تدعو الشركة الشرقية للتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
2014-11-17 (1436-01-24 ) 09:34:10

يدعو مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية السادة المساهمين الذين يملكون 10 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامن المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الحمراء ( جولدن توليب ) بالدمام طريق الملك خالد بن عبد العزيز في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 23-02-1436 الموافق 15-12-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سمو الأمير سلطان بن ناصر بن عبد الرحمن آل سعود كعضو مجلس ادارة (مستقل) بدلاً من هند بنت علي بن مهدي آل سليمان نظراً لاستقالتها من مجلس الإدارة بتاريخ 20/05/2014م .
2- الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي بإضافة إغراض جديدة للشركة حسب المرفق .
3- الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي والخاصة بالمشاركة والاندماج وتملك الحصص في الشركات الأخرى حسب المرفق.
4- الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي بإضافة إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب للشركة أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها حسب المرفق.
5- الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي والخاصة بمدة الشركة حسب المرفق.
6- الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي والخاصة بمساهمي الشركة حسب المرفق.
7- الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساسي والخاصة بقيمة أسهم الزيادة حسب المرفق.
8- الموافقة على تعديل المادة رقم (11) من النظام الأساسي والخاصة بتداول الأسهم حسب لوائح وأنظمة هيئة السوق المالية حسب المرفق.
9- الموافقة على تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساسي والخاصة بزيادة راس المال حسب المرفق.
10- الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي والخاصة بتكوين مجلس الإدارة حسب المرفق.
11- الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي والخاصة بانتهاء عضوية المجلس حسب المرفق.
12- الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة حسب المرفق.
13- الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي والخاصة بمكافئات مجلس الإدارة حسب المرفق.
14- الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبة والعضو المنتدب حسب المرفق.
15- الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسي والخاصة بالدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة حسب المرفق.
16- الموافقة على تعديل المادة رقم (23) من النظام الأساسي والخاصة ب اجتماعات مجلس الإدارة حسب المرفق.
17- الموافقة على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساسي والخاصة بمداولات مجلس الإدارة حسب المرفق.
18- الموافقة على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساسي والخاصة بحضور الجمعيات حسب المرفق.
19- الموافقة على تعديل المادة رقم (28) من النظام الأساسي والخاصة بالجمعية العامة غير العادية حسب المرفق.
20- الموافقة على تعديل المادة رقم (29) من النظام الأساسي والخاصة بدعوة الجمعيات العامة حسب المرفق.
21- الموافقة على تعديل المادة رقم (33) من النظام الأساسي والخاصة بالقوة التصويتية حسب المرفق.
22- الموافقة على تعديل المادة رقم (34) من النظام الأساسي والخاصة بإصدار القرارات في الجمعيات العامة حسب المرفق.
23- الموافقة على تعديل المادة رقم (35) من النظام الأساسي والخاصة بمناقشة جدول الإعمال حسب المرفق.
24- الموافقة على تعديل المادة رقم (36) من النظام الأساسي والخاصة بإجراءات الجمعية العامة حسب المرفق.
25- الموافقة على تعديل المادة رقم (37) من النظام الأساسي والخاصة بتعيين مراقب الحسابات حسب المرفق.
26- الموافقة على تعديل المادة رقم (40) من النظام الأساسي والخاصة بميزانية الشركة حسب المرفق.
27- الموافقة على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي والخاصة بتوزيع الإرباح حسب المرفق.
28- الموافقة على تعديل المادة رقم (42) من النظام الأساسي والخاصة بسداد الإرباح حسب المرفق.
29- الموافقة على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساسي والخاصة بانتهاء الشركة حسب المرفق.
30- الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي تحمل الرقم (24) خاصة بكيفية إصدار قرارات مجلس الإدارة.
31- الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي تحمل الرقم (26) خاصة باللجنة التنفيذية.
32- الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي تحمل الرقم (48) خاصة بتطبيق نظام الشركات على ما لم يرد ذكره في النظام الأساسي.
33- الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع المواد المضافة.
وعملاً بأحكام المادة (32) من النظام الأساسي للشركة فأن هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأسمال الشركة على الأقل , وطبقاً للمادة (25) من لنظام الأساسي للشركة فانه يحق لكل مساهم يملك 10 أسهم على الأقل حضور هذا الاجتماع ويرجى من المساهم الذي يتعذر عليه الحضور توكيل مساهماً أخر له الحق حضور هذا الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة , وإرسال التوكيل قبل موعد انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل إلى إدارة شئون المساهمين على العنوان أدناه : الشركة الشرقية للتنمية الإدارة العامة ص.ب 7118 الدمام 31462 عناية إدارة شئون المساهمين , وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على إدارة شئون المساهمين على الهاتف (0138099439 ) تحويلة 44