تدعو شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العاديةالثامن (الاجتماع الاول)
2014-03-17 (1435-05-16 ) 17:04:05

يدعو مجلس إدارة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض-مقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 23-06-1435 الموافق 23-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
2)الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2014م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5)الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بإجمالي بلغ (81,250,000) ريال وبنسبة (10%) من رأس المال، وذلك من أرباح الربع الرابع من العام 2013 ومن رصيد الأرباح المبقاة على بواقع (1) ريال للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة.
6)الموافقة على الأعمال والعقود العقد التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للعام المالي 2013م:
أ)مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية، وقد بلغ رصيد المعاملات الجوهرية في نهاية الفترة 14977 ألف ريال ، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.
ب) شركة كابلات البحر الأحمر والتي يشغل الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها حتى تاريخ (26/11/2013م) وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، و يشغل الأستاذ/ خالد بن عبدالمحسن الخيال عضوية مجلس إدارتها من تاريخ (27/11/2013م وحتى تاريخه) وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية ( والتي هي عبارة عن مبيعات خيوط مصنعة من مادة البولي بروبلين إلى شركة كابلات البحر الأحمر) خلال الفترة 107 ألف ريال، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.
ج)شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ / عبداللطيف بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية ( والتي هي عبارة عن شراء غاز طبيعي من شركة توزيع الغاز الطبيعي) خلال الفترة 1944 ألف ريال ، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.
د) عقود إيجارات لصالح الشركة والمستأجر هو (مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة 2,670,300 ريال سنوياً واتفاقية إعاشة لبعض موظفي مفروشات العبداللطيف بقيمة 1,264,724 ريال سنوياً لصالح الشركة.
هـ) وتجدر الإشارة إلى وجود عقود إيجارات لصالح شركة أدفا للبطانيات التابعة والمؤجر هو (مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة 150,000 ريال سنوياً.
و)عقود إيجارات لصالح شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي والمؤجر هو (مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة 100,000 ريال سنوياً.
ويوصي المجلس بالموافقة على تلك العقود والترخيص بها لعام قادم.
7)الموافقة على صرف مبلغ (100,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
8)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الرياض، شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، المدينة الصناعية الثانية، ص.ب. 859 الرياض 11421 شؤون المساهمين وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال فاكس : 0112650285