08-04-2014, 03:42 PM
|
#1308
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 23-04-2024 (08:07 PM)
|
المشاركات :
146,907 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: إعلانات الشركات لعام 2014
تعلن الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2014-04-08 (1435-06-08 ) 09:20:36
تعلن الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 07-06-1435 الموافق 07-04-2014 في فندق الماريوت في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
بند1:- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2013م
بند2:- الموافقة على التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة الماليه المنتهية في31/12/2013م.
بند3:- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن عام 2013م بواقع 5 ريال للسهم الواحد وبنسبة 50% من رأس المال.
بند4:- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ31/12/2013م
بند5:- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في31/12/2013م.
بند6:- الموافقة على اختيار إرنست و يونغ من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2014م بما في ذلك القوائم المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.
بند7:- الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,400,000 ريال مليون وأربعمائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م بواقع 200,000 ريال مائتي ألف ريال لكل عضو.
بند8:- الموافقة على لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
بند9:- عدم الموافقة على تعديل الماده 35 من النظام الأساسي للشركة وذلك باستخدام أسلوب التصويت التراكمي.
بند10:- الموافقة على حذف كلمة مقفلة أينما وردت في النظام الأساسي للشركة.
بند11:- الموافقة على إضافة فقرة رقم 5 للمادة رقم 43 والتي تنص على منح أعضاء
مجلس الإدارة صلاحية توزيع أرباح مرحلية ابتداءاً من عام 2014م.
بند12:- الموافقة على تعديل الماده الثامنة وذلك باستبعاد قائمة المساهمون.
بند13:- الموافقة على تعديل الماده الثامنة عشر وذلك باستبعاد أسماء أعضاء مجلس الإدارة.
|
|
|