عرض مشاركة واحدة
قديم 16-12-2014, 12:24 PM   #4081
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 28-03-2024 (06:34 PM)
 المشاركات : 146,453 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2014



تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
2014-12-16 (1436-02-24 ) 08:36:18

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي تم عقده مساء يوم الاثنين 23/2/1436هـ الموافق 15/12/2014م وتمت الموافقة والمصادقة على التالي:
1- الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بشأن مطالبة مقاول المرحلة الأولى من المشروع شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة بدفع مبلغ (310 مليون ريال) ثلاثمائة وعشرة مليون ريال لإنهاء الأعمال المتبقية للفنادق (ماريوت و حياة و كونراد) ومجموعها (6) أبراج فندقية مع المناطق العامة بها في التواريخ المحددة وقبل شهر رمضان 1436هـ وعرضة على الجمعية العامة القادمة لأخذ الموافقة عليه
2-الموافقة على عقد الجمعية العامة العادية السابعة وذلك يوم الخميس 21/5/1436هـ الموافق 12/3/2015م (حسب تقويم أم القرى) بمشيئة الله بعد أخذ موافقة الجهات المختصة وستكون بنودها كالتالي:
أ-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السابع للمساهمين عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 30/12/1435هـ
ب-المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/12/1435هـ وتقرير الحسابات وقائمة التدفق النقدي والإيضاحات حول القوائم المالية.
ج-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1435هـ.
د-الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1436هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه
هـ-المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1436هـ:
-المصادقة على العقد الموقع مع مكتب الأبنية للاستشارات الهندسية (أنس محمد صالح صيرفي) عضو مجلس الإدارة وهي أتعاب عن أعمال الإشراف والمتابعة الفنية للتصاميم المعمارية والتصاميم الداخلية والتنسيق في ذلك مع مقاولي التنفيذ وأطراف التعاقد الأخرى للمراحل (الأولى، الثانية، الثالثة) للمشروع بمبلغ 2.4 مليون ريال لمدة سنة بدأت في 16/1/1436هـ.
و-(الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس) والأعضاء هم :
1)عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه
2)أحمد بن عبد العزيز الحمدان
3)إبراهيم بن عبد الله السبيعي
4)زياد بن بسام البسام
5)منصور بن عبد الله بن سعيد
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير والتي تزاول نفس نشاط الشركة.
ز-الدعوة للترشح لعضوية مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة الشركة في دورته الثالثة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ في 16/10/1436هـ وذلك تطبيقاً للمادة (14) من النظام الأساسي للشركة(علماً بأن طريقة التصويت هي التصويت العادي بالجمعية العمومية).
ح-الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بشأن مطالبة مقاول المرحلة الأولى (شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة) بدفع مبلغ (310 مليون ريال) ثلاثمائة وعشرة مليون ريال لإنهاء الأعمال المتبقية للفنادق (ماريوت، حياة، كونراد) ومجموعها (6) أبراج فندقية مع المناطق العامة بها في التواريخ المحددة وقبل شهر رمضان 1436هـ .
3-الموافقة على عقد الجمعية العامة الغير عادية السادسة وذلك يوم الخميس 21/5/1436هـ الموافق 12/3/2015م حسب تقويم أم القرى بمشيئة الله بعد أخذ موافقة الجهات المختصة وسيكون بنودها على النحو التالي:
أ-الموافقة على الاستمرار لمدة عام إضافي لتوزيع مبلغ ثابت على أصحاب الحصص العينية العقارية وفقاً لنص المادة (40) من النظام الأساس للشركة .
ب-الموافقة على تعديل نص المادة (3) من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط (تأمين وتقديم خدمات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة) بعد أخذ موافقة الجهات المختصة وبالتالي تصبح المادة (3) بعد التعديل كما يلي:
-تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المجاورة لساحة المسجد الحرام من الناحية الغربية.
-امتلاك العقارات بالمنطقة وتطويرها إلى قطع تنظيمية وإدارتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها وامتلاك قطع أراضي لتطويرها عمرانياً.
-القيام بجميع الأعمال اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها.
-إدارة وتشغيل وتأثيث الفنادق.
-إدارة وتشغيل وصيانة المرافق التجارية.
-استيراد وتصدير معدات وآليات وأثاث فيما يخص أعمال الشركة.
-تشغيل معاهد التدريب المتخصصة في مجال الفندقة والضيافة الخاصة بالشركة.
-تأمين وتقديم خدمات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
مع العلم أن الشركة تعمل حالياً للحصول على موافقات الجهات الرسمية لعقد الجمعية العامة العادية والغير عادية والتي سيعلن عنهما لاحقاً.