تعلن سبكيم عن توقف مصنع البيوتاندايول المجدول لأعمال الصيانة الدورية و إنشاءات التوسعة
2014-04-01 (1435-06-01 ) 16:30:49

بالإشارة إلى الإعلان السابق للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) بتاريخ 14 يوليو 2013م بشأن توقيع الشركة العالمية للدايول (احدى الشركات التابعة لها) عقد إنشاءات مشروع تحسين عمليات مصنع البيوتاندايول والذي يشمل توسعة مداخل وحدات الإنتاج وتحسين و زيادة اعتمادية وكفاءة مرافق مصنع البيوتاندايول، فإن سبكيم تعلن عن ايقاف مصنع الدايول ابتداءً من 1 إبريل 2014م و لفترة 35 يوماً وذلك حسب ما هو مجدول لعمل الصيانة الدورية لكافة مرافق ووحدات التصنيع والمجدولة من ضمن ميزانية وخطة الشركة، كما سيتم استغلال هذا الايقاف لإكمال عمليات ربط المنشآت التوسعية التي تم بناؤها بمنشآت المصنع القائمة.
وتتوقع الشركة بأن يكون لهذا الايقاف أثر مالي على نتائج الربع الثاني من هذا العام ويقدر بخمسة ملايين ريال سعودي، والتي حسبت من ضمن ميزانية الشركة للعام الحالي. وسوف يعلن عن اي مستجدات اخرى في حينة.

تعلن الشركة الشرقية للتنمية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2014-04-01 (1435-06-01 ) 18:07:10

تعلن الشركة الشرقية للتنمية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 01-04-2014 في الدمام حي الشاطئ ابراج النخيل وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تعلن اسمنت العربية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة
2014-04-01 (1435-06-01 ) 19:33:27

تعلن شركة اسمنت العربية بأنه تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة الساعة الرابعة مساء يوم الثلاثاء 01/06/1435 هـ الموافق 01/04/2014 م بمبنى الشركة بجدة وبحضور ال القانوني ، وتمت الموافقة على مايلي :
أولاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة على النحو التالي :
أ- رفع رأس مال الشركة من 800 مليون ريال الى 1,000 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 25%
ب- عدد الأسهم قبل الزيادة 80 مليون سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 100 مليون سهم.
ج- سيتم منح 1 سهم لكل 4 سهم.
د- ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 200 مليون ريال من حساب الارباح المبقاة
هـ- وتهدف الشركة من رفع راس المال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية
سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية

ثانياً : الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م.
ثالثاً: الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
رابعاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م .
خامساً: الموافقة على استمرار مكتب إرنست و يونق كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014 م .
سادساً: الموافقة على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م .
سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2013 م قدرها 140 مليون ريال بواقع 1.75 ريال للسهم الواحد ، حيث تم توزيع أرباح نقدية عن النصف الاول لعام 2013 م بلغت 100 مليون ريال بواقع 1.25 ريال للسهم الواحد وبذلك يصبح إجمالي الأرباح التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2013 م هو 240 مليون ريال ما يعادل 30 % من القيمة الإسمية للسهم بواقع 3 ريال للسهم الواحد ، على أن تكون أحقية الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى تداول بنهاية يوم إنعقاد الجمعية وسيكون موعد صرف الارباح للمساهمين عن النصف الثاني لعام 2013 م يوم الخميس 17/06/1435 هـ الموافق 17/04/2014 م وذلك عن طريق فروع الراجحي لاصحاب المحافظ والشهادات و في حال عدم تحويلها الى المحافظ بسبب عدم وجود ارقام حساباتهم البنكية فعليهم مراجعة فروع الراجحي مصطحبين معهم اصل الهوية ورقم الحساب البنكي الصحيح ، أما بقية المساهمين من حملة الشهادات فعليهم مراجعة فروع الراجحي مصطحبين معهم اصل الهوية ورقم الحساب البنكي .
ثامناً : الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الاساسي لرفع رأس المال وفقا للزيادة المقترحة في رأس المال .
تاسعاً : الموافقة على تحويل مبلغ 100 مليون ريال من علاوة الإصدار إلى الاحتياطي النظامي ليصبح رصيد الاحتياطي النظامي 500 مليون ريال .
عاشراً : الموافقة على تعديل المواد (4) ، (9) ، (16) ، (18) ، (19) ، (22) ، (24) ، (25) ، (32) ، (42) من النظام الأساسي للشركة

تعلن شركة الخزف السعودي عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2014-04-02 (1435-06-02 ) 08:07:37

تعلن شركة الخزف السعودي عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 01-04-2014 في فندق شيراتون الرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. علما أن الارباح النقدية سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع الجديد

تدعو الشركة المتحدة للإلكترونيات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-04-02 (1435-06-02 ) 08:15:42

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للالكترونيات (اكسترا) - شركة مساهمة عامة، دعوة حضرات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، المقرر عقدها بإذن الله في يوم الأربعاء بتاريخ 08 رجب 1435هـ ، الموافق 07 مايو 2014م ، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً ببرج الفوزان بالخبر شارع الامير تركي كورنيش الخبر، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولا: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
ثانيا: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م
ثالثا: الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
رابعا: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م
خامسا: الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2013م بقيمة 1.75 ريال (ريال وخمسة وسبعون هللة) للسهم الواحد وبالتالي يصبح مجموع ما تم توزيعه ما قيمته 3.00 ريال (ثلاثة ريالات) للسهم الواحد عن عام 2013 وبما نسبته 30 % من رأس مال الشركة.
سادسا: الموافـقة على اخـتيار مراقب الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية وحسابات الزكاة للسنة المنتهية في 31/12/2014م والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2014 (الربع الثاني والثالث والرابع لعام 2014م والربع الأول لعام 2015) وتحديد أتعابه.
سابعا: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م ، علماً بأن بعض هذه العقود تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2014م ، وتشمل هذه التعاملات ما يلي: ( للإطلاع على تكملة البند السابع يرجى مراجعة الملف المرفق)
ثامنا: تفويض مجلس الإدارة لتوزيع أرباح سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية للمساهمين مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية، مع الأخذ بالاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة، وذلك اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للمساهمين.
تاسعاً: الموافقة على تعديلات لائحة حوكمة الشركة بتعديل لائحة مجلس الإدارة وتعديل لائحة سياسة الإفصاح والشفافية الموصى بها من قبل مجلس إدارة الشركة.
عاشراً : الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ( مليون وثمانمائة ألف ريال ) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

وطبقاً للمــادة (29) من النظــام الأساسـي للشركة بأنه يحق لكل مساهم يملك (20) سهم على الأقل حضـور اجتماع الجمعية العامة العادية ، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور أن يأتي قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه إثبات الشخصية (بطاقة الأحوال / إقامة نظامية) والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها والمساهمين الذين يمثلهم على أن ينتهي التسجيل قبل بدء الإجتماع ، وفي حالة عدم تمكـن أي من المساهمـين من الحضـور للاجتمـاع نأمـل قيامــه بتعبـئة نمــوذج توكيــل وإرسـاله (بعد تصديقه من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمـل التي يعمــل بها المســاهـم) إلى مقـر الشـركــة الرئيسـي بمديـنة الخبر (شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز-الساحلي سابقا، حي الروابي، منطقة الراكة)، وذلك قبل موعــد انعقــاد الجمعيـة بثـلاثة أيـام علـى الأقــل علمـاً بأن الوكيــل يجـب أن يكــون مـن مسـاهمـي الشـركـة ومـن غـير أعضـاء مجـلـس الإدارة أو موظفـي الشـركـة أو المكلفــين بالقيــام بصـفه دائمــة بعمـل فنـي أو اداري لحسابها ، وتجدر الإشارة إلى أن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور ما يمثل 50% من إجمالي الأسهم المصدرة ، ولأي استـفسـارات يمكنـكم الاتصال على هاتف (8888 -847-3-00966) تحويلة 3997 ، أو فاكس (1653-858-3-00966)، ص.ب: 76688، الخبر 31952 المملكة العربية السعودية.

تدعو شركة الرياض للتعمير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-04-02 (1435-06-02 ) 08:15:54

يسر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير دعوة المساهمين الكرام حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والعشرون (للمرة الثانية) والذي سيعقد بمشيئة الله في مزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض،في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين 14/06/1435هـ الموافق 14/04/2014م حسب تقويم أم القرى، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2013م.
2-الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي 31/12/2013م.
4-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (150,000,000) مائة وخمسون مليون ريال تمثل (15%) من رأس المال كأرباح نقدية عن العام المالي 2013م , بواقع (1.50) ريال وخمسون هللة للسهم, وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية .
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م.
7- الموافقة على صرف مبلغ (2,000,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1- لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2-على المساهمين الراغبين في الحضور( أصالة أو نيابة) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنجاز عمليات التسجيل. وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم مركز الاتصالات الإدارية بالشركة أصل التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته , علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العادية هو بمن حضر من رأس المال.
وللاستفسار الاتصال على الرقم المجاني 8001160014 تحويلة 364

تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن آخر التطورات لترسية مشروع قنوات وشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول وفتح وتهذيب مجرى وادي السلي (المرحلة الثانية) بقيمة 52,096,771 ريال.
2014-04-02 (1435-06-02 ) 08:25:49

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 05/09/2013م تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن إكتمال توقيع العقد مع وزارة الشؤون البلدية والقروية (أمانة منطقة الرياض) لتنفيذ مشروع قنوات وشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول وفتح وتهذيب مجرى وادي السلي (المرحلة الثانية)، وذلك خلال مدة 540 يوم من تاريخ إستلام موقع العمل بقيمة 52,096,771 ريال (إثنين وخمسون مليون وستة وتسعون ألف وسبعمائة وواحد وسبعون ريال)، وذلك بناء على نسخة العقد التي وردت إلى مقر الشركة بتاريخ 01/04/2014م بعد توقيعها من قبل صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، ومن المتوقع ان يبدأ الأثر المالي لهذا المشروع خلال الربع الثاني من العام المالي 2014م.

تدعو شركة الرياض للتعمير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة(الاجتماع الثاني).
2014-04-02 (1435-06-02 ) 08:42:58

يسر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير دعوة المساهمين الكرام حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابع (للمرة الثانية) والذي سيعقد بمشيئة الله في مزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض، في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين 14/06/1435هـ الموافق 14/04/2014م حسب تقويم أم القرى، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (1,000,000,000) ريال إلى (1,333,333,333) ريال بنسبة (33.33%)وعدد الأسهم قبل الزيادة (100,000,000) سهم ليصبح بعد الزيادة (133,333,333) سهم وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل (3) أسهم يمتلكها المساهمون المقيدون بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في راس المال بتحويل مبلغ (333,333,333) ريال من بند الأرباح المبقاة كما في 31/12/2013م لكي تتمكن الشركة من تمويل توسعاتها المستقبلية وفق خطتها الاستراتيجية.
2-الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1- لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2-على المساهمين الراغبين في الحضور( أصالة أو نيابة) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنجاز عمليات التسجيل. وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم مركز الاتصالات الإدارية بالشركة أصل التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل ، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته , علماً بأن ال القانوني لانعقاد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون (25%) من رأس المال.
وللاستفسار الاتصال على الرقم المجاني 8001160014 تحويلة 364

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن أخر التطورات بخصوص توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية
2014-04-02 (1435-06-02 ) 08:57:47

إشارة الى إعلان الشركة بتاريخ 15/10/2012م الخاص بتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال سعودي ، تود الشركة إبلاغ مساهميها الكرام بأنه تم الإجتماع مع مؤسسة النقد العربي السعودي بهذا الخصوص بتاريخ 01/04/2014م وما زال طلب زيادة رأس المال تحت الدراسة والمناقشة. هذا وستقوم الشركة بالإعلان عن أية مستجدات فور ورودها.

إعلان إلحاقي من الشركة السعودية للكهرباء بخصوص أنها ستبدأ بتاريخ 25 مارس 2014م بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في الولايات المتحدة الامريكية واوروبا
2014-04-02 (1435-06-02 ) 09:00:18

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 24-03-2014 بخصوص أنها ستبدأ بتاريخ 25 مارس 2014م بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في الولايات المتحدة الامريكية واوروبا تود الشركة السعودية للكهرباء ان تعلن عن انتهائها بنجاح من تسعير وتخصيص صكوك بقيمة إجمالية 2,500 مليون دولار أمريكي. وأشتمل الاصدار على شريحتين من شهادات الصكوك، الأولى بقيمة 1,500 مليون دولار أمريكي تستحق بعد عشر سنوات بعائد نسبته 4.00% والثانية بقيمة 1,000 مليون دولار أمريكي وتستحق بعد ثلاثين سنة بعائد نسبته 5.50% وسوف يدفع العائد على كل شريحة كل ستة أشهر. وقد تم ترتيب الاصدار من قبل دويتشه بنك وإتش إس بي سي و جي بي مورجان.

تعلن شركة التصنيع الوطنية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية العشرون
2014-04-02 (1435-06-02 ) 09:02:18

تعلن شركة التصنيع الوطنية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 01-06-1435 الموافق 01-04-2014 في مقر الشركة في البوابة الاقتصادية مبنى رقم ( c3 ) مقابل جامعة الامام محمد بن سعود امتداد الدائري الشرقي شمالا في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والتصديق عليه.
2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 01/01/2013م وحتى 31/12/2013م والتصديق عليه.
3) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات (السادة مكتب ارنست ويونغ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع (ريال ونصف) لكل سهم تمثل (15%) مــن رأس المال. وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .و تاريخ التوزيع للأرباح في موعد أقصاه يوم 17 ابريل 2014م.
5) الموافقة على صرف مبلغ من الارباح قدره (2) مليون ريال على اعضاء مجلس الادارة بواقع (200) الف ريال لكل عضو عن العام 2013م.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن سداد كامل مبلغ التعويض المقدر بـ 201 مليون ريال عن الأضرار التي لحقت بشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة
2014-04-02 (1435-06-02 ) 09:55:28

تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن سداد كامل مبلغ التعويض المقدر بـ 201 مليون ريال عن الأضرار التي لحقت بشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة وذلك نتيجة حادث إنقلاب ناقلة الغاز وإنفجار الغاز في مجمع المنطقة الوسطى في كيلو 17 خريص، الرياض، بتاريخ 1/11/2012م.وتوضح شركة التأمين العربية التعاونية بأن سداد هذه المطالبة لن يؤثر جوهرياً على نتائج الشركة المالية حيث أن تلك الخسائر الناشئة عن ذلك الحادث معاد تأمينها بنسبة 99.51 % بحسب الأصول لدى معيدي التأمين وسيظهر تأثيرها في القوائم المالية إبتداءاً من الربع الأول لعام 2014 علماً بان الشركة ستقوم في وقت لاحق بإيضاح المبالغ المترتبة عليها في إعلان نتائجها المالية.

تعلن شركة دله الصحية عن إجمالي استثمارات الشركة التي تم الإعلان عنها خلال الثلاث سنوات القادمة
2014-04-02 (1435-06-02 ) 10:30:14

تود شركة دله للخدمات الصحية القابضة (دله الصحية) ان توضح عن ما تم نشره في وسائل الإعلان حديثاً حول استثمارات الشركة خلال الثلاث سنوات القادمة. وتود الشركة ان توضح التالي بحسب ما تم نشره سابقاً من قبل الشركة عن المشاريع التوسعية لها: مستشفى دله بغرب الرياض، وتكلفته تقدر بـ 508 مليون ريال بحسب نشرة الإكتتاب الذي تم في نوفمبر 2012، بالإضافة إلى إستثمارات أخرى بقيمة تتعدى الـ 160 مليون ريال بحسب نشرة الإكتتاب أيضا ، وتوسعة العيادات التي تم الإعلان عنها سابقاً على موقع تداول بتاريخ 23 /2/ 2013م والتي من المتوقع ان تستثمر الشركة فيها 72 مليون ريال للإنشاءات بالإضافة إلى التأثيث والمعدات ، ومشروع مستشفى بشمال الرياض والذي تم الإعلان عن البدء بالإستثمار فيه على موقع تداول بتاريخ 26 /12/ 2013م بشراء ارض بمبلغ 101،8 مليون ريال ، بالإضافة إلى ما تنوي الشركة الإستثمار به مع توقيع مذكرة تفاهم المعلن عنها في موقع تداول 31 /3/ 2014م الحالي للاستحواذ على كامل الحصص بمستشفى باقدو والدكتور عرفان بجدة.

وتود الشركة ان توضح ان تقدير إجمالي الإستثمارات في جميع هذه المشاريع التي تم الإعلان عنها من المتوقع ان يزيد عن 1.5 مليار ريال خلال السنوات القادمة.

وسيتم الإعلان على موقع تداول لاحقاً عن التفاصيل والتطورات المهمة والآثار المالية المستقبلية لهذه المشاريع.

وكما هو مذكور في القوائم المالي للشركة، فإن دخل المستشفيات يشكل حوالي 90% من إجمالي دخل شركة دلة الصحية. وتسعى الشركة إلى تحسين هذا الدخل في السنوات القادمة، بإذن الله، مع التوسعات التي تم الإشارة لها.

يعلن البنك السعودي للاستثمار نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال البنك
2014-04-02 (1435-06-02 ) 10:34:27

يعلن البنك السعودي للاستثمار نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 21:00 بتاريخ 01-06-1435 الموافق 01-04-2014 في المركز الرئيسي، شارع المعذر، الرياض حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.

2)التصديق على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2013م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 01/01/2013م إلى 31/12/2013م.

4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات البنك لعام 2014م (الساده برايس ووترهاوس كوبرز وديلويت أند توش)، وفحص البيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم.

5)الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 01/01/2013م وحتى 31/12/2013م.

6)الموافقة على توزيع أرباح نقدية حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 0.80 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة 8% من القيمة الإسمية للسهم بإجمالي توزيعات قدرها 440 مليون ريال سعودي.

7)الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 5,500 مليون ريال إلى 6,000 مليون ريال أي بنسبة 9.1% لدعم القاعده الرأسمالية للبنك، ، وذلك بمنح 1 سهم مجاني مقابل كل 11 سهم يملكه المساهمون المقيدون بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وذلك بتحويل مبلغ 500 مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 550 مليون سهم إلى 600 مليون سهم على ان يتم تجميع كسور الأسهم وبيعها على المساهمين.

8)تعديل المادة (6 أ) من النظام الأساسي بما يتفق مع مقترحات منحة الأسهم لتصبح كالتالي:
يبلغ رأس مال البنك السعودي للاستثمار ستة آلاف مليون (6,000,000,000) ريال سعودي موزعة على ستمائة مليون (600,000,000) سهم، قيمة كل سهم 10 ريالات سعودية مدفوعة القيمة بالكامل وجميعها أسهم عادية ونقدية متساوية القيمة ترتب حقوقاً والتزامات متساوية لجميع المساهمين.

9)الموافقة على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للبنك التي تنص على أنه: (يجوز للبنك أن يقترض الأموال ويعقد عقود دين بأي شكل اخر بالعملة السعودية. كما يجوز له، مع مراعاة الأوامر والتعليمات والأنظمة النافذة أن يمارس ذلك بالعملات الأجنبية. ويجوز أن تكون هذه القروض مؤمنة أو غير مؤمنة ويجوز أن يصدر البنك إثباتاً لها سندات الأمر وسندات الدين بمختلف أنواعها) لتصبح بعد التعديل: (يجوز للبنك أن يقترض الأموال ويعقد عقود دين بأي شكل آخر بالعملة السعودية. كما يجوز له، مع مراعاة الأوامر والتعليمات والأنظمة النافذة أن يمارس ذلك بالعملات الأجنبية. ويجوز أن تكون هذه القروض مؤمنة أو غير مؤمنة ويجوز أن يصدر البنك إثباتاً لها سندات الأمر وسندات الدين والصكوك بمختلف أنواعها وآجالها. كما يجوز للبنك أن يصدر أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول بجميع أنواعها (بما في ذلك دون حصر صكوك وسندات سواء أولية أو ثانوية بأية عمله)، وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئُه مجلس الإدارة من وقت لآخر، وكل ذلك في الأوقات والمبالغ والشروط التي يقرها مجلس الإدارة وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها).

10)الموافقة على إصدار أدوات الدين بجميع أنواعها، وفقا لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات وبآجال مختلفة من وقت لأخر بموجب البرامج التي يرغب البنك في إنشائها في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين بهذا الخصوص.

11)تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار أدوات الدين، بما في ذلك الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتفويض مجلس الإدارة بتفويض أي من أو كل هذه الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.

وسيكون إستحقاق كل من منحة الأسهم والأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الثلاثاء 01/06/1435هـ الموافق 01/04/2014م. علماً بأن الأرباح النقدية لن تشمل أسهم المنحة، وسيتم توزيعها في يوم الأحد 06/06/1435هـ الموافق 06/04/2014م.

تعلن شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني عن أستقالة عضو مجلس الأدارة
2014-04-02 (1435-06-02 ) 15:41:40

تعلن شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني أن عضو مجلس الادارة الاستاذ أحمد بن عبدالله العقيل (غير تنفيذي) قد تقدم باستقالته المؤرخة في 26/02/2014 من منصب عضوية المجلس وتم قبولها من مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 02/04/2014 على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 02/04/2014 حيث تعود اسباب الاستقالة الى اسباب شخصية.
هذا وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن تعيين العضو البديل لاستكمال فترة عضويته بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة ،على أن يعرض التعيين على الجمعية العمومية القادمة.

تدعو شركة طيبة القابضة مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية
الثامنة والعشرين ( اعلان تذكيري )
2014-04-02 (1435-06-02 ) 15:43:39

يسر مجلس إدارة طيبة القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنة والعشرون المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الأحد 1435/06/06هـ الموافق 2014/04/06م في المقر الرئيسي لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) مع طريق سيد الشهداء الجديد وذلك للنظـــر في مايلي :
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة الرابع والعشرين.
2-التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات كما في 2013/12/31م.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
4-إقرار توزيع الأرباح الدورية الذي تم عن الثلاثة أرباع الأولى لعام 2013م الذي يعادل ما نسبته (10%) من رأس المال بمبلغ (150) مائة وخمسين مليون ريال بواقع ريال للسهم الواحد من رصيد الأرباح المتحققة ، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح عن الربع الرابع من عـام 2013م بما يعادل ما نسبته 4% من رأس الـمـال بمبلغ (60) مليون ريـــال بواقع (0.40) ريـــال للســهم الواحد يتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2013م مبلغ وقدره (210) مليون ريال بواقع (1.40) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 14% من رأس المال.
5-الموافقة على صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المـادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع ( 200,000 ) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
6-الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
7-الموافقة على التعامل الذي تم خلال عام 2013م مع أحد الأطراف ذات العلاقة مع طيبة المتمثل في تأجير فندق دار الكوثر (أراك إن ) المملوك لطيبة القابضة لمدة خمس سنوات هجرية اعتبارا من 1431/08/01هـ بإيجار سنوي قدره (4,500,000) ريال للشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة تمتلك طيبة ما نسبته 86.88% من رأسمالها - حيث يرأس مجلس إدارة شركة أراك الأستاذ/ عبد الله بن محمد الزيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي في طيبة القابضة ، كما أن عضو مجلس إدارة طيبة القابضة الدكتور/ حمد بن سيف البتال يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أراك.
8-الموافقة على التعامل الذي تم بتاريخ 1434/11/23هـ الموافق 2013/09/29م مع شركة ألفا بيبول - إحدى شركات ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - والتي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس ادارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي والمتمثل في إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس بمبلغ وقدره (234,750) مائتان وأربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون ريال مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد طبقاً لمراحل الانتهاء من نطاق الأعمال المتفق عليها وما يليها من تقديم خدمات الصيانة والمساندة .
علماً بأن حضور الجمعية المذكورة قاصر على المساهميـن المالكين لعشرين سهماً فأكثر ، ويجوز لكل مساهم - بمقتضى نص التوكيل المعد لذلك - توكيل غيره من المساهمين لحضور الإجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، أو أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساب بها أو جهة العمل وفي حال كونها جهة أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ومرفقاً به صورة من إثبات ملكية الأسهم وأن يصل مقر طيبة بالمدينة المنورة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه إحضار إثبات شخصيته الرسمي واثبات ملكية أسهمه والحضور قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل ليتم إستكمال إجراءات التسجيل مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل ال النظامي لانعقاد الاجتماع هو ما يعادل (50%) من عدد الأسهم المصدرة وهو (75,000,000) سهم.

يدعو بنك الرياض مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك.
2014-04-02 (1435-06-02 ) 16:31:11

يسر مجلس إدارة بنك الرياض دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة راس مال البنك الذي سيعقد بمشيئة الله ، عند الساعة الرابعة عصرا من يوم الاثنين 27/07/1435هـ الموافق 26/05/2014م بمقر الإدارة العامة لبنك الريـاض بطريق الملك عبد العزيز ، بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على زيادة رأسمال البنك من 15,000 مليون ريال إلى 30,000 مليون ريال بزيادة قدرها 100% من خلال توزيع 1,500 مليون سهم مجاني اضافي لمساهميه بواقع سهم مجاني واحد لكل سهم، وذلك برسملة 15,000 مليون ريال تمثل كامل الاحتياطي النظامي كما في 31/12/2013م، والبالغ 14,328,375,781ريال، إضافة الى 671,624,219 ريال من الأرباح المبقاة ، وبذلك يرتفع اجمالي عدد الأسهم من 1,500 مليون سهم الى 3,000 مليون سهم، ويهدف البنك من ذلك الى دعم نشاطاته وتنمية اعماله . وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية.
2. تعديل المادة 5 من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون رأسمال الشركة 30 مليار ريال مقسمة إلى 3,000 مليون سهم. وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات.

ولكل مساهم يمتلك أسهماً لا تقل عن عشرين سهماً حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر يمتلك أسهماً لا تقل عن عشرين سهماً لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه ، وبحيث يرسل ليصل بنك الرياض قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل . وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع ، إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم . ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم . ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك على الأقل ، وإذا لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية.
وللاستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة علاقات المساهمين ص . ب 22622 الرياض 11416 ، أو عـبـر الهاتف رقم 011 401-3030 توصيله رقم (2445)، خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك، أو عبر الفاكـس رقم 011 403-0016 ، أو عبر البريد الالكتروني : shareholders@riyadbank.com
واللـه الموفـق . مجلس إدارة بنك الرياض
توكيل خاص
أنا المساهم / ....................... الموقع أدناه بموجب السجل المدني رقم / .............. وتاريخ.../ ..../.... هـ (أو السجل التجاري رقم ....................) وبصفتي أحد المساهمين في بنك الرياض والمالك لعدد( ) سهمٍ ، قد وكلت المساهم ..........................( السجل المدني رقم / ................ ) وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه، لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الرياض ، والمقرر عقده بمشيئة الله يوم الاثنين 27/07/1435هـ الموافق 26/05/2014م ، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع ، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع.
حرر في: .../ .../ 1435هـ الموافق .../.../ 2014م
الأسم:
التوقيع:
الصفة:
التصديق:

تدعو الشركة الشرقية للتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-04-02 (1435-06-02 ) 16:46:46

يدعو مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية السادة المساهمين الذين يملكون 10 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والثلاثون ( للمرة الثانية ) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في بمقر الإدارة العامة للشركة بالدمام بمبنى أبراج النخيل ( برج أ الدور الثاني) طريق الخليج حي الشاطئ في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 16-06-1435 الموافق 16-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2013م .
2- التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م .
3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة المنتهية في 31/12/2013م .
4- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهيــة في 31/12/2013م .
5- الموافقة على اختيــار مراجــع حسابات خارجــي من بين المرشحين من قبـل لجنة المراجعـة ، لمراجعــة القوائـم الماليــة للعام المالـــي 2014م والبيانات الماليـة الربـع سـنويـة وتحـديد أتعابه .
6- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة لفترة ثلاث سنـوات قادمـة تبـدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العادية بطريقة التصويت العادي .
7- إجازة الإعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته حتى تاريخ انعقاد الجمعية العادية .
8- الموافقة على استخدام الاحتياطي الرأسمالي البالغ قيمته 15,042,185 ريال لتغطية جزء من خسائر الشركة المتراكمة كما في 31/12/2013م .
علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العادية هو بمن حضر من رأس المال ولكل مساهم يملك 10 أسهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، , على العنوان أدناه : الشركة الشرقية للتنمية الإدارة العامة ص.ب 7118 الدمام 31462 عناية إدارة شئون المساهمين , وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على إدارة شئون المساهمين على الهاتف (038099439 تحويله 44)

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن قبول مجلس الادارة انهاء عقد رئيسها التنفيذي
2014-04-02 (1435-06-02 ) 16:52:41

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن قبول مجلس الإدارة بتاريخ يوم الأربعاء 2/جمادى الثاني/1435هـ الموافق 2/ابريل/2014م عن انهاء عقد رئيسها التنفيذي السيد/ محمد خليل الصعبي بناءً على طلبه والذي تقدم به في تاريخ 29/جمادي الأولى/1435 هـ الموافق 30/مارس/2014م ، و الذي سينتهي بتاريخ 20/رجب/1435هـ الموافق 19/مايو/2014م نظراً لظروفه الشخصية ، و بالتالي انتهاء عمل السيد/ محمد الصعبي لدى الشركة بانتهاء عقده المذكور و ذلك حتى يتم تعيين مدير عام جديد للشركة و الذي سيعلن عنه في حينه واذ يتقدم مجلس الادارة من السيد/ محمد الصعبي بخالص الشكر لكافة الجهود التي قام بها.

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2014-04-03 (1435-06-03 ) 08:13:44

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 02-04-2014 في مبنى قصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينـة تبوك وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. علما أن الارباح النقدية سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع الجديد

تعلن شركة المراعي نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2014-04-03 (1435-06-03 ) 08:15:06

يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بقاعة الازدهار رقم 3 بفندق هوليدي إن الإزدهار بمدينة الرياض في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاربعاء 2 جمادى الثاني 1435هـ الموافق 2 أبريل 2014م، فبعد اكتمال ال القانوني اللازم للانعقاد، فقد تمت الموافقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، وكانت نتائج التصويت على النحو التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

3-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م بواقع 1 ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره 600 مليون ريال أي مايعادل 10% من رأس المال المدفوع تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم، وبأن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء 2 جمادى الثاني 1435هـ الموافق 2 أبريل 2014م. وسيتم تحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحقية يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2014م عن طريق البنك السعودي الفرنسي، وفي حال عدم استلام الأرباح في ذلك التاريخ يمكن زيارة أقرب فرع من فروع البنك.

5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م

6-الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة / كي بي أم جي الفوزان والسدحان كمراقب حسابات خارجي للشركة وشركاتها التابعة للعام المالي 2014م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه، وفقاً لتوصية لجنة المراجعة والمخاطر بالشركة.

8-الموافقة على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وهي على النحو التالي:
أ-عقد إدارة ومشتريات أعلاف المبرم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف بمبلغ 44,6 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
ب-عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان المبرم بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 813 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
ج-عقد تأمين بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يرأس مجلس إدارتها سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 53,9 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

9-الموافقة على عقد الإيجار المبرم بين الشركة والأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا، الذي فيه مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابراهيم المهنا، ويتم استخدام العقار المستأجر مركزا لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقيمة الأجرة السنوية مبلغ 173 ألف ريال، ومدة العقد عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10/4/2001م، بالشروط التجارية السائدة.

10-الموافقة على العقود والأعمال التي فيها مصلحة لمجموعة صافولا، التي لها ممثلين في مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي:
أ-عقد مبيعات منتجات بين الشركة ومجموعة صافولا بمبلغ 422,4 مليون ريال لمدة سنة بالشروط التجارية السائدة.
ب-عقد مشتريات مواد تعبئة وتغليف بين الشركة وشركة صافولا لأنظمة التغليف المحدودة بمبلغ 117,9 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
ج-عقد مشتريات سكر بين الشركة والشركة المتحدة للسكر بمبلغ 88,5 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
د-عقد مشتريات زيت صويا بين الشركة وشركة عافية العالمية بمبلغ 9,6 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

11-الموافقة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا أن يشترك في عمل منافس للشركة، وذلك لكونه عضوا في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاول نشاطا مماثلا للشركة يتمثل في الدواجن.

12-الموافقة على إضافة الفقرة (13) إلى المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة، وذلك بإضافة نشاط (النقل البري).

13-الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بـ(رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسكرتير) وذلك بحذف عبارة (ويجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب).

تعلن شركة اسمنت تبوك عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسةوالعشرون للشركة
2014-04-03 (1435-06-03 ) 08:16:09

تعلن شركة اسمنت تبوك عن عدم انعقاد الجمعية العامةالعادية الخامسة والعشرون والذي كان من المقرر انعقادها يوم الاربعاء 02 جمادى الاخر 1435هـ الموافق 02 أبريل 2014 في مقر الشركة في محافظة ضباء بمنطقة تبوك , وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقادها وسيعلن لاحقا عن موعد انعقاد الجمعية للمرة الثانية بعد أخذ الموافقة من وزارة التجارة والصناعة على الموعد الجمعية الجديد. علما أن أحقية الأرباح عن النصف الثاني من العام 2013م سوف تنتقل إلى نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية الخامسة والعشرون في موعدها الجديد.

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن حصولها على تأكيد من وكالة التصنيف العالمية AM BEST على تصنيف مالي B++ (جيد) وتخفيض التصنيف الإئتماني إلى BBB بمنظور تحت المراجعة
2014-04-03 (1435-06-03 ) 08:20:27

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن حصولها على تأكيد من وكالة التصنيف العالمية AM Best على تصنيف مالي B++ (جيد) وتخفيض التصنيف الإئتماني إلى bbb بمنظور تحت المراجعة وذلك بواسطة البريد الالكتروني الوارد للشركة مساء يوم الأربعاء بتاريخ 02/04/2014م في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها وكالة التصنيف، وقد بيّن تقرير المراجعة الوارد من شركة AM Best بأن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني قد اتخذت إجراءات تصحيحة جوهرية من شأنها أن تنعكس إيجاباً على نتائج الشركة في الفترة المقبلة.

تدعو شركة جازان للتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-04-03 (1435-06-03 ) 08:26:21

نظرا لعدم إكتمال ال القانوني اللازم لصحة إنعقاد الإجتماع الأول للجمعية العامة العادية الثانية والعشرون والتي كان من المقرر إنعقادها يوم الأحد 22/5/1435هـ الموافق 23/3/2014م في تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة بمدينة جازان .
يسر مجلس إدارة شركة جازان للتنمية (جازادكو) دعوة السادة المساهمين الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون (الإجتماع الثاني) يوم الثلاثاء 15/4/2014م الموافق 15/6/1435هـ في تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة بمدينة جازان للنظر في جدول الأعمال الآتي :-
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
2- الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة وقائمة المـــــركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
4- إختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابة حسب قائمة الترشيح التي أعدتها لجنة المراجعة.
5- الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة الوساطة المالية الأولي جوجيت عام 2014م والترخيص بها لعام قادم وذلك لأن كل من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/عبد العزيز عبد الرحمن الرشيد والأستاذ/ خالد جوهر الجوهر والأستاذ/عدنان حمد الخميس أيضا أعضاء بمجلس إدارة شركة الوساطة المالية الأولي جوجيت.
ونوجه عناية السادة المساهمين الى إنه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهما فأكثر حضور الإجتماع عن طريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه .
ويشترط لصحة التوكيل أن يكــــون مصدقا من (الغرفة التجارية أو من أحــد البنوك ) ويجب أن يصل أصل التوكيل وصورة من بطاقة (الموكل والوكيل) وصورة من شهادة الأسهم الى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام علي الأقل . ولا تقبل صورة التوكيل أو الفاكس ويجب أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادرا من مساهم وأفراد اسرته وذلك على العنوان التالي :-
ص.ب (127) جازان (شئون المساهمين) . وإعمالا بنص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة وما يماثلها من نظام الشركات يعتبر الإجتماع الثاني للجمعية العامة العادية صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

تعلن شركة المواساة للخدمات الطبية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة
2014-04-03 (1435-06-03 ) 08:27:41

تعلن شركة المواساة للخدمات الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والتي عقدت في تمام الساعة 20:00 بتاريخ 02-06-1435 الموافق 02-04-2014 في مقر الشركة في مدينة الدمام بعد اكتمال ال القانوني وبنسبة حضور بلغت 52.7 % حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

أولا : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م.

ثانيا : المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات كما هي في 31-12-2013م.

ثالثا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.

رابعا : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 100 مليون ريال عن العام المالي 2013م بواقع 2 ريال (ريالين) للسهم الواحد تعادل نسبة 20% من رأس مال الشركة، وتوزيع الأرباح في 20-04-2014م، وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.

خامسا : الموافقة على إعادة تعيين مراجع الحسابات السادة / ديلويت وتوش (بكر أبو الخير وشركاهم) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والنتائج المالية الربع السنوية للعام المالي 2014م وتحديد أتعابه.

سادسا : إجازة ما تم تنفيذه من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والمملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد / محمد سلطان السبيعي والسيد / ناصر سلطان السبيعي) خلال العام 2013م بمبلغ وقدره 17,231,000 ريال (سبعة عشر مليون ومائتين وواحد وثلاثون ألف ريال)، والموافقة على عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر التي سوف تنفذ خلال العام 2014م والمقدرة بمبلغ 22 مليون ريال (إثنان وعشرون مليون ريال) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقا لنظام المشتريات الخاص بالشركة.

سابعا : الموافقة على عقود التوريد بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (السيد / خالد سليمان السليم) التي سوف تنفذ خلال العام 2014م والمقدرة بمبلغ 6 مليون ريال (ستة ملايين ريال) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقا لنظام المشتريات الخاص بالشركة.

ثامنا : الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,400,000 ريال (مليون وأربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2013م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.

تعلن الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون.
2014-04-03 (1435-06-03 ) 08:38:09

تعلن الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) عن عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون التي كان مقرراً عقدها مساء يوم الأربعاء 02/06/1435هـ الموافق 02/04/2014م (بفندق الحمراء سوفيتيل -شارع فلسطين بجدة) وذلك لعدم اكتمال ال القانوني اللازم لإنعقادها، وعليه فقد تقرر تأجيل اجتماع الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تعلن شركة تكوين المتطورة للصناعات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-04-03 (1435-06-03 ) 08:48:54

تعلن شركة تكوين المتطورة للصناعات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 02-06-1435 الموافق 02-04-2014 في فندق موفنبيك الخبر في مدينة الخبر بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1 الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م

2 الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م


3الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ سبعة عشر مليون وخمسمائة الف (17,500,000) ريال تمثل (5%) من قيمة السهم الاسمية كأرباح نقدية عن العام المالي 2013م بواقع 0.5 ريال للسهم، وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. علما بانة سيتم الاعلان عن تاريخ وطريقة صرف الارباح على موقع تداول في وقت لاحق .

4 الموافقة على توصية صرف مكافأة اعضاء المجلس عن العام 2013 م قيمتها 1,400,000 ريال سعودي بواقع 200,000 ريال لكل عضو.


5 الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية خدمات إدارة التقنية المبرمة بين الشركة وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الأدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 3,700,000 ريال خلال العام المالي 2013م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية ويتم الترخيص سنويا من الجمعية العامة للمساهمين

6 الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 66,336,773 ريال خلال العام المالي 2013م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية ويتم الترخيص سنويا من الجمعية العامة للمساهمين


7 الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) والترخيص بها لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 5,245,625 ريال خلال العام المالي 2013م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية ويتم الترخيص سنويا من الجمعية العامة للمساهمين

8 الموافقة والترخيص لعام قادم على تعاملات اصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد لدى الشركة مع شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة، وهي طرف ذو علاقة - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 1,807,230 ريال خلال العام المالي 2013م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية ويتم الترخيص سنويا من الجمعية العامة للمساهمين


9 الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية إيجار أرض مصنع تكوين للعبوات البلاستيكية ، واتفاقية ايجار أرض مصنع الأنسجة المتطورة ساف ، ومدة الاتفاقيتين (20) عام بدأت في 01/04/2005م، وكلاهما مع الأستاذ/ محمد بن عبد الله العثمان طرف ذو علاقة، (مساهم في شركة العثمان القابضة وذو قرابة من الدرجة الأولى مع كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان ) وقد بلغت إجمالي قيمة هذه الاتفاقيات مبلغ 86,652 ريال خلال العام المالي 2013م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية

10 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م


11 الموافقة على اختيار مراجع الحسابات السادة ديلويت آند توش من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2014م وتحديد أتعابه .

تعلن شركة الاتصالات السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-04-03 (1435-06-03 ) 08:56:14

تعلن شركة الاتصالات السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 02-06-1435 الموافق 02-04-2014 في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م.
(2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م.
(3) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2013م بمقدار (0.75) ريال للسهم بمبلغ اجمالي يبلغ 1500 مليون ريال (7.5% من القيمة الاسمية للسهم) بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2013م البالغ (1.50) ريال للسهم بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن العام المالي 2013م (2.25) ريال للسهم، وستكون احقية ارباح الربع الرابع 2013م للمساهمين المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم صرف الأرباح يوم الثلاثاء 1435/06/15 هـ الموافق 2014/04/15م، وترحيل ما تبقى من صافي الأرباح للأعوام القادمة.
(4) الموافقة على اختيار المراجع ديلويت اند توش بكر أبو الخير و شركاهم كمراجع لحسابات الشركة والمرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
(5) الموافقة على قيام الشركة بإصدار أدوات دين قابلة للتداول بما فيها السندات والصكوك، من خلال إصدار واحد أو أكثر أو من خلال برنامج إصدارات، داخل أو خارج المملكة، مباشرة أو غير مباشرة، وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والحصول على الموافقات من الجهات المختصة، وتحديد أوقات إصدارها، وقيمتها، وحجمها، وشروطها، وهيكلتها، وأوجه استخدامها، وكيفية سدادها، وأي شروط أو أحكام أخرى على أن لا تزيد القيمة الإجمالية لإصدارات الشركة عن الحدود المنصوص عليها في الأنظمة السارية. ولمجلس الإدارة الصلاحية فيما يخص هذه الإصدارات بالدخول في عقود والتزامات وشراكات مع الآخرين وتقديم الرهون والضمانات والكفالات ، وله تفويض أي من الصلاحيات الممنوحة له لأي شخص أو أشخاص آخرين، وإعطائهم حق تفويض الغير.
(6) الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
(7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2013/12/31م.

تدعو الشركة السعودية للتسويق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
2014-04-03 (1435-06-03 ) 09:46:17

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الشيراتون في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 05-07-1435 الموافق 04-05-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م.
2.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحده للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2013م.
3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4.الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل مجلس الادارة وذلك لمراجعة القوائم المالية الاولية والسنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على العقود و التعاملات المختلفة مع الأطراف ذات العلاقة كما هي موضحة في نموذج فحص التأكيدات و التي تمت خلال عام 2013م:مبيعات من الشركة لصالح مطاعم دار الكرم بإجمالي مبلغ (367,305) ريال سعودي.مصروف إيجار على الشركة لصالح مؤسسة الأسود للخدمات العقارية بإجمالي مبلغ (10,085,000) ريال سعودي.مشتريات لصالح الشركة من وكالة الفضاء للسفر والسياحة بإجمالي مبلغ (2,736,012) ريال.ايراد ايجار لصالح الشركة من مطاعم دار الكرم بإجمالي مبلغ (58,400) ريال، ومن مؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة بإجمالي مبلغ (298,314) ريال، ومن مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات بإجمالي مبلغ (150,000) ريال.وذلك باعتبار جميع الأطراف المذكورة أعلاه ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة المهندس/ حازم فائز الأسود والترخيص بها لعام قادم، علماً أنه لاتوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.
6.الموافقة على حذف كلمة ( مقفلة ) اينما وردت في النظام الأساسي للشركة.
7.الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من النظام الاساسي للشركة ونصها : الشركة السعودية للتسويق (مركز المزرعة للتسويق) (شركة مساهمة مقفل) لتصبح بعد التعديل الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة).
8.الموافقة على انتخاب عدد ( 3 ) أعضاء مستقلين لعضوية مجلس الادارة بإتباع طريقة التصويت التراكمي من بين المرشحين لاكمال المجلس يبدأ أعمالهم من تاريخ انتخابهم وينتهي بانتهاء فترة عمل المجلس الحالي بتاريخ 20/03/2017م.
9.الموافقة على لائحة حوكمة الشركة والمتضمنة : (وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها )، (وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها)، (قواعد تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ومدة اللجان واسلوب العمل فيهما).
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 4605 الدمام 31412 الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) الشارع الأول خلف برج البسام وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال ت 0138262358 تحويلة 227 ، ف 0138264490

تعلن الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) عن تلقيها دعوة إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي (إبن رشد) والتي تستثمر صدق في 1.56% من حصصها.
2014-04-03 (1435-06-03 ) 09:54:32

تلقت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) بتاريخ 02/04/2014م دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة العربية للألياف الصناعية (إبن رشد) إحدى الشركات التابعة لسابك والتي تستثمر صدق في (1.56%) من حصصها بمبلغ (132.9) مليون ريال، والتي من المقرر عقدها في 24/04/2014م للنظر في جدول الأعمال التالي :
1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة.
2-الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2013م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01/01/2013م وحتى 31/12/2013م.
3-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4-الموافقة على تعيين المراجع الخارجي لتدقيق البيانات المالية الربع سنوية والختامية وتحديد أتعابه.
5-ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة.
6-إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 01/05/2014م.
7-الموافقة على إستمرار ودعم الشركة حيث بلغت خسائر الشركة (84%) من راس المال.
8-الموافقة على حل وتصفية الشركة قبل أجلها المعين في نظامها وفقاً لمادة (148) من نظام الشركات.
علماً بأن القوائم المالية إعدت على أساس إستمرار إبن رشد في مزاولة عملها بالرغم من تجاوز خسائرها ثلاثة أرباع رأس المال، ونظراً أن نظام الشركات السعودية يقتضي في مثل هذه الحالات أن يقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد والنظر من قبل المساهمين في استمرار الشركة و تقديم الدعم اللازم أو حلها قبل انقضاء مدتها مادامت خسائرها أكثر من 75% من رأس مالها، وعلى اثر ذلك عقد إجتماع الجمعية عامة غير عادية في 24/04/2013م للنظر في أستمرار ودعم الشركة أو حلها وتصفيتها، وقررت الجمعية بالإجماع على إستمرار إبن رشد وتقديم الدعم اللازم لها، كما أن المساهم الرئيس مازال ملتزم بالتصويت لصالح إستمرار إبن رشد في مزاولة أعمالها حتى لو كانت أي أصوات من مساهمين اخرين تعارض مثل هذا القرار، وتعتقد إدارة صدق أنه لايوجد اي تأثير مالي متوقع على ضوء إلتزام مساهمى إبن رشد بالتصويت لصالح إستمرار الشركة، علماً بأن صدق قامت بتكوين مخصص بنسبة 39% من القيمة الأسمية لاستثمارها لمواجهة الخسائر غير العادية المحققة، وسيتم الأعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية حيال ذلك.

تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن فوزها بترسية المرحلة الثانية من مشروع إنشاء مبنى العمادات المساندة بجامعة طيبة بقيمة 34,887,968 ريال.
2014-04-03 (1435-06-03 ) 15:36:49

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن ترسية مشروع من قبل وزارة التعليم العالي (جامعة طيبة) لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء مبنى العمادات المساندة بقيمة 34,887,968 ريال (أربعة وثلاثون مليون وثمانمائة وسبعة وثمانون ألف وتسعمائة وثمانية وستون ريال)، وذلك بناء على خطاب الترسية الوارد إلى الشركة من جامعة طيبة بتاريخ 03/04/2014م، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن توقيع العقد ومدته في حينه، ومن المتوقع ان يبدأ الأثر المالي لهذا المشروع خلال الربع الثاني من العام المالي 2014م. ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى لهذا المشروع تندرج ضمن مشاريع الشركة قائمة التنفيذ.

تدعو الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون (الاجتماع الثاني)
2014-04-03 (1435-06-03 ) 15:42:00

نظراً لعدم اكتمال ال القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون في اجتماعها الأول والتى كان مقرراً عقدها يوم الأربعاء 02/06/1435هـ الموافق 02/04/2014م، يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون (الاجتماع الثاني) المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الخميس 17/06/1435هـ الموافق 17/04/2014م (بفندق الحمراء سوفيتيل -شارع فلسطين بجدة) للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م.
2-المصادقة عـلى قـائمة المركـز المالي وقـائمة الدخل وتقـرير مراقب الحسابات للسـنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01/01/2013 إلى 31/12/2013م.
4-الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2014م.
وإستناداً لأحكام المادة رقم (31) من النظام الأساسي للشركة يعتبر الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وبناءً علي تعليمات وزارة التجارة يجب على المساهمين الحاضرين للإجتماع (أصاله أو وكالة) ابراز هويتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم لتسجيل أسمائهم بسجل الحضور كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفةٍ دائمةٍ بعملٍ فني أو إداري لحسابها على أن تُسلم أصل الوكالات مصدقةً للشركة قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل (ولاتمام أعمال التصويت يرجى من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل).

إعلان إلحاقي من شركة تكوين المتطورة للصناعات بخصوص مشروع خط الانتاج الثالث
2014-04-03 (1435-06-03 ) 15:44:15

الحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 30-03-2014 بخصوص مشروع خط الانتاج الثالث لشركة مصنع الأنسجة المتطورة (احد الشركات التابعة لشركة تكوين) ، تعلن شركة تكوين المتطورة للصناعات أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبي وبدأ التشغيل التجاري وذلك في تاريخ 03-04-2014 لمنتجات المصنع من الأنسجة المركبة للاستخدام في القطاعات الصحية والصناعية والطبية وانتاج الأنسجة المضادة للكهرباء الإستاتيكية المستخدمة للأغطية الجراحية والملابس الطبية، وقد تم اجتياز كفاءة التشغيل الفني للمعدات وهي تعمل بكفاءة عالية منذ بدأ التشغيل التجريبي كما ان جودة المنتجات عالية.
وقد وافق مجلس الإدارة على اجمالي تكلفة المشروع التي بلغت 279 مليون ريال بعد أن تضمنت مصاريف ما قبل التشغيل ومصروفات التدريب ومصروفات التمويل.
وكما سبق ذكره، سوف يسهم هذا التوسع بإذن الله في زيادة الطاقة الانتاجية للشركة من الاقمشة غير المنسوجة بنسبة 50 % وسوف تزيد الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع من 28,000 طن متري الى 42,000 طن متري من الأقمشة سنوياً. علما بأن الأثر المالي المتوقع لبدء التشغيل التجاري سيظهر في نتائج القوائم المالية ابتداء من الربع الثاني لعام 2014م.