تدعو شركة المواساة للخدمات الطبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة
2014-02-26 (1435-04-26 ) 08:52:09

يتشرف مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية بدعوة السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهما فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمقر الشركة بالدمام في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الاربعاء 2 من جمادى الآخرة 1435هـ الموافق 02 ابريل 2014م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

أولا : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م.

ثانيا : المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات كما هي في 31/12/2013م.

ثالثا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.

رابعا : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 100 مليون ريال عن العام المالي 2013م بواقع 2 ريال (ريالين) للسهم الواحد تعادل نسبة 20% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية، وسيتم الاعلان عن تاريخ التوزيع لاحقا.

خامسا : الموافقة على إعادة تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والنتائج المالية الربع السنوية للعام المالي 2014م وتحديد أتعابه.

سادسا : إجازة ما تم تنفيذه من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والمملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد / محمد سلطان السبيعي والسيد / ناصر سلطان السبيعي) خلال العام 2013م بمبلغ وقدره 17,231,000 ريال (سبعة عشر مليون ومائتين وواحد وثلاثون ألف ريال)، والموافقة على عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر التي سوف تنفذ خلال العام 2014م والمقدرة بمبلغ 22 مليون ريال (إثنان وعشرون مليون ريال) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقا لنظام المشتريات الخاص بالشركة.

سابعا : الموافقة على عقود التوريد بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (السيد / خالد سليمان السليم) التي سوف تنفذ خلال العام 2014م والمقدرة بمبلغ 6 مليون ريال (ستة ملايين ريال) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقا لنظام المشتريات الخاص بالشركة.

ثامنا : الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,400,000 ريال (مليون وأربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.

علما بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل نصف رأس المال على الأقل ولكل مساهم في إجتماعها صوت عن كل سهم أكتتب به أو يمثله.
ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الإجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من جهة العمل، وإذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق توقيع المسؤول من الغرفة التجارية وإرساله بالبريد المسجل على العنوان (ص . ب 7011 الدمام 31462) وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل، مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية .
وللإستفسار يرجى الاتصال على الرقم (8200016-013)