يدعو مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
2014-02-24 (1435-04-24 ) 17:00:58

يدعو مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية(سافكو)السادة المساهمين الذين يملكون سهم واحد فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بفندق الانتركونتننتال بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين 23/5/1435 هـ الموافق 24/3/2014م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
2.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م وما ورد فيه من توصيات.
3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتـوزيع أربـاح على المساهمين عن العام 2013م بــواقع(12)ريالاً للسـهم الواحــد.وقد تـم صرف(6)ريالات للسـهم عن النصف الأول،على أن يتم توزيع(1,999,999,998)ريال أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2013م ،بواقع(6)ريالات للسهم الواحد والتي تمثل(60 %)من القيمة الاسمية للسهم الواحد ،علماً بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المقيدين في سجلات (تداول )بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 24/3/2014م،وسيكون الصرف بتاريخ 13/04/2014م بعد موافقة الجمعية العامة،و بهذا يكون مجموع الأرباح الموصى بتوزيعها عن عام 2013م مبلغ(3,999,999,996)ريال بواقـــع(12)ريال للسهم الواحد والتي تمثل(120%)من القيمة الاسمية للسهم الواحد.
4.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية ربع السنوية والسنوية للعام المالي 2014م،وتحديد أتعابه.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي.
6.الموافقة على صرف(1,400,000)ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع(200,000)ريال لكل عضو عن السنة المنتهية في 31/12/2013م.
7.اختيار اعضاء مجلس إدارة جديد من بين المرشحين للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من23/05/1435هـ الموافق 24/03/2014م. وفقا لأسلوب التصويت التراكمي.
8.الموافقة على معايير اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
9.الموافقة على تعديل المواد (36) من النظام الأساسي للشركة.
فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسماؤهم بسجل الحضور علما بان سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من إحدى الغرف التجارية أو احد البنوك أو جهة العمل ، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم التالي:(033406618) أو فاكس(033412568)على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل ، و حسب النظام الأساسي للشركة، فانه يحق لكل مساهم أياً كان عدد الأسهم المملوكة حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة ، علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو (50%) من رأس المال على الأقل.