تدعو شركة الصقر للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-06-10 (1435-08-12 ) 08:36:31

يدعو مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الشيراتون بالدمام في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 19-08-1435 الموافق 17-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م
2- التصديق على القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر للشركة المنتهي في 31/12/2013م
3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في31/12/2013م
4- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المنصرم المنتهي في 31/12/2013م
5- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
6- انتخاب مجلس ادارة جديد من بين المرشحين ، تبدأ دورته من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية 17/06/2014م وتنتهي في 16/06/2017 ، ويتبع اسلوب التصويت التراكمي في عملية الانتخاب .
7- اجازة الاعمال التي قام بها مجلس الادارة من تاريخ انتهاء دورته حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية .
8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.5 ريال للسهم بما يمثل 5% من القيمة الأسمية للسهم بإجمالي مبلغ 12,500,000 ريال ، وتكون أحقية الارباح النقدية لمالكي الاسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع الاوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.
9- الموافقة على عقود الايجار الموقعة بين الشركة والسيد عبد الرحمن علي التركي عضو مجلس الادارة ، والذي تشغل بموجبه مكاتب المركز الرئيسي والاقسام التابعة له في عمارة التركي الطابقين السفلي والاول مقابل بدل سنوي ومقداره 544,041 ر.س. خمسمائة واربعة واربعون الفا وواحد واربعين ريالا سعوديا .والترخيص له بها لعام قادم.
10- الموافقة على صرف مكافآت وتعويضات رئيس و اعضاء مجلس الادارة والتي تبلغ 1,323,000 ر.س. مليون وثلاثمائة وثلاثة وعشرون الف ريالا سعوديا , على النحو التالي :
عبد الرحمن علي التركي ، رئيس مجلس الادارة 207,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
عبدالله جمعة السري ، نائب رئيس مجلس الادارة 129,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
أمجد يسري الدويك 126,000 بدل مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
سامي روحي الشخشير 153,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
عبد الرحمن حسن شربتلي 132,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
بسام احمد البنعلي 138,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
مازن احمد الجبير 135,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
عبد المحسن عبدالله السنيد 162,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
طارق عبدالله البسام 141,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
يعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه وفقا لأحكام المادة (32) من النظام الاساسي للشركة . يحق لكل مساهم يملك 20 سهما فأكثر ،حضور الجمعية العامة العادية وممارسة حقه بالتصويت على اساس صوت لكل سهم مادة (34) من نظام الشركة الاساسي كما يحق لكل مساهم توكيل اي مساهم اخر و التصويت نيابة عنه . ان نماذج التوكيلات المطلوبة متوفرة على موقع الشركة الالكتروني www.alsagr.com