تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-05-12 (1435-07-13 ) 08:47:51

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 12-07-1435 الموافق 11-05-2014 في ابراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض. حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلـس الإدارة في 31/12/2013 م .
2-المصادقة على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
3-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4-الموافـقة على تعيين مراجعي حسـابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم وهم ايرنس ينق والبسام مراجعون قانونين .
5-إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية في 31/12/2013 م.
6-الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد / جين لوك قيرقين لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين خلال العام 2013م بمبلغ سنوى إجمالى قدرة 363,163 ريال وقد تم دفع 326,828.83 ريال منه خلال عام 2013م والترخيص بها لعام قادم .
7-الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013 بمبلغ 1,020,000 ريال و بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ 3,000 ريال عن كل إجتماع حضره العضو ومبلغ 1,500ريال عن كل إجتماع حضره من إجتماعات لجان المجلس، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات.
8-المصادقة على إجازة أعمال مجلس إدارة الشركة للدورة الثانية للمجلس من تاريخ إنتهاء مدته في 22-05-1435هـ الموافق 23/03/2014م حتى تاريخ إنعقاد الجمعية.
9-انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التى تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاثة سنوات والتى تنتهى في ( 29-04- 2017 ). وذلك عن طريق التصويت العادي وهم:
الاستاذ/ هشام عبدالملك عبدالله آل الشيخ
الاستاذ/ فهد عبدالرحمن خلف الحصني
الاستاذ/ منصور عبدالعزيز راشد البصيلي
الاستاذ/ مشاري إبراهيم مشاري الحسين
الاستاذ/ محمود جميل عبدالوهاب حسوبه
الاستاذ/ أحمد محمد أحمد صباغ
الاستاذ/ همام محمد همام بدر
الاستاذ/ جين لوك قرقين
الاستاذ/ إسماعيل بن محبوب.
وقد بلغت نسبة التصويت على البنود أعلاه بعد استبعاد من لا يحق له التصويت 100%.

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة وتعيين نائب الرئيس واللجان المنبثقة عن المجلس.
2014-05-12 (1435-07-13 ) 08:48:38

أقر مجلس إدارة الشركة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية في إجتماعه الذي عقد في 11-05-2014 بالقرارات التالية:
1- التجديد للأستاذ هشام عبدالملك آل الشيخ كرئيس لمجلس الإدارة.
2- تعيين الأستاذ مشاري إبراهيم مشاري الحسين نائبا للرئيس.
3- تعيين اللجان المنبثقة من المجلس.
علما بأن هذه التعيينات تخضع لموافقة الجهات المختصة (مؤسسة النقد العربي السعودي)

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-05-12 (1435-07-13 ) 08:51:56

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 12-07-1435 الموافق 11-05-2014 في فندق نوفيتل في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- تمت الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
2- تمت المصادقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
5- تمت الموافقة على صرف المكافئات السنوية لرئيس مجلس الإدارة (180,000 ريال) وأعضاء مجلس الإدارة (120,000 ريال) لكل عضو بمبلغ كلي(1,615,000 ريال) كما نصت على ذلك المادة (17) من النظام الأساسي للشركة .
6- تمت الموافقةعلى صرف بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة (3,000ريال) و بدل حضور اجتماعات اللجان (1,500 ريال) لكل إجتماع والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الاجتماعات بمبلغ كلي (399,114 ريال).
7- تمت الموافقة على سياسات و معايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
8- تمت الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجان مجلس الإدارة ومدة عضويتهم ومكافآتهم وأسلوب عمل اللجان: لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات و المكافآت، لجنة الإستثمار، اللجنة التنفيذية.
9- تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2014 فضلا عن البيانات المالية الربعية لنفس العام وتحديد أتعابه ، وقد قررت الجمعية تعيين المحاسبيين القانوني شركة / كي بي ام جي الفوزان والسدحان وشركة / برايس واتر هاوس كوبرز.
10- تمت المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة كالتالي:
1-المعاملات مع الإنماء:
أ. إصدار بوالص التأمين للبنك بإجمالي أقساط 13,570,028 ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بقيمة 3,598,885 ريال سعودي.
ب. ودائع مرابحة مجموعها 50,000,000 ريال سعودي.
ج. تمويل مصاريف الاكتتاب الأولي بقيمة إجمالية 5,941,351 ريال.
2-المعاملات مع شركة طوكيو مارين ونيشودو فير للتأمين:
أ.دفع أقساط إعادة تأمين (الاختيارية والمعاهدة) 6,905,621 ريال سعودي وتحصيل عمولة إعادة التأمين من 727,139 ريال سعودي.
3- عمليات تمويل مصاريف خلال فترة التأسيس تمت مع الإنماء و شركة طوكيو مارين ونيشودو فير للتأمين وشركة حسين العويني:
أ. نفقات ماقبل التأسيس مجموعها 23,966,078 ريال.
ب. شراء الأصول الثابتة مجموعها 3,378,128 ريال.
ج. نفقات عامة وإدارية بإجمالي 14,144,000 ريال.
4- إصدار بوليصة التأمين لعضو مجلس إدارة السيد عبد رفيق جداوي 1,446 ريال سعودي.

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الاجتاماع الثاني)
2014-05-12 (1435-07-13 ) 08:58:47

تعلن وفا للتأمين عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة(الاجتماع الثاني) والتي انعقدت في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد 12/07/1435 هـ الموافق 11/05/2014م في المركز الرئيسي للشركة بحي المصيف بالدائري الشمالي ما بين مخرج 5 ، 6 وقد كانت نتائج الاجتماع على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
2- الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2013م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المنتهي في نفس التاريخ.
3- الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السادة مكتب الفوزان والسدحان kpmg والسادة مكتب سعد السبتي من بين المرشحين له من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المنتهي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية.
5- الموافقة على تعيين الخبير الأكتواري السادة نطاق للخدمات الأكتوارية.
6- الموافقة على العقود التي تمت بين الشركة والسيد/ صالح بن عبدالله الحناكي (وثيقتين تأمين سياره بمبلغ 9,343 ريال) والسيد/ محمد بن عبدالله العريفي (وثائق تأمين سيارات بمبلغ 30,105 ريال) والسيد/ صالح بن عبدالعزيز السبيل (وثيقتين تأمين سيارة بمبلغ 3,683 ريال) والترخيص بها لعام قادم وكانت طبيعة هذه العقود عقود تأمين بنفس شروط وثائق التأمين الممنوحة لكافة العملاء.
7- الموافقة على سياسة واجراءات متطلبات التعيين في المناصب القيادية.
8- الموافقة على صرف مكافأة اعضاء مجلس الإدارة بواقع (1,080,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
حيث تمت الموافقة بالاجماع على البنود اعلاه وذلك بعد استبعاد اصوات من لهم مصلحة مباشرة وغير مباشرة في عملية التصويت.

إعلان تصحيحي من الشركة السعودية لإعادة التأمين ( إعادة) التعاونية بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني).
2014-05-12 (1435-07-13 ) 10:19:46

إشارة الى اعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 12/05/2014م بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية(الاجتماع الثاني) حيث ورد في الاعلان تعيين البسام مراجعون قانونيون كمراجع حسابات الشركة والصحيح هو البسام والنمر مراجعون متحدون.

تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أنه تم تعميدها من قبل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني
2014-05-12 (1435-07-13 ) 15:43:45

تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أنه تم تعميدها بتاريخ 13 رجب 1435هـ الموافق 12 مايو 2014م من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة و وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية واحدة اعتباراً من 5 يوليو 2014م. هذا وتتوقع الشركة أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن 5% من المبيعات السنوية لبوبا العربية للعام المالي 2013م ويتوقع أن يكون له تأثير على نتائجها المالية لعام 2014

تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن توقيع إتفاقية تصنيع وتوريد أنابيب ذات أقطار صغيرة مع شركة منار العمران
2014-05-12 (1435-07-13 ) 15:49:01

تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) أنه تم يوم الأثنين 12/5/2014م توقيع إتفاقية تصنيع وتوريد أنابيب ذات أقطار صغيرة بقيمة 14 مليون ريال مع شركة منار العمران وهي إحدى الشركات الوطنية الرائدة في تصنيع السقالات المعدنية، علماً بأنه سيتم إنتاج هذه الكمية خلال الربع الثاني والثالث من العام الحالي 2014، وسيظهر الأثر المالي للمشروع خلال الفترة ذاتها.
كما أن المواد الخام لهذا المشروع سيتم تأمينها من شركة حديد (سابك).
وتعتبر هذه الإتفاقية دعماً للتكامل الصناعي الوطني بدءً من المواد الخام حتى المنتج النهائي.

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن فتح محفظة إستثمارية
2014-05-12 (1435-07-13 ) 15:50:00
تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) بأنها أكملت اليوم الإثنين 13 رجب 1435هـ الموافق 12 مايو 2014م إجراءات التوقيع على إتفاقية فتح محفظة إستثمارية مدارة بواسطة شركة السعودي الفرنسي كابيتال بموجب إتفاقية إدارة المحفظة المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية ، وذلك بغرض تنويع إستثمارات ومصادر دخل الشركة بالمساهمة في الشركات التي يتم طرحها للإكتتاب ويسمح للشركات المساهمة المشاركة فيها ، على أن يكون مصدر التمويل عن طريق البنوك المحلية والتمويل الذاتي.
وتشير الشركة إلى أنه سوف يتم معالجة هذا النوع من الإستثمار وفقاً لمعيار الإستثمار في الاوراق المالية للإتجار والذي يتم تسجيله في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة ويتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن دخل الفترة المالية ، وسوف ينعكس الأثر المالي على قائمة الدخل عند بدء الإستثمار في نهاية كل فترة مالية ، والله الموفق.

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن عزمها بيع عدد من الفلل والوحدات السكنية بمنطقة (s1) بالمزاد العلني بمشروعها بمكة المكرمة
2014-05-12 (1435-07-13 ) 16:13:34

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن عزمها بيع عدد من الفلل والوحدات السكنية بمنطقة (s1) بالمزاد العلني بمشروعها بمكة المكرمة وذلك استناداً إلى إعلان الشركة بموقع السوق المالية (تداول) في تاريخ 22/2/1435هـ الموافق 25/12/2013م بشأن توصية مجلس الإدارة ببيع الفلل والاستوديوهات والوحدات السكنية بالمشروع بالمزاد العلني، وكذلك إعلان الشركة بموقع السوق المالية تداول بتاريخ 22/5/1435هـ الموافق 23/3/2014م بشأن موافقة الجمعية العامة العادية السادسة على تلك التوصية وتفاصيل المزاد كالتالي :
1- بيع عدد (18) فيلا واستوديو وشقة بالإضافة إلى عدد (2) بنتهاوس بالبرجين h6 و h7 بمنطقة (s1) والمطلة على شارع إبراهيم الخليل بمساحة بنائية إجمالية قدرها (5,932 م2) شاملةً أفنية خارجية ببعض الفلل
2-سيبدأ بيع كراسة الشروط ابتداءً من يوم الأحد 19/7/1435هـ الموافق 18/5/2014م مقابل (خمسة آلاف ريال) للكراسة الواحدة
3-سيقام المزاد العلني بمشيئة الله بنفس موقع المشروع (بهو فندق أجنحة مكةهيلتون) يومي الأربعاء و الخميس 6و7/ 8/ 1435 الموافق 4 و 5/ 6/ 2014 الساعة العاشرة صباحاً .
هذا وستحدد الشركة لاحقاً أوجه استخدام هذه المبالغ والأثر المالي لها .

تدعو شركة الصقر للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-05-12 (1435-07-13 ) 16:30:36

يدعو مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الشيراتون بالدمام في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 10-08-1435 الموافق 08-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م
2. التصديق على القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر للشركة المنتهي في 31/12/2013م
3.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في31/12/2013م
4.ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المنصرم المنتهي في 31/12/2013م
5. الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة،لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
6. انتخاب مجلس ادارة جديد من بين المرشحين ، تبدأ دورته لثلاث سنوات قادمة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية ، ويتبع اسلوب التصويت التراكمي في عملية الانتخاب
7. اجازة الاعمال التي قام بها مجلس الادارة من تاريخ انتهاء دورته حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.5 ريال للسهم بما يمثل 5% من القيمة الأسمية للسهم بإجمالي مبلغ 12,500,000 ريال ، وتكون أحقية الارباح النقدية لمالكي الاسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع ألاوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة
9. الموافقة على عقود الايجار الموقعة بين الشركة والسيد عبد الرحمن علي التركي عضو مجلس الادارة ، والذي تشغل بموجبه مكاتب المركز الرئيسي والاقسام التابعة له في عمارة التركي الطابقين السفلي والاول مقابل بدل سنوي ومقداره (544،041 ) ر.س. خمسمائة واربعة وواربعون الفا وواحد واربعين ريالا سعوديا .والترخيص له بها لعام قادم .
10. الموافقة على صرف مكافآت وتعويضات اعضاء مجلس الادارة وفقا لما يلي :
عبد الرحمن علي التركي ، رئيس مجلس الادارة (207,000) مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
عبدالله جمعة السري ، نائب رئيس مجلس الادارة (129,000) مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
أمجد يسري الدويك (126,000) بدل مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
سامي روحي الشخشير (153,000) مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
عبد الرحمن حسن شربتلي (132,000) مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
بسام احمد البنعلي (138,000) مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
مازن احمد الجبير (135,000) مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان. عبد المحسن عبدالله السنيد (162,000) مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
طارق عبدالله البسام (141,000) مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.

يعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا اذا كان عدد الاسهم الممثلة فيه 50% من راس مال الشركة وفقا لأحكام المادة (32) من النظام الاساسي للشركة . يحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة العادية وممارسة حقه بالتصويت على اساس صوت لكل سهم مادة (34) من نظام الشركة الاساسي كما يحق لكل مساهم توكيل اي مساهم اخر و التصويت نيابة عنه . ان نماذج التوكيلات المطلوبة متوفرة على موقع الشركة الالكتروني www.alsagr.com

تدعو شركة التأمين العربية التعاونية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-05-13 (1435-07-14 ) 08:01:06

يدعو مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في المقر الرئيسي لشركة التأمين العربية التعاونية في مدينة الرياض،طريق الملك عبدالعزيز، مجمع بن طامي التجاري، الطابق الأول في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 22-07-1435 الموافق 21-05-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
-الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2013م.
-المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية
المنتهية في 31/12/2013م.
-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية 2013م.
-الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قِبل لجنة المراجعة
لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنويةوتحديد أتعابه.
-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع أطراف ذات علاقة لعام 2013م
(يرجى النظر إلى الى تفاصيل الأعمال والعقود في الملف المرفق).
ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، كما تجدر الإشارة إلى أن الإجتماع يعد صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي يتم إرسال التوكيل (مصدقاً) إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العامة. وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 2153360-011 تحويلة 1002.

تدعو الشركة السعودية للخدمات الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-05-13 (1435-07-14 ) 08:15:42

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الحمراء بجدة يوم الاثنين في تمام الساعة 07:30 مساءاً بتاريخ 20-07-1435 الموافق 19-05-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
(2) المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2013م، و تقرير مراجعي الحسابات عليها.
(3) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
(4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
(5) إنتخاب عضوية مجلس الإدارة من قبل المرشحين لدورته القادمة ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 01/07/2014م علماً انه سيتم العمل باسلوب التصويت العادي.
(6) الموافقة على مكافآت أعضاء لجان المراجعة و الترشيحات و المكافآت و الاستثمار بمبلغ 825 ألف ريـال سنوياً .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور أي عدد من المساهمين ، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم المجاني 920001808 أو الهاتف 6574455 أو الفاكس 6574270 أو البريد الإلكتروني : maqbool@sisco.com.sa قسم شؤون المساهمين ص.ب: 14221 الرمز البريدي: 21424 جدة .
تــوكــيـل:
أنا الموقع أدناه / .................... السعودي الجنسية بموجب بطاقة الأحوال رقم : ......................... صادرة من:..... بتاريخ : ............... ومالك لـ ............... سهماً من أسهم الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) أوكل المساهم : ..................... لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية والعشرون المقرر عقده بفندق الحمراء بجدة يوم الاثنين 20/07/1435هـ الموافق 19/05/2014م والتصويت نيابة عني على الموضوعات المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع طبقاً لما يراه مناسباً كما يسري مفعول هذا التوكيل لمن فوضته أعلاه بالنسبة لأي اجتماع لاحق يُعقد بسبب عدم اكتمال ال القانوني للاجتماع المنوه عنه أعلاه .
توقيع المساهم :.................
التاريــــخ :...................

إعلان إلحاقي من ساب للتكافل بخصوص تطورات مطالبة شركة انمائية للإستثمار والتطوير العقاري والسياحي
2014-05-13 (1435-07-14 ) 08:25:58

إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 28/06/1435هـ الموافق 28/04/2014م بخصوص تطورات الدعوى التي تم رفعها ضد الشركة من قبل السادة/ شركة إنمائية للإستثمار والتطوير العقاري والسياحي، والتي تم تحديد موعد جلسة للنظر فيها بتاريخ 13/07/1435هـ الموافق 12/05/2014م أمام لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (فرع محافظة جدة)، تعلن الشركة أنه قد تم تأجيل نظر الدعوى لموعد قادم يحدد لاحقاً، هذا وستقوم الشركة بالإعلان لاحقاً عن اي تطورات في القضية.

تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية عزمها إنشاء أول مجمع لتحويل النفط الخام إلى كيماويات
2014-05-13 (1435-07-14 ) 08:41:03

تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الثلاثاء 13/5/2014 عن دخولها في المراحل النهائية للدراسات الأولية لتقويم أعمال البناء الخاصة بمجمعها الصناعي ، المزمع إنشاؤه في المملكة العربية السعودية لتحويل النفط إلى كيماويات ، الذي يعد الأول من نوعه في العالم. وسيقدم هذا المجمع معيارا تنافسيا جديدا ، ويضع المملكة العربية السعودية في مكانة رائدة تقنيا على مستوى صناعة البتروكيماويات. وتسمح تقنية تحويل النفط إلى كيماويات بتحويل النفط الخام مباشرة إلى منتجات بتروكيماوية ، مع تحقيق أعلى معدل تحويل تم الوصول إليه في هذه الصناعة ، وذلك بصورة تنافسية ومستدامة .

ويضم المجمع الجديد وحدات تشغيل مبتكرة تمكنه من تحقيق أكبر ناتج في العالم لعملية تحويل النفط إلى مواد كيميائية. وتتوقع شركة (سابك) استهلاك حوالي (10) ملايين طن متري من الزيت الخام سنوياً في هذا المجمع لإنتاج البتروكيماويات والمواد الكيماوية المتخصصة ، وهو ما يتوافق مع أهداف استراتيجية (سابك) 2025م. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المجمع في نهاية العام 2020م ، وسوف يؤدي تشغيله إلى توفير حوالي مائة ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة حسب التوقعات الحالية للشركة. يأتي هذا المشروع في وقت تركز فيه (سابك) بشكل كبير على مجال البحث والابتكار ، سعياً وراء إنتاج مواد جديدة لمواجهة تحديات السوق العالمية. علما انه سيتم الإفصاح عن التطورات الجوهرية بهذا الخصوص في حينه.

تدعو شركة التأمين العربية التعاونية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-05-13 (1435-07-14 ) 08:01:06

يدعو مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في المقر الرئيسي لشركة التأمين العربية التعاونية في مدينة الرياض،طريق الملك عبدالعزيز، مجمع بن طامي التجاري، الطابق الأول في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 22-07-1435 الموافق 21-05-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
-الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2013م.
-المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية
المنتهية في 31/12/2013م.
-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية 2013م.
-الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قِبل لجنة المراجعة
لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنويةوتحديد أتعابه.
-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع أطراف ذات علاقة لعام 2013م
(يرجى النظر إلى الى تفاصيل الأعمال والعقود في الملف المرفق).
ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، كما تجدر الإشارة إلى أن الإجتماع يعد صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي يتم إرسال التوكيل (مصدقاً) إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العامة. وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 2153360-011 تحويلة 1002.

تعلن شركة المواساة للخدمات الطبية عن حدوث عطل فني بقسم الأشعة أدى إلى تفعيل نظام الإطفاء الآلي في البرج الطبي الملحق بمبنى مستشفى المواساة بالدمام
2014-05-14 (1435-07-15 ) 08:06:10


تعلن شركة المواساة للخدمات الطبية أنه وأثناء أداء الأعمال الروتينية بقسم الأشعة في مبنى البرج الطبي الملحق بمستشفى الشركة الواقع بمدينة الدمام يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2014م عند الساعة الحادية عشرة صباحاً قد حدث عطل فني لأحد أجهزة الأشعة أدى ذلك الى تفعيل نظام الإطفاء الآلي الموجود في موقع الجهاز والذي يعمل بنظام الغازات الجافة وهي غازات نظيفة وآمنة للبيئة والإنسان. وقد قامت إدارة الشركة بعملية الإخلاء لمبنى البرج الطبي حيث يقع الجهاز الذي تعرض للعطل الفني حسب خطة الإخلاء المعتمدة للحفاظ على سلامة المرضى والمراجعين والعاملين وتفادي حدوث أي إرتباك في الحركة التي قد تتسب لهم ببعض الأضرار، علما بأنه قد تمت السيطرة الكاملة على كل ما ترتب عن ذلك وتم إعادة الحركة الطبيعية لتشغيل مبنى البرج الطبي واستقبال المرضى والمراجعين في الفترة المسائية من نفس اليوم وأنه لا توجد أية إصابات بشرية أو خسائر جوهرية للممتلكات من مباني وأنظمة طبية وسيتم حصر الأضرار البسيطة في القسم المعني تمهيداً لرفع مطالبة لشركة التأمين المتعاقد معها لتغطية المخاطر. وتنوه إدارة الشركة على أن ما حدث ليس له تأثير سلبي على عمليات التشغيل.

تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-05-14 (1435-07-15 ) 08:08:47

تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 14-07-1435 الموافق 13-05-2014 في قاعة 8 -الدور الأول- بفندق كراون بلازا في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013 م.
2-المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2013 م.
3-الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة مكتب البسام و النمر و مكتب أحمد عبد الله تيسير من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014 م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 م .
5-المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .
6-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 31/12/2013 م .
وقد بلغ ال القانوني لانعقاد الجمعية 40.02%

تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2014-05-14 (1435-07-15 ) 08:10:55

تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 14-07-1435 الموافق 13-05-2014 في فندق القصيبي، حي اليرموك شارع الأمير سلمان بن عبدالعزيز تقاطع شارع عمرو بن مرة، قاعة لؤلؤة الخليج في مدينة الخبر بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

- عدم الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي الخاصة بموقع المركزالرئيسي للشركة.

تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-05-14 (1435-07-15 ) 08:31:21

تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 14-07-1435 الموافق 13-05-2014 في فندق القصيبي، حي اليرموك شارع الأمير سلمان بن عبدالعزيز تقاطع شارع عمرو بن مرة، قاعة لؤلؤة الخليج في مدينة الخبر بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- عدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
2- عدم الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
3- عدم الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة متضمنةً الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
4- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
5- تمت الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابهما وهم السادة برايس واتر هوس كوبرز والسادة البسام محاسبون قانونيون وأستشاريون.
6- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم على النحو التالي :
- عبدالعزيز علي التركي بمبلغ(6,190,255 ريال)، عقد وثائق تأمين مدته سنة ميلادية قابلة للتجديد.
- زياد فؤاد الصالح بمبلغ (17,549,316 ريال)، عقد وثائق تأمين مدته سنة ميلادية قابلة للتجديد.
- أحمد سعد المعجل بمبلغ (1,925,380 ريال)، عقد وثائق تأمين مدته سنة ميلادية قابلة للتجديد.
- أحمد سعد المعجل بمبلغ (842,240 ريال)، عقد إيجار مكاتب الشركة للمركز الرئيس مدته سنة ميلادية قابلة للتجديد.
- عمر عبدالله الراشد بمبلغ(124,276 ريال)، عقد وثائق تأمين مدته سنة ميلادية قابلة للتجديد.
- طارق علي التميمي بمبلغ(32,825,200 ريال)، عقد وثائق تأمين مدته سنة ميلادية قابلة للتجديد.
- خالد منصور بن جمعة بمبلغ(30,949)، عقد وثائق تأمين مدته سنة ميلادية قابلة للتجديد.

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-05-14 (1435-07-15 ) 09:21:10

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 14-07-1435 الموافق 13-05-2014 في مركز تداول الإعلامي - أبراج التعاونية - طريق الملك فهد في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
2. تمت الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن آدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
4. تمت الموافقة على إختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2014م بناءاً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.حيث أن توصية مجلس الإدارة الصادرة بناء على توصية لجنة المراجعة هي تعيين كلا من مراجعي الحسابات الآتي أسمائهم : 1- مراجع الحاسابات إرنست ويونج (Ernst & Young ) بمبلغ 320,000 ألف ريال 2- مراجع الحسابات شركة أحمد البسام وعبدالمحسن النمر بمبلغ 108,000 ريال .
5. تمت الموافقة على تشكيل لجنة للإستثمار وتحديد مهامها وطريقة إختيار اعضائها.
6. تمت الموافقة على العقود التأمينية التي تمت بين الشركة و أعضاء مجلس الإدارة(بدون شروط) وفقاً للآتي : -عقود تأمين لسمو رئيس مجلس الإدارة الأمير محمد بن بندر بن عبد العزيز مصلحة فيها، قيمة اقساطها 401,911 ريال. -عقود تأمين للشيخ علي بن هيف القحطاني مصلحة فيها بقيمة 701,369 ريال . - عقود تأمين فردية لكلاً من الأستاذ محمد نجيب نصر 16,445 ريال ، وللأستاذ سامي العلي بقيمة 11,840 ريال. علماً بأن العقود التأمينية المبرمة مع أعضاء مجلس الإدارة هي عقود سنوية ، وتمت بدون أي معاملة تفضيلية.
7- تمت الموافقة على التعاقد مع شركة المساق للخدمات المساندة والتي يملك فيها رئيس مجلس الإدارة حصة تبلغ 95% ، وقد تم التعاقد بناء على إجراء ( مناقصة عامة ) تقدمت شركة المساق من خلالها بأفضل العروض، ومن الجدير بالذكر أن العقد بخصوص تأمين شركة المساق لعدد من عمالة النظافة والصيانة ومستلزماتها لمباني الأهلية بقيمة (شهرية) تبلغ 26,400ريال، علماً بأن مدة العقد سنة واحدة تبدأ من 2013/3/16م وتنتهي في 2014/3/15م، ويجدد العقد تلقائياً مالم يخطر أحد طرفيه الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد وفقاً لأحكام العقد ، وقد قامت الشركة بعرضه على الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2013/5/1م وأقرته الجمعية العامة.

تعلن شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) عن اخر التطورات لمشروع رابغ بخصوص (المرحلة الثانية).
2014-05-14 (1435-07-15 ) 10:54:59

بالإشارةلإعلان شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) على موقع تداول بتاريخ 20/4/2009م الموافق 24/4/1430هـ والمتعلق بمشروع رابغ (المرحلة الثانية)، فإن شركة بترورابغ تفيد بقيام كل من الشركيين المؤسسين ( أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيمكال ) بإخطار الشركة برغبتهم دمج مشروع رابغ -المرحلة الثانية (حاليا تحت الانشاء) مع مجمع شركة بترورابغ القائم وتحويله إلى ملكية الشركة بعد اتمام كافة المتطلبات الفنية والنظامية والقانونية والمالية وذلك لتعزيز بترورابغ كأحد اكبر المجمعات البتروكيميائية المتكاملة مع قطاع التكرير في العالم وزيادة القيمة المضافة للمساهمين والقطاع الصناعي بالمملكة. وبناءً عليه فإن ادارة الشركة تقوم حاليا بالتقييم الشامل للمشروع وعقد مناقشات مستمرة مع كل من شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيمكال بهدف عرض المشروع ونتائج التقييم على مجلس ادارة الشركة لاتخاذ ما يلزم. وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جديدة في هذا الخصوص في حينها.

وتقوم حالياً كل من شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيمكال بتنفيذ مشروع رابغ المرحلة الثانية والذي يشتمل على مجمع للمركبات الأروماتية بطاقة استيعابية حوالي 1725 ألف طن سنوياً وتوسعة وحدة تكسير الإيثان القائمة، كما يشمل المشروع على عدة وحدات تحويلية لإنتاج مجموعة متنوعة من المواد البتروكيماوية الجديدة في المنطقة مثل Acrylic Acid، SAP، MMA، PMMA، EPR، TPO، Nylon-6، و Phenol. علماً بأن إجمالي استثمارات المشروع يبلغ حسب التوقعات الحالية حوالي 32 مليار ريال سعودي ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع خلال عام 2016م بمشيئة الله تعالى.

تعلن شركة اسمنت الجوف عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2014-05-15 (1435-07-16 ) 08:01:29

تعلن شركة اسمنت الجوف عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 14-05-2014 في فندق الهوليدي إن- القصر بالرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2014-05-15 (1435-07-16 ) 08:16:59

تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 14-05-2014 في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. علما أن الارباح النقدية سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع الجديد

تعلن شركة معدنية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة وأعضاء اللجان
2014-05-15 (1435-07-16 ) 09:56:22

عقد مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) الإجتماع التحضيري بتاريخ 14/05/2014 للدورة التي تبدأ من 25/5/2014م حتى 24/5/2017م وقد تم إنتخاب المهندس/ صالح فهد النزهه رئيساً لمجلس الإدارة ، كما تم تعيين أعضاء لجنة المراجعة ، ولجنة الترشيحات والمكافآت وذلك إعتبارا من 25/05/2014 م

تدعو شركة دار الأركان للتطوير العقاري مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشرة (الاجتماع الاول)
2014-05-15 (1435-07-16 ) 10:59:23

يدعو مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في في قاعة مكارم في فندق ماريوت، الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 18-08-1435 الموافق 16-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
2- الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
3- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بعدم صرف أرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
6- الموافقة على تعيين السيد/ صالح بن مريخان الجبرين المطيري عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية. بدلاً عن السيد/ فهد بن صالح العجلان.
7- الموافقة على التعاملات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م. وهي التعاملات التي تتم مع الشركة السعودية لتمويل المساكن سهل، والترخيص بها لعام قادم.

هذا ولكل مساهم يمتلك عشرون سهماً على الاقل ، حق حضور الاجتماع المشار إليه ، وله أن يوكل عنه مساهما آخر ( من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ) لتمثيله في الاجتماع، على أن يُرسل التوكيل إلي الشركة - إدارة علاقات المستثمرين ( ص . ب 105633 الرياض 11656 ) أو عبر الفاكس رقم ( 0112069897 ) قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الاقل.

علماً بأنه يلزم لصحة انعقاد الجمعية حضور من يمثلون خمسون بالمئه من اجمالي الأسهم الكلية للشركةً على الأقل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو السجل التجاري إذا كان المساهم شركة.
كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بوقت كافي، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم وفي حالة وجود أي إستفسارات، يرجي الإتصال على إدارة علاقات المساهمين على الهاتف 0112069888 خلال ساعات الدوام.

GOOGLE توقع اتفاقية مع السوق المالية السعودية
2014-05-15 (1435/07/16) 17:46:43
وقعت شركةGoogle اتفاقية مع السوق المالية السعودية (تداول) يقوم بموجبها أكبر محرك بحث عالمي ورائد في مجال التكنولوجيا بنشر وتوزيع بيانات التداول المتأخرة والمعلومات التاريخية لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والتي تعد أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
تتيح الاتفاقية لجميع مستخدمي الإنترنت الوصول لمعلومات السوق المالية السعودية من خلال محرك البحث Google لتصبح بموجبها السوق المالية السعودية أول سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تسمح بنشر بياناتها من خلال محرك البحث لتنضم بذلك الي قائمة بأكثر من 30 بورصة رائدة في العالم تقدم الخدمة ذاتها، ومن المتوقع ان تعزز الاتفاقية توافر المعلومات عن الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية على المستوى العالمي.
وبهذه المناسبة تحدث عادل صالح الغامدي المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية قائلا " Google احدي أهم العلامات التجارية والأكثر شهرة ورواجا عالميا حيث واصلت الشركة بنجاح ومنذ إنشائها عام 1998 تجاوز الحدود والحواجز الاجتماعية والثقافية والدولية لنشر الأخبار والأبحاث والمعلومات إلى المليارات من المستفيدين في جميع أنحاء العالم". وأضاف "نحن فخورون بانضمامهم الي قائمة الشركاء الاكثر اهمية ضمن شركائنا مزودي البيانات المصرح لهم لتصبح واحدة من اهم مصادر المعلومات عن السوق المالية السعودية وستسهل على الباحثين والمهتمين الحصول على البيانات والمعلومات والعمل على تلبية الطلب العالمي المتزايد على معلومات الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية".
وقال السيد مكسيم إيدلمان الشريك الاستراتيجي الرئيسي المطور لدىGoogle "تكتسب البيانات والمعلومات التي توفرها السوق المالية السعودية أهمية خاصة وستكون إضافة حقيقية لمستخدمي محرك البحث وسيصبح بإمكانهم متابعة التغيرات والتطورات في السوق المالية السعودية بطريقة أفضل، مما يساعد المستثمرين اينما كانوا على عمليات إدارة محافظهم الاستثمارية ومتابعة التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة العربية السعودية". وأضاف "نعمل بجد منذ إطلاق Google المالية في عام 2006 على توفير المعلومات والبيانات المالية لجميع المستخدمين وسنواصل العمل في هذا المجال بما يحقق جميع تطلعاتنا".

تدعو الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-05-15 (1435-07-16 ) 15:53:18

يدعو مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض - مركز الامير سلمان الإجتماعي في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 13-08-1435 الموافق 11-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على ما جاء تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
2 . الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
4. الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية وتحديد أتعابهم.
5. اجازة المكافآت المحددة بالمادة رقم (17) من نظام الشركة الأساسي وهي مبلغ 180,000 ريال (مائة وثمانون الف ريال) لرئيس المجلس ومبلغ 120,000 ريال (مائة وعشرون ألف ريال) لأعضاء مجلس الإدارة وذلك للعام 2013م.
6 . الموافقة على توصية مجلس الإدارة على إتفاقية الوكالة مع شركة أيس لوكالات التأمين المحدودة وشركة أيس لوساطة التأمين المحدودة واللتان يملك سمو رئيس مجلس الإدارة ما نسبته 10% من حصص كل منهما.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإضافة بعض المواد إلى لائحة تعارض المصالح من نظام حوكمة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني لتتوافق مع ما جاء في قواعد التسجيل والإدراج الصادرة من هيئة السوق المالية.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي على فاكس رقم: 4751197-011 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف رقم:8749666-011

تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير عن استقالة مدير عام الشركة وتعيين مدير عام مكلف
2014-05-15 (1435-07-16 ) 16:32:25

تعلن شركة مكة للانشاء والتعمير عن استقالة مدير عام الشركة المهندس/ عبدالفتاح عبدالشكور فدا الذي تقدم باستقالته بتاريخ 15/07/1435هـ الموافق 14/05/2014م نظرا لظروفه الخاصة، وتم قبول الاستقالة اعتبارا من تاريخ 16/07/1435هـ الموافق 15/05/2014م وسريانها اعتبارا من تاريخ 16/07/1435هـ الموافق 15/05/2014م، وتكليف السيد/ سراج حمزة عتيق مديرا عاما مكلفا لإدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 16/07/1435هـ الموافق 15/05/2014م.والسيد/ سراج حمزة عتيق يشغل حاليا منصب مدير المركز التجاري بالشركة وهو أحد القيادات والكفاءات الوطنية المتميزة ، ولديه سجل من النجاحات في مواقع عمله السابقة ويتمتع بخبرة في المجالات المالية والإدارية ، حيث سبق له العمل في منصب مدير عام فندق الشهداء خلال فترة تشغيله من قبل شركة مكة للإنشاء والتعمير، كما سبق وأن كان مديرا عاما للإدارة العامة العقارية بالشركة.

تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-05-18 (1435-07-19 ) 08:12:20

تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 16-07-1435 الموافق 15-05-2014 في فندق المريديان في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- تمت الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
2- تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2013م.
3-تمت الموافقة على إختيار و تعيين مراقبي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014 بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم. حيث أن توصية مجلس الإدارة الصادرة بناء على توصية لجنة المراجعة هي تعيين كلا من مراجعي الحسابات الآتي أسمائهم : 1- مراجع الحسابات إرنست ويونج (Ernst & Young ) بمبلغ 170,000 ألف ريال 2- مراجع الحسابات شركة كي بي ام جي بمبلغ 142,000 ريال.
4-تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2013م.
5- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التى يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال عامي 2012 و 2013 و الترخيص لها حتى نهاية عام2014وهي كما يلي:
- تعاقد الشركة خلال الفترة المالية مع شركة ميونخ إنترناشونال ليمتد والمملوكة بنسبة 100 % لشركة ميونخ ري لمدة سنة لتشغيل وصيانة النظام الالى والحصول على ترخيص إستخدام البرنامج الالى الخاص بالشركة بمبلغ إجمالي (10,280,000) ريال سعودي وفق التفاصيل التالية برنامج تنفيذ الاتفاق المبلغ (2,800,000) ريال سعودي اتفاقية ترخيص البرنامج المبلغ (6,120,000) ريال سعودي خدمات الدعم المبلغ (1,360,000) ريال سعودي خدمات الدعم للصيانة 3,800 ريال سعودي لليوم الواحد عند الطلب الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هم كلا من الدكتور كريستيان شنايدر عضو مجلس الإدارة والدكتور مايكل بيتزر عضو مجلس الإدارة.
- تعاقد الشركة خلال الفترة المالية مع شركة سعودي بزنس ماشين والمملوكة بنسبة 100% من شركة ابراهيم الجفالي، وذلك لتقديم خدمات حاسب آلي و خدمات تقنية وقد بلغت قيمة العقود السنوية مع الشركة مبلغ إجمالي(1,810,624)ريال سعودي خلال الفترة المالية والأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هو الاستاذ خالد احمد الجفالي رئيس مجلس الإدارة.
- تعاقد الشركة خلال الفترة المالية مع شركة ميونخ ري اوف مالطا والمملوكة بنسبة 100% من شركة ميونخ ري وذلك لتقديم خدمات إعادة التأمين للشركة وفق اتفاقية إعادة التأمين المبرمة معها بنسبة %50 في المطالبات و الأكتتابات لمدة سنة الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هم كلا من الدكتور كريستيان شنايدر عضو مجلس الإدارة والدكتور مايكل بيتزر عضو مجلس الإدارة.
6-تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة على إعتماد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة و قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية ولجنة الإستثمار وتحديد مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجان.
7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة بناء على المادة 10 د من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
8- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعتماد سياسة تعارض المصالح بالشركة والتعديلات عليها بناء على الفقرة ب10 من المادة 41 والفقرتين 17 و 18 من المادة 43 من قواعد التسجيل والإدارج الصدرة من هيئة السوق المالية.