تعلن شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة
2014-12-04 (1436-02-12 ) 16:03:11

يسر شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية أن تعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها اعتبارا من تاريخ 18/02/2015م لمدة ثلاث سنوات ميلادية فعلى من يرغب في ترشيح نفسه من مساهمي المجموعة والذين يملكون عدد من الأسهم لا تقل قيمتها الإسمية عن عشرة آلاف (10000) ريال أن يتقدم بطلب الترشيح للشركة خلال الفترة من يوم الأحد 15/02/1436 هـ الموافق 7/12/2014م وحتى نهاية يوم الأربعاء 25/02/1436 هـ الموافق 17/12/2014م وفقا للشروط الواردة في تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم 3245/9362/222 وتاريخ 18/06/1412هـ وكذلك تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم 3800/205/222 وتاريخ 26/12/1420هـ والنموذج المرفق به على أن يقوم المرشح بتقديم طلب لإدارة الشركة موقع من المرشح يعلن فيه رغبته في الترشح لعضوية المجلس يتضمن ما يلي :
تعريفا بالمرشح (الاسم كاملا وعنوانه) ويرفق به سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته العملية السابقة وخبرته فى مجال أعمال الشركة والعمل الحالي.
بيان بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان التي تولى عضويتها .
بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها على أن لايشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة عامة في آن واحد .
بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.
سوف يقتصر التصويت في الجمعية العمومية على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقا لشروط وضوابط التعاميم واللوائح المذكورة أعلاه .
يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد وصورة من بطاقة العائلة وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
تعبئة نموذج الإفصاح رقم ( 3 ) حسب تعميم الهيئة رقم 4/2359 الصادر بتاريخ 12/4/1431هـ وإرفاقه مع طلب الترشيح ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الإلكتروني .
اذا كان المرشح سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية:
عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات
اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة
تشمل سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة تقديم المرشح إقرار باستيفائه شروط التقدم لعضوية مجلس الإدارة حسب ما يلي :-
أن يكون العضو حاصلاً على مؤهل علمي يسمح له بأداء مسئولياته في المجلس وله الخبرة الكافية في مجال عمل الشركة.
أن تكون لديه القدرة على قرأة وتحليل الميزانيات العمومية والمعرفة بالحسابات والمالية.
أن يكون لديه الحافز والوقت الكافي للمساهمة في توجيه أعمال وسياسات الشركة ومن ذوي المعرفة بنظام الشركات.
أن يتمتع الشخص المرشح بالأخلاق والإستقامة والأمانة والمصداقية وأن لا يكون قد تم إدانته بجريمة مخلفة بالشرف والأمانة.
أن لا يكون للشخص المرشح لعضوية المجلس عضو مجلس إدارة في أكثر من خمسة شركات مساهمة عامة.
أن يكون لديه التزام بخدمة الشركة كعضو مجلس لدورة كاملة على الأقل منذ بداية انتخابه.
ألا يكون قد صدر ضده قرارا من هيئة السوق المالية.
الالتزام بمواد وبنود نظام الشركات وكذلك أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية.
موافقة المرشح على إجراء المقابلة الشخصية مع لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة.
وعلى المرشحين تقديم طلباتهم للشركة بالطرق التالية :-
الطريقة الأولي بالبريد السريع على العنوان التالي ص.ب 57550 الرياض 11584 عناية سكرتير المجلس هاتف رقم 0114134444
الطريقة الثانية بالبريد الإلكتروني khalidali@alhokair.com
وسيتم بمشيئة الله دراسة طلبات المتقدمين لعضوية المجلس من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت الخاصة بالشركة وترتيب المقابلات الشخصية لمن يقع عليهم الاختيار المبدئي وعرض تقرير للجمعية العمومية القادم للشركة والذي سيتم الإعلان عن موعده بالصحف المحلية قبل انعقاده بعد أخذ الموافقة من الجهات المعنية والله الموفق .