تعلن شركة إتحاد عذيب للاتصالات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (الأجتماع الثاني)
2014-08-05 (1435-10-09 ) 08:23:38

تعلن شركة إتحاد عذيب للاتصالات (goجو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الخامسة (الأجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 08-10-1435 الموافق 04-08-2014 بمقر الشركة في مدينة الرياض برئاسة الأستاذ/ حسام الدين هاشم صدقه بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/3/2014.

2. تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/3/2014.

3. تم التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/3/2014.

4. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/3/2014.

5. تمت الموافقة على اختيار مراقبـي الحسابات شركة كي بي أم جي (kpmg) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014/2015، والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.

6. تمت الموافقة على العمليات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة كما هو في الإيضاح رقم 23 من القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31/3/2014 كما يلي:

أ- عضو مجلس الإدارة لشركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ويمثلها السيد راشد عبدالرحمن بوجيري والسيد فيصل محمد قمحية، مبلغ التعامل: مدين بمبلغ 8,913,892 ريال سعودي ودائن بمبلغ 15,227,265 ريال سعودي.

ب- عضو مجلس الإدارة لشركة عذيب التجارية المحدودة ويمثلها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، مبلغ التعامل: مدين 718,014 ريال سعودي ودائن بمبلغ 645,397 ريال سعودي.

ج-عضو مجلس الإدارة لشركة النهلة للتجارة والمقاولات المحدودة ويمثلها السيد محمد وجيه شربتلي، دائن بمبلغ 1,740,222 ريال سعودي.

د-عضو مجلس الإدارة لشركة الانترنت السعودية المحدودة ويمثلها السيد خورشيد احمد، مبلغ التعامل: دائن بمبلغ 559,358 ريال سعودي.

هـ-عضو مجلس الإدارة لشركة عذيب للكمبيوتر والاتصالات المحدودة ويمثلها السيد عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن مطرب، مبلغ التعامل: دائن 559,358 ريال سعودي.

و-عضو مجلس الإدارة لشركة عذيب للصيانة والخدمات المحدودة، ويمثلها السيد سعد بن عمر البيز، مبلغ التعامل: دائن بمبلغ 559,358 ريال سعودي.

ز-شريك مؤسس شركة تراكو للتجارة والمقاولات، مبلغ التعامل: دائن 745,812 ريال سعودي.

ح-شركة ساماكو، مبلغ التعامل: مدين بمبلغ 510,744 ريال سعودي

ط-شركة عذيب انترجراف، مبلغ التعامل: 97,150 ريال سعودي.

ي-شركة إذاعة يو اف ام، مبلغ التعامل: مدين بمبلغ 86,400 ريال سعودي.

وتمثل هذه التعاملات عبارة عن إيرادات اتصالات وإيرادات بيانات و أتعاب إدارية وإيرادات اتصالات صوتية وفواتير استئجار روابط بينية وتعويضات مقابل ضمانات مقدمة من المساهمين المؤسسين ولا يوجد أي شروط لهذه التعاملات.


7. تمت الموافقة على تجديد عقد شركة بتلكو (عضو مجلس إدارة اعتباري) لتمرير المكالمات الدولية.

8. تمت الموافقة على عدم تجديد إتفاقية تقديم الخدمات الإدارية والفنية مع شركة بتلكو (عضو مجلس إدارة اعتباري).

9. تمت الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

10.تمت المصادقة على قرار تعيين السيد/ فيصل محمد نزيه قمحيه (عضو غير تنفيذي) ممثلاً لشركة بتلكو (عضو مجلس اعتباري) خلفاً للعضو المستقيل السيد/ نضال بن صالح العوجان اعتبارا من 15/6/1435 الموافق 15/4/2014.

11.تمت إجازة أعمال وقرارات مجلس الإدارة من تاريخ نهاية الدورة الأولى في 29/02/1435 الموافق 01/01/2014 وحتـى تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 08/10/1435 الموافق 04/08/2014.

12.تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة (الثانية) والتـي تبدأ من 09/10/1435هـ الموافق 05/08/2014م ولمدة ثلاث سنوات التالية أسماؤهم:
1) السيد/ فهد بن عبدالعزيز الصنيع
2) السيد/ محمد وجيه بن حسن شربتلي
3) السيد/ راشد عبدالرحمن بوجيري
4) السيد/ فيصل محمد نزيه إسماعيل قمحيه
5) السيد/ خورشيد أحمد
6) السيد/ عبدالرحمن عبدالعزيز بن مطرب
7) السيد/ سعد بن عمر البيز
8) السيد/ حسام الدين بن هاشم صدقه
9) السيد/ سلطان بن خالد التركي
10)السيد/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران
11)السيد/ محمد سامي محمد يحيى رفه
12)السيد/ عبدالله بن حمدان بن كنهل
13)السيد/ عبدالله مبارك باجعيفر