تعلن شركة الشرقية للتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامن ( الاجتماع الثاني )
2014-12-23 (1436-03-01 ) 09:08:09

تعلن الشركة الشرقية للتنمية عن نتائج الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية الثامن والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 30-02-1436 الموافق 22-12-2014 في فندق الحمراء (جولدن توليب) بالدمام طريق الملك خالد بن عبد العزيز في مدينة الدمام بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية بالموافقة على جميع البنود كتالي:
1- تمت الموافقة على تعيين سمو الأمير سلطان بن ناصر بن عبد الرحمن آل سعود عضوا بمجلس الإدارة (مستقل) بدلاً من العضو المستقيل الأستاذة / هند بنت علي آل سليمان حتى نهاية دورة المجلس .
2- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي بإضافة أغراض جديدة للشركة.
3- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي والخاصة بالمشاركة والاندماج وتملك الحصص في الشركات الأخرى.
4- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي بإضافة إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب للشركة أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها.
5-تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي والخاصة بمدة الشركة.
6- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي والخاصة بمساهمي الشركة.
7- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساسي والخاصة بقيمة أسهم الزيادة .
8- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (11) من النظام الأساسي والخاصة بتداول الأسهم حسب لوائح وأنظمة هيئة السوق المالية.
9- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساسي والخاصة بزيادة رأس المال.
10- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي والخاصة بتكوين مجلس الإدارة .
11- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي والخاصة بانتهاء عضوية المجلس .
12- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.
13- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي والخاصة بمكافئات مجلس الإدارة .
14- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبة والعضو المنتدب.
15- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسي والخاصة بالدعوة الاجتماعات مجلس الإدارة.
16- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (23) من النظام الأساسي والخاصة ب اجتماعات مجلس الإدارة.
17- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساسي والخاصة بمداولات مجلس الإدارة.
18- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساسي والخاصة بحضور الجمعيات .
19- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (28) من النظام الأساسي والخاصة بالجمعية العامة غير العادية.
20- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (29) من النظام الأساسي والخاصة بدعوة الجمعيات العامة.
21-تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (33) من النظام الأساسي والخاصة بالقوة التصويتية.
22- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (34) من النظام الأساسي والخاصة بإصدار القرارات في الجمعيات العامة.
23- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (35) من النظام الأساسي والخاصة بمناقشة جدول الأعمال.
24- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (36) من النظام الأساسي والخاصة بإجراءات الجمعية العامة.
25- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (37) من النظام الأساسي والخاصة بتعيين مراقب الحسابات.
26- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (40) من النظام الأساسي والخاصة بميزانية الشركة.
27- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي والخاصة بتوزيع الأرباح.
28- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (42) من النظام الأساسي والخاصة بسداد الأرباح.
29- تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساسي والخاصة بانتهاء الشركة.
30- تمت الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي تحمل الرقم (24) خاصة بكيفية إصدار قرارات مجلس الإدارة.
31- تمت الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي تحمل الرقم (26) خاصة باللجنة التنفيذية.
32- تمت الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي تحمل الرقم (48) خاصة بتطبيق نظام الشركات على ما لم يرد ذكره في النظام الأساسي.
33- تمت الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع المواد المضافة.