يعلن البنك السعودي الهولندي نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال البنك
2014-03-19 (1435-05-18 ) 08:16:53

يعلن البنك السعودي الهولندي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك والتي انعقدت بصفة نظامية في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء 17 جمادى الأول 1435هـ الموافق 18 مارس 2014م ، في مقر البنك السعودي الهولندي (مركز الواحة) حي الروضة طريق خريص بالرياض حيث تم التصويت على جدول الأعمال التالي:
1)المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م.
2)المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 /12/ 2013م.
3)المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2013 م.
5)الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 01/01/ 2013م وحتى 31 /12/ 2013م.
6)إعادة اختيار السادة ديلويت وتوش بكر أبو الخير وشركاه، و السادة كي بي ام جي الفوزان والسدحان كمراجعين لحسابات البنك والبيانات المالية السنوية والبيانات الربع سنوية للسنة المالية 2014م بأتعاب إجمالية قدرها 980,000 ريال مناصفة بينهما.
7) الموافقة على إصدار سندات القروض سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات أو أي نوع من الأوراق المالية الأخرى من قبل البنك من وقت لآخر، وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقرها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة بهذا الخصوص، وتفويض مجلس الإدارة بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك السندات أو الأوراق المالية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة . والسماح للمجلس بتفويض أي أو كل الصلاحيات الممنوحة له لأي شخص أو أشخاص .
8)الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية للبنك السعودي الهولندي .
9)الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .
10) تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للبنك :
المادة (22) قبل التعديل :
يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا وعضوا منتدبا . ويجب أن يكون رئيس المجلس سعوديا . ويكون للرئيس حق دعوة المجلس إلى الاجتماع ، وهو الذي يتولى رئاسته ورئاسة الجمعيات العامة وينهض كذلك بكافة المهام التي يعهد المجلس إليه بها ، ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام كل السلطات الرسمية وأمام القضاء وأمام الغير، وللرئيس حق شراء وبيع العقارات ورهنها وفك الرهن ، وهو مخول بتوكيل الغير وكالة خاصة أو عامة فيما ذكر. كما أن له الحق بتفويض هذا الغير ليكون وكيلا عنه بكل أو ببعض ما أوكل إليه . وفي حالة غياب الرئيس أو عدم استطاعته القيام بمهامه ، يعين المجلس من بين أعضائه السعوديين الآخرين من يقوم بعمله مؤقتا.

المادة(22) بعد التعديل :
يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائب للرئيس وعضوا منتدبا. ويجب أن يكون رئيس المجلس ونائب الرئيس سعوديان . ويكون للرئيس حق دعوة المجلس إلى الاجتماع، وهو الذي يتولى رئاسته ورئاسة الجمعيات العامة وينهض كذلك بكافة المهام التي يعهد المجلس إليه بها ، ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام كل السلطات الرسمية وأمام القضاء وأمام الغير ، وللرئيس حق شراء وبيع العقارات ورهنها وفك الرهن، وهو مخول بتوكيل الغير وكالة خاصة أو عامة فيما ذكر . كما أن له الحق بتفويض هذا الغير ليعين وكيلا عنه بكل أو ببعض ما أوكل إليه . وفي حالة غياب الرئيس أو عدم استطاعته القيام بمهامه ، يتولى نائب الرئيس القيام بعمله .

11)الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 1 ريال صافي للسهم الواحد، أي توزيع مبلغ اجمالي قدره 396,900,000 ريال، ما يعادل 10% من القيمة الإسمية للسهم.

12)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك من (3,969,000,000) ثلاثة الآف وتسعمائة وتسعة وستون مليون ريال إلى (4,762,800,000) أربعة الآف وسبعمائة واثنان وستون مليون وثمان مائة الف ريال، زيادة بنسبة 20%، وذلك من خلال رسملة ما مقداره 793.8 مليون ريال من الأرباح المبقاة عن طريق منح سهم مقابل كل خمسة أسهم وبذلك ترتفع عدد أسهم البنك من 396,900,000 سهم إلى 476,280,000 سهم، بهدف دعم نشاطات البنك وتنمية أعماله، وتبعاً لذلك سوف يتم تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك.

نص المادة (6) قبل التعديل : رأس مال الشركة 3,969,000,000 (ثلاثة الآف وتسعمائة وتسعة وستون مليون ريال) مقسم إلى 396,900,000 سهم(ثلاثمائة وستة وتسعون مليون وتسعمائة الف) سهم نقدي متساوية القيمة، قيمة كل سهم عشرة ريالات سعودية مدفوع بالكامل.
نص المادة (6) بعد التعديل : رأس مال الشركة 4,762,800,000 ريال سعودي (أربعة الآف وسبعمائة واثنان وستون مليون وثمان مائة الف ريال ) مقسم إلى 476,280,000 (اربعمائة وستة وسبعون ومائتان وثمانون الف) سهم نقدي متساوية القيمة ، قيمة كل سهم عشرة ريالات سعودية مدفوعة بالكامل.
وقد بلغت الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع 320,314,759 صوتا شكلت ما نسبته 80.7 % من مجموع الأسهم الممثلة لرأسمال البنك.

كما نفيد مساهمينا الكرام بأن الأرباح وأسهم المنحة سوف تكون من أحقية المساهمين المقيدين في سجلات البنك ونظام تداول كما في نهاية تداول يوم الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1435هـ الموافق 18 مارس 2014م ، والذي سوف يتم توزيعها ابتداءً من تاريخ 25 جماد الأولى 1435هـ الموافق 26 مارس 2014م - وذلك بواسطة الإيداع في الحسابات المربوطة في المحافظ الاستثمارية الخاصة بالسادة المساهمين.

يعلن البنك السعودي البريطاني ( ساب ) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-03-19 (1435-05-18 ) 08:19:42

يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن إنعقاد إجتماع جمعيته العامة العادية الذي جرى عقده في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 17 جمادى الاولى 1435هـ الموافق 18 مارس 2014م بمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وبإكتمال ال النظامي لعقد الإجتماع بحضور مانسبته 77.31% من الأسهم الممثلة لرأس المال، وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، وعلى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة العادية ما يلي :


1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
2- التصديق على الميزانية العمومية والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات كما في 31 ديسمبر 2013م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج أعمال إدارتهم للفترة من 1 يناير 2013م وحتى 31 ديسمبر 2013م.
4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية المقترحه للمساهمين باجمالي وقدره 1,100 مليون ريال سعودي بواقع ريال سعودي واحد للسهم بعد إحتساب الزكاه، والممثلة لأرباح الأسهم للســـنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م وبما يعادل 10% من قيمة السهم الاسمية. وسيكون إستحقاق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما بتاريخ نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية الثلاثاء 17 جمادى الاولى 1435هـ الموافق 18 مارس 2014م، على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح للسـاده المساهميـن إعتباراً من تاريخ يوم الثلاثاء 24 جمادى الاولى 1435هـ الموافق 25 مارس 2014م.
5-الموافقة وفقاً لتوصية لجنة المراجعة على اختيار كل من الساده / كي بي إم جي الفوزان والسدحان، والساده/ إيرنست أند يونغ، كمراقبي الحسابات من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2014م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
6- الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2013م وحتى 31 ديسمبر 2013م.
7- الموافقة على آطر حوكمة ساب والتي تشمل (السياسات والمعايير الإجرائية للعضوية في مجلس الإدارة) و (السياسة المنظمة للعلاقة مع أصحاب المصالح) وفق ما تشمله المتطلبات الصادرة عن الجهات الإشرافية.
8- الموافقة على تعديل قواعد ولوائح عمل (لجنة المراجعة) و (لجنة الترشيحات والمكافآت) بما يتسق مع المتطلبات الصادرة عن الجهات الإشرافية.

تعلن شركة الغاز والتصنيع الاهلية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2014-03-19 (1435-05-18 ) 08:39:51

تعلن شركة الغاز والتصنيع الاهلية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 18-03-2014 في مقر الشركه بالرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.وبالتالي سوف تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامه العادية للمره الثانية بعد الحصول على الموافقات من الجهات المختصة.

تدعو الشركة العقارية السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثين (إعلان تذكيري)
2014-03-19 (1435-05-18 ) 08:45:11

يدعو مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في دورتها الثامنة والثلاثين المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر إدارة الشركة الجديد بمدينة الرياض شارع العليا- مبنى العقارية بلازا- البوابة الشمالية الدور الخامس في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتاريخ 26-03-2014 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013 م.
2.الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2013 م.
3. الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 م، بواقع (1) ريال للسهم وبنسبة (10%) من القيمة الاسمية للسهم و بإجمالي (120) مليون ريال . علماً أنه تم توزيع أربـاح للمساهمين بواقع (0.5) ريال للسهم بنسبـة (5%) من القيمة الاسمية للسهم و بإجمالي (60) مليون ريال ، و ذلك عن النصف الأول من العام المالي 2013 م . و ستكون أحقية الأرباح عن النصف الثاني من العام 2013 م بواقع (0.5) ريال للسهم بنسبـة (5%) من القيمة الاسمية للسهم و بإجمالي (60) مليون ريال ، لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، و التي سيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيعها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس السنة.
5 . إقرار المراجع الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014 م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة.
6-الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 م.
7- اعتماد ميثاق عمل مجلس الإدارة.
علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال ال القانوني وهو ما يعادل 50 % من عدد الأسهم.
وترجو الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق الحضور إرسال التوكيلات إلى مكتب الشركة بالرياض قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام , على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل , على أن لا تزيد الأسهم في التوكيلات عن 5 % من قيمة السهم الاسمية ما لم يكن التوكيل صادراً عن مساهم واحد وأفراد أسرته, علماً بأنه لا يجوز توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو احد من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت نيابة عن المساهم, مع مراعاة نموذج التوكيل الذي سيتم نشره في الصحف. وللاستفسار يرجى الاتصال
114600000
تحويلة 3413

تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد المؤقتة لمنتجات لها
2014-03-19 (1435-05-18 ) 09:26:21

تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 16-05-1435 الموافق 17-03-2014 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 351000063116 المؤرخ في 16-05-1435 الموافق 17-03-2014 م؛ والمتضمن الموافقة المؤقتة لمدة 6 أشهر تبدأ من 12 مارس 2014 على
وثيقة تأمين مسئولية الناقل
وثيقة تأمين مسئولية صاحب العمل
وثيقة تأمين الحوادث الشخصية أفراد
وثيقة تأمين الحوادث الشخصية مجموعات
وثيقة تأمين المسئولية العامة ومسئولية المنتجات
وثيقة تأمين مسئولية التفريغ
وثيقة تأمين إصابات العمل
وثيقة تأمين النقل البري
وثيقة تأمين النقل البضائع
وثيقة تأمين أجسام السفن
وثيقة تأمين على المساكن
وثيقة تأمين ضد جميع الأخطار مجوهرات
وثيقة تأمين السفر

إعلان الحاقي من شركة الاسمنت السعودية بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العادية للمساهمين
2014-03-19 (1435-05-18 ) 09:40:50

الحاقاً لإعلان شركة الإسمنت السعودية بتاريخ 17/05/1435 (18/03/2014) بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العادية التي إنعقدت بتاريخ 16-05-1435هـ الموافق 17-03-2014م. و فيما يخص بند الموافقة على توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2013 بواقع 3.5 ريال للسهم الواحد وبنسبة 35 % من القيمة الاسمية للسهم ومبلغ إجمالي 535.5 مليون ريال وتاريخ أحقية نهاية تداول يوم الإثنين 16/05/1435 (17/03/2014)، بهذا تعلن الشركة انه سيتم البدء في تحويل الأرباح من قبل بنك الرياض إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية الموجودة فيها الأسهم يوم الاربعاء25/05/1435 (26/03/2014) ، كما سيتم الصرف نقداً لأصحاب الشهادات الذين لا يملكون محافظ استثمارية اعتباراً من نفس التاريخ أعلاه عند إبراز بطاقة الهوية الوطنية للمساهم لأي من فروع بنك الرياض . وفي حالة وجود أي استفسار في هذا الخصوص يرجى الاتصال هاتفياً بـبـنك الرياض على أي من أرقام الهاتف 0138335733تحويلة 2161 أو 2261 -0114865992-0114865993-0122609004

تعلن شركة الاتصالات السعودية عن اتمام بيع كامل حصتها في شركة بي تي أكسيس تيليكوم اندونيسيا (أكسيس) الى شركة بي تي أكس ال أكسياتا تي بي كي (اكس ال).
2014-03-19 (1435-05-18 ) 15:59:46

إشارة الى اعلان شركة الاتصالات السعودية بتاريخ 2013/09/26م الموافق 1434/11/20هـ بخصوص(بيع شركتها التابعة في اندونيسيا اكسيس (تملك شركة الاتصالات السعودية حصة قدرها 80.10% بشكل مباشر، وحصة قدرها 3.725% بشكل غير مباشر في أكسيس) الى شركة اكس ال، وهي احدى شركات الاتصالات الكبرى في سوق الاتصالات الإندونيسية. وتم تقييم شركة أكسيس بقيمة 865 مليون دولار، أي ما يعادل 3,243 مليون ريال تقريبا مقابل 100% من أسهم الشركة دون أن يتضمن التقييم الالتزامات و النقدية بحيث تستخدم متحصلات البيع لسداد ديون شركة أكسيس للمقرضين والدائنين الرئيسين). وبما انه قد تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في اندونيسيا ، تعلن شركة الاتصالات السعودية اليوم عن إتمام عملية بيع كامل حصتها في شركتها التابعة في إندونيسيا بي تي أكسيس تيليكوم (أكسيس) و تسديد جميع مستحقات المقرضين و الدائنين وبذلك تتخارج شركة الاتصالات السعودية بشكل تام من السوق الاندونيسي.

تجدر الإشارة بأن شركة الاتصالات السعودية قد قامت بإعادة تصنيف استثمارها في شركة أكسيس كأصول محتفظ بها للبيع في 30 يونيو 2013م كما أن الأثر المالي الاضافي الناتج عن اتمام هذه العملية ليس له أهميه تذكر على شركة الاتصالات السعودية .

تعلن شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن آخر تطورات مشروع شركة البتروكيماويات التحويلية
2014-03-19 (1435-05-18 ) 16:00:01

إشارةً إلى إعلان شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي على موقع تداول بتاريخ 03-04-1435هـ الموافق 03-02-2014م، عن مراحل تقدم مشروع شركة البتروكيماويات التحويلية (pcc) في مدينة الجبيل الصناعية، تعلن الشركة عن بدء التشغيل التجريبي لمصنع إنتاج أنابيب البولي اثيلين، وهو المصنع الثاني من ضمن المشاريع التحويلية، وذلك بتاريخ 19 مارس 2014م، وتمتد فترة التشغيل التجريبي حتى اكتمال جميع مصانع المشروع، والمتوقع تشغيلها تباعاً خلال هذا العام، وسوف تعلن الشركة عن ذلك أولاً بأول، مع العلم أنه يصعب قياس الأثر المالي حتى اكتمال المشاريع.
وتجدر الإشارة أن شركة البتروكيماويات التحويلية (pcc) مملوكة مناصفةً بين شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، وشركة شيفرون فيليبس العربية.

تدعو شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-03-19 (1435-05-18 ) 16:21:12

يدعو مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة باريس في فندق الفورسيزون بالرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 21-06-1435 الموافق 21-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
2- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2013م.
4- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المُرشحين من قبل لجنة المراجعة في الشركة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2014م.
5- الإطلاع وإقرار سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 51% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) الرياض - إدارة علاقات المستثمرين ص.ب. 295814 الرياض 11351 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف: 0112993400 فاكس: 0114612441

تأمل الشركة من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل، كما أنه قد أتاحت الشركة خاصية التصويت عن بعد للمساهمين الكرام الراغبين في استخدام هذه الخاصية وذلك بالتسجيل والتصويت عن بعد في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني عن طريق زيارة الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa بدءاً من الساعة الثانية عشرا ظهرا (12) ظهراً يوم الاثنين بتاريخ 30/05/1435 الموافق 31/03/2014، وتستمر إمكانية التصويت الإلكتروني حتى الساعة الحادية عشراً صباحاً من يوم انعقاد الجمعية.

اعلان الحاقي من شركة المشروعات السياحية (شمس) بخصوص توصية المجلس بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أسهم أولوية .
2014-03-19 (1435-05-18 ) 16:21:56

بالاشارة الى اعلان الشركة بموقع تداول بتاريخ 09/01/2014م بخصوص توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح اسهم حقوق أولوية , تعلن شركة المشروعات السياحية أن العمل ما زال جارياً بالتنسيق مع المستشار المالي لادارة الاكتتاب (الاستثمار كابيتال) لاستكمال المتطلبات الخاصة بهيئة السوق المالية . وسوف تعلن الشركة عن أي تطورات مستقبلاً بهذا الشأن.

تدعو شركة الصناعات الكيميائية الأساسية مساهميها ( بي سي آي ) إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-19 (1435-05-18 ) 16:45:31

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والمقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأثنين 21/06/1435 هـ الموافق 21/04/2014 م ، بفندق موفنبيك الخبر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
أولاً : التصديق على ماورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
ثانياَ : التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
ثالثاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط " الشركة " للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
رابعاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2013م قدرها ( 27,500,000 ) ريال سعودي بواقع ( 1 ) ريال سعودي للسهم الواحد بنسبة ( 10% ) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية و التي سيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيعها.
خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إداراتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
سادساً : الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل اتعابة .
سابعاً : الموافقة على صرف اتعاب مجلس الإدارة وبدل حضور الجلسات عن العام المالي 2013م وقيمتها 100,000 ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة و 3000 ريال بدل حضور عن كل جلسة وكذلك مصاريف الإقامة والتنقلات والسفر للأعضاء من خارج المنطقة الشرقية حيث مقر الشركة .
ثامناً : الموافقة على قرار تعيين عضو مجلس الإدارة السيد / صالح مانع علي اليامي خلفاً للعضو المستقيل السيد / ميشيل سمعون ليوس وذلك للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس ( تصويت عادي ).
تاسعاً : المصادقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي المنتهي في 2013م وتجديدها للعام 2014 م ( علماً بأن الشركة في مثل هذة المعاملات تتبع نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير ) كما يلي :-
ا ) المصادقة على شراء مواد من أحد المساهمين الأعتباريين في آحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية بمبلغ 86,119,901 ريال سعودي والتى تمت خلال العام المالي 2013 م والترخيص بتجديدها لعام قادم .
ب ) المصادقة على رسوم إمتياز مدفوعة لأحد المساهمين الأعتباريين في آحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية بمبلغ 7,954,133 ريال سعودي والتي تمت خلال العام المالي 2013 م والترخيص بتجديدها لعام قادم .
ج ) المصادقة على مبيعات مواد لأحد المساهمين الأعتباريين في آحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية بمبلغ 46,151,916 ريال سعودي والتي تمت خلال العام المالي 2013 م والترخيص بتجديدها لعام قادم .
د ) الموافقة على العقد المبرم بين شركة الصناعات الكيميائية الأساسية وشركة جلوب للنقل بشأن خدمات تخليص جمركي وتخزين بمستودعاتها خلال عام 2014 م ،وهى آحدى الشركات التى يرأس مجلس إداراتها عضو مجلس الإدارة الأستاذ / احسان فريد محمود عبد الجواد علماً بأنه ليس هناك تعامل سابق في عام 2013م أو 2014م حتى تاريخه وسوف يتم التعامل ( إن وجد ) بعد الموافقة من الجمعية العامة ..
علماً بأن حضور الجمعية المذكورة قاصر على المساهمين المالكين لعشرين سهماً فأكثر ، ويجوز لكل مساهم - بمقتضى نص التوكيل المعد لذلك – توكيل غيره من المساهمين لحضور الأجتماع المذكور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي الشركة ، كما يشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الغرف التجارية أو أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساب بها أو جهة العمل وفي حال كونها جهة أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية ومرفقاً به صورة من إثبات ملكية الأسهم ، وأن تصل الوكلات إلى مقر الشركة قبل موعد الأجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه إحضار إثبات شخصيتة الرسمي وإثبات ملكية أسهمة والحضور قبل موعد الأجتماع بساعة على الأقل ليتم إستكمال إجراءات التسجيل ، مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل ال النظامي لإنعقاد الأجتماع وفقاً للمادة ( 32 ) من النظام الأساسي للشركة هو ما يعادل ( 50 % ) من رأس المال . كما نشير أنه في حال عدم إكتمال ال القانوني اللازم لصحة الأجتماع الأول سوف ينعقد إجتماع الجمعية العامة العادية ( للمرة الثانية ) في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأثنين 28/06/1435 هـ الموافق 28/04/2014 م بفندق موفنبيك الخبر للنظر في جدول الأعمال المبين بعالية وفقاً للشروط المذكورة ويعتبر الأجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فية . والله ولي التوفيق .
العنوان البريدي : شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) ، ص . ب 1053 – الدمام 31431 ، تليفون : 8217777 ( 013 ) ، فاكس : 8472648 ( 013 )

تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن استقالة عضو مجلس الإدارة والمدير العام وتكليف مدير عام جديد.
2014-03-20 (1435-05-19 ) 08:06:13

تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن استقالة الأستاذ / سعيد سعد احمد الغامدي عضو مجلس الإدارة ومدير عام الشركة نظرا لظروف سفره خارج المملكة وتاريخ تقديم الاستقالة يوم 16/5/1435هـ الموافق 17/3/2014م وقد وافق مجلس الإدارة على قبول الاستقالة بتاريخ 17/5/1435هـ الموافق 18/3/2014م اعتبارا من 1/6/1435هـ الموافق 1/4/2014م و تكليف الأستاذ / إبراهيم بن عبدالله بن كليب عضو مجلس الإدارة بالقيام بإعمال المدير العام اعتبارا من 1/4/2014م ويحمل الأستاذ إبراهيم شهادة بكالوريوس علوم إدارية في مجال العلاقات العامة والدعاية .

تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن فوزها بترسية مشروع إنشاء مبنى أمانة الطائف بقيمة 143,999,446 ريال.
2014-03-20 (1435-05-19 ) 08:20:03

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن فوزها بترسية مشروع من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية (أمانة محافظة الطائف) لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى أمانة الطائف بقيمة 143,999,446 ريال (مائة وثلاثة وأربعون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون ألف وأربعمائة وستة وأربعون ريال)، وذلك بناء على خطاب الترسية الوارد إلى الشركة بتاريخ 19/03/2014م، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن توقيع العقد ومدته والبداية المتوقعة للأثر المالي في حينه.

تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة
2014-03-20 (1435-05-19 ) 08:28:02

تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 18-05-1435 الموافق 19-03-2014 في مقر ادارة الشركة حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:
اولا: الموافقة على ماجاء بتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2013م.
ثانياً: التصديق على القوائم المالية كما هي في 31/12/2013م وكذلك تقرير مراجع الحسابات.
ثالثاً: الموافقة على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة من 600 مليون ريال الى 700 مليون ريال بزيادة أسهم الشركة من 60 مليون سهم الى 70 مليون سهم بنسبة زيادة قدرها 16.7% عن طريق رسملة 100 مليون ريال من الارباح المبقاه كما في 31/12/2013م، وذلك بمنح سهم مجاني لكل 6 أسهم وتجميع كسور الاسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الاسهم ومن ثم بيعها في السوق وتهدف التوصية الى تمويل توسعات الشركة المستقبلية . علماً بأن هذه المنحة تقتصر على ملاك الاسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
ويتبع ذلك تعديل المادة ( 6 ) من النظام الاساسي للشركة وفقاً لما تقدم.
رابعاً: الموافقة على مزاولة رئيس مجلس الادارة / سليمان الراجحي اعمال منافسة لاعمال الشركة خلال العام المالي 2013م والترخيص بها لعام قادم وهذه الأعمال تتمثل بانتاج الحبوب والاعلاف.
خامساً: الموافقة على تعيين مكتب السادة / كي بي ام جي لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية.

تعلن شركة اسمنت المنطقة الشرقية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-03-20 (1435-05-19 ) 08:38:24

تعلن شركة اسمنت المنطقة الشرقية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 18-05-1435 الموافق 19-03-2014 في أبراج إسمنت الشرقية في مدينة الدمام بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2013
ثانيا: الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2013
ثالثا: التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما هي في 31-12-2013 والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
رابعا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة السابقة.
خامسا: الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة اعتبارا من يوم الأربعاء 02-06-1435هـ الموافق 02-04-2014م بواقع (3.50) ريال للسهم بنسبة (35%) من القيمة الاسمية للسهم وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
سادسا: الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضــو عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
سابعا: الموافقة على التعديلات المقترحة على لائحة عمل لجنة المراجعة.
ثامنا: الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة عن العام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه، وقد تم اختيار مكتب السادة/ كي بي إم جي الفوزان والسدحان.

تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة
2014-03-20 (1435-05-19 ) 09:06:32

تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات أن الجمعية العامة العادية التاسعة والتي انعقدت مساء يوم الأربعاء 18/05/1435هـ الموافق 19/03/2014م في فندق الفورسيزونز في مدينة الرياض الساعة السادسة و النصف مساءً بعد اكتمال ال القانوني برئاسة معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة، قد أقرت جميع بنود جدول الأعمال التالية:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م.
2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات و المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31/12/2013م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
4.الموافقة على تعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على اعتماد نظام حوكمة شركة الصحراء للبتروكيماويات مع التعديلات الجديدة.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2013م بإجمالي مبلغ وقدره (372,975,750) ريال سعودي بواقع (0.85) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (8.5%) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وسوف يتم صرف الأرباح للمساهمين عن طريق بنك الرياض بتاريخ 07/06/1435هـ الموافق 07/04/2014م.
7. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
هذا وبالله التوفيق.

تدعو شركة الجوف الزراعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.
2014-03-20 (1435-05-19 ) 09:06:35

يدعو مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية السادة المساهمين الذين يملكون 10 أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق النزل بمدينة سكاكا الجوف في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 23-05-1435 الموافق 24-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 250 مليون ريال الى 300 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 20%
2.عدد الأسهم قبل الزيادة 25 مليون سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 30 مليون سهم
3.سيتم منح 1 سهم لكل 5 سهم.
4.ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 50 مليون ريال من حساب الارباح المبقاة
5.تهدف الشركة فى زيادة راس المال الى تمويل توسعاتها المستقبلية وفق خطتها الاستراتيجية
سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادية
6- الموافقه علي تعديل الماده 7 من النظام الأساسي للشركة والمادة 8 من النظام وفق الزياده المقترحه في رأس المال
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 10 أسهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 321 سكاكا الجوف - فاكس 0146540233 - 0112030808 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.
وللاستفسار يرجى الاتصال : 0112030777 - 0146540054 تحويلة 202

تعلن شركة الاسمنت العربية عن أستقالة عضو مجلس الأدارة
2014-03-20 (1435-05-19 ) 09:14:44

تعلن شركة الاسمنت العربية أن عضو مجلس الادارة الدكتور عدنان عبدالفتاح (مستقل) قد تقدم باستقالته من منصبه الى مجلس الادارة بتاريخ 19-03-2014 وتم القبول الاستقالة من مجلس الادارة بالتمرير مساء يوم الاربعاء 19-03-2014 على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 19-03-2014 حيث تعود اسباب الاستقالة الى ظروفه الخاصة

تدعو شركة الجوف الزراعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-03-20 (1435-05-19 ) 09:19:17

يدعو مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية السادة المساهمين الذين يملكون 10 أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق النزل بمدينة سكاكا الجوف في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 23-05-1435 الموافق 24-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة علي الميزانيه العموميه وحسابات الارباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م
2 - الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2013م
3 - الموافقة علي إبراء ذمه أعضاء مجلس الإدارة عن السنه المنتهية في 31/12/2013م
4 - الموافقة علي توصيه مجلس إدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن 2013 على النحو التالي :
1)إجمالي المبلغ الموزع 25,000,000 ريال
2)حصة السهم الواحد 1 ريال
3)نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 10%
4)ستكون أحقية توزيع هذه الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة
5 - الموافقة علي صرف مكافأة أعضاء مجلس ادارة الشركة عن العام 2013م بواقع مائتين الف ريال لكل عضو
6 - الموافقة علي اختيار مراقب حسابات الشركه من المرشحين من قبل لجنه المراجعه لمراجعه القوائم الماليه للعام 2014م والبيانات الماليه والربع سنوية
7 - الموافقة علي الأعمال والعقود التي تمت بين الشركه وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الرحمن بن سعيد اليمني خلال العام 2013م والتي بلغت 9,546,022 ريال بغرض شراء سيارات وقطع غيار والتي تمت عن طريق المنافسة الكاملة وكان عضو مجلس الإدارة هو صاحب العرض الأفضل والترخيص بها لعام قادم
8 - الموافقة علي ما جاء بتوصية مجلس الإدارة استثناء إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحالات الطارئه واعتماد ذلك ضمن لائحة الحوكمه وإضافتها للائحة مجلس الإدارة بالمادة السابعة والخاصة باجتماعات مجلس الإدارة
9 - انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة ( التاسعة ) للفترة من تاريخ 22/03/2015 م حتي تاريخ 21/03/2018 م علما بأن طريقه التصويت عادية علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضورأى عدد من المساهمين
ولكل مساهم يملك 10 أسهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة،
ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 321 سكاكا الجوف - فاكس 0146540233 - 0112030808 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112030777 - 0146540054 تحويلة 202

تعلن الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الخزف للأنابيب
2014-03-20 (1435-05-19 ) 09:45:01

تعلن الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الخزف للأنابيب بخصوص الاستحواذ على كامل أسهمها بتاريخ 18/05/1435هـ الموافق 19/03/2014م على النحو التالي:

تبدأ فترة سريان المذكرة من تاريخ 19-03-2014 ولمدة ثلاثة أشهر وذلك عن طريق زيادة رأسمال شركة الفخارية من خلال إصدار أسهم لملاك شركة الخزف للأنابيب. وحيث أن الطرفين لديهما أنشطة مكملة لبعضها في مجال صناعة الأنابيب الفخارية ويرغبان في الاندماج لتحقيق التكامل والاستفادة من اقتصاديات الحجم وتنويع الخدمات وتحسين الربحية والتوسع في المشاريع المكملة، فقد اتفقا على دراسة عملية الاستحواذ بالشكل الذي يحقق مصلحة المساهمين لدى الطرفين.

وستقوم شركة الفخارية بتعيين مستشار مالي مرخص من هيئة السوق المالية وذلك لترتيب عملية الاستحواذ وتقييم حقوق الملكية لدى شركة الخزف للأنابيب والاستعانة بالمستشارين القانونيين والمحاسبين القانونيين للقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة وغيرها من الأعمال الاستشارية اللازمة لبذل العناية المهنية المطلوبة منه.

ولن تكون عملية الاستحواذ نافذة حتى يتم الحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة واستكمال كافة الإجراءات النظامية والمهنية لمثل هذا النوع من العمليات وتوقيع اتفاق نهائي بين الطرفين بعد الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة والتقييم والحصول على موافقة المقرضين لدي الطرفين، ثم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الخزف للأنابيب على عملية الاستحواذ، وبعد ذلك الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، ثم موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الفخارية. وللعلم فإنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذه العملية كما في تاريخ هذا الإعلان.

وقد اتفق الطرفان على أن مذكرة التفاهم تسري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع عليها ما لم يتم تمديدها كتابياً من قبل الطرفين مجتمعين. هذا وسيتم الإعلان على موقع تداول عن أي تطورات هامة في هذا الشأن. والله ولي التوفيق.

تدعو الشركة السعودية للطباعة والتغليف مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-20 (1435-05-19 ) 09:59:43

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الشيراتون قاعة الامير سلمان في مدينة الرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 27-06-1435 الموافق 27-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013م.

2-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والتسويق التي يشترك في ملكيتها رئيس مجلس الإدارة المهندس / سليمان بن ابراهيم الحديثي وعضو مجلس الإدارة الدكتور عزام بن محمد الدخيّل وبعض الشركات التابعة لها، ( الأطراف ذوي العلاقة ) والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م ، علماً بأن هذه الأعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2013م ، وتشمل هذه التعاملات عقود طباعة وايجارات وفق ما يلي :


- الشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقود طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (407,996) ريال خلال العام المالي 2013م، وبلغ المطلوب منها ( (3,655,223ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.

- الشركة السعودية للأبحاث والنشر المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ( 68,482,121 ) ريال خلال العام المالي 2013م، كما بلغ إيراد الإيجار (35,000) ريال وبلغ المطلوب منها (21,434,866) كما في31 ديسمبر 2013م.

- الشركة السعودية للنشر المتخصص المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (7,705,536) ريال خلال العام المالي 2013م، وبلغ المطلوب منها (16,535,792) كما في31 ديسمبر 2013م.

- الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (1,435,882) ريال خلال العام المالي 2013م، وبلغ المطلوب منها (220,602) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.

- الشركة السعودية للتوزيع المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (26,970) ريال خلال العام المالي 2013م، كما بلغ إيراد الإيجار (216,497) ريالاً كما بلغ المطلوب منها (662,751) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.

- شركة نمو العلمية المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (95,735) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.

- الشركة العربية للوسائل المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (4,970) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.

- شركة نمو للإعلام المرئي المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (18,685) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.

- شركة نمو الإعلامية القابضة المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (469,696) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.

- شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب منها (166,907) ريال كما في 31 ديسمبر 2013م تمثل مبلغا مطلوباً من أحد عملائهم ومحجوز لصالح الشركة.

-الشركة السعودية للأعمال التجارية المملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق : بلغ المطلوب لها (880,900) ريال نتيجة قيام الشركة السعودية للطباعة والتغليف بحسم هذا المبلغ من احد الموردين الذي يمثل عميلاً للشركة السعودية للأعمال التجارية.

3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م.

4-الموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2013م وترحيل أرباح السنة الى بند الأرباح المبقاة.


5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.

6- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام 2014م، وتحديد اتعابه.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 51% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الشركة السعودية للطباعة والتغليف - علاقات المساهمين ص.ب: (50202) الرياض 11523 فاكس 2027-011203. وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال مباشرة بادارة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي 0112032022 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً.

توكيل

أنا الموقع أدناه/ ................... الجنسية ........... بموجب هوية رقم ...... صادرة من ..... بتاريخ ../../1435هـ ومالك لـ ..... سهم من أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف قد وكلت المساهم ...... ...... هوية رقم .................. بالحضور نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد 27/6/1435هـ الموافق 27/4/2014 م في فندق الشيراتون قاعة الامير سلمان بمدينة الرياض، والتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يعقد لاحقاً في حالة التأجيل لعدم اكتمال ال القانوني للاجتماع المشار إليه أعلاه. حرر في ../../1435هـ الموافق ../../2014م.

الإسم: .....................
التوقيع: ...................
التصديق: ................

تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن بدء التصويت الالكتروني لاجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
2014-03-20 (1435-05-19 ) 10:02:22

يسر شركة الباحة للاستثمار والتنمية إشعار المساهمين الكرام أنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية والتي ستعقد بإذن الله في مساء يوم الأحد 13/6/1435 هـ الموافق 13/4/2014 م وذلك في مقر الشركة بالباحة مصنع الجلد الصناعي ببلجرشي وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 19/5/1435هـ الموافق 20/3/2014م وحتى الساعة الحادية عشرة ظهر يوم انعقاد الجمعية العامة الأحد 13/6/1435 هـ الموافق 13/04/2014 م وعليه ندعوا جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بخدمة تداولاتي علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمينhttp://tadawulaty.tadawul.com.sa

تعلن شركة الخزف السعودية توقيع شركة الخزف للأنابيب (شركة زميلة) مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية
2014-03-20 (1435-05-19 ) 10:16:39

تعلن شركة الخزف السعودية ان شركة الخزف للأنابيب (شركة زميلة) تملك شركة الخزف السعودية 50% من رأسمالها البالغ 150 مليون ريال سعودي قد وقعت بتاريخ 2014/3/19 مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية) لبحث استحواذ الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية على كامل أسهمها.
حيث أن الطرفين لديهما أنشطة مكملة لبعضها في مجال صناعة الأنابيب الفخارية ويرغبان في الاندماج لتحقيق التكامل والاستفادة من اقتصاديات الحجم وتنويع الخدمات وتحسين الربحية والتوسع في المشاريع المكملة، فقد اتفقا على دراسة عملية الاستحواذ بالشكل الذي يحقق مصلحة المساهمين لدى الطرفين.
ولن تكون عملية الاستحواذ نافذة حتى يتم الحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة واستكمال كافة الإجراءات النظامية والمهنية لمثل هذا النوع من العمليات وتوقيع اتفاق نهائي بين الطرفين بعد الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة والتقييم والحصول على موافقة المقرضين لدي الطرفين، ثم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الخزف للأنابيب على عملية الاستحواذ، وبعد ذلك الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، ثم موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الفخارية.
وقد اتفق الطرفان على أن مذكرة التفاهم تسري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع عليها ما لم يتم تمديدها كتابياً من قبل الطرفين مجتمعين. هذا وسيتم الإعلان على موقع تداول عن أي تطورات هامة في هذا الشأن

تعلن شركة ساب للتكافل عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المؤقتة لعددٍ من منتجاتها
2014-03-20 (1435-05-19 ) 15:59:37

تعلن شركة ساب للتكافل عن إستلامها اليوم الخميس 19/05/1435هـ الموافق20/03/2014م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 351000065103 وتاريخ 19/05/1435هـ الموافق 20/03/2014م والمتضمن تمديد الموافقة المؤقتة لعددٍ من منتجاتها لمدة ستة أشهر إعتباراً من تاريخ الخطاب والمنتجات هي :

1- تكافل الحوادث الشخصية للمجموعات
2- حماية الأرسال
3- حماية المشتريات
4- تكافل المنشئات الصغيرة والمتوسطة
5- مخاطر السفر
6- المسئولية العامة
7- توقف الاعمال
8- تكافل النقود
9- تكافل ضمان الأمانة

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والاربعون ( الاجتماع الأول )
2014-03-20 (1435-05-19 ) 16:14:43

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والأربعون التي ستنعقد بإذن الله الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين 1435/6/14هـ الموافق 2014/4/14م بفندق مريديان- جدة (قاعة النور) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
4- الموافقة على توزيع أرباح نقدية قدرها (9,000,000 ريال) بنسة (6%) من راس المال بواقع (ستون هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الثانية والاربعون) وسيتم الاعلان عن توزيع الارباح لاحقاً.
5- اختيار مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه لعام 2014م.
6- الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات الية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا الحصول حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.
7- الموافقة على تفويض أعضاء مجلس الإدارة لمنح الضمانات والكفالات البنكية وغير البنكية للشركات المشاركة فيها الشركة (الشركات الزميلة والتابعة) لتيسير أعمالها وأنشطتها متى طلبت منها تلك الشركات القيام بذلك والتوقيع على كافة الاوراق والمستندات.
8- الترخيص لعضو مجلس الإدارة سمو الأمير / محمد بن خالد بن تركي آل سعود بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للصهاريج المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للصهاريج المحدودة في قروض بنكية مجموع قيمتها (58,278,150 ريال)ومدتها (5-7) سنوات وذلك وفقا لشروط عقدي القرض.
9- الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سلطان خالد التركي بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للسلفونات المحدودة في تسهيلات بنكية مجموع قيمتها(17,680,000 ريال)ومدتها سنة تجدد سنوياً وذلك وفقا لشروط عقدي التسهيلات.
10- الموافقة على لائحة حقوق المساهمين ولائحة الافصاح والشفافية و ميثاق عمل المراجعة الداخلية.
11- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمبلغ وقدره (390,557ريال) استناداً إلى المادة 26 من النظام الأساسي للشركة.

وللمساهم الحق أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة مع الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال . وبناءً على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك الذي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله. وأن يصل التوكيل إلى مكتب الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً للمادة (39) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة.
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقا للمادة (38) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ـ أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم ـ أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم.
كما تدعو الشركة جميع المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم وعناوينهم وسرعة إيداع شهاداتهم في المحافظ الاستثمارية لدى البنوك أما السادة المساهمين الذين ليست لديهم محافظ استثمارية فعليهم مراجعة أحد البنوك المحلية وفتح (محفظة) استثمارية وإيداع أسهمهم فيها تمشياً مع تعليمات هيئة سوق المال.
ولمزيد من الاستفسار الاتصال على هاتف: 6517016 ـ 6518050 فاكس تحويلة (30)
البريد الالكتروني: info@almasafi.com.sa

تدعو ساب للتكافل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-20 (1435-05-19 ) 16:22:31

يسر مجلس إدارة شركة ساب للتكافل دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة الرابعة من عصر يوم الإثنين 28/06/1435 هـ الموافق 28/04/2014 م، بالدور الأرضي - مبنى الإدارة العامة - بشارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي - بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في 31/ 12/2013م.
2- التصديق على القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة للفترة من 1/1/2013م إلى 31/12/2013م.
4- الموافقة على إختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية والتقارير الربع سنوية للعام 2014م والربع الأول من العام 2015م وتحديد أتعابهم.
5- الموافقة على تعيين الأستاذ/ محمد سعد بن داود بدلاً من الأستاذ/ فؤاد عبدالوهاب بحراوي (رحمه الله تعالى) لعضوية مجلس الإدارة ممثلاً عن البنك السعودي البريطاني.
6- الموافقة على تعيين الأستاذ/ محمد بن ابراهيم العبيد بدلاً من السيد/ ديفيد ديو لعضوية مجلس الإدارة ممثلاً عن البنك السعودي البريطاني.
7- الموافقة على المعاملات التي تمت خلال العام 2013م والتي كان فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو كبار المساهمين والتي تمت بنفس الشروط المطبقة على المعاملات مع الجهات الآخرى والترخيص بها للعام 2014م/2015م وهي كما يلي:
البنك السعودي البريطاني (ساب) : عقود تأمين سنوية مختلفة بلغ إجمالي اقساطها 50,330 الف ريال سعودي، وعقود خدمات تشغيل سنوية وإستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات بلغ إجمالي قيمتها 7,691 الف ريال سعودي.
وكالة ساب للتأمين المحدودة : عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات الشركة وبلغ إجمالي العمولات التي دفعتها الشركة 11,011 الف ريال سعودي.
شركة (HSBC) السعودية العربية المحدودة : والتي تتمثل في عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التكافل العائلي للأفراد في صناديق الأمانة الإستثمارية والتي بلغت 455,806 الف ريال سعودي.
علماً بأن البنك السعودي البريطاني ومجموعة HSBC ممثلة في مجلس إدارة شركة ساب للتكافل خلال العام المالي 2013م بالأعضاء التالية اسمائهم : فؤاد عبدالوهاب بحراوي، ماجد كمال الدين نجم، ديفيد ديو، زين الدين اسحاق وهاربال كارلكت.
شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري : عقود تأمين سنوية مختلفة بلغ إجمالي اقساطها 347 ألف ريال سعودي، علماً بأن عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الهويش يشغل منصب العضو المنتدب في الشركة.
8- الموافقة على صرف مبلغ 409,500 ريال كمكافآت وبدلات حضور لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية 2013 م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
ولكل مساهم يمتلك أسهماً لا تقل عن عشرين سهماً حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخراً يمتلك أسهماً لا تقل عن عشرين سهماً لتمثيله في الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة بموجب توكيل يرسل ليصل الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاث أيام على الأقل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. و لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 65% من رأس مال الشركة على الأقل.
وللاستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة ساب للتكافل ص.ب. 9086 الرياض 11413. أو عبر الهاتف رقم 012764662 أو عبر الفاكس رقم 276446301 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الساعة 8 صباحاً ال الساعة 5 عصراً أو على البريد الالكتروني companysecretary@sabbtakaful.com أو على موقع www.sabbtakaful.com

تدعو شركة سوليدرتي السعودية للتكافل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-03-20 (1435-05-19 ) 16:23:23

يدعو مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقرِّ الشّركةِ الرّئيس في مدينة الرّياض ببرج ريديكس المحاذي لشركة المياه الوطنيّة طريق الملك فهد مقابل برج الفيصليّة في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 17-06-1435 الموافق 17-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية الثالثة المنتهية في 31/12/2013م.
2-الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية الثالثة المنتهية في 31/12/2013م.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية الثالثة المنتهية في 31/12/2013م.
4-الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية الثالثة المنتهية في 31/12/2013م.
5-الموافقة على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بصرف مكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة، وعددهم تسعة أعضاء، عن السنة المالية الثالثة المنتهية في 31/12/2013م بواقع 180,000 ريال لرئيس المجلس و 120,000 ريال لكل عضو من الأعضاء.
6-الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي المرشح من قبل لجنة المراجعة؛ لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابه.
7-الموافقة على سياسة ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وإجراءات الحصول على عدم ممانعة المؤسسة الكتابية قبل تعيينهم
8-الموافقة على لائحة تعارض المصالح المحدثة.
9-المصادقة على البيان الختامي لهيئة الرقابة الشرعية للشركة.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقرِّ الشّركةِ الرّئيس في مدينة الرّياض ببرج ريديكس المحاذي لشركة المياه الوطنيّة طريق الملك فهد مقابل برج الفيصليّة أو على الفاكس رقم 0112994556 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112994507

تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-20 (1435-05-19 ) 16:34:50

يدعو مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي، شارع المعذر ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 29-06-1435 الموافق 29-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2013م.
2-الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
3-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م
4-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابهما.
5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام 2013م.
6-الموافقة على سياسة المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة المعدلة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
7-الموافقة على الأعمال التي تمت مع شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ش.ذ.م.م. بموجب عقد تسوية مطالبات سنوي لقاء رسوم3.5% من إجمالي الإقساط المكتتبة، وكانت قيمة التعاقد خلال العام 2013م 102,033,402 ريال والترخيص به للعام القادم وهي شركة تابعة لشركات يملك العضو المنتدب-الرئيس التنفيذي، الأستاذ لطفي فاضل الزين، حصة فيها.
8-الموافقة على الأعمال التي تمت مع شركة السامية المحدودة -وكلاء تأمين ش.ذ.م.م. بموجب عقد وكالة تأمين سنوي وتختلف نسب العمولة حسب وثيقة التأمين وكانت قيمة التعاقد خلال العام 2013م 60,906,241 ريال والترخيص له لمدة ستة أشهر خلال 2014م لحين انتهاء كافة التعاملات مع شركة السامية، وهي شركة تابعة لشركات يملك العضو المنتدب-الرئيس التنفيذي، الأستاذ لطفي فاضل الزين، حصة فيها.
9-الموافقة على صرف المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م بمبلغ 1,380,000 ريال، وهي عبارة عن 1,260,000 ريال مكافآت و 120,000 ريال بدلات، وذلك وفقا لنص المادة 17 من النظام الأساسي للشركة.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة الرئيسي، شارع المعذر ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي0114055550 تحويلة (646) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.
يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيتهم وموكليهم للأسهم، والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. وكــالــة
أنا الموقع أدناه/ ........................................ ........................................ . سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم ........................................ ......... الصادر من ................................ بتاريخ .........../ .........../ ........................................ بصفتي مالكاً لعدد ........................................ ........ سهماً من أسهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) (شركة مساهمة سعودية) قد وكلت عني السيد/ ........................................ ....................................... لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقده في مقر الشركة الرئيسي، شارع المعذر ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض يوم الأحد في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 29/06/1435هـ الموافق 29/04/2014م والتصويت نيابة عني طبقاً لما يراه مناسباً على القرارات الواردة في جدول أعمال الجمعية.
وهذه وكالة مني بذلك.
في ........................................ ................. الموافق ........................................ .....
الموكـل: ........................................ ........................................ .......................................
التوقـيع: ........................................ ........................................ ................................
التصديق: ........................................ ........................................ ................................

تعلن الشركة السعودية للكهرباء عن المرسوم الملكي القاضي بمنحها قرضاً حسناً بمبلغ 49.4 مليار ريال
2014-03-20 (1435-05-19 ) 16:42:16

تود الشركة السعودية للكهرباء الإحاطة بأنها تلقت اليوم الخميس 19 جمادى الأول 1435هـ الموافق 20 مارس 2014م الساعة 14:19، المرسوم الملكي الكريم رقم م/31 وتاريخ 1435/05/18هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 191 وتاريخ 1435/05/09هـ القاضي بمنح الشركة السعودية للكهرباء قرضاً حسناً بمبلغ (49,400,000,000) تسعة وأربعين ملياراً وأربعمائة مليون ريال لتمويل مشاريع كهربائية، وذلك وفق اتفاقية ستبرم لهذا الغرض بين وزارة المالية والشركة. وفي حال حدوث تطورات سيتم اعلانها لاحقاً.

تدعو شركة الغاز والتصنيع الاهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-03-20 (1435-05-19 ) 16:45:42

يدعو مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة (العادية) للمساهمين (للمرة الثانية)وذلك لعـدم اكتمال الاجتماع الأول والذي سيعقد في مقر إدارة الشركة بالرياض ( شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ) شمال غرب مدينة الملك فهد الطبية ، يوم الأربعاء 25/05/1434هـ الموافق 26/03/2014م الساعة الثامنة والنصف مساءا ، ويفتح بيان تسجيل حضور الجمعية من الساعة السابعة مساءاً حتى الساعة الثامنة والنصف وذلك للنـظر فـي جدول الأعمال التالي:
1-الإطلاع على ماجاء بتقـرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2013م.
2-المصادقة على الحسابات الختامية للعام المالي 2013م ، وتقرير مراجع الحسابات القانونـي.
3-إبـراء ذمـة أعضاء مجلس الإدارة عـن الفترة من 01/01/2013م حتى 31/12/2013م .
4-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2013م بمبلغ 56,250,000ريال بواقع 0.75 ريال للسهم بنسبة 07.5% من رأس المال , و أرباح عن الربع الثالث من عام 2013م بمبلغ 75,000,000ريال بواقع 1.00 ريال للسهم بنسبة 10% من رأس المال,وبذلك يكون ما تم توزيعه من أرباح عن العام المالي 2013م (1.75) ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 17.5% من رأس مال الشركة ليكون توزيعات الأرباح عن العام المالي 2013م مبلغ 131,250,000ريال.
5-الموافقة على قرار مجلس الإدارة عن انتهاج سياسة لتوزيع أرباح ربع سنوية اعتبارا من الربع الأول من العام المالي 2014 م .
6-الموافقة على استخدام الاحتياطي ألاتفاقي لتمويل مشاريع الشركة المستقبلية والبالغ مقداره 20,655,557 ريال.
7-الموافقة على صرف مبلغ (1,483,332) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة . عن السنة المنتهية في 31/12/2013 م ,وفق الضوابط المعتمدة في الشركة
8-الموافقة على تعيين مراجع الحسابات القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والتقارير الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام التالي 2015م أو اختيار غيره وتحديد أتعابـه .

وكما نود التنويه في حالة اقرار البند رقم (5)ستكون احقية الارباح لمالكي الاسهم نهاية تداول يوم 2014/03/31م.المعلن عنها بتاريخ 2014/03/18م حسب التوزيع الموضح ادناه:
1-إجمالي المبلغ الموزع 30.00 مليون ريال
2-حصة السهم الواحد 0.40 ريال
3-نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 4%

علما بأن هـذا الاجتماع مكتمل ال نظامـا بمـن يحضـره ، ولكل مساهم يملك 10 أسهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة الغاز والتصنيع الاهلية ص ب 564 الرياض 11421 العليا - شمال مدينة الملك فهد الطبية وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 011/4664999 تحويله رقم ( 100- 120) أو عبر الفاكس رقم 011/4664888 (الرياض) وخلال ساعات الدوام الرسمي للشركة أو على البريد الإلكتروني للشركة info@gasco.com.sa

تعلن مجموعة سامبا المالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-03-20 (1435-05-19 ) 17:51:14

عقدت مجموعة سامبا المالية اجتماع جمعيتها العامة العادية في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس بتاريخ 19 جمادى الأول 1435 هـ الموافق 20 مارس 2014م، في قاعة أمسيات بفندق الفيصلية بالرياض، برئاسة الأستاذ عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس الإدارة. وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، وعلى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة العادية ما يلي:
أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
ثانياً: المصادقة على القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
ثالثاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2013م قدرها 1,016 مليون ريال بواقع 85 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 8.5% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة بالإضافة إلى مبلغ 941 مليون ريال الذي تم توزيعه في النصف الأول من عام 2013م، بحيث يصبح إجمالي ما أُعتمد توزيعه عن العام المنتهي في 31/12/2013م هو 1,957 مليون ريال بواقع 1.65 ريال للسهم الواحد، وستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الخميس 19 جمادى الأول 1435هـ الموافق 20 مارس 2014م، وسيتـم توزيـع الأربـاح على السـادة المساهميـن يوم الثلاثاء بتاريخ 1 جمادى الأخرة 1435هـ الموافق 1 أبريل 2014م.
خامساً: الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2013م وحتى 31 ديسمبر 2013م.
سادساً: الموافقة على إعادة تعيين مراقبي الحسابات السادة برايس وترهاوس كوبرز وأرنست ويونغ بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم للعام المالي 2014م.

تعلن مجموعة سامبا المالية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال المجموعة
2014-03-20 (1435-05-19 ) 17:52:43

عقدت مجموعة سامبا المالية اجتماع جمعيتها العامة غير العادية في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس بتاريخ 19 جمادى الأول 1435هـ الموافق 20 مارس 2014م، في قاعة أمسيات بفندق الفيصلية بالرياض، برئاسة الأستاذ عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس الإدارة. وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، وعلى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة غير العادية ما يلي:
أولاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 9 مليار ريال (900 مليون سهم) إلى 12 مليار ريال (1,200 مليون سهم) بنسبة زيادة 33.3%، بإعطاء سهم مقابل كل 3 أسهم يملكهم المساهم وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الخميس 19 جمادى الأول 1435هـ الموافق 20 مارس 2014م. وستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 3 مليار ريال من حساب الأرباح المبقاة لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في تحقيق معدلات النمو خلال الأعوام المقبلة. مع العلم أن الأرباح النقدية لن تشمل أسهم المنحة.
ثانياً: الموافقــة على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون رأسمال الشركة 12 مليار ريال مقسمة إلى 1,200 مليون سهم. وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات.

تعلن شركة جبل عمر للتطوير نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة
2014-03-23 (1435-05-22 ) 08:16:58

يسر شركة جبل عمر للتطوير أن تعلن عن نتائج اجتماع جمعيتها العامة غير العادية الخامسة والتي تم عقدها بحمدالله مساء يوم الخميس 19/5/1435هـ الموافق 20/3/2014م بفندق أجنحة هيلتون مكة بمشروع جبل عمر وتمت الموافقة على البند التالي :
(الموافقة على الاستمرار لمدة عام إضافي لتوزيع مبلغ ثابت على المؤسسين أصحاب الحصص العينية العقارية وفقاً لنص المادة (40) من النظام الأساسي للشركة)

إعلان إلحاقي من شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني بخصوص تعيين رئيس مجلس إدارة
2014-03-23 (1435-05-22 ) 08:26:32

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 29-01-2014 بخصوص تعيين رئيس مجلس إدارة جديد تود شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني ان توضح انه تم استلام خطاب موافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 351000065093 بتاريخ يوم الخميس 19/05/1435هـ وذلك بتعيين الأستاذ/ خالد بن حماد الثقفي رئيساً للمجلس للدورة الحالية وتاريخ بدايتها من 30/06/2013 وحتى نهايتها بتاريخ 30/06/2016
والجدير بالذكر أن الأستاذ/ خالد بن حماد الثقفي حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال ويشغل حالياً مدير عام شركة الإيحاء وكبير المستشارين القانونيين في جمعية حماية المستهلك.

إعلان إلحاقي من شركة اسمنت المنطقة الشرقية بخصوص إنشاء مطحنة إسمنت جديدة
2014-03-23 (1435-05-22 ) 08:35:33

إلحاقاً لإعلاننا المنشور على موقع تداول بتاريخ 16/02/2013 الخاص بتوقيع إتفاقية إنشاء مطحنة إسمنت جديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 150 طن إسمنت في الساعة، تعلن شركة إسمنت المنطقة الشرقية أن تاريخ بداية تنفيذ العقد الفعلي حسب شروط العقد هو 17/06/2013 وتمتد فترة تنفيذ العقد لمدة 16 شهرا حتى 17/10/2014 ومن ثم تبدأ مرحلة التركيب التي تبدأ من 18/10/2014 حتى نهاية عام 2014 وتمتد فترة التشغيل التجريبي من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 وعليه فمن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري في بداية أبريل 2015 وسيظهر الأثر المالي للمطحنة خلال الربع الثاني من عام 2015 علماً بأن المشروع يتم تنفيذه بواسطة مقاولين مستقلين ولهم سمعة ممتازة في هذا المجال.