تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة
2014-04-07 (1435-06-07 ) 08:41:12

تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة التي عقدت في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قاعة مجلس الإدارة الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد 1435/06/06 هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 06/ 04 /2014م واكتمل ال القانوني بنسبة حضور بلغت 58.6% وكانت نتائج التصويت على بنود الجمعية كالتالي
1.الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2013
2.الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2013م
3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م
4.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2013م على المساهمين بواقع (1.25) ريال عن السهم الواحد، أي ما نسبته (12.5%) من رأس مال الشركة، بإجمالي مبلغ وقدره (48,750,000) اربعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال
5.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السادة / كي بي إم جي(KPMG) الفوزان والسدحان من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية، والموافقة على أتعابه
6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 390 مليون ريال الى 438.75 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 12.5% ،حيث بلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 39 مليون سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 43.875 مليون سهم وذلك بمنح 1 سهم لكل 8 سهم و ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 48.75 مليون ريال من حساب الارباح المبقاة،الهدف من التوصية هو تمويل توسعات الشركة المستقبلية وفق خططها الاستراتيجية و سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادية و سوف يتم تجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها في السوق خلال فترة 30 يوما من تاريخ توزيع الأعداد الصحيحة للأسهم
7.الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي بما يتفق مع الزيادة في رأس المال
8.الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي بما يتفق مع الزيادة في الأسهم
9.الموافقة على التعامل مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السادة / عضوي مجلس الادارة السيد/ محمد رشيد الرشيد، والسيد/ صالح رشيد الرشيد، حيث بلغت قيمة التعاملات معهم كعملاء خلال الفترة من 1/1/2013 م حتى 31/12/2013 م مبلغ 16,328,675 ريال دون وجود أي شروط أو أسعار تفضيلية وتجديد التعامل معهم للعام القادم
10.الموافقة على التعاملات مع شركة الصغير للتجارة والمقاولات (قسم المقاولات) والذي يمثل عضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالله القبلان ، المدير التنفيذي لشركة الصغير للتجارة والمقاولات حتى 10/04/2013 حيث بلغت قيمة التعاملات معهم كعملاء خلال الفترة من 1/1/2013 م حتى 10/4/2013 م مبلغ 4,733,172 ريال دون وجود أي شروط أو أسعار تفضيلية
11.الموافقة على التعاملات مع شركة الصغير للتجارة والمقاولات (قسم المغاسل) والذي يمثل عضو مجلس الادارة السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالله القبلان ، المدير التنفيذي لشركة الصغير للتجارة والمقاولات حتى 10/04/2013 حيث بلغت قيمة التعاملات معهم كعملاء خلال الفترة من 1/1/2013 م حتى 10/4/2013 م مبلغ 163,325 ريال دون وجود أي شروط أو أسعار تفضيلية
12.الموافقة على صرف مبلغ (700,000) سبعمائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (100,000) مائة ألف ريال لكل عضو عن السنة المنتهية في 31/12/2013م.
كما تؤكد إدارة الشركة أنة يمكن لأي من المساهمين الاطلاع على محضر الجمعية من موقع الشركة www.unitedwires.com.sa