,250,000ريال.
5-الموافقة على قرار مجلس الإدارة عن انتهاج سياسة لتوزيع أرباح ربع سنوية اعتبارا من الربع الأول من العام المالي 2014 م .
6- الموافقة على استخدام الاحتياطي ألاتفاقي لتمويل مشاريع الشركة المستقبلية والبالغ مقداره 20,655,557 ريال.
7- الموافقة على صرف مبلغ (1,483,332) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة . عن السنة المنتهية في 31/12/2013 م ,وفق الضوابط المعتمدة في الشركة
8- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والتقارير الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام التالي 2015م أو اختيار غيره وتحديد أتعابـه .علما بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرة أسهم فأكثر، ويجوز لكل مساهم أن ينيب غيره من المساهمين ممن يحق له حضور الجمعية ، على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفي الشركة ، أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها . ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على ضوء النموذج الموضح مع هذا الإعلان ، على أن تصل إلـى مقـرالشركة قبل موعـد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقـل ، وينوب الوكيل عن عشرة مساهمين كحد أعلى.والله الموفق.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 10 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة الغاز والتصنيع الاهليه ص ب 564 الرياض 11421 العليا - شمال مدينة الملك فهدالطبية وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 011/4664999 تحويله رقم ( 100- 120) أو عبر الفاكس رقم 011/4664888 (الرياض) وخلال ساعات الدوام الرسمي للشركة أو على البريد الإلكتروني للشركه info@gasco.com.sa


السادة/ شركة الغاز والتصنيع الأهلية ص.ب 564 الرياض 11421 فاكس 0114664888
أنا المساهم ----------- الموقع أدناه سجل مدني ------- وتاريخ -------- وبصفتي أحد مساهمي شركة الغاز والتصنيع الأهلية ، وأملك (--------) سهما ، قد وكلت عني المساهم -------- سجل مدني
------------- ، وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة ، أو موظفي الشركة ، أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، لينوب عني فـي حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده مساء يوم الثلاثاء 17/05/1435هـ الموافق 18/03/2013م الساعة الثامنة والنصف مساءً . والتصويت على بنود جـدول أعمال الجمعية الموضحة بإعلان دعوة الجمعية نيابة عني ، والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية ، واللازمة لأجراءآت الاجتماع .
كما أن هذا التوكيل يسري للاجتماع الثاني فـي حال تأجيـل الاجتماع الأول .
أسم المساهم :
التوقيع :
التاريخ : / /1435هـ الموافق : / /2014م

تعلن شركة المشروعات السياحية عن تعيين مستشار مالي لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية
2014-02-20 (1435-04-20 ) 15:37:52

تعلن شركة المشروعات السياحية( شمس )أن مجلس الادارة قرر في إجتماعه بتاريخ 20 - 02 - 2014 تعيين السادة شركة الاستثمار كابيتال مستشاراً مالياً لإدارة الاكتتاب في اسهم حقوق الاولوية.

تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن فتح ثلاث محافظ استثمارية
2014-02-20 (1435-04-20 ) 16:08:21

تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بأنه تم اليوم الخميس 20-04-1435هـ الموافق20-02-2014م عن انهاء اجراءات فتح ثلاث محافظ استثمارية بعد أن تم أخذ موافقة الجهات المختصة ذات العلاقة، وذلك من خلال ابرام اتفاقيات ادارة حرة للمحافظ الاستثمارية بقيمة ( 150 ) مليون ريال سعودي وذلك لغرض تنويع استثمارات ومصادر دخل الشركة . سوف تدار هذه المحافظ من قبل ثلاثة مؤسسات مالية مرخصة بموجب اتفاقيات إدارة المحافظ المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية وسيتم تمويلها ذاتياً.
وسيتم تسجيل الاستثمار في هذه المحافظ كاستثمارات متاحة للبيع على أساس القيمة العادلة ويتم اثبات المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن حقوق المساهمين طبقا لمعايير المحاسبة السعودية . وسينعكس الأثر المالي في قائمة الدخل عند الانتهاء من هذه الاستثمارات.

تعلن شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني عن أستقالة وتعيين عضو مجلس الأدارة
2014-02-20 (1435-04-20 ) 16:08:57

تعلن شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني أن عضو مجلس الادارة الاستاذ محمد بن سليمان الجربوع (غير تنفيذي) قد تقدم باستقالته من منصبه الى مجلس الادارة بتاريخ 10-02-2014 وتم قبولها من مجلس الإدارة بتاريخ 20/02/2014 على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 20-02-2014 حيث تعود اسباب الاستقالة الى اسباب شخصية.
و تعيين الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز بن سعود الفائز (غير تنفيذي)بتاريخ 20/02/2014 عضو في مجلس الإدارة خلفاً له حين ورود موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.على ان يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في اجتماعها الذي يلي التعيين مباشرة.
والجدير بالذكر أن الدكتور/ محمد بن عبد العزيز بن سعود الفائز حاصل على شهادة الدكتوراه من معهد الدراسات والبحوث التابع للجامعة العربية. حيث كان يشغل وكيل وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير1434هـ.

إعلان إلحاقي من شركة الغاز والتصنيع الاهلية بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2013
2014-02-20 (1435-04-20 ) 16:22:54

إلحاقاً لإعلان الشركةوالمنشور على موقع تداول بتاريخ 17-02-2014 بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2013 تود شركة الغاز والتصنيع الاهلية ان توضح بان مراجع الحسابات ادرج في تقريره لفت انتباه :
دون التحفظ في تقريرنا نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (29) فيما يخص حادث ناقلة الغاز وفقاً للمعطيات القائمة كما في 31 ديسمبر 2013، ترى إدارة الشركة أنها لن تتحمل أي مسؤولية نتيجة للحادث ، وفي هذا الصدد قامت إدارة الشركة بالتعاقد مع مكتب محاماة مختص لتقديم الاستشارات القانونية لتقييم الوضع بخصوص الحادث من الناحية القانونية وقد أفاد مكتب المحاماة بأن موقف الشركة القانوني فيما يتعلق بحادث ناقلة الغاز قوي ، كما أن فرصتها قوية أيضا في رد الدعاوي المحتملة التي قد تقام عليها مستقبلاً من أي طرف متضرر من الحادث ، علماً بأنه لم يتم رفع أي دعوى قضائية على الشركة بهذا الخصوص حتى تاريخه

تدعو شركة الصحراء للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-02-20 (1435-04-20 ) 16:48:50

يدعو مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الفور سيزن في برج المملكة بمدينة الرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 18-05-1435 الموافق 19-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2013م.
2-الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل وتقرير مراجع الحسابات عن الفترة من 01/01/2013م إلى 31/12/2013م.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01/01/2013م إلى 31/12/2013م.
4-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5-الموافقة على إعتماد نظام حوكمة شركة الصحراء للبتروكيماويات مع التعديلات الجديدة.
6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2013م بإجمالي مبلغ وقدره (372,975,750) ريال سعودي بواقع (0.85) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (8.5%) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية التاسعة.
7-الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة الصحراء للبتروكيماويات 6894 المنطقة الصناعية وحدة رقم 1 الجبيل 35725 4801 المملكة العربية السعودية أو على فاكس الشركة رقم (3589911 13 966+) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال (3567788 13 966+) والله الموفق.
مجلس الإدارة

تدعو شركة الجوف الزراعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-02-20 (1435-04-20 ) 16:56:55

يدعو مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية السادة المساهمين الذين يملكون 10 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق النزل بمدينة سكاكا الجوف في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 16-05-1435 الموافق 17-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة علي الميزانيه العموميه وحسابات الارباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م
2-الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2013م
3-الموافقة علي إبراء ذمه أعضاء مجلس الإدارة عن السنه المنتهية في 31/12/2013م
4-الموافقة علي توصيه مجلس إدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن 2013 على النحو التالي :
1)إجمالي المبلغ الموزع 25,000,000 ريال
2)حصة السهم الواحد 1 ريال
3)نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 10%
4)ستكون أحقية توزيع هذه الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة
5-الموافقة علي صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2013م بواقع مائتين الف ريال لكل عضو
6-الموافقة علي اختيار مراقب حسابات الشركه من المرشحين من قبل لجنه المراجعه لمراجعه القوائم الماليه للعام 2014م والبيانات الماليه والربع سنوية
7-الموافقة علي الأعمال والعقود التي تمت بين الشركه وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الرحمن بن سعيد اليمني خلال العام 2013م والتي بلغت 9,546,022 ريال بغرض شراء سيارات وقطع غيار والتي تمت عن طريق المنافسة الكاملة وكان عضو مجلس الإدارة هو صاحب العرض الأفضل والترخيص بها لعام قادم
8-الموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس الإدارة استثناء إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحالات الطارئه واعتماد ذلك ضمن لائحة الحوكمه وإضافتها للائحة مجلس الإدارة بالمادة السابعة والخاصة باجتماعات مجلس الإدارة
9-انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة ( التاسعة ) للفترة من تاريخ 22/03/2015 م حتي تاريخ 21/03/2018 م علما بأن طريقه التصويت عادية .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 10 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 321 سكاكا الجوف - فاكس 0146540233 - 0112030808 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112030777 - 0146540054 تحويلة 202

تدعو شركة الجوف الزراعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.
2014-02-20 (1435-04-20 ) 17:03:19

يدعو مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية السادة المساهمين الذين يملكون 10 اسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق النزل بمدينة سكاكا الجوف في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 16-05-1435 الموافق 17-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 250 مليون ريال الى 300 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 20%
2.عدد الأسهم قبل الزيادة 25 مليون سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 30 مليون سهم.
3.سيتم منح 1 سهم لكل 5 سهم.
4.ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 50 مليون ريال من حساب الارباح المبقاة
5.تهدف الشركة فى زيادة راس المال الى تمويل توسعاتها المستقبلية وفق خطتها الاستراتيجية.
سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادية
6.الموافقه علي تعديل الماده 7 من النظام الأساسي للشركة والمادة 8 من النظام وفق الزياده المقترحه في رأس المال
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 10 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 321 سكاكا الجوف - فاكس 0146540233 - 0112030808 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.
وللاستفسار يرجى الاتصال : 0112030777 - 0146540054 تحويلة 202

تدعو الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.
2014-02-20 (1435-04-20 ) 17:03:41

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في ادارة الشركة الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض بمدينة الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 18-05-1435 الموافق 19-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2013م.
2- التصديق على القوائم المالية كما هي في 31/12/2013م وكذلك تقرير مراقب الحسابات.
3-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 600 مليون ريال إلى 700 مليون ريال بزيادة أسهم الشركة من 60 مليون سهم إلى 70 مليون سهم بنسبة زيادة قدرها 16.7% عن طريق رسملة 100 مليون ريال من الأرباح المبقاه كما في 31/12/2013م ، وذلك بمنح سهم مجاني لكل 6 أسهم ، ويتم تجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها في السوق، وتهدف هذه التوصية إلى تمويل توسعات الشركة المستقبلية.
علماً بأن هذه المنحة تقتصر على ملاك الاسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية .
ويتبع ذلك تعديل المادة ( 6 ) من النظام الاساسي للشركة وفقاً لما تقدم .

4-الموافقة على مزاولة رئيس مجلس الإدارة/ سليمان الراجحي أعمال منافسه لإعمال الشركة خلال العام المالي 2013م والترخيص بها لعام قادم وهذه الأعمال تتمثل بإنتاج الحبوب والأعلاف.
5-الموافقة على تعيين مراجع حسابات حسب توصية لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ادارة المساهمين ص.ب 2557 الرياض 11461 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.
وللاستفسار يرجى الاتصال : 011-2027830

تعلن الشركة الشرقية للتنمية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة
2014-02-20 (1435-04-20 ) 17:03:55

يسر الشركة الشرقية للتنمية ان تعلن للسادة المساهمين الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدا من تاريخ 31/03/2014م وتنتهي في 30/03/2017م ، وسيبدا استقبال طلبات الترشيح اليوم الخميس 20/02/2014م وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 03/03/2014م ، فعلى الراغبين من مساهمي الشركة ممن تتوفر فيهم الشروط ويملكون الف (1000) سهم فاكثر التقدم بطلب الترشيح لادارة الشركة على العنوان ادناه مع مراعاة الشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 222/9362/3245 الصادر في 18/06/1412هـ وحسب لائحة حوكمة الشركات ولائحة التسجيل والادراج الصادرة عن هيئة السوق المالية على ان يتضمن طلب الترشيح ما يلي:

1ـ تعريفا بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال اعمال الشركة.

2ـ بيان بالشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة التي لا يزال يتولى عضويتها داخل وخارج المملكة وتواريخ انتهاء هذه العضويات .

3ـ بيان بالشركات او المؤسسات التي يشترك في إدارتها او ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة.

4ـ إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بما فيها الشركة الشرقية فيجب عليه ان يرفق بطلب الترشيح بيانا بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان الدائمة التي تولى عضويتها. متضمنا المعلومات التالية:

أـ عدد اجتماعات مجلس الادارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها اصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

ب ـ اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو ، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة الحضور.

ج ـ ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

5ـ تعبئة نموذج هيئة السوق المالية حسب تعميم الهيئة رقم 04/2359 الصادر بتاريخ 12/04/1431هـ .

6ـ يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة ساريه المفعول من الهوية الوطنية للافراد او السجل التجاري للشركات والمؤسسات وارقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

7ـ سوف يقتصر التصويت في الجمعية العمومية التي سوف يتم الدعوة لها قريبا على من تعتمدهم وزارة التجارة والصناعة ممن رشحوا انفسهم لعضوية المجلس ووفقا للضوابط المذكورة اعلاه.

يرسل طلب الترشيح ونموذج هيئة السوق المالية على العنوان التالي:
الشركة الشرقية للتنمية

قسم شؤون المساهمين ص.ب: 7118 الرمز البريدي : الدمام 31462
واصل 3469 كعب بن جمار :الشاطئ الشرقي : وحدة رقم 10 : الدمام 32413 : 6086

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم هاتف : 0138099439 تحويله 44 فاكس : 0138099438