رد: اعلانات 2013
تدعو الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-02 (1434-04-20 ) 16:08:48
يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للالكترونيات "اكسترا" - شركة مساهمة عامة ، دعوة حضرات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، المقرر عقدها بإذن الله في يوم الإثنين بتاريخ 20 جمادي الأول 1434هـ ، الموافق 01 أبريل 2013م ، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع مساءاً ببرج الفوزان بالخبر شارع الامير تركي كورنيش الخبر، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولا:الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
ثانيا: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م
ثالثا:الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
رابعا:الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م
خامسا:الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (60) مليون ريال سعودي أرباحا نقدية على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية
بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد، وذلك بنسبة 25% من قيمة السهم الاسمية علماً بأنه سيتم الاعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع.
سادسا:الموافـقة على اخـتيار مراقب الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2013م والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2013 والربع الأول لعام 2014 وتحديد أتعابه
سابعا: أ- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م ، علماً بأن بعض هذه العقود تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2012م ، وتشمل هذه التعاملات ما يلي
1.عقد إيجار مستودع الميناء من شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان بقيمة 192,000 ريال سنوياً ومدته 5 سنوات بداية من 01/04/2011م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه.
2.عقد إيجار أرض من شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان بقيمة 991,000 ريال سنوياً ومدته 25 سنة بداية من 30/06/2003م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه.
3.عقد إيجار مستودع الخمرة من شركة الفوزان لمواد البناء بقيمة 550,000 ريال سنوياً مجدد لمدة سنة واحدة بداية من 01/01/2013م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه.
4.عقد إيجار مساحات داخل المعارض لشركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة بقيمة 350,000 ريال سنوياً مجدد لمدة سنة واحدة بداية من 01/01/2013م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان و وليد الصغير و فوزان الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه. (تتمة)
|