تعلن شركة هرفي للخدمات الغذائية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2014-04-21 (1435-06-21 ) 08:52:27

تعلن شركة هرفي للخدمات الغذائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 20-06-1435 الموافق 20-04-2014 في فندق هوليداى إن الازدهار الرياض في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1.الموافقة على ما ورد بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

2.المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م ، و تقرير مراقب الحسابات .

3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى31/12/2013

4.الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة السادة مكتب ( برايس وتر هاوس كوبرز ) الجريد وشركاه من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2014 م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

5.الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الاساسى للشركة بإضافة بند نشاط الاستيراد من خلال البند التالى( استيراد كافة مستلزمات تجهيز وتشغيل المطاعم ومعارض الحلويات ومصانع اللحوم والمخابز ومصانع الكيك والمعجنات من مواد غذائية ومواد تعبئة وتغليف مصنعة وغير مصنعة ، وآلات ومعدات وتجهيزات كهربائية وصناعية وإنارة ولوازم الديكورات ومواد تسويقية ودعائية والعاب وهدايا أطفال ) .

6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المالى2013م قدرها57.75 مليون ريال وذلك بواقع (1.75 ريال ) للسهم الواحد بما يعادل17.5% من رأس مال الشركة علماً بأن تاريخ أحقية توزيع هذه الأرباح سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 20/4/2014 ، بالإضافة إلى المصادقة على الأرباح المرحلية الموزعة التي تمت عن النصف الأول من عام 2013م والبالغ57.75 مليون ريال ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن عام 2013م مبلغ 115.5مليون ريال ، وسيتم صرف الارباح فى خلال 30 يوم من تاريخ عقد الجمعية ، وسيتم الإعلان لاحقاً بموقع تداول عن طريقة وتاريخ بدء صرف تلك الارباح وفقاً للنظام .


7.الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .

8.المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2013م والترخيص بها لعام قادم علماً بأن معظم هذه العقود سنوية أو محددة المدة ويتم تجديدها تلقائياً ،وتم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة ، وتأتي امتدادا لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وتشمل هذه التعاملات ما يلي :


أ)الموافقة على عقود الإيجار والمعاملات المبرمة بين شركة هرفي وبعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة وغير مباشرة حيث يشغل

عضوية مجلس إدارة شركة هرفى من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ.عبد العزيز خالد الغفيلى ، د.عبد الرؤوف محمد مناع ، أ. عصام عبد القادر المهيدب ، أ. محمود منصورعبد الغفار ) وبيانها كما يلى :

1.عقود إيجار محلات من شركة العزيزية بنده بقيمة ايجارية سنوية 4.5 مليون ريال.
2.عقود إيجار محلات من شركة كنان العقارية بقيمة ايجارية سنوية 344.85 ألف ريال.
3.عقد شراء منتجات (زيت ) من شركة عافية العالمية بقيمة 1.599 مليون ريال.
4.عقد شراء مواد تعبئة وتغليف من شركة الشرق للصناعات البلاستيكية بقيمة 147 الف ريال سنوياً.
5.عقود بيع منتجات ( المخبز ، الشابورة ، اللحوم ) لشركة العزيزية بنده بقيمة 23.152 مليون ريال سنويا .

ب)الموافقة على عقود إيجار أرض وعمارتين سكنيتين بقيمة ايجارية سنوية 580 ألف ريال من السيد/ احمد حمد السعيد الذي يشغل الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.

جـ)الموافقة على عقود إيجار أرض بقيمة ايجارية سنوية 200 ألف ريال من السيد/ خالد احمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.

د)الموافقة على عقود إيجار محلات لشركة بزبزة التجارية بقيمة ايجارية سنوية 820 ألف ريال ، والتي يمتلك حصة بها السيد / خالد احمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.

هـ)الموافقة على عقد إيجار محل من شركة بزبزة التجارية بقيمة ايجارية سنوية 97 ألف ريال والتي يمتلك حصة بها السيد / خالد احمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.

و)الموافقة على عقد إيجار عدد (2 ) مبنى كامل التشطيب من شركة قطاف بقيمة ايجارية سنوية 650 ألف ريال والتي يمتلك حصص بها كل من السيد/ احمد حمد السعيد ،السيد / خالد احمد السعيد اللذين يشغلان عضوية مجلس الإدارة بشركة هرفي.

ى)الموافقة على عقد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع الراجحى بقيمة 50 مليون ريال والذى يشغل عضوية مجلس إدارته السيد/ عبد العزيز الغفيلى عضو مجلس إدارة شركة هرفي.

وتجدر الاشارة الى أن العضو صاحب المصلحة لم يشترك فى التصويت على المعاملات التى تخصه .

9.المصادقة على قرار مجلس الإدارة والذي صدر بتاريخ 17/07/ 2014 والذي تم بموجبه تعيين الدكتور/ وليد محمد ابراهيم عضو بمجلس إدارة الشركة خلال الفترة من 17/07/2014م حتى 30/04/2015م بدلا من الأستاذ / عبد السلام عبد الرحمن العقيل والذي تقدم باستقالته بتاريخ 12/06/2013 وقد وافق مجلس الإدارة على الاستقالة باجتماعه المنعقد بتاريخ 17 /07 /2013 م.

كما تود إدارة الشركة أنة يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية بموقع الشركة