تعلن شركة طيبة القابضة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
2014-10-26 (1436-01-02 ) 15:39:24

يســر مجلـس إدارة شـركــة طيبـة القابضــة دعـوة السـادة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة لمـدة ثــلاث سنــوات تبـدأ من تاريـخ 2015/01/01م أن يتقدمـوا بطلباتهـم إلى لجنة الترشيحات والمكافآت بطيبة القابضة ( على العنـوان الموضـح أدناه ) وذلـك خلال الفترة من 1436/01/16هـ الموافق 2014/11/09م وحتى 1436/01/29هـ الموافق 2014/11/22م ، علـى أن يشمــل هـذا الطلـــب حسـب تعميــم وزارة التجـــارة رقـم 222/9362/3245 وتاريخ 1412/6/18هـ ورقـم 222/205/3800 وتاريـخ 1420/12/26 هـ وتعميــم هيئــة الســـوق الماليـة رقــم 4/2359 وتاريخ 1431/4/12 هـ ما يلي :
1 - تعـريفاً بالمرشـح من حيـث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة ، وبالنسبة للمرشح الذي سبق له شغـل عضويـة مجلـس إدارة إحـدى الشركـات المساهمـة بيان عـدد وتاريخ مجالـس إدارة الشركـات التي تـولى (والتي لا يـزال يتـولى) عضويتها مع بيان الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة وذلك وفق النموذج الإسترشادي - الصادر من وزارة التجارة والصناعة - الذي يمكن الإطلاع عليه وفقاً لما هو موضح على موقع الشركة www.taiba.com.sa.
2- تعبئة نمـوذج هيئة السوق المالية رقم 3 ( نمـوذج السـيرة الذاتية للمـرشح لعضـوية مجلـس إدارة شركـة مساهمـة مدرجة في السوق المالية السعودية / تداول ) الذي يمكن الحصول عليه من رابط هيئة السوق المالية التالي :
(www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/f3.doc )
3-إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة طيبة القابضة فيجب عليه أن يرفق بياناً من الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية :
أ - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب - اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو ، عدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة ، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
جـ- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
4- إضافة إلى ماذكر أعلاه فإنه يشترط في المرشحين مايلي :
أ - أن يكون مساهماً في شركة طيبة القابضة ويملك اسهماً لاتقل عن ( 1,000 ) سهم .
ب- أن يكون على إلمام كاف بالقوائم المالية والمحاسبية ويفضل من له تأهيل مناسب في هذا المجال .
ج- أن لايقل عمره عن (25) عاماً.
د- أن لايقل مؤهله العلمي عن الدرجة الجامعية.
هـ- يفضل من سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة.
و- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة طيبة فيجب أن لاتقل نسبة حضوره لاجتماعات المجلس في الدورة السابقة عن (70%) من مجموع اجتماعات الدورة المحددة بثلاث سنوات.
ز- أن يلتزم العضو بتخصيص وقت مناسب للقيام باختصاصاته وواجباته تجاه العضوية .
ح - يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية أو صورة من السجل التجاري بالنسبة للجهات الإعتبارية التي ترغب ترشيح ممثلين عنها .
ط - أن لا يكون قد صدر ضده قراراً أو حكماً من أي جهة قضائية أو غيرها .
ي - أن لا يكون الشخص المرشح لعضوية المجلس عضو مجلس إدارة في أكثر من خمس مجالس من مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية في وقت واحد .
ك - يقتصر التصويت في الجمعية العمومية العادية التاسعة والعشـرون المقــرر عقدهــا الساعـة السادسة من مســاء يـوم الأربعاء 1436/03/09هـ الموافق 2014/12/31م على من رشحوا انفسهم لعضوية مجلــــــس الادارة وفقا للضوابط المذكورة.
5- ترسل أصول طلبات الترشيح مع المرفقات المبينة آنفاً لعناية أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت بالبريد السريع على عنوان الشركة : شركة طيبة القابضة - المدينة المنورة - تقاطع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) مع طريق سيد الشهداء الجديد هاتف رقم (8377777/014) فاكس رقم (8367777/014) ص.ب (7777) المدينة المنورة(41472)
ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بإدارة الشركة على الهاتف الموضح أعلاه .
والله الموفق