تدعو شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-05-18 (1435-07-19 ) 10:07:47

يدعو مجلس إدارة شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في المقر الرئيسي للشركة- الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 12-08-1435 الموافق 10-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013م.
2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2013م.
3. الموافقة على المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31-12-2013م. 4. ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013م.
5. اختيار مراقبي الحسابات للشركة للعام المالي 2014م وتحديد اتعابه.
6. اعتماد لائحة حوكمة الشركات والسياسات والمعايير والاجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة.
7. الموافقة على تعيين كلا من:
أ. الأستاذ/ خالد حماد الثقفي وهو حاصل على البكالوريس في إدارة الأعمال بدلا من صالح عبدالرحمن السماعيل.
ب. الأستاذ/ دخيل الله سعود العتيبي وهو حالصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بدلا من الأستاذ/ محمد ابراهيم المعجل.
ت. الدكتور/ محمد عبدالعزيز الفائز وهو حاصل على درجة الدكتوراة من معهد الدراسات والبحوث التابعة للجامعة العربية بدلا من الأستاذ/ محمد سليمان الجربوع. لإكمال الدورة الحالية التي بدأت في 30-6-2013م وتنتهي في 30-6-2016م
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب. 27477 الرياض 11417 هاتف 2927111-011 فاكس 2927700-011 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 2927111-011
نموذج توكيل
السادة / شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (سند) المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،
أقر انا المساهم ادناه
( الاسم رباعيا /او اسم الشركة او المؤسسة كما في سجلها التجاري )
بموجب بطاقة رقم صادرة من بتاريخ / / هـ (السجل المدني / السجل التجاري)
وبصفتي أحد مساهمي الشركة المالك لعدد ( ) سهما .
وعنواني ص . ب ( ) الرمز البريدي ( ) هاتف رقم :
بأنني وكلت عني المساهم / ( الاسم رباعيا)
ويحمل بطاقة رقم صادرة من بتاريخ / / 14هـ.
وهو من غير أعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او إداري لحسابها لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والمقرر عقدها يوم الثلاثاء 12-8-1435هـ الموافق 10-6-2014م الساعة الرابعة عصراً بالرياض والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني ، والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة والضرورية اللازمة لإجراءات الاجتماع ، كما يسري هذا التوكيل للإجتماع الثاني في حالة تأجل الإجتماع وإستنادا على ذلك فقد قمت بالتوقيع على هذا التوكيل والله الموفق ،،
حرر في / / 1435هـ الموافق / /2014م
الاسم /الصفة /
التوقيع / التصديق /
ص.ب 27477 الرياض 11417 هاتف : 7111 292 ( 011) فاكس : 7700- 292 (011)