تعلن شركة أيس العربية للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-04-16 (1435-06-16 ) 17:41:20

تعلن شركة أيس العربية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 16-06-1435 الموافق 16-04-2014 في الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة للسنة المالية الرابعة (من 1/1/2013م إلى 31/12/2013م).

2. الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية الرابعة(من 1/1/2013م إلى 31/12/2013م).

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2013م. 4. الموافقة على عقود فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل العقود التالية:

أ) عقود تأمين مع مؤسسة الخريجي لمدة عام وبقيمة 286,493 ريال ويمثل المؤسسة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي رئيس مجلس الإدارة.

ب) عقود تأمين مع شركة الخريجي للتجارة والالكترونيات لمدة عام وبقيمة 824,539 ريال ويمثل الشركة عضو المجلس الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالكريم الخريجي وعضو المجلس الأستاذ/ محمد عبدالكريم الخريجي.

ج) عقود تأمين مع شركة الخدمات الفنية للأدوات العملية لمدة عام وبقيمة 176,665 ريال ويمثل الشركة عضو المجلس الدكتور/ فهد بن حامد الدخيل.

د) إسناد عمليات تأمين (إعادة تأمين اختياري و/أو اتفاقي) بمجموع أقساط مسندة 54,245,517 ريال سعودي لشركات تابعة بشكل مباشر وغير مباشر للشريك المؤسس شركة ايس آي إن ايه العالمية القابضة ويمثلها أعضاء في مجلس الإدارة وهم الأستاذ/ استيفن بريان ديكسون والأستاذ/ سيرج ميشيل اوسوف والأستاذ/ سيد عمر علي شاه.

ه) أبرمت الشركة عقد إيجار مبنى المركز الرئيسي للشركة وفرع الخبر ومبنى فرع الرياض مع مؤسسة الخريجي للتجارة والإلكترونيات ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لمدة سنة قابلة للتجديد بملبغ 1,253,882 ريال سعودي.

و) تتعامل الشركة مع مؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات والمملوكة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لتقديم خدمات الصيانة لمركبات عملاء الشركة المؤمنة بشكل غير حصري وبلغت قيمة التعاملات مبلغ 5,511,732 ريال سعودي.

وتخضع هذه العقود لجميع الشروط والاحكام المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2013م.

6. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية، وهم شركة ارنست و يونغ وشركاهم محاسبون قانونيون والبسام محاسبون قانونيون واستشاريون وتحديد أتعابه بمجموع مبلغ (377,000) ريال سعودي.

7. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحديث الشروط المرجعية للجنة المراجعة.

8. الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3,000) ريال عن كل اجتماع حضرة العضو ومبلغ (1,500) ريال عن كل اجتماع حضرة من اجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار ولجنة إدارة المخاطر، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الاجتماعات بمجموع مبلغ (383,104) ريال.

9. الموافقة على صرف المكافأة السنوية للسنة المالية 2013م بمجموع مبلغ (1,128,000) ريا لأعضاء مجلس الإدارة مقابل خدماتهم.

10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسنة المالية 2013م.

وقد بلغت نسبة التصويت على البنود أعلاه بعد استبعاد من لا يحق له التصويت 100%.