تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-04-06 (1435-06-06 ) 09:00:22

تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 03-06-1435 الموافق 03-04-2014 في المركز الاعلامي في تداول في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
2. المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2013م.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م..
5. الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2014م بناء على توصية من لجنة المراجعة وتحديد اتعابهم وهم:
أ) مكتب طلال أبو غزالة وشركاه.
ب) مكتب البسام للتدقيق السحابات.
6. الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 3000 ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ 1500 ريال عن كل اجتماع من اجتماعات لجان مجلس الإدارة.
7. الموافقة على صرف المكافآة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م. وفقاً للمادة 17 من النظام الأساسي للشركة، على أن لا تتجاوز المبالغ المدفوعة بموجب البندين 6 و 7 مبلغ 300000 ريال سعودي.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح لسنة 2013م.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن جميع العقود الموقعة هي عقود تأمين عام وتأمين طبي وإعادة تأمين ولمدة سنة دون وجود أية شروط أو استثناءات أو ميزات تختلف عن وثائق التأمين الأخرى:
أ) الامير / سلطان بن محمد بن سعود الكبير ( تأمين عام وتأمين طبي):
1. عقود بأسمة الشخصي: 1,618,484 ريال سعودي.
2. شركة المراعي: 57,186,839 ريال سعودي.
3. شركة اسمنت اليمامة السعودية: 10,452,243 ريال سعودي.
ب) عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان ( تأمين عام تأمين طبي ):
1. شركة مجموعة العبيكان: 22,331,626 ريال سعودي.
ج) ناصر بن محمد المطوع ( تأمين عام ):
1. عقود بأسمة الشخصي : 63,581 ريال سعودي.
2. شركة سمامة للصيانة والتشغيل : 2,897,201 ريال سعودي.