تدعو شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثانية
2013-05-21 (1434-07-11 ) 08:54:53

يسر مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، بترورابغ (شركة مساهمة سعودية) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثانية التي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة عصراً 15 شعبان 1434هـ، الموافق 24 يونيو 2013م بمقر الشركة بمحافظة رابغ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية المدققة و تقرير المراجع الخارجي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
4.الموافقة على تعيين المراجع الخارجي من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة وذلك حسب لائحة العمل التي سيقوم مجلس الإدارة باعتمادها.
6.الموافقة على قواعد اختيار اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت والتعويضات ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة وذلك حسب لائحة العمل التي سيقوم مجلس الإدارة باعتمادها.
7.الموافقة على تعديل المادة (27) من النظام الأساسي للشركة، والخاصة بلجنة المراجعة.
8.الموافقة على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للشركة، والخاصة بلجنة الترشيحات والمكافآت والتعويضات.
9.الموافقة على استخدام الاحتياطي النظامي للشركة لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة.

وللإطلاع على المستندات الخاصة ببنود الجمعية وخريطة توضح موقع مقر الشركة الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.petrorabigh.com

هذا ولكل مساهم يمتلك عشرين سهماً على الأقل حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع.

يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل الموعد بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.

وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف المباشر رقم/ 4251213 (02) أو الرقم المجاني: 9000 440 800 أو فاكس رقم 4258755(02)، خلال الساعات التالية: من 8:00 صباحاً إلى 3:00 مساءً. علماً بأن ال القانوني المطلوب لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المذكورة بعاليه هو حضور مساهمين يمثلون (75%) من رأْس مال الشركة.

كما أن الشركة سوف توفر حافلات تنطلق في تمام الساعة 12:30 ظهراً من شمال مدينة جدة (رد سي مول) إلى مقر الشركة والعودة بعد انتهاء الجمعية. فلمن يرغب من السادة المساهمين نرجو الإتصال على الأرقام الموضحة أعلاه للتسجيل كما نرجو الإلتزام بالحضور في الموعد المحدد.

والله الموفق