رد: اعلانات 2013
تدعو شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة
2013-03-10 (1434-04-28 ) 16:13:55
يسر مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك) ــ شركة سعودية مساهمة ــ دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة التي ستعقد بأذن الله الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم السبت 25/ 05 / 1434هـ الموافق 06/04/2013م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي الملك عبدالعزيز شارع صلاح الدين الايوبي ( الستين ) الرياض للنظر في جدول الاعمال التالي :
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م .
2)الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3)الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه .
4)الموافقة على الصيغة المعدلة لسياسة ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة .
5)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2011 م وللعام 2012م .
6)الموافقة على تعاملات البيع والشراء ( كابلات متخصصة ، كابلات الياف بصرية ) التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الاوسط لكابلات الالياف البصرية المحدودة والتي يترأس مجلس إدارتها م/ عبدالعزيز بن محمد النملة والذي يترأس كذلك مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك وذلك بقيمة إجمالية قدرها 5,131,636 ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم .
7)الموافقة على تعاملات الشراء التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الاوسط للقوالب والبلاستيك المحدودة وشركة مياه المنهل ( شراء البلاستيك اللازم لصناعة الكابلات ، شراء مياه معدنية ) والتي يشغل عضويتهما من أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك م/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار وذلك بقيمة إجمالية قدرها 93,124 ريال والترخيص بتجديدها لعام قادم .(تتمة)
|