تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-06-30 (1434-08-21 ) 07:52:24

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 17-08-1434 الموافق 26-06-2013 في فندق قصر الشرق ، قاعة كيوتو ، في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2. الموافقة على القوائم المالية و حساب الأرباح و الخسائر عن العام المالي 2012م.
3. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي 2012م.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال العام المنصرم 2012م
5. الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2012م حسب ما نص عليه النظام الأساسي للشركة بواقع 900 ألف ريال بدل سنوي والذي يشمل 180 ألف ريال مكأفاة رئيس مجلس الإدارة و 120 ألف ريال مكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ، مضافا إليه 254 ألف ريال بدل حضور وأتعاب لجان ومصاريف أخرى.
6. الموافقة على إختيار مراقبي الحسابات القانونيين للعام المالي 2013م مكتب البسام محاسبون قانونيون ومكتب بكر ابو الخير وشركاهم (ديلويت اند توش ) بناء على التوصية المرفوعة من قبل لجنة المراجعة و تحديد أتعابهم.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2012م وذلك لتعزيز الوضع الرأسمالي و هامش الملاءة ودعم عمليات التوسع في النشاط.
8. الموافقة على التعديلات الملحقة بنظام الحوكمة لمواكبة المتطلبات النظامية في لجنة الترشيحات والمكافآت.
9. الموافقة على عقود فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها للعام القادم والتي تشمل العقود التالية: عقود تأمين مع مجموعة بن لادن السعودية 260,242 الف ريال والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد سلمان سالم محمد بن لادن وعقود تأمين مع مجموعة الفيصلية القابضة ويمثلها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد بدر عبدالرحمن السياري بقيمة 6,897 ألف ريال ، وعقود تأمين مع شركة خدمات المطالبات والأخطار (كارز) والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد سلمان سالم محمد بن لادن 5% بقيمة 649 ألف ريال وعقود تأمين مع مكتب الأستاذ حسان محمد شوكت محاسني بقيمة 322 ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.
10. الموافقة على الأعمال والعقود اللازمة لنشاط عام 2013م و التي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم:
‌أ. تجديد عقد شركة خدمات المطالبات والأخطار لغرض تسوية مطالبات التأمين الصحي والتي يملك فيها أحد الأعضاء غير التنفيذيين 5% ( السيد سلمان سالم محمد بن لادن) والذي يخضع لعدد المطالبات التي تتم تسويتها في نهاية العام و رسوم تنفق على حسب شروط العقد.
‌ب. تجديد التعاقد مع مكتب الأستاذ حسان محمد شوكت محاسني للاستشارات القانونية والمحاماة لعام 2013م. حيث أن قيمة العقد تبلغ 400 ألف ريال وتختص بتمثيل الشركة قانونيا و فض اي منازعات قانونية امام القضاء.