إعلان إلحاقي من شركة تبوك للتنمية الزراعية بخصوص طلب رفع رأسمال الشركة
2014-03-23 (1435-05-22 ) 08:45:01
إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 18-02-2014 بخصوص طلب رفع رأسمال الشركة تود شركة تبوك للتنمية الزراعية ان توضح بأن مستشار دراسة الفحص النافي للجهالة ودراسات السوق والجدوى الاقتصادية مكتب إيرنست أند يونغ قد شرع اليوم الاحد الموافق 23/3/2014 في مهمة تحديث هذه التقارير بغرض استيفاء المتطلبات والملاحظات التي أدت الى سحب الطلب، كما بدأ العمل أيضا في تحديث تقرير الفحص القانوني وفقا لذلك، حيث يتوقع الانتهاء من تحديث كافة التقارير في نهاية أبريل 2014م حسب الجدول الزمني المقدم من المكتب المذكور، ومن ثم سيقوم المستشار المالي بمراجعة التقارير ومن ثم إعادة الطلب الى هيئة السوق الماليـة مرة أخرى.

تعلن الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
2014-03-23 (1435-05-22 ) 08:52:36

تعلن الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وذلك لإتمام المجلس الذي بدأ بتاريخ 20/03/2012م وينتهي بتاريخ 20/03/2017م (مدته خمس سنوات) إلى (7) أعضاء حسب ماهو مشار إليه في نشرة إصدار الشركة، فعلى المساهمين الذين يملكون 1,000 سهم في الشركة والراغبين بترشيح أنفسهم التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة على العنوان الموضح أدناه وذلك خلال الفترة من يوم 22/05/1435هـ الموافق 23/03/2014م وحتى 03/06/1435هـ الموافق 03/04/2014م مع مراعاة الشروط الواردة أدناه:
1. تعريفاً بالمرشح ( الاسم كاملا وعنوانه ) ويرفق به سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته العملية السابقة فى مجال أعمال الشركة والعمل الحالي.
2. بيان بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي تولى عضويتها.
3. بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.
4. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة.
5. سوف يقتصر التصويت في الجمعية العمومية على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقا للضوابط المذكورة أعلاه.
6. يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
7. ضرورة تعبئة نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية وإرفاقه مع طلب الترشيح ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.
8. يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمه في آن واحد.
9. يجب أن لا يكون للمرشح أي مصلحة أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة حسب نص المادة 70 من نظام الشركات، وأن لا يقوم بأي عمل تنفيذي في شركة منافسة لنشاط الشركة.
ترسل الوثائق المطلوبة لمقر الشركة في الدمام، حي محمد بن سعود، خلف برج البسام، الشارع الأول.
ص.ب 4605 الدمام 31412. ت: 0138262358
جوال: 0558988556.
البريد الإلكتروني: mossab.alshaikh@farm.com.sa

تعلن شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن تأجيل موعد توزيع الأرباح
2014-03-23 (1435-05-22 ) 08:54:53

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 16-03-2014 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) البند (6) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2013م للسادة المساهمين بواقع 1 ريال للسهم الواحد من الأرباح القابلة للتوزيع وستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 13/3/2014م.
عليه توضح شركة اسمنت المنطقة الشمالية بانه بناءً على طلب الراجحي عن عدم مقدرته بتوزيع وصرف الأرباح في اليوم المحدد وذلك نظرا لتأخر عملية التصحيح مع البنوك الأخرى ومزامنة صرف الرواتب لعدد من الجهات الأهلية والحكومية وسيتم تأجيل صرف الأرباح من يوم الخميس الموافق 27-03-2014 م إلى يوم الأحد الموافق 30-03-2014 م وذلك بالتحويل مباشرة إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين. وللإجابة على أية استفسارات بعد هذا التاريخ، يرجى التواصل مع الراجحي من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001228888 أو زيارة أحد فروع ال.

تعلن شركة جبل عمر للتطوير نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة
2014-03-23 (1435-05-22 ) 09:02:02

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والتي تم عقدها بحمدالله مساء يوم الخميس 19/5/1435هـ الموافق 20/3/2014م بفندق أجنحة هيلتون مكة بمشروع جبل عمر وتمت الموافقة على البنود التالية :
1-تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1434هـ .
2-تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/12/1434هـ وتقرير الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
3-تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1434هـ .
4-تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة باستمرار المحاسب القانوني مراقب حسابات الشركة (مكتب برايس وترهاوس كوبرز) ليقوم بمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1435هـ والبيانات المالية الربع سنوية مقابل اتعاب قدرها 212.5الف ريال وهي نفس الأتعاب السابقة .
5-تمت الموافقة على انضمام سعادة الأستاذ خالد بن صالح بن محمد الفريح لمجلس إدارة الشركة ممثلا للمجلس الأعلى للأوقاف حتى إنتهاء الدورة الحالية بتاريخ 15/10/1436هـ خلفاً للدكتور عبدالرحمن بن سعيد الحازمي نظرا لتقاعده .
6-تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة ببيع الفلل والاستوديوهات ووحدات سكنية بالمشروع بالمزاد العلني .
7-تمت المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1434هـ .
المصادقة على أتعاب الدراسات الخاصة مع المهندس أنس محمد صالح صيرفي عضو مجلس الإدارة :
أتعاب عن الدراسات الخاصة بالترخيص البيئي لمشروع جبل عمر مع استخراج التصريح البيئي للمشروع بمبلغ واحد مليون ريال والذي تم انجازه بتاريخ 3/8/1434هـ وكذلك عمل الأفلام الوثائقية عدد 4 عن مكونات المشروع الرئيسية ومراحل التنفيذ بالإضافة إلى تحديث تصريح البناء لكامل عناصر المشروع .
8-تمت المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي 1435هـ :
المصادقة على العقد الموقع مع مكتب الأبنية للاستشارات الهندسية أنس محمد صالح صيرفي عضو مجلس الإدارة وهي أتعاب عن أعمال الإشراف والمتابعة الفنية للتصاميم المعمارية والتصاميم الداخلية والتنسيق في ذلك مع مقاولي التنفيذ وأطراف التعاقد الأخرى للمراحل الأولى و الثانية و الثالثة للمشروع بمبلغ 2.4 مليون ريال لمدة سنة بدأت في 16/1/1435هـ علما بأن الأتعاب بالعام الماضي 1434هـ كانت 3.6 مليون ريال والانخفاض في الأتعاب ناتج عن تغير نطاق العمل بالعقد الجديد وإلغاء بعض بنود الأعمال التي كانت في العقد السابق وتم الإنتهاء من تنفيذها مثل أعمال التنسيق الفني للتصاميم المختلفة في المشروع
9-تمت الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس والأعضاء هم :
أ-عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه
ب-أحمد بن عبدالعزيز الحمدان
ج-إبراهيم بن عبدالله السبيعي
د-زياد بن بسام البسام
ه-منصور بن عبدالله بن سعيد
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير والتي تزاول نفس نشاط الشركة

تعلن مجموعة الطيار للسفر القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال للشركة
2014-03-23 (1435-05-22 ) 09:04:26

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة أن الجمعية العامة غير العادية السابعة المتضمنة زيادة رأس المال والتي انعقدت مساء يوم الخميس 19/05/1435هـ الموافق 20/03/2014م في فندق الانتركونتننتال في مدينة الرياض الساعة السادسة والنصف مساءً بعد اكتمال ال القانوني برئاسة صاحب السمو الأمير سلطان ن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس الإدارة قد أقرت جميع بنود جدول الأعمال التالية:
أولا:- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013م.
ثانيا:- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013م .
ثالثا:- الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31-12- 2013م .
رابعا:- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
خامسا:- الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013م .
سادسا:- الموافقة على سياسة توزيع الأرباح المقدمة من مجلس الإدارة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح حسب السياسة المعتمدة لعام 2014م على أساس الأسهم الجديدة وذلك بتوزيع 2 ريال لكل نصف من العام الحالي 2014م بإجمالي مبلغ 600 مليون ريال على أساس الأسهم بعد زيادة رأس مال الشركة إلى 1.500 مليون ريال .
سابعا:- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 1,200,000,000 ريال إلى 1,500,000,000ريال بزيادة أسهم الشركة من 120,000,000 سهم إلى 150,000,000 سهم بنسبة زيادة قدرها 25% عن طريق رسملة 300,000,000 ريال من الأرباح المبقاة بمنح سهم واحد لكل أربعة سهم وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم ومن ثم بيعها في السوق وتهدف التوصية إلى تمويل توسعات الشركة المستقبلية علماً بأن هذه المنحة تقتصر على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
ثامنا:- الموافقة على تعديل نص المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال لتصبح كالتالي ( حدد رأس مال الشركة بـ 1,500,000,000 مليار وخمسمائة مليون ريالاً سعودياً، مقسّم إلى 150,000,000 مائة وخمسون مليون سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 10 عشرة ريالات سعوديةً كلها أسهم عادي).
تاسعا:- الموافقة على تعديل نص البند ج من الفقرة الرابعة من المادة 15 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات ومكافآت مجلس الإدارة لتصبح كالتالي : ( فتح الحسابات لدى البنوك داخل وخارج المملكة والتوقيع عليها، وتفويض بعض موظفي الشركة في التوقيع على المعاملات الية، بما يحقق مصلحة العمل وتحقيق الرقابة المالية على أموالها ).
عاشرا:- الموافقة بالتجديد لمكتب kpmg (الفوزان والسدحان) لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2014م والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2014 م والربع الأول من العام 2015 م بمبلغ 750 ألف ريال للمجموعة وشركاتها التابعة .
حادي عشر:- الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات التي يملك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م وتشمل هذه التعاملات ما يلي :
الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين مجموعة الطيار وشركة الطيار للتطوير العقاري والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم خدمات السفر .
الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة بنيان المدائن والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار كعقود مقاوله متنوعة .
الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة انبعاث التقنية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم خدمات السفر .
الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وفور بس الشرق الأوسط والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم خدمات الدعاية والإعلان .
الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم إعلانات صحفية .
الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة النيل للطيران والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار كوكيل مبيعات عامة للتذاكر .
الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة عمر علي بالشرف للتجارة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة عمر علي بالشرف لتقديم خدمات السفر .
الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة بطل ديزاين السعودية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم خدمات السفر .
الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة سمامه للتشغيل والإدارة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر محمد المطوع لتقديم خدمات السفر .
الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الامتياز الغذائية المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر الطيار لتقديم خدمات السفر .
الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والشركة الدولية الخليجية للتجارة والاستثمار العقاري المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم لتقديم خدمات السفر .
الموافقة على تجديد الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة كابلات الرياض والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم لتقديم خدمات السفر .
الموافقة على استئجار مقر للشركة بمنطقة مكة المكرمة بالفندق المملوك لعضو مجلس الإدارة ناصر الطيار .

تعلن شركة اميانتيت العربية السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-03-23 (1435-05-22 ) 09:06:52

تعلن شركة اميانتيت العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 19-05-1435 الموافق 20-03-2014 في المركز الرئيسي للشركة في المدينة الصناعية الاولى بالدمام / طريق الدمام الخبر السريع في مدينة الدمام بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولا: التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
ثانيا: التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
ثالثا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط "الشركة" للسنة المالية المنــتهية في31/12/2013م
رابعا: الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن العام المالي 2013 قيمتها 115,500,000 ريال تمثل 10 % من راس المال بواقع واحد ريال للسهم الواحد، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى "تداول" بنهاية يوم انعقاد الجمعية سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
خامسا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتــهية في 31/12/2013م.
سادسا: الموافقة على اختيار مكتب " برايس وترهاوس كوبرز" كمراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.
سابعا: الموافقة على صرف اتعاب مجلس الإدارة عن العام المالي 2013 قيمتها 1,800,000 ريال سعودي، بواقع 200,000 ريال سعودي(مائتي ألف ريال سعودي( لكل عضو.

يعلن بنك الجزيرة عن تعيين عضو بمجلس الإدارة
2014-03-23 (1435-05-22 ) 09:10:06

يعلن بنك الجزيرة عن تعيين الأستاذ/ رياض بن مصطفى الدغيثر , عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة وممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلفاً للأستاذ محمد بن عبد الله الحقباني. وذلك استناداً إلى عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب خطابها رقم 351000062169 وتاريخ 15-05-1435 المستلم عصر يوم الخميس 19 جمادى الأولى 1435هـ الموافق 20 مارس 2014م. وأن هذه الموافقة لا تعد نهائية حتى تتم المصادقة عليها من قبل أول اجتماع قادم للجمعية العامة لمساهمي البنك مع الإحاطة أن الأستاذ رياض الدغيثر حاصل على درجة الماجستير في ادارة الأعمال (تركيز في الإقتصاد والتمويل) وعضو معتمد في جمعية المحللين الماليين (ادارة المحافظ الإستثمارية) بالولايات المتحدة الأمريكية ويتمتع بخبرات واسعة في القطاع الي.

تدعو مجموعة فتيحي القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) (إعلان تذكيري)
2014-03-23 (1435-05-22 ) 09:12:24

يدعو مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مبنى بيت المزاد المجاور لمركز فتيحي الكائن بطريق المدينة النازل بمدينة جدة في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 22-05-1435 الموافق 23-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وما تضمنه من معلومات واقتراحات.
ثانياً: الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحده للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2013م.
ثالثاً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 27.5 مليون ريال -أي ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع- كأرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي 2013م، بواقع 50 هللة لكل سهم، تمثل 5٪ من القيمة الاسمية للسهم. وستكون أحقية صرف الأرباح لعام 2013م للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي تقر توزيع الأرباح.
خامساً: تجديد الموافقة على تأجير الدور السادس بمبنى الشركة الجديد -المجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة- لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ 404,404 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م.
سادساً: الموافقة على صرف مبلغ 600,000 ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م.
سابعاً: الموافقة على تحويل رصيد حساب الاحتياطي العام برصيد 14,268,490 ريال إلى حساب الأرباح المبقاة.
ثامناً: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابه.
واستناداً إلى المادة(32) من النظام الأساسي للشركة فإن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية للمرة الثانية هو للمساهمين الحاضرين أياً كان عدد الأسهم الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع. ولكل مساهم يملك 1 سهماً فأكثر حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرسالها على العنوان التالي لمقر الشركة: ص.ب. 2606 - جدة 21461 - مركز فتيحي - طريق المدينة النازل - جدة، أو تسليمها باليد في مقر الشركة بجدة مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية وإثبات ملكية أسهمهم. وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف: 0122604200 - فاكس: 0126514860 - إيميل sh@fitaihi.com.sa وعلى المساهمين الراغبين في الحضور -أصالة عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم- أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة أعلاه أو توكيل غيرهم في الحضور طبقاً لنص نموذج التوكيل المعتمد المرفق.

تدعو الشركة السعودية للصناعات المتطورة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-23 (1435-05-22 ) 10:44:00

يسر مجلس ادارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة دعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاربعاء 22/7/1435هـ الموافق 21/5/2014م في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض للنظر في جدول الاعمال التالي:
1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الادارة عن عام 2013م.
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2013. 3-الموافقة على ما ورد بتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية 2013م. 4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن ادارة الشركة للعام المالي 2013م. 5-الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابة.
6-إنتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة من 17/9/2014 الى 16/9/ 2017 -تصويت تراكمي-
يامل مجلس الادارة من مساهمي الشركة حضور إجتماع الجمعية هذا ويحق لكل مساهم يملك 20 سهما فاكثر حضور الاجتماع ويرجو من المساهم الذي يتعذر حضورة ان يوكل عنه مساهما اخر من غير اعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة وارسال اصل خطاب التوكيل حسب النموذج المرفق الى الشركة مع ضرورة تصديق التوكيل من احدى الغرف التجارية الصناعية، البنوك التجارية او من جهة العمل، ويجب ان لاتزيد قمية الاسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5% من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادرا من مساهم وافراد اسرته على ان يصل الشركة قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع على عنوان الشركة :ص.ب 51743 الرياض 11553ن وضرورة احضار البطاقات الشخصية وما يثبت ملكية الاسهم وذلك تمشيا مع تعليمات وزارة التجارة علما بان ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الاقل. توكيل الى السادة : الشركة السعودية للصناعات المتطورة أنا المساهم ..... الموقع ادناه، بموجب السجل المدني/السجل التجاري رقم ..... وتاريخ ../../..14هـ وبصفتي مساهما في الشركة السعودية للصناعات المتطورة واملك عدد ... سهما قد وكلت المساهم .... السجل المدني رقم .... لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها مساء الاربعاء 22/7/1435 الموافق 21/5/2014 وان يصوت نيابة عني على الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لاجراءات الاجتماع او اي اجتماع يؤجل اليه. حرر في ../../1435هـ الموافق ../../2014م

تدعو الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-03-23 (1435-05-22 ) 15:51:52

يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بمشيئة الله عند تمام الساعة الرابعة عصراً 21/07/1435هـ الموافق 20/05/2014م . وذلك بمقر فندق كراون بلازا بجدة. للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً : الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2013م.
ثانياً : الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م .
ثالثاً : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 31/12/2013م .
رابعاً : الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن جميع التعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة ذات العلاقة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
خامساً: الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
سادساً : الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين أعضاء مجلس الإدارة وهم:-
رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ أقساط تأمين مكتتبة 12,208 ألف ومدة التعامل سنوي والتجديد لها لعام 2014م (حسب بوليصة التأمين )، وسويكورب التي تمتلك مجموعة الدباغ حصة من الأسهم (طرف ذي علاقة بعضو مجلس الإدارة بمبلغ 4,500 ألف ريال خلال عام 2013م) .
عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبد العزيز السليمان أقساط تامين مكتتبة 1,360 ألف ريال ومدة التعامل سنوي . والتجديد لها لعام 2014م ( حسب بوليصة التأمين )
عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أيمن بن مأمون تمر (مجموعة تمر: أقساط تأمين مكتتبة 8,376 ألف ريال ومدة التعامل سنوي) والتجديد لها لعام 2014م ( حسب بوليصة التأمين )
عضو مجلس الإدارة الأستاذ / حسن بن عبد القادر الفضل (شركة الفضل: أقساط تأمين مكتتبة 1,326 ألف ريال ومدة التعامل سنوي) والتجديد لها لعام 2014م ( حسب بوليصة التأمين ) وشركة اتحاد وسطاء التأمين المحدودة (طرف ذي علاقة بعضو مجلس الإدارة) لعام 2014م.
سابعاً : إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2013م .
ثامناً : الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة .
تاسعاً : الموافقة على صرف مبلغ (1,260,000 ريال) مليون ومائتان وستون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م وفقا لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة
يرجى من حضرات المساهمين الذين يمتلكون عشرين ساهما فأكثر لحضور الاجتماع، علما بأن هذا الاجتماع لا يكون صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة البالغة 20 مليون سهم، واللذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر علماً أنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنة مساهم أخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه، وعلى أن ترسل الوكالات على العنوان الموضع أدناه :
ص ب 1866 جدة 21441 هاتف 026515158 تحويله رقم 448 فاكس 026510504
ملاحظة:
نأمل المصادقة على الوكالات من إحدى الجهات التالية ( الغرفة التجارية / أحد البنوك / جهة العمل ) وإرفاق صورة من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صورة من شهادة إثبات ملكية الأسهم . والله الموفق ؛؛؛
نموذج التوكيل
أنا المساهم / ........................................ ........................................ ......................................
(الاسم رباعياً / أو أسم الشركة أو أسم المؤسسة كما هو في السجل التجاري) الموقع أدناه بموجب ( السجل المدني / السجل التجاري ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ .
وبصفتي أحد مساهمي الشــــركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني .
والمالك لعدد ( ) سهم ، قد أوكلت المساهم / ........................................ ................... ( الاسم رباعياً )
السجل المدني رقم ( ) (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 21/07/1435هـ الموافق 20/05/2014م بفندق كراون بلازا بجدة والتصويت نيابة عني في كافة بنود التصديق الواردة ببطاقة التصديق والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع.
حرر في / /1434هـ الموافق / /2013 م.
الاسم / التوقيع /
الصفة / التصديق/

تعلن شركة سوليدرتي السعودية تكافل عن إضافة بند على جدول أعمال الجمعية العامة العادية
2014-03-23 (1435-05-22 ) 15:57:49

إلحاقا لإعلان شركة سوليدرتي السعودية تكافل على موقع تداول بتاريخ 19/5/1435هـ الموافق 20/03/2014م والذي تدعو فيه الشركة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمزمع عقده يوم الخميس بتاريخ 17-06-1435 الموافق 17-04-2014 في مقرِّ الشّركةِ الرّئيس في مدينة الرّياض ببرج ريديكس المحاذي لشركة المياه الوطنيّة طريق الملك فهد مقابل برج الفيصليّة في تمام الساعة 18:30 . تعلن شركة سوليدرتي السعودية تكافل عن تعديل جدول الأعمال بإضافة البند التالي: 1- الموافقة على الأعمال والعقود الموقعة بين الشركة وشركة جدوى للاستشمار حيث إن الشيخ إبراهيم السبيعي نائب رئيس مجلس الإدارة ( من ملاك شركة جدوى للاستشمار) وبمقتضى هذا العقد فإن شركة جدوى للاستثمار تدير استثمارات الشركة مقابل رسم يحدد كنسبة مئوية من إجمالي أصول المحفظة، كما إن العقد غير محدد المدة يحق لكل من الطرفين إنهاؤه بموجب إخطار خطي

تدعو شركة المشروعات السياحية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-03-23 (1435-05-22 ) 16:02:11

يسر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية ( شمس ) دعوة مساهميها الكرام والذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بأذن الله في يوم الاثنين 21/06/1435هـ الموافق 21/04/2014م وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر المركز الرئيسي للشركة بمنتجع شاطىء النخيل بمنطقة شاطئ نصف القمر في مدينة الخبر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2013م .
2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات وقائمة المركز المالي كما هي عليه في 31/12/2013م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ .
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4.إختيار مراقب حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنويه وتحديد أتعابه .


ويحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل يوم إنعقاد الجمعية حضور الإجتماع، كما يكون إنعقاد الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا ال في الإجتماع الأول وجهت الدعوة لإجتماع ثان خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع السابق، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور قبل ساعة من موعد الإجتماع، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم، كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية ويرسل إلى الشركة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل, وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0138966633

تعلن الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة الغير عادية.
2014-03-23 (1435-05-22 ) 16:03:17

يسر الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد (بأسلوب التصويت العادي) على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة (18:30) السادسة والنصف مساء يوم الاثنين 07-06-1435هـ الموافق 07-04-2014م في فندق ماريوت الرياض.
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 11 صباحاً من يوم الأثنين 23 جماد اول 1435هـ الموافق 24 مارس 2014 م وحتى الساعة 11 صباحاً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الأثنين 07-06-1435هـ الموافق 07-04-2014م
وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عبر حساباتهم الاستثمارية في شركات الوساطة مباشرةً أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa
علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. والله ولي التوفيق .

تعلن شركة جازان للتنمية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2014-03-24 (1435-05-23 ) 08:11:19

تعلن شركة جازان للتنمية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 23-03-2014 في مقر الشركة بمدينة جازان وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2014-03-24 (1435-05-23 ) 08:13:10

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (الخامسة والعشرون) والذي كان من المقرر إنعقاده يوم الأحد 22-05-1435 الموافق 23-03-2014 في تمام الساعة (04:00) عصراً بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لأجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

علما أن الارباح النقدية سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الأجتماع الجديد

تعلن مجموعة فتيحي القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-03-24 (1435-05-23 ) 08:18:04

تعلن مجموعة فتيحي القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 22-05-1435 الموافق 23-03-2014 في مبنى فتيحي للمزاد - طريق المدينة النازل في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وما تضمنه من معلومات واقتراحات.
ثانياً: الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحده للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2013م.
ثالثاً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 27.5 مليون ريال -أي ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع- كأرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي 2013م، بواقع 50 هللة لكل سهم، تمثل 5٪ من القيمة الاسمية للسهم. وكانت أحقية صرف الأرباح لعام 2013م للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي أقرت توزيع الأرباح. وبإذن الله، سيتم الإعلان قريباً عن موعد صرف الأرباح التي سيتم توزيعها عبر بنك الرياض.
خامساً: تجديد الموافقة على تأجير الدور السادس بمبنى الشركة الجديد -المجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة- لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ 404,404 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م.
سادساً: الموافقة على صرف مبلغ 600,000 ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م.
سابعاً: الموافقة على تحويل رصيد حساب الاحتياطي العام برصيد 14,268,490 ريال إلى حساب الأرباح المبقاة.
ثامناً: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة/ إرنست ويونج من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابه.

تدعو شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2014-03-24 (1435-05-23 ) 08:53:34

يسر مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أن يدعو السادة مساهمي الشركة الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة يوم الخميس 02/07/1435هـ الموافق 01/05/2014م في تمام الساعة الرابعة مساءاً بفندق نوفوتيل بزنس بارك، طريق الدمام الخبر السريع بالدمام، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن عام 2013م.
2- الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م، بواقع (50 هللة) خمسون هللة للسهم الواحد وبمجموع 26,562,500 ريال (ستة وعشرون مليون وخمسمائة وإثنين وستون ألف وخمسمائة ريال) وبنسبة 5% من قيمة السهم الإسمية، وسوف يتم الإعلان عن موعد وطريقة توزيعها لاحقاً، علماً بأن أحقية الأرباح هي للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية بتاريخ 1 مايو 2014.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
5- الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال (مليون ومائتي ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
6- الموافقة على تعيين مراجع للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2014م، وتحديد أتعابهم السنوية والربع سنوية.
7- الموافقة على تجديد الترخيص لعام قادم بالعقود التي تمت بين الشركة وأطراف ذات علاقة، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية سابقاً، وذلك وفق الوارد بالمرفق.
8- الموافقة على العقود التي ستتم بين الشركة وأطراف ذات علاقة، وذلك وفق الوارد بالمرفق.
9- الموافقة على تجديد الترخيص لعام قادم بإستمرار مشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة (السادة/ جميل وفواز وعلى ونايف عبدالله الخضري) في أنشطة منافسة، وذلك وفق المرفق.
10- الموافقة على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي الخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة الأنشطة التالية: (الأعمال الإلكترونية، وإستيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنية المعلومات المرخص لها، وإستيراد وتسويق وتركيب وصيانة أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات المرخص لهـا، وتقديم مقترحات وحلول تقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومـات، وتقديم خدمات نظم المعلومات وبرامج إدارة الوثائق والأرشفة الألكترونية، وبيع أجهزة الاتصالات المتنقلة والاتصالات الثابتة المرخص لها ، وملحقاتها وقطع غيارها وصيانتها، ومساندة وصيانة وتطوير ودعم نظم وبرامج الاتصالات وتقنية المعلومات، ونظم المعلومات الجغرافي gis).
11- إنتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة التي تبدأ إعتباراً من 11 مايو 2014 ولمدة ثلاث سنوات، وسوف يتم إتباع طريقة التصويت التراكمي إعمالاً لنص المادة 34 من نظام الشركة الأساس.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1- ال القانوني لإنعقاد الجمعية هو عدد من المساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأسمال الشركة.
2- يجوز لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن إسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً لإحداها أو البنوك السعودية أو جهة عمل المساهم أو إحدى الجهات الحكومية المختصة على أن يكون التوكيل بمقر الشركة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي: شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، طريق الدمام الخبر السريع، أبراج مازن السعيد، ص.ب 3589 الخبر 31952 عناية: سكرتير مجلس الإدارة.
3- على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل لقيد اسمائهم بكشف الحضور ومعهم هوياتهم الشخصية.

تعلن شركة اسمنت ينبع نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون .
2014-03-24 (1435-05-23 ) 09:12:39

تعلن شركة أسمنت ينبع عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون التي عقدت الساعة السادسة والنصف مساءا من يوم الأحد 22 جماد الأول 1435هـ الموافق 23 مارس 2014م بمبنى الشركة بجدة وبحضور ال القانوني حيث تم التصويت والموافقة على جدول الأعمال الآتي :
أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة كما في 31-12-2013م.
ثانياً: التصديق على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر عن العام المــالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
ثالثاً: الموافقة على صرف الأرباح المقترحة عن النصف الثاني لعـام 2013م بواقع 2 ريال للسهم وبنسبة 20% من رأس المال على أن تكـون أحـقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركـة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية كما يحول الرصيد ويرحل للعام القادم وسوف يتم توزيع الأرباح ابتداءاً من يوم الأحد 13/06/1435هـ الموافق 13/04/2014م علماً بأنه قد تم صرف 2 ريال وبنسبة 20% أرباح نصف سنوية عن النصف الأول لعام 2013م بتاريخ 29-07-2013م بإجمالي مبلغ 315000000 ريال ثلاثمائة وخمسة عشر مليون ريال.
رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة كما في 31-12-2013م.
خامساً: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2013م .
سادساً: الموافقة على تعيين السادة كي بي إم جي الفوزان والسدحان مراقب لحسابات الشركة والمرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية.
سابعاً: الموافقة على صرف مبلغ 2200000 مليونان ومئتا ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2013م بواقع 200000 مئتا ألف ريال لكل عضو .
ثامناً: الموافقة على اختيار الأستاذ فهد بن صالح العجلان كعضو مجلس إدارة ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الدورة القادمة.
تاسعاً: وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة عشر التي تبدأ في 21 يونيو 2014م الموافق 23 شعبان 1435هـ لمدة ثلاث سنوات وهم كلاً من :
1- صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن عبدالعزيز
2- صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز
3- الشيخ/ سليمان عبدالعزيز صالح الراجحي
4- الأستاذ/ عبدالرؤوف محمد صالح أبو زنادة
5- الأستاذ/ إبراهيم محمد إبراهيم العيسى
6- الأستاذ/ صالح سالم أحمد بن محفوظ
7- الأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي
8- الدكتور/ محمد سليمان عبدالعزيز الراجحي
9-الأستاذ/ محمد عبدالله عبدالكريم الخريجي
10- السادة / المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلهم الأستاذ/ فهد بن صالح العجلان
11- السادة/ المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلهم الأستاذ/أمين عبدالله السنيدي

تعلن شركة الاتصالات السعودية عن اضافة بند جديد على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
2014-03-24 (1435-05-23 ) 15:41:17

الحاقاً لإعلان الشركة المنشور في موقع تداول بتاريخ 1435/4/25هـ الموافق 2014/2/25م، والذي تدعو فيه شركة الاتصالات السعودية مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية و المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بالرياض في تمام الساعة الرابعة والنصف مساًء من يوم الاربعاء 1435/6/2هـ الموافق 2014/4/2م لمناقشة جدول الأعمال. فان الشركة تعلن عن اضافة بند جديد على بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية والتي سبق الاعلان عنها، وهو كما يلي:

( الموافقة على قيام الشركة بإصدار أدوات دين قابلة للتداول بما فيها السندات والصكوك، من خلال إصدار واحد أو أكثر أو من خلال برنامج إصدارات، داخل أو خارج المملكة، مباشرة أو غير مباشرة، وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والحصول على الموافقات من الجهات المختصة، وتحديد أوقات إصدارها، وقيمتها، وحجمها، وشروطها، وهيكلتها، وأوجه استخدامها، وكيفية سدادها، وأي شروط أو أحكام أخرى على أن لا تزيد القيمة الإجمالية لإصدارات الشركة عن الحدود المنصوص عليها في الأنظمة السارية. ولمجلس الإدارة الصلاحية فيما يخص هذه الإصدارات بالدخول في عقود والتزامات وشراكات مع الآخرين وتقديم الرهون والضمانات والكفالات ، وله تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له لأي شخص أو أشخاص آخرين، وإعطائهم حق تفويض الغير).

وبذلك تكون اجمالي بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية سبعة بنود، كما انها ستكون متاحة للتصويت عن بعد للمساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء 1435/5/24هـ الموافق 2014/3/25م وحتى الساعة العاشرة صباحاً في اليوم السابق ليوم انعقاد الجمعية العامة (اليوم السابق هو يوم الثلاثاء 1435/6/1هـ الموافق 2014/4/1م). وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa ، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

تعلن الشركة السعودية للكهرباء بأنها ستبدأ بتاريخ 25 مارس 2014م بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في الولايات المتحدة الامريكية واوروبا
2014-03-24 (1435-05-23 ) 15:43:08

تعلن الشركة السعودية للكهرباء بأنها ستبدأ بتاريخ 24 جمادى الأول 1435هـ الموافق 25 مارس 2014م بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ومن الممكن أن تلي هذه الاجتماعات طروحات لصكوك من فئة Regulation S وفئة Rule 144A وذلك بحسب حالة السوق حينها وبعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة. وقد عينت الشركة كل من دويتشه بنك وإتش إس بي سي و جي بي مورجان لإدارة الطرح المحتمل. وستعلن الشركة عن المزيد من المعلومات بخصوص هذا الطرح المحتمل في الوقت المناسب بإذن الله.

تعلن شركة أسمنت القصيم عن اعادة اصدار القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2013م
2014-03-24 (1435-05-23 ) 16:10:34

تعلن شركة أسمنت القصيم عن اعادة اصدار القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2013م وذلك بناء على قرار الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون المنعقدة بتاريخ 06/03/2014م بمدينة بريده والتي قررت تحويل مبلغ 150 مليون ريال سعودي من حساب الاحتياطي العام إلى حساب الارباح المبقاة وتمت الموافقة عليه مع اعادة اصدار القوائم المالية كما في 31/12/2013م بما يعكس هذا القرار وقد ورد في تقرير مراجع الحسابات الخارجي السادة ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاه التالي :
لفت انتباه
دون التحفظ في رأينا ، نود لفت الانتباه للإيضاح رقم (25) من الايضاحات حول القوائم المالية الموحدة حيث قامت المجموعة بإعادة اصدار القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2013 لتعكس قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 5 جمادى الاول 1435 والمتعلق بتحويل مبلغ 150 مليون ريال سعودي من الاحتياطي العام الى حساب الارباح المبقاة وعليه قمنا بإعادة اصدار تقرير المراجعة حولها والصادر بتاريخ 4 فبراير 2014
ويرجع سبب قرار تحويل المبلغ لمقابلة المستوى المستهدف لتوزيعات الارباح على المساهمين (مرفق القوائم المالية) .

تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن أخر التطورات لمشروع إنشاء مركز توزيع إقليمي للشركة في مدينة الرياض.
2014-03-24 (1435-05-23 ) 17:40:22

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 22/03/1433هـ الموافق 14/02/2012 بخصوص إنشاء مركز توزيع إقليمي جديد للشركة في مدينة الرياض، تود الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)أن تعلن أن تنفيذ أساسات المستودع الرئيسي قد قارب على الإنتهاء، كما تم البدء في تشييد هياكل المبنى الفولاذية.
وبهذا يكون قد تم الإنتهاء من 35% من الأعمال الإنشائية ويتوقع أن يكتمل هذا المشروع في موعدة بنهاية عام 2014م كما قد أعلن سابقاً في 14/02/2012، هذا وسيتم الإعلان عن أية مستجدات في حينها.

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) (إعلان تذكيري )
2014-03-25 (1435-05-24 ) 08:06:04

يدعو مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بالصناعية الثانية بالرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 25-05-1435 الموافق 26-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
2.المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
4.الموافقة على إختيار مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ومجلس الإدارة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية وإنهاء الإقرار الزكوي وتحديد أتعابه للعام المالي 2014م
5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع (1 ريال) لكل سهم كأرباح عن العام المالي 2013م والتي تمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم وذلك بإجمالي مبلغ (11,500,000ريال) ، للمساهـمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية .
6.الموافقة على صرف مبلغ ( 1,400,000 ) ريال كمكأفاة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2013م.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على الفاكس 0112651275 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على 0112652299

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن تجديد تأهيلها السنوي الخاص لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني
2014-03-25 (1435-05-24 ) 08:07:18

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن استلامها خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 455/35/2ت/ض المؤرخ والمستلم بتاريخ يوم الإثنين 23/05/1435هـ الموافق 24/03/2014م بخصوص الموافقة على طلب التجديد السنوي لتأهيل الشركة لمدة سنة اعتباراً من 19/05/1435هـ وينتهي بتاريخ 18/05/1436هـ

تدعو شركة المواساة للخدمات الطبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (إعلان تذكيري)
2014-03-25 (1435-05-24 ) 08:21:17

يتشرف مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية بدعوة السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهما فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة بالدمام في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الاربعاء 2 من جمادى الآخرة 1435هـ الموافق 02 ابريل 2014م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

أولا : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م.

ثانيا : المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات كما هي في 31/12/2013م.

ثالثا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.

رابعا : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 100 مليون ريال عن العام المالي 2013م بواقع 2 ريال (ريالين) للسهم الواحد تعادل نسبة 20% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية، وسيتم الاعلان عن تاريخ التوزيع لاحقا.

خامسا : الموافقة على إعادة تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والنتائج المالية الربع السنوية للعام المالي 2014م وتحديد أتعابه.

سادسا : إجازة ما تم تنفيذه من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والمملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد / محمد سلطان السبيعي والسيد / ناصر سلطان السبيعي) خلال العام 2013م بمبلغ وقدره 17,231,000 ريال (سبعة عشر مليون ومائتين وواحد وثلاثون ألف ريال)، والموافقة على عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر التي سوف تنفذ خلال العام 2014م والمقدرة بمبلغ 22 مليون ريال (إثنان وعشرون مليون ريال) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقا لنظام المشتريات الخاص بالشركة.

سابعا : الموافقة على عقود التوريد بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (السيد / خالد سليمان السليم) التي سوف تنفذ خلال العام 2014م والمقدرة بمبلغ 6 مليون ريال (ستة ملايين ريال) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقا لنظام المشتريات الخاص بالشركة.

ثامنا : الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,400,000 ريال (مليون وأربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.

علما بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل نصف رأس المال على الأقل ولكل مساهم في إجتماعها صوت عن كل سهم أكتتب به أو يمثله.
ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الإجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من جهة العمل، وإذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق توقيع المسؤول من الغرفة التجارية وإرساله بالبريد المسجل على العنوان (ص . ب 7011 الدمام 31462) وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل، مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية .
وللإستفسار يرجى الاتصال على الرقم (8200016-013)

تعلن شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني (إتحاد الخليج) عن حصولها على تجديد التأهيل من مجلس الضمان الصحي العاوني.
2014-03-25 (1435-05-24 ) 08:24:38

تعلن شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني بموجب خطاب مجلس الضمان الصحي رقم 453/35/2ت/ض بتاريخ 23/5/1435هـ، والمستلم بتاريخ23/5/1435 هـ، الموافق 24/3/2014م. عن حصولها على تجديد التأهيل من مجلس الضمان الصحي التعاوني وذلك اعتباراً من تاريخ 19/5/1435هـ الموافق 20/3/2014م. لمدة سنة تنتهي في 18/05/1436

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) عن بدء صرف أرباح المساهمين للعام المالي 2013
2014-03-25 (1435-05-24 ) 08:28:02

بالإشارة الى إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية في 06 فبراير 2014م بشأن توزيع أرباح المساهمين العام المالي 2013م يسر الشركة ان تعلن لمساهميها الكرام عن صرف أرباح لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013م بمجموع مبلغ 69.5 مليون ريال بواقع 1.55 ريال للسهم الواحد وبنسبة 15.5% من القيمة الإسمية للسهم للمساهمين المالكين لأسهم الشركة والمقيدين بنهاية تداول يوم الاثنين 16/05/1435هـ الموافق 17/03/2014م يوم إنعقاد الجمعية والتي سبق الإعلان عنها سابقاً، وذلك إعتباراً من يوم الاربعاء 25/05/1435هـ الموافق 26/03/2014م عن طريق بنك الرياض وكافة فروعه داخل المملكة على النحو التالي :
1-المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحسابات استثمارية سيتم إيداع مبالغ الأرباح المستحقة في حساباتهم لدى شركات الوساطة التي يتعاملون معها.
2-المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية الغير مربوطة بحسابات استثمارية عليهم مراجعة أحد فروع (بنك الرياض) داخل المملكة مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم لإستلام الأرباح.
ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على قسم علاقات المساهمين على العنوان التالي:
هاتف : 0114931881 تحويلة 327 فاكس: 0114936277
البريد الإليكتروني: info@care.med.sa

تعلن شركة الأسمدة العربية السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2014-03-25 (1435-05-24 ) 08:30:59

تعلن شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 23-05-1435 الموافق 24-03-2014 في فندق الانتركونتننتال في مدينة الجبيل الصناعية بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م. 2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م وما ورد فيه من توصيات.
3. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتـوزيع (3,999,999,996) ريال أربـاحاً نقدية على المساهمين عن العام 2013م بــواقع (12) ريالاً للسـهم الواحــد والتي تمثل (120%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد . وقد تـم صرف (6) ريالات للسـهم الواحد عن النصف الأول والتي تمثل (60%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد ، على أن يتم توزيع (1,999,999,998) ريال أرباحاً على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2013م ، بواقع (6) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل (60%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد ، علماً بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المقيدين في سجلات (تداول ) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 24/3/2014م ، وقد أقرت الجمعية بأن يكون صرف الأرباح بتاريخ 3/4/2014م بدلا من تاريخ 13/4/2014م والمعلن عنه سابقا.
4. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية ربع السنوية والسنوية للعام المالي 2014م، وتحديد أتعابه. وقد تم تعيين السادة أرنست ويونغ وشركاهم. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي.
6. الموافقة على صرف (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المنتهية في 31/12/2013م.
7. اختيار اعضاء مجلس إدارة جديد من بين المرشحين للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من23/05/1435هـ الموافق 24/03/2014م. وفقا لأسلوب التصويت التراكمي. وقد تمت الموافقة على تعيين المهندس/ محمد بن حمد الماضي (رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي)، المهندس/ خالد بن عبدالعزيز المانع (غير تنفيذي)، المهندس/ ناصر بن أحمد السياري (غير تنفيذي) كممثلين للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، الأستاذ/ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان (غير تنفيذي) ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى الأعضاء المستقلين وهم الأستاذ/ سليمان بن محمد الخليفي (مستقل)، الأستاذ/ محمد بن حمود العوهلي (مستقل)، الدكتور/ وليد بن محمد العيسى (مستقل). 8. الموافقة على معايير اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
9. الموافقة على تعديل المادة (36) من النظام الأساسي للشركة.

تعلن شركة الأسمدة العربية السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2014-03-25 (1435-05-24 ) 08:30:59

تعلن شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 23-05-1435 الموافق 24-03-2014 في فندق الانتركونتننتال في مدينة الجبيل الصناعية بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م. 2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م وما ورد فيه من توصيات.
3. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتـوزيع (3,999,999,996) ريال أربـاحاً نقدية على المساهمين عن العام 2013م بــواقع (12) ريالاً للسـهم الواحــد والتي تمثل (120%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد . وقد تـم صرف (6) ريالات للسـهم الواحد عن النصف الأول والتي تمثل (60%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد ، على أن يتم توزيع (1,999,999,998) ريال أرباحاً على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2013م ، بواقع (6) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل (60%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد ، علماً بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المقيدين في سجلات (تداول ) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 24/3/2014م ، وقد أقرت الجمعية بأن يكون صرف الأرباح بتاريخ 3/4/2014م بدلا من تاريخ 13/4/2014م والمعلن عنه سابقا.
4. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية ربع السنوية والسنوية للعام المالي 2014م، وتحديد أتعابه. وقد تم تعيين السادة أرنست ويونغ وشركاهم. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي.
6. الموافقة على صرف (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المنتهية في 31/12/2013م.
7. اختيار اعضاء مجلس إدارة جديد من بين المرشحين للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من23/05/1435هـ الموافق 24/03/2014م. وفقا لأسلوب التصويت التراكمي. وقد تمت الموافقة على تعيين المهندس/ محمد بن حمد الماضي (رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي)، المهندس/ خالد بن عبدالعزيز المانع (غير تنفيذي)، المهندس/ ناصر بن أحمد السياري (غير تنفيذي) كممثلين للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، الأستاذ/ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان (غير تنفيذي) ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى الأعضاء المستقلين وهم الأستاذ/ سليمان بن محمد الخليفي (مستقل)، الأستاذ/ محمد بن حمود العوهلي (مستقل)، الدكتور/ وليد بن محمد العيسى (مستقل). 8. الموافقة على معايير اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
9. الموافقة على تعديل المادة (36) من النظام الأساسي للشركة.

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن استحصالها على تجديد التأهيل السنوي الخاص لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني
2014-03-25 (1435-05-24 ) 08:37:51

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن استلامها خطاب الامانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 454/35/2 ت/ض المؤرخ والمستلم بتاريخ يوم الاثنين 23/05/1435هـ، بخصوص الموافقة على طلب التجديد السنوي لتأهيل الشركة لمدة سنة اعتباراً من 19/05/1435هـ، وينتهي بتاريخ 18/05/1436هـ

تعلن سبكيم عن طريقة صرف أرباح النصف الثاني من العام المالي 2013
2014-03-25 (1435-05-24 ) 08:38:10

بالإشارة الى اعلان الشركة في 04 ديسمبر 2013م بشأن توزيع أرباح المساهمين للنصف الثاني من العام المالي 2013م ، يسر الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) أن تعلن لمساهميها الكرام أن الراجحي سيقوم غداً الأربعاء 25/05/1435هـ الموافق 26/03/2014م بصرف الأرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2013م وذلك بواقع (0.65) ريال عن كل سهم وإيداعها في حساباتهم الجارية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى البنوك، علماً بان أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المقيدين بالسجلات الرسمية للشركة بنهاية يوم انعقاد الجمعية العمومية للمساهمين في 15/05/1435هـ الموافق 16/03/2014م. كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حال وجود أي استفسارات أخرى عن الأرباح يمكن الاتصال بالرقم المخصص ل الراجحي على الرقم 8001228888 أو زيارة اقرب فرع لل.

تدعو شركة الرياض للتعمير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اعلان تذكيري)
2014-03-25 (1435-05-24 ) 08:43:16

يسر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير دعوة المساهمين الكرام حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والعشرون والذي سيعقد بمشيئة الله في مزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض، والذي يبدأ بإذن الله في تمام الساعة السابعة مــن مساء يوم الاثنين 30/05/1435هـ الموافق 31/03/2014م حسب تقويم أم القرى، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2013م.
2-الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي 31/12/2013م.
4-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (150,000,000) مائة وخمسون مليون ريال تمثل (15%) من رأس المال كأرباح نقدية عن العام المالي 2013م , بواقع (1.50) ريال وخمسون هللة للسهم, وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية .
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م.
7- الموافقة على صرف مبلغ (2,000,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1- لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2-على المساهمين الراغبين في الحضور( أصالة أو نيابة) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنجاز عمليات التسجيل. وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم مركز الاتصالات الإدارية بالشركة أصل التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته , علماً بأن ال القانوني لانعقاد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال (50%) .
وللاستفسار الاتصال على الرقم المجاني 8001160014 تحويلة 364

تدعو شركة جرير للتسويق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)(إعلان تذكيري).
2014-03-25 (1435-05-24 ) 08:45:02

يسر مجلس إدارة شركة جرير للتسويق دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامـة العـادية الحادية عشرة والتي سيتم انعقادها بمشيئة الله تعالـى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً يوم الأحد 06/06/1435هـ الموافق 06/04/2014م وذلك بقاعة الأمير سلمان بفندق شيراتون الرياض ـ تقاطع طريق الملك فهـد مع طريق الملك عبدالله ـ بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2013م .
2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2013م .
3-الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2013م .
4-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2013م البالغ مجموعه 5.80 (اجمالى توزيعات 522 مليون ريال) للسهم الواحد وبما نسبته 58% من رأس مال الشركة ، مع الوضع في الاعتبار زيادة رأس مال الشركة من 60 مليون إلى 90 مليون سهم .
5-الموافقة على صرف مبلغ ( 1,900,000 ) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م
6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م
7-الموافـقة على اخـتيار مراقب الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2014م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه .
8-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس إدارة ( الأطراف ذوو العلاقة ) والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م ، علماً بأن هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2013م ، وتشمل هذه التعاملات ما يلي :
-شركة جرير للاستثمارات التجارية : ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم ( محمد عبدالرحمن العقيل - ناصر عبدالرحمن العقيل - عبدالله عبدالرحمن العقيل - عبدالكريم عبدالرحمن العقيل ) وهذه التعاملات عبارة عن عقود إيجارية لمكاتب ومعارض لفترات مختلفة بين الطرفين ويتم تجديد هذه العقود تلقائياً ، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ( 6,773,450 ) ريال خلال العام المالي 2013م .
-شركة كايت العربية المحدودة : ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم ( محمد عبدالرحمن العقيل - ناصر عبدالرحمن العقيل - عبدالكريم عبدالرحمن العقيل ) وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار مكتب بين الطرفين وكذلك عقد أعمال تنفيذ وتصاميم واستشارات فنية ويتم تجديد هذه العقود تلقائياً ، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ( 67,696,020 ) ريال خلال العام المالي 2013م .
-شركة جرير للعقار : ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم ( محمد عبدالرحمن العقيل - ناصر عبدالرحمن العقيل - عبدالله عبدالرحمن العقيل - عبدالكريم عبدالرحمن العقيل ) وهذه التعاملات عبارة عن عقود إيجارية لفترات مختلفة بين الطرفين ويتم تجديد هذه العقود تلقائياً ، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (138,600) ريال خلال العام المالي 2013م .
-شركة تري لاين لحلول الأعمال : ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم ( محمد عبدالرحمن العقيل - ناصر عبدالرحمن العقيل - عبدالله عبدالرحمن العقيل - عبدالكريم عبدالرحمن العقيل ) وهذه التعاملات عبارة عن تقديم خدمات استشارات مالية وإدارية وفنية وتوظيف عمالة ويتم تجديد هذا العقد حسب الحاجة ، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ( 148,547 ) ريال خلال العام المالي 2013م .
-9الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2014م وتحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة .

وعمــلاً بأحكــام المــادة ( 26 ) من النظــام الأساســي للشــركــة فــإن اجتماع هـذه الجمعية العامة العـادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل .
وطبقاً للمــادة ( 19 ) من النظــام الأساسـي للشركة بأنه يحق لكل مساهم يملك ( 20 ) سهم على الأقل حضـور اجتماع الجمعية العامة العادية .
وفي حالة عدم تمكـن أي من المساهمـين من الحضـور للاجتمـاع نأمـل قيامــه بتعبـئة نمــوذج توكيــل وإرسـاله ( بعد تصديقه من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمـل التي يعمــل بها المســاهـم ) إلى مقـر الشـركــة الرئيسـي بمديـنة الرياض في طريـق العليـا العام قبل موعــد انعقــاد الجمعيـة بثـلاثة أيـام علـى الأقــل علمـاً أن الوكيــل يجـب أن يكــون مـن مسـاهمـي الشـركـة ومـن غـير أعضـاء مجـلـس الإدارة أو موظفـي الشـركـة أو المكلفــين بالقيــام بصـفه دائمــة بعمـل فنـي أو أداري لحسابها ، ولأي استـفسـارات يمكنـكم الاتصال على هاتف ( 4626000 /01 ) تحويله ( 1613 ) أو فاكس (2018131 /01 ) .

تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن إستلامها خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني بخصوص إعادة تأهيل الشركة لدى الأمانة العامة للمجلس
2014-03-25 (1435-05-24 ) 08:49:38

تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن إستلامها بواسطة الفاكس يوم الاثنين 24 مارس 2014 م خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 456/35/2ت/ض وتاريخ 23 جمادى الاول 1435هـ الموافق 24 مارس 2014 م والذي يفيد بإعادة تأهيل الشركة لدى الأمانة العامة للمجلس لمدة ثلاثة سنوات اعتباراً من تاريخ 19/05/1435هـ الموافق 20/3/2014م

إعلان إلحاقي من شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي بخصوص دعوة الجمعية العامة العادية الثامنة ( الإجتماع الأول)
2014-03-25 (1435-05-24 ) 08:56:00

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 17-03-2014 بخصوص دعوة الجمعية العامة العادية الثامنة ( الإجتماع الأول) تود شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي ان توضح أنه تم تعديل البند الخامس من بنود الجمعية العامة وذلك بإضافة نصية في نهاية البند ليصبح البند بعد الإضافة كالآتي : (الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بإجمالي بلغ (81,250,000) ريال وبنسبة (10%) من رأس المال، وذلك من أرباح الربع الرابع من العام 2013 ومن رصيد الأرباح المبقاة بواقع (1) ريال للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة، والمصادقة على ما تم توزيعه عن الفترة المنتهية في 30/09/2013م ( تسعة أشهر ) بواقع (2) ريال للسهم الواحد وبإجمالي بلغ (162,500,000) ريال وبنسبة (20%) من رأس المال والتي كان استحقاقها بتاريخ 20/11/2013م وتم توزيعها بتاريخ 12/12/2013م) .

يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن بدء توزيع وصرف الأرباح لمساهمي البنك للعام المالي 2013م
2014-03-25 (1435-05-24 ) 08:59:37

يسر البنك السعودي البريطاني (ساب) الإعلان أنه وحيث سبق للجمعية العامة العادية للبنك التي عقدت بتاريخ يوم الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1435هـ الموافق 18 مارس 2014م الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية باجمالي وقدره 1,100 مليون ريال سعودي، بواقع ريال سعودي واحد للسهم الواحد بعد خصم الزكاة، والممثلة لأرباح الأسهم للســـنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م وبما يعادل 10% من قيمة السهم الاسمية، للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في نهاية تداول يوم عقد الجمعية.

فإن البنك سيبدأ إعتباراً من هذا اليوم الثلاثاء 24 جمادى الأولى 1435هـ الموافق 25 مارس 2014م صرف وتوزيع هذه الأرباح وذلك بقيدها بالحسابات البنكية العائدة لمساهمي البنك المربوطة محافظهم الإستثمارية خلالها، أما بالنسبة للمساهمين الذين لا تتوافر بيانات حساباتهم أو لم تكن مكتملة فيمكنهم مراجعة أقرب فرع من فروع البنك السعودي البريطاني (ساب) أو التواصل مع وحدة شئون المساهمين على الهاتف 2764141 -011 لتحديث بياناتهم وترتيب عملية إستلام مستحقاتهم.

وينوه البنك أنه وحرصاً منه على حقوق مساهميه الكرام الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام أرباح أسهمهم، أو إيداع شهادات أسهمهم في محافظهم الاستثمارية، فقد تم إدراج خاصية البحث عن أسمائهم على موقع البنك عبر الرابط http://www.sabb.com/1/2/sabb-ar/about-us/sharegister

ويأمل البنك من كل مساهم يجد اسمه ضمن هذه القوائم التواصل مع وحدة شئون المساهمين في البنك على الهاتف 2764141-011 أو الفاكس 2764050-011 أو من خلال صندوق البريد رقم 9084 الرياض 11413 أو من خلال البريد الالكتروني reg.hor@sabb.com بهدف مطابقة البيانات ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة لترتيب صرف الأرباح.
هذا والله ولي التوفيق.

تعلن شركة الجوف الزراعية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة
2014-03-25 (1435-05-24 ) 09:16:37

تعلن شركة الجوف الزراعية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 23-05-1435 الموافق 24-03-2014 في فندق النزل-مدينة سكاكا الجوف حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:اولا: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية على النحو التالي 1.زيادة رأس المال من 250 مليون ريال الى 300 مليون ريال, بنسبة زيادة قدرها 20%
2.عدد الأسهم قبل الزيادة 25 مليون سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 30 مليون سهم.
3.الزيادة في رأس المال تتم عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بحيث يتم توزيع 1 سهم لكل 5 سهم
4. أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية
5.تهدف الشركة في زيادة رأس المال إلى تمويل توسعاتها المستقبلية وفق خطتها الإستراتيجية.
6.ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 50 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة
ثانيا:تعديل المادة رقم (7) والمادة (8) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع مقترحات منحة الأسهم والزيادة المقترحة في رأس المال