تدعو شركة جبل عمر للتطوير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)اعلان تذكيري
2014-03-11 (1435-05-10 ) 08:47:53

يسر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير ان يذكر السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة لمساهمي الشركة التي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة من مساءً يوم الخميس 19/5/1435هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 20/3/2014م وذلك بمكة المكرمة فندق أجنحة هيلتون مكة الواقع بمشروع جبل عمر على شارع إبراهيم الخليل ومدخله من طلعة الحفائر للنظر في جدول الأعمال الموافق عليه من قبل وزارة التجارة كالتالي
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1434هـ
2-المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/12/1434هـ وتقرير الحسابات وقائمة التدفق النقدي والإيضاحات حول القوائم المالية .
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1434هـ
4-الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1435هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه
5-الموافقة على انضمام سعادة الأستاذ خالد بن صالح بن محمد الفريح لمجلس إدارة الشركة ممثلا للمجلس الأعلى للأوقاف حتى إنتهاء الدورة الحالية بتاريخ 15/10/1436هـ خلفاً للدكتور عبدالرحمن بن سعيد الحازمي نظرا لتقاعده
6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة ببيع الفلل والاستوديوهات ووحدات سكنية بالمشروع بالمزاد العلني
7- المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1434هـ
المصادقة على أتعاب الدراسات الخاصة مع المهندس أنس محمد صالح صيرفي عضو مجلس الإدارة : أتعاب عن الدراسات الخاصة بالترخيص البيئي لمشروع جبل عمر مع استخراج التصريح البيئي للمشروع بمبلغ واحد مليون ريال والذي تم انجازه بتاريخ 3/8/1434هـ وكذلك عمل الأفلام الوثائقية عدد 4 عن مكونات المشروع الرئيسية ومراحل التنفيذ بالإضافة إلى تحديث تصريح البناء لكامل عناصر المشروع ولا يوجد شروط تعامل
8-المصادقة على المعاملات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي 1435هـ :
المصادقة على العقد الموقع مع مكتب الأبنية للاستشارات الهندسية أنس محمد صالح صيرفي عضو مجلس الإدارة وهي أتعاب عن أعمال الإشراف والمتابعة الفنية للتصاميم المعمارية والتصاميم الداخلية والتنسيق في ذلك مع مقاولي التنفيذ وأطراف التعاقد الأخرى للمراحل الأولى و الثانية و الثالثة للمشروع بمبلغ 2.4 مليون ريال لمدة سنة بدأت في 16/1/1435هـ علما بأن الأتعاب بالعام الماضي 1434هـ كانت 3.6 مليون ريال والانخفاض في الأتعاب ناتج عن تغير نطاق العمل بالعقد الجديد وإلغاء بعض بنود الأعمال التي كانت في العقد السابق وتم الإنتهاء من تنفيذها مثل أعمال التنسيق الفني للتصاميم المختلفة في المشروع ولا يوجد شروط تعامل
9-الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس والأعضاء هم :
أ-عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه
ب- أحمد بن عبدالعزيز الحمدان
ج-إبراهيم بن عبدالله السبيعي
د-زياد بن بسام البسام
ه-منصور بن عبدالله بن سعيد
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير والتي تزاول نفس نشاط الشركة
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1-لكل مساهم - حائز على عشرين سهماً فأكثر - الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2-على المساهمين الراغبين في الحضور - أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم - أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور ، وأن يحضروا معهم هوياتهم الشخصية.
3-آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية بمقر الشركة الرئيسي بمخطط الحمراء طبقاً للنظام.
4-ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50 ٪ من رأس مال الشركة .
5-القوائم المالية وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضة بمقر الشركة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية (عدا العطلات) .
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور وللاستفسار الاتصال على الرقم 0125478888 التحويلات 201-202-203-204