رد: اعلانات 2013
تدعو شركة الخليج للتدريب والتعليم مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-16 (1434-05-04 ) 16:15:22
تدعو شركة الخليج للتدريب والتعليم مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
يسر مجلس إدارة الشركة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء 29/05/1434هـ الموافق 10/04/2013م (حسب تقويم أم القرى) وذلك بمقر الإدارة العامة للشركة بشارع رقم (64) المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام مبنى رقم (9) بحي العليا بمدينة الرياض ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية الأتي :-
1- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار (0.50) ريال لكل سهم عن العام 2012م ؛ والتي تعادل ( 5% ) من القيمة الاسمية للسهم , وسوف تكون أحقية الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدي مركز الإيداع للأوراق المالية ( تداول ) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة العادية .
5- الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ (900,000) ريال سعودي ؛ بواقع (100,000) ريال سعودي لكل عضو ؛ و (200,000) ريال سعودي لرئيس مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
6- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة؛ وذلك لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت بنظام حوكمة الشركة بإضافة المهمة التالية :-
التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ويحق لكل مساهم حائز على سهم واحد فأكثر حق حضور الجمعية أو توكيل غيره من المساهمين من غير أعضاء مجلس الادارة أو الموظفين الرسميين بالشركة ، علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50 % من رأس مال الشركة.
|