رد: اعلانات 2013
تدعو الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة )
2013-03-02 (1434-04-20 ) 16:08:30
5.عقد إيجار مكاتب إدارية للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية قيمته 98,000 ريال سنوياً مجدد لمدة 10 شهور بداية من 01/08/2012م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان و وليد الصغير و فوزان الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه.
6.إتفاقية تزويد الشركة المتحدة للإلكترونيات خدمات مساندة لشركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة بقيمة 350,872 ريال شهرياً مجدد لمدة سنة واحدة بداية من 01/01/2013م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان و وليد الصغير و فوزان الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه.
7.التعامل التجاري مع شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة وشركاتها التابعة أحد وكلاء نوكيا وسامسونج وفيليبس وفيستيل المعتمدين في المملكة العربية السعودية حيث بلغ إجمالي التعامل (مشتريات) خلال 2012 مبلغ 373,660,640 ريال سعودي والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان و وليد الصغير و فوزان الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه.
8.التعامل التجاري مع شركة الفوزان للعدد والإدوات حيث بلغ إجمالي التعامل (مشتريات) خلال 2012 مبلغ 249,943 ريال سعودي الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و خالد الفوزان و فوزان الفوزان مصلحة فيه.
9.التعامل التجاري مع شركة الفوزان القابضة حيث بلغ إجمالي التعامل (مبيعات) خلال 2012 مبلغ 820,471 ريال سعودي الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و خالد الفوزان و باسل القضيب و فوزان الفوزان و محمد جلال مصلحة فيه.
10.التعامل التجاري مع شركة عبدالعزيز الصغير للإستثمار التجاري حيث بلغ إجمالي التعامل (مبيعات) خلال 2012 مبلغ 20,698 ريال سعودي الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة وليد الصغير و هشام الصغير مصلحة فيه.
ب - الموافقة على تزويد شركة الفوزان القابضة خدمات مساندة للشركة المتحدة للإلكترونيات مقابل مبلغ شهري 60,000 ريال شهرياً إعتباراً من أبريل 2013 الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و خالد الفوزان و باسل القضيب و فوزان الفوزان و محمد جلال مصلحة فيه.
ثامنا: الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة وذلك بتعديل وإضافة ما يلي:
أ - إضافة ( الإجراءات الخاصة بتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بأنشطة الشركة )
ب - إضافة (وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس )
ت - تعديل بعض بنود لائحة لجنة المراجعة .
ث - إضافة البند المتعلق بالإشراف العام على نظام حوكمة الشركة ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة للمهام الخاصة بلائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
ج - تعديل لائحة تعارض المصالح .(تتمة 1 )
|