تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن نتائج إجتماع الجمعية العـــامة العـادية ( الاجتماع الثاني )
2013-05-15 (1434-07-05 ) 08:33:41

تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمى الشركة (الاجتماع الثاني) والتى عقدت بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة عصر يوم الثلاثاء 4/7/1434هـ الموافق 14/5/2013م حيث تمت موافقة الجمعية العامة على ما يلى :

1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

2- الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

3- الموافقة على قرار مجلس الإدارة في 20/11/2012م والقاضي بتوزيع أرباح عن فترة التسعة شهور الأولى من العام والمنتهية في 30/9/2012م على السادة مساهمي الشركة بواقع ريال واحد للسهم وهو ما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم والتي تم صرفها في حينه .

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

5- الموافقة على اختيار مكتب ( طلال أبو غزالة ) مراقباً لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية والقوائم ربع السنوية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه .

6- الموافقة علي تعيين المهندس / ويصـا حنـاوى ميخائيل عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل السيد / جونثان بيري وذلك بداية من تاريخ 06/03/2013م وحتي تاريخ نهاية الدورة الحالية في 26/07/2015م .

7- الموافقة علي صرف مبلغ ( 1,800,000 ) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

8- الموافقة على سياسات وإجراءات نظم الحوكمة للشركة طبقاً لأحدث متطلبات هيئة السوق المالية .