تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن تطورات استخدام المتحصلات من الإكتتاب العام
2014-04-21 (1435-06-21 ) 18:05:50

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 04-02-2013 الى الفترة 10-02-2013 كالتالي :
1.الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتى نهاية الفترة المالية المعلن عنها مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية: بلغ ماقيمته (94.4) مليون بما يعادل نسبة 54% من صافى متحصلات الاكتتاب التي بلغت بصافي قدره (174.6) مليون ريال بعد خصم حصة الشركة من الرسوم والمصاريف المتعلقة بعملية الطرح بمبلغ (7.6) مليون ريال ( وللتنويه فقد تم تصحيح ما ذكر في الإعلان السابق الذي أظهر أن صافي متحصلات الإكتتاب 167 مليون ريال ومصاريف الإكتتاب 15.2 مليون ريال ). وتفصيل ذلك فيما يلي :أ- مبلغ (85.5) مليون ريال تمثل جزء من تكاليف الأعمال الإنشائية وجزء من تجهيز وتأثيث المستشفى الجديد ومايتعلق بمشروع توسعة المستشفى الوطني الجديد.ب- مبلغ (8.5) مليون ريال تمثل جزء من التكاليف الإنشائية لمشروع مركز طب العائلة.ج- مبلغ (0.4) مليون ريال تمثل جزء من تكلفة مقاول إنشاء المبنى الإداري للشركة.
2.تفاصيل ووضع المشاريع ونسبة انجازها مع مقارنتها بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار: أ- تم انجاز ما نسبته 100% من الاعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من توسعة المستشفى الوطني الجديد مقارنة بنسبة 28% ما تم الافصاح عنه في نشرة الاصدار. وقد تضمنت توسعة المرحلة الأولى (208) سريراً إضافياً للتنويم شاملة العناية المركزة للأطفال والبالغين وعدد (24) عيادة إضافية. علماُ بأن المرحلة الثانية من التوسعة ستتضمن تجديد (94) سريراً للتنويم شاملة العناية المركزة وعدد (46) عيادة طبية وصيدلية.ب- كما تم انجاز ما نسبته 95% من الاعمال الإنشائية لمركز طب العائلة مقارنة بنسبة 41.1% ما تم الافصاح عنه في نشرة الاصدار .ج- انجاز الأعمال الإنشائية والتأثيث لكامل المبنى الاداري للشركة.
3.الدفعات المالية مقابل تطورات أعمال المشاريع والتجهيز والأثاث مرتبطة بفترات إستحقاق ولا تعكس بالضرورة نفس نسب الإنجاز.

تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-04-22 (1435-06-22 ) 08:02:14

تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 21-06-1435 الموافق 21-04-2014 في قاعة باريس في فندق الفورسيزون في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
2- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2013م.
4- الموافقة على تعيين شركة ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاهم كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابهم.
5- إقرار سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة.

تعلن شركة البابطين للطاقة و الاتصالات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية( الاجتماع الثاني )
2014-04-22 (1435-06-22 ) 08:04:18

تعلن شركة البابطين للطاقة و الاتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية( الاجتماع الثاني ) والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 21-06-1435 الموافق 21-04-2014 في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
3-الموافقة على توصية مجلس الإدارة في 27/10/2013م والقاضي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 63.9 مليون ريال عن فترة التسعة شهور الأولى من العام والمنتهية في 30/09/2013م على السادة مساهمي الشركة بواقع ريالا ونصف الريال للسهم وهو ما نسبته 15% من القيمة الأسمية للسهم والتي تم صرفها خلال الربع الرابع من عام 2013م.
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
5-الموافقة على اختيار مكتب طلال أبوغزالة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
6-الموافقة علي صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مائتين ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
7-الموافقة على الإعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2013م بقيمة 8.2 مليون ريال وهي كالتالي شركات زميلة شركة البابطين للمقاولات - شركة البابطين للتجارة -شركة البابطين للصناعات الهندسية - شركة البابطين القابضة للاستثمار - شركة النخبة لتطوير قواعد المعلومات - شركة الإعلان الأزرق حيث أن كلاً من أبراهيم حمد عبد الله أبابطين رئيس المجلس والسادة الأعضاء عبد العزيز إبراهيم البابطين وعبد الكريم حمد البابطين وخالد محمد عبد الله المطيويع أبابطين ومنصور محمد عبد الله المطيويع أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين شركاء في تلك الشركات. والمعاملات عبارة عن قيمة مبيعات ومشتريات وتصاميم ومطبوعات. وتتبع الشركة في تعاقدها نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير والتصريح باستمرار لهذه المعاملات للعام القادم.

تعلن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-04-22 (1435-06-22 ) 08:08:33

تعلن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 21-06-1435 الموافق 21-04-2014 في فندق موفنبيك الخبر في مدينة الخبر بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولاً : التصديق على ماورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
ثانياَ : التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م .
ثالثاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط " الشركة " للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
رابعاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2013م قدرها ( 27,500,000 ) ريال سعودي بواقع ( 1 ) ريال سعودي للسهم الواحد بنسبة ( 10% ) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وسيتم الإعلان لاحقاً بموقع تداول عن طريقة وتاريخ بدء صرف تلك الارباح وفقاً للنظام .
خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إداراتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
سادساً : الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة السادة مكتب ( برايس وتر هاوس كوبرز ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل اتعابة .
سابعاً : الموافقة على صرف اتعاب مجلس الإدارة وبدل حضور الجلسات عن العام المالي 2013م وقيمتها 100,000 ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة و 3000 ريال بدل حضور عن كل جلسة وكذلك مصاريف الإقامة والتنقلات والسفر للأعضاء من خارج المنطقة الشرقية حيث مقر الشركة بنسبة .
ثامناً : الموافقة على قرار تعيين عضو مجلس الإدارة السيد / صالح مانع علي اليامي خلفاً للعضو المستقيل السيد / ميشيل سمعون ليوس وذلك للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس ( تصويت عادي ) .
تاسعاً : المصادقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي المنتهي في 2013م وتجديدها للعام 2014 م ( علماً بأن الشركة في مثل هذة المعاملات تتبع نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير ) كما يلي :-
ا ) المصادقة على شراء مواد من أحد المساهمين الأعتباريين في آحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية بمبلغ 86,119,901 ريال سعودي والتى تمت خلال العام المالي 2013 م والترخيص بتجديدها لعام قادم .
ب ) المصادقة على رسوم إمتياز مدفوعة لأحد المساهمين الأعتباريين في آحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية بمبلغ 7,954,133 ريال سعودي والتي تمت خلال العام المالي 2013 م والترخيص بتجديدها لعام قادم .
ج ) المصادقة على مبيعات مواد لأحد المساهمين الأعتباريين في آحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية بمبلغ 46,151,916 ريال سعودي والتي تمت خلال العام المالي 2013 م والترخيص بتجديدها لعام قادم .
د ) الموافقة على العقد المبرم بين شركة الصناعات الكيميائية الأساسية وشركة جلوب للنقل بشأن خدمات تخليص جمركي وتخزين بمستودعاتها خلال عام 2014 م ،وهى آحدى الشركات التى يرأس مجلس إداراتها عضو مجلس الإدارة الأستاذ / احسان فريد محمود عبد الجواد علماً بأنه ليس هناك تعامل سابق في عام 2013م أو 2014م حتى تاريخه وسوف يتم التعامل ( إن وجد ) بعد الموافقة من الجمعية العامة .

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن عدم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والثلاثون للشركة (الإجتماع الأول)
2014-04-22 (1435-06-22 ) 08:11:53

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ( ساسكو ) عن عدم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والثلاثون (الإجتماع الأول) والذي كان من المقرر إنعقاده يوم الإثنين 21 جمادي الآخرة 1435هـ الموافق 21 أبريل 2014م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بالمقر الرئيسي للشركة بالرياض وذلك لعدم إكتمال ال القانوني.
عليه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن موعد الإجتماع الثاني بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية المختصة ، علماً بأن أحقية صرف الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) كما في نهاية تداول يوم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) . والله الموفق.

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن عدم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسع للشركة (الإجتماع الأول)
2014-04-22 (1435-06-22 ) 08:21:05

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن عدم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسع (الإجتماع الأول) والذي كان من المقرر إنعقاده يوم الإثنين 21 جمادي الآخرة 1435هـ الموافق 21 أبريل 2014م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بالمقر الرئيسي للشركة بالرياض وذلك لعدم إكتمال ال القانوني.
عليه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن موعد الإجتماع الثاني بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية المختصة. والله الموفق.

تعلن شركة المشروعات السياحية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2014-04-22 (1435-06-22 ) 08:26:00

تعلن شركة المشروعات السياحية ( شمس) عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية و المقرر انعقادها بمقر الشركة بمنتجع شاطئ النخيل بمنطقة شاطئ نصف القمر بمدينة الخبر يوم الاثنين 21 / 06 / 1435 هـ الموافق 21 / 04 / 2014 م بتمام الساعة السابعة مساءً وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقاد الجمعية ، وسوف يتم الإعلان عن موعد الاجتماع الثاني لاحقاً بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية .

تدعو الشركة الوطنية للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية(إعلان تذكيري)
2014-04-22 (1435-06-22 ) 15:41:55

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليدي ان الازدهار (الرياض) في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 28-06-1435 الموافق 28-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموفقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
3- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
4- تعيين مراجع الحسابات الموصى به من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2014م، وتحديد أتعابه.
5- إقرار لائحة خاصة بحوكمة الشركة، عن طريق ضم اللوائح التي سبق إقرارها في لائحة واحدة.
6- الموافقة على التعاملات المالية التي تمت خلال العام المنتهي في 31/12/2013م، مع شركة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الشركة الوطنية للبتروكيماويات بتروكيم، ص. ب. 99833، الرياض 11625. وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة عبر الهاتف على الرقم التالي: 0112192522

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية
2014-04-22 (1435-06-22 ) 15:41:45

تعلن شركة مجموعة انعام الدولية القابضة لمساهميها الكرام عن التطورات في استخدام متحصلات الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 12-11-2012م الى 21-11-2012م ، حيث تم استلام مبلغ 87 مليون ريال من متحصلات الاكتتاب بتاريخ 28-11-2012م ، وقامت الشركة حتى نهاية الربع الأول من عام 2014م باستخدام مبلغ 39,536,175 ريال في المشاريع الواردة في نشرة الإصدار حسب التفصيل التالي :
- تطوير الثلاجات المركزية القائمة: 5,000,000 ريال (كامل المبلغ المخصص من المتحصلات).
- رافعات شوكية : 2,900,800 ريال (كامل المبلغ المخصص من المتحصلات) .
- مصعد كهربائى لرفع البضائع: 2,000,000 ريال (كامل المبلغ المخصص من المتحصلات) .
- نظام ادارة مستودعات : 2,000,000 ريال (كامل المبلغ المخصص من المتحصلات) .
- مخزون : 18,000,000 ريال (كامل المبلغ المخصص من المتحصلات) .
- عربات نقل سعة 2 طن : صفر .
- عربات نقل سعة 4 طن : صفر .
- عربات نقل سعة 8 طن : صفر .
- عربات نقل سعة 12 طن: صفر .
- عربات نقل سعة 22 طن: 1,650,000 ريال .
- اعمال تطوير الموقع العام: صفر .
- بناء ثلاجات مركزية : صفر .
- مولدات كهربائية : صفر .
- مكاتب مركزية : صفر .
- سكن عمال : صفر .
- مصاريف الاصدار : 7,985,375 ريال . بزيادة قدرها 985,375 ريال نتيجة زيادة مصاريف الاستشارات المالية والقانونية والإعلامية عن المبلغ المقدر في نشرة الاصدار وقدره 7,000,000 ريال .
ويبلغ الرصيد البنكي لمتحصلات الاصدار مبلغ 47,463,825 ريال ، ولم يتم استخدام أية متحصلات في أوجه غير تلك الواردة في نشرة الاصدار ، هذا وسوف يتم الاعلان في حالة حدوث أي تطورات مهمة بهذاالخصوص .

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تجديد التصريح بمزاولة نشاط التأمين
2014-04-22 (1435-06-22 ) 15:58:31

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن إستلامها بواسطة البريد الالكتروني بتاريخ 22/06/1435هـ الموافق 22/04/2014م موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تجديد التصريح بمزاولة نشاط التأمين وذلك بموجب التصريح رقم ت م ن/20086/14 تاريخ التصريح 6/6/1429، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ 05/06/1435هـ وتنتهي بتاريخ 04/06/1438هـ .

إعلان إلحاقي من الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن إتفاقية بيع لحصتها في شركة ان بي اس البحرين
2014-04-22 (1435-06-22 ) 16:05:15

إلحاقاً لإعلان الشركة السعودية للصناعات المتطورة يوم الإثنين 21-4-2014 بخصوص إتفاقية بيع حصتها في شركة إن بي اس البحرين لخدمات آبار النفط والغاز، تود الشركة أن توضح أنه تم توقيع إتفاقية البيع المشار إليها اليوم الموافق 22 ابريل 2014 م. وسوف يظهر الأثر المالي لعملية البيع في نتائج الربع الثاني من هذا العام.

تدعو شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)
2014-04-22 (1435-06-22 ) 16:40:00

يسر شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي تذكير السادة المساهمين حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليدي إن الازدهار (الرياض) في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 01-07-1435 الموافق 30-04-2014، للنظر في جدول الأعمال والموافقة على التالي:
1.القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2013م.
2.تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2013م.
3.إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2013م.
4.تعيين مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة، للعام المالي 2014م، وتحديد أتعابه.
5.توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (450) مليون ريال عن عام 2013م بواقع ريال واحد لكل سهم (أي ما نسبته 10% من رأس المال الاسمي)، وذلك لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات (تداول) في نهاية يوم انعقاد الجمعية.
6.صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2013م.
7.إقرار لائحة خاصة بحوكمة الشركة، عن طريق ضم اللوائح التي سبق إقرارها في لائحة واحدة.
8.الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المنتهي في31-12-2013م، بين شركة الجبيل شيفرون فيليبس (شركة تابعة) والشركة العربية الكيماوية المحدودة (لاتكس) التي يرأس مجلس إدارتها، عضو مجلس الإدارة الأستاذ حاتم الجفالي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، فقد قامت شركة الجبيل شيفرون فيليبس بمعاملات وعقود تجارية وبدون شروط تفضيلية لبيع منتج الستايرين إلى شركة (لاتكس)، حيث بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2013م مبلغ 33 مليون ريال، ويتم البيع بسعر السوق الآسيوي ناقصاً تكلفة الشحن، وهو سعر السوق المعتاد لمثل هذه الاتفاقيات في السوق المحلي.
9. التعاملات المالية التي تمت خلال العام المنتهي في 31-12-2013م، مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم وتبلغ حصتها 50%، وتمثلت التعاملات في تمويل وخدمات مشتركة وعمولات ضمان بنكي، وبدون شروط تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة بتروكيم خلال العام 2013م مبلغ 27.6 مليون ريال.
علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 10 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ص.ب. 99833 الرياض 11625 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، كما نود أن نذكر المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي بأن التصويت عن بعد قد بدأ من الساعة 8 صباحاً يوم الاثنين 7-6-1435هـ الموافق 7-4-2014م، ويستمر حتى الساعة 12 مساءً من يوم الأحد 27-6-1435هـ الموافق 27-4-2014م. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (http://tadawulaty.tadawul.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار، يرجى الاتصال بالشركة عبر الهاتف على الرقم التالي: 0112792522 تحويله: 301 أو 302

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-04-23 (1435-06-23 ) 08:14:47

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 22-06-1435 الموافق 22-04-2014 في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن، الغرفة التجارية الصناعية في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2013م.
2- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 2013م.
3- تمت الموافقة على القوائم المالية للعام المالي 2013م.
4- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي 2013م.
5- تمت الموافقة على تعيين السادة/ مكتب البسام والنمر وإعادة تعيين السادة/ إرنست ويونغ لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والربع الأول من عام 2015م بناءا على توصية لجنة المراجعة وتحديد أنعابهم.
6- تمت الموافقة على صرف مبلغ 900,000 ريال سعودي ( تسعمائة ألف ريال سعودي ) عبارة عن المكافآة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
7- تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة والترخيص بها للعام المالي 2014م وهي كما يلي:
أ‌- مؤسسة سقالة التجارية ومصنع الذواق للأغذية وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 5,456,058 ريال سعودي، وهي مملوكة من الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.
ب‌- شركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت إجمالي التعاملات 3,216,367 ريال سعودي ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.
ج - شركات ومؤسسات يشارك رئيس مجلس الإدارة في ملكيتها أو له مصلحة غير مباشرة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 19,730,985 ريال سعودي، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.
د – شركة مجموعة البترجي الصناعية وشركة مصنع محمد إبراهيم بترجي للأيس كريم والعصير وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 436,988 ريال سعودي، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ إبراهيم محمد بترجي.
- مؤسسة بسام محمد البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 31,170 ريال سعودي، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ زياد بسام البسام.
8- تمت الموافقة على إعتماد السياسات والمعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة وذلك إلتزاما بالفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات.

تدعو الشركة المتحدة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)
2014-04-23 (1435-06-23 ) 08:20:14

يدعو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق قصر الشرق ، قاعة كيوتو ، جدة طريق الكورنيش في تمام الساعة 16:00 عصرا بتاريخ الأربعاء 01-07-1435 الموافق 30-04-2014 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م
2. المصادقة على القوائم المالية و حساب الأرباح و الخسائر عن العام المالي في 31/12/2013م
3. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م
5. الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م حسب ما نص عليه النظام الأساسي للشركة بواقع 900 ألف ريال بدل سنوي والذي يشمل 180 ألف ريال مكأفاة رئيس مجلس الإدارة و 120 ألف ريال مكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مضافا إليه 116 ألف ريال بدل حضور وأتعاب لجان ومصاريف أخرى.
6. الموافقة على إختيار مراقبي الحسابات القانونيين للعام المالي 2014م بناء على التوصية المرفوعة من قبل لجنة المراجعة و تحديد أتعابهم.
7. الموافقة على عقود فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها للعام القادم والتي تشمل العقود التالية : عقود تأمين مع مجموعة بن لادن السعودية 387,375 ألف ريال والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد سلمان سالم محمد بن لادن وعقود تأمين مع شركة خدمات المطالبات والأخطار (كارز) والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد سلمان سالم محمد بن لادن 5% بقيمة 694 ألف ريال وعقود تأمين مع مكتب الأستاذ حسان محمد شوكت محاسني بقيمة 323 ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.
8. الموافقة على الأعمال والعقود اللازمة لنشاط عام 2014م و التي تم إعتمادها من قبل مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم:
أ‌) تجديد عقد شركة خدمات المطالبات والأخطار لغرض تسوية مطالبات التأمين الصحي والتي يملك فيها أحد الأعضاء غير التنفيذيين 5% (السيد سلمان سالم محمد بن لادن) والذي يخضع لعدد المطالبات التي تتم تسويتها في نهاية العام و رسوم تنفق على حسب شروط العقد.
ب‌) تجديد التعاقد مع مكتب الأستاذ حسان محمد شوكت محاسني للإستشارات القانونية والمحاماة لعام 2014م حيث أن قيمة العقد تبلغ 400 ألف ريال وتختص بتمثيل الشركة قانونيا و فض أي منازعات قانونية أمام القضاء.
9. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة المجلس الثالثة والتي ستبدأ إعتباراً من تاريخ 26/06/2014م ومدة الدورة ثلاث سنوات و ذلك عن طريق التصويت التراكمي.
هذا ، ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الإجتماع ، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها كما يسري التوكيل للإجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الإجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية : الغرف التجارية الصناعية ، البنوك السعودية ، الجهة التي يعمل بها المساهم ، إحدى الجهات الحكومية المختصة ، على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة على العنوان التالي جدة ص.ب 5019 الرمز البريدي 21422 ، وأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة.
يرجى من السادة المساهمين الكرام الذين يرغبون في حضور الإجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيتهم وموكليهم للأسهم ، والحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، و لمزيد من المعلومات أو للإستفسار ، يرجى الإتصال عبر الهاتف على الرقم التالي 6068633-012 تحويلة 2423 أو الفاكس رقم 6068622 012 و ذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءًا

نص التوكيل:
أنا الموقع أدناه/............... الجنسية............. ، بموجب السجل المدني رقم...................... الصادر من ................ بتاريخ .........../ .........../ ........بصفتي مالكاً لعدد.............. سهماً من أسهم الشركة المتحدة للتامين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) قد وكلت عني السيد/............. لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الأربعاء 01/07/1435هـ الموافق 30/04/2014م في تمام الساعة الرابعة عصرا في فندق قصر الشرق ، قاعة كيوتو ، جدة طريق الكورنيش ، والتصويت نيابة عني طبقاً لما يراه مناسباً على القرارات الواردة في جدول أعمال الجمعية.
وهذه وكالة مني بذلك.
في يوم ..............الموافق .............
الموكـل: ...................................
التوقـيع: ...................................
التصديق: ..................................

إعلان إلحاقي من شركة كيمائيات الميثانول بخصوص إيقاف مصنع الميثانول لإجراء أعمال الصيانة غير المجدولة
2014-04-23 (1435-06-23 ) 08:40:20

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 20-04-2014 بخصوص إيقاف مصنع الميثانول لإجراء أعمال الصيانة غير المجدولة، يسر شركة شركة كيمائيات الميثانول أن تعلن أنه إعتباراً من صباح اليوم الأربعاء 23 من شهر جمادى الثاني لعام 1435هــ الموافق 23 من شهر ابريل لعام 2014م تم إعادة التشغيل التجاري مصنع ثاني ميثايل الفورماميد بشكل طبيعي. علماً بأنه سيتم الإعلان عن الأثر المالي فور إكتمال إحتساب جميع التكاليف الفعلية ذات العلاقة ووفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والتي متوقع الأنتهاء منها بشكل نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ الأعلان السابق والمنشور على موقع تداول بتاريخ 20 جمادى الثاني لعام 1435 هـــ بتاريخ 20 ابريل لعام 2014م

تدعو المجموعة السعودية للأبحاث و التسويق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اعلان تذكيري)
2014-04-23 (1435-06-23 ) 08:44:59

يدعو مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث و التسويق السادة المساهمين الذين يملكون 10 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة الرياض مقر المجموعة في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 28-06-1435 الموافق 28-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م.
2.الموافقـة على تقـريـر مراجعـي حسـابات الشـركـة والقـوائـم الماليـة الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2013م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4.إقرار تعيين الأستاذ/سليمان بن جبرين الجبرين ممثلا عن المؤسسة العامة للتقاعد في مجلس إدارة المجموعة لبقية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 أبريل 2015م
5.إقرار تعيين الأستاذ/محمد بن إبراهيم العيسى ممثلا عن المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في مجلس إدارة المجموعة لبقية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30أبريل 2015م.
6.إقرار تعيين الأستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب في مجلس إدارة المجموعة لبقية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ30أبريل 2015م.
7.الموافقة على عدم توزيع أرباح عن العام المالي 2013م.
8.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
ونود أن نوضح بأن إنعقاد الإجتماع الأول للجمعية العامة العادية هو مساهمون يمثلون نصف رأس المال، ويعتبر إجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما أن لكل مساهم حائز على عشرة أسهم الحق في حضور الإجتماع أصالة أو إنابة، مع رجاء إصطحاب كل مساهم بطاقة الهوية إثباتا لحضوره.
وفي حالة التوكيل فنأمل تحريره بالصياغة المرفقة ومصدقا عليه وإرساله للشركة قبل موعد الاجتماع بثلاث أيام على الأقل
توكيل: أقر أنا الموقع أدناه ........................... بصفتي ........................................ ..... المساهم بـ (المجموعة) في الحضور والتصويت نيابة عني على جميع القرارات والأمور التي ستبحثها الجمعية العامة العادية في إجتماعها المقرر بتاريخ 28/04/2014م.

كما نود أن نذكر المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي بأن التصويت عن بعد قد بدأ يوم الخميس 10-06-1435هـ الموافق 10-04-2014 م وحتى الساعة 11 صباحاً من يوم انعقاد الجمعية . وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (http://tadawulaty.tadawul.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

وللاستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع ص.ب. 53108 الرياض 11583. أو عبر الهاتف رقم 0112128000 تحويله 1579 أو عبر الفاكس رقم 0114411378 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الساعة 8 صباحاً ال الساعة 4 عصراً أو على البريد الالكتروني Assaf.Alshehri@srpc.com

تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن موافقة مجلس ادارتها تأسيس شركة مصنع السريع لسحب الالمنيوم
2014-04-23 (1435-06-23 ) 10:02:44

تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن موافقة مجلس ادارتها تأسيس شركة مصنع السريع لسحب الالمنيوم برأس مال ( 5 مليون ريال سعودي ) بنسبة 60 % بمبلغ وقدره ( 3 مليون ريال سعودي ) على النحو التالي:

1.أقر مجلس إدارة الشركة بالموافقة على تأسيس شركة مصنع السريع لسحب الالمنيوم بتاريخ 22-04-2014
2.تاريخ البدء في المشروع 01 يونيو 2014م
3.سيتم الإعلان عن تكلفة المشروع في وقت لاحق حيث مازالت تكلفة المشروع تحت الدراسة
4.سيتم تمويل المشروع ذاتيا
5.سيتم الإعلان عن التاريخ المتوقع لانتهاء المشروع لاحقا
6.تتوقع الشركة أن يؤثر المشروع على نتائج الشركة بشكل إيجابي ومن المتوقع ان يظهر الاثر المالي للمشروع في نهاية الربع الرابع من العام المالي 2015م
7.التاريخ المتوقع لبدء التشغيل التجريبي في 01 يوليو 2015م ولمدة ثلاثة شهور.
8.التاريخ المتوقع لبدء التشغيل التجاري في 01 اكتوبر 2015م.
9.علما انه لم يتم تحديد الجهه المنفذة للمشروع وسيتم الاعلان عنها لاحقا.
10.الاطراف ذات العلاقة شركة عبدالعزيز السريع الاستثمارية بنسبة 20% وشركة بيوت الاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 20% .

وسيتم لاحقا الاعلان عن اية تطورات اخرى حول ذلك

تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن موافقة مجلس ادارتها بالمساهمة في تأسيس كلية السلام الأهليه في مكة المكرمة
2014-04-23 (1435-06-23 ) 10:12:07

تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن موافقة مجلس ادارتها بالمساهمة في تأسيس كلية السلام الأهليه في مكة المكرمة بنسبة 25% بمبلغ وقدره ( 10 مليون ريال سعودي ) من رأس المال البالغ ( 40 مليون ريال سعودي ) مع على النحو التالي:

1.أقر مجلس إدارة الشركة بالموافقة على المساهمة في تأسيس كلية السلام الأهليه في مكة المكرمة بتاريخ 22-04-2014
2.سيتم إعلان بدء المشروع في وقت لاحق
3.سيتم إعلان تكلفة المشروع في وقت لاحق حيث مازالت تكلفة المشروع تحت الدراسة
4.سيتم تمويل المشروع ذاتيا
5.سيتم إعلان التاريخ المتوقع لانتهاء المشروع في وقت لاحق
6.تتوقع الشركة أن يؤثر المشروع على نتائج الشركة بشكل إيجابي حيث لم يحدد الاثر المالي المتوقع للمشروع

وسيتم لاحقا الاعلان عن اية تطورات اخرى حول ذلك

تدعو شركة المشروعات السياحية ( شمس ) مساهميها إلى حضور الجمعية العامة العادية ( للمرة الثانية )
2014-04-23 (1435-06-23 ) 15:50:23

يسر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية ( شمس ) دعوة مساهميها الكرام والذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) والتي ستعقد بأذن الله في يوم الاربعاء 01 / 07 /1435 هـ الموافق 30 / 04 / 2014 م وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بمقر المركز الرئيسي للشركة بمنتجع شاطىء النخيل بمنطقة شاطىء نصف القمر في مدينة الخبر وذلك للنظر في جدول الأعمال
1 . الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2013م .
2 .الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات وقائمة المركز المالي كما هي عليه في 31/12/2013م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ .
3 . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4 .إختيار مراقب حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
ويحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل يوم إنعقاد الجمعية حضور الإجتماع، ويعتبر هذا الإجتماع صحيحاً أياُ كان عدد الأسهم الممثلة فيه. فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور قبل ساعة من موعد الإجتماع، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم، كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية ويرسل إلى الشركة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل , وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0138966633

تعلن شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن اضافة بند الى جدول اعمال الجمعية العامة العادية
2014-04-23 (1435-06-23 ) 16:02:18

الحاقاً لإعلان الشركة المنشور في موقع تداول بتاريخ 1435/05/25هـ الموافق 2014/03/26م بخصوص دعوة السادة المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستنعقد في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء بتاريخ 1435/06/29هـ الموافق 2014/04/29م في مقر المركز الرئيسي للبنك السعودي الفرنسي الدور الثامن الكائن في شارع المعذر بمدينة الرياض ، تود شركة أليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني أن توضح بأنه سيتم إضافة البند التالي بجدول أعمال الجمعية لمناقشته وهو:

7- الموافقة على تعيين الأستاذ / عبدالرحمن بن حمد الصغير عضواً بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن البنك السعودي الفرنسي بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ/عبدالرحمن أمين جاوه مكملاً الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في
2016/08/07م.

وبذلك يكون إجمالي بنود جدول أعمال الجمعية العامه العاديه 7 بنود متاحة للتصويت

والله الموفق،،،

مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني

تدعو الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والثلاثون (الإجتماع الثاني)
2014-04-23 (1435-06-23 ) 16:02:55

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والثلاثون (الإجتماع الثاني) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين -حي الملز- بمدينة الرياض في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء 29/06/1435هـ الموافق 29/04/2014م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
2. الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإيقاف إحتساب الإحتياطي الإتفاقي إعتباراً من نهاية العام المالي 2013م وتحويل رصيده البالغ (13,073,430 ريال سعودى) إلى الإحتياطي النظامي.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2013م بإجمالي مبلغ 33,750,000 ريال أي بما يعادل 7.5% من القيمة الإسمية للسهم وبواقع 0.75 ريال لكل سهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200 ألف ريال سعودي) لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
6. تجديد الترخيص الممنوح لسعادة رئيس مجلس الإدارة بإمتلاكه حصة غير مباشرة من خلال مجموعة نجمة المدائن (95%) في أحد الشركات التي تمارس نشاط مشابه لأعمال الشركة (شركة زيتي للخدمات البترولية).
7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م .
8. إختيار مراقب الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2015م وتحديد أتعابه.

وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه البطاقة الشخصية ، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (بتوكيل مصدق) على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوان الشركة (الرياض 11553 ص. ب. 51880) عناية أمين سر المجلس على أن يصل التوكيل للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية أعلاه بثلاث أيام على الأقل مع وجوب تصديق التوكيل من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو إحدى البنوك مع إرفاق صورة من شهادة الأسهم أو ما يثبت ملكيته لها. علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
للاستفسار يرجى الاتصال هاتف 2068855 تحويلة 1112 فاكس 2068833 والله الموفق.

تدعو سبكيم حملة صكوكها الى حضور اجتماع الجمعية الخاصة
2014-04-23 (1435-06-23 ) 16:10:27

تعلن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن موافقة وزارة التجارة والصناعة على طلب الشركة بانعقاد جمعيتها الخاصة بحملة الصكوك، والمزمع انعقادها تطبيقاً للمادة (122) من نظام الشركات وشروط وأحكام الصكوك، والقاضيان بوجوب التصويت في جمعية خاصة لحملة الصكوك على أية قرارات تؤدي حال اتخاذها إلى تعديل حقوق حملة هذه الصكوك.
ولهذا يسر سبكيم دعوة السادة حملة صكوك سبكيم لحضور الجمعية الخاصة لحملة الصكوك والتي تمت موافقة وزارة التجارة والصناعة على عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الخميس 29/05/2014م في مقر وكيل حملة الصكوك ( الرياض المالية، الدور الأول، مركز برستيج، شارع التخصصي، ص ب 2116 الرياض 11475). تتم الدعوة للجمعية الخاصة للموافقة على تعديل الشرط رقم (5)-(ب)-6 من شروط وأحكام الصكوك (الشروط) كما هي موضحة في نشرة الإصدار بتاريخ 29/07/1432هـ لغرض منح سبكيم القدرة على تقديم القروض وغيرها من أشكال الائتمان للكيانات التي تمتلك سبكيم (المصدِر) حصصاً فيها وكذلك تقديم الضمانات أو الاحتفاظ بضمانات قائمة فيما يخص أي التزام لسبكيم أو لأي من الكيانات التي تمتلك سبكيم (المصدِر) حصصاً فيها، سواءً كانت تلك الكيانات شركاتٍ تابعة لسبكيم (كما هو مسموح به حالياً قبل التعديل) أو كانت تلك الكيانات تحت السيطرة المشتركة مع جهات أخرى أو تمتلك فيها سبكيم (المصدِر) حصة غير مسيطِرة.
هذا، وننوِّه أن لكل حامل صك حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل أي طرف ثالث لتمثيله في الجمعية إما بموجب نموذج وكالة أو تقديم توجيهات التصويت (حيث إن توجيهات التصويت تحدد كيفية تصويت حامل الصك على القرار الذي سيقدم إلى الجمعية ويقوم الوكيل عندها بحضور الجمعية لتنفيذ هذه التوجيهات)، على أن يحمل نموذج الوكالة وتوجيهات التصويت الاسم الرباعي لحامل الصك والاسم الرباعي للوكيل الذي سيحضر بالنيابة عن حامل الصك. وفي هذه الحالة، يتعين أن تكون جميع التوكيلات أو توجيهات التصويت (وفق مقتضى الحال) المقدمة لاجتماع الجمعية مصدَّقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل التي يعمل لديها الوكيل، علماً بأن ال الواجب لانعقاد الجمعية هو حضور حملة الصكوك الذين يمثلون على الأقل ما نسبته 50% من إجمالي القيمة الاسمية للصكوك، أصالةً أو بالنيابة.

تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية
2014-04-23 (1435-06-23 ) 16:18:55

تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات لمساهميها الكرام عن التطورات في استخدام متحصلات الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية حيث تم استلام صافي متحصلات الاكتتاب بتاريخ 28 محرم 1433هـ الموافق 23 ديسمبر 2011م، وقامت الشركة حتى نهاية الربع الأول لعام 2014م باستخدام المبالغ التالية في المشاريع الواردة في نشرة الإصدار كالتالي:
- شركة الواحة للبتروكيماويات : صفر
- شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات: Samapco 52,330,000 (اثنان وخمسون مليونا وثلاثمائة وثلاثون ألف ريال).
- الشركة السعودية للبوليمرات فائقة الامتصاص : Sapco 95,110,000 (خمسة وتسعون مليونا ومئة وعشرة آلاف ريال).
- الشركة السعودية لمونمرات الأكريليك المحدودة :samco صفر
- النيوبنتايل جلايكول 110,000: Npg (مئة وعشرة آلاف ريال).
- مشروع البيوتانول: 74,840,000 (أربعة وسبعون مليونا وثمانمائة وأربعون ألف ريال).
- تكاليف المرافق والوحدات الكائنة خارج الموقع: 164,670,000 (مئة وأربعة وستون مليونا وستمائة وسبعون ألف ريال. )
- مصاريف إدارية على مستوى شركة الصحراء لمدة 5 سنوات: 54,280,000 (أربعة وخمسون مليونا و مائتان و ثمانون ألف ريال).
- طلبات التعديل لدعم الخدمات المشتركة: 23,630,000(ثلاثة و عشرون مليون و ستمائة و ثلاثون ألف ريال).
- الأمور الطارئة (عام): 10,330,000 (عشرة ملايين وثلاثمائة وثلاثون ألف ريال).
- تكلفة تمويل إصدار أسهم حقوق الأولوية: 31,920,000 (واحد وثلاثون مليونا وتسعمائة وعشرون ألف ريال).
- سداد القرض التجسيري قصير الأجل:384,770,000 (ثلاثمائة وأربعة وثمانون مليونا وسبعمائة وسبعون ألف ريال)
- برنامج أسهم تحفيز الموظفين: صفر
- تكاليف تمويل برنامج تملك المساكن للموظفين: 6,240,000 (ستة ملايين و مائتان وأربعون ألف ريال).
و كانت متحصلات الاكتتاب 1,462,650,000 (مليار وأربعمائة واثنان وستون مليونا وستمائة وخمسون ألف ريال) واستخدم منها حتى نهاية الربع الأول مبلغ (898,230,000 ( ثمانمائة و ثمانية وتسعون مليونا ومائتان وثلاثون ألف ريال ويبلغ الرصيد المتبقي من متحصلات الإصدار مبلغ 564,420,000 (خمسمائة وأربعة و ستون مليونا وأربعمائة و عشرون ألف ريال)، ولم يتم استخدام أية متحصلات في أوجه غير تلك الواردة في نشرة الإصدار. هذا وسوف يتم الإعلان في حالة حدوث أي تطورات مهمة بهذا الخصوص.

تعلن الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية عن تاريخ وطريقة صرف الأرباح على المساهمين عن العام المالي 2013م
2014-04-23 (1435-06-23 ) 16:26:35

يسر الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية سبيماكو الدوائية أن تعلن لمساهميها الكرام بأن الأرباح التي تقرر صرفها للمساهمين عن العام المالي 2013م ، بواقع (واحد ريال) لكل سهم بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 17/06/1435هـ الموافق 17/04/2014م سيتم البدء بصرفها عن طريق الراجحي اعتباراً من يوم الأحد 12/07/1435هـ الموافق 11/05/2014م ، علماً بأن أحقية الأرباح كانت للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وتلفت الشركة عناية السادة مساهميها الكرام إلى أن صرف الأرباح سيكون وفق الآتي :-
أولاً: المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية سيتم إيداع أرباحهم مباشرة في حساباتهم .
ثانياً: المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية الغير مربوطة بحسابات بنكية والمساهمون من حملة الشهادات عليهم مراجعة فروع الراجحي لصرف أرباحهم نقداً مصطحبين معهم ما يثبت تملكهم للأسهم مع أصل الهوية .
وتذكر الشركة مساهميها حملة شهادات الأسهم أنه بعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتجزئة الأسهم فإن جميع الشهادات أصبحت ملغاة ولا يمكن التعامل بها ، والتزاماً بتعليمات هيئة السوق المالية فإن الشركة تدعوهم إلى ضرورة إيداعها في محافظهم الاستثمارية واستلام أرباحهم السابقة عن طريق الراجحي بجميع فروعه العاملة بالمملكة مصطحبين معهم ما يثبت تملكهم للأسهم مع أصل الهوية ، وللاستفسار عن أسهمهم زيارة موقع الشركة على الرابط التالي : (http://www.spimaco.com.sa).
وتنوه الشركة مساهميها الذين لديهم طلبات الاكتتاب ولم يستلموا الفائض بعد زيادة رأس مال الشركة عام 1992م وللمكتتبين الذين بيعت أسهمهم بالمزاد العلني مراجعة الشركة لاستلام حقوقهم (هاتف 0114774481 تحويله 1005- 1006 - ص.ب 20001 الرياض 11455)
والله ولي التوفيق .،،،

إعلان إلحاقي من شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية بخصوص موافقة مجلس ادارتها تأسيس شركة مصنع السريع لسحب الالمنيوم
2014-04-23 (1435-06-23 ) 16:31:12

إعلان الحاقي من شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية بخصوص موافقة مجلس ادارتها تأسيس شركة مصنع السريع لسحب الالمنيوم والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 23-04-2014 ، تود أن توضح الشركة للسادة المساهمين أن الاطراف ذات العلاقة في كلا من شركة عبدالعزيز السريع الاستثماريه حيث تملك مانسبتة (20%) من شركة مصنع السريع لسحب الالمنيوم ويمثلها رئيس مجلس الادارة أ.عبدالعزيز السريع، وشركة بيوت الاستثمار والتطوير العقاري حيث تملك مانسبتة (20%) من شركة مصنع السريع لسحب الالمنيوم ويمثلها احد كبار المساهمين ممن يملك اكثر من (5%) من شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية و سيتم عرض ذلك في اقرب جمعية عامة للمساهمين لاخذ الموافقة عليه .

تعلن شركة أسمنت المدينة عن تطورات استخدام المتحصلات من الاكتتاب العام في أسهم الشركة
2014-04-23 (1435-06-23 ) 17:05:50

تعلن شركة اسمنت المدينة عن تطورات استخدام المتحصلات من الاكتتاب العام والتي تمت خلال الفترة من 01/01/2014م وحتى 31/12/2014م, حيث بلغت متحصلات الاكتتاب مبلغ (946) مليون ريال وبعد خصم الرسوم والمصاريف المتعلقة بعملية الطرح البالغة حوالي (15) مليون ريال يصبح صافي المتحصلات النقدية (931) مليون ريال وبعد خصم ما تم صرفه خلال عام 2012م والبالغ حوالي (113.79) مليون ريال وخصم ما تم صرفه خلال الربع الأول من عام 2013م والبالغ (39.52) مليون ريال وما تم صرفه خلال الربع الثاني من عام 2013م والبالغ (46.86) مليون ريال وما تم صرفه خلال الربع الثالث من عام 2013م والبالغ (58.94) مليون ريال وما تم صرفه خلال الربع الرابع من عام 2013م والبالغ (212.79) مليون ريال يصبح المتبقي من المتحصلات النقدية (459.1) مليون ريال
أي أن ما تم استخدامه من صافي المتحصلات حتى تاريخ 31/12/2013م قد بلغ مبلغ (471.9) مليون ريال وكانت على النحو الآتي:
بند المعدات و الآلات الرئيسية (344.27) مليون ريال
بند محطة توليد الطاقة (96.75) مليون ريال
بند الهندسة والمعرفة الفنية (7.06) مليون ريال
بند مصاريف ما قبل التشغيل (4.82) مليون ريال
بند الالتزامات الراسمالية (نفقات طارئة) (19) مليون ريال
أما ما تم استخدامه من صافي المتحصلات خلال الفترة من 01/01/2014م وحتى 31/03/2014م فقد بلغت كالآتي:
بند المعدات و الآلات الرئيسية (196.12) مليون ريال
بند محطة توليد الطاقة (19.75) مليون ريال
بند الهندسة والمعرفة الفنية (0.76) مليون ريال
بند مصاريف ما قبل التشغيل (0.94) مليون ريال
أي بإجمالي مبلغ قدره (217.57) مليون ريال ويكون بذلك قد تم استخدام ما نسبته 244.19% مما كان متوقع صرفه خلال نفس الفترة والبالغة (89.1) مليون ريال وذلك بسبب استحقاق بعض الدفعات المؤجلة.
وبناءاً على ما سبق فإن مجموع ما تم استخدامه من صافي المتحصلات حتى 31/03/2014م جاءت كالآتي:
بند المعدات و الآلات الرئيسية (540.39) مليون ريال
بند محطة توليد الطاقة (116.5) مليون ريال
بند الهندسة والمعرفة الفنية (7.82) مليون ريال
بند مصاريف ما قبل التشغيل (5.76) مليون ريال
بند الالتزامات الرأسمالية (نفقات طارئة) (19) مليون ريال
أي بإجمالي قدره (704.48) مليون ريال, وسيتم استخدام المبلغ المتبقي والبالغ (241.52) مليون ريال في الصرف على البنود المتبقية المنصوص عليها في القسم الثامن من نشرة الإصدار، وسيعلن عن التطورات التي تحدث في هذا الشأن لاحقاً بمشيئة الله تعالى.

تدعو الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسع (الإجتماع الثاني)
2014-04-23 (1435-06-23 ) 17:12:43

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسع (الإجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين -حي الملز- بمدينة الرياض في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء29/06/1435هـ الموافق 29/04/2014م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي والخاصة بـ "أغراض الشركة".
2. الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي والخاصة بـ "السندات".
3. الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي.
4. الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي .
5. الموافقة على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي .
يرجى الإطلاع على تفاصيل البنود بالملف المرفق.

وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه البطاقة الشخصية ، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (بتوكيل مصدق) على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوان الشركة (الرياض 11553 ص.ب. 51880) عناية /أمين سر المجلس على أن يصل التوكيل للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية أعلاه بثلاث أيام على الأقل مع وجوب تصديق التوكيل من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو إحدى البنوك مع إرفاق صورة من شهادة الأسهم أو ما يثبت ملكيته لها. علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) هو حضور عدد مساهمين يمثلون (25%) من رأس مال الشركة على الأقل.

إعلان تصحيحي من شركة اسمنت المدينة بخصوص تطورات استخدام المتحصلات من الاكتتاب العام في أسهم الشركة
2014-04-23 (1435-06-23 ) 18:07:01

إعلان تصحيحي من شركة اسمنت المدينة بخصوص تطورات استخدام المتحصلات من الاكتتاب العام في أسهم الشركة والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 23-04-2014 ، و حيث ورد في الإعلان السابق ان الشركة تعلن عن تطورات استخدام المتحصلات من الاكتتاب العام والتي تمت خلال الفترة من 01/01/2014م وحتى 31/12/2014م والصحيح هو ان الشركة تعلن عن تطورات استخدام المتحصلات من الاكتتاب العام والتي تمت خلال الفترة من 01/01/2014م وحتى 31/03/2014م

تدعو الشركة السعودية لصناعة الورق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة. (إعلان تذكيري)
2014-04-24 (1435-06-24 ) 08:40:29

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 05-07-1435 الموافق 04-05-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:


1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013م.

3. الموافقة على إضافة 10% من الأرباح للإحتياطي النظامي.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013م.

5. الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والحسابات الختامية للعام 2014م وتحديد اتعابه.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (375,000,000) ريال إلى(450,000,000) ريال و بنسبة زيادة قدرها 20% و ذلك بمنح أسهم مجانية (سهم منحة لكل 5 أسهم) بحيث يكون مصدر الزيادة من حساب الأرباح المبقاة، علماً بأن أحقية أسهم المنحة في حالة الموافقة عليها ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ,وبهذه الزيادة ترتفع اسهم الشركة من 37,5 مليون سهم الى 45 مليون سهم بعد الزيادة. والهدف من هذه الزيادة لتمويل توسعات الشركة المستقبلية وفق خططها الإستراتيجية.

7. الموافقة على تعديل المادة رقم (7) و تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع الزيادة المقترحة لرفع رأس المال.

8. الموافقة على تعديل مقدمة المادة رقم (16) بحيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء بدلاً من ثمانية أعضاء.

9. الموافقة على تعديل مقدمة المادة رقم (22) بحيث يكون إجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إذا حضره خمسة أعضاء بأنفسهم.

10. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200 ألف ريال سعودي) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013م في حال الموافقة على زيادة رأس المال من قبل الجمعية العمومية غير العادية.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي (الشركة السعودية لصناعة الورق 2598 المدينة الصناعية الثانية وحدة رقم 2 الدمام 34326 7169 المملكة العربية السعودية) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.
وللاستفسار يرجى الاتصال : رقم 0138121016 تحويلة 234 فاكس 0138123209 أو على البريد الكتروني investor.relations@saudipaper.com

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2014-04-24 (1435-06-24 ) 07:52:02

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 23-04-2014 في مركز تداول الإعلامي الواقع بأبراج التعاونية بمدينة الرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تدعو الشركة السعودية لصناعة الورق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة. (إعلان تذكيري)
2014-04-24 (1435-06-24 ) 08:40:29
يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 05-07-1435 الموافق 04-05-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:


1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013م.

3. الموافقة على إضافة 10% من الأرباح للإحتياطي النظامي.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013م.

5. الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والحسابات الختامية للعام 2014م وتحديد اتعابه.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (375,000,000) ريال إلى(450,000,000) ريال و بنسبة زيادة قدرها 20% و ذلك بمنح أسهم مجانية (سهم منحة لكل 5 أسهم) بحيث يكون مصدر الزيادة من حساب الأرباح المبقاة، علماً بأن أحقية أسهم المنحة في حالة الموافقة عليها ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ,وبهذه الزيادة ترتفع اسهم الشركة من 37,5 مليون سهم الى 45 مليون سهم بعد الزيادة. والهدف من هذه الزيادة لتمويل توسعات الشركة المستقبلية وفق خططها الإستراتيجية.

7. الموافقة على تعديل المادة رقم (7) و تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع الزيادة المقترحة لرفع رأس المال.

8. الموافقة على تعديل مقدمة المادة رقم (16) بحيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء بدلاً من ثمانية أعضاء.

9. الموافقة على تعديل مقدمة المادة رقم (22) بحيث يكون إجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إذا حضره خمسة أعضاء بأنفسهم.

10. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200 ألف ريال سعودي) لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013م في حال الموافقة على زيادة رأس المال من قبل الجمعية العمومية غير العادية.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي (الشركة السعودية لصناعة الورق 2598 المدينة الصناعية الثانية وحدة رقم 2 الدمام 34326 7169 المملكة العربية السعودية) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.
وللاستفسار يرجى الاتصال : رقم 0138121016 تحويلة 234 فاكس 0138123209 أو على البريد الكتروني investor.relations@saudipaper.com