رد: اعلانات 2013
بنك الجزيرة يدعو مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية " التاسعة والأربعون "
2013-03-11 (1434-04-29 ) 17:57:07
يسر مجلس إدارة بنك الجزيـــرة ، دعوة الســادة المساهمين لحضـــور اجتمـاع الجمعيـــة العامـــة العاديـة "التاسعة والأربعون" المقرر عقده في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت 25 جمادى الأولى 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 06 أبريل 2013م في مقر الإدارة العامــة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة وذلك للنظر في المواضيع التالية المطروحة على جدول أعمال اجتمـاع الجمعيـة: 1 - الموافقــة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين عن العـام المالـي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م. 2 - الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العـام المالي المنتهي في 31/12/2012م. 3 - المصادقة على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2012م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ. 4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للبنك من 01/01/2012م حتى 31/12/2012م . 5 - الموافقة على اختيار اثنين من مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للبنك للعام المالي 2013م ، وإقرار أتعابهم المقترحة.
وطبقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للبنك ، يحق لأي مساهم يملك 20 (عشرون سهماً) فأكثر أن يحضر اجتماع الجمعية العامة أو تفويض مساهم آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المطروحة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة ، بمقتضى توكيل مصدق عليه من أحد البنوك أو الغرف التجارية أو جهة العمل . ويرجى من السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة تسجيل أسمائهم وعدد الأسهم التي يمتلكونها أو يمثلونها وإبراز إثبات الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم قبل وقت الاجتماع بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيلهم قبل بدء الاجتماع . كما يرجى من السادة المساهمين الذين يرغبون في إنابة غيرهم التفضل بإرسال الوكالات إلى إدارة البنك قبل موعد اجتماع الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل إلى سكرتارية مجلس الإدارة بالإدارة العامة لبنك الجزيرة ص . ب 6277 جدة 21442 ، أو إرسالها على الفاكس رقم 2346846/02 ، أو الفاكس رقم 2157358/01 ، ولا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للبنك.
وللرد على أي استفسار، يرجى الاتصال عبر الهاتف رقـــم 6098950/02 ، أو الهاتف رقـــم 2157325/01 و عبر الفاكس رقم 2346846/02 أو الفاكس رقم 2157358/01 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك .
والله ولي التوفيق .
|