يعلن البنك السعودي الفرنسي عن الإنتهاء بنجاح من عملية طرح خاص لصكوك ثانوية داخل المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار ريال سعودي
2014-06-19 (1435-08-21 ) 08:26:12

يعلن البنك السعودي الفرنسي عن الإنتهاء بنجاح من عملية طرح خاص لصكوك ثانوية داخل المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار ريال سعودي يوم الأربعاء 20/8/1435هـ الموافق 18/6/2014م. وقد تم إصدار هذه الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي من شأنها دعم القاعدة الرأسمالية للبنك، وفقا لمتطلبات بازل 3. ويذكر أن مدة هذا الإصدار هي 10 سنوات مع أحقية البنك باسترجاع الصكوك في نهاية السنة الخامسة. ويبلغ العائد على الصكوك سايبور(ثلاثة أشهر) + 1.40%. علماً بأنه قد تم الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية لهذا الإصدار.

تعلن شركة المواســاة للخدمــات الطبــية عن اعتـماد مجـلس ادارتـــها لتوســـعة جديـدة بمبلغ 134 مليــون ريال لمسـتشفاها بمدينة الدمام
2014-06-19 (1435-08-21 ) 08:29:52

تعلن شركة المواساة للخدمات الطبية أن مجلس إدارتها و الذي انعقد في يوم الاربعاء 20 / 8 / 1435هـ الموافق 18 / 6 / 2014م قد اعتمد مشروع توسعه جديده بمبلغ 134 مليون ريال لمستشفى المواساة بمدينة الدمام و ذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمه من الجهات الرسميه و يضم مشروع هذه التوسعه مبنى متعدد الأدوار بمواصفات عالميه و مرتبط مع المستشفى الرئيسي بجسر علوى وتبلغ طاقته السريريه الإجماليه 120 سرير سيتم تخصيصها للرعايه طويلة الأمد و المرضى ممن يحتاجون لإقامه طويله بالمستشفى , و يضم المشروع أيضا مبنى لمواقف سيارات يتسع لعد 600 سيارة . كما اعتمد المجلس المكتب الاستشاري المرشح من قبل الإدارة للقيام بأعمال التصاميم الهندسيه لهذا المشروع. و تتوقع إدارة الشركة ان يتم الانتهاء من هذا المشروع و البدء في تشغيله خلال الربع الاول من العام 2018 م و يقدر متوسط القيمه المضافه عن الخمسة سنوات الأولى لتشغيله بـ 6 % على جميع نتائج الشركة المرتقبه , و قد حصلت إدارة الشركة على الموافقات اللازمه والتي قمنا بالإعلان عنها سابقا من البنك السعودي البريطاني ( ســاب ) لتمويل 40% من الميزانية المعلنة لهذا المشروع عن طريق تسهيلات ائتمانية بصيغة المرابحة الاسلامية والتمويل الباقي من مصادر الشركة الذاتية. وسيتم الإفصاح لاحقا عن أي تطورات في حال توافرها

تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-06-19 (1435-08-21 ) 08:30:34

تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 20-08-1435 الموافق 18-06-2014 في مقر البنك العربي الوطني المركز الرئيسي في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة الجديد السيد آصف إقبال كعضو بديل للسيد كريستوس ادامانتياديس ممثلاً شركة تشارتس ميمسا هولدنجز انك أبتداء من تاريخ 31 مارس 2014 وتمتد حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة
2-الموافقة على اتفاقيات إعادة التأمين كونها اتفاقيات أطراف ذات صلة مع ديلوير أمريكان لايف أنشورنس كومباني ولها علاقة بكل من الاعضاء لمى الحاج إبراهيم و خوليو جارسيا فيلالون و يوئيل حمصي وكارل طاشجيان ويبدأ التعاقد من تاريخ الحصول على موافقة مؤسسة النقد على منتجات الشركة ويستمر لمدة عام واحد من تاريخه إضافة إلى أميركان أنترناشيونال أوفرسيس أسوسياشن ناشيونال يونيون فاير أنشورنس كومباني أوف بيتسبيرغ و نيو هامبشاير أنشورنس كومباني وأميركان هوم أشورانس كومباني ولها علاقة بعضو المجلس آصف أقبال ويبدأ التعاقد من تاريخ 1 أبريل 2014 حتى تاريخ 31 مارس 2015 علماً أن قيمة العقود المذكورة تعتمد على حجم أعمال الشركة ونوع المنتج وبنسب محددة في العقود مع التأكيد أن هذه العقود قد تمت بدون شروط تفضيلية وذلك حسب إقتراح مجلس إدارة الشركة ووفقاً لموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي
3-الموافقة على اتفاقيتي الخدمات الفنية بين الشركة وكل من شركة اميركان لايف انشورنس كومباني ولها علاقة بكل من الاعضاء لمى الحاج إبراهيم و خوليو جارسيا فيلالون و يوئيل حمصي وكارل طاشجيان ويبدأ التعاقد من تاريخ 26 فبراير 2014 ولمدة خمسة أعوام ويعتمد على الخدمات التي تقدم حسب نسب محددة في العقد وبحد أقصى مليون دولار سنوياً وشركة تشارتس ميمسا هولدنجز انك ولها علاقة بعضو المجلس آصف أقبال ويبدأ التعاقد من تاريخ 26 فبراير 2014 ولمدة خمسة أعوام ويعتمد على الخدمات التي تقدم حسب نسب محددة في العقد وحد أقصى مليون دولار سنوياً مع التأكيد أن هذه العقود قد تمت بدون شروط تفضيلية وذلك حسب اقتراح مجلس إدارة الشركة ووفقاً لموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي
4-الموافقة على اتفاقية توزيع منتجات التأمين البنكية فيما بين الشركة والبنك العربي الوطني وشركة وكالة العربي للتأمين ولها علاقة بالاعضاء روبير عيد وعبدالله الخليفة ويبدأ التعاقد من تاريخ 1 مايو 2014 ويستمر باستمرار الشركة أو الغاء العقد حسب رغبة الطرفين وقيمة العقد تعتمد على حجم المبيعات ونوع المنتج وبنسب محددة في العقد وحسب الأنظمة مع التأكيد أن التعاقد قد تم بدون شروط تفضيلية وذلك حسب اقتراح مجلس إدارة الشركة ووفقاً لموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي
5-الموافقة على اتفاقيات ترخيص العلامات التجارية مع كل من شركة متروبوليتان لايف انشورانس كومباني وشركة اميركان لايف انشورنس كومباني أو أي من شركاتهم التابعة أو الشقيقة ولها علاقة بكل من الاعضاء لمى الحاج إبراهيم و خوليو جارسيا فيلالون و يوئيل حمصي وكارل طاشجيان ويبدأ التعاقد من تاريخ 28 أكتوبر 2013 ويستمر باستمرار الشركة أو الغاء العقد حسب رغبة الطرفين وشركة المجموعة الامريكية الدولية أو أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة ولها علاقة بعضو المجلس آصف أقبال ويبدأ التعاقد من تاريخ 28 أكتوبر 2013 ويستمر باستمرار الشركة أو الغاء العقد حسب رغبة الطرفين والبنك العربي الوطني أو أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة ولها علاقة بالاعضاء روبير عيد وعبدالله الخليفة ويبدأ التعاقد من تاريخ 28 أكتوبر 2013 ويستمر باستمرار الشركة أو الغاء العقد حسب رغبة الطرفين وقيمة التعاقد مجانية وبدون شروط تفضيلية وذلك حسب اقتراح مجلس إدارة الشركة ووفقاً لموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي
6-الموافقة على اتفاقية ترخيص برامج الحاسب الآلي الفنية بين الشركة وشركة اميركان لايف انشورنس كومباني أو أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة ولها علاقة بكل من الاعضاء لمى الحاج إبراهيم و خوليو جارسيا فيلالون و يوئيل حمصي وكارل طاشجيان ويبدأ التعاقد من تاريخ الحصول على موافقة مؤسسة النقد على منتجات الشركة ويستمر لمدة خمسة أعوام من تاريخه وبقيمة 250 ألف دولار وقد تم التعاقد بدون شروط تفضيلية وذلك حسب اقتراح مجلس إدارة الشركة ووفقاً لموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. وقد أجمع المساهمين بالموافقة على إعطاء العضو المنتدب صلاحية تطبيق أية تعديلات تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي عند استلام الموافقة على اتفاقيات الأطراف ذات الصلة الواردة تحت البنود من 2 إلى 6.
7-الموافقة على لائحة حوكمة الشركة والسياسات المتعلقة
8-الموافقة على السياسات والاجراءات الخاصة بعضوية مجلس الادارة وذلك حسب اقتراح مجلس إدارة الشركة
9-الموافقة على قواعد تعيين اعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت وكذلك مدة عضويتهما والاجراءات المتبعة من قبلهما وذلك حسب اقتراح مجلس إدارة الشركة
10-الموافقة على مكافآت رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المستقلين والأعضاء غير العاملين لدى المساهمين المؤسسين

إعلان إلحاقي من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بخصوص تعيين عضوين في مجلس الإدارة
2014-06-19 (1435-08-21 ) 08:44:59

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 27-04-2014 بخصوص تعيين عضوين في مجلس الإدارة تود شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ان تعلن انها استلمت خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 351000108741 بتاريخ 20-08-1435هـ عن طريق البريد الإلكتروني بتاريخ 20-08-1435هـ يفيد فيه عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على تعيين الاستاذ / أحمد بن محمد العبدالكريم عضو مستقل في مجلس إدارة الشركة.

أما بخصوص السيد / محمود الصوفي فقد طلبت مؤسسة النقد العربي السعودي تزويدهم ببعض المستندات لإكمال اللازم بخصوصه. حيث ستقوم الشركة بالإعلان عن اي تطورات جوهرية بخصوص هذا الموضوع.

عليه ستقوم الشركة بإتخاذ الاجراءات النظامية المتبقية بعد ذلك لإعتماد تعيينهم في اقرب اجتماع للجمعية العمومية.

تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن فوزها بترسية مشروع إدارة وتشغيل مواقع الدفن الصحي للتخلص من النفايات البلدية الواردة من الدمام والمدن المجاورة لها بقيمة 40,600,090 ريال.
2014-06-19 (1435-08-21 ) 08:48:08

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن ترسية مشروع من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية (أمانة المنطقة الشرقية) لتنفيذ مشروع إدارة وتشغيل مواقع الدفن الصحي للتخلص من النفايات البلدية الواردة من مدينة الدمام والمدن المجاورة لها وذلك لمدة ثلاث سنوات بقيمة 40,600,090 ريال (أربعون مليون وستمائة الف وتسعين ريال)، وذلك بناء على خطاب الترسية الوارد إلى الشركة بتاريخ 18/06/2014م، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن توقيع العقد في حينه، ومن المتوقع ان يبدأ الأثر المالي لهذا المشروع خلال الربع الثاني من العام المالي 2014م.

إعلان إلحاقي من الشركة السعودية للكهرباء بخصوص اعلانها عن المرسوم الملكي القاضي بمنحها قرضاً حسناً بمبلغ 49.4 مليار ريال
2014-06-19 (1435-08-21 ) 09:39:23

إلحاقاً لإعلان الشركة السعودية للكهرباء المنشور على موقع تداول بتاريخ 20-03-2014 بخصوص إعلانها عن المرسوم الملكي القاضي بمنحها قرضاً حسناً بمبلغ 49.4 مليار ريال تود الشركة ان توضح أنها قد استكملت توقيع اتفاقية القرض الحسن مع وزارة المالية يوم الخميس 21 شعبان 1435هـ الموافق 19 يونيو 2014م والتي تتضمن إجمالي مبلغ القرض الحسن 49,400,000,000 تسعة وأربعين ملياراً وأربعمائة مليون ريال، ويعد أجمالي المبلغ المقدم من الوزارة قرضاً حسناً طويل الأجل ولفترة سماح مدتها (عشر سنوات) بعد دفع كامل مبلغ القرض للشركة، على أن تقوم الوزارة بدفع القرض للشركة خلال مدة خمس سنوات على عشرين دفعه ربع سنوية، ويتم سداد أول قسط بعد خمسة عشر سنة من تاريخ تسّلم الشركة لأول دفعة من القرض، على أقساط سنوية بقيمة 4,940,000,000 أربع مليارات وتسعمائة وأربعون مليون ريال ولمدة عشر سنوات من ايرادات الشركة.

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
2014-06-19 (1435/08/21) 15:49:15
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 10/08/1435هـ الموافق 08/06/2014م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالله بن صبر بن فنطول العنزي (المدعى عليه)، الذي انتهى إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإدانة المدعى عليه بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عمل من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، لتقديمه توصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية من خلال إحدى المنتديات الإلكترونية، تُرسل إلى الهواتف المحمولة للمشتركين مقابل اشتراكات نقدية متفاوتة. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال عن تلك المخالفة.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

تعديل قائمة أعمال شركة جولدمان ساكس العربية السعودية
2014-06-18 (1435/08/20) 15:46:12
تقدمت شركة جولدمان ساكس العربية السعودية إلى الهيئة بطلب الموافقة على تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها وذلك بإلغاء أنشطة التعامل بصفة وكيل والتعهد بالتغطية والحفظ في أعمال الاوراق المالية.
وبناءً على ذلك أصدر مجلس الهيئة قراره بالموافقة على تعديل قائمة الأعمال المرخصة لشركة جولدمان ساكس العربية السعودية في ممارستها بإلغاء أنشطة التعامل بصفة وكيل والتعهد بالتغطية والحفظ، لتصبح بعد التعديل: إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة.

إلغاء التراخيص الممنوح لشركة باركليز العربية السعودية
2014-06-18 (1435/08/20) 15:45:11
تقدمت شركة باركليز العربية السعودية إلى الهيئة بطلب إلغاء الترخيص الممنوح لها في ممارسة أنشطة التعامل بصفة وكيل، والتعهد بالتغطية، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ.

وبناءً على ذلك، أصدر مجلس الهيئة قراره بالموافقة على إلغاء الترخيص الممنوح لشركة باركليز العربية السعودية بناءً على طلبها.

تدعو شركة مجموعة محمد المعجل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-06-19 (1435-08-21 ) 15:54:45

يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام (طريق الملك فهد) في تمام الساعة 21:00 بتاريخ 16-09-1435 الموافق 13-07-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- المُوافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المُنتهية في 31/12/2013م
2- المُوافقة على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المُنتهية في 31/12/2013م.
3- المُوافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المُنتهية في 31/12/2013م.
4- المُوافقة على تعيين مُراجع حسابات للشركة من بين المُرشحين من قبل لجنة المُراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العُمومية للسنة الحالية 2014م وتحديد أتعابه.
5- المُوافقة على العُقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال عام 2013 ولعضو مجلس الإدارة المهندس عادل بن محمد المعجل مصلحة فيها. وتتلخص العمليات خلال السنة المنهية في 31 ديسمبر 2013 كما يلي:
1. عضو مجلس الإدارة لشركة مجموعة محمد المعجل: السيد عادل محمد حمد المعجل ، اسم الشركة: شركة محمد المعجل وشركاه للتوريد والخدمات، طبيعة المعاملة: مشتريات مواد ومستلزمات مشاريع، مبلغ المعاملة: 10 مليون ريال سعودي
2. عضو مجلس الإدارة لشركة مجموعة محمد المعجل: السيد عادل محمد حمد المعجل ، اسم الشركة: شركة محمد المعجل وشركاه للسفر والسياحة، طبيعة المعاملة: مشتريات تذاكر، مبلغ المعاملة: 8 مليون ريال سعودي
3.دفعات قامت بها المعجل للاستثمار المحدودة لموردين نيابةً عن الشركة خلال عام 2013 بقيمة 666 ألف ريال.
4.دفعات قامت بها الشركة نيابةً عن شركة محمد حمد المعجل الدولية للإستثمار خلال عام 2013 بقيمة 180 ألف ريال الف ريال.
وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة والتأكد بعدم وجود تفضيل للاطراف المذكورة أعلاه، حيث ان التعامل قد تم وفق السياسات و الإجراءات المعتمدة في الشركة.

6- الموافقة على تعيين السيد محمد مطلق الخالدي والسيد ويليام ميليجان عضوان جديدان في مجلس الادارة في دورته الحالية بدلاً من السيد فهد بن علي الرقطان والسيد جون ستيوارت ماكفيل
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المُنتهية في 31/12/2013م.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي (مجموعة محمد المعجل ص ب رقم 11 الدمام 31411) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال الاستاذ بشار خربط تلفون 0138449498

تدعو الشركة الكيميائية السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-06-19 (1435-08-21 ) 16:02:22

يدعو مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الإدارة العامة للشركة الكيميائية السعودية بالرياض شارع الإحساء في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 27-08-1435 الموافق 25-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بند1:-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
بند2:-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
بند3:-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
بند4:-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية علي المساهمين عن الربع الرابع من العام المالي 2013م مبلغ 110,670,000 ريال، بواقع (1.75) ريال للسهم بما نسبته 17.5% للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، والموافقه على ما تم توزيعه من أرباح عن الربع الثالث من عام 2013م بمبلغ 126,480,000 ريال بواقع (2) ريال للسهم بنسبة 20% من رأس المال. وبذلك يكون إجمالي ما تم توزيعه من أرباح عن العام المالي 2013م (3.75) ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 37.5% من رأس مال الشركة ليكون إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المالي 2013م مبلغ 237,150,000 ريال.
بند5:-الموافقة على تحويل مبلغ (40 مليون ريال) أربعون مليون ريال من الأرباح ليضاف إلى الإحتياطي العام للشركة لمواجهة أية تأثيرات سلبية مستقبلا ً وتحويل باقي الأرباح إلى حساب الأرباح المبقاة.
بند6:-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والقوائم المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.
بند7:-الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
بند8:-الموافقة على إضافة النصوص التالية للائحة سياسة تعارض المصالح من نظام حوكمة الشركة الكيميائية السعودية لتتوافق مع ما جاء في قواعد التسجيل والإدراج الصادرة من هيئة السوق المالية بهذا الخصوص كالتالي

المادة الثالثة (الإفصاح عن تعارض المصالح)
3/5 (إبلاغ هيئة السوق المالية والجمهور عن أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة أو أي ترتيب تستثمر بموجبه كل من الشركة وطرف ذي علاقة في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له).

المادة الخامسة (إرشادات تعارض المصالح للإدارة التنفيذية وموظفي الشركة)
يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة التالي
5/1/8 (وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة).
5/1/9 (معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك).
علما بأنه يكون إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه،ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 2665 الرياض 11461 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0114767432
وعلى المساهمين الراغبين في الحضور (أصالة أو وكالة) تسجيل أسماؤهم بسجل الحضور حيث سيبدأ التسجيل الساعة الثالثة عصراً ويقفل التسجيل الساعة الرابعة عصراً مع ضرورة إحضار المساهمين بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيته وملكية موكليه للأسهم وذلك لتسهيل عمليات التسجيل . علماً بأنه لا يقبل التوكيل غير المصدق . وأن لا تزيد عدد الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5% من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته.

تدعو شركة مدينة المعرفة الإقتصادية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية(الإجتماع الأول) (إعلان تذكيري)
2014-06-19 (1435-08-21 ) 16:12:40

يدعو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الإقتصادية السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية(الإجتماع الأول)المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بديوان المعرفة بالمدينة المنورة، طريق الملك عبد العزيز في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 24-08-1435 الموافق 22-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1) مناقشة الحسابات الختامية (المدققة) للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وتقرير مراجعي الحسابات لنفس السنة المالية والموافقة عليهما.
2) مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
3) الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
4) الموافقة على توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بخصوص تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والختامية للعام المالي 2014 وتحديد أتعابه.
5) المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2013م كالتالي: - المصادقة على عقد خدمات إدارة تصاميم بعض مشاريع الشركة الموقع مع شركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة بمبلغ إجمالي (7,872,000) سبعة مليون وثمانمائة واثنان وسبعون ألف ريال على مدة (24) شهراً وتجديده لمدة أخرى إذا لزم الأمر. (تملك شركة مدينة المعرفة الاقتصادية 60% من رأسمال شركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة، ويشغل عضوية مجلس المديرين بها الدكتور أحمد بن حسن العرجاني، عضو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية).
6) الموافقة على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالقوة التصويتية وذلك بإضافة عبارة (ويطبق أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة) في آخر المادة.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي (ص ب 43033 المدينة المنورة 41561) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 1010 865 014 فاكس 4040 865 014
وإذا لم يتوفر ال المشار إليه في الاجتماع الأول توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حصلت بتاريخ الأربعاء 22/07/1435هـ الموافق 21/05/2014هـ على موافقة وزارة التجارة والصناعة على جدول أعمال الجمعية وموعد انعقادها في التاريخ المشار إليه أعلاه.

تدعو الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) (إعلان تذكيري)
2014-06-19 (1435-08-21 ) 16:13:01

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة جدة بفندق إنتركونتننتال قاعة السلطان في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 26-08-1435 الموافق 24-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1/الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2014م والتصديق عليه
2/الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2014م
3/الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01/04/2013م إلى 31/03/2014م والتصديق على ما جاء فيهما
4/الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 113,750,000ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين بواقع (3.5) ثلاثة ريالات وخمسون هللة للسهم الواحد وهو ما يعادل 35% من رأس مال الشركة وذلك على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة وإقرارها توزيع الأرباح، وسيتم الإعلان عن موعد توزيع الأرباح لاحقاً
5/الموافقة على إختيار مراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/04/2014م وتنتهي في 31/03/2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه
6/إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2013م إلى 31/03/2014م
7/الموافقة علي صرف مبلغ 1.4 مليون ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 200 ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء للعام المالي المنتهي في 31/03/2014م
8/إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة السادسة التى ستبدأ من 01/04/2015م وتنتهي في 31/03/2018م وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي
9/المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت بين الشركة وأطراف ذوي علاقة وهما : بنك الخليج المتحد في البحرين وشركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والترخيص بها لعام قادم
(10) المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي كعضو مستقل في مجلس الإدارة إعتباراً من 16/06/2014م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 31/03/2015م وذلك في المكان الذي شغر بعد وفاة المغفور له بإذن الله / فايق حسين محمد الصالح (نائب رئيس مجلس الإدارة)
علماً بأن تفاصيل هذه المعاملات والعقود هي كالتالي : (أ) وديعة مرابحة مع بنك الخليج المتحد في البحرين بمبلغ 75 مليون ريال سعودي إعتباراً من 26 يناير 2014م بنسبة عائد قدرها 3% سنويا ويعتبر أفضل عرض قدم للشركة وتستحق الدفع في 25/03/2014م ، حيث يشغل إثنين من مجلس إدارة سدافكو وهما الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار والأستاذ / فايق حسين الصالح عضوية مجلس إدارة بنك الخليج المتحد (ب) خدمات تأمينية لدى شركة البروج للتأمين التعاوني (شركة منتسبة) في السعودية بمبلغ 6.101مليون ريال سعودي وفقا لأفضل الشروط التجارية لمدة عام إعتباراً من 01/07/2013 إلي 30/06/2014 ، حيث أن شركة الخليج للتأمين تملك نسبة 22.5% في شركة البروج للتأمين التعاوني ويشغل عضو مجلس إدارة سدافكو الأستاذ / فيصل حمد العيار نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين
يتطلب الأمر من المساهمين الراغبين في الحضور إثبات ملكية أسهمهم وإبراز بطاقة الأحوال المدنية وأن يقوموا بتسجيل أسمائهم في سجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الإجتماع ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، ويتوجب وصول أصل التوكيل إلى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد إنعقاد الجمعية وفقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم 294 وتاريخ 12/9/1422هـ ، ويشترط حضور عدد مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل لإكتمال ال المحدد لعقد الإجتماع. وللإستفسار يمكن الإتصال على الهاتف رقم (6293366 012) توصيلة رقم (280) فاكس رقم (6293380 012) أو الكتابة على العنوان التالي: الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عناية مسئول علاقات المساهمين جدة ص.ب :5043 الرمز البريدي : 21422 (ملاحظة: يوجد أماكن مخصصة للنساء)

تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن تخفيض كميات الانتاج لمصنع التمنية للحديد في العراق
2014-06-19 (1435-08-21 ) 16:26:50

تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن استلامها بتاريخ 19/6/2014 عصرا رسالة من شركة التنمية للحديد التابعة لها تفيد بأن الإدارة و نظرا للتطورات الأخيرة في العراق والانخفاض في الطلب والمبيعات ، قد قررت تخفيض كميات الانتاج

هذا وتتابع الإدارة عن كثب آخر التطورات في العراق وستقوم بزيادة الانتاج فور عودة الهدوء و الاستقرار النسبي

ومن الصعب تحديد الأثر المالي نظرا لكثرة المتغيرات الحاصلة في العراق حاليا إلا أن الجزء الثابت من التكلفة التشغيلية الشهرية تبلغ 16 مليون ريال وتمثل تكلفة الإهلاك منها 5 مليون ريال شهريا.

وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية للموضوع بحسب مايستجد.

علما ان مجموعة أسترا الصناعية تمتلك 51% من شركة التنمية للحديد

تعلن شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي عن تأجيل موعد أنعقاد الجمعية العامة غير العادية .
2014-06-19 (1435-08-21 ) 16:39:20

تعلن شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي عن تأجيل موعد أنعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقدها بتاريخ 24/08/1435هـ الموافق 22/06/2014م حتى اشعار اخر وفقاً للمعلومات الأولية المقدمة من الخبير الاكتواري والتي تظهر بأنه قد يكون هناك تغير جوهري على البيانات المالية كما في 31/12/2013م والمدققة من مراجعي حسابات الشركة ارنست اند يونغ وديلويت، وستقوم الشركة بالأعلان لاحقاً عن موعد انعقاد الجمعية غير العادية حسب التاريخ الجديد.

تعلن شركة مجموعة محمد المعجل عن توقيعها لمذكرة تفاهم مع شركة فاس السعودية القابضة
2014-06-19 (1435-08-21 ) 16:41:53

تعلن شركة مجموعة محمد المعجل عن توقيعها بتاريخ 19 يونيو 2014 لمذكرة تفاهم (المذكرة) مع شركة فاس السعودية القابضة وهي شركة سعودية استثمارية ذات مسؤولية محدودة ومقرها الرياض ومملوكه من قبل السادة فواز وعبد المجيد وسلمان الحكير لدخولها كمساهم استراتيجي في رأسمال الشركة (المستثمر). تحتوي المذكرة على البنود والشروط التالية:
1- مساهمة المستثمر بمبلغ نقدي وقدره 327 مليون ريال منها 227 مليون ريال كمساهمة في رأس مال الشركة و 100 مليون ريال كقرض حسن.
2- حصول المستثمر على نسبة 40 في المائة والمساهمين الحاليين على النسبة المتبقية من رأس مال الشركة (30 في المائة للأفراد و30 في المائة للمساهم المؤسس) بعد إعادة هيكلة المديونية وحقوق المساهمين ورأس مال الشركة بما في ذلك عدد الأسهم.
3- إعادة هيكلة مجلس الإدارة ليشمل توزيعاً يتناسب مع حصص الملكية الجديدة وبما يتوافق مع القواعد والأنظمة المعنية.
4- للمستثمر الحق في أن يشرك معه شريكاً إقليمياً استرتيجياً آخر في نطاق حصته. 5- اتمام اتفاقية نهائية وملزمة بين الاطراف خلال ستة اشهر خاضعة لموافقة الجهات المعنية ومتبعة للإجراءات النظامية.

ولقد حصلت الشركة على موافقة مجلس الإدارة على بنود هذه المذكرة والذي سوف يقدم توصياته للمساهمين الكرام اتباعاً للقواعد والأنظمة المعمول بها وموافقة الجهات المعنية، وسيتم الإعلان عن التفاصيل في حينه.
هذا وتعتبر هذه المذكرة خطوةً مهمةً لإعادة هيكلة الشركة لتحقيقها الربحية وتصويب وضع حقوق المساهمين في خطة تعتمد على دعم وتعاون العملاء والمساهمين وعلى وجهه الخصوص البنوك الدائنة والموردين لإنجاحها بما فيه مصلحة الجميع.

تدعـو شركة اتحاد عذيب للاتصالات (goجـو) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (الاجتماع الاول)
2014-06-19 (1435-08-21 ) 18:04:29

يدعو مجلس إدارة شركة إتحاد عذيب للاتصالات السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر شركة اتحاد عذيب للاتصالات بالرياض - طريق الملك عبدالعزيز حي السليمانية في تمام الساعة 23:00 بتاريخ 23-09-1435 الموافق 20-07-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/3/2014.

2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/3/2014.

3. التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/3/2014.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/3/2014.

5. الموافقة على اختيار مراقبـي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014/2015، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.

6. الموافقة على العمليات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة كما هو في الإيضاح رقم 23 من القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31/3/2014 كما يلي:

أ- عضو مجلس الإدارة لشركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ويمثلها السيد راشد عبدالرحمن بوجيري والسيد فيصل محمد قمحية، مبلغ التعامل: مدين بمبلغ 8,913,892 ريال سعودي ودائن بمبلغ 15,227,265 ريال سعودي.

ب- عضو مجلس الإدارة لشركة عذيب التجارية المحدودة ويمثلها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، مبلغ التعامل: مدين 718,014 ريال سعودي ودائن بمبلغ 645,397 ريال سعودي.


ج-عضو مجلس الإدارة لشركة النهلة للتجارة والمقاولات المحدودة ويمثلها السيد محمد وجيه شربتلي، دائن بمبلغ 1,740,222 ريال سعودي.

د-عضو مجلس الإدارة لشركة الانترنت السعودية المحدودة ويمثلها السيد خورشيد احمد، مبلغ التعامل: دائن بمبلغ 559,358 ريال سعودي.

هـ-عضو مجلس الإدارة لشركة عذيب للكمبيوتر والاتصالات المحدودة ويمثلها السيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مطرب، مبلغ التعامل: دائن 559,358 ريال سعودي.

و-عضو مجلس الإدارة لشركة عذيب للصيانة والخدمات المحدودة، ويمثلها السيد سعد بن عمر البيز، مبلغ التعامل: دائن بمبلغ 559,358 ريال سعودي.

ز-شريك مؤسس شركة تراكو للتجارة والمقاولات، مبلغ التعامل: دائن 745,812 ريال سعودي.

ح-شركة ساماكو، مبلغ التعامل: مدين بمبلغ 510,744 ريال سعودي

ط-شركة عذيب انترجراف، مبلغ التعامل: 97,150 ريال سعودي.

ي-شركة إذاعة يو اف ام، مبلغ التعامل: مدين بمبلغ 86,400 ريال سعودي.

وتمثل هذه التعاملات عبارة عن إيرادات اتصالات وإيرادات بيانات و أتعاب إدارية وإيرادات اتصالات صوتية وفواتير استئجار روابط بينية وتعويضات مقابل ضمانات مقدمة من المساهمين المؤسسين ولا يوجد أي شروط لهذه التعاملات.

7. الموافقة على تجديد عقد شركة بتلكو (عضو مجلس إدارة اعتباري) لتمرير المكالمات الدولية.

8. الموافقة على عدم تجديد إتفاقية تقديم الخدمات الإدارية والفنية مع شركة بتلكو (عضو مجلس إدارة اعتباري).

9. تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

10. المصادقة على قرار تعيين السيد/ فيصل محمد نزيه قمحيه (عضو غير تنفيذي) ممثلاً لشركة بتلكو (عضو مجلس اعتباري) خلفاً للعضو المستقيل السيد/ نضال بن صالح العوجان اعتبارا من 15/6/1435 الموافق 15/4/2014.

11. إجازة أعمال وقرارات مجلس الإدارة من تاريخ نهاية الدورة الأولى في 29/02/1435 الموافق 01/01/2014 وحتـى تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 23/09/1435 الموافق 20/7/2014.

12. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة (الثانية) والتـي تبدأ من 24/09/1435 الموافق 21/07/2014 ولمدة ثلاث سنوات.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة اتحاد عذيب للاتصالات (عناية إدارة علاقات المساهمين ص.ب. 250398 الرياض 11391) أو عبر الفاكس رقم 08111467100 ليصل للشركة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية، والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم.

كما نرجو من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. وفي حال وجود أي استفسار، يرجى الاتصال على علاقات المساهمين 0115111555، خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة. وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على علاقات المساهمين 0115111555، خلال ساعات الداوم الرسمي للشركة.

تعلن شركة المراعي عن استثمارات رأسمالية جديدة في جمهورية مصر العربية من خلال شركة بيتي التابعة لمشروعها المشترك الشركة الدولية للألبان والعصائر المحدودة
2014-06-22 (1435-08-24 ) 08:14:48

يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام، أن الشركة الدولية للمشاريع الصناعية الزراعية ( بيتي )، العاملة في جمهورية مصر العربية، والتابعة للشركة الدولية للألبان والعصائر المحدودة ( المشروع المشترك بين شركة المراعي بنسبة ملكية 52% وشركة بيبسيكو بنسبة 48% )، ستقوم يوم الأحد 24 شعبان 1435هـ الموافق 22 يونيو 2014م بالإفصاح عن خطة استثمارات رأسمالية استراتيجية جديدة للخمس سنوات القادمة بمبلغ 2.500 مليون جنيه مصري أي مايعادل حوالي 1.300 مليون ريال وفقاً لأسعار الصرف السائدة، وهذه الخطة قد وافق عليها مجلس إدارة الشركة الدولية للألبان والعصائر المحدودة يوم 16 يونيو 2014م، وأيدت بالتمرير من مجلس إدارة شركة المراعي يوم الخميس 19 يونيو 2014م، وذلك من أجل تعزيز ورفع قدراتها التنافسية بالسوق المصرية.

من خلال هذه الخطة الاستثمارية، فإن شركة المراعي وشريكتها في المشروع المشترك شركة بيبسيكو، تؤكدان مجدداً التزامهما بالتوسع في السوق المصرية.

سيتم تمويل جزء كبير من خطة بيتي الاستثمارية عن طريق شركاء المشروع المشترك، وذلك وفقاً لنسب ملكيتهم، والجزء الأخر عن طريق مصادر التمويل المتاحة لشركة بيتي. وستقوم المراعي بتمويل حصتها من هذه الاستثمارات عن طريق تدفقاتها النقدية التشغيلية.

وسينعكس الأثر المالي لهذه الاستثمارات الرأسمالية في ارتفاع الموجودات والتمويل والمبيعات بشكل تدريجي في القوائم المالية الموحدة بداية من الربع الثالث 2014م حتى اكتمالها مطلع عام 2019م. والله الموفق

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنه زيادة رأس المال للشركة
2014-06-22 (1435-08-24 ) 08:17:09

تعلن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنه زيادة رأس المال للشركة والذي كان بتاريخ 19-06-2014 في مركز تداول الإعلامي - أبراج التعاونية - طريق الملك فهد - بمدينة الرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. علما أن حقوق الاولوية سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع الجديد

تعلن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان عن آخر التطورات المتعلقة بتوقيع إحدى شركاتها التابعة خطاب قبول مع الحكومة في بابوا غينيا الجديدة بقيمة 75,000,000 ريال.
2014-06-22 (1435-08-24 ) 08:26:17

إشارة إلى إعلان شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بتاريخ 09-06-1435هـ الموافق 09-04-2014م والمتعلق بتطورات استلام إحدى شركاتها التابعة خطاب قبول من الحكومة في بابوا غينيا الجديدة لتنفيذ مشروع بناء مساكن لأفراد الشرطة المحلية في منطقة بومانا بمدينة بورت مورسبي بقيمة 75 مليون ريال، تعلن الشركة عن إتمام توقيع العقد مع الحكومة المحلية يوم الجمعة 20-06-2014م الموافق 22-08-1435هـ .

وتود الشركة أن تنوه للسادة المُساهمين بأن قيمة العقد بعد خصم ضريبة السلع والخدمات واحتساب سعر الصرف الحالي بلغت 67.43 مليون ريال (44.45 مليون كينا). حيث أن القيمة المُعلن عنها سابقاً تضمنت ضريبة السلع والخدمات وتم احتسابها بناءً على سعر الصرف السائد في ذلك الوقت.

ويشار إلى أن شركة البحر الأحمر ستشرع مباشرة في تنفيذ المشروع الذي يتضمن بناء 150 وحدة سكنية مُتكاملة على مساحة تبلغ 70,000 متر مربع، على أن يتم تسليم المشروع خلال 10 أشهر من تاريخ توقيع العقد. ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع على النتائج المالية للشركة اعتباراً من الربع الثالث من العام 2014م.

وتأتي هذه الخطوة دلالة على قدرة الشركة لتوفير حلول سكنية عالية الجودة لمختلف الشرائح من العملاء على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، وسعيها لترسيخ مكانتها في الأسواق العالمية الواعدة.

تعلن شركة سبيماكو الدوائية عن موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية المغربية لصناعة الأدوية (إيفارما) على زيادة رأس مالها
2014-06-22 (1435-08-24 ) 08:45:39

بالإشارة إلى إعلان سبيماكو الدوائية بتاريخ 15-6-2014م الموافق 17-8-1435هـ بخصوص موافقة مجلس إدارة سبيماكو الدوائية على التوصية المقدمة من مجلس مديري الشركة العربية المغربية لصناعة الأدوية (إيفارما) بزيادة رأس مال الشركة بنسبة (50%) من (100) مليون درهم مغربي إلى (150) مليون درهم مغربي ، وهي شركة زميلة تمتلك سبيماكو الدوائية (54.52%) فقد تم عقد اجتماع الجمعية غير العادية لشركة إيفارما يوم السبت 21- 6-2014م الموافق 23- 8-1435هـ في مدينة طنجة وتم موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال إلى (150) مليون درهم مغربي . وموافقة الجمعية على اكتتاب سبيماكو الدوائية بالحد الأعلى بمبلغ (39,500,000) درهم مغربي ما يعادل (17,950,000) ريال سعودي ، وبذلك ترتفع ملكية سبيماكو الدوائية من (54.52%) إلى (62.68%) .
والله ولي التوفيق

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة
2014-06-22 (1435-08-24 ) 08:58:28

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) عن انعقاد اجتماع جمعيتها العامة غير العادية في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس بتاريخ 21 شعبان 1435هـ الموافق 19 يونيو 2014م بقاعة مكارم بفندق الرياض ماريوت بمدينة الرياض وذلك بعد اكتمال ال القانوني للاجتماع وفقاً للنظام الأساسي للشركة وبنسبة حضور بلغت (59.78%). ولقد وافقت الجمعية على البند المدرج في جدول أعمالها بنسبة (99.90%) من الأصوات الحاضرة والممثلة والتي يحق لها التصويت حسب المتطلبات النظامية (بما في ذلك أصوات المساهمين الذين صوتوا عبر خدمة التصويت الإلكتروني التي تمت إتاحتها لهذه الجمعية). ونضمن أدناه البند الموافق عليه من قبل الجمعية:
الموافقة على عملية دمج أسطول وعمليات شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة (وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الزيت العربية السعودية (شركة أرامكو السعودية) مع الشركة بحسب ما تم بيانه في نشرة الإصدار المنشورة من قبل الشركة بتاريخ 26/07/1435هـ الموافق 25/05/2014م (ويشار إليها فيما بعد بـ نشرة الإصدار) والترتيبات المتعلقة بذلك (ويشار إليها فيما بعد بـ بالصفقة)، بما في ذلك (على وجه الخصوص) الموافقة على جميع الفقرات الواردة أدناه:
أولاً:
الموافقة على دفع العوض المتفق عليه بموجب شروط الصفقة والبالغ 4,875,000,000 ريال سعودي (ما يعادل1,300,000,000 دولار أمريكي) (مع مراعاة ما قد يتم إجراءه من تعديلات معينة وفقاً لأحكام اتفاقية شراء الأعمال والأصول)، والذي سيتم دفعه على النحو التالي:
1 مبلغ نقدي وقدره 3,122,812,500 ريال سعودي (ما يعادل 832,750,000 دولار أمريكي) إلى شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة بحسب التفصيل الوارد في نشرة الإصدار.
2 إصدار عدد 78,750,000 سهم بحسب ما هو موضح في الفقرة ثانياً أدناه.
ثانياً:
زيادة رأس مال الشركة من 3,150,000,000 ريال سعودي إلى 3,937,500,000 ريال سعودي (أي بنسبة زيادة تبلغ 25% من رأس المال الحالي) عن طريق إصدار 78,750,000 سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات سعودي للسهم الواحد (أسهم زيادة رأس المال) علماً بأن عدد أسهم البحري قبل زيادة رأس المال يبلغ 315,000,000 سهماً، وسوف يصبح بعد الزيادة 393,750,000 سهماً. وتم تقييم أسهم زيادة رأس المال بحسب ما تم الاتفاق عليه بموجب بنود الصفقة- بسعر 22.25 ريال سعودي للسهم الواحد (أي بقيمة مضافة على القيمة الأسمية تبلغ 12.25) وبحيث تكون قيمتها الإجمالية مبلغ قدره 1,752,187,500 ريال سعودي (ما يعادل467,250,000 دولار أمريكي)، لصالح شركة أرامكو السعودية للتطوير (وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية) وذلك لاستيفاء جزء من القيمة اللازم دفعها من الشركة مقابل إتمام الصفقة، على أن يتم إصدار أسهم زيادة رأس المال بعد اكتمال نقل ملكية عدد من ناقلات شركة فيلا (والتي ستنتقل إلى الشركة بموجب الصفقة) تساوي قيمتها أسهم زيادة رأس المال. وإذا أوقف تنفيذ الصفقة بسبب وقوع حدث قوة قاهرة (وفقاً للتفصل الوارد في نشرة الإصدار) بعد نقل ملكية أي من ناقلات شركة فيلا إلى الشركة دون أن يكتمل نقل ملكية عدد من الناقلات تساوي قيمتها أسهم زيادة رأس المال، فيُكتفى بزيادة رأس المال عن طريق إصدار العدد اللازم من الأسهم (بسعر 22.25 للسهم الواحد) للوفاء بقيمة الناقلات التي تم نقل ملكيتها إلى الشركة قبل وقوع حدث القوة القاهرة الذي تسبب في إلغاء الصفقة.
ثالثاً:
تفويض الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد المفضي ، رئيس مجلس إدارة الشركة والمهندس/ صالح بن ناصر الجاسر، الرئيس التنفيذي للشركة، مجتمعين أو منفردين، بتنفيذ جميع أحكام وبنود الاتفاقيات الخاصة بالصفقة، وأي وثائق أخرى ذات علاقة والقيام بالنيابة عن الشركة بتوقيع و/أو إجراء أي تعديلات على تلك الاتفاقيات أو الوثائق، وأن يكون لهما الحق في تفويض كامل أو جزء من صلاحياتهما لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، أو لأي مسئول في الشركة أو طرف ثالث.
رابعاً:
الموافقة على تعديل المواد (4 , 6 , 7 , 8 , 10 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 20 , 21 , 22 , 24 , 30 , 33 , 34 , 35 , 36, 37) من النظام الأساسي للشركة . (يرجى زيارة موقع الشركة www.bahri.sa للإطلاع على نص المواد المعدلة).



خامساً:
إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع التعديل .

تعلن المجوعة المتحدة للتأمين التعاوني ( أسيج )عن انتقال المركز الرئيسي للشركة
2014-06-22 (1435-08-24 ) 15:34:43

تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني ( أسيج ) عن إنتقال المركز الرئيسي للشركة من محافظة جدة الى مدينة الرياض بناءاً على قرار الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 13/5/2014م وعليه نود افادتكم بأنه تم تعديل عنوان السجل التجارى الرئيسي للشركة ليكون على النحو الاتى .

مدينة الرياض طريق الملك فهد شمال حي الملقا شارع محمد بن عبدالعزيز الدغيثر .تليفون 0114852626 فاكس : 0114890555 ص.ب 40523 رمز بريدي 11511

تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابقين
2014-06-22 (1435-08-24 ) 16:09:53

عملاً لقرار الجمعيّة العامّة العادّية لمُساهمي شركة الباحة للاستثمار والتنمية والمنعقدة يوم الثلاثاء 19/08/1435هـ المُوافق 17/06/2014م بشأن المُوافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابقين وتفويض مجلس الإدارة الحالي باتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية لرد حقوق المساهمين أو تفويض من يراه من الغير، فقد تقدمت شركة الباحة للاستثمار والتنمية بتاريخ 24/08/1435هـ المُوافق 22/06/2014م بدَعْوَى وقيّدت برقم (1135) أمام المحكمة الإدارية بمحافظة جدّة ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين جراء الأخطاء التي إرتكبوها في حق الشركة وما ترتب عليها من أضرار ألمت بالشركة والمُساهمين وطلب إلزامهم مُتضامنين بأن يؤدوا إلى الشركة مبلغ وقدره مائة مليون ريال يُمثّل الفارق بين القيمة السوقية للأصول المشتراة من شركة الساطعة الحديثة للمقاولات وما دفعته الشركة تنفيذاً لعقد البيع بواقع سبعون مليون ريال، والباقي تعويضٌ للشركة على فقدانها لما يُعادل (68%) من رأس مالها وتعليق تداول أسهمها في السوق المالية (تداول)، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وسوف يتم الإعلان في حينه عن أي تطورات جوهرية.

إعلان إلحاقي من البحري بخصوص توقيع مذكرة شروط تمويل
2014-06-22 (1435-08-24 ) 16:28:59

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 19-02-2013 بخصوص توقيع مذكرة شروط تمويل تود الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ان توضح أنها وقعت يوم الأحد 24/8/1435هـ الموافق 22/6/2014م اتفاقية تمويل مرابحة مع كل من جي بي مورجان تشيز بنك، إن.أيه. (فرع الرياض)، ومجموعة سامبا المالية والبنك السعودي البريطاني (ساب) بتمويل قدره 3,182,812,500 ريال وذلك لتمويل العوض النقدي لعملية دمج أسطول وعمليات شركة فيلا وتمويل المصاريف المتعلقة بعملية الدمج. وسيكون هذا التمويل الجسري لمدة 12 شهراً. وسيتم رهن الناقلات المستلمة من فيلا كضمان لصالح البنوك الممولة عند انتقال ملكيتها للبحري. وستقوم الشركة بالعمل على ترتيب تمويل طويل الأجل متوافق مع الشريعة خلال سنة لسداد التمويل الجسري، وستقوم الشركة بالإعلان عن تفاصيل التمويل طويل الأجل عند الحصول عليه.

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المؤقتة على منتجات لها
2014-06-23 (1435-08-25 ) 08:02:59

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن استلامها يوم الاحد بتاريخ 1435/08/24هـ الموافق 2014/06/22م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (109917) بتاريخ 1435/08/24هـ الموافق 2014/06/22م، والمتضمن تمديد موافقة المؤسسة المؤقتة على ثمانية وعشرون (28) منتجاً من منتجات الشركة التأمينية وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ 1435/08/24هـ الموافق 2014/06/22م، وهي كالتالي:
1.منتج تأمين كافة أخطار الأعمال
2.منتج تأمين الأعمال
3.منتج تأمين المكاتب
4.منتج تأمين الحوادث الشخصية للأفراد
5.منتج تأمين الأخطاء المهنية
6.منتج تأمين مسؤولية الموظفين
7.منتج تأمين تعويض العمال
8.منتج تأمين مسؤولية المنتجات
9.منتج تأمين المسؤولية العامة
10.منتج تأمين الأموال
11.منتج تأمين الحوادث الشخصية للمجموعات
12.منتج تأمين كافة الأخطار للمقاولين
13.منتج تأمين المعدات
14.منتج تأمين كافة أخطار التركيب
15.منتج تأمين المعدات (خسارة الأرباح)
16.منتج تأمين المعدات الإلكترونية
17.منتج تأمين كافة الأخطار الصناعية
18.منتج تأمين كافة الأخطار للمعدات
19.منتج تأمين تلف المخزون داخل غرف التبريد
20.منتج تأمين الشحن البحري
21.منتج تأمين البضائع المنقولة براً
22.منتج تأمين المنازل
23.منتج تأمين كافة أخطار الممتلكات
24.منتج تأمين كافة أخطار الممتلكات (خسارة الأرباح)
25.منتج تأمين السفر للأعمال
26.منتج تأمين السفر
27.منتج تأمين مخاطر الحريق والمخاطر الخاصة
28.منتج تأمين مخاطر الحريق والمخاطر الخاصة (خسارة الأرباح)

تعلن شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن آخر التطورات لترسية عقد مشروعها الخامس بمجمعها الصناعي بالجبيل
2014-06-23 (1435-08-25 ) 08:07:49

إلحاقا لإعلان شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) على موقع تداول بتاريخ 7/12/2011م بخصوص ترسية عقود التصاميم الهندسية والتوريد والإنشاء لمصنع (سافكو 5) (تسليم مفتاح) على شركة (سايبم saipem) الإيطالية ، والمتضمن أن يكون الإنتاج التجاري المتوقع خلال الربع الثالث من عام 2014م ، تود الشركة التوضيح بأن تاريخ الإنتاج التجاري المتوقع للمشروع سيتأخر ليكون خلال الربع الأول من عام 2015م وذلك نتيجة لعدم اكتمال الاعمال الإنشائية و الميكانيكية للمشروع في موعدها المخطط له حيث بلغ معدل نسبة الإنجاز حتى تاريخه 94% ومن المتوقع بمشيئة الله أن تكتمل نسبة الإنجاز 100% خلال الربع الرابع من عام 2014م ليبدأ بعد ذلك التشغيل التجريبي للمشروع حيث من المتوقع أن يستغرق مدة ثلاثة أشهر ومن ثم يتم استلام المشروع وإعلان التشغيل التجاري مباشرة ، علماً بأنه لم يترتب على هذا التأخر أية زيادة في التكاليف الاجمالية للمشروع والمقدرة بـ (2000) مليون ريال ، وسوف تنعكس الإيرادات المالية من المشروع على النتائج المالية للشركة بعد الإعلان عن التشغيل التجاري.

و تجدر الإشارة إلى أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تقدر بـمليون ومائة ألف طن سنوياً من مادة اليوريا مما سيعزز استراتيجيات الشركة القائمة على التوسع والنمو في الإنتاج ومحافظه الشركة على مركزها العالمي المتقدم في صناعة الأسمدة الكيماوية.

تدعو شركة مكة للانشاء والتعمير مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (السادسة والعشرين) - (الاجتماع الاول) - اعلان تذكيري
2014-06-23 (1435-08-25 ) 08:14:39

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (السادسة والعشرين) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مكة المكرمة، معرض مجسمات الشركة بطريق (جدة/ مكة) السريع بجوار محطة البوابة في تمام الساعة 21:00 بتاريخ 27-08-1435 الموافق 25-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1ـ التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/4/1435هـ ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
2ـ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1435هـ
3ـ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1435هـ
4ـ الموافقة على أن يكون تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 29/4/1435هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين (الأربعاء 27/8/1435هـ الموافق 25/6/2014م) بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد (25٪ من رأس المال)باجمالي مبلغ وقده 412,040,600 ريال، ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك بعد إقرار الجمعية العمومية بمشيئة الله تعالى.
5ـ الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1435/1436هـ ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6ـ تعيين مجلس إدارة الشركة في دورته التاسعة، ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من 21/11/1435هـ بمشيئة الله تعالى، طبقاً للمادة (16) من النظام الأساسي للشركة، علما بأن نوع التصويت سيكون(عادي).
7ـ الموافقة على أن تكون مدة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت نفس مدة دورة مجلس الإدارة.
8ـ المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1434/1435هـ كما يلي: عقود إيجار باسم شركة مزارع فقيه للدواجن (العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة) لمعرض بالمركز التجاري باسم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838ريال، وشقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 430,600 ريال، ولوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 111,000 ريال ومكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال.
9ـ المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1434/1435هـ كما يلي:
عقدا إيجار باسم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، وأيضاً ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري بالموقعين (مكتبة صوتيات).
10ـ المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (133) وتاريخ 25/1/1435هـ، بشأن مساهمة الشركة في تأسيس شركة جرهم للتنمية والتطوير (شركة تحت التأسيس) بنسبة قدرها 16,48٪ بمبلغ 28,846,150 ريال في مرحلة الاكتتاب الأول.
11ـ (الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس) والأعضاء هم: أ ـ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه. ب ـ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان. جـ ـ إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي. د ـ منصور عبد الله سليمان بن سعيد. هـ ـ زياد بسام محمد سليمان البسام. وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير والتي تُزاول نفس نشاط الشركة.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة مكة للإنشاء والتعمير/ شؤون المساهمين/ ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955، أو البريد الإلكتروني: (mosahem@mcdc.com.sa) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال الهواتف أرقام 0125570377 ، 0125570037 (تحويلات أرقام 143 ، 145 ، 148) أو الفاكس رقم: 0125575225
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1ـ لكل مساهم - حائز على عشرين سهماً فأكثر - الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2ـ قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين، وكافة الوثائق المرتبطة بها ... معروضة بمقر الشركة - مركز فقيه التجاري الدور السابع - العزيزية - الشارع العام - مكة المكرمة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية ماعدا العطلات.
3ـ طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ومرفقاتها سوف تكون تحت تصرف المساهمين للاطلاع عليها بمقر إدارة الشركة قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً بمشيئة الله تعالى. 4ـ على المساهمين الراغبين في الحضور - أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم - أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم، وهوياتهم الشخصية.
5ـ آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، طبقاً للنظام.
6ـ ال القانوني لانعقاد الجمعية هو50٪ من رأس مال الشركة.
7ـ كما نرجو من السادة المساهمين الذين مازالوا يحملون شهادات أسهم سرعة إيداعها في محافظ استثمارية، وتزويد مركز تداول بأرقام تلك المحافظ ليسهل إيداع الأرباح الخاصة بهم في حينه إن شاء الله، للاستفسار يمكن الاتصال على الهواتف التالية: 5570377/5570037 (تحويلات أرقام 143/145/148) أو فاكس رقم: 5575225 أو الكتابة إلى العنوان التالي: شركة مكة للإنشاء والتعمير/ شؤون المساهمين/ ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955، أو البريد الإلكتروني: (mosahem@mcdc.com.sa)
ويُهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل الذي يمكن الحصول على نسخة منه من موقع شركة مكة للإنشاء والتعمير على الإنترنت (www.mcdc.com.sa).
وبالله التوفيق،،، مجلس الإدارة

تعلن شركة مدينة المعرفة الإقتصادية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2014-06-23 (1435-08-25 ) 08:53:17

تعلن شركة مدينة المعرفة الإقتصادية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 24-08-1435هـ الموافق 22-06-2014م في مقر الشركة بديوان المعرفة في المدينة المنورة بعد اكتمال ال القانوني للجمعية حسب النظام، حيث وافقت الجمعية بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال عدا البند رقم (6)، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013م وتقرير مراقب الحسابات لنفس السنة المالية.
2- الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2013م.
3- الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31-12-2013م (حيث امتنع أعضاء المجلس الحاضرين عن التصويت على البند الثالث المتعلق بإبراء الذمة وذلك حسب النظام).
4- الموافقة على توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بخصوص تعيين مكتب السبتي وبانقا كمراجع خارجي لحسابات الشركة السنوية وربع السنوية للعام المالي 2014 مقابل أتعاب قدرها (175 ألف) ريال سعودي.
5- المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2013م وهي معاملة واحدة وذلك على النحو التالي:
تمت المصادقة على عقد خدمات إدارة تصاميم بعض مشاريع الشركة الموقع مع شركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة بمبلغ إجمالي (7,872,000) سبعة مليون وثمانمائة واثنان وسبعون ألف ريال على مدة (24) شهراً وتجديده لمدة أخرى إذا لزم الأمر. (حيث تملك شركة مدينة المعرفة الاقتصادية 60% من رأسمال شركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة، ويشغل عضوية مجلس المديرين بها الدكتور أحمد بن حسن العرجاني، عضو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية).
6- عدم الموافقة على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالقوة التصويتية وذلك بإضافة عبارة (ويطبق أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة) في آخر المادة.
والله الموفق،،،

تدعو شركة مكة للإنشاء والتعمير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة (الاجتماع الاول) - إعلان تذكيري
2014-06-23 (1435-08-25 ) 08:59:18

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مكة المكرمة ، معرض مجسمات الشركة بطريق (جدة/ مكة) السريع بجوار محطة البوابة في تمام الساعة 21:00 بتاريخ 27-08-1435 الموافق 25-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1ـ تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على الآتي: (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من اثني عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات). ليكون النص الجديد كالتالي: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وذلك وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثانية عشر ( تكوين مجلس الإدارة ) من لائحة حوكمة الشركات والتي تنص على الآتي: (أن يحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة، على ألاَّ يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن أحد عشر)
2- تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على الآتي: (يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً وعضواً منتدباً ويجوز أن يجمع عضواً واحداً بين مركز رئيس مجلس الإدارة ومركز العضو المنتدب). ليكون النص الجديد كالتالي: (يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً وعضواً منتدباً ولا يجوز أن يجمع عضواً واحداً بين مركز رئيس مجلس الإدارة ومركز العضو المنتدب)، وذلك وفقاً للفقرة (د) من المادة الثانية عشر (تكوين مجلس الإدارة) من لائحة حوكمة الشركات والتي تنص على الآتي: (يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام) علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة مكة للإنشاء والتعمير/ شؤون المساهمين/ ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955، أو البريد الإلكتروني: (mosahem@mcdc.com.sa) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال الهواتف أرقام 0125570377 ، 0125570037 (تحويلات أرقام 143 ، 145 ، 148) أو الفاكس رقم: 0125575225

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1ـ لكل مساهم - حائز على عشرين سهماً فأكثر - الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2ـ على المساهمين الراغبين في الحضور - أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم - أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم، وهوياتهم الشخصية.
3ـ آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، طبقاً للنظام.
4ـ ال القانوني لانعقاد الجمعية هو50٪ من رأس مال الشركة. ويُهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل الذي يمكن الحصول على نسخة منه من موقع شركة مكة للإنشاء والتعمير على الإنترنت (www.mcdc.com.sa). وبالله التوفيق،،، مجلس الإدارة

إعلان إلحاقي من شركة إتحاد عذيب للاتصالات (goجو) بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (الاجتماع الاول)
2014-06-23 (1435-08-25 ) 09:07:55

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 19-06-2014 بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة.

تود أن توضح الشركة على البند رقم (12) بان التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الإدارة تصويت عادي حسب نظام الشركة الأساسي وليس تراكمي.

تعلن شركة الكابلات السعودية عن عدم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الواحدة و العشرون (للمرة الثانية)
2014-06-23 (1435-08-25 ) 09:55:08

تعلن شركة الكابلات السعودية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي كان بتاريخ24/08/1435 هـ الموافق 22/06/2014 م في مجمع الشركة الصناعي بجدة. وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع جديد سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تعلن شركة الكابلات السعودية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثين (للمرة الثانية)
2014-06-23 (1435-08-25 ) 10:06:56

تعلن شركة الكابلات السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 24-08-1435هـ الموافق 22-06-2014 م في مجمع الشركة الصناعي بجدةفي مدينة جدة بعد إكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 م. بنسبة 100%
2-تمت المصادقة على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية
في 31/12/2013م وتقرير المدقق الخارجي عنها. بنسبة 100%
3-تم إختيار وتعيين مكتب (السادة ديلويت و توش بكر أبوالخير وشركاه) كمدقق خارجي لحسابات الشركة لعام2014م من بين مكاتب التدقيق المرشحة من قبل لجنة المراجعة بأتعاب مقدارها 435 ألف ريال. بنسبة 100%
4-تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2013م. بنسبة 100%
5-تمت المصادقة على تعيين المهندس / عبدالله محمد نور رحيمي عضوا بمجلس الإدارة لنهاية الفترة الحالية المنتهية في 2/9/2014 م. بنسبة 100%
6-تمت الموافقة على انتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة إعتبارا من 03/09/2014م ولمدة ثلاث سنوات بنسبة 100% وهم:
1.الأستاذ/ خالد أحمد يوسف زينل علي رضا
2.الأستاذ/ يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا
3.الأستاذ/ عدنان عبدالله إبراهيم ميمني
4.الاستاذ/ صالح عيد حمدان الحصيني
5.المهندس/ عبدالله محمد نور رحيمي
6.الدكتور/ عبدالله حسن عثمان مصري
7.شوكت عزيز شيخ عبدالعزيز

7- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة (جميع المبالغ بآلاف الريالات)الواردةفي البيان المفصّل في تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م والتوصية لتجديدها للعام القادم 2014 بنسبة 100% وهي كما يلي:
1.شركة ميدال كيبلز:الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية مع شركة ميدال كيبلز خلال عام 2013 م والتي تمتلك شركة الكابلات السعودية 50% من رأس مالها , ويتكون مجلس إدارتها من ستة أعضاء ثلاث منهم يمثلون شركة الكابلات السعودية من الإدارة التنفيذية وهم الدكتور/ وهيب عبدالله لنجاوي والسيد/ محمد هادون العطاس والسيد/جليرمو فاريلا, بقيمة إجمالية قدرها كما يلي:
أ.(61,755) متمثلة في مشتريات قضبان ألمنيوم.
ب.(11,195 (عبارة عن أرباح موزعة.
والترخيص لتجديدها لعام قادم.
2.شركة زينل للصناعات: الموافقة على عقود التعاملات في مجال الإستشارات ,التدريب ,الخدمات القانونية ودفعات قروض مقدمة, حيث أنها تمتلك حصة رئيسية في شركة الكابلات السعودية, كما أن رئيس مجلس إدارة الكابلات السعودية خالد أحمد يوسف زينل علي رضا هو عضو في مجلس إدارة زينل للصناعات المحدودة وكذلك يوسف أحمد زينل علي رضا هو عضو مجلس إدارة في كلتا الشركتين, بقيمة إجمالية قدرها (8,003), والترخيص لتجديدها لعام قادم بنسبة 100%.
3.شركة زكا العالمية: الموافقة على عقود الخدمات التي تمت خلال عام 2013 م بين شركة زكا العالمية وشركة الكابلات السعودية والتي تملك الشركة 25% من رأس مالها وذلك بقيمة إجمالية قدرها (7,501), حيث يتقلد عضو مجلس الإدارة يوسف أحمد زينل علي رضا رئيس مجلس إدارة شركة زكا العالمية وفي نفس الوقت هو عضو في شركة الكابلات السعودية, والترخيص لتجديدها لعام قادم بنسبة 100%.
4.شركة اللجين: الموافقة على مصروفات وخدمات إستشارية بمبلغ إجمالي قدره (16), والتي تمت خلال عام 2013 م بين شركة اللجين وشركة الكابلات السعودية والتي يترأس مجلس إدارتها خالد احمد يوسف زينل علي رضا وهو رئيس مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية وكذلك معالي المهندس/ عبدالله محمد نور رحيمي هو عضو مجلس إدارة في كلتا الشركتين, والترخيص لتجديدها لعام قادم بنسبة 100%.