عرض مشاركة واحدة
قديم 08-04-2014, 04:41 PM   #1307
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 27-03-2024 (07:21 PM)
 المشاركات : 146,373 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: إعلانات الشركات لعام 2014



تدعو الشركة السعودية للكهرباء مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة(اعلان تذكيري)
2014-04-08 (1435-06-08 ) 09:09:35

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء تذكير السادة المساهمين بموعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ماريوت بالرياض في تمام الساعة 19:00 من يوم الثلاثاء 1435/06/15هـ الموافق 2014/04/15م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2013/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
3. الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 2013/12/31م.
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في 2013/12/31م، بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع ( 70 هلله) للسهم الواحد بما يعادل (7%) من رأس المال، للأهالي ومن في حكمهم، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وستصرف الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
6. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة المقترح من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م، والبيانات المالية ربع السنوية بما في ذلك فحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع، وفحص القوائم المالية للربع الأول من عام 2015م.
7. الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم، والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2013م وحتى 31 ديسمبر 2013م.
8. عرض قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عبدالحميد بن أحمد العمير عضواً في مجلس الإدارة إعتباراً من 2013/10/06م حتى 2014/12/31م خلفاً للمهندس زياد بن محمد الشيحة.
9. تعديل المواد التالية من النظام الأساسي: (المادة الرابعة عشرة، والفقرة (ب) من المادة السادسة عشرة، وإضافة فقرة جديدة يكون ترتيبها (ج) إلى المادة السادسة عشرة، والمادة التاسعة عشرة، والمادة الثانية والعشرون، والمادة الثانية والثلاثون، والمادة الرابعة والأربعون ).
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي RSADMG@se.com.sa وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 014053227