8280 العالمية 0.57 (2.07 %)
1437/08/26 الخميس يونيو 2,2016 08:05:46
تعلن الشركة العالمية للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن الشركة العالمية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 25-08-1437 الموافق 01-06-2016 في المركز الإعلامي لتداول - أبراج التعاونية (طريق الملك فهد) - البرج الشمالي الدور الأرضي السفلي (lg) - العليا الرياض في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المعد عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات المعد عن البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
3. الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م .
4. الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي تمت بين الشركة و أعضاء مجلس الادارة من اصحاب العلاقة و التي تشمل العقود التالية و التي تمت بشروط السوق خلال العام المالي المنتهي في31/12/2015م، و الترخيص بها لعام قادم:
- عقود تأمين مجموعة سيدار بمبلغ151,938 ريال و التي يملك الاستاذ/ محمد البليهد مصلحة فيها ، و
- عقود تأمين للأستاذ/ خالد اللقاني باسمه الشخصي بمبلغ 15,200 ريال، و
- عقود تأمين للأستاذ/ أسامه بخاري باسمه الشخصي بمبلغ 16,783 ريال.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
7. الموافقة على صرف مبلغ إجمالي 420,000 ريال كمكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م. وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة و ذلك على النحو الآتي:
- مبلغ180,000ريال للأستاذ / علي حسين علي رضا.
- مبلغ120,000ريال للدكتور/ محمد سعود البليهد.
- مبلغ 120,000ريال للأستاذ/ خالد عبد العزيز الحمدان.
8. الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي الفوزان و شركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، و بي كي أف البسام و النمر المحاسبون المتحالفون لمراجعة أعمال الشركة الربع السنوية و السنوية للعام المالي 2016م و الربع الأول من عام 2017م و تحديد أتعابهم.
9. الموافقة على التعديلات التى ادخلت على دليل الحوكمة الخاص بالشركة .