تعلن الشركة السعودية للأسماك نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2014-04-10 (1435-06-10 ) 08:54:33

تعلن الشركة السعودية للأسماك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 4:00 عصراً من يوم الاربعاء بتاريخ 09-06-1435 الموافق 09-04-2014 في بمبنى ادارة الشركة في مدينة الدمام بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1)تمت الموافقة على الحسابات الختامية للشركة لعام 2013م
2)تمت الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3)تمت الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في31/12/2013م.
4)تمت الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل مجلس الادارة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي2014م ، والبيانات المالية والربع سنوية وتحديد أتعابه وقد تم تعيين السادة (الفوزان والسدحان كي بي ام جي) والموافقة على أتعابه.
5)تمت الموافقة على إبـراء ذمـة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2013م بالاغلبية بعد أستبعاد أصوات مجلس الادارة.
6)تمت الموافقة على أعتماد سياسات ومعايير اجراءات العضوية في مجلس ادارة الشركة السعودية للأسماك.
7)لم يتم الموافقة على تعديل المادة الرابعه من النظام الاساسي للشركة والتي تنص (المركز الرئيسي للشركة يكون في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ، ويجوز لها أن تفتح فروعا أو مكاتب في أي من مدن المملكة.. ) لتصبح المادة الرابعه ( المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، ويجوز لها أن تفتح فروعا أو مكاتب في أي من مدن المملكة...) .
8)تمت الموافقة علي إعادة توزيع مبالغ متحصلات الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية عام 2011م على مشاريع أخرى. ،هذا وقد انتهت اعمال الجمعية الساعة الخامسة من نفس اليوم بعد ان قدم رئيس المجلس شكره وتقديره للحضور، هذا ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع على محضر الاجتماع على موقع الشركة بعد الانتهاء من صياغته وتوقيعاته ، والله الموفق. مجلس الإدارة