عرض مشاركة واحدة
قديم 14-04-2014, 10:50 AM   #1403
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-03-2024 (03:06 AM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: إعلانات الشركات لعام 2014



تدعو شركة أيس العربية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) (اعلان تذكيري)
2014-04-14 (1435-06-14 ) 09:34:44

يدعو مجلس إدارة شركة أيس العربية للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 16-06-1435 الموافق 16-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. عرض تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة للسنة المالية الرابعة (من 1/1/2013م إلى 31/12/2013م) والموافقة عليه.
2. الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية الرابعة (من 1/1/2013م إلى 31/12/2013م).
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2013م.
4. الموافقة على عقود فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل العقود التالية:
أ. عقود تأمين مع مؤسسة الخريجي لمدة عام وبقيمة 286,493 ريال ويمثل المؤسسة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي رئيس مجلس الإدارة.
ب. عقود تأمين مع شركة الخريجي للتجارة والالكترونيات لمدة عام وبقيمة 824,539 ريال ويمثل الشركة عضو المجلس الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي وعضو المجلس الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي.
ج. عقود تأمين مع شركة الخدمات الفنية للأدوات العملية لمدة عام وبقيمة 176,665 ريال ويمثل الشركة عضو المجلس الدكتور فهد بن حامد دخيل.
د. إسناد عمليات تأمين (إعادة تأمين اختياري و/أو اتفاقي) لمدة عام بمجموع أقساط مسندة 54,245,517 ريال سعودي لشركات تابعة بشكل مباشر وغير مباشر للشريك المؤسس شركة ايس آي إن إيه العالمية القابضة ويمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم الأستاذ/ استيفن بريان ديكسون والأستاذ/ سيرج ميشيل اوسوف والأستاذ/ سيد عمر علي شاه .
ه. أبرمت الشركة عقد اجار مبنى المركز الرئيسي للشركة وفرع الخبر ومبنى فرع الرياض مع مؤسسة الخريجي للتجارة والإلكترونيات ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لمدة سنة قابلة للتجديد بمبلغ 1,253,882 ريال سعودي.
و. تتعامل الشركة مع مؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات والمملوكة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لتقديم خدمات الصيانة لمركبات عملاء الشركة المؤمنة بشكل غير حصري و لمدة غير محددة، وبلغت قيمة التعاملات مبلغ 5,511,732 ريال سعودي.
وتخضع هذه العقود لجميع الشروط والأحكام المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2013م.
6. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابة.
7. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحديث الشروط المرجعية للجنة المراجعة.
8. الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3,000) ريال عن كل إجتماع حضرة العضو ومبلغ (1,500) ريال عن كل إجتماع حضرة من اجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكآفات ولجنة الإستثمار ولجنة إدارة المخاطر، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الاجتماعات بمجموع مبلغ (383,104) ريال.
9. الموافقة على صرف المكآفأة السنوية للسنة المالية 2013م بمجموع مبلغ (1,128,000) ريال لأعضاء مجلس الإدارة مقابل خدماتهم.
10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2013م.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة ايس العربية للتأمين التعاوني ص.ب.2685، الخبر 31952 المملكة العربية السعودية، وللاستفسار يرجى الاتصال تليفون: 8493633 - 013 فاكس: 8493660 - 013