تدعو شركة المراعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-26 (1435-05-25 ) 08:45:57

يسر مجلس إدارة شركة المراعي (الشركة) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 02 جمادى الثاني 1435هـ الموافق 02 أبريل 2014م في فندق الهوليدى إن الإزدهار، قاعة الازدهار رقم 3 بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1 -الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

3-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م بواقع 1 ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره 600 مليون ريال أي مايعادل 10% من رأس المال المدفوع تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم، وبأن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر له يوم الأربعاء 2 جمادى الثاني 1435هـ الموافق 2 أبريل 2014م (سيتم لاحقا الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح بعد مصادقة الجمعية العامة غير العادية على هذه التوصية).

5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

6-الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة والمخاطر، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.

8-الموافقة على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وهي على النحو التالي:
أ - عقد إدارة ومشتريات أعلاف المبرم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف بمبلغ 44,6 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
ب - عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان المبرم بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 813 ألف ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
ج - عقد تأمين بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يرأس مجلس إدارتها سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 53,9 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

9-الموافقة على عقد الإيجار المبرم بين الشركة والأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا، الذي فيه مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابراهيم المهنا، ويتم استخدام العقار المستأجر مركزا لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقيمة الأجرة السنوية مبلغ 173 ألف ريال، ومدة العقد عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10/4/2001م، بالشروط التجارية السائدة.

10-الموافقة على العقود والأعمال التي فيها مصلحة لمجموعة صافولا، التي لها ممثلين في مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي:
أ - عقد مبيعات منتجات بين الشركة ومجموعة صافولا بمبلغ 422,4 مليون ريال لمدة سنة بالشروط التجارية السائدة.
ب - عقد مشتريات مواد تعبئة وتغليف بين الشركة وشركة صافولا لأنظمة التغليف المحدودة بمبلغ 117,9 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
ج - عقد مشتريات سكر بين الشركة والشركة المتحدة للسكر بمبلغ 88,5 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
د - عقد مشتريات زيت صويا بين الشركة وشركة عافية العالمية بمبلغ 9,6 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.

11-الموافقة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا أن يشترك في عمل منافس للشركة، وذلك لكونه عضوا في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاول نشاطا مماثلا للشركة يتمثل في الدواجن.

12-الموافقة على إضافة الفقرة (13) إلى المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة، وذلك بإضافة نشاط (النقل البري).

13-الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بـ(رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسكرتير) وذلك بحذف عبارة (ويجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب).

ويرجى العلم أنه يحق لكل مساهم حائز على عشرين (20) سهما فأكثر حضور اجتماع الجمعية بالأصالة عن نفسه أو بالوكالة، ويجب على المساهمين الذين يحضرون الجمعية بالأصالة عن أنفسهم تقديم ما يثبت شخصياتهم (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شركة)، وتقديم ما يثبت ملكية الأسهم في الشركة، كما يجوز للمساهم الذي يحق له حضور اجتماع الجمعية توكيل مساهم آخر لتمثيله في الجمعية، وذلك بموجب وكالة شرعية أو توكيل مصادق عليه من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو جهة العمل إذا كان موظفا حكوميا، يوكل فيه مساهم آخر له حق الحضور والمشاركة من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة وإرساله على العنوان التالي ص.ب 8524 الرياض 11492، كما يرجى العلم بأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية يكون صحيحا بحضور 51% من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، ويرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع لإستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع. وللاستفسار يرجى الاتصال 0114700005