تدعو شركة هرفي للخدمات الغذائية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.
2014-05-20 (1435-07-21 ) 16:07:21

يدعو مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليداى - ان الازدهار -بمدينة الرياض في تمام الساعة 21:30 بتاريخ 09-09-1435 الموافق 06-07-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 330 مليون ريال إلى 462 مليون ريال بنسبة زيادة 40 % عن طريق منح سهمين لكل خمسة أسهم مصدرة ، وذلك عن طريق رسملة الأرباح المبقاة بمبلغ 132 مليون ريال سعودي كما هو في 31/12/2013م ليبلغ عدد أسهم الشركة بعد الموافقة عليه 46.2 مليون سهم مقارنة ب 33 مليون سهم حالياً ، وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى مقابلة التوسعات الحالية والمستقبلية في قطاعات الشركة ، وستكون أحقية الأسهم لحاملي أسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

2.الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الاساسى للشركة لتصبح بعد التعديل ) حدد رأس مال الشركة ب( 462,000,000 ريال) 462 مليون ريال سعودي مقسم إلى( 46,200,000 سهم ) 46.2 مليون سهم متساوية القيمة الاسمية لكل منها (10) ريال سعودي كلها أسهم عادية ممثلة في رأس مال الشركة المدفوع ( .

3.تعديل كل من المادة (21 ) والمادة (23 ) صلاحيات مجلس الإدارة - رئيس المجلس والعضو المنتدب من خلال إضافة صلاحية ( دمج وفرز صكوك الاراضى ) .


علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ادارة الشئون القانونية ص.ب86958 الرياض 11632 مع إرسال صورة منه على الفاكس رقم 4532940-01 ،وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال الرياض تليفون 4509767 .