إعلان إلحاقي من شركة أسواق عبد الله العثيم بخصوص مشاركتها في تأسيس شركة معين للاستقدام- شركة مساهمة سعودية مقفلة (تحت التأسيس)
2015-05-18 (1436-07-29 ) 15:54:47

إلحاقا لإعلان شركة أسواق عبدالله العثيم (الشركة) والمنشور على موقع تداول بتاريخ 20 يناير 2015م بخصوص مشاركتها في تأسيس شركة مُعين للاستقدام شركة مساهمة سعودية مقفلة (تحت التأسيس)، عليه تعلن الشركة انه تم الاتفاق بين المساهمين المؤسسين على تعديل هيكل الملكية بحيث تكون حصة (الشركة) 68% من رأس المال، وتوزع بقية الأسهم على المساهمين المؤسسين الآخرين، كما تعلن الشركة انه تم توقيع عقد تأسيس شركة معين (تحت التأسيس) من قبل المساهمين المؤسسين وتوثيقه لدى وزارة التجارة والصناعة وبرأسمال قدره مائة مليون ريال سعودي باسم شركة مُعين للاستقدام، لممارسة نشاطي استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية والمنزلية للقطاعين العام والخاص، ويقع مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، وتبدأ السنة المالية للشركة من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ القرار الصادر بإعلان تأسيس الشركة وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام. وتكون كل سنة مالية بعد ذلك أثنا عشر شهرا.
هذا وجاري استكمال بقية الإجراءات الأخرى حسب المتطلبات النظامية.
علماً بأن الشركة قامت بتمويل حصتها في رأسمال الشركة ذاتياً، ولحداثة هذا المشروع لا تتوقع الشركة أن يكون له أثر مالي جوهري خلال العام 2015م.

تعلن شركة الخزف السعودية إلغاء توصية مجلس الإدارة بشراء أسهم المساهمين الآخرين في شركة الخزف للأنابيب (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
2015-05-18 (1436-07-29 ) 16:08:44

إلحاقاَ لإعلان شركة الخزف السعودية بتاريخ 30/12/2014 بخصوص توصية مجلس ادارتها بشراء أسهم المساهمين الآخرين في شركة الخزف للأنابيب (شركة مساهمة سعودية مقفلة) نقدا، تود شركة الخزف السعودية ان تعلن بان مجلس الادارة قد قرر في اجتماعه الذي عقده بتاريخ 18/5/2015 الغاء تلك التوصية وذلك بسبب عدم التوصل الى اتفاق بهذا الشأن علماً أنه لا يوجد أثر مالي على إلغاء التوصية ، وقد وافق المجلس على طلب مجلس إدارة شركة الخزف للانابيب على قيام شركة الخزف السعودية بإدارة عمليات شركة الخزف للانابيب مقابل اتعاب يتفق عليها بين الطرفين وذلك اعتبارا من اول شهر يونيو 2015م علماً أن الأتعاب ليست ذات أثر مالي جوهري علي نتائج شركة الخزف السعودية .

تُعلن شركة بيشة للتنمية الزراعية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول )
2015-05-19 (1436-08-01 ) 07:55:07

تعلن شركة بيشة للتنمية الزراعية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 18-05-2015 في مقر الإدارة العامة ببيشة وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العاديةالثانية والثلاثون .
2015-05-19 (1436-08-01 ) 08:02:28

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والثلاثون والتي عقدت للمرة الثانية في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 29-07-1436 الموافق 18-05-2015 في فندق كروان بلازا قاعة كرستال في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1)الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م .
2)الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 31 ديسمبر 2014م وتقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م .
3)ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014
4)اختيار السادة/شركة الدكتور محمد العمري لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة الجارية 2015 والربع الأول للعام 2016م وتحديد أتعابه .
5)الموافقة على انتخاب مجلس ادارة لدورة جديدة ابتداءا من 28/11/2015م ولمدة ثلاثة أعوام، بالتوصيت العادي وهم :
1- سمو الأمير الدكتور/ مشعل بن عبدالله بن تركي آل سعود
2- المهندس/ حسـان سعـد فرحان اليماني
3- الأستاذ/ محمــد سعـد أحمـد الغامـدي
4- الدكتور/ وليد جميل محمد علي قطان
5- الأستاذ/ رائـد بن محمـد عبدالله كاتـي

إعلان إلحاقي من شركة الباحة للإستثمار والتنمية بخصوص رفع دعوى على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين
2015-05-19 (1436-08-01 ) 08:14:16

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 07-04-2015 بخصوص رفع دعوى على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين تود الشركة الإيضاح لمساهميها الكرام بأنه تم حضور الجلسة وأن القضية لازالت منظورة لدى فرع المحكمة الإدارية بمحافظة جده حسب التقرير الوارد من محامي الشركة وقد حددت الدائرة ناظرة الدعوى تأجيل الجلسة لموعد قادم وذلك يوم الأثنين 12/09/1436 هـ , هذا وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية تحدث بهذا الخصوص والله الموفق.

تدعو الشركة الكيميائية السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-05-19 (1436-08-01 ) 15:39:14

يدعو مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الإدارة العامة للشركة الكيميائية السعودية بالرياض شارع الإحساء في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 27-08-1436 الموافق 14-06-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بند1:- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
بند2:-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
بند3:-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
بند4:-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية علي المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2014م مبلغ 189,720,000 ريال، بواقع (3) ريال للسهم بما نسبته 30% من رأس المال للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، والموافقه على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2014م بمبلغ 126,480,000 ريال بواقع (2) ريال للسهم بنسبة 20% من رأس المال. وبذلك يكون إجمالي ما تم توزيعه من أرباح عن العام المالي 2014م (5) ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 50% من رأس مال الشركة ليكون إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المالي 2014م مبلغ 316,200,000 ريال.
بند5:-الموافقة على تحويل مبلغ (40 مليون ريال) أربعون مليون ريال من الأرباح ليضاف إلى الإحتياطي العام للشركة لمواجهة أية تأثيرات سلبية مستقبلا ً وتحويل باقي الأرباح إلى حساب الأرباح المبقاة.
بند6:-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والقوائم المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.
بند7:-الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 2665 الرياض 11461 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0114767432
وعلى المساهمين الراغبين في الحضور (أصالة أو وكالة) تسجيل أسماؤهم بسجل الحضور حيث سيبدأ التسجيل الساعة الثالثة عصراً ويقفل التسجيل الساعة الرابعة عصراً مع ضرورة إحضار المساهمين بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيته وملكية موكليه للأسهم وذلك لتسهيل عمليات التسجيل . علماً بأنه لا يقبل التوكيل غير المصدق كما يجب أن يصل أصل التوكيل إلى إدارة الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وأن لا تزيد عدد الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5% من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته .

تعلن شركة اسمنت تبوك عن حصولها على تمويل - بيع آجل - اسلامي
2015-05-19 (1436-08-01 ) 15:43:14

تعلن شركة اسمنت تبوك عن توقيع عقد تمويل - بيع آجل - اسلامي مع بنك البلاد على النحو التالي:
1.تم توقيع عقد التمويل بتاريخ 19-05-2015
2.بلغت قيمة التمويل 100 مليون ريال
3.تمتد مدة التمويل من 19-05-2015 إلى 18-05-2020.
4.تهدف الشركة من التمويل إلى دفع حصة شركة اسمنت تبوك في زيادة راس مال شركة طاقة
5.تم أخذ التمويل بضمان رهن الاسهم لصالح البنك.

تعلن إعمار المدينة الإقتصادية عن حصولها على تمويل مرابحة
2015-05-19 (1436-08-01 ) 15:43:54

تعلن إعمار المدينة الإقتصادية عن توقيع عقد مرابحة مع البنك الفرنسي على النحو التالي:
1.تم توقيع عقد التمويل بتاريخ 19-05-2015
2.بلغت قيمة التمويل 1,000 مليون ريال
3.تمتد مدة التمويل من 19-05-2015 إلى 20-04-2023.
4.تهدف الشركة من التمويل إلى تطوير الاراضي داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
5.تم أخذ التمويل بضمان عبارة عن رهن اراضي داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية..

إعلان إلحاقي من مجموعة الطيار للسفر بخصوص قرار مجلس الادارة بتخصيص 100 مليون ريال للاستثمار في الاوراق المالية
2015-05-19 (1436-08-01 ) 15:52:03

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 01/02/1436هـ الموافق 23/11/2014م بخصوص قرار مجلس الادارة بتخصيص مئة مليون ريال (100,000,000ريال) للاستثمار في الأوراق المالية والتزاماً بالتعميم الصادر من هيئة السوق المالية بشأن ضوابط استثمار الشركات في الأوراق المالية المدرجة فإن الشركة تود أن تعلن عن فتح محفظة استثمارية برقم 300618493 وتاريخ 19/05/2015م وإدارتها بواسطة شركة الاستثمار كابيتال، ومن المتوقع أن يبدء الاثر المالي خلال الربع الحالي .

تعلن طيبة القابضة عن تسديد القرض البنكي الذي سبق الحصول عليه من البنك السعودي الفرنسي
2015-05-19 (1436-08-01 ) 15:55:53

بالإشارة الى ما سبق الإعلان عنه من قبل شركة طيبة القابضة على موقع تداول بتاريخ 1435/07/19هـ الموافق 2014/05/18م عن حصولها على قرض بنكي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لصيغة التورق من البنك السعودي الفرنسي بمبلغ قدره 400,000,000 أربعمائة مليون ريال لفترة زمنية مدتها عام ميلادي واحد قابلة للتجديد لعام آخر بنفس الشروط ونظراً لعدم حاجة طيبة القابضة لتجديد القرض المذكور, فقد قامت طيبة القابضة بتاريخ اليوم الثلاثاء 1436/08/01هـ الموافق 2015/05/19م بسداد القرض المشار إليه وسيظهر الأثر المالي لذلك على القوائم المالية عن الربع الثاني المنتهي في 2015/06/30م.

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-05-20 (1436-08-02 ) 08:34:06

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 01-08-1436 الموافق 19-05-2015 في مركز تداول الإعلامي - أبراج التعاونية - طريق الملك فهد في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
2. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
3. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
4. الموافقة على تعيين السيد كين كامكوشي، كعضو غير تنفيذي ومكملا لفترة عضوية مجلس الادارة بدلا من الاستاذ / عبدالرفيق هارون جداو ي ابتداءً من 22 أكتوبر 2014 حتى انتهاء مدة المجلس الحالي الذي ينتهي في 9 يونيو 2015 .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
6. الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة السادة شركة (الدكتور محمد العمري وشركاه بي أو دي) والسادة شركة (الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7. الموافقة على صرف المكافئات السنوية لرئيس مجلس الإدارة (180,000 ريال) وأعضاء مجلس الإدارة (120,000 ريال) لكل عضو بمبلغ كلي (1,020,000 ريال) كما نصت على ذلك المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
8. الموافقة على صرف بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة (3,000ريال) و بدل حضور اجتماعات اللجان (1,500 ريال) لكل إجتماع والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الاجتماعات بمبلغ كلي (461,870 ريال).
9. المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة كالتالي:
1- المعاملات مع الإنماء خلال العام المنتهي في 31/12/2014م :
أ. إصدار وثائق التأمين للبنك بإجمالي أقساط 20,744,574 ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بقيمة 15,882,469 ريال سعودي.
ب. ودائع مرابحة مجموعها 280,000,000 ريال سعودي.
2- المعاملات مع شركة طوكيو مارين ونيشودو فير للتأمين خلال العام المنتهي في 31/12/2014م:
أ.دفع أقساط إعادة تأمين (الاختيارية والمعاهدة) 2,731,188 ريال سعودي وتحصيل عمولة إعادة التأمين من 311,137 ريال سعودي.
3- المعاملات مع شركة حسين العويني خلال العام المنتهي في 31/12/2014م:
أ. نفقات عامة وإدارية بإجمالي 248,000 ريال.
10. إصدار وثيقة التأمين لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالرفيق جداوي (عضو مجلس إدارة مستقيل) بقيمة 1,445 ريال سعودي، وتؤكد الشركة أن المعاملة لم تمنح أي مزايا تفضيلية.
11. الموافقة على انتخاب مجلس ادارة لدورة جديدة ابتداءا من 09/06/2015م ولمدة ثلاثة أعوام، بالتوصيت العادي وهم:
1-السيد عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس ، ويمثل الإنماء.
2-السيد فهد محمد السماري ، ويمثل الإنماء.
3-السيد كين كامكوشي ، ويمثل شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير انشورنز.
4-السيد هيساتوا همادا ، ويمثل شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير انشورنز.
5-فيصل ابراهيم بن سويلم ، ويمثل شركة سابك للإستثمارات الصناعية.
6-السيد خالد محمد العبودي.
7-السيد خالد عبدالله الرميح.
8-السيد عصام عبدالعزيز باناجه.

تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن اضافة فقرة في بند رقم 10 ضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية
2015-05-20 (1436-08-02 ) 08:36:27

إلحاقاً الى إعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 04/06/1436هـ الموافق 24/03/2015م بخصوص الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي سيتم بمشيئة الله تعالى عقدها في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الخميس بتاريخ 03 شعبان 1436هـ الموافق 21 مايو 2015م في فندق الانتركنتننتال قاعة الغولف بمدينة الرياض ، فإن الشركة تود أن تلفت للسادة المساهمين إلى أنه تم إضافة فقرة في بند رقم 10 من ضمن جدول أعمال الجمعية.
وهو كتالي:
10) الموافقة على تعيين كل من : ( لشغل المقعد الشاغر في عضوية المجلس)
أ) الاستاذ سمير الوزان ( عضو غير تنفيذي).
ب) الاستاذ سليمان الهتلان ( عضو مستقل ).
ج) الاستاذ أحمد العبدالكريم ( عضو مستقل).
وفي حال وجود أي استفسار ، نرجو من السادة المساهمين الاتصال على الرقم 0112505400.

تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار مبرد عن توقيع عقد تشغيلي بإجمالي إيرادات متوقعه 14.5مليون ريال
2015-05-20 (1436-08-02 ) 08:38:59

تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار مبرد انه تم يوم أمس الثلاثاء 01 شعبان 1436 هـ الموافق 19 مايو 2015م اكتمال توقيع عقد مع شركة كوني اند ناقل وذلك لنقل المعادن داخل وخارج المملكة للمدة سنه قابلة للتجديد لسنه مماثله بإجمالي إيرادات متوقعه تتجاوز 14.5 مليون ريال للسنه
وتعتبر هذه الصفقة امتداد للتحسين المستمر التي تقوم بها الشركة للعقود التشغيلية فيها والخاصة بنشاط النقل البري للبضائع احد الأنشطة التجارية في شركة مبرد.
وسوف ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة في القوائم المالية الأولية للربع الثاني من العام المالي الحالي . علماً بأنه لايوجد طرف ذوي علاقة بالصفقة.
والله الموفق،،،

إعلان إلحاقي من شركة الخزف السعودي بخصوص إلغاء توصية مجلس الإدارة بشراء أسهم المساهمين الآخرين في شركة الخزف للأنابيب (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
2015-05-20 (1436-08-02 ) 08:54:51

الحاقا لإعلان شركة الخزف السعودية بتاريخ 2015/05/18م بخصوص إلغاء توصية مجلس ادارتها بشراء أسهم المساهمين الآخرين في شركة الخزف للأنابيب (شركة مساهمة سعودية مقفلة) تود شركة الخزف السعودية أن توضح ما يلي: اولا- يوجد من ضمن ملاك شركة الخزف للانابيب اطراف ذوو علاقة وهم: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المهندس سعد ابراهيم المعجل والمهندس خالد صالح الراجحي.وتمتلك شركة الخزف السعودية 50% من أسهم شركة الخزف للأنابيب، ويبلغ راس مال شركة الخزف للانابيب 193 مليون ريال سعودي. ثانيا- فيما يتعلق بقرار المجلس بقيام شركة الخزف السعودية بادارة عمليات شركة الخزف للانابيب فان ذلك يشمل تقديم الدعم الاداري والفني من خلال موظفي شركة الخزف السعودية. وسوف يتم عرض هذا القرار على اقرب جمعية عامة للمساهمين لاعتماده.

تعلن شركة أسمنت العربية عن توقيعها اتفاقية مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء لتنفيذ مشروع توصيل الكهرباء لمصنع الشركة برابغ
2015-05-20 (1436-08-02 ) 16:02:44

تعلن شركة أسمنت العربية أنه تم اليوم الأربعاء 2/8/1436هـ الموافق 20/5/2015م توقيع إتفاقية تنفيذ مشروع توصيل الكهرباء لمصنع الشركة برابغ بطاقة إجمالية قدرها (49 ميغا وات) على الجهد 110 ك.ف، علما بأن مبلغ التمويل 145 مليون من البنك السعودي البريطاني وفقا للإعان المنشور في تداول بتاريخ 25/02/2015 م وتنص هذه الإتفاقية على قيام شركة أسمنت العربية بتنفيذ جميع أعمال التصميم وتوريد المواد والإنشاء الخاصة بالمشروع حسب الشروط والمواصفات الفنية والإنشائية المقدمة من الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وسوف تتحمل شركة أسمنت العربية جميع تكاليف تنفيذ المشروع حسب نطاق العمل، كما ستدفع تكاليف توسعة محطة تحويل رابغ للجهد الفائق بتكلفة تقديرية 16 مليون ريال، وسوف يستمر العمل بهذه الإتفاقية حتى إكمال المشروع والذي من المتوقع أن يستغرق مدة (36) شهرمن تاريخ التوقيع، وسوف يظهر الأثر المالي في عام 2018 م وسيتم الإعلان عن أي تطورات لاحقاً.

تدعو الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
2015-05-20 (1436-08-02 ) 16:04:11

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في في مدينة جدة بفندق راديسون بلو - الأجنحة الملكية - قاعة الديوان في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 13-09-1436 الموافق 30-06-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1/ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2015م والتصديق عليه.
2/ الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2015م.
3/ الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01/04/2014م إلى 31/03/2015م والتصديق على ما جاء فيهما.
4/ الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 113,750,000ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين بواقع (3.50) ثلاثة ريالات وخمسون هللة للسهم الواحد وهو ما يعادل 35% من رأس مال الشركة وذلك على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة وإقرارها توزيع الأرباح، وسيتم الإعلان عن موعد توزيع الأرباح لاحقاً.
5/ الموافقة على إختيار مراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/04/2015م وتنتهي في 31/03/2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2014م إلى 31/03/2015م.
7/ الموافقة على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ 200 ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء للعام المالي المنتهي في 31/03/2015م.
8/ المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت بين الشركة وأطراف ذوي علاقة وهي شركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والترخيص بها لعام قادم.
علماً بأن تفاصيل هذه المعاملات والعقود هي كالتالي : خدمات تأمينية لدى شركة البروج للتأمين التعاوني (شركة منتسبة) في السعودية بمبلغ 12.432مليون ريال سعودي وفقا لأفضل الشروط التجارية لمدة عام إعتباراً من 01/07/2014م إلى 30/06/2015م ، حيث أن شركة الخليج للتأمين تملك نسبة 28.5% في شركة البروج للتأمين التعاوني ويشغل عضو مجلس إدارة سدافكو الأستاذ / فيصل حمد العيار نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين .
يتطلب الأمر من المساهمين الراغبين في الحضور إثبات ملكية أسهمهم وإبراز بطاقة الأحوال المدنية وأن يقوموا بتسجيل أسمائهم في سجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الإجتماع ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، ويتوجب وصول أصل التوكيل إلى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد إنعقاد الجمعية وفقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم 294 وتاريخ 12/9/1422هـ ، ويشترط حضور عدد مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل لإكتمال ال المحدد لعقد الإجتماع. وفي حال عدم إكتمال ال القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول سوف ينعقد إجتماع الجمعية العامة العادية ( للمرة الثانية ) في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء 20/09/1436هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق 07/07/2015م بمقر الشركة الكائن بمركز التوزيع الأقليمي في مدينة جدة حي النخيل ، للنظر في جدول الأعمال المبين بعالية وفقاً للشروط المذكورة ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم.

وللإستفسار يمكن الإتصال على الهاتف رقم (6293366 012) توصيلة رقم (280) فاكس رقم (6293380 012) أو الكتابة على العنوان التالي: الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عناية مسئول علاقات المساهمين جدة ص.ب :5043 الرمز البريدي : 21422 (ملاحظة: يوجد أماكن مخصصة للنساء)

تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الأربعون (الإجتماع الأول)
2015-05-20 (1436-08-02 ) 16:06:55

يتشرف مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية بدعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون عشرين (20) سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الأربعون المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمجمع الشركة الصناعي بجدة في الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء 29/08/1436هـ الموافق 16/06/2015م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م .
2.المصادقة على البيانات المالية الختامية للعام 2014م وتقرير المراجع الخارجي عليها .
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولياتهم لعام 2014م .
4.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجع حسابات الشركة للعام 2015 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت مع جهات ذات علاقة بالشركة(جميع المبالغ بآلاف الريالات) الواردة في البيان المفصّل في تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م وهي كالتالي:
1.شركة ميدال كيبلز: الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية مع شركة ميدال كيبلز خلال عام 2014 م والتي تمتلك شركة الكابلات السعودية 50% من رأس مالها , ويتكون مجلس إدارتها من ستة أعضاء ثلاث منهم يمثلون شركة الكابلات السعودية من الإدارة التنفيذية, بقيمة إجمالية قدرها كما يلي:
أ.(6,865) متمثلة في مشتريات قضبان ألمنيوم.
والترخيص لتجديدها لعام قادم.
2.شركة زينل للصناعات: الموافقة على عقود التعاملات في مجال الإستشارات ,التدريب ,الخدمات القانونية ودفعات قروض مقدمة, حيث أنها تمتلك حصة رئيسية في شركة الكابلات السعودية, كما أن رئيس مجلس إدارة الكابلات السعودية خالد أحمد يوسف زينل علي رضا هو عضو في مجلس إدارة زينل للصناعات المحدودة وكذلك يوسف أحمد زينل علي رضا هو عضو مجلس إدارة في كلتا الشركتين, بقيمة إجمالية قدرها (2,866), والترخيص لتجديدها لعام قادم.
3.شركة زكا العالمية: الموافقة على عقود خدمات تقنية المعلومات التي تمت خلال عام 2014 م بين شركة زكا العالمية وشركة الكابلات السعودية والتي تملك الشركة 25% من رأس مالها وذلك بقيمة إجمالية قدرها (6,742), حيث يتقلد عضو مجلس الإدارة يوسف أحمد زينل علي رضا رئيس مجلس إدارة شركة زكا العالمية وفي نفس الوقت هو عضو في شركة الكابلات السعودية, والترخيص لتجديدها لعام قادم.
وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع المشار إليه أن يحضر معه بطاقة الأحوال أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيته و/أو موكليه للأسهم ، كما على من يمثل شركة أن يحضر معه صورة من سجل الشركة التجاري المثبت إسمه فيه أو تفويض خطي موقع من قبل شخص يكون إسمه مثبت في السجل التجاري للشركة.
وفي حالة عدم إمكانية الحضور يجوز للمساهم أن يوكل عنه بوكالة خطية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور الجمعية العادية والتصويت على القرارات نيابة عنه ، علماً بأنه لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن 5% من رأسمال الشركة.
كما ترجو الشركة من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الإجتماع الأول للمساهمين هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل.
ويرجى إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل ، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية: إدارة شئون المساهمين / شركة الكابلات السعودية
ص ب 4403 جـدة 21491 المملكة العربية السعودية
وللاستفسار يرجى الإتصال على :هاتف: 6087666 /012 فاكس: 6352220 /012
البريد الإلكتروني: msheheween@saudicable.com

تعلن شركة إتحاد إتصالات عن أستقالة عضو مجلس الأدارة
2015-05-21 (1436-08-03 ) 07:59:17

تعلن شركة إتحاد إتصالات (موبايلي) أن عضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز صالح الصغير (عضو مستقل) تقدم بطلب استقالته من منصبه الحالي كعضو في مجلس إدارة الشركة بسبب ظروفه الصحية بنهايه يوم الإربعاء 02/08/1436هـ الموافق 20/5/2015م، وسريان الأستقاله إعتباراً من تاريخ نفس اليوم. وقد تمت الموافقة على طلبه من قبل المجلس.

وسيتم الإعلان عن تعيين عضو مجلس إدارة خلفاً للمهندس/ عبدالعزيز صالح الصغير لاحقاً، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة للشركة في أول إجتماع لها لإقراره والتصديق عليه.

وقد تقدم مجلس إدارة شركة موبايلي بجزيل الشكر والتقدير المهندس / عبدالعزيز بن صالح الصغير على الدور المتميز ومشاركته القيمة والفعالة خلال رئاسته وعضويته في مجلس الإدارة متمنين له دوام الصحة والعافية.