تدعو شركة الأهلي للتكافل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-11 (1435-05-10 ) 17:08:19

يدعو مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الشيراتون -جدة في تمام الساعة 17:30 بتاريخ 07-06-1435 الموافق 07-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولا: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م.
ثانيا: المصادقة على الحسابات الختامية والقوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م.
ثالثا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من مسئوليات ادارة الشركة عن سنة 2013 م .
رابعا: الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجعي الحسابات الخارجين لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابهم للعام المالي 2014م .
خامسا: الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013م بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس، و (120,000) ريال لكل عضو من بقية الأعضاء وذلك حسب المادة (17) من النظام الاساسي للشركة .
سادسا: الموافقة على قرار مجلس ادارة الشركة بإنهاء اتفاقية التعاون التقني واتفاقية التوزيع والتي تربطها مع الشريك التقني( اف .دبليو .يو) والتعاقد مع نفس الشريك التقني بغرض توفير خدمات نظام التأمين الآلي مؤقتاً خلال المرحلة الانتقالية الى حين اكتمال إحلال و تشغيل النظام الآلي الجديد للشركة.
سابعا: الموافقة الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الاهلي للتكافل وكلاً من الاطراف التالية :
شركة (اف. دبليو . يو) والذي شريكها هو عضو مجلس الادارة الدكتور/ مانفريد جوزيف دير هايمر و الاعمال والعقود مع هذا الطرف كالتالي:
-عقد خدمات يتعلق بتطوير المنتجات والنظم والخدمات الفنية ، بمبلغ 9,561 ألف ريال وذلك بناء على عقد تعاون موقع بين الطرفين عند تأسيس الشركة.(مدة العقد هي 10 سنوات تبدأ من تاريخ 11 ديسمبر 2007 م).بدون أي شروط تفضيليه
البنك الاهلي التجاري وهو المساهم الرئيسي في الشركة والاعمال والعقود مع هذا الطرف.. كالتالي:
-عقود تأمين مختلفة و بلغ اجمالي أقساطها مبلغ 17,815 ألف ريال . بدون أي شروط تفضيليه(مدة كل عقد سنة واحدة)
-عقد توزيع وبيع وتسويق لمنتجات الشركة بلغ اجمالي الرسوم المدفوعه مبلغ 4,283 ألف ريال . بدون أي شروط تفضيليه(مدة العقد 10 سنوات)
-عقد إدارة استثمارات حملة وثائق التأمين في صناديق المنارة مع الاهلي كابيتال و بلغ إجمالي رسوم صندوق الاستثمار مبلغ 4,138 ألف ريال . بدون أي شروط تفضيليه
ثامنا: الموافقة على تعيين الاستاذ / فيصل عمر السقاف كعضو مجلس ادارة استكمالا لمدة سلفه العضو المستقيل الاستاذ/ عادل صالح الحوار.على ان يكون التصويت على هذا البند بالتصويت العادي . والجدير بالذكر أن الأستاذ/ فيصل عمر السقاف حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال ويشغل حاليا منصب رئيس مجموعة الإستراتيجية وتطوير الأعمال لدى البنك الأهلي التجاري.


علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 48510 جدة 21582 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 6901199 12 966+ / تحويلة: 827