إعلان إلحاقي من شركة إتحاد عذيب للاتصالات (goجو) بخصوص الدخول في مفاوضات مع اتحاد اتصالات (موبايلي) للاستحواذ على حصة في أسهم الشركة.
2014-04-30 (1435-07-01 ) 08:23:28

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 29-01-2014 بخصوص (1) تمديد تاريخ انتهاء المدة المحددة لتحقيق الشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 20 أغسطس 2013م (مذكرة التفاهم) بين إحدى الشركات التابعة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) (وهى شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات (شركة بيانات) مع بعض الشركاء المؤسسين في شركة اتحاد عذيب للاتصالات (goجو) (شركة اتحاد عذيب) (وهم شركة عذيب التجارية وشركة النهلة للتجارة والمقاولات ومجموعة تراكو للتجارة والمقاولات وشركة الانترنت السعودية (ويشار إليهم فيما بعد بـ الشركاء المؤسسين أو الشركاء المؤسسون)، و (2) التحديات التي تواجهها شركة بيانات في هيكلة عملية الاستحواذ المذكورة وفقاً لمذكرة التفاهم، بهذا تعلن شركة اتحاد عذيب بأن شركة بيانات قد أكملت مراجعاتها التجارية والمالية والتقنية والقانونية المتعلقة بعملية الاستحواذ المذكورة وهيكلتها وأن شركة بيانات حالياً في مرحلة المفاوضات مع:

1- شركة اتحاد عذيب فيما يتعلق بتعيين شركة بيانات كمشغل لشركة اتحاد عذيب وفقا لاتفاقية إدارة سيتم الاتفاق على بنودها وأحكامها فيما بين طرفيها، و

2- مع الشركاء المؤسسين وشركة اتحاد عذيب فيما يتعلق باستحواذها - على الوجه الوارد تفصيله أدناه - على حصة أقلية مهمة في شركة اتحاد عذيب (ويشار إلى ذلك مجتمعاً فيما بعد بـالعملية المقترحة).

وفيما يتعلق بجزء الاستحواذ من العملية المقترحة المشار إليها 2 أعلاه، فإن شركة بيانات وشركة اتحاد عذيب والمساهمين المؤسسين في مرحلة المفاوضات حول هيكلة جزئية الاستحواذ على الوجه التالي:

أولاً: ستقوم شركة اتحاد عذيب - كشرط مسبق للاستحواذ المشار إليه أعلاه- بأخذ موافقة مساهميها على إطفاء ما قد يصل إلى مئة بالمئة (100%) من خسائر شركة اتحاد عذيب المتراكمة وذلك بتخفيض رأسمالها عن طريق إلغاء أسهم

ثانياً: وتقوم شركة بيانات بعد ذلك بالاكتتاب في حصة من رأسمال شركة اتحاد عذيب تعادل عشرين بالمئة (20%) من مجموع أسهم رأس المال وذلك عن طريق شراء حقوق الأولوية من المساهمين المؤسسين، وممارسة تلك الحقوق، بموجب طرح شركة اتحاد عذيب لأسهم حقوق أولوية لمساهميها الحاليين لغرض زيادة رأسمالها.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن الاطراف حالياً في مرحلة المفاوضات، إلا أنه لم يتم توقيع اتفاقيات نهائية فيما يتعلق بالعملية المقترحة وأن اتمام العملية المقترحة مشروط بالحصول على كافة الموافقات النظامية المطلوبة بما في ذلك موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة السوق المالية. هذا، وفي حال حدوث اي مستجدات، سنقوم بالإفصاح عنها في حينه.

الارشيف الإعلانات الخاصة ذات الصلة

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون (الإجتماع الثاني)
2014-04-30 (1435-07-01 ) 08:35:45

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون (الإجتماع الثاني) والذي إنعقد في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء 29/06/1435هـ الموافق 29/04/2014م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين -حي الملز- بمدينة الرياض بعد إكتمال ال القانوني اللازم للإنعقاد ، حيث أُقرت جميع بنود جدول الأعمال على النحو التالي:
1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
2. الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإيقاف إحتساب الإحتياطي الإتفاقي إعتباراً من نهاية العام المالي 2013م وتحويل رصيده البالغ (13,073,430 ريال سعودى) إلى الإحتياطي النظامي.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2013م بإجمالي مبلغ 33,750,000 ريال أي بما يعادل 7.5% من القيمة الإسمية للسهم وبواقع 0.75 ريال لكل سهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة بتاريخ 29 أبريل 2014م ، علماً بأن تاريخ توزيع هذه الأرباح سيبدأ في 25 مايو 2014م وسيتم الإعلان عن طريقة صرف هذه الأرباح بموقع تداول لاحقاً.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200 ألف ريال سعودي) لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
6. إعتماد تجديد الترخيص الممنوح لسعادة رئيس مجلس الإدارة بإمتلاكه حصة غير مباشرة من خلال مجموعة نجمة المدائن (95%) في أحد الشركات التي تمارس نشاط مشابه لأعمال الشركة (شركة زيتي للخدمات البترولية).
7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م .
8. الموافقة على إختيار مراقب الحسابات "مكتب الدكتور/ محمد العمري وشركاه – محاسبون قانونيون ومستشارون" المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2015م وتحديد أتعابه.
والله الموفق.

تدعو شركة بيشة للتنمية الزراعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-04-30 (1435-07-01 ) 08:56:17

يدعو مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر إدارة الشركة بمدينة بيشة في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 04-08-1435 الموافق 02-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1 ـ الموافقة على تقريـر مجـلس الإدارة للعام الـمـالي المنتهي في 31/12/2013م .
2 . الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م .
3 . التصديق على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2013م .
4 . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م .
5 ـ الموافقـة على اختيـار مراقب حسـابات الشركة من بين المرشحيـن لمـراجعة حسابات الشركـة الختاميـة للعــام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنويـة عن الفترة من 01/04/2014م وحتى 31/03/2015م وتحديـد أتعابه .
6 . اختيار أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الثامنة ، والتي تبداً اعتباراً من تاريخ 04/06/2014م ولمدة ثلاث سنوات ، وسيكون التصويت على هذا البند تصويتاً عادياً .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 31 بيشة 61922 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0176222400 تحويلة 106

تدعو الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديةالعاشرة ( الاجتماع الثاني)
2014-04-30 (1435-07-01 ) 08:58:23

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديةالعاشرة ( الاجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بالرياض الدائري الشمالي حي المصيف بين مخرجي 5 و 6 في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 12-07-1435 الموافق 11-05-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
2.الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2013م. وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المنتهي في نفس التاريخ.
3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين له من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المنتهي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على تعيين الخبير الأكتواري.
6.الموافقة على العقود التي تمت بين الشركة والسيد/ صالح بن عبدالله الحناكي (وثيقتين تأمين سيارة بمبلغ 9,343 ريال) والسيد/ محمد بن عبدالله العريفي (وثائق تأمين سيارات بمبلغ 30,105 ريال) والسيد/ صالح بن عبدالعزيز السبيل (وثيقتين تأمين سيارة بمبلغ 3,683 ريال) والترخيص بها لعام قادم علما انه لم يكن هنالك اي شروط تفضيلية.
7.الموافقة على سياسة وإجراءات متطلبات التعيين في المناصب القيادية.
8.الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (1,080,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
يحق لكل مساهم يملك (20) عشرون سهما على الأقل حضور الجمعية العامةوله أن يوكل عنه في الحضور مساهماآخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابهاوذلك لتمثيله في الجمعية بموجب التوكيل المعتمد ويجب أن يكون مصدقا عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية على أن يسلم أصل التوكيل لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية عناية إدارة علاقات المساهمين. ص ب 341413 الرياض 11333 هاتف 2163400 فاكس 2163411
على كل مساهم يرغب في حضور الجمعيةأو وكيله إحضار بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم وأهمية التواجد قبل موعد بدء الجمعية بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله.علما بأنه يعتبر الإجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم ممثلة فيه

تعلن الشركة العقارية السعودية عن حصولها على قرض طويل الأجل
2014-04-30 (1435-07-01 ) 09:00:40

تعلن الشركة العقارية السعودية عن حصولها على قرض طويل الأجل على النحو التالي:
1. موافقة مجلس الإدارة على التمويل المقدم بناء على قرار مجلس إدراة صندوق الإستثمارات العامة رقم (5/118/1435) وبتاريخ 02/06/1435هـ الموافق 02/04/2014م القاضي بالموافقة على تقديم قرض طويل الأجل للشركة العقارية السعودية.
2. بلغت قيمة التمويل 1,500 مليون ريال ومدة القرض (10) عشر سنوات بما فيها فترة سماح سنتين .
3. لاتوجد ضمانات محددة على التمويل ويكون التمويل لكل مشروع على حده وذلك استناداً على الجدوى الإقتصادية والمالية لكل مشروع ووفقاً لدراسة شاملة للخطة الإستراتيجية .
4. الهدف من التمويل لتمويل جزء من تكلفة خطة الشركة الاستثمارية الخمسية (2014م -2018م) بما فيها عدد من المشاريع العقارية والسياحية .
5- تم الإعلان عن موافقة مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 03/04/2014م .

تعلن مجموعة أسترا الصناعية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-04-30 (1435-07-01 ) 09:19:12

تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:15 بتاريخ 29-06-1435 الموافق 29-04-2014 في مقر الشركة في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
2-الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4-الموافقة على تعديل لائحة تنظيم تعارض المصالح وذلك بإضافة الفقرة السابعة عشر والفقرة الثامنة عشر الواردة في المادة 43 من قواعد التسجيل والإدراج.
5- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات ( برايس وترهاوس ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابه.
6- المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال العام 2013م: (علماً بأن هذه التعاملات نشأت نتيجة لنشاط الشركة العادي والأساسي وتتم وفقاً للشروط والأسس المتبعة مع الغير):
6/1 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع مستشفى الأمير فهد بن سلطان والمتضمن إبرادات بقيمة 2,546,463 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
6/2 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع مجموعة منير سختيان والمتضمن إيرادات بقيمة 16,122,437.80 ريال ، وعضو المجلس صاحب العلاقة هو الأستاذ/ غياث سختيان .
6/3 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع شركة مصنع الكندي للأدوية والمتضمن إيرادات بقيمة 1,965,582 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري والأستاذ/ غياث سختيان.
6/4 الموافقة على عقد مباني حديدية مع شركة استرا الغذاء- الفرع التجاري والمتضمن إيرادات بقيمة 1,330,000 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
6/5الموافقة على عقد أعمال وخدمات انترنت مع شركة نور نت للاتصالات والمتضمن مصروفات بقيمة 5,358,688.66 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري والترخيص بتجديده لعام قادم.
6/6 الموافقة على عقد نقل بضائع مع شركة استرا الغذاء - فرع النقليات والمتضمن مصروفات بقيمة 103,293 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
6/7 الموافقة على عقد شراء منتجات غذائية مع شركة استرا الغذاء- الفرع التجاري والمتضمن مصروفات بقيمة 2,157,029 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
6/8 الموافقة على عقد إيجار سكني مع مجمع الحمراء السكني والمتضمن مصروفات بقيمة 455,000 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
6/9 الموافقة على عقد تمويل مع شركة المسيرة الدولية المتضمن تمويل الشركة بمبلغ وقدره 15,244,088 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7- الموافقة لعضو مجلس الادارة الاستاذ/ غياث منير سختيان أن يشترك في عمل منافس للشركة و ذلك لكونه عصوًا في هيئة مديري الشركة المتحدة لصناعة الأدوية -و مقرها الرئيسي في مملكة الأردن-و التي تزوال نشاطًا مماثلاً لأنشطة الشركة و المتمثل في تسويق و بيع الأدوية. و ذلك لمصلحة الشركة و وفقًا للشروط التجارية السائدة .
8- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (1.75) ريال لكل سهم وبنسبة 17.5% من قيمة السهم الاسمية على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 14/05/2014 بالتحويل مباشرة إلى الحسابات البنكية للمساهمين.
9-الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-04-30 (1435-07-01 ) 09:45:29

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 29-06-1435 الموافق 29-04-2014 في مقر الشركة الرئيسي بشارع المعذر ـ مبنى فوترو تاور في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
2-الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م. 3-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
4-الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار السادة برايس ووترهاوس كوبرز، وكي. بي. إم. جي الفوزان والسدحان كمراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابهما.
5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام 2013م.
6-الموافقة على سياسة المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة المعدلة وفقاً لأحكام الفقرة د من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
7-الموافقة على الأعمال التي تمت مع شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ش.ذ.م.م بموجب عقد تسوية مطالبات سنوي لقاء رسوم 3.5% من إجمالي الأقساط المكتتبة، وكانت قيمة التعاقد خلال العام 2013م 102,033,402 ريال، والترخيص لها للعام القادم،وهي لا تضمن أي شروط استثنائية خلاف تنفيذ العقد. وهي شركة تابعة لشركات يملك العضو المنتدب ـ الرئيس التنفيذي، الأستاذ لطفي فاضل الزين، حصة فيها.
8-الموافقة على الأعمال التي تمت مع شركة السامية المحدودة ـ وكلاء تأمين ش.ذ.م.م بموجب عقد وكالة تأمين سنوي وتختلف نسب العمولة حسب وثيقة التأمين، وكانت قيمة التعاقد خلال العام 2013م 60,906,241 ريال، والترخيص له لمدة ستة أشهر خلال العام 2014م، لحين إنهاء كافة التعاملات مع شركة السامية،وهي لا تضمن أي شروط استثنائية خلاف تنفيذ العقد. وهي شركة تابعة لشركات يملك العضو المنتدب ـ الرئيس التنفيذي، الأستاذ لطفي فاضل الزين، حصة فيها.
9-الموافقة على صرف المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م بمبلغ 1,380,000 ريال، وهي عبارة عن 1,260,000 ريال مكافآت و120,000 ريال بدلات، وذلك وفقا لنص المادة 17من النظام الأساسي للشركة.

كما تمت الموافقة على بندين إضافيين تم إدراجهما وفقاً لطلب المساهمين وموافقة مندوب وزارة التجارة عليهما وهما:
10-الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2013م مع الأطراف ذوي العلاقة التي أشار إليها المراجع القانوني في تقرير فحص محدود متحفظ عن المصلحة الشخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وفقاً للكشف المرفق بالتقرير والترخيص لها للعام المقبل، وهي شركات تابعة لشركات يملك العضو المنتدب الرئيس التنفيذي الأستاذ لطفي الزين حصة فيها، وهي لا تضمن أي شروط. وقد تضمن التقرير ما يلي:
-مبالغ مستحقه من ميدغلف ش.م.ب (مساهم)عبارة عن مدفوعات مطالبات استرداد أقساط المجموعة ومصاريف أخرى مدفوعة بالنيابة عن ميدغلف ش.م.ب 17,278,720 ريال، ومبالغ مستحقه من موشن السعودية (شقيقة)عبارة عن مصاريف تشغيلية مدفوعة بالنيابة عن شركة تابعة 9,264 ريال، ومبالغ مستحقه من أديسون برادلي العربية السعودية (شقيقة)عبارة عن مصاريف تشغيلية مدفوعة بالنيابة عن شركة تابعة 3,573,742 ريال، ومبالغ مستحقه من أطراف ذوي علاقة أخرى 5,581,669 ريال.
-صافي رصيد مبالغ مستحقة من أطراف ذو علاقة أخرى كالتالي: إجمالي أقساط تأمين مكتتبة 43,028,405 ريال، ومطالبات متكبدة 26,988,214 ريال، أقساط مسندة 41,751,789 ريال، عمولات وسطاء التأمين 142,691 ريال.
11-الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2013م مع الأطراف ذوي العلاقة التي أشار إليها المراجع القانوني في تقرير فحص محدود متحفظ عن المصلحة الشخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وفقاً للكشف المرفق بالتقرير والترخيص لها للعام المقبل، وهي شركات تابعة لمساهم مؤسس هو البنك السعودي للاستثمار، وهي لا تضمن أي شروط. وقد تضمن التقرير حسابات جارية وودائع لأجل 22,068,680 ريال، ودخل عمولات على ودائع لأجل 48,096 ريال.
والله الموفق،،

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن أستقالة وتعيين عضو مجلس الأدارة
2014-04-30 (1435-07-01 ) 10:03:44

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية ( رعاية ) عن موافقة سعادة رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 29/4/2014م على ماورد بخطاب مقام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (24/4/2014م) المتضمن ترشيح الدكتور/غازي بن عبدالرحمن الراوي لعضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية (عضو غير تنفيذي) اعتباراً من 1/5/2014م استكمالاً للدورة التي تنتهي في 31/12/2014م بدلاً من عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن سيف السيف ( عضو غير تنفيذي) وكما ورد بالخطاب سوف يستمر عمل العضو الحالي إلى 1/5/2014م، حيث أن تلك الموافقة لا تعد نهائية فسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
والجدير بالذكر أن الدكتور / غازي بن عبدالرحمن الراوي حاصل على درجة الدكتوراة في الهندسة الكهربائية ولديه خبرة في مجال الإدارة و المالية و التمويل و التطوير العقاري و سبق له شغل مناصب إدارية وقيادية في عدد من الشركات.

تدعو الشركة الوطنية للتسويق الزراعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)
2014-04-30 (1435-07-01 ) 15:46:58

تدعو الشركة الوطنية للتسويق الزراعي السادة المُساهمين الكرام لحضور الإجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية الذي سيُعقد في تمام الساعة الخامسة مساءاً يوم الأحد 05-07-1435هـ الموافق 04-05-2014م بمقر الشركة الرئيسي الكائن في حي الربوة بالرياض مخرج 14 وعنوانها ص ب 88618 الرياض 11672 هاتف 4933141 فاكس 4970247 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي

أولا الموافقة على تعديل المواد 3 و 18 والفقرة د من المادة 24 من النظام الأساسي للشركة

ثانيا الموافقة على إقتراح إيقاف الأنشطة الخاسرة أو تشغيلها بواسطة مشغل خارجي والتخلص من الأعباء المالية لتلك الأنشطة على أن يدفع المشغل نسبة مئوية من المبيعات لثمار مع استمرار الاحتفاظ بالفروع باسم ثمار

ويوجه مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي ثمار عناية السادة المساهمين الحائزين لعدد 20 سهم فأكثر حق حضور الجمعية العامة غير العادية وله أن يوكل عنه مساهماً آخر على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو إحدى البنوك أو جهة العمل على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى مقر الشركة على ص ب 88618 الرياض 11672 ولا تقبل الصورة أو الفاكس ، ويتم تسجيل بيانات حضور المساهمين قبل بدء الإجتماع بنصف ساعة ، علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.
ولمزيد من الاستفسار الاتصال على شئون المساهمين هاتف 4933141 تحويلة 235

تعلن شركة أسمنت الشمالية عن تطورات استخدام المتحصلات من الاكتتاب العام في أسهم الشركة
2014-04-30 (1435-07-01 ) 15:50:55

تعلن شركة أسمنت الشمالية عن تطورات استخدام المتحصلات من الاكتتاب العام والتي تمت خلال الفترة من 01/03/2013م وحتى 31/03/2014م، حيث بلغت متحصلات الاكتتاب مبلغ (900) مليون ريال وبعد خصم الرسوم والمصاريف المتعلقة بعملية الطرح البالغة حوالي (28) مليون ريال يصبح صافي المتحصلات النقدية (872) مليون ريال وبعد خصم ما تم صرفه حتى 28/02/2013م حسب ما ورد بإعلان الشركة بتاريخ 09/03/2013م والبالغ حوالي (792.9) مليون ريال ليصبح المتبقي من المتحصلات النقدية (79.1) مليون ريال.
وقد بلغ ما تم استخدامه من صافي المتحصلات خلال الفترة من 01/03/2013م وحتى 30/9/2013م لتسديد باقي مستحقات المقاولين وشراء معدات ثقيلة للخط الثاني مبلغ قدره (54.1) مليون ريال أي بإجمالي قدره مبلغ (875) مليون ريال ويكون بذلك قد تم استخدام ما نسبته (97.2%) حسب ما ورد بإعلان الشركة بتاريخ 26/01/2014م.
وسيتم استخدام المبلغ المتبقي وقدره (25) مليون ريال في الصرف على تنفيذ المشاريع الخدمية المساندة للمصنع وفقاً لما تم ذكره في القسم العاشر من نشرة الإصدار وسيتم الإعلان عن ذلك في حال الاستخدام.
علما بأنه لم يتم صرف أي مبالغ خلال الربع الأول من هذا العام.

إعلان إلحاقي من الشركة السعودية للكهرباء بخصوص إعلانها أن مجلس إدارتها وافق على ترسية 17 مشروعاً بمبلغ 7,239 مليون ريال
2014-04-30 (1435-07-01 ) 16:13:43

إلحاقاً لإعلان الشركة السعودية للكهرباء بخصوص أن مجلس إدارتها في اجتماعه الذي عقد مساء يوم الاثنين 14/06/1435هـ الموافق 14/04/2014م وافق على ترسية 17 مشروعاً بمبلغ 7,239 مليون ريال والذي تم الاعلان عنه بتاريخ 15/04/2014م ، تعلن الشركة إنها وقعت يوم الأربعاء 1 رجب 1435هـ الموافق 30 ابريل 2014م عقود تلك المشاريع على النحو التالي:
1- توقيع عقد كل من مشروع إنشاء محطة تحويل وعد الشمال، ومشروع إنشاء محطة تحويل القريات ومشروع إنشاء محطة تحويل طبرجل ومشروع إنشاء محطة تحويل الجوف-2 الجديدة ومشروع توسعة محطة تحويل الجوف ومشروع إنشاء محطة تحويل عرعر على شركة الفنار بقيمة اجمالية للعقود الخمسة قدرها 2,348,650,000 ريـال ، سيبدأ تنفيذ المشروع بتاريخ 30/04/2014م، وتتوقع الشركة الانتهاء من المشروع بتاريخ 29/09/2016م ، وتتوقع الشركة أن يبدأ التشغيل التجريبي بتاريخ 29/04/2016م ، والتشغيل التجاري بتاريخ 29/06/2016م.
2- توقيع عقد مشروع إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 380 كيلو فولت من محطة طبرجل الى محطة الجوف، ومشروع إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 380 كيلو فولت من محطة الجوف -2 إلى محطة عرعر على شركة المقاولات الوطنية المحدودة بقيمة اجمالية للعقدين قدرها 725,353,000 ريـال، سيبدأ تنفيذ المشروع بتاريخ 30/04/2014م، وتتوقع الشركة الانتهاء من المشروع بتاريخ 29/09/2016م ، وتتوقع الشركة أن يبدأ التشغيل التجريبي بتاريخ 29/04/2016م ، والتشغيل التجاري بتاريخ 29/06/2016م.
3- توقيع عقد مشروع إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 380 كيلو فولت بين محطة تبوك المركزية ومحطة طبرجل المركزية على شركة الشرق الأوسط للهندسة والتنمية المحدودة، بقيمة قدرها 630,950,270 ريال، سيبدأ تنفيذ المشروع بتاريخ 30/04/2014م، وتتوقع الشركة الانتهاء من المشروع بتاريخ 30/10/2016م، وتتوقع الشركة أن يبدأ التشغيل التجريبي بتاريخ 30/05/2016م ، والتشغيل التجاري بتاريخ 30/07/2016م.
4- توقيع عقد مشروع شراء المبادلات الحرارية، لمشروع إنشاء محطة التوليد الثالثة عشر ولمشروع إنشاء محطة التوليد الرابعة عشر بالرياض على المقاول شركة اس تي اف الإيطالية بقيمة قدرها 610,149,405 ريـال، سيبدأ تنفيذ المشروع بتاريخ 30/04/2014م، وتتوقع الشركة استكمال استلام المعدات بتاريخ 26/01/2016م.
5- توقيع عقد مشروع إنشاء محطة تحويل العقير ومشروع توسعة محطة تحويل جواثا ومشروع توسعة محطة تحويل أبقيق على شركة الفنار بقيمة إجمالية قدرها 513,731,000 ريال ، سيبدأ تنفيذ المشروع بتاريخ 30/04/2014م، وتتوقع الشركة الانتهاء من المشروع بتاريخ 29/09/2016م ، وتتوقع الشركة أن يبدأ التشغيل التجريبي بتاريخ 29/04/2016م ، والتشغيل التجاري بتاريخ 29/06/2016م.
6- توقيع عقد مشروع إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 380 كيلو فولت من محطة القريات إلى محطة وعد الشمال ومشروع إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 380 كيلو فولت من محطة طبرجل إلى محطة وعد الشمال، على الشركة العربية لإنشاء التمديدات الكهربائية المحدودة بقيمة إجمالية للعقدين قدرها 509,660,705 ريالات ، سيبدأ تنفيذ المشروع بتاريخ 30/04/2014م، وتتوقع الشركة الانتهاء من المشروع بتاريخ 29/09/2016م ، وتتوقع الشركة أن يبدأ التشغيل التجريبي بتاريخ 29/04/2016م ، والتشغيل التجاري بتاريخ 29/06/2016م.
7- توقيع عقد مشروع إنشاء محطة تحويل المضايا المركزية على فرع شركة كوجيلكس بقيمة إجمالية قدرها 494 مليون ريـال، سيبدأ تنفيذ المشروع بتاريخ 30/04/2014م، وتتوقع الشركة الانتهاء من المشروع بتاريخ 29/09/2016م ، وتتوقع الشركة أن يبدأ التشغيل التجريبي بتاريخ 29/04/2016م ، والتشغيل التجاري بتاريخ 29/07/2016م.
8- توقيع عقد مشروع إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة جهد 380 كيلو فولت من محطة تحويل بيشة المركزية إلى محطة تحويل شرق محافظات الطائف المركزية على الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية، بقيمة اجمالية قدرها 399 مليون ريـال، سيبدأ تنفيذ المشروع بتاريخ 30/04/2014م، وتتوقع الشركة الانتهاء من المشروع بتاريخ 30/10/2016م، وتتوقع الشركة أن يبدأ التشغيل التجريبي بتاريخ 30/05/2016م ، والتشغيل التجاري بتاريخ 30/07/2016م.
9- توقيع عقد مشروع إنشاء محطة تحويل الخفجي المركزية على شركة الفنار بقيمة إجمالية قدرهــا 397,584,000 ريال، سيبدأ تنفيذ المشروع بتاريخ 30/04/2014م، وتتوقع الشركة الانتهاء من المشروع بتاريخ 29/09/2016م ، وتتوقع الشركة أن يبدأ التشغيل التجريبي بتاريخ 29/04/2016م ، والتشغيل التجاري بتاريخ 29/06/2016م.
10- توقيع عقد مشروع تركيب معوضات القدرة الغير فاعلة جهد 380 كيلو فولت في محطة شرق المدينة على شركة سيمنس المحدودة، بقيمة إجمالية قدرها 317,850,000 ريال، سيبدأ تنفيذ المشروع بتاريخ 30/04/2014م، وتتوقع الشركة الانتهاء من المشروع بتاريخ 17/10/2016م ، وتتوقع الشركة أن يبدأ التشغيل التجريبي بتاريخ 17/05/2016م ، والتشغيل التجاري بتاريخ 17/07/2016م.
11- توقيع عقد مشروع شراء مكثفات البخار الهوائية لمشروع إنشاء المحطتين الثالثة عشـرة والرابعة عشرة بالرياض على المقاول Research Cottrell Dry Cooling, Inc. RCDC بقيمة قدرها 291,688,050 ريال، سيبدأ تنفيذ المشروع بتاريخ 30/04/2014م، وتتوقع الشركة استكمال استلام المعدات بتاريخ 15/11/2015م.
وسيتم تمويل هذه المشاريع عن طريق ايرادات الشركة والقروض الحكومية الحسنة والقروض التجارية، وتتوقع الشركة أن تؤثر هذه المشاريع على نتائج الشركة بشكل إيجابي على حسب متطلبات النمو على الطلب الكهربائي وبالتالي زيادة ايرادات الشركة حسب زيادة اعداد المشتركين ابتداءً من 01/01/2017م.

تعلن المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-05-01 (1435-07-02 ) 08:18:34

تعلن شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، والتي عقدت في تمام الساعة 19:00، يوم الأربعاء بتاريخ 1-7-1435هـ، الموافق 30-4-2014م، بفندق هوليدي إن الازدهار الرياض وبعد اكتمال ال القانوني، وكانت نتائج التصويت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال والتي كانت على النحو التالي:

1.القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2013م.
2.تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2013م.
3.إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2013م.
4. تعيين مراجع الحسابات أرنست ويونغ، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2014م، وتحديد أتعابه.
5.توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (450) مليون ريال عن عام 2013م، بواقع ريال واحد لكل سهم (أي ما نسبته 10% من رأس المال الاسمي)، وذلك لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات (تداول) في نهاية يوم انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان لاحقاً بموقع تداول عن طريقة وتاريخ بدء صرف تلك الارباح.
6.صرف مبلغ (1.8) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2013م.
7.إقرار لائحة خاصة بحوكمة الشركة، عن طريق ضم اللوائح التي سبق إقرارها في لائحة واحدة.
8.الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31-12-2013م، بين شركة الجبيل شيفرون فيليبس (شركة تابعة) والشركة العربية الكيماوية المحدودة (لاتكس) التي يرأس مجلس إدارتها، عضو مجلس الإدارة الأستاذ حاتم الجفالي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم. (وقد تم التوضيح للمساهمين بما يلي: قامت شركة الجبيل شيفرون فيليبس بمعاملات وعقود تجارية وبدون شروط تفضيلية لبيع منتج الستايرين إلى شركة (لاتكس)، حيث بلغ إجمالي التعاملات خلال العام 2013م مبلغ 33 مليون ريال، ويتم البيع بسعر السوق الآسيوي ناقصاً تكلفة الشحن، وهو سعر السوق المعتاد لمثل هذه الاتفاقيات في السوق المحلي)
9.التعاملات المالية التي تمت خلال العام المنتهي في 31-12-2013م، مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وتبلغ حصتها 50%. (وقد تم التوضيح للمساهمين بما يلي: تمثلت التعاملات في تمويل وخدمات مشتركة وعمولات ضمان بنكي، وبدون شروط تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة بتروكيم خلال العام 2013م مبلغ 27.6 مليون ريال)

تعلن الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) عن توقيع الشركة التابعة لها (الشركة السعودية للتسويق والتجارة - شركة قابضة) لعقد تأجير
2014-05-01 (1435-07-02 ) 08:23:23

تعلن الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) بأن الشركة التابعة والمملوكة لها بنسبة 99.95% (الشركة السعودية للتسويق والتجارة - شركة قابضة) بلبنان سوف توقف تشغيل فرع أسواق المزرعة في بيروت بتاريخ 30/06/2014 بغرض تنفيذ عقد التأجير لنفس الفرع بالكامل لشركة أدميك ش.م.ل. (مونوبري بي اتش في) وذلك بهدف تحقيق عوائد أعلى للشركة، وفيما يلي تفاصيل العقد:

- تاريخ التوقيع 30/04/2014
- بداية العقد 01/07/2014
- تاريخ انتهاء العقد 30/06/2024
- قيمة الإيجار السنوي 500,000 دولار أمريكي (مضاف إليها الضريبة بواقع 10% عن كل سنة تعاقدية).

وتفيد الشركة مساهميها بأن هذا التعاقد سوف ينعكس انعكاسا إيجابيا على أرباح الشركة بداية من الربع الثالث من العام الحالي 2014م.

تدعو الشركة السعودية للخدمات الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون (الاجتماع الاول)(اعلان تذكيري)
2014-05-01 (1435-07-02 ) 08:24:0

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الحمراء بجدة يوم الاثنين في تمام الساعة 07:30 مساءا بتاريخ 06-07-1435 الموافق 05-05-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
(2) المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2013م، و تقرير مراجعي الحسابات عليها.
(3) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
(4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
(5)التصويت على إنتخاب عضوية مجلس الإدارة من قبل المرشحين لدورته القادمة ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 01/07/2014م علماً انه سيتم العمل باسلوب التصويت العادي.
(6) الموافقة على مكافآت أعضاء لجان المراجعة و الترشيحات و المكافآت و الاستثمار بمبلغ 825 ألف ريـال سنوياً .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم المجاني 920001808 أو الهاتف 6574455 أو الفاكس 6574270 أو البريد الإلكتروني : maqbool@sisco.com.sa قسم شؤون المساهمين ص.ب: 14221 الرمز البريدي: 21424 جدة .

تــوكـــيـــــل:
أنا الموقع أدناه / ....................................... السعودي الجنسية بموجب بطاقة الأحوال رقم : ......................... صادرة من:................... بتاريخ : ............... ومالك لـ ............... سهماً من أسهم الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) أوكل المساهم : ............................. لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون المقرر عقده بفندق الحمراء بجدة يوم الاثنين 06/07/1435هـ الموافق 05/05/2014م والتصويت نيابة عني على الموضوعات المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع طبقاً لما يراه مناسباً كما يسري مفعول هذا التوكيل لمن فوضته أعلاه بالنسبة لأي اجتماع لاحق يُعقد بسبب عدم اكتمال ال القانوني للاجتماع المنوه عنه أعلاه .
توقيع المساهم:..................
التاريــــخ:.................

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-05-01 (1435-07-02 ) 08:26:28

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 01-07-1435 الموافق 30-04-2014 في فندق قصر الشرق في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م
2. المصادقة على القوائم المالية و حساب الأرباح و الخسائر عن العام المالي في 31/12/2013م
3. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م
5. الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م حسب ما نص عليه النظام الأساسي للشركة بواقع 900 ألف ريال بدل سنوي والذي يشمل 180 ألف ريال مكأفاة رئيس مجلس الإدارة و 120 ألف ريال مكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مضافا إليه 116 ألف ريال بدل حضور وأتعاب لجان ومصاريف أخرى.
6. الموافقة على تعيين السادة مكتب البسام والنمر ، وإعادة تعيين السادة ديلويت أند توش ، مراقبي الحسابات القانونيين للعام المالي 2014م بناء على التوصية المرفوعة من قبل لجنة المراجعة و تحديد أتعابهم.
7. الموافقة على عقود فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها للعام القادم والتي تشمل العقود التالية : عقود تأمين مع مجموعة بن لادن السعودية 387,375 ألف ريال والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد سلمان سالم محمد بن لادن وعقود تأمين مع شركة خدمات المطالبات والأخطار (كارز) والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد سلمان سالم محمد بن لادن 5% بقيمة 694 ألف ريال وعقود تأمين مع مكتب الأستاذ حسان محمد شوكت محاسني بقيمة 323 ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.
8. الموافقة على الأعمال والعقود اللازمة لنشاط عام 2014م و التي تم إعتمادها من قبل مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم:
أ‌) تجديد عقد شركة خدمات المطالبات والأخطار لغرض تسوية مطالبات التأمين الصحي والتي يملك فيها أحد الأعضاء غير التنفيذيين 5% (السيد سلمان سالم محمد بن لادن) والذي يخضع لعدد المطالبات التي تتم تسويتها في نهاية العام و رسوم تنفق على حسب شروط العقد.
ب‌) تجديد التعاقد مع مكتب الأستاذ حسان محمد شوكت محاسني للإستشارات القانونية والمحاماة لعام 2014م حيث أن قيمة العقد تبلغ 400 ألف ريال وتختص بتمثيل الشركة قانونيا و فض أي منازعات قانونية أمام القضاء.
9. إنتخاب السادة : حسان محمد شوكت محاسني ، سلمان سالم محمد بن لادن ، بدر بن عبدالرحمن السياري ، سامي صدقة سندي ، طارق هاشم نابلسي ، خالد حسين علي رضا ، مشعل عفيف كرم ، أعضاء في مجلس الإدارة الجديد ، الذي تبدأ دورته من تاريخ 26/06/2014م وتنتهي في 25/06/2017م

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن افتتاح معرضاً جديداً بمدينة خميس مشيط
2014-05-01 (1435-07-02 ) 08:35:13

افتتحت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) يوم الخميس الموافق 1-5-2014م فرعها الجديد في مدينة خميس مشيط في طريق المدينة العسكرية، وبهذا يصل إجمالي المعارض إلي ثمانية وثلاثون داخل وخارج السعودية.

وبهذه المناسبة قال كريم منصور الذهبي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات - اكسترا (يتمتع قطاع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية في المملكة العربية السعودية بإمكانيات قوية، ويعتبر افتتاح معرضنا الجديد في خميس مشيط بمساحة بيعية إجمالية قرابة 2,750 متر مربع خطوة هامة نحو تنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية طويلة الأمد، ويؤكد التزامنا في إتاحة المجال بتقديم المنتجات لعملائنا في مختلف مناطق المملكة.)

وقد بلغ حجم الاستثمارات في المعرض الجديد ما يزيد على 25 مليون ريال ، وقد وجه كريم منصور الذهبي الدعوة للجميع لزيارة المعرض للإطلاع على آخر ما وصل إلى المعرض من منتجات التكنولوجيا، آملاً أن يحوز على رضاهم.

تدعو الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-05-01 (1435-07-02 ) 08:38:16

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية(الاجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في ابراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض في تمام الساعة السادسة مساءً من بعد عصر يوم الأحد 12-07-1435 الموافق 11-05-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلـس الإدارة في 31-12-2013 م .
2-المصادقة على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2013م .
3-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2013م.

4-الموافـقة على تعيين مراجعي حسـابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم .

5-إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية في 31-12-2013 م.

6-الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد / جين لوك قيرقين لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين خلال العام 2013م بمبلغ سنوي إجمالي قدرة 363,163 ريال وقد تم دفع 326,828.83 ريال منه خلال عام 2013م والترخيص بها لعام قادم .

7-الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013 بمبلغ 1,020,000 ريال و بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ 3,000 ريال عن كل إجتماع حضره العضو ومبلغ 1,500ريال عن كل إجتماع حضره من إجتماعات لجان المجلس، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات.

8-انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التى تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاثة سنوات والتى تنتهى في ( 29-04- 2017 ). من بين المرشحين انفسهم لعضوية المجلس علما بانه سوف يكون التصويت عادى.
9-المصادقة على إجازة أعمال مجلس إدارة الشركة للدورة الثانية للمجلس من تاريخ إنتهاء مدته في 22/05/1435هـ الموافق 23/03/2014م حتى تاريخ إنعقاد الجمعية.
علما بأنه يعتبر الإجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم ممثلة فيه، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين من لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك، وإرساله على العنوان التالي: فاكس 00966115102111 الرياض ص ب 300259 الرياض 11372 او الدائري الشمالي الفرعي 4130. مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال : الاستاذ/ مشعل الرحيمي 00966115102120

تعلن شركة مكة تعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته التاسعة
2014-05-01 (1435-07-02 ) 08:44:40

تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة التاسعة، والتي تبدأ من تاريخ 21/11/1435هـ ولمدة ثلاث سنوات، فعلى السادة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم، أن يتقدموا بطلباتهم لإدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير بالإدارة العامة للشركة (مكة المكرمة/ العزيزية/ مركز فقيه التجاري/ الدور السابع - أو بالبريد الممتاز على صندوق بريد رقم: 7134 مكة المكرمة 21955 أو بالفاكس رقم: 5583086) على أن يكون ذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى، في يوم الأربعاء 27/8/1435هـ الموافق 25/6/2014م (طبقاً لتقويم أم القرى) بإذن الله.
يشمل هذا الطلب طبقاً لتعميم وزارة التجارة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/6/1412هـ ورقم 222/205/3800 وتاريخ 26/12/1420هـ وطبقاً لتعميم هيئة السوق المالية رقم 4/2359 وتاريخ 12/4/1431هـ، ما يلي:
1ـ تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة، وبالنسبة للمرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجلس إدارة الشركات التي تولى (والتي لا يزال يتولى) عضويتها مع بيان الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.
2ـ تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم 3 (نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية/ تداول) الذي يمكن الحصول عليه من خلال رابط هيئة السوق المالية التالي:
(cma.org.sa/Ar/FormsSite/Pages/Disclosure.aspx)، كما توجد وصلة للرابط على موقع الشركة (www.mcdc.com.sa).
3ـ إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير يرفق بالطلب البيانات التالية:
أـ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب ـ اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
جـ ـ ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
4ـ يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال المدنية، وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
علماً بأن نموذج طلب الترشيح الاسترشادي يمكن تحميله من موقع الشركة على الإنترنت (www.mcdc.com.sa)، كما يمكن طلبه عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني.
5ـ طبقا للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة: يجب أن يكون عضو مجلس الادارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين العضو أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة لهذا الغرض وتخصص هذه الأسهم لضمان مسؤولية أعضاء مجلس الادارة وتظل غير قابلة للتداول الى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة (77) من نظام الشركات أو الى أن يفصل في الدعوى المذكورة، واذا لم يقدم عضو مجلس الادارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته في المجلس.
وبالله التوفيق،،، مجلس الإدارة

تعلن شركة المشروعات السياحية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية( للمرة الثانية )
2014-05-01 (1435-07-02 ) 08:46:04

تعلن شركة المشروعات السياحية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للمرة الثانية والتي عقدت في تمام الساعة السادسة مساءً بتاريخ 01-07-1435 الموافق 30-04-2014 في منتجع شاطئ النخيل في مدينة الدمام حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام 2013م
2-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات وقائمة المركز المالي للشركة كما في 31/12/2013م وباقي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ .
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2013 م

4-الموافقة على اختيار مراقب حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وكانت نتيجة التصويت 100% على اختيار مكتب العبيلان محاسبون ومراجعون قانونيون مستشارون ماليون بأتعاب قدرها (50,000 ريال)

يعلن النقل الجماعي -سابتكو- عن استلامه خطاب الترسية القاضي بفوزه بالتحالف مع RATP DEV الفرنسية بعقد مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة الرياض
2014-05-01 (1435-07-02 ) 08:46:35

إلحاقا لإعلان الشركة السعودية للنقل الجماعي -سابتكو- بموقع تداول بتاريخ 1435/4/11هـ الموافق 2014/2/11م، تعلن النقل الجماعي عن استلامها يوم الأربعاء 1435/7/1هـ الموافق 2014/4/30م خطاب الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رقم20140430077 وتاريخ 1435/7/1هـ الموافق 2014/4/30م، المبني على موافقة المقام السامي الكريم بالترسية على الشركة السعودية للنقل الجماعي -سابتكو- بالتحالف مع RATP Dev الفرنسية لعقد توريد وتشغيل وصيانة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض لمدة عشر سنوات تشغيلية تسبقها فترة تجهيز مدتها 24 شهراً وذلك بقيمة (7,855,659,420) ريال فقط سبعة مليارات وثمانمائة و خمسة وخمسون مليونا وستمائة وتسعة وخمسون ألفا وأربعمائة وعشرون ريال سعودي.
وسيتم توقيع العقد بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والتحالف خلال الفترة القادمة و الإعلان عن تفاصيله لاحقاً.

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني)
2014-05-01 (1435-07-02 ) 08:47:06

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) أنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر يوم الأربعاء 01/07/1435هـ الموافق 30/04/2014م بمقر الشركة بالخبر ، وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال:
1 -الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م
2 -الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م
3 -التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2013م
4 -إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2013
5 -الموافقة على تعيين كل من مكتب برايس واتر هاوس و ديلويت أند توش كمراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
6 -الموافقة على أعمال مجلس الإدارة مع الشركة والمفصلة في تقرير مجلس الإدارة السنوي. حيث شملت أعمال مجلس الإدارة مع الشركة بنفس الشروط والأحكام الممنوحة لكافة العملاء كالتالي:
1 -إصدار وثيقة تأمين سيارات خاصة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 57,090 ريال سعودي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالله القاضي.
2 -إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 270 الف ريال سعودي لمجموعة العثمان و التي يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان.
3 -إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 101 الف ريال سعودي لمجموعة الشعيبي والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الأستاذ وليد بن سهيل الشعيبي.
4 -إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 1.20 مليون ريال سعودي لشركة الدواء للخدمات الطبية والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ وليد بن محمد الجعفري.
5 -إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 76,000 ريال سعودي لمستشفى بروكير / الرعاية والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي.

بالإضافة لعقود غير مباشرة عن طريق وسطاء تأمين:

1 -إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة خاصة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 4.46 مليون ريال سعودي لمجموعة عصام قباني و التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ حسان بن عصام قباني.
2 -إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدةلمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 261 الف ريال سعودي لمجموعة أميانتيت و التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري.
3 -إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 424 الف ريال سعودي لمجموعة الشعيبي والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الأستاذ وليد بن سهيل الشعيبي.
4 -إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 58 الف ريال سعودي لمجموعة العثمان و التي يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان.

تدعو شركة مكة للإنشاء والتعمير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (السابعة) - (الاجتماع الاول)
2014-05-01 (1435-07-02 ) 08:56:40

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (السابعة) التي ستعقد بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية (السادسة والعشرين) والمقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في معرض مجسمات الشركة بطريق (جدة/ مكة) السريع بجوار محطة البوابة في تمام الساعة 21:00 بتاريخ 27-08-1435 الموافق 25-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1ـ تعديل المادة (16) من النظامي الأساسي للشركة والتي تنص على الآتي: (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من اثني عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات). ليكون النص الجديد كالتالي:[يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات]، وذلك وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثانية عشر ( تكوين مجلس الإدارة ) من لائحة حوكمة الشركات والتي تنص على الآتي: (أن يحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة، على ألاَّ يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن أحد عشر).
2ـ تعديل المادة (21) من النظامي الأساسي للشركة والتي تنص على الآتي: (يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً وعضواً منتدباً ويجوز أن يجمع عضواً واحداً بين مركز رئيس مجلس الإدارة ومركز العضو المنتدب). ليكون النص الجديد كالتالي: (يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً وعضواً منتدباً ولا يجوز أن يجمع عضواً واحداً بين مركز رئيس مجلس الإدارة ومركز العضو المنتدب)، وذلك وفقاً للفقرة (د) من المادة الثانية عشر (تكوين مجلس الإدارة) من لائحة حوكمة الشركات والتي تنص على الآتي: (يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام).
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة مكة للإنشاء والتعمير/ شؤون المساهمين/ ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955، أو البريد الإلكتروني: (mosahem@mcdc.com.sa) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال الهواتف أرقام 0125570377 ، 0125570037 (تحويلات أرقام 143 ، 145 ، 148) أو الفاكس رقم: 0125575225

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1ـ لكل مساهم - حائز على عشرين سهماً فأكثر - الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2ـ على المساهمين الراغبين في الحضور - أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم - أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم، وهوياتهم الشخصية.
3ـ آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، طبقاً للنظام.
4ـ ال القانوني لانعقاد الجمعية هو50٪ من رأس مال الشركة. ويُهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل الذي يمكن الحصول على نسخة منه من موقع شركة مكة للإنشاء والتعمير على الإنترنت (www.mcdc.com.sa). وبالله التوفيق،،، مجلس الإدارة

إعلان تصحيحي من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخصوص الدعوة الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-05-01 (1435-07-02 ) 08:59:17

إشارة الى إعلان الشركة بموقع تداول بتاريخ 06/4/2014م بخصوص الدعوة الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) ورد في الاعلان أن حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في فندق المريديان بمدينة جدة في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 16-07-1435 الموافق 15-05-2014 للسادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر .والصحيح أن حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في فندق المريديان بمدينة جدة في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 16-07-1435 الموافق 15-05-2014 للسادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر.

تدعو شركة مكة للانشاء والتعمير مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (السادسة والعشرين) - (الاجتماع الاول)
2014-05-01 (1435-07-02 ) 09:32:45

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (السادسة والعشرين) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مكة المكرمة، معرض مجسمات الشركة بطريق (جدة/ مكة) السريع بجوار محطة البوابة في تمام الساعة 21:00 بتاريخ 27-08-1435 الموافق 25-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1ـ التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/4/1435هـ ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
2ـ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1435هـ
3ـ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1435هـ
4ـ الموافقة على أن يكون تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 29/4/1435هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين (الأربعاء 27/8/1435هـ الموافق 25/6/2014م) بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد (25٪ من رأس المال)باجمالي مبلغ وقده 412,040,600 ريال، ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك بعد إقرار الجمعية العمومية بمشيئة الله تعالى.
5ـ الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1435/1436هـ ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6ـ تعيين مجلس إدارة الشركة في دورته التاسعة، ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من 21/11/1435هـ بمشيئة الله تعالى، طبقاً للمادة (16) من النظام الأساسي للشركة، علما بأن نوع التصويت سيكون(عادي).
7ـ الموافقة على أن تكون مدة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت نفس مدة دورة مجلس الإدارة.
8ـ المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1434/1435هـ كما يلي: عقود إيجار باسم شركة مزارع فقيه للدواجن (العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة) لمعرض بالمركز التجاري باسم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838ريال، وشقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 430,600 ريال، ولوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 111,000 ريال ومكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال.
9ـ المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1434/1435هـ كما يلي:
عقدا إيجار باسم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، وأيضاً ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري بالموقعين (مكتبة صوتيات).
10ـ المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (133) وتاريخ 25/1/1435هـ، بشأن مساهمة الشركة في تأسيس شركة جرهم للتنمية والتطوير (شركة تحت التأسيس) بنسبة قدرها 16,48٪ بمبلغ 28,846,150 ريال في مرحلة الاكتتاب الأول.
11ـ (الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس) والأعضاء هم: أ ـ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه. ب ـ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان. جـ ـ إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي. د ـ منصور عبد الله سليمان بن سعيد. هـ ـ زياد بسام محمد سليمان البسام. وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير والتي تُزاول نفس نشاط الشركة.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة مكة للإنشاء والتعمير/ شؤون المساهمين/ ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955، أو البريد الإلكتروني: (mosahem@mcdc.com.sa) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال الهواتف أرقام 0125570377 ، 0125570037 (تحويلات أرقام 143 ، 145 ، 148) أو الفاكس رقم: 0125575225
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1ـ لكل مساهم - حائز على عشرين سهماً فأكثر - الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2ـ قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين، وكافة الوثائق المرتبطة بها ... معروضة بمقر الشركة - مركز فقيه التجاري الدور السابع - العزيزية - الشارع العام - مكة المكرمة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية ماعدا العطلات.
3ـ طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ومرفقاتها سوف تكون تحت تصرف المساهمين للاطلاع عليها بمقر إدارة الشركة قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً بمشيئة الله تعالى. 4ـ على المساهمين الراغبين في الحضور - أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم - أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم، وهوياتهم الشخصية.
5ـ آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، طبقاً للنظام.
6ـ ال القانوني لانعقاد الجمعية هو50٪ من رأس مال الشركة.
7ـ كما نرجو من السادة المساهمين الذين مازالوا يحملون شهادات أسهم سرعة إيداعها في محافظ استثمارية، وتزويد مركز تداول بأرقام تلك المحافظ ليسهل إيداع الأرباح الخاصة بهم في حينه إن شاء الله، للاستفسار يمكن الاتصال على الهواتف التالية: 5570377/5570037 (تحويلات أرقام 143/145/148) أو فاكس رقم: 5575225 أو الكتابة إلى العنوان التالي: شركة مكة للإنشاء والتعمير/ شؤون المساهمين/ ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955، أو البريد الإلكتروني: (mosahem@mcdc.com.sa)
ويُهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل الذي يمكن الحصول على نسخة منه من موقع شركة مكة للإنشاء والتعمير على الإنترنت (www.mcdc.com.sa).
وبالله التوفيق،،، مجلس الإدارة

تعلن شركة دله للخدمات الصحية القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة
2014-05-01 (1435-07-02 ) 09:34:13

تعلن شركة دله للخدمات الصحية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 01-07-1435 الموافق 30-04-2014 في المركز الترفيهي غرب مبنى النساء والولادة - مستشفى دله في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. المصادقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في31/12/2013م.
2. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية وقدرها(70,800,000) ريال عن عام 2013م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 15% من رأس مال الشركة ، وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 30/4/2014م ، وسوف يتم الاعلان لاحقاً عن موعد توزيع الأرباح .
4. الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013م.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
6. الموافقة على اختيار مكتب (برايس ووتر هاوس ) والمرشح من قبل لجنة المراجعة كمراجعي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي 2014م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه .
7. الموافقة على الترخيص بالسماح لكل من المهندس طارق القصبي والدكتور محمد الفقيه بكونهم شركاء في شركة الأسرة الطبية المحدودة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى الأسرة.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركات ذات علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو كبار المساهمين ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م علماً بأن هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة و تأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة ، ولاتوجد شروط خاصة لهذه التعاملات والعقود ، وتشمل هذه العقود ما يلي :
أ- الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة وشركة Adaptive Techsoft والذي يعتبر رئيس مجلس الإدارة م.طارق القصبي شريكاً بها ، وهذا التعامل عبارة عن تقديم دعم فني وخدمات صيانة لأجهزة مستخدمة لأغراض العلاج الطبي و قاعدة بيانات الشركة ، وبلغت قيمة التعامل ( 2,980,000 ) ريال عن العام 2013م.
ب- الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة وبنك الجزيرة والذي يشغل عضوية مـجـلــس إدارتـه م. طـارق القـصـبي ، وهذا التعـامل عـبارة عـن مرابحة إسلامـية بقيـمة ( 10,000,000 ) ريال والتي أبرمت في العام 2013.
ج- الموافقة على المعاملات الذي تمت بين الشركة وشركة دلة للتنمية العقارية والسياحية التابعة لشركة دلة البركة القابضة ، وهذا التعامل عبارة عن إيجار عقار بقيمة (90,000) ريال عن العام 2013م.
;د- الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة دلة التجارية التابعة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، وهذا التعامل عبارة عن شراء وصيانة أجهزة تكييف وبلغت قيمة هذا التعامل (1,108,526) ريال عن العام 2013م.
هـ- الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة المملوكة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، وهذا التعامل عبارة عن إصدار حجوزات و تذاكر طيران لبعض موظفي الشركة وبلغت قيمة هذا التعامل (4,923,868) ريال عن العام 2013م.

تدعو إعمار المدينة الإقتصادية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-05-01 (1435-07-02 ) 10:05:11

يدعو مجلس إدارة إعمار المدينة الإقتصادية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق البيلسان - مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 04-08-1435 الموافق 02-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

-التصويت لاختيار أعضاء مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية في دورته الثالثة والتي تبدأ اعتباراً من 26-09-2014م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية ، وتنتهي في 25 -09-2017م، علماً ان نوع التصويت لاختيار الاعضاء سيكون تصويت عادي

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي عناية إدارة علاقات المساهمين ص.ب. 7082 مدينة الملك عبدالله2522-23964 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 012-6159709

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد المؤقتة على منتجاتها
2014-05-01 (1435-07-02 ) 15:39:55

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 02-07-1435 الموافق 01-05-2014 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 351000085600 المؤرخ في 02-07-1435 الموافق 01-05-2014 م؛ والمتضمن الموافقة المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر لغاية 31-8-2014 على 1.منتج تأمين السيارات الشامل التجاري 2.منتج تأمين السيارات الشامل 3.منتج تأمين السيارات الطرف الثالث

تعلن شركة كيمانول عن إتاحة التصويت عن بعد لمساهميها على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية ( الإجتماع الثاني )
2014-05-01 (1435-07-02 ) 15:44:14

يسر شركة كيمانول إشعار المساهمين الكرام أنه سيكون بمقدرتهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد في تمام الساعة الرابعة عصراً والجمعية العامة الغير عاديه والتي ستعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الأربعاء 8 رجب 1435هـ الموافق 7 مايو 2014م وذلك بفندق نوفوتيل الدمام - بمدينة الدمام ، وسيكون بمقدور المساهمين الكرام والمسجلين في خدمات (تداولاتي) التصويت عن بعد إعتباراً من اليوم الخميس 01-05-2014م وحتى الساعة 11 صباحاً من نفس يوم إنعقاد الجمعية . عليه ندعوا جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي وهو http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين

تدعو الشركة الأهلية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-05-01 (1435-07-02 ) 16:07:31

يدعو مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية(الإجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي - أبراج التعاونية - طريق الملك فهد - الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 14-07-1435 الموافق 13-05-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
2.الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن آدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
4.الموافقة على إختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2014م بناءاً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
5.الموافقة على تشكيل لجنة للإستثمار وتحديد مهامها وطريقة إختيار اعضائها.
6.الموافقة على العقود التأمينية التي تمت بين الشركة و أعضاء مجلس الإدارة(بدون شروط) وفقاً للآتي : -عقود تأمين لسمو رئيس مجلس الإدارة الأمير محمد بن بندر بن عبد العزيز مصلحة فيها، قيمة اقساطها 401,911 ريال. -عقود تأمين للشيخ علي بن هيف القحطاني مصلحة فيها بقيمة 701,369 ريال . - عقود تأمين فردية لكلاً من الأستاذ محمد نجيب نصر 16,445 ريال ، وللأستاذ سامي العلي بقيمة 11,840 ريال. علماً بأن العقود التأمينية المبرمة مع أعضاء مجلس الإدارة هي عقود سنوية ، وتمت بدون أي معاملة تفضيلية.

7-التعاقد مع شركة المساق للخدمات المساندة والتي يملك فيها رئيس مجلس الإدارة حصة تبلغ 95% ، وقد تم التعاقد بناء على إجراء ( مناقصة عامة ) تقدمت شركة المساق من خلالها بأفضل العروض، ومن الجدير بالذكر أن العقد بخصوص تأمين شركة المساق لعدد من عمالة النظافة والصيانة ومستلزماتها لمباني الأهلية بقيمة (شهرية) تبلغ 26,400ريال، علماً بأن مدة العقد سنة واحدة تبدأ من 2013/3/16م وتنتهي في 2014/3/15م، ويجدد العقد تلقائياً مالم يخطر أحد طرفيه الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد وفقاً لأحكام العقد ، وقد قامت الشركة بعرضه على الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2013/5/1م وأقرته الجمعية العامة.

علما بأن الإجتماع يعقد بمن حضر من المساهمين،ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 939 الرياض 11312 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال الشركة الأهلية للتأمين التعاوني فاكس: 0114771608

تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تمديد الموافقة المؤقتة لـمنتجات تأمين
2014-05-01 (1435-07-02 ) 16:10:01

تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن حصولها يوم الخميس تاريخ 1435/07/02هـ الموافق 2014/05/01م على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تمديد الموافقة المؤقتة لمنتج 1. التأمين الشامل للسيارات 2. تأمين السيارات لمسؤولية الطرف الثالث لمدة أربعة أشهر حتى تاريخ 2014/08/31م، وذلك بموجب خطاب المؤسسة الوارد إلى الشركة بواسطة البريد اللالكتروني بالرقم (351000085595) المؤرخ في 1435/07/02 هـ.

تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد المؤقتة على تأمين مركبة ضد الغير- طرف ثالث.
2014-05-01 (1435-07-02 ) 16:10:26

تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) عن استلامها بتاريخ 02/07/1435هـ الموافق 01/05/2014م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 351000085592 وتاريخ 02/07/1435هـ، والمتضمن الموافقة المؤقتة لمدة 4 أشهر تنتهي بتاريخ 31/08/2014م على تأمين مركبة ضد الغير- طرف ثالث.

تدعو الشركة الأهلية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العاديةالمتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الإجتماع الثاني).
2014-05-01 (1435-07-02 ) 16:25:05

يدعو مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي-أبراج التعاونية - طريق الملك فهد-الرياض في تمام الساعة 16:00 يوم الثلاثاء بتاريخ 14-07-1435 الموافق 13-05-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
البند الأول : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة (220 ) مليون ريال ،و سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من خلال الجمعية العامة غير العادية
البند الثاني : الموافقة على تعديل المادة رقم (7 ) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال .
البند الثالث : الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة لتصبح ( اكتتب المساهمون بكامل رأس مال الشركة ، وتم دفع القيمة كاملة) .
البند الرابع : الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الاساسي بإضافة كلمة ونائباً لتصبح كالآتي : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً للمجلس ونائباً له ، ويعين المجلس عضواً منتدباً للشركة ويحق لهم التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات المجلس ، ويختصوا بتمثيل الشركة أمام القضاء والغير ،ولأي منهم حق توكيل غيره في عمل أو أعمال معينة ، ويتولى العضو المنتدب الإدارة التنفيذية للشركة.
البند الخامس :الموافقة على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي ، بإضافة جملة عن طريق التصويت التراكمي لتصبح كالآتي: تحسب الأصوات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم ، ويتم إستخدام أسلوب التصويت التراكمي في اختيار أعضاء مجلس الإدارة. وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى الحفاظ ودعم هامش الملاءة ومساندة التوسع في نشاط الشركة تقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال، و سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من خلال الجمعية العامة غير العادية علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 939 الرياض 11312 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) إثبات الهوية. وللاستفسار يرجى الاتصال : 0114726666

تعلن شركة اللجين بأن شركتها التابعة ناتبت قد حصلت على موافقة شركات التأمين بدفع مبلغ تعويضي صافي مقداره 88.13 مليون ريال عن توقف مصنع شركتها التابعة في عام 2013م
2014-05-01 (1435-07-02 ) 17:35:20

تعلن شركة اللجين أن شركتها التابعة ناتبت قد حصلت على موافقة شركات التأمين المؤمنة لديهم بدفع مبلغ صافي مقداره 88.13 مليون ريال تعويضاً عن التوقف الذي حدث في يوم 16/2/2013م ولمدة 19 يوم ، بعد خصم 3.75 مليون ريال سعودي من مبلغ التسوية النهائية المتعلقة بمطالبتها من جراء توقف مصنع شركتها التابعة والذي أعلن عنه على موقع تداول في يوم 6/4/1434هـ الموافق 16/2/2013م . هذه التسوية تشتمل على مبلغ 40 مليون ريال للإحلال والإصلاحات للمعدات ذات العلاقة وباقي المبلغ ومقداره 48.13 مليون ريال كتعويض للخسائر التي نتجت عن انخفاض الإنتاج نتيجة لهذا التوقف. وبالتالي فسوف ينعكس ذلك على تحسين نتائج الربع الثاني من عام 2014م بمبلغ وقدره 48.13 مليون ريال. وتعد هذه التسوية إضافة إلى المطالبة التي تسلمتها ناتبت في عام 2013م تعويضاً عن التوقف الذي حدث في شهر سبتمبر 2011م والتي أعلن عنها على موقع تداول يوم 27/09/1434هـ الموافق 4/8/2013م .