تعلن شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
2014-01-12 (1435-03-11 ) 10:01:07

تعلن شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه للسادة المساهمين الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تـبدأ من تاريخ 01/07/2014م وتنتهي بتاريخ 30/06/2017م ، ووفقاً لما ينص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج واللوائح والضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية. على السادة المساهمين الذين يملكون عدداً من الأسهم لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة الآف ريال سعودي (أي ما يعادل ألف سهم) والذين لايشغلون وظيفة عمومية ويرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة ان يتقدموا بطلباتهم وفقاً للشروط الواردة في تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/06/1412هـ، وكذلك تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم 222/205/3800 وتاريخ 26/12/1420هـ والنموذج المرفق به، متضمنة المعلومات التالية:
1.تقديم (إخطار) لإدارة الشركة برغبة المساهم في ترشيح نفسـه واستعداده للقيام بالمسؤوليات المنوطة بعضويـة المجلس.
2.تعبئة نموذج السيرة الذاتية الصادر من هيئة السوق الماليـة رقم (3) حسب تعميم الهيئة رقم 4/2359 الصادر بتاريخ 12/04/1431هـ ، والممكن الحصول عليه من موقع الهيئة أو الأتصال بالشركة للحصول على نسخة منه (4350000-011 تحويلة 333 او 777).
3. إرفاق صور من مؤهلاته وخبراته في مجال أعمال الشركة.
4.تقديم سجلاً منفصلاً بالأعمال والانجازات الهامة والكبيرة التي حققها المرشح في عضوياته في مجالس الإدارات التي شغلها أو في الوظائف التنفيذية والاداريـة العليـا التي تقلدهـا خلال عشر سنوات سابقـة، والعمل الحالي.
5.إرفاق بيان بمجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها وفتراتها وخطاب موثق من كل شركة يشتمل على فترة العضويـة وعدد جلسات كل دورة ونسبة حضور العضو لتلك الجلسات واللجان المنبثقة من المجلس المشترك فيهـا العضـو ونسبة حضوره بهـا، وملخص النتائج المالية التي حققتها الشركات التي تولى عضوية مجالس إداراتها خلال كل سنة من سنوات الدورة.
6.إرفاق بيان بالشركات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.
7.يتعين على المرشح أن يقدم ترجمة عربية معتمدة لأية وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية.
8.إرفـاق صـورة بطاقـة الهوية الوطنية / كرت العـائلـة للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وثلاث صور شمسية شخصية له.
* هذا ونشير إلى ضرورة أن يستوفي المتقدم الشروط التالية:
1.يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة آلاف ريال(10,000) ، وتخصص هذه الاسهم لضمان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وتظل غير قابلة للتداول حتى انتهاء عضويتة بمجلس الإدارة.
2.أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يسمح له بأداء مسئوليـاته في المجلس.
3.أن يكون ممن له الخبرة الكافية في مجال عمل الشركة أومجالات مشابهه.
4.أن يكون من ذوي المعرفة بنظام الشركات والقواعد واللوائح والتعاميم ذات الصلة بنشاط الشركة.
5.أن تكون لديه القدرة على قراءة وتحليل الميزانيات العمومية والمعرفة بالحسابات والمالية.
6.أن يكون لديه الحافز والوقت الكافي للمساهمة في توجيه أعمال وسياسات الشركة.
7.أن يكون ممن يتمتع بالإستقلالية في الفكر والشجاعة في تقديم آراءه الخاصة في الأمور الإستراتيجية والتجارية في مجال نشاط الشركة.
8.أن يكون من ذوي العلم والمعرفة والمداومة على التعلم.
9.أن يكون لديه إلتزام بخدمة الشركة كعضو مجلس إدارة لدورة كاملة على الأقل منذ بداية إنتخابه.
10.أن يتمتع بالاخلاق والإستقامة والأمانة والمصداقية.
11.أن لا يكون قد تم إدانته بجريمة مخلة بالشرف والامانة.
12.أن لا يكون قد صدر ضده قرارا من هيئة السوق المالية.
13.أن لا يكون له أي تضارب في المصالح مع الشركة.
14.أن لا يكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة إذا كان عضو مجلس الادارة صاحب العرض الأفضل .
15.أن لا يكون مشتركاً بأي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
16.أن لا يكون عضو مجلس إدارة في أكثر من خمسة شركات.
17.الإلتزام بكافة المواد والبنود الخاصة بالعضوية في مجلس إدارة الشركات المساهمة الواردة بنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية.
18.لا يجوز( إلا بموافقة كتابية مسبقة من الجهات ذات الاختصاص) أن يرشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله في شركة أخرى.
19.الموافقة على إجراء المقابلـة الشخصيـة مع لجنـة الترشيحات والمكافآت بالشركة.
* وعلى المرشحين تقديم طلباتهم للشركة باحدى الطرق التالية:
1) الحضور لمقر الشركة (عناية لجنة الترشيحات والمكافأت) بالعنوان التالي: بناية الحكير - دوار الشميسي - أمام مستشفى الرياض المركزي.
2) بالبريد السريع ص.ب 359 الرياض 11411 عناية لجنة الترشيحات والمكافأت.
3) بالبريد الإلكترونـي nrc@alhokair.com.sa
4) على الفاكس رقم: 4357268-011 وذلك ابتداءاً من اليوم الأحد 11/03/1435هـ الموافق 12/01/2014م وحتى نهاية يوم عمل الاحد 02/04/1435هـ الموافق 02/02/2014م ، ولن ينظر لأي طلب لا يتضمن ما ذكر أعلاه أو لم يصل خلال الفترة المحددة. وسيتم بمشيئة الله دراسة طلبات المتقدمين لعضوية المجلس من قبل لجنة الترشيحات والمكافأت الخاصة بالشركة وترتيب المقابلات الشخصية لمن يقع عليهم الاختيار المبدئي وعرض تقرير بإجتماع الجمعية العمومية العادية القادم للشركة والتي سوف يتم الإعلان عن موعد إنعقادها لاحقاً.
والله ولي التوفيق ،،،