تعلن شركة الكابلات السعودية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثين (للمرة الثانية)
2014-06-23 (1435-08-25 ) 10:06:56

تعلن شركة الكابلات السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 24-08-1435هـ الموافق 22-06-2014 م في مجمع الشركة الصناعي بجدةفي مدينة جدة بعد إكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 م. بنسبة 100%
2-تمت المصادقة على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية
في 31/12/2013م وتقرير المدقق الخارجي عنها. بنسبة 100%
3-تم إختيار وتعيين مكتب (السادة ديلويت و توش بكر أبوالخير وشركاه) كمدقق خارجي لحسابات الشركة لعام2014م من بين مكاتب التدقيق المرشحة من قبل لجنة المراجعة بأتعاب مقدارها 435 ألف ريال. بنسبة 100%
4-تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2013م. بنسبة 100%
5-تمت المصادقة على تعيين المهندس / عبدالله محمد نور رحيمي عضوا بمجلس الإدارة لنهاية الفترة الحالية المنتهية في 2/9/2014 م. بنسبة 100%
6-تمت الموافقة على انتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة إعتبارا من 03/09/2014م ولمدة ثلاث سنوات بنسبة 100% وهم:
1.الأستاذ/ خالد أحمد يوسف زينل علي رضا
2.الأستاذ/ يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا
3.الأستاذ/ عدنان عبدالله إبراهيم ميمني
4.الاستاذ/ صالح عيد حمدان الحصيني
5.المهندس/ عبدالله محمد نور رحيمي
6.الدكتور/ عبدالله حسن عثمان مصري
7.شوكت عزيز شيخ عبدالعزيز

7- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة (جميع المبالغ بآلاف الريالات)الواردةفي البيان المفصّل في تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م والتوصية لتجديدها للعام القادم 2014 بنسبة 100% وهي كما يلي:
1.شركة ميدال كيبلز:الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية مع شركة ميدال كيبلز خلال عام 2013 م والتي تمتلك شركة الكابلات السعودية 50% من رأس مالها , ويتكون مجلس إدارتها من ستة أعضاء ثلاث منهم يمثلون شركة الكابلات السعودية من الإدارة التنفيذية وهم الدكتور/ وهيب عبدالله لنجاوي والسيد/ محمد هادون العطاس والسيد/جليرمو فاريلا, بقيمة إجمالية قدرها كما يلي:
أ.(61,755) متمثلة في مشتريات قضبان ألمنيوم.
ب.(11,195 (عبارة عن أرباح موزعة.
والترخيص لتجديدها لعام قادم.
2.شركة زينل للصناعات: الموافقة على عقود التعاملات في مجال الإستشارات ,التدريب ,الخدمات القانونية ودفعات قروض مقدمة, حيث أنها تمتلك حصة رئيسية في شركة الكابلات السعودية, كما أن رئيس مجلس إدارة الكابلات السعودية خالد أحمد يوسف زينل علي رضا هو عضو في مجلس إدارة زينل للصناعات المحدودة وكذلك يوسف أحمد زينل علي رضا هو عضو مجلس إدارة في كلتا الشركتين, بقيمة إجمالية قدرها (8,003), والترخيص لتجديدها لعام قادم بنسبة 100%.
3.شركة زكا العالمية: الموافقة على عقود الخدمات التي تمت خلال عام 2013 م بين شركة زكا العالمية وشركة الكابلات السعودية والتي تملك الشركة 25% من رأس مالها وذلك بقيمة إجمالية قدرها (7,501), حيث يتقلد عضو مجلس الإدارة يوسف أحمد زينل علي رضا رئيس مجلس إدارة شركة زكا العالمية وفي نفس الوقت هو عضو في شركة الكابلات السعودية, والترخيص لتجديدها لعام قادم بنسبة 100%.
4.شركة اللجين: الموافقة على مصروفات وخدمات إستشارية بمبلغ إجمالي قدره (16), والتي تمت خلال عام 2013 م بين شركة اللجين وشركة الكابلات السعودية والتي يترأس مجلس إدارتها خالد احمد يوسف زينل علي رضا وهو رئيس مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية وكذلك معالي المهندس/ عبدالله محمد نور رحيمي هو عضو مجلس إدارة في كلتا الشركتين, والترخيص لتجديدها لعام قادم بنسبة 100%.