تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-04-27 (1435-06-27 ) 16:15:45

تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 24-06-1435 الموافق 24-04-2014 في مقر الشركة الرئيس ببرج ريديكس المحاذي لشركة المياه الوطنية طريق الملك فهد مقابل برج الفيصلية في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية الثالثة المنتهية في 31/12/2013م.
2- تمت الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية الثالثة المنتهية في 31/12/2013م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية الثالثة المنتهية في 31/12/2013م.
4- تمت الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية الثالثة المنتهية في 31/12/2013م.
5-الموافقة على الأعمال والعقود الموقعة بين الشركة وشركة جدوى للاستشمار حيث إن الشيخ إبراهيم السبيعي نائب رئيس مجلس الإدارة ( من ملاك شركة جدوى للاستشمار) وبمقتضى هذا العقد فإن شركة جدوى للاستثمار تدير استثمارات الشركة مقابل رسم يحدد كنسبة مئوية من إجمالي أصول المحفظة، كما إن العقد غير محدد المدة يحق لكل من الطرفين إنهاؤه بموجب إخطار خطي .
6- تمت الموافقة على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بصرف مكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة وعددهم تسعة أعضاء عن السنة المالية الثالثة المنتهية في 31/12/2013م بواقع 180,000 ريال لرئيس المجلس و 120,000 ريال لكل عضو من الأعضاء
7- تمت الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي (كي بي ام جي و شركةالبسام و النمر محاسبون قانونيون) المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابه.
8- تمت الموافقة على سياسة ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وإجراءات الحصول على عدم ممانعة المؤسسة الكتابية قبل تعيينهم.
9- تمت الموافقة على اللائحة المحدثة لتعارض المصالح.
10- المصادقة على البيان الختامي لهيئة الرقابة الشرعية للشركة.
هذا و قد كانت نسبة التصويت على الفقرات أعلاه 100%