تدعو الشركة المتحدة الدولية للمواصلات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.( إعلان تذكيري)
2014-04-14 (1435-06-14 ) 16:13:04

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة والمقرر انعقادها بإذن الله تعالى في الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الخميس 17 جمادي الآخرة 1435هـ الموافق 17 إبريل 2014م بمدينة جدة فندق قصر الشرق وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في م31/12/2013.
2-الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في م31/12/2013.
3- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بواقع 2.25 ريال للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 68.62 مليون ريال وبنسبة 22.5% من رأس المال ونسبة 46% من صافي الأرباح. على أن يكون استحقاق الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن الفترة من م1/1/2013 وحتى م31/12/2013.
5- تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة وفقاً لتوصية لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للعام المالي 2014م. وتحديد أتعابه.
6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2013م وهي كالتالي:صيانة سيارات الشركة من خلال مؤسسة إيه أم سى المملوكة للأستاذ/ عبد الإله زاهد رئيس مجلس الإدارة بقيمة 298,315 ريال أعمال خدمية سنوية تجدد بشكل سنوي إن وجدت, استئجار موقع مملوك للأستاذ/ فهد يوسف زاهد عضو مجلس الإدارة تستخدمه الشركة كمحل لتأجير السيارات بجدة بقيمة إيجار سنوية تبلغ 63,193 ريال يجدد سنوياً ,مجموعة الزاهد القابضة أحد مؤسسي الشركة ومن كبار المساهمين من خلال استئجار الشركة لموقع لتأجير السيارات بمركز العربي للأعمال والمملوك لشركة الزاهد للتراكتورات أحد شركات المجموعة بقيمة إيجارية سنوية تبلغ 85,000 ريال يجدد سنوياً علاوة على استئجار شركة الزاهد لسيارات الشركة خلال عام 2013م بقيمة 287,699 ريال عقود إيجار قصيرة الأجل أسبوعية أو شهرية وتجدد لمدد مماثلة حال الطلب و شراء معدات وشاحنات من شركة الزاهد بقيمة 2,346,000 ريال. والتصريح باستمرار هذه العقود والأعمال للعام القادم.
7-الموافقة على صرف مبلغ 550,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بدون رئيس المجلس بواقع 100,000ريال لكل عضو خمسة اعضاء و50,000 ريال للعضو الجديد بالمجلس والذي تم تعيينه بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الثانية في م17/4/2013 كذلك الموافقة على صرف بدل الحضور لأعضاء المجلس جميعاً بواقع 2,500 ريال للعضو الواحد عن الجلسة الواحدة.
8- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 305 مليون ريال إلى 406.6 مليون ريال بزيادة قدرها 101.6 مليون ريال وبنسبة زيادة 33.3% ليصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 40.6 مليون سهم بدلاً 30.5 مليون سهم و الهدف من زيادة رأس المال هو استمرار الشركة في تنفيذ خططها التي بدأتها في عام 2012م باستخدام الاحتياطات التي لديها في زيادة رأس المال ولتدعيم الخطط التوسعية واستيعاب حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية التي اقدمت عليها الشركة خلال عام 2012م وستتم الزيادة عن طريق الرسملة بمنح سهم مجاني لكل ثلاثة اسهم مصدرة بإجمالي 10.16 مليون سهم على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة كما في القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في م31/12/2013 وسوف تكون أحقية الأسهم المجانية لمالكي أسهم الشركة المقيدين بسجلات تداول بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة غير العادية وفي حالة وجود كسور للأسهم بعد عملية توزيع أسهم المنحة على المساهمين المستحقين تتعهد الشركة بمنح عدد الأسهم الصحيح لكل مستحق وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها في السوق ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم في تاريخ الأحقية كل حسب حصته على أساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ توزيع الأعداد الصحيحة لمستحقيها والإعلان للجمهور فور الانتهاء من ذلك.
9- الموافقة على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة الخاصة برأس المال لتتفق مع زيادة رأس المال المقترحة بحيث يكون البند كما يلي حدد رأس مال الشركة بأربعمائة وستة مليون وستمائة وستة وستون ألف وستمائةوسبعون 406,666,670 ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون وستمائة وستة وستون ألف وستمائة وسبعة وستون سهماً 40,666,667 عادياً متساوية القيمة تبلغ القيمة الأسمية لكل منها عشرة 10 ريالات سعودية وجميعها أسهم عادية ونقدية تتمثل في رأس مال الشركة عند التحول.
ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
أنه يحق لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهم على الأقل حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة.
ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأس المال.
على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم بكشف الحضور وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكياتهم للأسهم وهوياتهم الشخصية.للمساهم الذي لا يستطيع الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك وارسال التوكيل بمقر الشركة وذلك على العنوان التالي:الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) ص.ب 18106 جدة 21415;هاتف: 0126927070 تحويله: 205 فاكس: 0126927272