تدعو الشركة العقارية السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والثلاثين
2014-02-27 (1435-04-27 ) 16:10:51

يدعو مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في دورتها الثامنة والثلاثين المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في إدارة الشركة الجديد بمدينة الرياض شارع العليا- مبنى العقارية بلازا- البوابة الشمالية الدور الخامس في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتاريخ الموافق 26-03-2014 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013 م.
2.الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2013 م.
3. الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 م، بواقع (1) ريال للسهم وبنسبة (10%) من القيمة الاسمية للسهم و بإجمالي (120) مليون ريال . علماً أنه تم توزيع أربـاح للمساهمين بواقع نــصف ريال (0.5) هللة للسهم بنسبـة (5%) من القيمة الاسمية للسهم و بإجمالي (60) مليون ريال ، و ذلك عن النصف الأول من العام المالي 2013 م . و ستكون أحقية الأرباح عن النصف الثاني من العام 2013 م بواقع نــصف ريال (0.5) هللة للسهم بنسبـة (5%) من القيمة الاسمية للسهم و بإجمالي (60) مليون ريال ، لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، و التي سيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيعها.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس السنة.
5 . إقرار المراجع الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014 م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة.
6-الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 م.
7- اعتماد ميثاق عمل مجلس الإدارة.
علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال ال القانوني وهو ما يعادل 50 % من عدد الأسهم.
وترجو الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق الحضور إرسال التوكيلات إلى مكتب الشركة بالرياض قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام , على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل , على أن لا تزيد الأسهم في التوكيلات عن 5 % من قيمة السهم الاسمية ما لم يكن التوكيل صادراً عن مساهم واحد وأفراد أسرته, علماً بأنه لا يجوز توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو احد من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت نيابة عن المساهم, مع مراعاة نموذج التوكيل الذي سيتم نشره في الصحف.وللاستفسار يرجى الاتصال
114600000
تحويلة 3413