رد: اعلانات 2013
تدعو شركة مجموعة الطيار للسفر مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-09 (1434-04-27 ) 08:59:05
يسـر مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بإذن الله يوم الثلاثاء 21/05/1434 هـ الموافق 02/04/2013م في تمام الساعة 4:30 عصراً بتوقيت المملكة بالمركز الإعلامي بشركة السوق المالية السعودية (تداول) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2012م .
3.الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2012م .
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
5.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح للمساهمين بواقع 2.5 ريال وبنسبة 25 % من رأس المال عن النصف الأول للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم 12/08/2012م، وما تم توزيعه على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م بواقع 2.5 ريال وبنسبة 25 % من رأس المال للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم الأربعاء 27/02/2013 م ليصبح إجمالي المبلغ الموزع لعام 2012م 5 ريال بما يعادل مانسبته 50% من رأس مال الشركة .
6.الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
7.انتخاب ثلاثة أعضاء في المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة مستقلين من بين المرشحين لتكملة عضوية المجلس إلى 9 أعضاء علماً بأنه سيتم إتباع أسلوب التصويت العادي في اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
8.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013م والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2013 والربع الأول من العام 2014 م وتحديد أتعابه.
9.الموافقة على توصية المجلس بتفويض مجلس الإدارة بتسجيل بعض ممتلكات الشركة إذا اقتضى الأمر وللضرورة ( شركات، حصص في شركات، مؤسسات، عقارات ) داخل وخارج المملكة بأسماء بعض أعضاء المجلس وفقاً للمتطلبات النظامية لكل دولة مع أخذ كافة الضمانات على العضو المعني لضمان حقوق الشركة (تتمه 1).
|