تدعو الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-06-16 (1435-08-18 ) 15:56:50

نظرا لعدم إكتمال ال القانوني اللازم لصحة إنعقاد الإجتماع الأول الذي كان مقررا في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء 13/08/1435هـ الموافق 11/06/2014م الرياض - بمركز الامير سلمان الإجتماعي، فأن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني تدعو مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (للمرة الثانية) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض - بمركز الامير سلمان الإجتماعي في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 25-08-1435 الموافق 23-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على ما جاء تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

2 . الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

4. الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية وتحديد أتعابهم.

5. اجازة المكافآت المحددة بالمادة رقم (17) من نظام الشركة الأساسي وهي مبلغ 180,000 ريال (مائة وثمانون الف ريال) لرئيس المجلس ومبلغ 120,000 ريال (مائة وعشرون ألف ريال) لأعضاء مجلس الإدارة وذلك للعام 2013م.
6 . الموافقة على توصية مجلس الإدارة على إتفاقية الوكالة مع شركة أيس لوكالات التأمين المحدودة وشركة أيس لوساطة التأمين المحدودة واللتان يملك سمو رئيس مجلس الإدارة ما نسبته 10% من حصص كل منهما.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإضافة بعض المواد إلى لائحة تعارض المصالح من نظام حوكمة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني لتتوافق مع ما جاء في قواعد التسجيل والإدراج الصادرة من هيئة السوق المالية.
علمابأنه يعتبر الإجتماع للمرة الثانية صحيحاَ أياَ كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي على فاكس رقم: 4751197-011 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف رقم:8749666-011