تدعو الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) السادة مساهميها لإجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر .
2013-05-21 (1434-07-11 ) 08:59:23

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يمتلكون عشرون سهما فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر المقرر عقده بمشيئة الله في مدينة جدة بفندق الهيلتون قاعة القصر- يوم الإثنين 15/08/1434هـ الموافق 24/06/2013م (حسب تقويم أم القرى) في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً للنظر في جدول الأعمال التالي:
(1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2013م والتصديق عليه.
(2)الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2013م.
(3)الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01/04/2012م إلى 31/03/2013م.والتصديق على ما جاء فيهما.
(4)الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 97.5 مليون ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين بواقع (3) ثلاثة ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 30% من رأس مال الشركة تاريخ أحقيته للمساهمين في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة وإقرارها توزيع الأرباح.وسيتم الإعلان عن موعد التوزيع لاحقا.
(5)الموافقة على إختيار مراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/04/2013م وتنتهي في 31/03/2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
(6)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2012م إلى 31/03/2013م. (تتمة)